design hotels ag tagesordnung seite 1 donne r st ag 12. apr il 2012 ...

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design hotels ag tagesordnung seite 1 donne r st ag 12. apr il 2012 ...

<strong>designstrong> <strong>hotelsstrong> Ag

tAgesoRdnUng

<strong>seitestrong> 1

<strong>donnestrong>RstAg

12. ApRil 2012

10 UhR


<strong>designstrong> <strong>hotelsstrong> Ag

isin: de 000 514 100 6

WeRtpApieR-Kenn-nR. 514 100

Wir laden unsere

aktionäre zur

ordentlichen

hauptVersammlung

der <strong>designstrong> <strong>hotelsstrong> <strong>agstrong>,

Berlin, ein.

Donnerst<strong>agstrong>,

12. April 2012

10 Uhr

Eventpass<strong>agstrong>e

Kantstraße 8

10623 Berlin

anfahrt

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Zoologischer garten s5, s7, s75, s9

U-BAhn

Zoologischer garten (U2, U9)

KUrfürstendamm (U2, U9)

BUs

m46, X9, X10, X34,

100, 109, 110, 200, 204, 245, 249

RegionAl expRess

Zoologischer garten re1, re2, re7, rB14

AUto

ZUfahrt ZUr tiefgar<strong>agstrong>e von

hardenBergstrasse oder Kantstrasse

Endémico

baja california

<strong>designstrong><strong>hotelsstrong>.com/endemico

uhlandstrasse

Fasanenstrasse

Berlin

CharlottenBurg

hardenBergstrasse

Einfahrt

Parkhaus

<

eventpass<strong>agstrong>e

Einfahrt

Parkhaus

<

Kantstrasse

KurFürstendamm

JeBensstrasse

BhF

Zoo

JoaChimstaler

strasse

hardenBergplatZ

<strong>designstrong> <strong>hotelsstrong> Ag

tAgesoRdnUng

<strong>seitestrong> 3

<strong>donnestrong>RstAg

12. ApRil 2012

10 UhR


ALiLA ViLLAS ULUWATU

bali / indonesia

<strong>designstrong><strong>hotelsstrong>.com/alila_villas_uluwatu

LA mAiSon cHAmpS éLySéES

paris

<strong>designstrong><strong>hotelsstrong>.com/la_maison_champs_elysees

1 — Vorl<strong>agstrong>e des festgestellten Jahresabschlusses der <strong>designstrong>

Hotels AG und des gebilligten Konzernabschlusses, des

zusammengefassten L<strong>agstrong>eberichtes für die <strong>designstrong> Hotels

AG und den Konzern, sowie des Berichts des Aufsichtsrats

für das Geschäftsjahr 2011

die zu t<strong>agstrong>esordnungspunkt 1 vorgelegten unterl<strong>agstrong>en können

ab einberufung der hauptversammlung in den geschäftsräumen

am sitz der gesellschaft, stralauer allee 2c,

10245 Berlin, und im internet unter www.<strong>designstrong><strong>hotelsstrong>.com,

Bereich investor relations, eingesehen werden. ferner werden

die unterl<strong>agstrong>en auch in der hauptversammlung zugänglich sein.

der aufsichtsrat hat den ihm vom Vorstand der gesellschaft

vor gelegten Jahresabschluss sowie den ihm vom Vorstand vorgelegten

konzernabschluss gebilligt. mit seiner Billigung durch

den aufsichtsrat ist der Jahresabschluss gemäß § 172 aktg fest­

gestellt. die aufgabe der hauptversammlung besteht daher in der

entgegennahme des festgestellten Jahresabschlusses und des

gebilligten konzernabschlusses. eine Beschlussfassung der haupt­

versammlung über die feststellung des Jahresabschlusses oder die

Billigung des konzernabschlusses nach § 173 aktg ist nicht ange­

zeigt. auch die übrigen vorgenannten unterl<strong>agstrong>en sind der haupt­

versammlung nach § 176 abs. 1 satz 1 aktg lediglich zugänglich

zu machen, ohne dass es einer Beschlussfassung hierzu bedarf.

2 — Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands

Vorstand und aufsichtsrat schl<strong>agstrong>en vor, den mitgliedern des

Vorstands für das geschäftsjahr 2011 entlastung zu erteilen.

3 — Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats

Vorstand und aufsichtsrat schl<strong>agstrong>en vor, den mitgliedern des

aufsichtsrats für das geschäftsjahr 2011 entlastung zu erteilen.

4 —Wahl des Abschlussprüfers der <strong>designstrong> Hotels AG und

des Konzerns für das Geschäftsjahr 2012

der aufsichtsrat schlägt gestützt auf die empfehlung des finanz­

ausschusses vor, die pkf deutschland gmbh Wirtschaftsprüfungs­

gesellschaft, münchen, als abschlussprüfer der <strong>designstrong> <strong>hotelsstrong>

<strong>agstrong> und des konzerns für das geschäftsjahr 2012 zu wählen.

5 —Wahlen zum Aufsichtsrat

der aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 96 abs. 1, 101 abs. 1 aktg

und § 9 abs. 1 der satzung der gesellschaft aus sechs Vertretern

der aktionäre zusammen.

<strong>designstrong> <strong>hotelsstrong> Ag

tAgesoRdnUng

<strong>seitestrong> 5

das bisherige aufsichtsratsmitglied herr dr. christoph scherk

hat sein amt niedergelegt und ist aus dem aufsichtsrat ausgeschieden.

ferner haben die aufsichtsratsmitglieder dr. Jürgen

Büllesbach, Bernhard taubenberger und reinhold Weise erklärt

ihre ämter niederzulegen. sie werden aufgrund dessen noch vor

der ordentlichen hauptversammlung am 12. april 2012 aus dem

aufsichtsrat ausscheiden.

der aufsichtsrat schlägt gestützt auf einen entsprechenden

Vorschl<strong>agstrong> des präsidialausschusses vor, die folgenden herren

als Vertreter der aktionäre in den aufsichtsrat zu wählen. ihre

amtszeit beginnt jeweils mit Beendigung dieser ordentlichen

hauptversammlung und endet jeweils mit Beendigung der

hauptversammlung, die über die entlastung für das geschäftsjahr

2013 beschließt:

Roeland Vos

president, europe, africa and middle east,

division of starwood <strong>hotelsstrong> & resorts Worldwide, inc.

wohnhaft in uccle, Belgien

Adam diamond

senior Vice president of treasury and m&a

of starwood <strong>hotelsstrong> & resorts Worldwide, inc.

wohnhaft in new York city, usa


<strong>designstrong> <strong>hotelsstrong> Ag

tAgesoRdnUng

<strong>seitestrong> 6

oliver Bonke

senior Vice president of sales & marketing

europe, africa and middle east,

division of starwood <strong>hotelsstrong> & resorts Worldwide, inc.

wohnhaft in uccle, Belgien

daniel Ruff

Vice president of owner relations and portfolio man<strong>agstrong>ement

europe, africa and middle east,

division of starwood <strong>hotelsstrong> & resorts Worldwide, inc.

wohnhaft in Brüssel, Belgien

die hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung

und zur Ausübung des Stimmrechts

zur teilnahme an der hauptversammlung und zur ausübung

des stimmrechtes sind gemäß § 17 abs. 1 der satzung nur

diejenigen aktionäre berechtigt, die sich bis spätestens zum

ablauf des 5. April 2012, 24:00 Uhr, unter Vorl<strong>agstrong>e eines nachweises

ihres aktienbesitzes bei der gesellschaft unter der unten

genannten adresse in textform (§ 126b BgB) in deutscher oder

englischer sprache angemeldet haben.

für den nachweis des aktienbesitzes genügt eine Bestätigung

des depotführenden instituts in textform in deutscher oder

englischer sprache. der nachweis hat sich auf den Beginn des

22. märz 2012, 00:00 Uhr, (nachweissticht<strong>agstrong>) zu beziehen.

im Verhältnis zur gesellschaft gilt für die teilnahme an der

Versammlung oder die ausübung des stimmrechts als aktionär

nur, wer den nachweis erbracht hat. eine ordnungsgemäße

anmeldung vorausgesetzt, ist für das teilnahmerecht und den

umfang des stimmrechts daher ausschließlich der aktienbesitz

zum nachweissticht<strong>agstrong> entscheidend. Veränderungen des aktien­

besitzes nach dem nachweissticht<strong>agstrong>, etwa eine vollständige oder

teilweise Veräußerung oder ein hinzuerwerb von aktien, haben

auf das teilnahmerecht sowie die ausübung und den umfang

des stimmrechts keine auswirkungen.

personen, die zum nachweissticht<strong>agstrong> keine aktien besitzen und

erst danach aktionär werden, sind nicht teilnahme­ und stimmberechtigt,

es sei denn, sie lassen sich bevollmächtigen oder zur

rechtsausübung ermächtigen. für eine eventuelle dividendenberechtigung

hat der aktienbesitz zum nachweissticht<strong>agstrong> keine

Bedeutung. eine sperre für die Veräußerung von aktien nach

dem nachweissticht<strong>agstrong> besteht nicht. aktionäre können daher

über ihre aktien auch nach erfolgter anmeldung zur hauptversammlung

weiterhin frei verfügen.

anmeldung und nachweis müssen der gesellschaft bis

spätestens zum ablauf des 5. April 2012, 24:00 Uhr, unter

der folgenden adresse zugehen:

<strong>designstrong> <strong>hotelsstrong> <strong>agstrong>

zu händen frau susanne meinl

stralauer allee 2c,10245 Berlin

telefax: +49 30 259 330 17

email: s.meinl@<strong>designstrong><strong>hotelsstrong>.com

zum zwecke der anmeldung zur hauptversammlung können

aktionäre auch die ihnen von ihrem depotführenden institut

zugesandten formulare zur eintrittskartenbestellung ausfüllen

und gemäß den Vorgaben des depotführenden instituts

rechtzeitig an dieses zurücksenden. das depotführende institut

übernimmt in diesem fall üblicherweise die anmeldung unter

gleichzeitiger Übersendung des nachweises des aktienbesitzes

bei der gesellschaft unter der vorgenannten adresse.

entscheidend für die fristgerechte anmeldung ist in jedem fall

der rechtzeitige zugang der anmeldung und des nachweises bei

der gesellschaft.

Bevollmächtigung

aktionäre, die sich zur hauptversammlung ordnungsgemäß

angemeldet haben, können ihr stimmrecht und ihre sonstigen

rechte auf der hauptversammlung durch Bevollmächtigte

ausüben lassen. die erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und

der nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der gesellschaft

bedürfen grundsätzlich der textform (§ 126b BgB). für die Bevollmächtigung

von kreditinstituten, aktionärsvereinigungen

oder anderen, diesen gemäß § 135 abs. 8 aktg und §§ 135 abs.

10, 125 abs. 5 aktg gleichgestellten personen, unternehmen

und instituten besteht demgegenüber nach dem gesetz und der

satzung kein besonderes formerfordernis. es gelten insofern

die speziellen regelungen in § 135 aktg; die einzelheiten einer

Bevollmächtigung im rahmen des § 135 aktg bitten wir mit

dem jeweiligen Bevollmächtigten abzustimmen.

als service bieten wir unseren aktionären an, sich nach maßgabe

ihrer Weisungen durch einen von unserer gesellschaft

benannten weisungsgebundenen stimmrechtsvertreter in der

hauptversammlung vertreten zu lassen. hierbei handelt es

sich um einen mitarbeiter der gesellschaft, der aufgrund einer

Bevollmächtigung durch die aktionäre gemäß den Weisungen

abstimmt, die ihm der jeweilige aktionär zu den einzelnen t<strong>agstrong>esordnungspunkten

erteilt hat. die Bevollmächtigung des von

der gesellschaft benannten stimmrechtsvertreters setzt voraus,

dass ihm neben der Vollmacht auch Weisungen zu den einzelnen

t<strong>agstrong>esordnungspunkten erteilt wurden. fehlen zu einzelnen oder

allen t<strong>agstrong>esordnungspunkten Weisungen, so übt der von der

gesellschaft benannte stimmrechtsvertreter die stimmrechte

insoweit nicht aus. Wenn zu einzelnen t<strong>agstrong>esordnungspunkten

unklare bzw. missverständliche Weisungen an den von der

gesellschaft benannten stimmrechtsvertreter erteilt werden,

enthält dieser sich insoweit der stimme.

die erteilung der Vollmacht kann sowohl vor als auch noch

während der hauptversammlung erfolgen. für die erteilung

einer stimmrechtsvollmacht im Vorfeld der hauptversammlung

können die aktionäre auch die ihnen zusammen mit der

eintrittskarte übersandten Vollmachtsformulare verwenden.

die Vollmachtsformulare können zudem bei der gesellschaft

unter der oben genannten adresse angefordert oder im internet

unter www.<strong>designstrong><strong>hotelsstrong>.com, Bereich investor relations,

abgerufen werden. insbesondere für die Bevollmächtigung von

kreditinstituten, aktionärsvereinigungen oder anderen, diesen

gemäß § 135 abs. 8 aktg und §§ 135 abs. 10, 125 abs. 5 aktg

gleichgestellten personen, unternehmen und instituten können

daneben auch etwaige, von diesen personen, unternehmen und

instituten zur Verfügung gestellten formulare genutzt werden.

die erteilung und der Widerruf der Vollmacht können sowohl

durch erklärung gegenüber der gesellschaft als auch durch

erklärung gegenüber dem zu Bevollmächtigenden erfolgen.

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tAgesoRdnUng

<strong>seitestrong> 7

in letzterem fall hat der Bevollmächtigte seine Bevollmächtigung

gegenüber der gesellschaft nachzuweisen, sofern er weder ein

kreditinstitut, eine aktionärsvereinigung oder eine andere,

diesen gemäß § 135 abs. 8 aktg und §§ 135 abs. 10, 125 abs. 5

aktg gleichgestellte person ist. für die erteilung und den Wider­

ruf der Vollmacht durch erklärung gegenüber der gesellschaft

sowie die Übermittlung des nachweises einer gegenüber dem

Bevollmächtigten erklärten Vollmacht bzw. deren Widerruf im

Vorfeld der hauptversammlung steht nachfolgend genannte

adresse zur Verfügung, an welche insbesondere auch eine elektronische

Übermittlung per e­mail erfolgen kann:

<strong>designstrong> <strong>hotelsstrong> <strong>agstrong>

zu händen frau susanne meinl

stralauer allee 2c,10245 Berlin

telefax: +49 30 259 330 17

e­mail: s.meinl@<strong>designstrong><strong>hotelsstrong>.com

der nachweis kann auch dadurch erbracht werden, dass der Bevollmächtigte

am t<strong>agstrong> der hauptversammlung die Vollmacht an

der einlasskontrolle vorweist. erfolgt die erteilung der Vollmacht

durch erklärung gegenüber der gesellschaft, erübrigt sich ein

gesonderter nachweis.

im Vorfeld der hauptversammlung erteilte Vollmachten und

Weisungen an den von der gesellschaft benannten stimmrechts


<strong>designstrong> <strong>hotelsstrong> Ag

tAgesoRdnUng

<strong>seitestrong> 8

vertreter müssen der gesellschaft bis zum ablauf des 11. April

2012, 24:00 Uhr, unter der folgenden adresse zugehen:

<strong>designstrong> <strong>hotelsstrong> <strong>agstrong>

zu händen frau susanne meinl

stralauer allee 2c,10245 Berlin

telefax: +49 30 259 330 17

email: s.meinl@<strong>designstrong><strong>hotelsstrong>.com

Vollmachtsformulare, die zur Vollmachtserteilung auf der

hauptversammlung selbst verwendet werden können, erhalten

teilnahmeberechtigte aktionäre bzw. ihre Vertreter am t<strong>agstrong>

der hauptversammlung an der einlasskontrolle zur hauptversammlung.

teilnahmeberechtigte aktionäre bleiben auch nach

erfolgter Vollmachtserteilung zur persönlichen teilnahme an

der hauptversammlung berechtigt.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

die gesamtzahl der aktien der <strong>designstrong> <strong>hotelsstrong> <strong>agstrong> beträgt

8.972.072 stück. Jede aktie gewährt in der hauptversammlung

eine stimme, so dass die gesamtzahl der stimmrechte

vorbehaltlich eventueller stimmverbote gemäß § 136 aktg

8.972.072 stimmen beträgt.

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß

§§ 126 Abs. 1, 127 AktG

aktionäre können der gesellschaft gegenanträge gegen die

Vorschläge von Vorstand und aufsichtsrat zu bestimmten punkten

der t<strong>agstrong>esordnung (gegenanträge) sowie Vorschläge zur

Wahl von aufsichtsratsmitgliedern oder von abschlussprüfern

(Wahlvorschläge) übersenden. gegenanträge und Wahlvorschläge

von aktionären werden einschließlich des namens des

aktionärs, der Begründung und einer etwaigen stellungnahme

der Verwaltung über die internet­<strong>seitestrong> der gesellschaft unter

www.<strong>designstrong><strong>hotelsstrong>.com, Bereich investor relations, zugänglich

gemacht, wenn der gegenantr<strong>agstrong> mitsamt der gesetzlich

vorgeschriebenen Begründung bzw. der Wahlvorschl<strong>agstrong> mitsamt

einer etwaigen, gesetzlich nicht vorgeschriebenen Begründung

der gesellschaft bis spätestens zum ablauf des 28. märz 2012,

24:00 Uhr, schriftlich, per telefax oder per e­mail unter der

folgenden adresse zugeht:

<strong>designstrong> <strong>hotelsstrong> <strong>agstrong>

zu händen frau susanne meinl

stralauer allee 2c, 10245 Berlin

telefax: +49 30 259 330 17

email: s.meinl@<strong>designstrong><strong>hotelsstrong>.com

nicht ordnungsgemäß gestellte gegenanträge und Wahlvorschläge

von aktionären sowie deren Begründung werden nicht

zugänglich gemacht. darüber hinaus werden gegenanträge

und Wahlvorschläge sowie deren Begründung unter den

Voraussetzungen der §§ 126 abs. 2 satz 1, 127 satz 3 aktg

nicht zugänglich gemacht werden. die zugänglichmachung der

Begründung kann ferner unter den Voraussetzungen des § 126

abs. 2 satz 2 aktg unterbleiben. stellen mehrere aktionäre

zu demselben gegenstand der Beschlussfassung gegenanträge

oder Wahlvorschläge, so kann der Vorstand der gesellschaft

die gegenanträge oder Wahlvorschläge und ihre Begründung

zusammenfassen (§ 126 abs. 3 aktg).

Verlangen auf Ergänzung der T<strong>agstrong>esordnung gemäß

§ 122 Abs. 2 AktG

aktionäre, deren anteile zusammen mindestens den zwanzigsten

teil des grundkapitals der gesellschaft (entsprechend

448.604 aktien der gesellschaft) erreichen, können verlangen,

dass gegenstände auf die t<strong>agstrong>esordnung gesetzt und bekanntgemacht

werden (ergänzungsverlangen). Jedem neuen

gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorl<strong>agstrong>e

beiliegen. das ergänzungsverlangen ist schriftlich an den

Vorstand der gesellschaft zu richten und muss ihm spätestens

bis zum ablauf des 18. märz 2012, 24:00 Uhr, zugehen.

Bitte richten sie entsprechende ergänzungsverlangen an

folgende adresse:

<strong>designstrong> <strong>hotelsstrong> <strong>agstrong>

Vorstand

stralauer allee 2c

10245 Berlin

ergänzungsverlangen werden nur berücksichtigt, wenn der oder

die antr<strong>agstrong>steller nachweisen, dass er/sie seit mindestens drei

monaten vor dem t<strong>agstrong> der hauptversammlung (also spätestens

seit dem 12. Januar 2012, 00:00 Uhr) inhaber der aktien ist/

sind. Bei der Berechnung dieser aktienbesitzzeit ist § 70 aktg

zu beachten.

ordnungsgemäße Verlangen auf ergänzung der t<strong>agstrong>esordnung

sind entweder bereits mit der einberufung oder andernfalls

unverzüglich nach zugang des Verlangens in gleicher Weise wie

die einberufung bekannt zu machen

Auskunftsrecht nach § 131 Abs. 1 AktG

in der hauptversammlung kann jeder aktionär oder aktionärsvertreter

vom Vorstand auskunft über angelegenheiten der

gesellschaft, die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen

der gesellschaft zu verbundenen unternehmen sowie die l<strong>agstrong>e

des konzerns und der in den konzernabschluss einbezogenen

unternehmen verlangen, soweit die auskunft zur sachgemäßen

Beurteilung eines gegenstands der t<strong>agstrong>esordnung erforderlich

ist und ein gesetzliches auskunftsverweigerungsrecht (§ 131

abs. 3 aktg) nicht besteht.

informationen nach § 124a AktG

die informationen nach § 124a aktg sind unter

www.<strong>designstrong><strong>hotelsstrong>.com, Bereich investor relations, einsehbar.

Weitergehende informationen zu den zuvor erläuterten

rechten der aktionäre nach § 122 abs. 2, §§ 126 abs. 1, 127

und § 131 abs. 1 aktg sind ebenfalls auf der internet­<strong>seitestrong>

der gesellschaft unter www.<strong>designstrong><strong>hotelsstrong>.com, Bereich

investor relations, einsehbar.

<strong>designstrong> <strong>hotelsstrong> Ag

tAgesoRdnUng

<strong>seitestrong> 9

Berlin, im märz 2012

<strong>designstrong> <strong>hotelsstrong> <strong>agstrong>

der Vorstand KEnoA — ExcLUSiVE BEAcH SpA & RESoRT

barra de sÃu MiGuel

<strong>designstrong><strong>hotelsstrong>.com/kenoa


<strong>designstrong> <strong>hotelsstrong> Ag

tAgesoRdnUng

<strong>seitestrong> 10

ViLLA LA BAnAnE

saint barthéleMy

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strasse

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