Torsdag den 12. oktober - 2. behandling af budget - Greve Kommune

Greve ByrådGreve KommuneTorsdag den 12.10.06 kl. 19.00 i ByrådssalenReferatSide 714IndholdsfortegnelsePunkt Tekst SideBY2. Spørgetid - starter kl. 19.00 ..............................................................715Sager fra Økonomi- og Planudvalget .....................................................716BY3. 2. behandling af Budget 2007 – 2010 ...............................................716BY4. Anlægsrapport 4 - oktober 2006 – for Økonomi- ogPlanudvalget og samlet for alle Udvalg............................................719BY5. Rammeaftale 2007 mellem Region Sjælland og kommunerne iregionen ............................................................................................723

Greve ByrådGreve KommuneTorsdag den 12.10.06 kl. 19.00 i ByrådssalenReferatSide 715Ikke til stede:Referat der er offentlig tilgængeligBY2. Spørgetid - starter kl. 19.00eDoc-nummer:52797I henhold til Forretningsorden for Greve Byråd §1, stk. 5 og 6 starter Byrådets åbnemøde med ”spørgsmål fra tilhørerne”.Uanset mængden af spørgsmål, slutter spørgetiden senest kl. 19.30.Ubesvarede spørgsmål skal besvares skriftligt senest 8 dage efter mødets afholdelse.Beslutning:Edel Hultgren, Solbakken 12, Greve:Hvorfor vil man begå den samme fejl en gang til ved at lukke Tjurgården, som daman lukkede 8’eren?Fornmand for Børne- og Ungeudvalget Brigitte Klintskov Jerkel besvaredespørgsmålet og oplyste, at Tjurgården fremover skal være en satelitklub.Erling Rimborg, Ældresagen, Strandkrogen 8, Greve:Når der afsættes penge på finansloven, der skal komme de ældre til gode, er det såogså tilfældet i Greve?Borgmester Hans Barlach besvarede spørgsmålet og oplyste, at han endnu ikke ienkeltheder har kendskab til, hvad der er forslag om i finansloven, men at manselvfølgelig vil følge finanslovens bestemmelser.Orientering fra Borgmeteren:Greve Byråd har modtaget følgende meddelelse fra byrådsmedlem Bo Johansen:”Som det måske er nogen af jer bekendt, valgte jeg søndag den 8 okt. at bringe mitmedlemsskab af Dansk Foleparti til ophør.Jeg fortsætter mit virke i Greve byråd som løsgænger.”Byrådet tager oplysningen til efterretning.

Greve ByrådGreve KommuneTorsdag den 12.10.06 kl. 19.00 i ByrådssalenReferatSide 716Sager fra Økonomi- og PlanudvalgetBY3. 2. behandling af Budget 2007 – 2010ØP6/22.08.2006, BY10/29.08.2006, TM1/05.09.2006, ØP1/07.09.2006,E1/07.09.2006, K1/11.09.2006, S1/12.09.2006 og B1/14.09.2006.eDoc sagsnummer: 1253-56595BaggrundEfter Økonomi- og Planudvalgets og Byrådets første behandling af det administrativebudgetoplæg for 2007 – 2010 har fagudvalgene behandlet budgetforslaget.I fagudvalgenes behandlinger har det enkelte fagudvalg taget stilling til følgendeindstilling fra Byrådets 1. behandling:a. Direktionens administrative budgetoplæg for 2007-2010 inklusiv ajourføring afde sociale indkomstoverførsler, forskellige tekniske rettelser, befolkningsudviklingen,folketingets seneste lovgivning vedrørende kommunerne – og endeligindregningen af de opgaver, kommunen overtager fra Roskilde Amt og statenm.v.b. En målsætning om i budget 2007-2010 at bringe den ordinære drift i balance i2007 og i de følgende år.c. Principperne for de kommende års investeringer med korrekt tidsfølge for alleredevedtaget anlægsprogram og med anvendelse af flerårige rammer for anlæg,jfr. anlægskataloget.Fristen for yderligere ændringsforslag fra medlemmer og partier i Byrådet er fastsattil den 27. september 2006.BeslutningsgrundlagResultatet af fagudvalgenes behandling var, at Økonomi- og Planudvalget, TeknikogMiljøudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkendte punkt a og forholdtsig afventende til punkt b og c. Børne- og Ungeudvalget, Kultur- og Fritidsudvalgetog Social- og Sundhedsudvalget forholdt sig afventende til alle tre punkter.Der er efterfølgende fra partierne i Byrådet fremsendt et ændringsforslag til budgetoplæggetinden for fristen. Dette forslag fremgår af bilag B.På indtægtssiden vurderer forvaltningen, at valg af selvbudgettering som udskrivningsgrundlaggiver en økonomisk fordel på ca. 5 mio. kr. i 2007, se bilag C.Økonomisk Forvaltning har søgt den ordinære lånepulje for 45 mio. kr. og lånepuljenvedr. folkeskoleinvesteringer for 6,7 mio. kr. Indenrigs- og Sundhedsministeriethar givet kommunen lånemulighed for 6 mio. kr. til skoleinvesteringer og 12,7 mio.kr. til andre formål, hvortil kommer mindre låneoptagelser uden ministeriets godkendelse.Budgetforslaget for 2007 indeholder som følge heraf en uændret samletlåneoptagelse på 20 mio. kr. i 2007.Som et resultat af at Greve Kommune overtager opgaver fra Roskilde Amt opretteset nyt budgetområde, 5.04 Sundhed, under Social- og Sundhedsudvalget.

Greve ByrådGreve KommuneTorsdag den 12.10.06 kl. 19.00 i ByrådssalenReferatSide 717BilagA. Budgetmappen udleveret til Byrådet den 14. august 2006 med efterfølgendeajourføringer (er også ajourført på hjemmesiden).B. Ændringsforslag fra Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti,Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.C. Notat om statsgaranti eller selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget.Bilag efter Økonomi- og Planudvalgets behandling:D. Ændringsforslag fra Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti,Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkepartiàjourført efter Økonomi- og Planudvalgets behandling.E. AfstemningslisteF. Hovedoversigt nr. 3Direktionens indstilling:Direktionen indstiller,1. at Økonomi- og Planudvalget over for Byrådet anbefaler de af Venstre, Socialdemokraterne,Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det RadikaleVenstre og Socialistisk Folkeparti fremsatte ændringsforslag indarbejdet i budget2007 – 2010.2. at Økonomi- og Planudvalget over for Byrådet anbefaler selvbudgetteret udskrivningsgrundlagfor 2007. Det bemærkes, at de fremsatte ændringsforslagforudsætter selvbudgettering med en merindtægt på 5,0 mio. kr. i 2007 i forholdtil statsgaranteret udskrivningsgrundlag.3. at Økonomi- og Planudvalget anbefaler en personskatteprocent for 2007 på22,90 procent – som forudsat i ændringsforslagene under 1.4. at Økonomi- og Planudvalget anbefaler en grundskyldspromille for 2007 på18,06 promille – som forudsat i ændringsforslagene under 1.5. at Økonomi- og Planudvalget anbefaler en uændret dækningsafgiftspromillepå forretningsejendomme på 2007 på 5 promille, som forudsat i budgetoplægget.6. at Økonomi- og Planudvalget anbefaler en uændret kirkeskatteprocent for 2007på 0,73 procent, som forudsat i budgetoplægget.7. at Økonomi- og Planudvalget anbefaler, at taksterne fastsættes i overensstemmelsemed budgetforslaget (takstblad) og de fremsatte ændringsforslag.8. at Økonomi- og Planudvalget anbefaler Byrådet at godkende oprettelsen af etnyt budgetområde, 5.04 Sundhed under Social- og Sundhedsudvalget.ØP4/12.10.06Økonomi- og Planudvalgets indstilling:Direktionens indstilling anbefales overfor Byrådet med følgende bemærkninger:• Der afsættes 10 mio. kr. i 2007 til spildevandsområdet. Overslagsårene afventer.• Der lukkes 2 daginstitutioner, hvor den ene fremrykkes til lukning pr. 1. august2007. Besparelsen skal for begge institutioner have fuld virkning fra 2008. Deøkonomiske konsekvenser på driftsområdet indarbejdes i 2. behandlingsmaterialetvedrørende Budget 2007. Arbejdet med den midlertidige pavillonløsningi relation til udbygningen af Møllehaven sættes i bero.

Greve ByrådGreve KommuneTorsdag den 12.10.06 kl. 19.00 i ByrådssalenReferatSide 719BY4.Anlægsrapport 4 - oktober 2006 – for Økonomi- ogPlanudvalget og samlet for alle UdvalgeDoc sagsnummer: 54125BaggrundIfølge beslutning i Økonomiudvalget den 10. oktober 2005 skal der udarbejdes femanlægsrapporter i 2006 med behandling i Økonomiudvalget i april, juni, august,oktober og december. Forud herfor forelægges anlægsrapporten for de ståendeudvalg.Baseret på erfaringerne med anlægsstyring i 2005 er rapportens design tilpassetsåledes, at anlægsrapporten består af fire dele; jordsalgslisten; igangværende anlæg,ikke påbegyndte anlæg og afsluttede anlæg. Som følge af det reviderede rapportdesignindarbejdes tidsplanen for igangsættelse som en del af selve anlægsrapporten.BeslutningsgrundlagFormålet med oversigten er løbende at få et samlet overblik over:• Hvad de forventede indtægter og udgifter er på jordsalg og køb, og hvornår deforventes.• Status på det enkelte anlægsprojekts gennemførelse, samt evt. forsinkendefaktorer.• Hvor mange kroner, der er brugt på hvert enkelt anlæg i forhold til bevillingen.• Hvad det forventede forbrug er på hvert enkelt anlæg i de kommende kvartaler.• At skabe overblik over, hvornår de enkelte anlægsregnskaber aflægges.Jordsalgslisten er opdelt ud fraa) Jordhandler, der er afsluttet og dermed har påvirket kassen i indeværende år.b) Igangværende bevilgede jordhandler, der forventes at påvirke kassen i indeværendeår.c) Budgetterede Jordhandler, der forventes at påvirke kassen i indeværende år,hvortil der endnu ikke er givet bevilling.d) Jordhandler, der er under overvejelse, som kan tænkes at påvirke kassen i indeværendeår.Anlægsprojekterne er opdelt ud fraa) Anlæg fra investeringsoversigten i budget 2006-2009.b) Eventuelle nye anlæg uden for investeringsoversigten. Hvis Byrådet i løbet afåret vedtager nye anlægsprojekter, vil de stå på denne del af oversigten.Oversigten er dynamisk, så der vil løbende ske ajourføring af projekternes status,forbruget til dato og det forventede restforbrug.Bemærkninger om væsentlige ændringer siden seneste rapport.Anlægsrapporten overordnetAnlægsrapport 3 viste væsentlige forventede overførsler på anlægsområdet. På denbaggrund besluttede Byrådet at lade de forventede overførsler indgå som en del afbudgetvedtagelsen med henblik på at etablere et revideret anlægsbudget for 2007-2010.

Greve ByrådGreve KommuneTorsdag den 12.10.06 kl. 19.00 i ByrådssalenReferatSide 720Ved Byrådets budgetseminar blev en revideret investeringsoversigt med udgangspunkti anlægsrapport 4 præsenteret. Anlægsrapport 4 viser forventede overførslerpå 64 mio. kr. (anlægsrapport 3 ca. 56 mio. kr.) samt mindreindtægt vedrørendejordsalg på 88 mio. kr. og mindreudgift vedrørende jordkøb på 51 mio. kr. – i alt 27mio. kr. i nettomindreudgift i 2006. I den reviderede investeringsoversigt indgår deforventede overførsler som en del af Budget 2007-2010.Da de forventede overførsler optages på investeringsoversigten, som en del af Budget2007-2010, søges anlægsbudgetterne for 2006 reduceret med beløb svarende tilde forventede overførsler mellem 2006 og 2007.Nedenfor er vist udvalgenes forventede overførsler, samt øvrige væsentlige ændringersiden anlægsrapport 3.Økonomi- og PlanudvalgetØkonomi- og Planudvalgets anlægsrapport 4 viser følgende samlede forventedeoverførsler mellem 2006 og 2007:IndtægterUdgifterI alt87,3 mio. kr.-50,0 mio. kr.37,3 mio. kr.Herudover er der følgende væsentlige ændringer på økonomi- og Planudvalgetsområde siden seneste anlægsrapport.Hundige StorcenterIndtægten som følge af salget af Hundige Storcenter forventes først at tilgå kassen i1. kvartal 2007.Tune NordøstDa projektet tidligst kan igangsættes i 2007, er et revideret budget blevet behandleti forbindelse med budgetbehandlingen. På den baggrund forventes indtægter ogudgifter overført til 2007 og frem.Teknik- og MiljøudvalgetTeknik- og Miljøudvalgets anlægsrapport 4 viser følgende samlede forventedeoverførsler mellem 2006 og 2007:IndtægterUdgifterI alt0,950 mio. kr.-38,720 mio. kr.-37,770 mio. kr.Herudover er der følgende væsentlige ændringer på Teknik- og Miljøudvalgetsområde siden seneste anlægsrapport.LangagergårdSom følge af færre udgifter til ekstraarbejder i 2006 overføres yderligere -2 mio.kr., således at der i alt overføres -9 mio. kr. Samtidig forventes de samlede udgiftertil byggemodning at blive mindre. Dette indgår i budgetbehandlingen.Mosede StrandparkProjektet forsinkes p.g.a. sagsbehandlingstiden hos Kystdirektoratet samt krav omgodkendelse af projektet hos tilstødende kystejere. Projektet følges tæt af forvaltningen.-4,300 mio. kr. overføres til 2007.

Greve ByrådGreve KommuneTorsdag den 12.10.06 kl. 19.00 i ByrådssalenReferatSide 721Tune NordøstDa projektet tidligst kan igangsættes i 2007, er et revideret budget blevet behandleti forbindelse med budgetbehandlingen. På den baggrund forventes yderligere udgifterpå -0,800 mio. kr. overført til 2007.Børne- og UngeudvalgetUdvalgets Anlægsrapport 4 viser følgende samlede forventede overførsler mellem2006 og 2007:Udgifter i alt-12,120 mio. kr.Herudover er der ingen væsentlige ændringer på Børne- og Ungeudvalgets områdesiden seneste anlægsrapport.Kultur- og FritidsudvalgetUdvalgets Anlægsrapport 4 viser følgende samlede forventede overførsler mellem2006 og 2007:Udgifter i alt-12,823 mio. kr.Herudover er der ingen væsentlige ændringer på Kultur- og Fritidsudvalgets områdesiden seneste anlægsrapport.Social- og SundhedsudvalgetSocial- og Sundhedsudvalgets anlægsrapport 4 viser følgende samlede forventedeoverførsler mellem 2006 og 2007:Indtægter0 mio. kr.Udgifter-1,655 mio. kr.I alt-1,655 mio. kr.(ved en fejl står der -1,355 mio. kr. i Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden.Dette er rettet under udvalgets behandling.)Herudover er der følgende væsentlige ændringer på Social- og Sundhedsudvalgetsområde siden seneste anlægsrapport:Tilbygning til Nældebjerg Plejecenter, projekt 5901Byrådet har på mødet d. 26.09.2006 godkendt frigivelse af 1 mio. kr. til dispositioni 2006, til finansiering af honorarer til projektering og rådgivning.Udvalgenes behandling:Teknik- og miljøudvalget tager Anlægsrapport 4 – oktober 2006 til efterretningog videresender den til den samlede behandling i Økonomi- og Planudvalget ogByrådet. Endvidere anbefaler udvalget, at Økonomi- og Planudvalget indstilleroverfor Byrådet, at den forventede overførsel, der udgør en mindreudgift på 37,770mio. kr. tilgår kassen. Dette sker som følge af den vedtagne investeringsoversigtfor budget 2007-10.Børne- og Ungeudvalget tager Anlægsrapport 4 – oktober 2006 til efterretning ogvideresender den til den samlede behandling i Økonomi- og Planudvalget og Byrådet.Endvidere anbefaler udvalget, at Økonomi- og Planudvalget indstiller overforByrådet, at den forventede overførsel, der udgør en mindreudgift på 12,120 mio.

Greve ByrådGreve KommuneTorsdag den 12.10.06 kl. 19.00 i ByrådssalenReferatSide 722kr. tilgår kassen. Dette sker som følge af den vedtagne investeringsoversigt forbudget 2007-10.Kultur- og Fritidsudvalget tager Anlægsrapport 4 – oktober 2006 til efterretningog videresender den til den samlede behandling i Økonomi- og Planudvalget ogByrådet. Endvidere anbefaler udvalget, at Økonomi- og Planudvalget indstilleroverfor Byrådet, at den forventede overførsel, der udgør en mindreudgift på 12,823mio. kr. tilgår kassen. Dette sker som følge af den vedtagne investeringsoversigtfor budget 2007-10.Social- og Sundhedsudvalget tager Anlægsrapport 4 – oktober 2006 til efterretningog videresender den til den samlede behandling i Økonomi- og Planudvalgetog Byrådet. Endvidere anbefaler udvalget, at Økonomi- og Planudvalget indstilleroverfor Byrådet, at den forventede overførsel, der udgør en mindreudgift på 1,655mio. kr. tilgår kassen. Dette sker som følge af den vedtagne investeringsoversigtfor budget 2007-10.BilagAnlægsrapport 4 - oktober 2006.Oversigt over udvalgenes forventede overførsler, som anslået i Anlægsrapport 4,der søges lagt i kassen.Økonomisk Forvaltnings indstilling:Økonomisk Forvaltning anbefaler, at Økonomi- og Planudvalget,1. tager Anlægsrapport 4 – oktober 2006 til efterretning og videresender den tilden samlede behandling i Byrådet.2. indstiller overfor Byrådet at de forventede overførsler lægges i kassen, somfølge af investeringsoversigt for budget 2007-2010.3. som konsekvens heraf at indstille, at meddele tillægsbevilling (mindreudgift)til budget 2006 vedrørende anlæg og jordkøb 115,3 mio. kr. – og at meddeletillægsbevilling (mindreindtægt) til budget 2006 vedrørende jordsalg på 88,3mio. kr.Samlet nettoindtægt på 27,0 mio. kr. tilgår kassen.ØP5/05.10.06Økonomi- og Planudvalgets indstilling:1. Taget til efterretning.2. Økonomisk Forvaltnings indstilling anbefales overfor Byrådet.3. Økonomisk Forvaltnings indstilling anbefales overfor Byrådet.Efter Økonomi- og Planudvalgets møde er det konstateret, at Børne- og Ungeudvalgetyderligere har følgende indstilling til anlægsrapporten:Udvalget anbefaler, at rapporten alene fremlægges én gang i kvartalet, og at rapportenforenkles.Beslutning:Økonomi- og Planudvalgets indstilling godkendt med bemærkningen fra Børne- ogUngeudvalget.

Greve ByrådGreve KommuneTorsdag den 12.10.06 kl. 19.00 i ByrådssalenReferatSide 723BY5.Rammeaftale 2007 mellem Region Sjælland og kommunernei regioneneDoc sagsnummer: 54437J.nr. 17.03.00ØP35/19.09.06BaggrundMed kommunalreformen er rollefordelingen på det sociale- og specialundervisningsområdetændret afgørende pr. 1. januar 2007. Fremover har kommunernemyndighedsansvaret og hele finansieringen af institutionerne på social- og specialundervisningsområdet.Såvel kommunerne som region vil i fremtiden kunne optrædesom driftsherrer/leverandører af pladser på de institutioner, der hidtil harværet drevet af amterne på det såkaldte ”kan” område.I denne sag fremlægges forslag til rammeaftale 2007 mellem de 17 kommuner ogRegion Sjælland. Rammeaftalen skal godkendes af kommunalbestyrelser og Regionsrådsenest den 15. oktober 2006. Rammeaftalen dækker udelukkende ”kan”området, mens kommunerne selv administrerer ”skal” området.Rammeaftalen er det aftalesystem mellem kommuner og region, som skal reguleresamarbejdet og regionens forsyningspligt samt planlægningen af ”kan”- tilbudenepå specialundervisnings- og socialområdet. Det gælder lands- og landsdelsdækkendetilbud på specialundervisningsområdet og sociale tilbud til personer med handicapog sindslidelser. Rammeaftalen er reguleret i lov om social service.Regionens ansvarByrådet har på sit møde den 31. januar 2006 besluttet ikke at overtage driften afkan institutionerne beliggende i Greve Kommune - Skelbakken og Elsehus. RegionSjælland overtager derfor leverandøransvaret for disse to institutioner pr. 1. januar2007. Regionsrådets leverandøransvar betyder, at regionen er forpligtet til at tilpassekapaciteten i og udvikle de regionale tilbud på baggrund af den årlige rammeaftalemellem kommunalbestyrelser og regionsråd.Kommunens ansvarI henhold til lovgivningen skal beliggenhedskommunen overtage døgntilbud tilbørn og unge med sociale eller adfærdsmæssige problemer samt specialskoler pr.1. januar 2007 de såkaldte ”skal”- institutioner. Skal institutionerne er ikke omfattetaf rammeaftalen, idet de ikke indgår i det regionale forsyningsansvar i forholdtil kommunerne. Beliggenhedskommunerne har i henhold til lovgivningen derforikke et forsyningsansvar overfor de øvrige kommuner i regionen. Man skal dogvære opmærksom på, at kommunerne i forbindelse med overtagelsen af de amtsligeinstitutioner overtager de aftaler/pligter, amtet har med kommunerne vedrørende debørn, der går på institutionerne. Byrådet har besluttet at overtage driften af skalinstitutionerne De Unges Hus og Bugtskolen samt 20,2 klasserne på folkeskolerne.Samarbejde mellem kommunerneI henhold til lovgivningen er kommunerne indenfor regionen forpligtet til at samarbejdeom at tilvejebringe de nødvendige tilbud indenfor specialundervisningsområdet.Samarbejdet er ikke lovbestemt på det sociale område.

Greve ByrådGreve KommuneTorsdag den 12.10.06 kl. 19.00 i ByrådssalenReferatSide 724BeslutningsgrundlagRammeaftalen skal sikre et samlet overblik over hvilke tilbud, der er til rådighedfor borgerne i region Sjælland på det specialiserede sociale område, på området foralmene ældreboliger og på dele af specialundervisningsområdet. Herudover skalRammeaftalen, under de givne økonomiske rammer, medvirke til at skabe så højgrad af overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser iøvrigt.Rammeaftalen har virkning fra den 1. januar 2007 og frem til den 31. december2007. Rammeaftalen skal indgås hvert år mellem de 17 kommuner og Region Sjælland.Kommunerne inden for region Sjælland har i en hensigtserklæring givet hinandentilsagn om gensidig tryghed ved kommunal overtagelse af sociale institutioner ogspecialundervisningsinstitutioner. Dette indebærer, at kommunerne i 2007 og 2008vil fortsætte det nuværende forbrugsmønster af de eksisterende tilbud, og kommunerneer indstillet på at indgå økonomiske betalingsaftaler om køb af pladser ogandre ydelser, som tager hensyn til både ejer-kommuners og køber-kommunersbehov for en vis økonomisk tryghed.De konkrete takster for de enkelte tilbud er endnu ikke beregnet, men i den endeligeversion af rammeaftalen vil de indgå. Driftsherren skal selv beregne taksterne påbaggrund af de besluttede fælles principper mellem kommunerne i region Sjællandog Region Sjælland. Det er aftalt, at regionen indsamler taksterne og sender dissetil kommunerne senest den 13. september 2006.Det må forventes, at taksterne beløbsmæssigt vil være højere end amternes hidtidigetakster. Det skyldes, at det følger af takstvejledningen, at der skal ske en omkostningsmæssigfastsættelse af taksterne, hvor administrations- og udviklingsomkostningerogså indregnes.Eftersom taksterne ikke er kendt i forbindelse med fagudvalgenes behandling aframmeaftalen anbefales det, at rammeaftalen indledningsvis godkendes med forbeholdfor, at taksterne for de enkelte tilbud endnu ikke er beregnet. Taksterne vilvære kendt ved rammeaftalens behandling i Økonomi- og Planudvalget samt Byrådet.TidsplanTidsplanen for rammeaftalen er følgende:• 15. maj 2006: Kommunerne indsender redegørelser• Fra juni til den 9. august: Administrative forhandlinger/møder i styregruppenom forslag til rammeaftale• 17. august: Forslag til rammeaftale forelægges i kommunekontaktrådet• 22. august: Behandling i kontaktudvalget• 23. august til den 15. oktober: kommunalbestyrelser/sammenlægnings-udvalgog forberedelsesudvalg godkender rammeaftalen.Øvrige forholdRammeaftalen har været forelagt kommunekontaktrådet den 17. august 2006.Rammeaftalen behandles både i Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Ungeudvalget.

Greve ByrådGreve KommuneTorsdag den 12.10.06 kl. 19.00 i ByrådssalenReferatSide 725BilagRammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningenmellem regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelserne iregionen.Taksterne (bilag først tilgængeligt efter fagudvalgsbehandlinger)Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningensindstilling:Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungeudvalget og Social- og Sundhedsudvalgetanbefaler over for Økonomi- og Planudvalget og Byrådet, at rammeaftalen for2007 godkendes med forbehold for, at taksterne for de konkrete tilbud endnu ikkeer beregnet.Taksterne vil foreligge ved Økonomi- og Planudvalgets behandling den 19. september2006.B7/06.09.06Børne- og Ungeudvalgets indstilling:Indstillingen anbefales over for Økonomi- og Planudvalget og Byrådet.S5/05.09.06Social- og Sundhedsudvalgets indstilling:Udvalget afventer taksterne, og videresender sagen til Økonomi- og Planudvalget.Udvalget har taget Ældrerådets udtalelser til efterretning.ØP35/19.09.06Økonomi- og Planudvalgets indstilling:Udsat til Økonomi- og Planudvalgets møde den 5. oktober. Forvaltningen har endnuikke haft mulighed for at beregne eventuelle økonomiske konsekvenser af taksternei budget 2007, da taksterne ikke er kommet endnu.Dagsordentekst tilføjelse:Rammeaftale 2007 inklusive takster er modtaget den 18. september 2006 (ligger isagen).Der mangler takster på følgende områder:• Specialrådgivning herunder særligt hjælpemidler• Behandling af stofmisbrugere• Tale-, høre- og synsområdetTaksterne på disse tre områder ventes beregnet den 15. november 2006.Hertil kommer, at der endnu ikke foreligger Betænkning fra Socialministeriet, derpræciserer principper for udmøntning af statsrefusion. Betænkningen vil angiveligtførst foreligge ved udgangen af oktober 2006.Forvaltningen har udarbejdet notat som giver status på samarbejdet om rammeaftalen.Bilag i sagenRammeaftale 2007 inklusive bilagBilagNotat som giver status på samarbejdet om rammeaftalen.

Greve ByrådGreve KommuneTorsdag den 12.10.06 kl. 19.00 i ByrådssalenReferatSide 726Børne- og Kulturforvaltningens og Social- og Sundhedsforvaltningensindstilling:Forvaltningerne indstiller at Økonomi- og Planudvalget overfor Byrådet anbefaler:1. at udkastet til rammeaftale godkendes2. at eventuelle ændringer i budget 2007 – 2010 forelægges til politisk behandling,når der foreligger takster fra Region Sjælland og betænkning om statsrefusion.ØP6/05.10.06Økonomi- og Planudvalgets indstilling:Børne- og Kulturforvaltningens og Social- og Sundhedsforvaltningens indstillinganbefales overfor Byrådet.Beslutning:Økonomi- og Planudvalgets indstilling godkendt.