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11.2024
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Markus Miller
Kriminelle Netzwerke:
BKA schließt 47 illegale
Krypto-Börsen in Deutschland
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ILLEGALE KRYPTO-BÖRSEN 29
© Adobe Stock | GreenOptix
BKA SCHLIESST 47 ILLEGALE
KRYPTO-BÖRSEN IN DEUTSCHLAND!
(14.10.24) Das Bundeskriminalamt
(BKA) hat gemeinsam mit der Zentralstelle
zur Bekämpfung der Internetkriminalität
(ZIT) einen entscheidenden
Schlag gegen die kriminelle
Nutzung von Kryptowährungen geführt.
Insgesamt wurden 47 illegale
Krypto-Börsen in Deutschland abgeschaltet.
Diese Plattformen ermöglichten den
anonymen Handel mit Kryptowährungen
und dienten damit als Dreh- und
Angelpunkt für Geldwäsche und andere
illegale Aktivitäten. Mit der Abschaltung
wird die Infrastruktur der
Cyberkriminalität geschwächt und die
finanzielle Basis von Ransomware-
Gruppen, Darknet-Händlern und anderen
kriminellen Netzwerken destabilisiert.
Anonymität als Problem: Keine
KYC-Verfahren
Ein zentrales Problem der abgeschalteten
Börsen war der bewusste
Verzicht auf gesetzlich vorgeschriebene
Know-Your-Customer (KYC)-
Verfahren. Nutzer konnten Kryptowährungen
handeln, ohne ihre Identität
preiszugeben. Kriminelle nutzten
diese Anonymität, um illegal erlangte
Gelder – etwa durch Erpressung
mittels Ransomware – zu waschen.
Durch den Tausch in reguläre
Währungen wurde die Nachverfolgbarkeit
dieser Gelder erheblich erschwert.
Das KYC-Prinzip spielt eine Schlüsselrolle
im Kampf gegen Geldwäsche,
da es Plattformen verpflichtet, die
Identität ihrer Kunden zu überprüfen
und verdächtige Transaktionen zu
melden. Der Verzicht auf KYC machte
es Kriminellen besonders leicht, Gelder
zu verschleiern und sich der
Strafverfolgung zu entziehen.
Ermittlungen und Datensicherstellung
Im Rahmen der Razzien an mehreren
Standorten in Deutschland konnte
das BKA nicht nur die illegalen Börsen
abschalten, sondern auch umfangreiche
Nutzerdaten und Transaktionsinformationen
sicherstellen. Diese Daten
bieten wertvolle Ansätze für die
weitere Aufklärung krimineller Aktivitäten.
Es wird erwartet, dass die erlangten
Beweise zu weiteren Festnahmen
und Ermittlungen führen werden.
Die gesicherten Informationen deuten
auf weitreichende Netzwerke hin, die
systematisch für illegale Geschäfte
genutzt wurden. Neben den Betreibern
könnten auch Nutzer dieser Börsen
ins Visier der Ermittler geraten,
insbesondere wenn sie wissentlich an
der Geldwäsche beteiligt waren.
Internationale Herausforderung der
Cyberkriminalität
Die Abschaltung der Börsen in
Deutschland ist Teil einer internationalen
Strategie zur Bekämpfung von
Cyberkriminalität. Kriminelle agieren
häufig grenzüberschreitend, was die
Strafverfolgung erschwert. Viele der
illegalen Börsenbetreiber operieren
aus Ländern, in denen sie vor Verfolgung
weitgehend sicher sind. Der Fokus
der Behörden liegt daher zunehmend
auf der Zerschlagung der Infrastruktur,
die diese kriminellen Aktivitäten
ermöglicht.
Das BKA setzt auf eine Strategie, die
die technischen Grundlagen für Cyberkriminelle
zerstört. Mit der Abschaltung
der Börsen wurden wichtige
Teile dieser Infrastruktur gestört,
was die Handlungsspielräume der
Täter deutlich einschränkt. Doch die
Herausforderung bleibt groß, da immer
wieder neue Börsen auftauchen.
Eine verstärkte internationale Zusammenarbeit
ist daher entscheidend,
um auch in Zukunft Erfolge zu erzielen.
Mein Fazit: Ein bedeutender Erfolg
für die Strafverfolgung
Die Abschaltung der 47 illegalen
Krypto-Börsen markiert einen wichtigen
Erfolg im Kampf gegen die kriminelle
Nutzung von Kryptowährungen.
Mit der Sicherstellung umfangreicher
Daten und der Zerstörung dieser Börseninfrastruktur
wurde ein entscheidender
Schritt unternommen, um
Geldwäsche und andere illegale Aktivitäten
einzudämmen. Dieser Einsatz
zeigt, dass die deutschen Strafverfolgungsbehörden
ihre Anstrengungen
im Bereich der digitalen Kriminalitätsbekämpfung
verstärken und kriminelle
Finanzströme konsequent
unterbinden.
Die gewonnenen Informationen
könnten in den kommenden Monaten
Markus Miller
zu weiteren Festnahmen und Ermittlungen
führen. Parallel dazu entwickeln
sich legale und regulierte Krypto-Angebote
weiter, was das Vertrauen
in den Kryptomarkt langfristig
stärken dürfte. Darauf lege ich für
meine Leser von KRYPTO-X schon
seit Jahren meinen Fokus.
Achtung vor Bitcoin-Bauernfängern
und Krypto-Betrügern!
Neben meinen Investmentempfehlungen
warne ich Sie regelmäßig vor
unseriösen Anbietern und aktuellen
Betrugsmaschen rund um Kryptowährungen.
Bleiben Sie wachsam!
Markus Miller (1973) ist Gründer des spanischen Medien- und Beratungsunternehmens
GEOPOLITICAL.BIZ S.L.U mit Sitz auf der Baleareninsel
Mallorca, dem Betreiber der Informations- und Kommunikations-
und Consultingplattform www.geopolitical.biz. Er koordiniert
als geschäftsführender Gesellschafter ein internationales Informations-
und Kommunikations-Netzwerk von Steuerberatern, Rechtsanwälten,
Wirtschafts- und Finanzexperten..
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