Verkaufsprospekt 1999 - SinnerSchrader AG

7.0SinnerSchrader Aktiengesellschaftlen,soweit dem § 112 AktG nichts entgegensteht.Den Vorstandsmitgliedern wurde bisherkeine Einzelvertretungsbefugnis erteilt.Die Vorstandsmitglieder Oliver Sinner,MatthiasSchrader und Detlef Wichmann erhielten imRumpfgeschäftsjahr vom 1.1.1999 bis zum31.8.1999 als Geschäftsführer dersinner+schrader Interactive Marketing GmbHbzw. sinner+schrader Interactive SoftwareGmbH Gesamtbezüge in Höhe von rundDM 400.000,± (einschlieûlich Stellung einesPKW und Tantiemen). Vorstandsbezüge fielen indieser Zeit nicht an.Der Aufsichtsrat besteht satzungsgemäû aus dreiMitgliedern,wenn Arbeitnehmermitglieder nichtzu bestellen sind und der Aufsichtsrat nicht aufgrundzwingender gesetzlicher Vorschriften auseiner abweichenden Zahl von Mitgliedernbesteht.Dem Aufsichtsrat gehören an:Dr. Markus Conrad,Hamburg± Vorsitzender ±Geschäftsführer der Georg Lingenbrink GmbH& Co.,stellv. Aufsichtsratsvorsitzender der edelmusic AG; Aufsichtsratsmitglied der TchiboHolding AG und der Zapf Creation AG;Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält eine angemesseneVergütung für jedes volle Geschäftsjahr,die durch Beschluss der Hauptversammlung festgelegtwird. Die Vergütungen für den Vorsitzendendes Aufsichtsrats betragen das Doppelte undfür dessen Stellvertreter das Eineinhalbfache derBeträge. Im Jahr des Beginns und der Beendigungder Amtszeit steht den Aufsichtsratsmitgliederndie Vergütung zeitanteilig zu. Auûerdem erhaltendie Aufsichtsratsmitglieder Ersatz ihrer Barauslagensowie die auf ihre Vergütung und Auslagenzu entrichtende Umsatzsteuer.Nach Abschluss der Platzierung halten die Mitgliederdes Vorstands und ihre Stämme5.571.900 Aktien. Die Mitglieder des Aufsichtsratshalten 204.167 Aktien. Den Mitgliedern desVorstands und des Aufsichtsrats wurden keineDarlehen oder Garantien seitens der Gesellschaftgewährt.Die Hauptversammlung findet am Sitz derGesellschaft,einem deutschen Börsenplatz odereinem anderen vom Aufsichtsrat zu bestimmendenOrt in Niedersachsen oder Schleswig-Holsteinstatt. In der Hauptversammlung gewährt jeeine Stückaktie eine Stimme.Fritz R. Seikowsky,München± Stellv. Vorsitzender ±Managing Director der Bain & Company Germany;Reinhard Pöllath,Rechtsanwalt,MünchenAufsichtsratsmitglied der TA Triumph-Adler AG40www.sinnerschrader.de