ad) Dagsordenens punkt 5, valg af medlemmer til ... - Møns Bank

Bilag til ekstraordinærgeneralforsamling i A/S Møns Bank torsdag den 18. april 2013
____________________________________________________________________
Ad dagsordenens punkt 2.1
Forslag til ændring af § 5 i bankens vedtægter.
Indkaldelsen til bankens generalforsamling skal ifølge de nuværende vedtægter ske i
et landsdækkende dagblad. Dette vurderes ikke længere at være aktuelt, efter at der
er krav om, at indkaldelsen tillige sker via Erhvervsstyrelsens IT-system. Endvidere
har alle aktionærer, der ønsker det, en mulighed for at få tilsendt en indkaldelse til
generalforsamlingen.
Samme forslag blev ligeledes fremsat på sidste års generalforsamling, hvor det blev
enstemmigt vedtaget. Der var imidlertid en procedurefejl i forbindelse med den efterfølgende
indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling, hvor vedtægtsændring-
en skulle endelig besluttes. Det betyder, at vedtægtsændringerne skal behandles og
godkendes igen, før de kan registreres i Erhvervsstyrelsen.
§ 5 i nuværende vedtægter Udkast på ny § 5
§ 5
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved
bekendtgørelse på bankens hjemmeside, via Erhvervs- og
Selskabsstyrelsens IT-system, i et landsdækkende
dagblad samt i alle de i Stege udgående lokale dagblade
og ved meddelelse til alle aktionærer, der har fremsat
begæring herom.
Indkaldelsen, der skal indeholde tid og sted for
generalforsamlingen samt dagsorden, hvoraf det fremgår,
hvilke anliggender, der skal behandles, skal foretages
højest 5 uger og mindst 3 uger forud for denne. Hvis der
er fremsat forslag, til hvis vedtagelse, der kræves
kvalificeret flertal, skal tillige forslagets væsentligste
indhold angives i indkaldelsen. I tilfælde, hvor
lovgivningen stiller krav herom, skal indkaldelsen
indeholde den fulde ordlyd af forslaget.
Banken skal i en sammenhængende periode på 3 uger,
der begynder senest 3 uger før generalforsamlingen
inklusiv dagen for dennes afholdelse, mindst gøre
følgende oplysninger tilgængelige for sine aktionærer på
bankens hjemmeside:
1. Indkaldelsen
2. Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på
datoen for indkaldelsen.
3. De dokumenter, der skal fremlægges på
generalforsamlingen.
4. Dagsordenen og de fuldstændige forslag.
5. I givet fald de formularer, der skal anvendes ved
stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved
stemmeafgivelse per brev, medmindre disse
formularer sendes direkte til aktionærerne. Kan disse
formularer af tekniske årsager ikke gøres
tilgængelige på internettet, oplyser banken på
hjemmesiden, hvordan formularerne kan fås i
papirform. I sådanne tilfælde sender banken
formularerne til enhver aktionær, der ønsker det.
Omkostningerne hertil afholdes af banken.
Enhver der er aktionær på registreringsdagen er
berettiget til at møde på generalforsamlingen, når
vedkommende senest 3 dage forud har anmodet om
adgangskort.
Registreringsdatoen ligger 1 uge før generalforsamlingens
afholdelse.
Pressen skal have adgang til generalforsamlingen.
Side 1/4
Ny § 5
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved
bekendtgørelse på bankens hjemmeside, via Erhvervs-
styrelsens IT-system, samt i alle de i Stege udgående
lokale dagblade og ved meddelelse til alle aktionærer,
der har fremsat begæring herom.
Indkaldelsen, der skal indeholde tid og sted for
generalforsamlingen samt dagsorden, hvoraf det
fremgår, hvilke anliggender, der skal behandles, skal
foretages højest 5 uger og mindst 3 uger forud for
denne. Hvis der er fremsat forslag, til hvis vedtagelse,
der kræves kvalificeret flertal, skal tillige forslagets
væsentligste indhold angives i indkaldelsen. I tilfælde,
hvor lovgivningen stiller krav herom, skal indkaldelsen
indeholde den fulde ordlyd af forslaget.
Banken skal i en sammenhængende periode på 3 uger,
der begynder senest 3 uger før generalforsamlingen
inklusiv dagen for dennes afholdelse, mindst gøre
følgende oplysninger tilgængelige for sine aktionærer på
bankens hjemmeside:
1. Indkaldelsen
2. Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på
datoen for indkaldelsen.
3. De dokumenter, der skal fremlægges på
generalforsamlingen.
4. Dagsordenen og de fuldstændige forslag.
5. I givet fald de formularer, der skal anvendes ved
stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved
stemmeafgivelse per brev, medmindre disse
formularer sendes direkte til aktionærerne. Kan
disse formularer af tekniske årsager ikke gøres
tilgængelige på internettet, oplyser banken på
hjemmesiden, hvordan formularerne kan fås i
papirform. I sådanne tilfælde sender banken
formularerne til enhver aktionær, der ønsker det.
Omkostningerne hertil afholdes af banken.
Enhver der er aktionær på registreringsdagen er
berettiget til at møde på generalforsamlingen, når
vedkommende senest 3 dage forud har anmodet om
adgangskort.
Registreringsdatoen ligger 1 uge før
generalforsamlingens afholdelse.
Pressen skal have adgang til generalforsamlingen.

Bilag til ekstraordinærgeneralforsamling i A/S Møns Bank torsdag den 18. april 2013
____________________________________________________________________
Ad dagsordenens punkt 2.2
Der er forslag om, at ordet ”stemmeberettigede” slettes, idet quorumkrav i selskabsloven
alene angiver, hvor stor en del af den samlede udstedte aktiekapital, der skal
være til stede, for at generalforsamlingen er beslutningsdygtig. Endvidere suppleres
vedtægterne med dobbeltkrav om majoritet til vedtagelse af vedtægtsændringer jf.
selskabslovens § 106.
Side 2/4

Bilag til ekstraordinærgeneralforsamling i A/S Møns Bank torsdag den 18. april 2013
____________________________________________________________________
Ad dagsordenens punkt 2.3 og 2.4
Bankens nuværende stemmeretsbegrænsning er fastsat på generalforsamlingen i
marts 2008 i forbindelse med beslutningen om aktiesplit fra en styk størrelse på
nominelt kr. 100 til nominelt kr. 20. På daværende tidspunkt skulle der investeres for
cirka kr. 600.000, før vedtægternes stemmeretsbegrænsning fik betydning for den
enkelte aktionær. Med det nuværende kursniveau på en aktie i Møns Bank vil
vedtægternes stemmeretsbegrænsning træde i kraft ved en investering på omkring
kr. 300.000. På dette grundlag indstilles til en forhøjelse af vedtægternes stemmeretsbegrænsning
fra 0,25 % til 0,50 % af den til enhver tid gældende aktiekapital.
Samme forslag blev ligeledes fremsat på sidste års generalforsamling, hvor det blev
enstemmigt vedtaget. Der var imidlertid en procedurefejl i forbindelse med den efterfølgende
indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling, hvor vedtægtsændringen
skulle endelig besluttes. Det betyder, at vedtægtsændringerne skal behandles og
godkendes igen, før de kan registreres i Erhvervsstyrelsen.
Af denne paragrafs punkt 4 fremgår det, at Ingen kan afgive fuldmagt til mere end
én person. Denne bestemmelse forslås slettet, da det ikke er foreneligt med
selskabsloven § 80, stk. 5, som foreskriver, at udpegelsen af en fuldmægtig kun må
være underlagt de formelle krav, der er nødvendige for at sikre identifikation af
aktionæren og fuldmægtigen samt sikre mulighed for, at indholdet af stemmeinstruksen
verificeres, og kun i et omfang, hvor det står i rimeligt forhold til disse mål.
Side 3/4

Bilag til ekstraordinærgeneralforsamling i A/S Møns Bank torsdag den 18. april 2013
____________________________________________________________________
Ad dagsordenens punkt 2.5
Der er forslag om, at vedtægternes § 16 udgår, da der ikke kan gives en generel
bemyndigelse til bestyrelsen til at ændre vedtægterne uden om generalforsamlingen,
selvom det måtte blive krævet som følge af lovgivning eller Finanstilsynet. Dette er
endvidere helt i overensstemmelse med bestyrelsens principielle holdning til, at
forhold som vedtægtsændringer bør behandles på en generalforsamling.
Side 4/4