Corporate governance og risikostyring - Carlsberg Group
Corporate governance og risikostyring - Carlsberg Group
Corporate governance og risikostyring - Carlsberg Group
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
estemmelser om vedtægtsændring<br />
Til vedtagelse af forslag om vedtægtsændringer<br />
eller selskabets opløsning, som ikke fremsættes<br />
eller tiltrædes af bestyrelsen, kræves, at mindst 1/3<br />
af det mulige antal stemmer for hele aktiekapitalen<br />
er repræsenteret på den pågældende generalforsamling,<br />
<strong>og</strong> at forslaget tiltrædes af 3/4 såvel af<br />
det samlede antal afgivne stemmer som af den på<br />
generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede<br />
aktiekapital. Såfremt forslaget fremsættes<br />
eller tiltrædes af bestyrelsen, kræves til vedtagelse<br />
af dette en kvalificeret majoritet på 2/3 såvel af det<br />
samlede antal af de afgivne stemmer som af den på<br />
generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede<br />
aktiekapital.<br />
Er den fornødne del af aktiekapitalen ikke repræsenteret<br />
på generalforsamlingen, men er det<br />
fremsatte forslag i øvrigt vedtaget, kan forslaget<br />
endeligt vedtages på en af bestyrelsen inden 14<br />
dage efter afholdelsen af den første generalforsamling<br />
indkaldt ekstraordinær generalforsamling<br />
uden hensyn til størrelsen af det antal stemmer, der<br />
er repræsenteret på den ekstraordinære generalforsamling.<br />
Til gyldig vedtagelse på denne anden<br />
generalforsamling kræves, såfremt forslaget ikke<br />
har opnået bestyrelsens tiltrædelse, at 3/4 såvel af<br />
det samlede antal afgivne stemmer som af den på<br />
generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede<br />
aktiekapital stemmer derfor. Er forslaget<br />
tiltrådt af bestyrelsen, kan forslaget vedtages med<br />
den anførte majoritet.<br />
interessenterne <strong>og</strong> selskabet<br />
<strong>Carlsberg</strong> søger at udvikle <strong>og</strong> vedligeholde gode relationer<br />
til sine interessenter, idet sådanne relationer<br />
vurderes at have væsentlig betydning for selskabets<br />
udvikling.<br />
Selskabet har derfor formuleret politikker for<br />
forskellige nøgleområder som kommunikation,<br />
personale, miljøforhold <strong>og</strong> ansvarlighed over for<br />
kunder <strong>og</strong> samfundet som helhed. Det er en del<br />
af bestyrelsens arbejde at sikre såvel efterlevelse<br />
som jævnlig tilpasning af politikkerne i overensstemmelse<br />
med udviklingen i <strong>og</strong> omkring selskabet.<br />
Kommunikationspolitikken <strong>og</strong> relaterede procedurer<br />
skal sikre, at oplysninger af betydning for bl.a. investorer,<br />
medarbejdere <strong>og</strong> myndigheder tilgår disse <strong>og</strong><br />
offentliggøres i overensstemmelse med gældende<br />
regler <strong>og</strong> aftaler.<br />
Kommunikationen med investorer <strong>og</strong> aktieanalytikere<br />
varetages af selskabets direktion støttet af<br />
Investor Relations-afdelingen. Dial<strong>og</strong>en omfatter et<br />
bredt pr<strong>og</strong>ram af aktiviteter i Danmark <strong>og</strong> internationalt<br />
<strong>og</strong> finder sted under hensyntagen til reglerne<br />
fra NASDAQ OMX København A/S. Al investorinformation<br />
offentliggøres samtidig på dansk <strong>og</strong> engelsk<br />
<strong>og</strong> distribueres endvidere straks efter offentliggørelsen,<br />
bl.a. direkte til aktionærer, der har ønsket det.<br />
Endvidere gøres investorpræsentationer normalt<br />
tilgængelige på selskabets hjemmeside, samtidig<br />
med at de foretages.<br />
bestyrelsens sammensætning<br />
Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, som består<br />
af otte generalforsamlingsvalgte medlemmer<br />
samt fire medlemmer valgt af <strong>Carlsberg</strong>s medarbejdere<br />
i henhold til aktieselskabslovens bestemmelser<br />
herom.<br />
De medarbejdervalgte medlemmer har samme rettigheder<br />
<strong>og</strong> pligter som de generalforsamlingsvalgte<br />
medlemmer <strong>og</strong> vælges for en periode på fire år.<br />
Det seneste valg blandt medarbejderne fandt sted i<br />
2006, <strong>og</strong> det næste valg er fastsat til marts 2010.<br />
Bestyrelsen har således i alt 12 medlemmer.<br />
Bestyrelsen finder antallet af medlemmer hensigtsmæssigt.<br />
Fem af de generalforsamlingsvalgte medlemmer<br />
har tilknytning til <strong>Carlsberg</strong>fondet, selskabets hovedaktionær,<br />
<strong>og</strong> har en universitetsbaggrund, mens<br />
tre medlemmer har en erhvervsmæssig baggrund.<br />
Denne sammensætning sikrer en hensigtsmæssig<br />
mangfoldighed <strong>og</strong> bredde i medlemmernes tilgang<br />
til opgaverne, <strong>og</strong> bestyrelsen vurderer, at den er<br />
medvirkende til at sikre kvalificerede overvejelser<br />
<strong>og</strong> beslutninger.<br />
Bestyrelsesmedlemmerne vælges individuelt. Ved<br />
hvert års ordinære generalforsamling afgår den<br />
halvdel af de generalforsamlingsvalgte medlemmer,<br />
der har fungeret længst. Genvalg kan finde sted.<br />
Medlemmerne skal fratræde ved den første generalforsamling,<br />
efter at de er fyldt 70 år.<br />
Ved indstilling til valg på generalforsamlingen udsender<br />
bestyrelsen forinden en beskrivelse af de enkelte<br />
kandidaters baggrund, relevante kompetencer<br />
samt eventuelle andre ledelseshverv eller krævende<br />
tillidsposter, <strong>og</strong> bestyrelsen begrunder indstillingen<br />
i forhold til de kriterier, som bestyrelsen har fastlagt<br />
for rekrutteringen.<br />
En beskrivelse af bestyrelsens sammensætning<br />
<strong>og</strong> de enkelte medlemmers særlige kompetencer i<br />
relation til arbejdet i bestyrelsen findes på side 156<br />
i denne årsrapport. Ingen af bestyrelsesmedlemmerne<br />
er medlem af koncernledelsen.<br />
bestyrelsens arbejde<br />
<strong>Carlsberg</strong> Årsrapport 2009 47<br />
Bestyrelsen i moderselskabet <strong>Carlsberg</strong> A/S <strong>og</strong><br />
bestyrelserne i Gruppens andre selskaber påser, at<br />
direktionerne overholder de af bestyrelserne besluttede<br />
målsætninger, strategier <strong>og</strong> forretningsgange.<br />
Orientering fra direktionen i de respektive selskaber<br />
sker systematisk såvel ved møder som ved skriftlig<br />
<strong>og</strong> mundtlig rapportering. Denne rapportering omfatter<br />
bl.a. udviklingen i omverdenen, forretningens<br />
udvikling, selskabets lønsomhed <strong>og</strong> den økonomiske<br />
stilling.