Fraværende med afbud - Campus Bornholm

Referat fra bestyrelsesmøde
den 26. oktober 2012
Deltagere: Jeppe Kofod
Lars Goldschmidt
Kirsa Ahlebæk
Henrik Pedersen
Nils Pedersen
Michael Dam
Steen Colberg Jensen
Christian Jeppesen
Karen Bladt
Einar Carstensen
Klaus Holm
Henrik Kofoed Svendsen
Lisbeth Severin
Mads Folkjær
Mads Kofod
Fraværende med afbud: Jonna Nielsen
Roar Bendtsen Schou
Ingolf Lind-Holm
Emil Kristensen
Winni Grosbøll
Fraværende uden afbud:
Observatør.: Christian Christiansen
Referent: Lis Rasmussen

Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012
Med følgende dagsorden:
1. Godkendelse referat fra forrige møde (24. august 2012) samt denne dagsorden
2. Punkter til eventuelt
3. Meddelelser fra formanden
4. Meddelelser fra direktør
5. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer
6. Budgetramme 2013
7. Arkitektkonkurrencen
8. Fundraising - status
9. Bestyrelsessammensætning
10. Mødeplan 2013
11. Eventuelt
Punkt 01 Godkendelse af referat fra forrige møde (24. august
2012) samt denne dagsorden
Beslutning
Formanden bød velkommen og rettede en særlig velkomst til Henrik
Pedersen som er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Carl Jørgen Bindslev.
Referat og dagsorden godkendt uden bemærkninger.
Punkt 02 Punkter til eventuelt
Beslutning
Mads Folkjær fremlagde ønske fra elevrådsmøde ”Informationsmøde på
baggrund af manglende viden om byggeri m.m., hvor er vi i processen?
uvidenhed om økonomien”
Evt. ønske om en paneldebat hvor alle får mulighed for at deltage.
Der blev udtrykt ønske om at det bliver et fællesmøde for hele Campus
Bornholm og ikke afdelingsvis, således at det bliver en ensartet information
til alle elever.
Bestyrelsesformanden og direktøren ville repræsentere ledelsen på mødet.
Direktør og Mads Folkjær koordinerer mødetidspunkt, mødedagsorden og
udsender.

Punkt 03 Meddelelser fra formanden
Orientering
Resultatlønskontrakt 2012-2013 direktør (www.campusbornholm.dk)
Formanden orienterede om indgået resultatlønskontrakt 2012-2013 for
direktør som forefindes på hjemmesiden.
På grund af stram økonomistyring på alle områder oplyste direktør at
han har besluttet at nedjustere beløbsrammen på sin egen
resultatlønskontrakt.. Der vil derfor tilgå en tilrettet resultatlønskontrakt
til hjemmesiden.
Punkt 04 Meddelelser fra direktør – mundtlig orientering
Orientering
Ansøgning Vækstforum om grøn toning af HHX/HTX
uddannelserne.
Direktøren orienterede om ansøgningen. Formålet var at skaffe
finansiering til at kunne gennemfører livscyklusanalyser på det grønne
område som en integreret del af undervisningen. Målet var på
mellemlang sigt at kunne foretage den slags analyser for erhvervslivet
for på den måde at forstærke indsatsen for implementeringen a Bright
Green Island parallelt med at forstærke den grønne indsats bredt i
undervisningen.
Ny uddannelseschef på GYM
Direktør oplyste, at der ved starten af skoleåret tiltrådte en konstitueret
uddannelseschef på det gymnasiale område, og at han forventede, at
stillingen vil blive opslået ledig snarest.
Henrik Kofoed-Svendsen påpegede, at der på sidste møde var blevet talt
om evaluering af ny ledelsesstruktur inden stillingen blev opslået, og
det blev derfor besluttet at tage en drøftelse på HSU om situationen og
foretage en evaluering af ledelsesstrukturen baseret på de erfaringer, der
var indhøstet siden det nye skoleår startede. Herefter vil der være et
solidt grundlag til at drøfte det igen på næste bestyrelsesmøde forud for
en egentlig stillingtagen og opslag af stillinger. Opslag af
uddannelseschef vil derfor afvente drøftelserne på næste
bestyrelsesmøde. Direktør vil udarbejde et oplæg til ledelsesstruktur.
Direktøren påpegede vigtigheden af, at lederstillinger generelt
appellerer til et bredt ansøgerfelt for at prioritere bredden i
ledelsesholdet.
TUC’s situation lige nu
Direktør orienterede om samarbejdet med TEC og kurserne på TUC.
Direktør orienterede om anden udbyder af Kurser gennem TUC.dk som
vi er blevet frarådet at samarbejde med på grund af verserende sager.
Samarbejde med KEA og UCC/Metropol om de grønne
uddannelser
Direktør orienterede om de grønne tiltag i forbindelse med
gennemførelse af kursusforløbet ”Grøn Håndværker”, som der sker en

intensivering af i samarbejde med BCB, og som bl.a. havde ført til en
drøftelse med KEA om etablering af en egentlig grøn uddannelse evt.
på KVU niveau. Lars Goldschmidt henledte opmærksomheden imod
Ingeniørskolen i Ballerup som også kunne være et emne som mulig
samarbejdspartner på området. UCC og Metropol vil som en naturlig
del indgå i disse drøftelser som allerede etablerede uddannelsesaktører
på Bornholm.
Belægningsanalyse
Direktør orienterede om belægningsanalysen og de udfordringer der er
på området og et ønske om evt. at sælge Hoffmann.
Finansiering
Direktøren orienterede om, at et F1 lån på 9,5 mio kr. (restgæld 7,7 mio
kr.) i Hoffmann og et F5 lån på 12 mio kr. (restgæld 9,6 mio kr.) i
Sandemandsvej 11 stod til fornyelse inden årets udgang. Bestyrelsen
har tidligere truffet beslutning om den risikoprofil, man ønsker i
Campus Bornholms låneportefølge i fordelingen mellem fast forrentede
lån og variabelt forrentede lån. En fortsættelse af de 2 lån på uændrede
vilkår (hhv. F1 og F5) vil respektere den beslutning, og vil derfor blive
effektueret, med mindre bestyrelsen ønsker en anden fordeling. Der var
ingen bemærkninger til direktørens redegørelse, og lånene bliver derfor
fornyet som beskrevet.

Punkt 05 Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer
Orientering Der var intet til dette punkt.
Punkt 06 Budgetramme 2013
Bilag: Budget 2013
Direktør gennemgik budgetramme 2013, hvor bestyrelsens vejledning fra
strategiseminaret er anvendt i budgetrammen.
Christian Jeppesen spurgte til overraskelserne i færdiggørelsestaxametret
og hvorledes vi kan undgår dette. Direktør redegjorde for sagen.
Henrik Kofoed Svendsen og Christian Christiansen omtalte overskuddet på
undervisningsområdet og hvorledes overskuddet anvendes samtidig med
den store stigning på fællesområdet, hvor der blev udtrykt problem med
manglen på synlighed over udviklingen på fællesområdet
Bestyrelsen sætter kurs for hvad et overskud anvendes til.
Direktør fremlagde kvartalsregnskab pr. 30. september 2012
Beslutning Formanden udtrykte på bestyrelsens vegne tilfredshed med at bestyrelsen
følger økonomien tæt.
Punkt 07
Direktør udarbejder et bilag som synliggør udviklingen på fællesområdet til
næste møde.
Bestyrelsen tog orienteringen budgetramme 2013 og kvartalsregnskab pr.
30. september 2012 til efterretning.
Arkitektkonkurrencen
Bilag: Status på projektkonkurrencen
Direktør oplyste at arkitektkonkurrencen kører planmæssigt og fremlagde
den udsendte status på projektkonkurrencen.
Michael Dam udtrykte ønske om som bestyrelsesmedlem at have set de 2
projektforslag og være lidt mere med i forløbet.
Jeppe Kofod oplyste at vi ud fra den rådgivning der er givet gennem COWI
consulting har holdt os meget tæt til den.

Karen Bladt nævnte behovet for at få bekræftet om hele
projektkonkurrencen fortsat giver tryghed omkring den økonomiske
ramme.
Beslutning Der vil blive udarbejdet et beskrivende oplæg til næste møde.
Hvis det er juridisk muligt, vil bygningsleder Dennis Falk gennemgå
projektforslagene for bestyrelsen.
Punkt 08 Fundraising – status
Mundtlig orientering
Beslutning Direktør orienterede om status over kontakt til fonde som er
tilfredsstillende. Flere fonde afventer et færdigt resultat over projektet før
de kan tilkendegive et bidrag.
Punkt 09 Bestyrelsessammensætning
Bilag: Oplæg fra forretningsudvalget
Beslutning På grund af tidspres opfordrede formanden til at få en grundigere drøftelse
ved næste møde, hvor der skal ses på sammensætningen og hvornår ny
bestyrelse tiltræder.
Bilaget tilrettes og genfremsendes til bestyrelsen sammen med referat.
Punkt 10 Mødeplan 2013
Bilag: Udkast til mødeplan 2013.
Beslutning Mødeplan 2013 godkendt
Punkt 11 Eventuelt
Orientering Der var intet til eventuelt.