Referat - Professionshøjskolen UCC

REFERAT
Bestyrelsesmøde
Onsdag den 22. juni 2011
Dagsorden Referat
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
fra 30. marts 2011
Ledelsessekretariatet
Tilstede: Ove E. Dalsgaard, Leo H. Knudsen, Ingo Østerskov, Dorthe Pedersen, Lone
Njor Hulth, Finn Hauberg Mortensen, Klaus Nørskov, Pernille Fendrich
Schmidt, Michael Egelund, Kit Claudi, Gitte Funch, Boris Eriksen Eidemak,
Martin Alexandersen, Daniel Larsen, Laust Joen Jakobsen, Chresten Kruchov,
Henrik Pedersen, Anne H. Sørensen, Martin Dons Demsig (Til punkt 8: Bent
Jørgensen og Nina Østergaard, PwC, Jonas Kjær-Westermann)
Afbud: Kirsten Jensen
Mødeleder: Ove E. Dalsgaard
Referent: Ulla Baarts
Formanden bød velkommen til Martin Alexandersen og Daniel Larsen, nye
repræsentanter for de studerende i bestyrelsen.
Dagsorden blev godkendt.
ME erindrede om bestyrelsens behandling af pkt. 7 ”Uddannelsestilbud
(timetal) på UCC's grunduddannelser – i forlængelse af debat i pressen m.v.”
ME anførte, at bestyrelsen bør tage en mere generel drøftelse af, hvad der er
et tilstrækkeligt timetal for UCC's uddannelser. Det anbefales, at emnet tages
på dagsorden ved kommende møde i bestyrelsen.
Rektor orienterede i den forbindelse om, at han i egenskab af formand for
Rektorkollegiet har været til møde med undervisningsministeren, bl.a. om
timetalsdebatten. Der er udsendt et brev fra ministeren til de uddannelsespolitiske
ordførere. Heri er angivet punkter som Rektorkollegiet, hen over sommeren,
arbejder med at komme med bud på, bl.a. med henblik på at skabe
gennemsigtighed og sammenlignelighed professionshøjskolerne imellem.
Undervisningsministerens brev sendes ud med referatet til bestyrelsens orientering.
Med ovennævnte bemærkninger blev referatet godkendt.
3. Meddelelser Rektor orienterede om brev af 3. juni 2011 fra Undervisningsministeriet til
bestyrelser for uddannelsesinstitutioner om oprettelse af sikkerheds- og kriseberedskab.
UCC har igangsat en proces der skal resultere i beredskabsplaner
for hvert enkelt udbudssted, tilpasset specifikke og lokale forhold i overensstemmelse
med de retningslinjer som er udmeldt fra bl.a. Undervisnings-
Side 1 af 9

Dagsorden Referat
ministeriet. Beredskabsplanerne vil foreligge i løbet af 2011.
4. Økonomi a. Forelæggelse af regnskab 1. kvartal 2011
Regnskab for 1. kvartal giver ikke anledning til at ændre på forventningerne til
årsregnskabet for 2011. Kvartalsregnskabet udviser et overskud, der ligger
væsentligt over det budgetterede, hvilket alene kan henføres til, at regnskabet
ikke er periodiseret.
Likviditetsgraden er forbedret fra 56% til 66% i forhold til årsregnskabet, hvilket
blandt andet kan henføres til salget af ejendommen Linde Alle i Vanløse.
Der blev fremhævet en række forhold, der fortsat skal være særlig opmærksomhed
på, herunder korrekt registrering og periodisering af globaliseringsmidler,
hvilket forventes at være ajour med udgangen af juni 2011.
Der blev orienteret om, at der er udkommet en ny vejledning fra Undervisningsministeriet
om den regnskabsmæssige kontering på formål. Når den
nye vejledning er implementeret forventes det at medføre, at ikke uvæsentlige
omkostninger, der i dag konteres som administration, fremover vil blive
konteret som undervisning. Herefter vil UCC og de øvrige professionshøjskoler
blive mere sammenlignelige.
For at understøtte en mere hensigtsmæssig proces og samtidig forbedre ledelsesinformationen,
men også af besparelsesårsager, indstilles det, at halvårsregnskabet
ændres til et perioderegnskab pr. 31. juli. Samtidig indstilles
det, at regnskabet pr. 3. kvartal afskaffes.
b. Forslag til revideret budget 2011
Det fremlagte forslag til revideret budget 2011 er justeret i forhold til ændrede
STÅ-forudsætninger samt mindre ændringer i budgetforudsætningerne i
øvrigt. Der budgetteres fortsat med et budget i balance.
Omsætningen er steget med 21 mio. kr. i det reviderede budget i forhold til
oprindeligt budget 2011. Stigningen skyldes, at der er overført globaliseringsmidler
på 12 mio. kr. fra 2010 som følge af tidsmæssige forskydninger i
projekterne. Hertil kommer, at der ikke længere forudsættes tilbagebetaling
af den bevillingsmæssige dispositions-begrænsning fra 2010 på 7 mio. kr..
På omkostningssiden har de forudsatte besparelser ved etablering af en fælles
studieadministration måttet udskydes, ligesom det ikke har været muligt
at forbedre professionsinstitutternes og tegnsprogstolkeuddannelsens økonomi
i samme omfang som forudsat. Disse udfordringer er løst ved at omprioritere
samt anvende reserver inden for det eksisterende budget. Der arbejdes
med at skabe fuld balance på de nævnte områder med virkning fra 2012.
Bestyrelsen drøftede økonomipunktet.
Konklusion:
Forslag til revideret budget 2011 blev godkendt.
Side 2 af 9

Dagsorden Referat
5. Orientering om henvendelser
fra medarbejdere
og studerende i
UCC
Det fremlagte regnskab for 1. kvartal 2011 blev taget til efterretning.
Det blev besluttet som indstillet at ændre halvårsregnskabet til et regnskab
pr. 31. juli.
Det blev besluttet som indstillet at afskaffe perioderegnskabet pr. 3. kvartal.
Rektor orienterede om en række henvendelser der er sendt til bestyrelsen fra
medarbejdere og studerende. Henvendelserne er enkeltvis behandlet og besvaret
af formandskabet på vegne af bestyrelsen.
Henvendelserne og svar var fremlagt for bestyrelsen på mødet. Det vurderes
overordnet, at det centrale tema i henvendelserne vedrører ønsket om mere
dialog og inddragelse og indflydelse. Dialog og inddragelse kan forbedres.
Der er samtidig behov for at tydeliggøre de forandringer som fulgte med professionshøjskoleprojektet;
den enstrengede ledelse, virksomhedsgørelsen,
ændrede beslutningsveje m.m.
Henvendelserne har været drøftet på et ekstraordinært hovedsamarbejdsudvalgsmøde.
Bestyrelsen drøftede de mere generelle aspekter af henvendelserne:
Fra drøftelserne fremhæves følgende:
Bestyrelsen anbefalede, at der udarbejdes en særskilt strategi for, hvordan
udfordringerne kan tackles og hvor det engagement, der er hos medarbejderne
inddrages.
Der var enighed om, at der skal være tydelighed i, for såvel medarbejdere
som studerende, hvor henvendelser, herunder klager skal rettes.
Ledelsen redegjorde for, at der kontinuerligt arbejdes med inddragelse og information
m.v., eksempelvis;
o Der er aftalt workshops med de studerende efter sommer om studenterinvolvering,
studenterdemokrati og studenterorganisering. UCC har konkret
inviteret PLS til dialog i forlængelse af henvendelsen herfra.
o Et antal studerende har medvirket i den nye kampagne for uddannelserne.
o Et vigtigt område for involvering er UCC’s uddannelsesprojekt UCC-2020.
Samtlige medarbejdere er inviteret til dialog i form af et tema-seminar
den 19. august 2011.
De studerende pegede på, at der netop under mødet var mødt et antal studerende
op på Buddinge Hovedgade for at aktionere – studerende med stort
kulturelt potentiale/kapital. Hvis de kan overbevises, så kan man vende en
negativ bølge. Det er de aktive, der har stor indflydelse på de øvrige studerende.
Men der hersker uvidenhed blandt de studerende om UCC-projektet.
Side 3 af 9

Dagsorden Referat
6. Forslag til studieordning
for Læreruddannelsen
Blaagaard/KDAS
7. Forslag til bestyrelsens
mødeplan for perioden
august 2011-2012
Omvendt kunne de studerendes repræsentanter i bestyrelsen være ambassadører
for at bringe budskab tilbage til de øvrige om, at bestyrelsen anerkender,
at der fortsat er et arbejde at gøre.
Ved de studerendes blokade den 15. juni inviterede bestyrelsesformanden og
rektor de aktionerende inden for til dialog. Det ønskede de ikke at tage imod
ved den lejlighed.
Bestyrelse og ledelse vil fortsat meget gerne i dialog.
Konklusion:
Orienteringen blev taget til efterretning.
Bestyrelsen ønsker fortsat dialog med medarbejdere og studerende.
Forslag til studieordning for Læreruddannelsen Blaagaard/KDAS blev fremlagt.
Studieordningen har været behandlet i Uddannelsesudvalg for læreruddannelsen
og tilknyttede efter- og videreuddannelser, som har indstillet studieordningen
til godkendelse.
Læreruddannelsen er underlagt en meget detaljeret central styring, via bekendtgørelser
mv. men der eksisterer et spillerum for det enkelte uddannelsessted,
som skal udnyttes.
Der blev peget på de væsentligste ændringer i forhold til de tidligere studieordninger,
herunder uddannelsens tilknytning til folkeskolens praksis (”skoletilknytning”),
international orientering, it og innovation. mv.
Der har været en debat om det hensigtsmæssige i at have to læreruddannelser
i UCC med hver sin studieordning. Det begrundes bl.a. i en konstatering
af, at forskellige profiler tiltrækkes af UCC’s to læreruddannelsessteder.
Indstillingen blev drøftet.
Det blev bemærket, at de fremhævede fokusområder, også kunne være ønsker
til studieordning på Læreruddannelsen Zahle.
Samlet set er det vurderet, at det er hensigtsmæssigt at vente med at harmonisere
studieordningerne for læreruddannelsen i UCC, eventuelt til campus
er aktuel.
Konklusion: Bestyrelsen godkendte Studieordning 2011 for Blaagard/KDAS.
Det fremlagte forslag til mødeplan er udarbejdet på baggrund af bemærkninger
fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Selvom mødeplanen ikke kan tilfredsstille
alle, blev det besluttet at godkende den fremsendte mødeplan.
Dog ville der blive gjort et nyt forsøg på at finde et tidspunkt for et bestyrelsesseminar,
hvor alle har mulighed for at deltage.
Side 4 af 9

Dagsorden Referat
8. Forslag til videre proces
vedrørende campus i
København
Næste ordinære bestyrelsesmøde finder sted den 31. august 2011 kl. 8.00-
10.00.
Ved dette punkt deltog Bent Jørgensen (BJ)og, Nina Østergaard, begge fra
PwC samt projektleder Jonas Kjær-Westermann.
Formanden fastslog, med reference til de studerendes aktion den 15. juni og
igen i dag, at det er en udfordring, men vigtigt, at kommunikere det samlede
rationale bag campusprojektet. UCC skal investere for at sikre uddannelsesudvikling
og attraktive uddannelsesmiljøer. Investeringerne skal besluttes på
et fuldt oplyst og ansvarligt økonomisk grundlag.
Der er brug for en klar retning for det videre arbejde. En retning der kan formidles
og kommunikeres. Det er bestyrelsens ansvar at fastlægge det lange
perspektiv.
Det var bestyrelsesformandskabets opfattelse, at der forligger et særdeles
kvalificeret beslutningsgrundlag i form af den rapport som UCC har modtaget
fra den uvildige eksterne rådgiver fra PwC, men også i det omfattende materiale
der tidligere er fremlagt for bestyrelsen, og som bestyrelsen er orienteret
om i den oversigt, som er vedlagt materialet til dagens møde.
Med den rapport der er modtaget fra den uvildige rådgiver fra PwC, Bent Jørgensen
har UCC yderligere fået bekræftet, at UCC også med udgangspunkt i
økonomien bør prioritere en løsning, der samler uddannelsesaktiviteterne på
en fælles adresse centralt i København, svarende til forudsætningerne i scenarie
1.
Formanden anførte, at det er indiskutabelt, at det økonomiske rationale skal
være veldokumenteret, men beslutningen skal også vurderes i lyset af de uddannelsesmæssige,
de geografiske og de studiemiljømæssige argumenter og
begrundelser for valg af den fremtidige campusløsning. Forhold som også har
en afgørende betydning for den økonomiske bæredygtighed på lang sigt. De
tidligere fremlagte analyser af de studerendes søgemønstre taler sit eget helt
tydelige sprog - og anbefaler klart, at vi samler indsatsen om en nyt fælles
campus centralt i København.
Formanden understregede at der er fastlagt en selvstændig præmis for campusbyggeriet;
at det ikke må ske på bekostning af ressourcerne til uddannelse
og undervisning.
BJ gennemgik PwC's rapport: "Finansiel rådgivning om Campus København".
Rapporten er udarbejdet med henblik på at dokumentere den økonomiske
bæredygtighed, og få fremlagt en supplerende og uvildig redegørelse for de
økonomiske forudsætninger og risikomomenter for den fremtidige campusløsning.
Analysen belyser de tre scenarier for den konkrete lokalisering af
UCC’s uddannelsesaktiviteter i København.
BJ præsenterede rapportens, disponering, forudsætninger samt baggrunden
Side 5 af 9

Dagsorden Referat
for rapportens konklusioner.
BJ beskrev, hvilke faktorer der i særlig grad vil være prioriteret af en kommende
långiver. Herunder institutionens ledelse, økonomi, forretningsmæssige
potentiale og synergier mv. Der blev orienteret om de forskellige muligheder
og strategier der kan indgå i arbejdet med eventuelle finansieringsmodeller.
BJ viste i sin gennemgang, at scenarie 1 er det scenarie der, med udgangspunkt
i de konkrete finansieringsbetingelser og øvrige forudsætninger, vurderes
at ville være økonomisk mest attraktivt for UCC. Der vil være et positivt
cash flow igennem hele perioden frem til 2045.
Ved scenarie 2, hvor Mørkhøj Parkalle eller Bybjergvej bibeholdes, bliver synergieffekterne
mindre samtidig med, at der skal afholdes en række engangsomkostninger.
Scenariet vil reducere købsprisen for campus, men der skal
investeres i at gøre de beholdte bygninger tidsvarende. Scenariet hænger ikke
godt sammen og blev vurderet som vanskeligt at få finansieret. Der vil være
negativt cash flow igennem hele perioden frem til 2045.
Ved scenarie 3, opnås ingen synergieffekter. Forudsætningerne ændrer sig
væsentligt, idet der ikke vil være mulighed for at optage lån svarende til det
realistiske beløb der skal anvendes til opgradering af bygninger m.v.
Bestyrelsen stillede spørgsmål til rapporten til gennemgangen og drøftede
indstillingen. BJ deltog i behandlingen og besvarede spørgsmål. Der var fra
bestyrelsen i særlig grad opmærksomhed på eventuelle risikomomenter ved
finansieringen. Fra drøftelserne skal fremhæves:
Der bør være en særlig opmærksomhed på forudsætningen om, at de eksisterende
bygninger kan sælges med et provenu som forudsat i finansieringsanalyserne.
Bygningerne er vurderet meget konservativt af en uafhængig ejendomsmægler.
Det forudsættes at bygningerne kan sælges inden for en vis periode.
Salg vil eventuelt ske trinvis. Når alle ejendomme er afhændet forventes
UCC’s egenfinansiering, på 300 mio. kr. at være til stede.
Der blev orienteret om, at den provenumæssige effekt af de klausuler, deklarationer,
tilbagekøbsret mv., der er tilknyttet enkelte ejendomme. I det fremlagte
notat om strategi for salg af ejendomme, er effekten fratrukket i det
provenu som er indeholdt i beregningerne. Der arbejdes fortsat på en afdækning
og afklaring af de nævnte forhold.
Der er i hele materialet skønnet konservativt, herunder i forhold til en eventuel
"campuseffekt", synergieffekter m.fl.
Der blev spurgt til en begrundelse for, at der var lagt en campuseffekt ind på
5 % i campus scenariet mens der var lagt 3 % på omegnsscenariet.
Side 6 af 9

Dagsorden Referat
Der blev stillet spørgsmål til rationalet bag kvadratmeter og den mulige reduktion
i kvadratmeter og pris såfremt en omegnsadresse opretholdes.
JKW gennemgik notat af 22.06 udarbejdet af Juul Frost Arkitekter. Notatet
beregner hvorledes en opretholdelse af en eller flere adresser i omegnen på-
virker det samlede arealbehov i campus København.
Notatet blev udleveret på mødet.
Det blev bemærket, at bestyrelsen hidtil har tilkendegivet, at det mest attraktive
scenarie vil være en campusløsning på en fælles adresse i Københavns
centrum og gerne på Carlsberg.
På nuværende tidspunkt er det ikke klart om en finansiering kan tilvejebringes
eller om forhandlingerne med Carlsberg kan falde på plads som forudsat.
Den aktuelle indstilling er, at UCC forsøger at afdække disse forhold og derefter
vender tilbage til bestyrelsen.
Der var en længere drøftelse af mulighederne for at rentesikre finansiering.
De studerendes repræsentanter ønskede følgende bemærkning ført til referat:
De to studenterrepræsentanter finder scenarium 1 mest attraktiv af de tre
fremlagte scenarier. Vi er dog meget skeptiske overfor fremtidsscenariet omkring
en campusløsning i UCC. Vi har ikke de lokale DSR's opbakning og vi har
endnu ikke kunne komme til enighed i UCC-DSR.
Samtidig er det vigtigt at pointere, det er UCC-DSR's konklusion, at de almene
studerende i UCC ikke kender nok til campusprojektet og føler det fjernt. Det
er en fremmed tanke for den enkelte studerende, og det er vores formodning,
at flertallet er imod campus.
Så derfor ser vi gerne en klar udmelding til de studerende, når afklaringen har
fundet sted.
Konklusion:
Bestyrelsen godkendte den fremlagte indstilling:
-at UCC i det videre arbejde med etablering af en campus i København prioriterer
en løsning, der samler aktiviteterne på en fælles adresse centralt i København
svarende til forudsætningerne i scenarie 1,
-at UCC i samarbejde med den finansielle rådgiver PwC afdækker konkrete
lånefinansieringsmuligheder og vilkår, der fremlægges for bestyrelsen på et
møde i august september,
-at UCC fortsætter forhandlingerne med Carlsberg Ejendomme om en campusløsning
på Carlsberg grunden med henblik på en endelig afklaring medio
august 2011 samt
-at UCC forbereder salgsarbejdet af de eksisterende ejendomme i overensstemmelse
med anbefalingerne i den fremlagte strategi af 15. juni 2011.
Side 7 af 9

Dagsorden Referat
9. Eventuelt Intet.
Bestyrelsen ønskede til det kommende møde at få fremlagt et beslutningsgrundlag
for en campusløsning på en adresse i København, der samtidig ekspliciterer
risikoelementerne og angiver hvorledes disse forventes håndteret.
---------------
Drøftelserne blev afrundet således:
På baggrund af debatten, hvorunder det viste sig, at der fortsat var forskellige
forventninger til hvad der skulle/kunne afklares og besluttes til indeværende
møde, drøftede man kort hvordan det i det fremtidige campusarbejde kan
sikres, at der ikke er usikkerhed om kravene til det fremlagte materiale og
dets status.
Det blev foreslået, at der på baggrund af campusprojektets kompleksitet, udarbejdes
en særlig procesplan, der på et overordnet niveau beskriver projektforløbet,
herunder direktionens, bestyrelsens og formandskabets roller. Notatet
kunne medvirke til at mindske usikkerhed om, hvor processen befinder
sig og give et indblik i, hvilke forhandlinger, analyser m.v. der er planlagt.
Side 8 af 9

Referatet er godkendt, den
Ove E. Dalsgaard
Finn Hauberg Mortensen
Michael Egelund
Kit Claudi
Kirsten Jensen
Dorthe Pedersen
Daniel Larsen
Gitte Funch
Leo H. Knudsen
Ingo Østerskov
Klaus Nørskov
Pernille Fendrich Schmidt
Lone Njor Hulth
Martin Alexandersen
Boris Eriksen Eidemak
Side 9 af 9