Prospekt - Dansk OTC

Indholdsfortegnelse
1. ANSVAR OG ERKLÆRINGER...........................................................................................................................6
1.1. LEDELSENS ERKLÆRING ..................................................................................................................................6
1.2. PROSPEKTERKLÆRING AFGIVET AF SELSKABETS UAFHÆNGIGE REVISOR..................................................................7
1.3. FORMIDLERS ERKLÆRING ................................................................................................................................9
2. RESUME........................................................................................................................................................10
2.1. BRYGGERIET VESTFYEN................................................................................................................................. 10
2.2. AKTIEUDBUDDET .......................................................................................................................................... 13
3. RISIKOFAKTORER .........................................................................................................................................15
3.1. RISICI RELATERET TIL SELSKABET - LIKVIDITETSBEREDSKAB................................................................................ 15
3.2. RISICI RELATERET TIL KUNDER........................................................................................................................ 15
3.3. RISICI RELATERET TIL KONKURRENTER ............................................................................................................ 15
3.4. RISICI RELATERET TIL LEVERANDØRER ............................................................................................................. 15
3.5. RISICI RELATERET TIL EMBALLAGE................................................................................................................... 16
3.6. RISICI RELATERET TIL AFGIFTER O.L. ................................................................................................................ 16
3.7. RISICI RELATERET TIL PERSONALE ................................................................................................................... 16
3.8. RISICI RELATERET TIL VALUTA ......................................................................................................................... 16
3.9. RISICI RELATERET TIL RÅVAREPRISER............................................................................................................... 16
3.10. MILJØ ...................................................................................................................................................... 16
3.11. LOVGIVNING .............................................................................................................................................. 17
3.12. BESKATNING AF BRYGGERIET VESTFYEN ....................................................................................................... 17
3.13. LIKVIDITET I BRYGGERIET VESTFYENS AKTIER................................................................................................. 17
4. BRYGGERIET VESTFYEN ...............................................................................................................................18
4.1. PRÆSENTATION AF BRYGGERIET VESTFYEN ..................................................................................................... 18
4.2. PRODUKTION............................................................................................................................................... 22
4.3. PRODUKTER ................................................................................................................................................ 24
4.4. MARKEDSFORHOLD...................................................................................................................................... 26
4.5. EJENDOMME, ANLÆG OG UDSTYR................................................................................................................... 27
4.6. ORGANISATION OG PERSONALEFORHOLD ......................................................................................................... 28
4.7. KONCERNSTRUKTUR..................................................................................................................................... 31
4.8. SELSKABSOPLYSNINGER ............................................................................................................................... 31
4.9. AKTIEKAPITAL OG AKTIONÆRFORHOLD............................................................................................................. 32
4.10. BESTYRELSE, DIREKTION, TILSYNSORGANER SAMT LEDERE .............................................................................. 34
4.11. TRANSAKTIONER MED TILKNYTTEDE PARTNERE............................................................................................... 39
4.12. VEDTÆGTER.............................................................................................................................................. 40
5. AKTIEUDBUDDET ..........................................................................................................................................47
5.1. BESKRIVELSE AF DE UDBUDTE AKTIER ............................................................................................................. 47
5.2. VILKÅR OG BETINGELSER FOR UDBUDDET......................................................................................................... 50
5.3. FYSISKE OG JURIDISKE PERSONERS INTERESSE I UDSTEDELSEN.......................................................................... 52
5.4. ÅRSAG TIL UDBYDELSEN OG ANVENDELSEN AF PROVENUET................................................................................. 52
5.5. BESKATNING ............................................................................................................................................... 53
6. RESULTATFORVENTNINGER.........................................................................................................................57
6.1. LEDELSENS PÅTEGNING OM RESULTATFORVENTNING FOR 2007/08 OG 2008/09............................................. 57
6.2. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING OM UNDERSØGELSER VEDRØRENDE LEDELSENS REGNSKABSMÆSSIGE
FORVENTNINGER FOR 2007/08 FOR A/S BRYGGERIET VESTFYEN............................................................................ 58
6.3. OVERORDNET MÅLSÆTNING OG FORVENTNINGER ............................................................................................. 60
6.4. BUDGET 2007/08 ..................................................................................................................................... 60
6.5. RESULTATFORVENTNING 2007/08 ............................................................................................................... 61
6.6. PROGNOSE 2008/09 ................................................................................................................................. 61
6.7. KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL FOR 5 ÅR................................................................................................. 63
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