Noter - KOMPAN - Kompan A/S

c O r P O r At e g O v e r N A N c e
Corporate Governance
34 KOMPAN
KOMPAN Holding A/S overtog i 2005 100 % af aktierne
i KOMPAN A/S. KOMPAN Holding A/S er ejet af
Nordic Capital fond V gennem partnerskabet
KOMPAN L.P. som hovedaktionær samt en række
ledende medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer.
KOMPAN har én aktieklasse. Der er endvidere
udstedt warrants til en gruppe ledende medarbejdere,
der alle også har investeret i aktier.
Selskabets generalforsamling har bemyndiget
bestyrelsen til at udlodde ekstraordinært udbytte.
En bemyndigelse, der ikke har været anvendt.
Selskabets primære interessenter er aktionærerne
og medarbejderne. Aktionærerne bliver løbende
orienteret om selskabets udvikling og har endvidere
adgang til selskabets generalforsamlinger.
Hovedaktionæren er endvidere direkte repræsenteret
i bestyrelsen gennem 2 repræsentanter.
Derudover er der 4 aktionærvalgte bestyrelsesmedlemmer
– 2 eksterne og 2 generalforsamlingsvalgte
medarbejdere, der også er medarbejdervalgte
bestyrelsesrepræsentanter i datterselskabet
KOMPAN A/S. Endvidere er der løbende orienteringsmøder
for alle medarbejdere, hvor selskabets
udvikling præsenteres.
Bestyrelsen har i 2006 vedtaget en opdateret forretningsorden
både for bestyrelse og direktion.
Endvidere anvender bestyrelsen komiteer til særlige
opgaver. Der er således etableret en kompensationskomite
og en revisionskomite.
Der afholdes 6 årlige ordinære bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen beslutter selskabets strategi og har
endvidere vedtaget en række politikker indenfor
specialområder som valuta, finans, forsikring, etisk
kodeks med videre.
Bestyrelsen foretager årligt en evaluering af sit
arbejde og samarbejdet med ledelsen.
Bestyrelsens vederlag i 2007 var 750 t.kr. Vederlag
til direktion og ledende medarbejdere var på
8.328 t.kr.