Se referatet her - Dagsordener og beslutninger 2013 - Silkeborg ...

Kultur- og Fritidsudvalget 

Beslutningsprotokol 

04. december 2008 - kl. 15:00 

ØBG, Buskelundtoften 3A, Silkeborg 

Afbud: Leif Bæk 

Hans-Jørgen Hørning deltog i punkterne 237 til og med 243 samt punkt nr. 253 og 

254

Indholdsfortegnelse 

237. Godkendelse af dagsorden................................................................................... 486 

238. Til orientering...................................................................................................... 487 

239. Godkendelse af kontraktgrundlag for entrepriser på parker, legepladser søbade, 

idrætsanlæg og opvisningsbane,Stadion................................................................ 488 

240. Godkendelse af rådgiver til projektering af omklædningsrum i Voelhallerne .... 491 

241. Tilskud til etablering af en multibane i Thorning................................................ 493 

242. Ansøgning fra Gjern Rideklub om ekstraordinær lokaletilskud på 75.000 kr. til 

dækning af meget store udgifter i forbindelse med byggeriet på Blakgårdsvej 11 i 

Voel ....................................................................................................................... 495 

243. Ansøgning om tilskud til Ans Idræts- og Kultur Center (AIKC) til dækning af 

inventarudgifter ..................................................................................................... 498 

244. Godkendelse af yderligere pantsætning af Øster-Bording forsamlingshus......... 500 

245. Den selvejende institution Aqua Ferskvands Akvariums regnskab for 2007...... 501 

246. Udlejning af Kulturspinderiet for 2. halvår 2009 ................................................ 503 

247. Regnskab 2007 for Den selvejende institution Papirmuseet Bikuben................. 504 

248. Budget for 2009 for Den Kreative Skole, Silkeborg ........................................... 507 

249. Regnskab for 2007 for Fonden Musik- og Teaterhuset....................................... 511 

250. Kunstcentret Silkeborg Bads regnskab for 2007 ................................................. 513 

Side 

251. Ansøgning om tilskud til udvikling af pilotprojekt til oprettelse af "Fælles kostume- 

database" for Silkeborg Kommunes teaterforeninger og driftstilskud til "Silkeborg 

Fælles Kostumesamling"....................................................................................... 516 

252. Ansøgning om tilskud til gennemførelse af "Kulturprojekt Vandskel" 2008-2010 

............................................................................................................................... 519 

253. Uddeling af Kulturpris 2008................................................................................ 521 

254. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2008 for bevilling 34..................................... 522 

Underskrifter................................................................................................................ 526

237. Godkendelse af dagsorden 

Sagsnr.: 08/77 

Sagsansvarlig: dr12287 

Sagsbehandler: lf 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 04-12-2008 

Godkendt. 

Ej til stede: Leif Bæk 

Side 486 


04-12-2008

238. Til orientering 

Sagsnr.: 08/79 


Sagsbehandler: lf 

Sagens formål 

Orientering og diverse meddelelser til udvalget. 


Side 487 


04-12-2008 

Realdania går ind i projektet med 1,5 mio. kr. vedr. Silkeborg Bad. 

Kulturministeren kommer på besøg den 27. marts 2009 i forbindelse med underskrivelse af 

Kulturaftaler. 

Ej til stede: Leif Bæk

239. Godkendelse af kontraktgrundlag for entrepriser på parker, 

legepladser søbade, idrætsanlæg og opvisningsbane, Stadion 

Sagsnr.: 08/56503 


Sagsbehandler: BiB 


Side 488 


04-12-2008 

Godkendelse af kontraktgrundlag for entrepriser på parker, legepladser, søbade (entreprise 1), 

idrætsanlæg (entreprise 2) og opvisningsbane, Stadion (entreprise 3). 

Sagsbeskrivelse 

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på møde den 23. oktober 2008 at de tre entrepriser 

overdrages til Entreprenørgården med virkning fra 1. januar 2009 og at der indgås intern 

kontrakt baseret på udbudsmaterialet samt at der optages forhandling med 

Entreprenørsektionen om tilpasninger af standardopgaver. Ved antagelse af kontrolbudene 

annulleres udbudsforretningen formelt. 

Økonomien på Entreprenørgårdens bud opgøres således: 

Entreprise – hele 

1.000 kr. ekskl. moms 

Entreprise 1. parker, 

legepladser og søbade. 

Standardopgaver og 

ekstraopgaver. 

Entreprise 2 + 3, 

idrætsanlæg og 

opvisningsbanen, 

Stadion. 

Standardopgaver og 

ekstraopgaver. 

Budget 

2009 

Entreprenørgårdens 

bud på 

standardopgaver og 

ekstraopgaver 

2.791 3.885 

Manglende 

beløb 

årligt. 

1.094 

9.238 11.922 2.684 

I alt, årligt 12.029 15.807 3.778 

Kultur- og Fritidsafdelingen har efterfølgende vurderet standarder og ekstraopgaver for at 

finde mulige besparelsesområder. Områderne er gennemgået og sammen med kommunens 

rådgiver fa. Niras har der været forhandlinger med Entreprenørgården om de foreslåede 

besparelser og ændringer af standardopgaver til ekstraopgaver. Resultatet fremgår af vedlagte 

notat af 28. november 2008.

Side 489 


04-12-2008 

Af notatet fremgår, at det ikke har været muligt at finde besparelser svarende til det 

manglende beløb på 3.778.000 kr. 

Det betyder, at merudgiften på budget 2009 på entreprise 1, 2 og 3 kan opgøres til følgende: 

Entreprise/årlig/hele 1.000 kr. Entreprise 

tilbud 

Reduceret 

samlet 

udgift 

Merudgift 

på 

Budget 2009 

Entreprise 1, parker, legepladser 

og søbade 

3.885 

2.847 56 

Entreprise 2+3 11.922 10.036 798 

I alt 15.807 12.883 854 

De foreslåede besparelser og overførsler til ekstraopgaver accepteres af Entreprenørgården. 

Af notatet fremgår endvidere, at det har været nødvendigt at foretage generelle besparelser på 

ekstraopgaver. Dette medfører at der i 2010 er behov for tilførsel af midler til disse opgaver, 

da de afsatte beløb ikke kan dække udgifter til både bestillingsopgaver på overførte 

standardopgaver samt opgaver, som ikke er indeholdt i den løbende drift. Det drejer sig for 

eksempel om udgifter til bekæmpelse af gåsebillelarver, vinterarbejde, større 

renoveringsarbejder på legepladser, baner med behov for tilførsel af topdressing (kun 25% af 

banerne er med i det samlede udbud), uforudsete reparationer m.m. 

Der er foretaget en beregning af udgifterne til opstregning af banerne. Denne beregning og 

vurdering af omkostningerne ved en udlægning af opgaven til foreningerne fremgår af notatet. 

Behovet for midler til ekstraopgaver opgøres til 749.000 kr. til parker, legepladser og søbade 

og 1.100.000 til idrætsanlæg og opvisningsbane, Stadion. 

De foreslåede besparelser og ændringer i entrepriseummen udgør mere end den i 

udbudsbetingelserne anførte mulighed på +/- 15%. På baggrund heraf foreslås, at der tilføjes 

følgende bestemmelser i udbudsbetingelser i forhold til den årlige regulering af 

entreprisesummen: 

I de tilfælde, hvor den realiserede entreprisesum, opgjort ved årets udgang, er lavere end 

tilbudssummen minus 15%, ydes der Entreprenørgården en kompensation for mistet 

dækningsbidrag ved modregning i 2% fradraget i den årlige prisregulering. Modregningen 

udgør 16% af det beløb, som den realiserede entreprisesum ligger under ”tilbudssum minus 

15%”, dog maksimeret til 2% af den realiserede entreprisesum. 

Økonomiske forhold 

Den manglende finansiering på 854.000 kr. af driften i 2009 og behovet for en udvidelse af 

rammen fra 2010 med 

749.000 kr. til parker, legepladser og søbade og 1.100.000 til idrætsanlæg og opvisningsbane, 

Stadion ønskes drøftet.

Indstilling 

Kultur- og Fritidschefen indstiller 

Bilag 

Side 490 


04-12-2008 

• at udvalget drøfter og tager stilling til den manglende finansiering på 854.000 kr. i 

2009 og fremover 

• at udvalget drøfter og tager stilling til en rammeudvidelse i 2010 på henholdsvis 

749.000 kr. til parker, legepladser og søbade og 1.100.000 til idrætsanlæg og 

opvisningsbane, Stadion. 

• at der i kontrakten med Entreprenørgården sker en tilføjelse i udbudsbetingelserne i 

forhold til den årlige regulering af entreprisesummen, jf. ovenstående 

• at der på grundlag af resultatet af de stedfundne forhandlinger indgås kontrakt med 

Entreprenørgården med henblik på overtagelse af driftsopgaverne for entreprise 1, 2 

og 3 fra 1. januar 2009. 

- Åben 

Notat vedr. driftsopgaver på parker, legepladser, søbade og idrætsanlæg 

samt opvisningsbane, Stadion. (327840/08) 


På grundlag af resultatet af de stedfundne forhandlinger indgåes kontrakt med 

Entreprenørgården med henblik på overtagelse af driftsopgaver for entreprise 1,2 og 3 fra 1. 

januar 2009. 

I kontrakten med Entreprenørgården sker en tilføjelse i udbudsbetingelserne i forhold til den 

årlige regulering af entreprisesummen. 

På grundlag af de økonomiske konsekvenser i kontrakten ønskes et møde med 

Økonomiudvalget. 


Side 491 


04-12-2008 

240. Godkendelse af rådgiver til projektering af omklædningsrum i 

Voelhallerne 

Sagsnr.: 08/49524 




Godkendelse af valg af rådgiver til projektering af omklædningsrum i Voelhallerne. 


Silkeborg Byråd godkendte den 25. august 2008 projekteringsbevilling på 500.000 kr. 

til omklædningsrum i Voelhallerne. 

Ejendomme og Intern Service foreslår at Arkitekthuset vælges ud fra deres erfaring med 

idrætsfaciliteter. 

Det forventes at projektet skal omfatte 4 omklædningsrum og dommeromklædning, der 

etableres i en tilbygning til hallerne. 

Indstilling 


at Arkitekthuset vælges til rådgiver på projektet. 


Udsat. 

Ej til stede: Arne Lund 

Supplerende sagsfremstilling 

Ejendomme og Intern Service foreslår at Arkitekthuset projekterer det traditionelt og det 

udbydes i fagentreprise, alternativt at der udpeges 3 entreprenører og det meddeles at plan og 

facader er udarbejdet af Arkitekthuset og ligger fast. 

Hvis det alternative tilfælde vælges kan foreslås følgende 3 entreprenører: 

Erling Nielsen, Voel 

DK Totalbyg, Silkeborg Kommune 

Præstkær og Lundby, Silkeborg


Det alternative vælges med de foreslåede 3 entreprenører. 

Ej til stede: Leif Bæk 

Side 492 


04-12-2008

241. Tilskud til etablering af en multibane i Thorning 

Sagsnr.: 07/32151 




Tilskud til etablering af en multibane i Thorning. 


Side 493 


04-12-2008 

Thorning Idrætsforening søger på vegne af en arbejdsgruppe bestående af pædagogisk leder 

ved Thorning Skole Peter Mortensen, forældrerepræsentant Martin Pedersen, halinspektør 

Peer Dam (Thorning Hallen) og formand for Thorning idrætsforening Ole Madsen om midler 

til hjælp til anskaffelse af en multibane i Thorning. 

Det oplyses i ansøgningen følgende: 

"Arbejdsgruppen har opbakning fra Thorning Lokalråd ved formand Dorit Rask og forventer 

yderligere lokal opbakning fra de erhvervsdrivende i og omkring Thorning. 

Multibanen skal etableres på eksisterende areal mellem skolen og hallen og skal således 

fungere i skoletiden som et tiltrængt supplement til idrætsundervisningen og i frikvarterer, 

samt til brug for idrætsforeningens medlemmer, ungdomsklubbens medlemmer og i fritiden 

for resten af børn og unge i Thorning og omegn. 

Multibanen bliver l6x32 meter og udstyret således, at der kan udøves forskellige aktiviteter 

som f.eks. eksempel fodbold, håndbold, basketball, volleyball mm. Multibanen etableres med 

kunstgræs som underlag og kræver derfor et forudgående jordarbejde med hensyn til, dræn, 

støbning mm. 

Multibanen vil ligge tæt på Thorning Skole’s specialafdeling, hvor elever med 

indlæringsvanskeligheder og sociale problemer kan få glæde af et afgrænset, trygt 

udendørsareal til fysisk udfoldelse. 

Herudover vil multibanen støtte op om det kriminalpræventive arbejde, som foretages gennem 

SSP samarbejdet og på Thorning Skole. Af uddrag af brev fra politiassistent Knud H. Nielsen, 

Forebyggelsessektionen Silkeborg Politi fremgår ”Multibanen kunne her forsøgsvis være et 

samlingspunkt, hvor en opsøgende klubmedarbejder med ”friluftslivsdrive” pr. SMS inviterer 

børn/unge fra Thorning lokalområdet til samvær ved multibanen - når det passer ham/hende-”. 

På vegne af Thorning Idrætsforening, Thorning Hallen og Thorning Skole ansøger 

arbejdsgruppen derfor Silkeborg Kommune om tilskud til etablering af en multibane. 

Anslåede udgifter til jordarbejde, bander, kunstgræs mm. er netop opgjort til ca. 480.000 kr. 

ekskl. moms. Der er pt. bevilget 100.000 kr. fra DBU, 150.000 kr. fra Lokale- og 

Anlægsfonden og 25.000 kr. fra Jyske Bank.

Side 494 


04-12-2008 

Der resterer finansiering af ca. 205.000 kr. Der ansøges også om midler fra andre fonde og 

senere hos de lokale erhvervsdrivende (forventet tilskud på ca. 50.000 kr.). Der ansøger om 

økonomisk tilskud på 150.000kr. til restfinansieringen af projektet." 

Kultur- og Fritidsafdelingen kan oplyse, at der ikke i udvalgets budget for 2008 er afsat midler 

til sådanne formål, ligesom der heller ikke restere midler indenfor budgettets rammer. 

Da banen i vid udstrækning søges benyttet af Thorning Skoles specialafdeling og 

klubaktiviteter kan det overvejes at opfordre foreningen til at søge tilskud ved Børne- og 

Undervisningsudvalget. 

Der vil ikke være problemer med at placere en multibane på idrætsarealet i forhold til 

benyttelsen til fodbold. 

Skoleafdelingens udtalelse forventes at foreligge til mødet. 

Indstilling 


• at der meddeles afslag på ansøgningen med henvisning til at der ikke på udvalgets 

budget er midler til sådanne formål og 

• at Multibanen i Kjellerup (hvortil der er ydet anlægstilskud) og kunstgræsbanen i 

Silkeborg skal dække behovet i forhold til foreningernes idrætsaktiviteter. 


Indstillingen godkendt. 


Side 495 


04-12-2008 

242. Ansøgning fra Gjern Rideklub om ekstraordinær lokaletilskud på 

75.000 kr. til dækning af meget store udgifter i forbindelse med byggeriet 

på Blakgårdsvej 11 i Voel 

Sagsnr.: 07/10416 


Sagsbehandler: JS 


Gjern Rideklub søger om et ekstraordinært lokaletilskud på 75.000 kr. til dækning af meget 

store udgifter i forbindelse med byggeriet på Blakgårdsvej 11 i Voel. 


Gjern Rideklub er i en meget svær økonomisk situation, idet byggeriet af ridecentret kom ud 

med et slutresultat på 5,3 mio. kr. 

Gjern Rideklub anfører i ansøgningen: 

”Der er mange årsager til at byggeriet er blevet så dyr, men en af forklaringerne er, at klubben 

har valgt ikke at være momsregistreret, og det betyder, at ca. 1,25 mio. kr. af de 5,3 mio. kr. er 

moms som klubben ikke får tilbage, og de penge med til at gøre byggeriet noget dyrere. 

Derudover gik byggeriet - på grund af klubbens økonomiske situation - i stå i en lang periode 

og det gjorde byggeriet ca. 25 % dyrere at fuldføre, og mange af de ting – ridebaner – 

springbaner – folde m.m. som Gjern kommune skulle have hjulpet os færdige med inden 

kommunesammenlægningen nåede klubben ikke, og måtte derfor selv betale for udførelsen af 

mange af de opgaver som klubben havde en forventning om at kommunen skulle have 

udført/etableret. 

En anden ting som ikke er helt på plads, er skødet på ejendommen. Det har vi stadig ikke fået i 

hånden og derfor har vi 2 år efter at vi er flyttet ind på matriklen, stadig ikke kunnet lægge 

lånet fast ved en kreditforening, og det har kostet klubben yderligere 150.000 kr. i renter indtil 

nu. 

Derfor befinder Gjern Rideklub sig i en meget svær situation. Klubben kæmper med næb og 

klør for at holde skruen i vandet og afholder jagter, spring- og dressurstævner, ryttermærker 

m.v. for at gøre hvad de kan for at tjene lidt ekstra penge til klubben.” 

Økonomiske forhold: 

Af klubbens budget for 2008 er følgende udgifter tilskudsberettigede: 

Renter af realkreditlån 366.000 

Tilsyn, honorar 66.000 

Rengøring af klublokaler 3.600 

Tømning af container 15.000 

Almindelig vedligeholdelse OBS! 10.000

El 54.000 

Vand 14.000 

Forsikringer – bygninger 24.000 

I alt 552.600 

Kultur- og Fritidsafdelingen oplyser følgende: 

Side 496 


04-12-2008 

Gjern Rideklub blev i 2006 i forbindelse med Gjern Kommunes plan for udstykning af 

byggegrunde i Voel flyttet fra Gormsvej 1 til Blakgårdsvej 11. Som et led i aftalen mellem 

Gjern Kommune og Gjern Rideklub skal Gjern Kommune nu Silkeborg Kommune hjælpe 

med “genhusningen” af rideklubben på følgende måde: 

• Overdrage jordareal (matr. 1 2a) ca. 10 ha vederlagsfrit til rideklubben. Skøde er 

under udarbejdelse. 

• Kommunen afholder udgifterne til og sørger for byggemodning, kloakering, etablering 

af tilkørselsvej, befæstet areal og beplantning. (Dette er udført som aftalt). 

• Ligeledes afholder Kommunen udgifterne til og sørger for etablering af 2 

dressurbaner, 1 springbane, 1 Derbybane og indhegning af dagfolde. (Dette arbejde er 

kun delvis færdigt, idet der mangler færdiggørelse af hegn og bund ved 

dressurbanerne, hegn ved springbanen og oplægning af jordvolde m.m. på 

Derbybanen). 

• Gjern Rideklub står selv for opførelse af ridehal, stald og rytterstue, der primært skal 

finansieres gennem et kreditforeningslån, som Gjern Rideklub selv hjemtager. Der er 

ved projektets planlægningsstart i begyndelsen af 2005 budgetteret med en samlet 

byggeomkostning på ca. 3,7 mio. kr. eksklusiv moms. 

• Gjern Kommune giver tilsagn om støtte til Klubben på følgende måde: 

Et engangsbeløb på 700.000 kr. (plus 25 % til moms) til hjælp for finansiering af byggeomkostninger. 

Dette beløb i alt 875.000 kr. er udbetalt til klubben. 

Et årligt lokaletilskud på 180.000 kr., som var beregnet til dækning af renteudgifterne for en 

byggegæld på ca. 3 mio. kr. 

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på mødet den 29. maj 2008 ansøgning fra Gjern 

Rideklub om at få lokaletilskud i lighed med de øvrige rideklubber i Silkeborg kommune. 

Udvalget besluttede at fastholde den af sammenlægningsudvalget tidligere trufne beslutning 

om et årligt tilskud på 180.000 kr. 

På baggrund af denne beslutning ønskede Gjern Rideklub et møde med Direktør Leif 

Sønderup og Kultur- og Fritidschef Freddie Davidsen for at give en nærmere redegørelse for 

klubbens økonomiske problemer. Mødet blev afholdt den 20. august 2008. 

Som nævnt i ovenstående, afdækkede mødet en række forhold og hændelser, som 

rideklubbens nye bestyrelse ikke har haft mulighed for at tage højde for, og som derfor gav 

klubben en helt anden økonomi end forudsat i 2006. Rideklubbens formand Annette Gram 

Pedersen forudså, at klubben måtte lukke, hvis ikke der kunne tilføres yderligere lokaletilskud. 

Man enedes om på mødet, at rideklubben skulle fremsende en ansøgning om et ekstraordinært 

lokaletilskud på et niveau, som kunne sikre klubbens fortsatte eksistens. 

Indstilling 

Kultur- og Fritidschefen indstiller ansøgningen til udvalgets drøftelse og udtalelse til Kultur 

og Fritidsudvalget.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 05-11-2008 

Side 497 


04-12-2008 

Fremsendes til Kultur- og Fritidsudvalget med anbefaling af at der ydes et ekstraordinært 

lokaletilskud på 75.000 kr. i 2008, således at klubben får et tilskud på i alt 255.000 kr. for 

dette år. 

Ej til stede: Hanne Balo, Merle Lorenzen 

Supplerende sagsfremstilling 

Udgiften kan afholdes indenfor det afsatte beløb til lokaletilskud til nye foreninger. 


Gjern Rideklub tildeles et ekstraordinært lokaletilskud på 75.000 kr. i 2008. 



04-12-2008 

243. Ansøgning om tilskud til Ans Idræts- og Kultur Center (AIKC) til 

dækning af inventarudgifter 

Sagsnr.: 08/48586 


Sagsbehandler: IH 


Behandling af ansøgning om tilskud til AIKC til dækning af inventarudgifter kr. 800.000 kr. 


AIKC søger om tilskud til dækning af inventaranskaffelser på i alt kr. 800.000 kr. 

Det oplyses, at de før kommunesammenlægningen og i forbindelse med byggeriet af det nye 

idræts- og kulturcenter var blevet stillet i udsigt af tidligere Kjellerup Kommune at få en 

tillægsbevilling til køb af inventar til centret. 

Tillægsbevillingen er dog aldrig blevet bevilget, og centret har aldrig fået godkendt 

bevillingen. 

Efter centret var færdigbygget i 2006, optog AIKC et kortsigtet lån (kassekredit) hos Jyske 

Bank kr. 800.000 kr. til brug for køb af inventar i håbet om, at pengene blev bevilget af 

kommunen. 

Banken har nu rettet henvendelse til AIKC for at få klarhed over, hvordan og hvornår 

kassekreditten kan nedbringes. 

AIKC har selv følgende løsningsforslag: 

Der ansøges om et engangstilskud på kr. 800.000 kr. til dækning af den kortfristede gæld i 

Jyske Bank til betaling for inventar i forbindelse med etablering af AIKC i 2005/06. 

Alternativ kan der foreslås en model, hvor AIKC afdrager kr. 40.000 kr. årligt på et rentefrit 

lån hos Silkeborg Kommune med hovedstol kr. 800.000 kr. Afdragsperiode udgør således 20 

år. Afdraget på kr. 40.000 kr. er udtryk for den rentebesparelse, som AIKC opnår ved at få et 

rentefrit lån hos Silkeborg Kommune i stedet for den nuværende kassekredit hos Jyske Bank. 

Kultur- og Fritidsafdelingen kan oplyse: 

I forbindelse med kommunesammenlægningen har der ikke været optaget et beløb på 

anlægsoversigten til dækning af denne udgift. 

Der forelægger heller ingen notater vedrørende en tillægsbevilling til formålet. 

AIKC har fremsendt forventet årsresultat for 2008. Af dette fremgår at 2008 vil give et 

negativt resultat på 108.169 kr. efter afdrag på lån. 

Følgende 2 muligheder for tilskud kan overvejes: 

1. at yde et anlægstilskud på kr. 664.000 kr. (udbetales med kr. 800.000 kr. ) til dækning 

af det indkøbte inventar. 

Side 498

Side 499 


04-12-2008 

2. at forhøje det nuværende driftstilskud med et beløb svarende til renter og afdrag på et 

lån på kr. 800.000 kr. over 10 år (årlig udgift 116.472 kr.). Denne løsning forudsætter, 

at udgiften tilføres Kultur- og Fritidsudvalget ramme. 

Økonomiske forhold 

Økonomistaben oplyser, at der ikke i budgettet er afsat ressourcer til dækning af 

inventaranskaffelser til AIKC. Anlægsbevilling på 664.000 kr. kan gives på bevilling 34 

Kultur og fritid, hvis beløbet bevilliges overført fra kassen. 

Indstilling 

Kultur og Fritidschefen indstiller 

• at der ydes et anlægstilskud på kr. 664.000 med udbetaling på i alt kr. 800.000 til 

dækning af det indkøbte inventar. 


Udsat. 

AIKC indkaldes til et møde. 


244. Godkendelse af yderligere pantsætning af Øster-Bording 

forsamlingshus 

Sagsnr.: 08/58260 


Sagsbehandler: IH 


Godkendelse af yderligere pantsætning af Øster-Bording forsamlingshus. 


Side 500 


04-12-2008 

Sparekassen Østjylland fremsender anmodning om Silkeborg kommunes tilladelse til, at der 

laves yderligere pantsætning kr. 75.000 i Øster-Bording forsamlingshus. Lånet skal bruges til 

ren drift af forsamlingshuset. 

Sparekassen oplyser, at ældre tinglyste servitutter, som ligger på ejendommen, respekteres. 

Det er et krav fra Silkeborg Kommunes side, at kommunen altid skal godkende yderligere 

pantsætninger i huset. 

Det kan oplyses at der ikke er optaget lån i forsamlingshuset ud over rente- og afdragsfrie lån 

ydet af Silkeborg Kommune. 

Indstilling 

Kultur- og Fritidschefen indstiller, anmodningen til godkendelse. 


Anbefales til Økonomiudvalgets godkendelse. 

Ej til stede: Leif Bæk, Hans-Jørgen Hørning

Udgifter 

Vareforbrug shop, café og ishus 996 

Side 501 

1.124 


04-12-2008 

245. Den selvejende institution Aqua Ferskvands Akvariums regnskab for 

2007 

Sagsnr.: 08/23784 


Sagsbehandler: LL 


Den selvejende institution Aqua Ferskvands Akvarium fremsender regnskab for 2007 til 

godkendelse. 


Regnskabet for 2007 udviser et overskud på 237.418 kr. 

AQUA Ferskvands Akvarium har et naturligt og tæt forretningsmæssigt samarbejde med Den 

Selvejende Institution Ferskvandscentret, som er et nationalt center for vandmiljø. 

Samhandelen (leje- og serviceydelser) udføres på markedsmæssige vilkår, eller hvor dette 

ikke er muligt, med udgangspunkt i regnskabsmæssige kvalificerede skøn, som tilstræbes at 

ligge så tæt på markedsmæssige vilkår som muligt. 

Bestyrelsen anfører bl.a. i årsberetningen 

”Aqua havde i 2007 et godt år. Året var præget af et højt aktivitetsniveau på 

formidlingsområdet med flere nye aktiviteter og en fokusering på kvalitet i både formidling, 

generel udstillingsvirksomhed og servicering af gæsterne. Godt 118.000 gæster gik gennem 

tælleapparatet mod godt 110.000 gæster året før.” 

1.000 kr. Resultatopgørelse 

2006 

Resultatopgørelse 

2007 

Indtægter 

Silkeborg Kommune 2.646 2.646 

Undervisningsministeriet 865 968 

Entréindtægter m.v. 5.442 6.091 

Omsætning fra shop, café og 

ishus 

2.204 2.406 

Sponsorbidrag og 

annonceindtægter 

979 1.096 

Salg af løntimer 2.839 3.084 

Momsgevinst ved 

233 

indkøbsforening 

366 

Tilskud, sponsorering 9 48 

Indtægter i alt 15.350 16.572

Personaleomkostninger 8.555 9.052 

Drift, rengøring og 

vedligeholdelse af anlæg 

17 6 

Administrationsomkostninger 5.242 5.814 

Afskrivninger 

Momsgevinst ved 

262 253 

indkøbsforening 

366 233 

Udgifter i alt 15.438 16.482 

Resultat før renter - 88 90 

Renteindtægter 102 153 

Renteudgifter - 6 - 6 

Årets resultat 8 237 

Balance pr. 31.12. 

(1.000 kr. 

Aktiver 

2007 

Materielle anlægsaktiver 649 

Værdipapirer 201 

Varebeholdning 369 

Tilgodehavender 1.412 

Likvide beholdninger 4.063 

Aktiver i alt 6.694 

Passiver 

Gæld 5.637 

Fondskapital 200 

Rådighedskapital 857 

Egenkapital ialt 1.057 

Passiver i alt 6.694 

Side 502 


04-12-2008 

BDO ScanRevision har revideret årsregnskabet og udarbejdet revisionsprotokollat. 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

Indstilling 

Kultur- og Fritidschefen indstiller, 

• at regnskabet godkendes. 


Godkendt. 


246. Udlejning af Kulturspinderiet for 2. halvår 2009 

Sagsnr.: 08/29662 




Side 503 


04-12-2008 

Behandling af ansøgninger om leje af Kulturspinderiet 2. halvår 2009 (1.juli – 31. december 

2009). 


Der er indkommet 20 ansøgninger. 

Billedkunstsamrådet har den 6. oktober 2008 prioriteret ansøgningerne med baggrund i de 

godkendte retningslinjer. 

Indstilling 


• at Kulturspinderiet udlejes i henhold til Billedkunstsamrådets prioritering 1-15, jfr. 

oversigt 

• at ansøgning nr.2, 7,11 15 og 19 meddeles afslag med begrundelse som foreslået af 

Billedkunstsamrådet 

Bilag 

- Åben 

Oversigt over ansøgninger om leje af Kulturspinderiet 2. halvår 2009 

(327866/08) 



Det forsøges at rykke ansøgning nr. 10 rent tidsmæssigt. 


Side 504 


04-12-2008 

247. Regnskab 2007 for Den selvejende institution Papirmuseet Bikuben 

Sagsnr.: 08/61988 




Den selvejende institution Papirmuseet Bikuben sender regnskab for 2007 til orientering. 


Regnskabet udviser et driftsoverskud på 3.517 kr. 

Silkeborg Byråd bevilgede den 26. november 2008 museet et ekstraordinært tilskud på 

252.000 kr. 

Dette tilskud samt en samlet mindreudgift på 52.000 kr. og en samlet merindtægt på 21.000 

kr. i forhold til budget 2007 jfr. nedenstående bringer museet ud af 2007 med et lille overskud 

på 3.517 kr. 

Regnskabet kan opgøres således, idet budget 2007 anføres til sammenligning. 

(1.000 kr.) 

Budget 

2007 

Regnskab 

2007 

Afvigelse i 

forhold til 

budget 

Udgifter: 

Lønninger m.v. 466 468 2 

Konference-/kursus- og 

kørselsudgifter 

5 

-5 

El, vand og varme 

Vedligeholdelse, mindre 

73 62 -11 

anskaffelser m.v. 

20 

5 -15 

Materialekøb 

Kontorhold og 

35 34 -1 

udstillingsmaterialer 

Bogførings- og regn- 

55 33 -20 

skabsmæssig assistance 

40 50 10 

Annoncering og 

skiltning 

90 82 -8 

Forsikring 16 18 2 

Repræsentation/møder 10 2 - 8 

Andet 15 - 15 

Renter 2 6 4 

Afskrivning 

Køb vedrørende ”øre- 

7 7 0 

mærkede” sponsorater 

Påbud fra Arbejdstil- 

31 31 

synet 

35 41 

6 

Afhjælpning af støjgener 25 - 25

Udgifter i alt 

894 841 

Mindreudgift 

- 53 

Feriepengeforpligtelser 70 71 1 

Udgifter i alt 

964 912 

Mindreudgift 

- 52 

Indtægter: 

Tilskud ”Århus Amt” 

Silkeborg Kommune, 

183 189 6 

tilskud 

281 


04-12-2008 

BDO ScanRevision har revideret årsregnskabet, og udarbejdet revisionsprotokollat. 


Side 505 

533 

252 

Entré 100 89 - 11 

Salg 40 34 - 6 

Sponsorater og gaver 38 68 30 

Foredrag, udlejning m.v. 2 2 

Indtægter i alt 

642 915 

Merindtægt 

Underskud 

Overskud 

- 322 

Silkeborg Byråd bevilgede den 25. juni 2007 museet et ekstraordinært tilskud på 185.000 kr. 

til dækning af opsamlet underskud pr. 31.12.2006. Egenkapitalen er dermed ved udgangen af 

2007 på 2.954 kr. jfr. nedenstående status pr. 31.12.2007. 

Status pr. 31.12.2007 

3 

273 

325 

Aktiver 

Anlægsaktiver 7.006 

Tilgodehavender 67.577 

Indestående i pengeinstitut 114.407 

Indestående i pengeinstitut (øremærkede 

sponsorater) 

102.982 

Kasse- og girobeholdning 526 


Passiver 

Feriepengeforpligtelser 70.555 

Øremærkede sponsorater 102.982 

Øvrige gældsforpligtelser 116.007 

Gældsforpligtelser i alt 289.544 

Egenkapital pr. 31.12.2006 - 185.563 kr. 

Ekstraordinært tilskud fra 

Silkeborg Kommune 185.000 kr. 

Overført overskud 2007 3.517 kr. 

Egenkapital pr. 31.12.2007 

2.954 


Da tørremaskinen blev anskaffet i 2005 for tilskud fra Silkeborg Kommune aktiveres den 

ikke.

Indstilling 

Kultur- og Fritidschefen fremlægger regnskab og status til udvalgets orientering. 


Til efterretning. 

Ej til stede: Leif Bæk, Hans-Jørgen Hørning 

Side 506 


04-12-2008

248. Budget for 2009 for Den Kreative Skole, Silkeborg 

Sagsnr.: 08/61989 




Godkendelse af forslag til budget for 2009 for Den Kreative skole, Silkeborg. 


Side 507 


04-12-2008 

Skolens bestyrelse fremsender med baggrund i den af Kultur- og Fritidsudvalget udmeldte 

økonomiske ramme forslag til skolens budget for 2009. 

Den udmeldte økonomiske ramme fremkommer således: 

Økonomisk ramme 2008 

til undervisning, aktiviteter og 

administration 

5.809.000 

Løn- og prisstigning 2008-2009: 

Løn 498.000 

Elevbetaling (4,5%)(merindtægt) -140.000 

Statstilskud (merindtægt) - 43.000 

Øvrige udgifter 26.000 

Reduktion 1% - 65.000 

Økonomisk ramme 2009 

til undervisning, aktiviteter og 

administration 

6.085.000 

Ejendomsudgifter 2009 

1.352.000 

Reduktion 1% -14.000 

Ejendomsudgifter 2009 1.338.000 

Økonomisk ramme 2009 i alt 

7.423.000 

Bestyrelsens budgetforslag sammenholdt med den udmeldte økonomiske ramme. 

1.000 kr. Budget 

2008 

Økonomisk 

ramme 

2009 

Budgetforslag 

2009 

Forskel i 

forhold til 

økonomisk 

ramme

Side 508 


04-12-2008 

Undervisning, aktiviteter 

og administration 

5.854 6.085 6.348 

264 

Ejendomsdrift 1.218 1.338 1.146 - 192 

I alt 7.072 7.423 7.494 71 

Indtægtsdækket 

virksomhed/projekter 

Udgifter 760 1.929 

Indtægter og statstilskud - 760 -1.929 

Budgetforslaget overfører 192.000 kr. fra ejendomsdrift til undervisning og aktiviteter 

Bestyrelsen forventer i budgetforslaget at overføre et merforbrug på 71.000 kr. i 2009 til 

finansiering i regnskabsår 2010. 

Sammendrag budgetforslag 2009 sammenholdt med budget 2008 

1.000 kr. Budget 

2008 

Bestyrelsens forslag til budget 2009 er baseret på: 

Budget 

forslag 

2009 

Indtægter 

Elevbetalinger 3.012 3.009 

Tilskud til servicejob 60 0 

Tilskud fra Kunststyrelsen, 14% 1.132 1.209 

Udlejning af instrumenter 25 25 

Silkeborg Kommune 7.072 7.423 

I alt indtægter 11.301 11.666 

Udgifter 

Lærerløn 6.731 7.043 

Anden løn 2.521 2.771 

Andre personaleudgifter 224 172 

Materiale- og aktivitetsudgifter 307 277 

IT, inventar og materialer 240 175 

Husleje m.v./ejendomsdrift 1.278 1.146 

I alt udgifter 11.301 11.737 

Overførsel til finansiering i 

2010 

Indtægtsvirksomhed/projekter 

Udgifter 760 1.929 

Indtægter og statstilskud -760 -1.929 

• Forventet aktivitet i skoleårene 2008/2009 og 2009/2010 

• En stigning i aktiviteter på 77 lektioner fra 2008 til 2009 

71

Side 509 


04-12-2008 

• Helårsvirkning af stigning i betalingstaksterne på gennemsnitligt 5,3% fra 1. august 

2008 

• Helårsvirkning af betaling for deltagelse i rytmisk sammenspilshold for 

instrumentalelever fra 1. august 2008 

• Stigning i betalingstaksterne på gennemsnitligt 3,4% fra 1. august 2009 

• Forventet helårlig ejendomsdrift efter indflytning i nye lokaler august 2008 

• En personaleressource til ledelse, pædagogisk medhjælp, pædagogisk konsulent og 

administrativ medhjælp på 148 ugentlige timer svarende til 2008. 

• Merudgift på 100.000 kr. til flexjob personale begrundet i skolens ændrede status til 

kommunal institution, som bevirker bortfald af mulighed for statstilskud. 

• En statstilskudsprocent på 14% svarende til 2008 

Undervisningslektioner 

Lektioner 

2007/2008 

Lektioner 

2008/2009 

Lektioner 

Budget 

2008 

1.1.-31.7.2008 1.8.-31.12.2008 

9.422 9.312 18.734 

Lektioner 

2008/2009 

Lektioner 

2009/2010 

Lektioner 

Budget 

2009 

1.1.-31.7.2009 1.8.-31.12.2009 

9.406 9.405 18.811 

Ændring 

budget 2008 til budget 2009 77 

Udviklingen i undervisningslektioner siden skolens start 1. januar 2007: 

Lektioner 2007 Lektioner 2008 Lektioner 2009 

19.712 18.734 18.811 

Nedgangen skyldes hovedsagelig 5% reduktion i 2007 samt harmonisering af bl.a. 

lektionslængder i forbindelse med etablering af den nye skole. 

Elevbetaling (1.000 kr.) 

Regnskab 

2007 

Budget 

2008 

Budget 

2009 

Indarbejdet i 

økonomisk 

ramme 2009 

Forskel i 

forhold til 

økonomisk 

ramme 

3.347 3.012 3.009 3.213 204 

Den budgetterede forskel i forhold til økonomisk ramme er finansieret af en mindreudgift på 

132.000 kr. på rengøring og en lokalelejeindtægt på 30.000 kr. i alt 192.000 kr.

Fripladstilskud 

Tilskudsgrænserne reguleres hvert år pr. 1. august i forbindelse med den årlige 

budgetlægning. 

Der er afsat 20.000 kr. i skolens budget 2009 til udgiften. 

Side 510 


04-12-2008 

Det foreslås, at indtægtsgrænserne pr. 1. august 2009 reguleres med 10.000 kr. således: 

Indtægt (husstandens samlede indkomst) Egenbetaling i procent af 

fuld deltagerbetaling 

Til og med 225.000 kr. Betalingen udgør 50 % 

Mellem 226.000 kr. og 265.000 kr. Betalingen udgør 75% 

266.000 kr. og derover Betalingen udgør 100% 

Budgettet danner efter godkendelse baggrund for ansøgning til Kunststyrelsen om statsstøtte 

for 2009. 

Fristen for ansøgning er 15. oktober 2008. 

Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget har derfor truffet beslutning, og godkendt følgende 

indstilling fra Kultur- og Fritidschefen. 

• at budgetforslaget godkendes 

• at forslag til takster fra 1. august 2009 godkendes 

• at indtægtsgrænserne for fripladstilskud hæves med 10.000 kr. pr. 1. august 2009 

• at eventuel ændring i statstilskudsprocenten på 14% justeres over de kulturelle konti 

Indstilling 

Kultur- og Fritidschefen indstiller formandens beslutning til udvalgets orientering. 

Bilag 

- Åben 

Forslag til takster for undervisning i Den Kreative Skole gældende fra 

den 1. august 2009 (327871/08) 




249. Regnskab for 2007 for Fonden Musik- og Teaterhuset 

Sagsnr.: 08/62031 




Side 511 


04-12-2008 

Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg fremsender regnskab for 2007 og status pr. 

31.12.2007 til orientering 


Regnskab 2007 

Udgifter 1.000 kr. 

Personaleomkostninger 

Gennemsnitligt antal medarbejdere 12 

3.757 

Ejendommens driftsomkostninger 1.883 

Salgsomkostninger 383 

Administrationsomkostninger 620 

Udgifter i alt 6.643 

Indtægter 

Husleje og forpagtning 775 

Udlejning 1.925 

Cafe 4 

Egne arrangementer -165 

Driftstilskud, Silkeborg Kommune 6.428 

Sponsorater og gaver 664 

Indtægter i alt 9.631 

Overskud, drift 2.988 

Finansielle indtægter 159 

Finansielle omkostninger -1.896 

Resultat efter finansielle poster 1.251 

Afskrivninger 

Resultat efter finansielle poster og 

1.128 

afskrivninger 

123 

Skat af årets resultat 30 

Årets resultat 153 

Status pr. 31.12.2007 

Aktiver

Goodwill 53 

Ejendommen 62.914 

Driftsmidler og inventar 3.353 

Varebeholdning 3 

Tilgodehavender 313 



Passiver 

Udskudt skat 695 

Lån Silkeborg Kommune 19.500 

Prioritetsgæld 32.808 

Kortfristet gæld 404 

Leverandørgæld 729 

Egenkapital 14.379 


Side 512 


04-12-2008 

Revisionsaktieselskabet Deloitte har revideret regnskabet og udarbejdet revisionsprotokollat. 


Indstilling 

Kultur- og Fritidschefen forelægger Fondens regnskab for 2007 og status pr. 31.12.2007 til 

udvalgets orientering 




250. Kunstcentret Silkeborg Bads regnskab for 2007 

Sagsnr.: 08/22090 




Kunstcentret Silkeborg Bad sender regnskab for 2007 til godkendelse. 


Side 513 


04-12-2008 

Regnskabet for 2007 udviser et underskud før afskrivninger på 138.896 kr. fordelt med et 

overskud på 209.959 kr. på ejendomsdriften og et underskud på 348.855 kr. på 

kunstcenterdelen. 

Bestyrelsen har besluttet at overføre årets samlede underskud på 658.328 kr. efter afskrivning 

og finansielle poster til 2008. 

Det samlede besøgstal i 2007 blev på 18.571 mod 22.829 i 2006. 

Direktørberetning 2007 

I beretningen er bl.a. anført 

”Det økonomiske resultat for 2007 er ikke tilfredsstillende. Trods store bestræbelser på at 

holde de løbende driftsudgifter i ave, må bestyrelse og undertegnede konstatere, at det ikke i 

længden vil være muligt at opretholde vort hidtidige ambitionsniveau m.h.t. 

udstillingsindhold, formidling m.m. med de tildelte økonomiske midler. Konsekvensen heraf 

vil være, at såfremt de økonomiske tilskud til Kunstcentrets drift ikke justeres tilbage til 

tidligere tiders økonomiske niveau i løbende priser, så vil omfanget af udstillingsaktiviteter 

inden for en kortere tidshorisont og udvikling af nye initiativer blive reduceret svarende til det 

nuværende økonomiske niveau. 

Bestyrelsen har besluttet at det vedtagne budget for 2008 denne gang beskæres med 200.000 

kr. på ejendomssiden, dels for at veje op for underskuddet fra 2007, dels for at imødegå 

eventuelle uforudsete udgifter i løbet af driftsåret 2008. Fremover vil ovennævnte 

konsekvenser ikke kunne undgås. 

Det er vigtigt for fremtiden og i konkurrencen med andre aktører hele tiden at arbejde med høj 

kvalitet. Derfor er den vedtagne og nu nedskrevne strategi også en styrkelse i forhold til at 

udnytte medarbejderressourcer og økonomi strategisk. KunstCentrets internationale formål 

blev i 2007 forfulgt hvor det overhovedet var økonomisk muligt ved at inddrage kunstnere og 

samarbejdspartnere fra andre lande. Den selvejende institutions formål er udviklingen af et 

internationalt kunstcenter, primært omfattende skiftende udstillinger. Den gode 

publikumstilstrømning vi så i 2006 fortsatte i 2007 og det ser også ud som om søgningen til 

stedet er i en positiv udvikling her ved starten på 2008. Altafgørende for at fastholde denne 

udvikling er det, at KunstCentret Silkeborg Bad fortsat har kunstoplevelser af høj kvalitet at 

byde på og at der arbejdes strategisk med publikumsudvikling.”

Drift 

Regnskab Regnskab 

1.000 kr. 

Driftstilskud fra Silkeborg 

2006 2007 

Kommune 

4.672 4.672 

Entréindtægt 619 479 

Øvrige indtægter 3.640 3.058 

Indtægter i alt 8.931 8.209 

Udgifter i alt 8.986 8.336 

Årets resultat før finansielle 

poster og afskrivning 

- 55 - 127 

Finansielle poster 58 - 11 

Årets resultat før afskrivning 

3 

Side 514 

- 138 

Afskrivning 

Årets resultat efter finansi- 

- 520 - 520 

elle poster og afskrivning 

- 517 - 658 

Status pr. 31.12.2007 

1.000 kr. 

Aktiver 

Ombygning af KunstCentret 11.166 

Tekniske installationer 130 

Ombygning, reception og café 83 

Tilgodehavender 429 



Passiver 

Egenkapital 5.227 

Lån Silkeborg Kommune 1.000 

Forudbetalt tilskud, Silkeborg 

Kommune 

400 

Lån fra Århus Amts udviklings- 

fond 

6.730 

Kortfristet gæld 1.178 


Revisionsaktieselskabet Deloitte har revideret årsregnskabet, og udarbejdet 

revisionsprotokollat. 



04-12-2008

Indstilling 


Bilag 

• at regnskabet godkendes. 

- Åben Balance pr. 31.12.2007 (118411/08) 

- Åben Resultatopgørelse for 2007 (118412/08) 



Ej til stede: Leif Bæk, Hans-Jørgen Hørning 

Side 515 


04-12-2008

Side 516 


04-12-2008 

251. Ansøgning om tilskud til udvikling af pilotprojekt til oprettelse af 

"Fælles kostume-database" for Silkeborg Kommunes teaterforeninger og 

driftstilskud til "Silkeborg Fælles Kostumesamling" 

Sagsnr.: 08/32366 




Jonna Bødskov, Bryrup søger om et tilskud på 35.000 kr. til udvikling af pilotprojekt til 

oprettelse af ”Fælles kostume-database” for Silkeborg Kommunes teaterforeninger og et 

tilskud på 53.200 kr. til drift af ”Silkeborg Fælles Kostumesamling”. 


Jonna Bødskov anfører i ansøgningen 

”Fælles kostume-database 

Gennem mange år har jeg været med til at opbygge en efterhånden omfattende 

kostumesamling for daværende Gjern Kommunes kommunale musikskole. 

Idéen har gennem årene været, at med hver ny opsætning skulle samlingen forøges og 

medvirke til at kostumerne skulle komme alle kommunens teateraktive til gavn efterfølgende. 

Det vil sige at i stedet for at leje kostumer til, for et altid beskedent projektbudget, ofte ret 

mange penge, prioriteredes det at producere dem selv. En stab af frivillige har siden 1995 

medvirket til at denne kostumesamling nu tæller i hvert fald 300 enheder. 

Vi var dog været ude og låne/leje en gang imellem, hvilket jo har givet mig indsigt i hvilke 

“skatte” der ligger rundt omkring. 

Musikskolen er jo som bekendt nu en del at Den Kreative Skole, Silkeborg, men både i det 

nyligt indviede kulturhusbyggeri i Gjern og det kommende på Bindslevs Plads er der mig 

bekendt ikke afsat lokaler til kostumer. De befinder sig nu i kældre og på lofter rundt omkring. 

Der bliver brugt meget tid på at finde tingene (fordi størstedelen er pakket ned i kasser) og 

ikke mindst at holde orden i dem. 

Derfor fik jeg omkring kommunesammenlægningen denne idé, at søge midler til oprettelse af 

en fælles database for kostumer og rekvisitter for de foreninger i vores storkommune, som 

kunne have interesse i at bakke op om ideen. 

Alle med relationer til det aktive teatermiljø herunder skoler og teaterforeninger i kommunen 

skal kontaktes og efterfølgende skal de ting som man “derude” har lyst til at dele med andre, 

registreres med foto, nr. og beskrivelse. 

Der tegnes medlemskab og betales kontingent til den fælles database. Tingene skal fysisk 

blive “hjemme” hos foreningerne selv og udlån incl. rensning/vask ordnes foreningerne 

imellem, men jeg kan godt forestille mig, at man ved gennemgang af tingene, sikkert vil finde 

ting som kunne doneres til en fælles samling.

Budget for oprettelse af database 

30 besøg hos skoler og foreninger af 

4 timer = 120 timer a 140 kr. 

16.800 

Kamera med udstyr 4.000 

Program til registrering og hjemmeside 

Etablering af database ca. 80 timer a 

5.000 

140 kr. 

11.200 

Kørsel, ca. 800 km 2.500 

Uforudsete udgifter 3.500 

Udgifter i alt 43.000 

Indtægter 

16 x oprettelse af 500 kr. 8.000 

Indtægter i alt 8.000 

Underskud 35.000 

Driftsunderskud 53.200 

Side 517 


04-12-2008 

Silkeborg Fælles Kostumesamling 

Jeg forestiller mig videre, at rammer og fremtidige mål for en fælles kostumesamling lægges 

fast af interessenterne gennem dannelsen af en forening, som ansætter en person til 

administration af donerede ting, vedligehold og produktion af nye ting. 

Der skal findes et velegnet lokale centralt i Silkeborg hvor tingene kan samles, pakkes ud og 

dermed komme “i spil” - som visionerne for daværende Gjern kommunes samling har været. 

Lokalets beliggenhed må meget gerne være i eller i nærheden af et “teaterhus”... og bør også 

kunne rumme værkstedsfaciliteter til fremstilling af enkelte nye kostumer i forhold til hvilke 

ønsker der måtte være i foreningerne. Finansieringen til dette indregnes i budgettet med x 

antal nye kostumer pr. år. 

Driftsbudget for Fælles Kostumebase på ca. 

500 enheder 

Udgifter 

Løn: 5 timer pr. uge x 140 kr. i 47 uger 33.000 

Husleje incl. varme og el 36.000 

Anskaffelser 5.000 

Møder: f.eks. udlejning af større mængder. 

30 timer a 140 kr. 

4.200 

Diverse: Annoncering, kontorartikler, mærkning 

8.000 

m.v. 

Klargøring: 200 kostumer (vask/rens) 3.000 

Driftsudgifter i alt 89.200 

Indtægter 

16 x kontingent a 1.000 kr. 16.000 

Udlejning 200 kostumer a 25 kr. pr. del 5.000 

50 x udlejning til andre a 300 kr. pr. sæt 15.000 

Driftsindtægter i alt 36.000

Side 518 


04-12-2008 

Hvis ideen modtages positivt hos de potentielle foreninger, formoder jeg også at det er muligt 

at finde sponsorer til denne form for støtte af teater- og performence-miljøet i Silkeborg 

Kommune. 

Set fra en medlemsforenings synsvinkel, vil det være et meget fordelagtigt medlemskab med 

meget fine muligheder for på en enkel måde at finde udstyr til en forestilling. 

Ry Kommune har i mange år støttet et sådant projekt, så der er måske mulighed for at trække 

på erfaringer herfra.” 

Silkeborg Teatersamråd udtaler 

” Teatersamrådet anbefaler, at der ikke pt. ydes støtte til det ansøgte. 

Der findes højst sandsynligt et udtalt ønske hos de mange amatørteatre og dilettantforeninger i 

kommunen, samt hos professionelle teaterensembler og private om at have et samlet sted, hvor 

man kan henvende sig for at finde kostumer til de mange forskellige aktiviteter. 

Der er i dag flere steder i kommunen, hvor man kan låne/leje kostumer. Fælles for disse 

”udlånere” er, at stederne drives på frivillig, ulønnet basis. 

Flere af udlånerne udtaler til projektet, at man for det første ikke under nogen omstændigheder 

vil have udgifter til den omtalte database, samt at man ikke vil stå til rådighed i det omfang, 

der lægges op til. 

Teatersamrådet finder, at idéen med en samlet kostumesamling er interessant; men at der nok 

skal foretages nogle nærmere sonderinger og overvejelser om hensigtsmæssigheden og 

økonomien i et projekt af denne karakter.” 

Indstilling 


• at de to projekter som de foreligger beskrevet, herunder den økonomi, der ligger til 

grund for gennemførelsen og med baggrund i Teatersamrådets udtalelse, ikke bevilges 

tilskud 




Side 519 


04-12-2008 

252. Ansøgning om tilskud til gennemførelse af "Kulturprojekt Vandskel" 

2008-2010 

Sagsnr.: 08/55045 




Foreningen Bøllingsøspillene søger om et tilskud på 50.000 kr. i 2009 og 50.000 kr. i 2010 til 

gennemførelse af ”Kulturprojekt Vandskel”. 


Kultur- og Fritidsudvalget behandlede ansøgning fra foreningen om forhåndstilsagn om 

tilskud den 23. august 2007 og besluttede med baggrund i den foreliggende projektbeskrivelse 

med budget 

at meddele foreningen tilsagn om økonomisk støtte til gennemførelsen af kulturprojektet. 

at økonomisk tilskud bevilges på baggrund af konkret ansøgning om tilskud til specifikke 

delprojekter og til hovedprojektet musicalen ”Vandskel”. 

Foreningen anfører i ansøgningen 

”Ifølge vedtægterne er foreningens formål at “tilskynde til udvikling og opførelse af 

musikdramatiske værker og andre kulturelle aktiviteter i egnen omkring Bølling Sø i et 

samarbejde mellem professionelle og amatører. Aktiviteterne tager udgangspunkt i en 

tilknytning til egnen, og egnens beboere medinddrages i aktivt arbejde med musik, teater, dans 

og historie” 

Styregruppen for projektet har lagt et budget på baggrund af de tre arbejdsgruppers oplæg til 

aktiviteter i den treårige projektperiode, hvor det første års arrangementer er blevet finansieret 

af foreningens kassebeholdning samt et tilskud fra Direktoratet for FødevareErhverv. Desuden 

har vi fået bevilget 100.000 kr. fra Ikast-Brande kommune, hvilke midler anvendes over alle 

tre projektår. 

Da foreningen Bølling Sø Spillenes hovedopgave er produktionen af en musical til opførelse i 

slutningen af august måned 2010, vil vores støttekroner fra Silkeborg kommune skulle 

anvendes til at sikre os professionel assistance, altså til aflønning af scenograf og instruktør, 

som snart skal udpeges.” 

Udgiftsbudget 2008 2009 2010 

Web 42.000 27.000 29.000 

PR 10.000 

Aktivitet: Røse 2.000 

Aktivitet: Spor 61.000 10.000 

Aktivitet: Spræl 338.200 

Musicalen Vandskel 265.500 934.500 

I alt udgifter 115.000 630.700 973.500 

I alt udgifter 2008-2010 1.719.200

Side 520 


04-12-2008 

Udgifter afholdt i 2008 er finansieret af foreningens kassebeholdning og tilskud fra 

Direktoratet for FødevareErhverv. 

Ikast-Brande kommune har bevilget 100.000 kr. til gennemførelse af projektet. 

Øvrige udgifter skal dækkes af billetindtægter, salg af cd´ere, salg af programmer og 

annoncer, virksomhedssponsorer, kommunalt tilskud og tilskud fra fonde. 

Indstilling 


• at der med baggrund i projektbeskrivelse af august 2007 og udgiftsbudget af 16.6.2008 

bevilges 50.000 kr. i 2009 til gennemførelse af projektet. 

• at der med baggrund i projektbeskrivelse af august 2007 og udgiftsbudget af 16.6.2008 

indarbejdes et tilskud på 50.000 kr. i budget for 2010 til gennemførelse af projektet. 




253. Uddeling af Kulturpris 2008 

Sagsnr.: 08/62079 




Uddeling af Kulturpris 2008. 


Kultur- og Fritidsudvalget har i budget 2008 afsat en kulturpris på 5.000 kr. 

Side 521 


04-12-2008 

Kulturprisen uddeles til en enkeltperson, gruppe, forening, institution eller lignende, der i 

særlig grad har ydet en indsats for kulturlivet i Silkeborg Kommune eller i særlig grad har 

gjort kommunen kendt udadtil i kulturel sammenhæng. 

Borgerne er gennem annoncer i EkstraPosten og via Silkeborg Kommunes hjemmeside blevet 

opfordret til at indsende forslag. Silkeborg Kulturråd, Musiksamrådet, Billedkunstsamrådet, 

Teatersamrådet og Børnekulturelt Samråd er endvidere blevet opfordret til at sende forslag. 

Der er indkommet i 12 forslag. 

Indstilling 

Kultur- og Fritidschefen indstiller forslagene til udvalgets drøftelse og stillingtagen. 

Bilag 

- Åben Tidligere modtagere af kulturprisen (328387/08) 


Drøftet. 


254. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2008 for bevilling 34 

Sagsnr.: 08/12937 


Sagsbehandler: DC 


Side 522 


04-12-2008 

Ifølge styringsmodellen for Silkeborg Kommune skal der pr. 31. oktober 2008 foretages 

budgetopfølgning. Dette indebærer at der på bevillingsniveau gennemføres opfølgning på økonomi, 

aktivitet og mål. 


På baggrund af budgetopfølgningen er forventningerne til gennemførelse af de opstillede mål 

således: 

Bevillingens mål Status 

Der er indgået samarbejdsaftale med Team 

Danmark: 

Silkeborg Kommune som eliteidrætskommune 

Udarbejdelse af Idræts- og Fritidspolitik, 

herunder behovsanalyse af idrætsfaciliteter i 

relation til Silkeborg Kommunes udvikling. 

I samarbejde med Viborg, Randers og Horsens 

Kommuner indgås kulturaftale med 

Kulturministeriet. 

Dette mål for bevillingen er sat inden 

endelig vedtagelse af budgettet for 2008. 

Samarbejdsaftalen mellem Team Danmark 

vedr. Silkeborg Kommune som 

eliteidrætskommune blev ikke prioriteret. 

I forbindelse med udarbejdelse af 

”Kommuneplan 2009 – 2020/ Fritid” er 

analysearbejdet påbegyndt. 

Der er indgået kulturaftale med 

Kulturministeriet. Aftalen er underskrevet 

af Kulturminister Brian Mikkelsen og de 4 

borgmestre d. 22. april 2008. 

På baggrund af budgetopfølgningen er forventningerne til forventet regnskab således: 

Drift 1.000 kr. Korrigeret 

budget 

Forventet 

regnskab pr. 

31. oktober 

Forventet 

afvigelse 

pr. 31. 

oktober 

Forventet 

afvigelse 

pr. 30. 

august 

Grønne områder og naturpladser 

Stadions- idrætsanlæg og 

5.078 5.078 0 0 

svømmehaller 

33. 431 36.931 3.500 676 

Andre fritidsfaciliteter 837 837 0 0 

Lystbådehavne -749 -749 0 0 

Folkebiblioteker 40.982 40.982 0 0 

Museer 8.649 8.649 0 0

Side 523 


04-12-2008 

Biografer 0 0 0 0 

Teatre 791 791 0 0 

Musikarrangementer 8.775 8.775 0 0 

Andre kulturelle opgaver 17.565 17.565 0 0 

Fælles formål 7.326 7.326 0 0 

Folkeoplysende voksenundervisning 

Frivilligt folkeoplysende 

3.638 3.638 0 0 

foreningsarbejde 

2.900 2.900 

0 0 

Lokaletilskud 

Fritidsaktiviteter uden for 

14.103 14.103 0 400 

folkeoplysningsudvalget 

1.114 

1.114 

Sekretariat og forvaltninger 324 324 0 0 

Tjenestemandspensioner 

Forventet netto mindre forbrug på 

decentrale institutioner m.fl. som 

1.594 1.594 0 0 

overføres til 2009 

-2.000 -2.000 -1.724 

I alt 146.358 147.858 1.500 -648 

Under forudsætning af Byrådets 

godkendelse af overførsel af driftsmidler 

til anlægsbevilling til 

renovering af indgangsparti ved 

Silkeborg Bibliotek, reduceres drift og 

forventet regnskab således: 

-1.300 -1.300 

I alt herefter 145.058 146.558 1.500 -648 

Kultur- og Fritidsafdelingens bemærkninger til budgetopfølgningen: 

00.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller: 

Ikke budgetterede udgifter til sprøjtning af boldbaner for gåsebiller 

Ikke budgetterede udgifter til honorar til konsulentfirma til udarbejdelse af 

udbudsmateriale til udbud af pleje af grønne områder 

Merudgift til opgradering af hegn og bevoksning ved idrætsanlæg i Gjern og Them, 

således at standarden svarer til udbudsstandarden – merudgift, 

Pristalsregulering af nuværende udbud ved Entreprenørgården pristalsreguleres 

således, at regulering fra 1.april 2007 - 31. marts 2008 udbetales i indeværende 

regnskabsår. Idet entreprisen udløber 31. oktober 2008 udbetales yderligere i 

indeværende regnskabsår pristalsregulering for perioden 1. april – 31. oktober 2008. 

Dette har ikke været budgetteret 

Generelt påvirker følgende faktorer merudgifter til de grønne områder: 

På baggrund af at rammen til budget 2008 kun udgjorde 99 %, blev budget til 

vedligeholdelse af idrætsarealer ikke løn- og prisfremskrevet. Entreprenørgården har 

med virkning fra 1. april 2007 forhøjet timepriserne med ca. 5,6 % (KL’s skøn over 

LP-udviklingen fra 2007 til 2008 var 2,8 %). Opstregning i Kjellerup samt pleje og 

opstregning i Them og Gjern er foretaget efter regning. Skønnet merudgift 

0 

400 

400 

1.045 

700 

679 

0

Side 524 


04-12-2008 

Forhøjelse af driftstilskud til Silkeborg Sportscenter 276 

03.38.74 Lokaletilskud 

Ikke budgetterede udgifter til tilskud til DGI’s administrationslokaler samt køb af 

ekstra timer i Them Multisal forventes at kunne afholdes indenfor de budgetterede 

udgifter 

Forventet netto mindre forbrug på decentrale institutioner m.fl. som overføres til 

2009. 

De decentrale institutioner m.fl. har skønnet over forventet overførsel af ikke 

forbrugte midler/udskudte projekter til 2009 

-2.000 

I ALT 1.500 

+ = merforbrug/ - = mindre forbrug 

Drift: 

Renovering af indgangsparti ved Silkeborg Bibliotek: 

Kultur- og Fritidsafdelingen ansøger Byrådet om, at driftsbudgettet reduceres med 1,3 mio. kr. som 

overføres til anlægsbevilling. 

Konklusion 

Udgifterne til pleje af idrætsanlæg har været vanskelige at forudse, idet området skulle klargøres til 

udbud. I Them og Gjern var vedligeholdelsesstandarden på hegn og bevoksning ikke klar til udbud. 

Entreprenørgården har renoveret området og der er afregnet efter timebetaling. Arbejdet har været 

mere omfattende end forventet. 

Kultur- og Fritidsafdelingen forventer ikke, at kunne finde besparelser i 2009, der svarer til 

merudgiften i 2008, idet de nye udbudspriser for pleje af grønne områder i 2009 er højere, end de 

samlede budgetterede udgifter i 2009 til plejen. Der arbejdes pt. på at nedjustere plejestandarden for 

at minimere udgifterne. 

Anlæg: 

Kultur- og Fritidsafdelingen ansøger Byrådet om godkendelse af anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. til 

renovering af indgangsparti på Biblioteket. Anlægsprojektet finansieres ved overførsel fra drift til 

anlæg. 

I Kultur- og Fritidsudvalgets budget er der i budget 2008 opført rådighedsbeløb, som endnu ikke er 

frigivet, idet projekterne ikke fuldt ud er igangsat. 

Nedenstående rådighedsbeløb søges overført til budget 2009: 

i 1.000 kr. 

P-kælder Bindslevs Plads 11.900 

Voelhallen, udvidelse af omklædningsfaciliteter 500 

Virklundhallen, om- og tilbygning 1.000 

ArenaMidt, Kjellerup, restbevilling 680 

Boldbane, Voel, merbevilling efter licitation 

Rest, som søges overført til mindre anlægsarbejder i 2009, bl.a. 

-407 

renovering af bolværk i Laven Lystbådehavn 

273 

I alt 13.673 

0

Indstilling 

Side 525 


04-12-2008 


• At status på bevillingerne tages til efterretning 

• At driftsbudgettet reduceres med 1,3 mio. kr. til renovering af indgangsparti på Silkeborg 

Biblioteket 

• At Byrådet søges om godkendelse af anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. til renovering af 

indgangsparti på Silkeborg Biblioteket 

• At ansøgning om overførsel til 2009 af ikke frigivne rådighedsbeløb på 13,673 mio. kr. 

fremsendes til Byrådets godkendelse med udvalgets anbefaling. 

• At Kultur- og Fritidsafdelingens bemærkninger til forventet regnskab 2008 fremsendes til 

økonomiudvalgets godkendelse. 


Anbefales til Byrådets godkendelse. 


Underskrifter 

Jørn Rye Rasmussen 

Hans-Jørgen Hørning 

Arne Lund 

Protokol 

Ført af: 

Leif Sønderup 

Svend Thue Damgaard 

Leif Lund 

Side 526 

Leif Bæk 


04-12-2008 

Kurt Brunk Hansen

Se referatet her - Dagsordener og beslutninger 2013 - Silkeborg ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?