d - Historische Gesellschaft der Deutschen Bank e.V.

Tagesordnung
für die am Freitag, dem 23. Mai 1975, 10 Uhr,
im Saal 3 des Congress Centrums Hamburg (CCH), Hamburg 36, Am Dammtor,
stattfindende
ordentliche Hauptversammlung
1. -
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Geschäftsberichts
für das Geschäftsjahr 1974 mit dem Bericht des Aufsichtsrats
Vorlage des Konzernabschlusses und des Konzerngeschäftsberichts für
das Geschäftsjahr 1974
2.
Beschlußfassung über die Gewinnverwendung
3.
Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 1974
4.
Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 1974
5.
Erhöhung des 720 Millionen DM betragenden Grundkapitals um
180 IViillionen DM auf 900 Millionen DM durch Ausgabe neuer Aktien
mit Dividendenberechtigung ab 1. Januar 1975 zum Ausgabepreis
von 175 DM je 50 DM-Aktie.
Die übernehmenden Kreditinstitute sind verpflichtet, den Aktionären die
neuen Aktien im Verhältnis 4:l zum Preis von 175 DM
je 50 DM-Aktie zum Bezug anzubieten.
Ermächtigung des Vorstandes, im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat
alle weiteren Einzelheiten festzulegen.
Anpassung des g 4 Abs. (1) und (2) der Satzung
6.
Einführung eines Höchststimmrechts (Ergänzung des 5 18 Abs. (1) der
Satzung dahingehend, da13 keinem Aktionär mehr Stimmrechte zustehen,
als sie Aktien im Gesamtnennbetrag von 5% des Grundkapitals gewähren)
7.
Wahl des Abschlußprüfers für das Geschäftsjahr 1975