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Diplomarbeit_Hermann_Grab

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Seite -2- Diplomarbeit Nachdiplomstudium zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität Inhaltsverzeichnis 1 Kurzfassung (Summary) 4 2 Unternehmung und Risiko 6 2.1 Wieso Risiko 6 2.2 Ein funktionierender Finanzplatz 7 3 Die Vorreiterrolle der Finanzinstitute in der Risikobewirtschaftung 8 3.1 Risikofelder einer Bank 8 3.2 Internationale bankenaufsichtsrechtliche Eigenkapitalstandards 9 3.2.1 Basler Eigenkapitalanforderungen 9 3.2.2 Weltweite Entwicklung 10 3.3 Risikoorientierte-Ertragssteuerung zur Steigerung des Unternehmenswertes 11 3.4 Risikomessung 12 3.4.1 Allgemeine Messmethoden 13 3.4.2 Marktrisiko 13 3.4.3 Kreditrisiko 15 3.4.4 Operationelles Risiko 17 3.5 Integrales Risikomanagement 18 4 Operationales Risikomanagement zur Verhinderung wirtschaftskrimineller Erscheinungen in Unternehmungen 19 4.1 Definition des „Operational Risk“ 19 4.2 Management operationeller Risiken 21 4.3 Quantifizierung des Operational Risk 24 4.4 Allokation von ökonomischem Eigenkapital 24 4.5 Gestaltung des risikoadäquaten Eigenkapitals und ausreichender Liquidität 26 5 Integrales Risikomanagement zur Sicherung eines funktionierenden Wirtschaftsplatzes 28 5.1 Firmenzusammenbrüche mit “kriminellem” Charakter 28 5.2 Die Verhinderung wirtschafskriminellem Verhalten bzw. von Unternehmenszusammenbrüchen 28 5.2.1 Eigenmittelunterlegung 29 5.2.2 Versicherungslösung / Abwälzung auf Dritte 29 5.2.3 Kontrolle / Anreize 30 5.3 Ansätze für ein integrales Management operationeller Risiken 30 5.3.1 Integral-Cash-Risk-Exposure-Model (ICREM) 30 5.3.2 Risikoadäquates Unternehmenswert-Steuerungssystem 32 5.4 Die wichtige Rolle des Wirtschaftsprüfers 33 5.5 Auswirkungen auf Wirtschaftskriminalität 33

Seite -3- Diplomarbeit Nachdiplomstudium zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität 6 Abbildungsverzeichnis I 7 Literaturverzeichnis II 8 Materialien V 9 Anhang VI 9.1 Anhang 1: Bemessungsmöglichkeiten operationeller Risiken nach Basel II VI 9.2 Anhang 2: Instrumente zur Bewertung operationeller Risiken VII 9.3 Anhang 3: Schlüsselkomponenten operationeller Risiken VIII 9.4 Anhang 4: Risikoadäquates Unternehmenswert-Steuerungssystem IX

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