31. maj 2013 - Team Danmark

Notat
Til sagen 14. juni 2013
Referat af virksomhedsmøde med Team Danmark d. 31. maj 2013
Kulturministeriet og Team Danmark afholdt virksomhedsmøde d. 31. maj 2013 i
Kulturministeriet med følgende dagsorden:
Dagsorden:
1. Gennemgang af årsrapport 2012
2. Afrapportering på opfyldelse af rammeaftalens målsætninger i 2012
3. Rammeaftale for 2013-2016
4. Fremadrettet regnskabsaflæggelse, herunder afrapportering af
rammeaftaler samt indsendelse af budgetter.
5. Evt.
Mødedeltagere:
Michael Andersen, TD
Søren Willeberg, TD
Per Boldt, TD
Bente Skovgaard Kristensen, KUM
Camilla Vange Mynster, KUM
Mads Schear Mikkelsen, Kulturstyrelsen
Ad pkt. 1:
TD orienterede om, at et OL år altid er et travlt år for TD, både i forhold til
elitearbejdet frem mod OL, men også fordi man udarbejder det kommende
støttekoncept for den næste olympiske periode 2013-2016.
2012 var et rigtig godt år resultatmæssigt. Danmark var repræsenteret i 17
sportsgrene ved OL, som førte til top 8 placeringer i 13 discipliner, hvilket er rigtig
godt for et forholdsvis lille land som DK.
TD bemærkede i øvrigt, at man over de sidste 4 år har vist, at bredden i dansk
eliteidræt er blevet større, til trods for at man har reduceret i antallet af forbund
(fra 32 til 29), som får støtte, så har flere forbund med TD-støtte fået medaljer i de
sidste år (2009-2012) end tidligere (2005-2008).
TD er udfordret af de specialforbund, som ikke fungerer optimalt i forhold til
sportslig ledelse, administrativ ledelse og politisk ledelse.
TD fremhævede særligt talentarbejdet, som en af de største styrker TD har
internationalt. Den danske indsats, der bl.a. har været understøttet af KUM i
perioden 2008-2013 som en del af Regeringens handlingsplan for større
Dok. nr. 1774768

sportsbegivenheder, ligger i top 5-8 i verdenen, og store idrætsnationer som bl.a.
Frankrig, UK og Tyskland kigger meget på, hvad vi gør i Danmark på
talentområdet.
TD bemærkede endeligt, at organisationen har fået ny formand, og at man er glad
for, at processen kørte, således at formanden var klar til start d. 1. juni 2012.
KUM bemærkede til årsrapporten, at der er genereret yderligere egenkapital i
2012, og at TD derfor, ud fra det budget KUM har godkendt for 2013-2016, vil have
en større egenkapital i 2016 end budgeteret. KUM bemærkede, at der er en stor
afvigelse i budgetteringen i regnskabet i forhold til udgifterne for 2012.
TD forklarede, at afvigelsen dels fremkom på udgiftssiden, hvor det mindre forbrug
til direkte forbundsstøtte primært skyldes forskydning/periodisering af støtten til
DHF. Endvidere havde man et overskud på 1 mio. kr. på budgetteret medaljebonus
samt ikke forbrugt direkte støtte til forbund på 1 mio. kr. På indtægtssiden skyldes
afvigelsen, at udlodningen i 2012 fra Danske Spil var godt 6 mio. kr. større end
forventet.
KUM bemærkede hertil, at KUM har godkendt, at TD i 2016 skal være nede på en
egenkapital på ca. 13 mio. kr., og at man løbende bør tilrette aktiviteterne, så man
når ned i denne størrelsesorden i 2016, selv om der eventuelt generes yderligere
mindre forbrug og/eller større indtægter i årene frem mod 2016.
KUM bemærkede i øvrigt, at KUM fremadrettet gerne ser, at der i årsrapporten
fremgår en særskilt post for den samlede direktionens aflønning, hvilket der dog
ikke stilles særskilt krav om i bekendtgørelsen.
KUM tog årsberetningen til efterretning, og bemærkede, at der bliver foretaget en
egentlig regnskabsgodkendelse i efteråret 2013.
Ad pkt. 2.
KUM bemærker, at afrapporteringsformen fungerer fint for KUM i det nuværende
koncept, og at der derfor ikke er yderligere krav hertil i år.
Fremadrettet har KUM behov for, at der i højere grad bliver afrapporteret mere på
effekterne af de enkelte mål, hvilket vil blive afspejlet i den kommende
rammeaftale, som drøftes under pkt. 3.
TD bemærkede, at man er meget tilfredse med, at det har været muligt at
fastholde det sportslige niveau, til trods for de bekymringer, der var i forbindelse
med indgåelse af rammeaftalen for 2009-2012 for, om niveauet ville kunne
fastholdes.
Side 2

Med henvisning til den samlede afrapportering af rammeaftalens fulde forløb
(2009-2012), som TD udarbejdede og KUM godkendte i efteråret 2012, godkendte
KUM Team Danmarks afrapportering af rammeaftalen for 2012.
Ad pkt. 3:
KUM orienterede om forløbet frem mod at kunne indgå en ny rammeaftale, som
har været en proces, der har været påvirket af Rigsrevisionens bemærkninger til
såvel KUM’s resultatstyring af statsinstitutioner som af ministeriets
resultatstyring af private selvejende mfl. institutioner. Der er endnu ikke fuld
klarhed over Rigsrevisionens kommentarer til de justeringer af resultatstyringen,
som KUM vil implementere. Det skønnes dog nu muligt at indgå en rammeaftale
med TD dog med det forbehold, at der kan blive tale om en tilretning af
rammeaftalen, såfremt konceptet for den indgåede rammeaftale, modtager kritik
fra Rigsrevisionen.
TD bemærkede, at det er vigtigt fortsat at have et armslængde princip således, at
det er muligt fortsat at få kompetente folk ind i bestyrelsen. Hvis ikke bestyrelsen
får et råderum for prioritering, så er det ikke interessant for velkvalificerede
kandidater at sidde i bestyrelsen. KUM anerkendte dette behov og kommenterede,
at man er helt opmærksomme på dette hensyn. KUM har således netop påpeget
overfor Rigsrevisionen, at hensynet til autonomien hos bestyrelserne i selvejende
institutioner mv., er en afgørende faktor ift., hvordan ministeriet tilrettelægger sin
resultatstyring.
Til det konkrete rammeaftaleudkast af 30. maj 2013:
KUM bemærkede overordnet, at man ikke er så langt fra målet. Ambitionen er at
aftalen er færdig til fremlæggelse og godkendelse for TD’s bestyrelse på deres
seminar d. 24. juni, og således at aftalen er underskrevet inden sommerferien.
KUM bemærkede til det konkrete udkast, at der er brug for også at nævne noget
om TD’s kerneydelser. Det blev aftalt, at TD indarbejder en konkret tekst på side 3
efter opremsningen af de tre indsatsområder, som beskriver
kerneopgaverne/driftsopgaverne for TD I afsnittet kan også beskrives, hvordan og
hvorfor man er nået frem til de 8 nye indsatsområder (se også nedenfor).
KUM spurgte til arbejdet med anti-doping, og om det på relevant vis kunne indgå i
rammeaftalen. TD bemærker hertil, at det er vigtigt for TD, at Anti Doping
Danmark er en autonom enhed, som varetager dopingspørgsmål i DK. TD oplyste,
at man i samarbejdsaftaler med specialforbundene betinger sig, at forbundet skal
følge antidoping-reglerne, for at kunne få tilskud fra TD. TD udbetaler ikke støtte
direkte til atleter, kun til forbund. TD’s eksperter arbejder i forhold til atleterne
med at sikre præstationsoptimering og at ”gå til grænserne” herfor uden at
overskride disse. Det blev aftalt, at TD formulerer en tekst i afsnittet om
kerneområdet, om at TD arbejder med området for præstationsoptimering uden at
det handler om egentlig dopingbekæmpelse. KUM vil efterfølgende vurdere, om det
opfylder KUM’s behov for fokus på antidoping-arbejdet i dansk idræt generelt.
Side 3

KUM spurgte endvidere til, hvorfor disse målepunkter er udvalgt. TD oplyste, at
det stammer fra støttekonceptet 2013-2016 og den undersøgelse, man havde forud
for konceptet. Udkastet bliver for indforstået og bør udbygges lidt mere, så det er
lettere at forstå, hvad det er for indsatser, TD laver på de enkelte områder.
Det blev aftalt, at der skal være mere fokus på effekterne af de enkelte mål. Dvs.
de indikatorer for effekten af indsatser, som er brugbare for TD som input til at
evaluere og justere sin indsats, og som samtidig kan sandsynliggøre for
bestyrelsen, KUM og omverdenen, at man opnår de ønskede effekter.
Indledningsvist skal det også beskrives, hvor målene for indsatserne kommer fra,
og hvordan man vil bruge viden om de opnåede effekter til løbende at justere TD’s
indsats og til at udarbejde et revideret støttekoncept, når det nuværende udløber i
2016.
Det blev aftalt, at TD skriver det nye udkast som aftalt og indsender til KUM
inden for en uges tid. Udkastet skal være færdig d. 14. juni, for at kunne nås
bestyrelsesseminaret d. 24. juni.
Ad pkt. 4:
Budget skal indsendes med udgangen af oktober til godkendelse.
Årsrapporten skal fremadrettet indeholde en kort afrapportering af rammeaftalen
– gerne suppleret med et bilag og/eller henvisning til afrapporteringen i TD’s
årsberetning.
Ad pkt. 5:
TD nævnte rapporten ”Elitesportsmiljøet i Danmark 2012”, som er en analyse af
det danske eliteidrætsmiljø baseret på undersøgelsen ”Sport Policy Factors
Leading to International Sporting Succes” (SPLISS). Der bliver afholdt en
konference i SPLISS-regi i efteråret i Bruxelles om hele projektet, hvor det kunne
være interessant, at KUM deltog med en person.
Konklusionerne i undersøgelserne stemmer meget fint overens med de indsatser
TD har i støttekoncept 2013-2016 og de problemer, som undersøgelsen adresserer
inden for eliteidrætten, svarer til de, som TD arbejder med fremadrettet.
Side 4