Jaardocument 2010 - Martini Ziekenhuis

Onderdeel B – Risicomanagement en fraudebeheersingRisicomanagement18 Blijkt uit het jaarverslag dat de Raad van Bestuur aan de Raad van Toezicht heeftGC 3.1.3/ Voorwoord RvB/3.1.3gerapporteerd over de risico’s verbonden aan de activiteiten van de organisatie en definanciering van de organisatie?JD 3.419 Is in het jaarverslag aangegeven hoe de Raad van Toezicht toezicht houdt op de interne GC 4.1.1/ 3.1.3beheersings- en controlesystemen en welke aspecten daarbij bijzondere aandachthebben?JD 3.320 Is in het jaarverslag vermeld voor welke risico’s, kansen en onzekerheden de organisatie JD 3.4 Voorwoord RvBzich geplaatst ziet?21 Blijkt uit het jaarverslag welke maatregelen zijn genomen om risico’s te beheersen? 3.222 Is in het jaarverslag het interne risicobeheersingssysteem beschreven? VoorwoordRvB/3.1.3Fraudebeheersing23 Wordt in het jaarverslag inzicht gegeven in het fraudebeleid? JD 3.4 3.1.124 Wordt in het jaarverslag melding gedaan of het afgelopen jaar fraude is geconstateerd? 3.1.125 Indien de organisatie fraude heeft geconstateerd, wordt aangegeven hoe hiermee isomgegaan en welke maatregelen zijn genomen om in de toekomst soortgelijke fraudes tevoorkomen?3.1.1Onderdeel C – Actualiteit en toekomstinformatieActualiteit26 Wordt in het jaarverslag melding gemaakt c.q. verslag gedaan van de volgende actuele 391 BW2ontwikkelingen:- gevolgen invoering DOT (cure)? Voorwoord RvB/3.2- gevolgen invoering zzp’s/DBC’s (care)? n.v.t. care- anticipatie op bezuinigingen en ombuigingen? Voorwoord RvB en RvT/3.1.3/4.8- vastgoedrisico’s en financiering hiervan? Voorwoord RvB/4.727 Blijkt uit het jaarverslag dat de organisatie een milieumaatschappelijk bewustzijn toont JD 4.6 4.6.3(bijvoorbeeld: duurzaam bouwen, scheiden van afval)?Toekomstinformatie28 Wordt in het jaarverslag een vooruitzicht/prognose gegeven voor het komende jaar 391 BW2(toekomstparagraaf ) met betrekking tot:- algemene ontwikkelingen? 4.8- financieel? 4.8- concrete doelstellingen komende jaar? 4.8- belangrijke investeringen? 4.8- wijze van financiering (nieuwbouw etc.)? 4.8- belangrijke gevolgen voor personeel? 4.8Onderdeel D – ZorgprocesProductiecijfers29 Wordt in het jaarverslag vermeld: JD 2.3.2- de gemiddelde wachttijd voor opname (cure)? Bijlage 9- de omvang van de wachtlijst (care)? n.v.t. care- capaciteit? 2.3.230 Wordt in het jaarverslag inzicht gegeven in de afwijking tussen de productieafspraken ende realiteit?31 Indien inzicht wordt gegeven in de afwijking tussen de productieafspraken en de realiteit,wordt deze afwijking toegelicht?JD 2.3.2 2.3.2/bijlage 52.3.2118 Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen