Corporate Governance - Looser Holding
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<strong>Looser</strong> <strong>Holding</strong> AG – Geschäftsbericht 2011<br />
y 1991 – 1996 Charisma Hotel Management AG,<br />
46<br />
Zürich, Geschäftsführer<br />
y 1996 – 2006 Immobilienverwaltung Carvoeiro<br />
Clube Actividades Turisticas Lda., Algarve,<br />
Portugal, Geschäftsführer<br />
y Seit 2006 Partner und Mitglied des<br />
Verwaltungsrates bei Bugmann Stocker<br />
Seiler Capital Partners AG (BSS),<br />
Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen:<br />
y BSS & M Real Estate AG, Zürich, Partner und<br />
Mitglied des Verwaltungsrates<br />
y Charisma Management & Consulting AG,<br />
Küsnacht, Verwaltungsrat und Inhaber<br />
y Carvoeiro Clube Actividades Turisticas Lda.,<br />
Algarve, Portugal, Verwaltungsrat und Inhaber<br />
Unabhängigkeit der ausschliesslich nichtexekutiven<br />
Mitglieder des Verwaltungsrates<br />
Thomas Lozser war bis 31. März 2010 in der<br />
Konzernleitung der <strong>Looser</strong> Gruppe als CEO<br />
Beschichtungen tätig und ist noch Präsident<br />
und Mitglied des Verwaltungsrates von drei US-<br />
Gesellschaften der <strong>Looser</strong> Gruppe. Die übrigen<br />
Mitglieder des Verwaltungsrates gehörten in den<br />
letzten drei Jahren nicht der Geschäftsleitung der<br />
<strong>Looser</strong> <strong>Holding</strong> AG oder einer ihrer Tochtergesellschaften<br />
an.<br />
Christian Wenger ist Partner bei der Anwaltskanzlei<br />
Wenger & Vieli AG, die Rechtsberatungsdienstleistungen<br />
für die <strong>Looser</strong> <strong>Holding</strong> AG sowie ihre<br />
Gruppengesellschaften erbringt.<br />
Wahl und Amtszeit<br />
Die Mitglieder des Verwaltungsrates der <strong>Looser</strong><br />
<strong>Holding</strong> AG werden von der Generalversammlung<br />
für eine Amtsdauer von drei Jahren gewählt. Wiederwahl<br />
ist möglich (Einzelwahl bei Erstwahl und<br />
bei Bestätigungswahl). Der Verwaltungsrat wird<br />
gestaffelt erneuert.<br />
Zur ordentlichen Generalversammlung vom<br />
28. April 2011 ist Leo <strong>Looser</strong> aus Altersgründen<br />
zurückgetreten. Als Nachfolger wurde Andreas<br />
Stocker für eine Amtsperiode von drei Jahren<br />
gewählt. Zusätzlich wurden Rudolf Huber als<br />
Präsident und Thomas Lozser als Mitglied des<br />
Verwaltungsrates für eine weitere Amtsperiode<br />
von je drei Jahren wiedergewählt.<br />
Die Angaben zur Funktion und zur Wahl und Amtsdauer<br />
des Verwaltungsrates sind der folgenden<br />
Aufstellung zu entnehmen.<br />
Dr. Rudolf Huber (1955), Präsident,<br />
Schweizer, Eintritt 2008, gewählt bis 2014<br />
Thomas Lozser (1961), Mitglied<br />
Schweizer und US-Staatsbürger, Eintritt 2005,<br />
gewählt bis 2014<br />
Dr. Christian Wenger (1964), Mitglied<br />
Schweizer, Eintritt 2006, gewählt bis 2012<br />
Paul Zumbühl (1957), Mitglied<br />
Schweizer, Eintritt 2009, gewählt bis 2012<br />
Rudolf Hadorn (1963), Mitglied<br />
Schweizer, Eintritt 2009, gewählt bis 2012<br />
Andreas Stocker (1960), Mitglied<br />
Schweizer, Eintritt 2011, gewählt bis 2014<br />
Die <strong>Looser</strong> <strong>Holding</strong> AG kennt keine Amtszeitbeschränkungen.<br />
Interne Organisation<br />
Der Verwaltungsrat hat die oberste Verantwortung<br />
für die Geschäftsführung. Dem Gremium<br />
obliegt die Oberleitung der <strong>Looser</strong> <strong>Holding</strong> AG. Die<br />
Aufgaben richten sich nach dem Schweizerischen<br />
Obligationenrecht, insbesondere nach Art. 716a.<br />
Der Verwaltungsrat hat unter Vorbehalt der Befugnisse<br />
der Generalversammlung die höchste Entscheidungskompetenz.<br />
Die Führung der laufenden<br />
Geschäfte hat der Verwaltungsrat der Konzernleitung<br />
übertragen, welche aus dem CEO und dem<br />
CFO besteht. Der Stichentscheid und die Gesamtverantwortung<br />
obliegen dabei dem CEO. Die Orga-