Geschäftsbericht 2011 - NAB-2 Futura Vorsorge

Vorwort
NAB- Futura Vorsorge
Der gemeinsame Weg der Futura Vorsorgestiftung
und der NAB-2 Sammelstiftung hat sich bewährt.
2011 war erneut ein Geschäftsjahr mit vielen Herausforderungen. Für die weiterhin erfolgreiche Zukunft der
beiden Stiftungen wurden wichtige Weichen gestellt.
Die Umplatzierung der Kontolösung in das Produkt Wertschriften-Lösung der NAB-2 Sammelstiftung oder in das Produkt
Pool-Lösung der Futura Vorsorgestiftung wurde im Berichtsjahr mit grossem Einsatz weitergeführt. Die Ergebnisse sind
höchst erfreulich: Rund 280 Kunden mit über 4100 Versicherten und einem Vermögen von gegen CHF 390 Millionen
wechselten seit 2009 in die Pool-Lösung. Etwa 20 grössere Unternehmungen erteilten der NEUEN AARGAUER BANK AG
ein Vermögensverwaltungsmandat und blieben der Wertschriften-Lösung der NAB-2 Sammelstiftung erhalten. Trotz
des schwierigen Marktumfeldes bewältigten die beiden Stiftungen ein rekordverdächtiges Offertvolumen, wovon
CHF 20 Millionen Neugeschäfte abgeschlossen werden konnten. Erfreulicherweise konnten wir 25% der erstellten
Offerten als Neukunden gewinnen. Um in Zukunft ein gesundes Gesamtwachstum sicherzustellen, beschäftigen sich
die beiden Stiftungsräte zusammen mit der Geschäftsleitung bereits intensiv mit innovativen Verkaufsstrategien.
Das Parlament hat am 19. März 2010 die Strukturreform in der beruflichen Vorsorge verabschiedet, welche bis am
31. Dezember 2012 umgesetzt werden muss. Ziel dieser Reform ist es, die Aufsicht in der beruflichen Vorsorge neu zu
regeln sowie die Transparenz und die Governance bei der Führung von Vorsorgeeinrichtungen zu verbessern.
Ein zentraler Punkt ist die Förderung der Unabhängigkeit der wichtigsten Akteure in der 2. Säule.
In diesem Zusammenhang haben die Stiftungsräte der NAB-2 Sammelstiftung und der Futura Vorsorgestiftung gemeinsam
mit der jetzigen Geschäftsführerin, der NEUEN AARGAUER BANK AG (NAB), entschieden, die Organisation anzupassen
und das Geschäftsführungsmandat im gegenseitigen Einverständnis aufzulösen. Die Geschäftsführung für beide Stiftungen
wird per 1. Juli 2012 auf die Futura Vorsorgestiftung übertragen werden. Für die administrative Führung werden Rolf
Lüscher und Peter Brunner verantwortlich sein. Rolf Lüscher wird den Vorsitz übernehmen und weiterhin als Leiter der
Kundenbetreuung tätig sein. Peter Brunner leitet auch künftig die Finanzen und die Verwaltung. Die Zusammenarbeit
der beiden Sammelstiftungen und der NAB in den Bereichen Vertrieb und Verwaltung der Vorsorgevermögen wird
unverändert weitergeführt. Die Kunden werden dank der personellen Kontinuität gegen innen und aussen nichts von
den organisatorischen Anpassungen wahrnehmen, sondern auch nach dem 1. Juli 2012 genauso von den bewährten
und geschätzten Dienstleistungen profitieren können.
Die beiden Geschäftsführer – Rolf Lüscher, Futura Vorsorgestiftung, und Peter Brunner, NAB-2 Sammelstiftung – werden
von einem Geschäftsleitungsausschuss unterstützt. Dieser besteht aus zwei Stiftungsräten der Futura und einem
Stiftungsrat der NAB-2.
Mit der Übernahme der Geschäftsführung der beiden Stiftungen übernimmt die Futura per 1. Juli 2012 das seit drei
Jahren kontinuierlich zusammengewachsene Verwaltungsteam. Alle Mitarbeitenden werden ab diesem Datum zudem von
der CS Pensionskasse in die Futura Vorsorgestiftung wechseln. Mit intensiven Kontakten zu bestehenden Kunden,
Brokern und potenziellen Kunden, laufender Überprüfung der Verwaltungsdienstleistungen und von Angeboten externer
Partner sowie mit der Realisierung eines angemessenen internen Kontrollsystems (IKS) wollen wir unsere geschätzten
Qualitätsstandards halten und verbessern.
Unsere Kundinnen und Kunden sind unser wertvollstes Kapital. Wir danken allen Versicherten, den angeschlossenen Unternehmungen
und unseren Geschäftspartnern ganz herzlich für das uns erneut entgegengebrachte Vertrauen. Ein herzliches
Dankeschön gilt den beiden Stiftungsräten, die uns im vergangenen Geschäftsjahr an vielen Sitzungen intensiv unterstützt
haben, sowie unseren Mitarbeitenden, die sich jeden Tag engagiert für unsere Kundinnen und Kunden einsetzen.
Der Gesamtleiter der NAB-2 Futura Vorsorge bedankt sich an dieser Stelle noch speziell bei seinem Stellvertreter und
Geschäftsführungskollegen Josef Brunner für die äusserst konstruktive und erfolgreiche Zusammenarbeit während der
vergangenen Jahre und wünscht bereits jetzt alles Gute und vor allem beste Gesundheit für die baldige Pensionierung.
Rolf Lüscher Josef Brunner
Gesamtleiter Stv. Gesamtleiter
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