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Den Auftrag zu diesen Prüfungen erteilte der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 22. April 2008.<br />

Der Aufsichtsratsvorsitzende hat gemeinsam mit der Geschäftsführung und den Abschlussprü-<br />

fern vor Aufstellung des Jahresabschlusses Gespräche über die wesentli chen bilanzierungsrele-<br />

vanten Vorgänge geführt.<br />

In der Sitzung vom 22. April 2008 bestellte der Aufsichtsrat einen Prüfungsausschuss (Audit<br />

Committee), der aus den drei Mitgliedern Franz Haniel (Vorsitz), Dr. Jürgen Heraeus und Hans<br />

Ostermeier besteht. Das Audit Committee tagte im weiteren Verlauf des Berichtsjahres zweimal.<br />

Ihm obliegen insbesondere die Vorbereitung von Entscheidungen des Aufsichtsrats über den<br />

Jahresabschluss und Vereinbarungen mit dem Abschlussprüfer sowie das Befassen mit Planungs-<br />

und Kontrollsystemen, insbesondere dem Risikomanagement und dem Compliance-System.<br />

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Heraeus Holding GmbH und des Heraeus Konzerns<br />

wurden zusammen mit den Berichten des Abschlussprüfers allen Mitgliedern des Aufsichtsrats<br />

rechtzeitig vor der Sitzung ausgehändigt, die am 28. April 2009 stattfand. Die Wirtschaftsprüfer,<br />

die das Testat erteilt haben, nahmen an der Beratung des Aufsichtsrats über die zu prüfenden<br />

Unterlagen teil. Sie berichteten über die wesentlichen Ergebnisse ihrer Prüfung und standen in<br />

der Sitzung für die Beantwortung von Fragen zur Verfügung. Der Aufsichtsrat stimmte dem Ergeb-<br />

nis der Prüfung des Abschlussprüfers ohne Einwendungen zu. Der Aufsichtsrat hat den für das<br />

abge laufene Geschäftsjahr 2008 aufgestellten Jahresabschluss und den Lagebericht der Heraeus<br />

Holding GmbH sowie den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht des Heraeus Konzerns<br />

geprüft. Nach dem abschließenden Ergebnis seiner eigenen Prüfung waren keine Einwendungen<br />

zu erheben. Der Aufsichtsrat billigte dementsprechend den Jahresabschluss nebst Lagebericht und<br />

den Konzernabschluss nebst Konzernlagebericht.<br />

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