PROTOKOLL der 100. ordentlichen Generalversammlung der ...

Anwesend
PROTOKOLL
der 100. ordentlichen Generalversammlung der
Holcim Ltd
vom 17. April 2012, 16.00 Uhr
im Hallenstadion, Wallisellenstrasse 45, 8050 Zürich
Dr. Rolf Soiron Präsident und Vorsitz
Dr. Beat Hess Vizepräsident
Dr. Erich Hunziker Vizepräsident
Markus Akermann Mitglied des Verwaltungsrates
Christine Binswanger Mitglied des Verwaltungsrates
Dr. Alexander Gut Mitglied des Verwaltungsrates
Dr. h.c. Thomas Schmidheiny Mitglied des Verwaltungsrates
Dr. h.c. Wolfgang Schürer Mitglied des Verwaltungsrates
Dr. Dieter Spälti Mitglied des Verwaltungsrates
Bernard Fontana CEO
Dr. Peter Doerr Protokollführer
Dr. Thomas Ris unabhängiger Stimmrechtsvertreter
Markus Müller Notar Zürich-Altstadt
Dr. Luca Dalla Torre Stimmenzähler (Obmann)
Dr. Sebastian Bättig Stimmenzähler (Vize-Obmann)
Patrick Förg Stimmenzähler
Michael Furrer Stimmenzähler
Mario Correal Förster Stimmenzähler
Heidi Kunz Stimmenzählerin
Johanna Leffler Stimmenzählerin
Lucia Hochstrasser Stimmenzählerin
Reto Gächter Stimmenzähler
Christian Flodin Stimmenzähler
Thomas Rüeger Stimmenzähler
Bernhard Stoffel Stimmenzähler
Dr. Rita Bose Stimmenzählerin
Ursula Cailleaux Stimmenzählerin
Paivi Stutz Stimmenzählerin
Barbara Rüegg Stimmenzählerin

Willy Hofstetter Vertreter der Revisionsstelle
Michael Brenner Vertreter der Revisionsstelle
Präsenz
Die Aktien werden wie folgt vertreten:
- 189 181 329 Namenaktien: 103 974 819 durch anwesende Aktionäre
0 durch Depotvertreter
13 705 287 durch Organvertreter
71 501 223 durch den unabhängigen
Stimmrechtsvertreter
Das absolute Mehr der vertretenen Aktienstimmen beträgt 94 590 665 Stimmen.
Das absolutes Mehr der vertretenen Aktiennennwerte beträgt CHF 189 181 330.00.
Es sind 2076 Aktionärinnen und Aktionäre anwesend.
Konstituierung
Dr. Rolf Soiron, Präsident des Verwaltungsrates, übernimmt den Vorsitz und eröffnet die
Versammlung. Er weist ausdrücklich darauf hin, dass die ganze Generalversammlung bildund
tontechnisch aufgenommen wird und erklärt die Sicherheitsbestimmungen.
Dr. Peter Doerr wird als Protokollführer bezeichnet.
Die Generalversammlung wählt die Damen und Herren Luca Dalla Torre (Obmann),
Sebastian Bättig (Vize-Obmann), Rita Bose, Ursula Cailleaux, Christian Flodin, Patrick Förg,
Mario Correal Förster, Michael Furrer, Reto Gächter, Lucia Hochstrasser, Heidi Kunz,
Johanna Leffler, Thomas Rüeger, Barbara Rüegg, Bernhard Stoffel und Paivi Stutz als
Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler.
Der Vorsitzende stellt fest, dass die heutige Generalversammlung gesetzes- und
statutenkonform, unter Bekanntgabe der Traktandenliste und der Anträge des
Verwaltungsrates, einberufen worden ist.
Die durch Gesetz und Statuten vorgeschriebene Aktenauflage ist erfolgt.
Der Vorsitzende nimmt in seiner Präsidialadresse Bezug auf das 100-jährige Bestehen der
Firma und auf einige wesentliche Entwicklungsschritte von Holcim seit der Firmengründung,
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auf die Bedeutung der Familie Schmidheiny für die Entwicklung von Holcim und auf die
Aktivitäten im Jubiläumsjahr 2012.
Herr Markus Akermann gibt als ehemaliger CEO einen Überblick über die operative
Entwicklung des Konzerns in den verschiedenen Regionen und beendet seine
Ausführungen mit einer kurzen Betrachtung zu seiner über 30-jährigen Tätigkeit in
„Holderbank“/Holcim, von denen er die letzten 10 Jahre als CEO gedient hatte. Er gibt
seinem Dank Ausdruck an Präsident Rolf Soiron, an den gesamten Verwaltungsrat, die
Konzernleitung und an seine Familie. Holcim, deren Aktionären und seinem Nachfolger
Bernard Fontana wünscht Markus Akermann alles Gute und viel Erfolg.
Der Vorsitzende würdigt die Verdienste von Markus Akermann und die Entwicklung von
Holcim zu seiner Zeit als CEO, dankt ihm für die geleisteten Dienste und übergibt ihm ein
Abschiedsgeschenk.
Der Vorsitzende stellt stellt Bernard Fontana, CEO seit dem 1. Februar 2012, vor und
übergibt ihm das Wort. Bernard Fontana gibt einen Überblick über seine Einführungszeit,
seine ersten Eindrücke und seine wichtigsten Schwerpunkte für die nahe Zukunft. Er
schliesst seine Ausführungen mit einigen Erklärungen zu einem Ausbauprojekt in Indien und
mit einem Ausblick für die Konzern-Regionen für 2012.
Der Vorsitzende gibt den Aktionären die Gelegenheit, sich zu äussern.
Herr Rudolf Meyer, Zürich, als Präsident von Actares erklärt, dass seine Organisation
letztmals an der Generalversammlung von 2002 teilgenommen habe und seither in
brieflichem Kontakt mit Holcim stehe. Nachdem er viel Gutes über Holcim gehört habe, sehe
er nun negative Entwicklungen etwa bezüglich Indien, Argentinien und Guatemala. Herr
Meyer macht Ausführungen zu einem Projekt von Cementos Progreso, Guatemala. Holcim
halte 20% an dieser Firma. Actares habe auf eine aus Sicht von Herrn Meyer unvollständige
Antwort auf eine schriftliche Anfrage an Holcim hin weitere Fragen gestellt, die Holcim nun
beantwortet habe. Herr Meyer nehme das Angebot von Holcim, sich selber vor Ort ein Bild
zu machen, gerne an. Probleme seien für grosse Firmen unvermeidlich, wichtig sei, wie die
Firma damit umgehe. Actares sei der Ansicht, Holcim habe in Guatemala noch nicht alles in
ihrer Macht stehende getan, bitte Holcim weiter an der Lösung der um das Projekt von
Cementos Progreso bestehenden Fragen zu arbeiten und bezweifle, dass die Bevölkerung
vor Ort nun in freier Meinungsäusserung dem Projekt zugestimmt haben soll.
Der Vorsitzende begrüsst den Dialog auf der Basis von Fakten und eines „Agreements to
Disagree“ und nimmt zu den Ausführungen Stellung. Er bestätigt, dass Cementos Progreso
zu 80% einer Mehrheitseigentümerin gehöre und dass Holcim eine Minderheitsbeteiligung
von 20% an Cementos Progreso halte. Der Vorsitzende bestätigt, dass es
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Auseinandersetzungen gebe, die sich mit lokalen politischen Interessen überlagern. Holcim
habe Spezialisten nach Guatemala gesandt, die Cementos Progreso erklärt haben, dass die
sozialen Beziehungen zum Umfeld unerlässlich seien. Holcim halte sich alle Optionen offen
und lädt Herrn Meyer nochmals ein, sich selber vor Ort eine Meinung über die tatsächlichen
Verhältnisse zu bilden.
Herr Jürg Eberhardt, Hinwil, ergreift das Wort und macht Ausführungen zu Holcim, zum
neuen CEO Bernard Fontana und zur Vorgehensweise bei der Nachfolgeregelung.
Der Vorsitzende macht Ausführungen zur Auswahl des neuen CEO, zu Gründen und
Vorteilen der Wahl von Bernard Fontana als eines externen und damit unabhängigen
Kandidaten, der sich zu beweisen weiss.
Frau Shalini Gera, Indien, als Vertreterin der indischen Gewerkschaft PCSS und von
Bauern, ergreift das Wort und macht Ausführungen und stellt Fragen zu Konflikten und
Konfliktlösungen im Zusammenhang mit der Anstellung und Entschädigung von Mitarbeitern
von Drittfirmen, die im Auftrag von Holcim Gruppengesellschaften in Indien tätig sind.
Der Vorsitzende nimmt Bezug auf die Ausführungen von Herrn Meyer von Actares, dass für
Firmen, die international tätig sind, Probleme unvermeidlich seien. Die von Frau Gera
angesprochenen Konflikte gehen auf die Zeit lange vor dem Engagement von Holcim als
Aktionärin ihrer heutigen indischen Gruppengesellschaften zurück und Holcim unterstütze
diese Firmen in ihrem Bestreben, eine schrittweise, auch gerichtliche Lösung dieser
Konflikte zu erreichen. Holcim arbeite eng mit der grossen, etablierten lokalen Gewerkschaft
zusammen, welche die grosse Mehrheit der Mitarbeiter als Mitglieder habe. Der neue CEO
habe mit den Mitarbeitern und den umliegenden Behörden den Dialog persönlich
aufgenommen. Der Vorsitzende nimmt Stellung zur kürzlichen Publikation von Multiwatch zu
Holcim und hält fest, dass diese sowohl Halbwahrheiten als auch unrichtige Darstellungen
enthalte und dass Holcim bedaure, nicht zur vorgängigen Stellungnahme dazu eingeladen
worden zu sein. Holcim werde sich weiter um den Dialog und um die Lösung dieser Konflikte
bemühen.
Herr Ulrich Blickensdorfer, Wallisellen, ergreift das Wort, erklärt, warum er Aktionär sei und
an der Generalversammlung teilnehme und nimmt Bezug auf die im Zusammenhang mit
Eternit stehenden Verfahren gegen Stephan Schmidheiny in Italien.
Der Vorsitzende nimmt Stellung zum Verfahren gegen Stephan Schmidheiny, Bruder des
Holcim Aktionärs Thomas Schmidheiny, und erklärt, dass dieses Verfahren mit Holcim keine
Verbindung habe.
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Frau Barbara Rimml, Bern, macht als Vertreterin der Gewerkschaft UNIA und der
Organisation Multiwatch Ausführungen zu Themen, die sie bereits in der
Generalversammlung 2011 angesprochen habe und die aus ihrer Sicht noch nicht gelöst
seien, weshalb sie wiederum an der Generalversammlung dazu Stellung nehme. Frau
Rimml bezeichnet die Mulitwatch Publikation zu Holcim als Ausdruck davon, dass
langjährige Konflikte zu gegenteiligen Sichtweisen führen und fordert Holcim auf, Cementos
Progreso dahingehend zu beeinflussen, dass das projektierte Werk nicht gebaut werde.
Frau Rimml macht weiter Ausführungen zu den bereits durch eine Vorrednerin
angesprochenen Konflikten in Indien und fordert Holcim auf, den mittlerweile über 30jährigen
Konflikt zu lösen. Frau Rimml führt weiter aus, es gebe noch weitere Problemkreise
und Multiwatch habe diese in einer Dokumentation als Geburtstagsgeschenk dargelegt, das
auch ein vielfach unterzeichnetes Manifest mit Forderungen an Holcim beinhalte.
Der Vorsitzende entgegnet, dass von Holcim viel erwartet werden darf, jedoch nicht, dass
Holcim Unwahrheiten akzeptiere ohne diese richtig zu stellen. Der Vorsitzende stellt
verschiedene Aussagen im Multiwatch Buch richtig und hält fest, dass das Buch
Halbwahrheiten mit skandalisierten Unwahrheiten mische. Besonders stossend sei dabei,
dass Multiwatch Unterschriften von Prominenten für eine Publikation sammle, ohne Holcim
zu einer vorgängigen Stellungnahme eingeladen zu haben. Diese Art der Vorgehensweise
lehne Holcim klar ab, werde aber seinerseits den Dialog weiter führen.
Frau Petra Kalman, Budapest, Ungarn als Vertreterin von Magyar Cement, Ungarn ergreift
das Wort und weist auf einen seit 18 Jahren dauernden Konflikt zwischen Herrn Kalman und
weiteren Personen und Firmen einerseits und Holcim andererseits hin und macht
Ausführungen zu ihrer Sichtweise der Rechtsstreitigkeiten. Seit sieben Jahren protestiere
Herr Kalman nun schon mittels Parken eines Minibusses in der Nähe von Holcim in Zürich.
Frau Kalman erklärt, dass die im Geschäftsbericht 2010 aus ihrer Sicht fälschlicherweise
publizierte Produktionskapazität des strittigen Werkes Ungarn nun im Geschäftsbericht 2011
richtigerweise entfernt worden sei. Sie hoffe, nächstes Jahr in der Generalversammlung
vermelden zu können, dass das Problem gelöst sei.
Der Vorsitzende hält fest, dass er dieses Votum erwartet habe und stellt einige der
Ausführungen von Frau Kalman richtig, einschliesslich der buchhalterischen Anforderungen
und drückt seinerseits die Hoffnung aus, dass die Klärung dieser Rechtsstreitigkeit durch die
Gerichte bald erfolgen könne.
Es erfolgen keine weiteren Wortmeldungen.
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Traktanden
Traktandum 1
Jahresbericht, Konzern- und Holdingrechnung der Holcim Ltd; Berichte der
Revisionsstelle
Traktandum 1.1
Genehmigung des Jahresberichtes, der Konzern- und der Holdingrechnung der
Holcim Ltd
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass der Geschäftsbericht 2011 20 Tage vor der
Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft aufgelegt und den Aktionären auf Verlangen
zugestellt wurde. Die Aktionäre wurden hierüber schriftlich unterrichtet. Ab dem 29. Februar
2012 konnte der Bericht auf der Holcim Website abgerufen werden. Es wurden durch
Aktionäre keine Anträge für die heutige Generalversammlung gestellt.
Die Konzern- und Holdingrechnung wurde von der Revisionsstelle, Ernst & Young AG,
geprüft. Deren Berichte finden sich auf den Seiten 233 und 249 des Jahresberichts. Auf
Anfrage haben die Vertreter der Revisionsstelle vor Beginn der Versammlung erklärt, dass
sie keine Ergänzungen anzubringen haben.
Der Vorsitzende gibt den Aktionären die Gelegenheit, sich zum vorliegenden Traktandum zu
äussern.
Es erfolgen keine Wortmeldungen.
Der Vorsitzende bringt nun das Traktandum zur Abstimmung.
Der Jahresbericht, die Konzern- und Holdingrechnung der Holcim Ltd werden mit
188 886 805 Ja-Stimmen gegen
51 535 Nein-Stimmen und
254 915
genehmigt.
Stimmenthaltungen
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Traktandum 1.2
Konsultativabstimmung über den Entschädigungsbericht
Der Vorsitzende erwähnt, dass der Entschädigungsbericht auf den Seiten 142 bis 152 und
im Finanzteil des Geschäftsberichts zu finden sei. Er erläutert die Entschädigungspolitik von
Holcim und deren Zielsetzungen und erklärt, dass die schweizerische Stiftung Ethos, Genf
und die amerikanische ISS alle Anträge des Verwaltungsrats unterstütze. Der Vorsitzende
macht nach Rücksprache mit Eurocement Erläuterungen zum Abstimmungsverhalten dieses
grossen Aktionärs, der zu einer Anzahl Traktanden mittels Nein-Stimme zum Ausdruck
bringen will, dass er mit dem aktuellen Ergebnis von Holcim nicht zufrieden sei.
Der Vorsitzende gibt den Aktionären die Gelegenheit, sich zum vorliegenden Traktandum zu
äussern.
Es erfolgen keine Wortmeldungen.
Der Vorsitzende bringt nun das Traktandum zur Abstimmung.
Der Entschädigungsbericht 2011 wird in der Konsultativabstimmung mit
148 551 725 Ja-Stimmen gegen
39 797 956 Nein-Stimmen und
849 126
genehmigt.
Stimmenthaltungen
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Traktandum 2
Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
Der Vorsitzende stellt fest, dass für dieses Traktandum die Mitglieder des Verwaltungsrats
sowie die übrigen Personen, welche an der Geschäftsführung teilgenommen haben, nicht
stimmberechtigt sind, dass die Anzahl der vertretenen Aktien und damit das absolute Mehr
in entsprechendem Umfang reduziert werden und gibt den Aktionären die Gelegenheit, sich
zum vorliegenden Traktandum zu äussern.
Es werden keine Wortbegehren gestellt. Der Vorsitzende bringt das Traktandum zur
Abstimmung.
Es wird den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung der Holcim Ltd für
ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2011 mit
120 289 353 Ja-Stimmen gegen
1 500 738 Nein-Stimmen und
1 333 886 Stimmenthaltungen
die Entlastung gewährt.
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Traktandum 3
Verwendung des Bilanzgewinnes; Festsetzung der Ausschüttung aus Reserven aus
Kapitaleinlagen
Traktandum 3.1
Verwendung des Bilanzgewinnes
Der Vorsitzende macht einleitende Ausführungen zur Bestimmung der Höhe der
Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen und zur Verwendung des Bilanzgewinns
und beantragt der Versammlung die Verwendung des Bilanzgewinns vor Veränderung freier
Reserven von CHF 991‘604‘659.- wie folgt: Die vorgeschlagene Zuweisung an freie
Reserven beträgt CHF 500’000’000.- und der Gewinnvortrag auf neue Rechnung CHF
491‘604‘659.-.
Der Vorsitzende gibt den Aktionären die Gelegenheit, sich zum vorliegenden Traktandum zu
äussern.
Es werden keine Wortbegehren gestellt. Der Vorsitzende bringt das Traktandum zur
Abstimmung.
Der Antrag des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzgewinnes wird von der
Generalversammlung mit
153 431 800 Ja-Stimmen gegen
35 534 136 Nein-Stimmen und
232 982
genehmigt.
Stimmenthaltungen
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Traktandum 3.2
Festsetzung der Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen
Der Vorsitzende erläutert die beantragte Zuweisung aus Reserven aus Kapitaleinlagen in
freie Reserven und die Ausschüttung von CHF 1.-- je Namenaktie im Nennwert von
CHF 2.00 auf das ausschüttungsberechtigte Namenaktienkapital von CHF 654'172'752.- im
Betrag von maximal CHF 327’000’000.-. Dieser Betrag reduziert sich um den
Ausschüttungsanteil des Eigenbestandes der Gesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften
am Stichtag. Per 13. April 2012 betrug der Eigenbestand 2'077'328 Aktien. Die
Ausschüttung erfolgt voraussichtlich am 24. April 2012.
Der Vorsitzende gibt den Aktionären die Gelegenheit, sich zum vorliegenden Traktandum zu
äussern.
Es werden keine Wortbegehren gestellt. Der Vorsitzende bringt das Traktandum zur
Abstimmung.
Der Antrag des Verwaltungsrates über die Festsetzung der Ausschüttung wird von der
Generalversammlung mit
153 310 401 Ja-Stimmen gegen
35 614 897 Nein-Stimmen und
273 620
genehmigt.
Stimmenthaltungen
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Traktandum 4
Wahlen
Bevor zu den Wahlen geschritten wird, verabschiedet der Vorsitzende Herrn Dr. h.c.
Wolfgang Schürer, welcher sich nach langjähriger Arbeit als Mitglied Verwaltungsrates und
des Governance, Nomination & Compensation Committee nicht zur Wiederwahl in den
Verwaltungsrat gestellt hat. Seine im Verwaltungsrat geleisteten äusserst wertvollen Dienste
und seine grossen persönlichen und fachlichen Qualitäten werden gebührend verdankt.
Traktandum 4.1
Wiederwahl von Mitgliedern des Verwaltungsrates
4.1.1 Wiederwahl von Herrn Adrian Loader
Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrates, Herrn Adrian Loader für eine
weitere Amtsdauer von drei Jahren wiederzuwählen.
Der Vorsitzende gibt den Aktionären die Gelegenheit, sich zum vorliegenden Traktandum zu
äussern.
Herr Ulrich Blickensdorfer, Wallisellen ergreift das Wort und schlägt vor, die Wiederwahl der
Verwaltungsräte zwecks Zeitersparnis in globo vorzunehmen.
Der Vorsitzende erklärt, dass dies aufgrund zu erwartenden, unterschiedlichen
Stimmverhaltens zu den einzelnen Kandidaten nicht möglich sei.
Es werden keine weiteren Wortbegehren gestellt. Der Vorsitzende bringt das Traktandum
zur Abstimmung.
Die Generalversammlung wählt Herrn Adrian Loader mit
150 641 294 Ja-Stimmen gegen
37 260 476 Nein-Stimmen und
1 297 148 Stimmenthaltungen
für eine weitere Amtsdauer von drei Jahren in den Verwaltungsrat.
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4.1.2 Wiederwahl von Herrn Dr. h.c. Thomas Schmidheiny
Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrates, Herrn Dr. h.c. Thomas
Schmidheiny für eine weitere Amtsdauer von drei Jahren wiederzuwählen.
Der Vorsitzende gibt den Aktionären die Gelegenheit, sich zum vorliegenden Traktandum zu
äussern.
Es werden keine Wortbegehren gestellt. Der Vorsitzende bringt das Traktandum zur
Abstimmung.
Die Generalversammlung wählt Herrn Herrn Dr. h.c. Thomas Schmidheiny mit
186 455 044 Ja-Stimmen gegen
1 419 315 Nein-Stimmen und
1 324 559 Stimmenthaltungen
für eine weitere Amtsdauer von drei Jahren in den Verwaltungsrat.
4.1.3 Wiederwahl von Herrn Dr. Dieter Spälti
Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrates, Herrn Dr. Dieter Spälti für eine
Amtsdauer von drei Jahren in den Verwaltungsrat wiederzuwählen.
Der Vorsitzende gibt den Aktionären die Gelegenheit, sich zum vorliegenden Traktandum zu
äussern.
Es werden keine Wortbegehren gestellt. Der Vorsitzende bringt das Traktandum zur
Abstimmung.
Die Generalversammlung wählt Herrn Dr. Dieter Spälti mit
187 235 073 Ja-Stimmen gegen
1 159 361 Nein-Stimmen und
804 484 Stimmenthaltungen
für eine weitere Amtsdauer von drei Jahren in den Verwaltungsrat.
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Traktandum 4.2
Neuwahl von Mitgliedern des Verwaltungsrates
Wahl von Herrn Prof. Dr. Wolfgang Reitzle
Der Vorsitzende stellt Herrn Prof. Dr. Wolfgang Reitzle vor und beantragt im Namen des
Verwaltungsrates, Herrn Reitzle für eine Amtsdauer von drei Jahren in den Verwaltungsrat
zu wählen. Der Vorsitzende fasst den Werdegang von Herr Reitzle zusammen und erklärt,
weshalb der Verwaltungsrat Herrn Reitzle zur Wahl vorschlägt. Der Vorsitzende bittet Herrn
Reitzle sich kurz selber vorzustellen. Herr Reitzle weist auf die Ähnlichkeit der
Geschäftsmodelle zwischen Holcim und dem Unternehmen Linde AG, für das er als
Vorsitzender des Vorstandes tätig sei, und erklärt, er wolle als Mitglied des Verwaltungsrats
bei Holcim einen Beitrag zur Beibehaltung des Erfolgs und der Schaffung von Werten
leisten.
Der Vorsitzende gibt den Aktionären die Gelegenheit, sich zum vorliegenden Traktandum zu
äussern.
Herr Jürg Eberhardt, Hinwil ergreift das Wort und zeigt sich überzeugt, dass Herr Reitzle
eine gute Wahl als Mitglied des Verwaltungsrates sei, stellt sich aber die Frage, ob der
Verwaltungsrat aufgrund der jetzigen Mitgliederzahl nicht ein zu grosses Gremium sei und
schlägt eine Reduktion der Zahl der Mitglieder vor. Klar sei aber, dass Herr Reitzle gewählt
werden müsse.
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass nächstes Jahr eine Anzahl Rücktritte aus dem
Verwaltungsrat anstehen und dass diese Frage dann im Verwaltungsrat besprochen werde.
Es werden keine weiteren Wortbegehren gestellt. Der Vorsitzende bringt das Traktandum
zur Abstimmung.
Die Generalversammlung wählt Herrn Prof. Dr. Wolfgang Reitzle mit
152 035 568 Ja-Stimmen gegen
36 353 330 Nein-Stimmen und
810 020 Stimmenthaltungen
für eine Amtsdauer von drei Jahren in den Verwaltungsrat.
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Traktandum 4.3
Wiederwahl der Revisionsstelle
Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrates, das Mandat der Revisionsstelle
für das Geschäftsjahr 2012 der Ernst & Young AG, Zürich, zu erteilen.
Der Vorsitzende gibt den Aktionären die Gelegenheit, sich zum vorliegenden Traktandum zu
äussern.
Es werden keine Wortbegehren gestellt. Der Vorsitzende bringt das Traktandum zur
Abstimmung.
Die Generalversammlung wählt mit
187 516 459 Ja-Stimmen gegen
202 527 Nein-Stimmen und
1 479 932 Stimmenthaltungen
die Ernst & Young AG für das Geschäftsjahr 2012 als Revisionsstelle.
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass die nächste ordentliche Generalversammlung am
17. April 2013 stattfinden wird und lädt alle Aktionäre und Gäste zum nachfolgenden
Showblock und zum Nachtessen ein. Ebenso weist der Vorsitzende auf die Geschenke hin,
die beim Verlassen des Hallenstadions mitgenommen werden können.
Der Vorsitzende schliesst die Versammlung um 18.40 Uhr.
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Zürich, 17. April 2012
Der Präsident des Verwaltungsrates: Der Protokollführer:
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Dr. Rolf Soiron Dr. Peter Doerr
Die Stimmenzähler:
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Luca Dalla Torre Sebastian Bättig
[sign.] [sign.]
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Patrick Förg Michael Furrer
[sign.] [sign.]
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Mario Correal Förster Heidi Kunz
[sign.] [sign.]
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Johanna Leffler Lucia Hochstrasser
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[sign.] [sign.]
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Reto Gächter Christian Flodin
[sign.] [sign.]
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Thomas Rüeger Bernhard Stoffel
[sign.] [sign.]
................................................. ...................................................
Rita Bose Ursula Cailleaux
[sign.] [sign.]
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Paivi Stutz Barbara Rüegg
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