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Reporte Anual 2010 - Actinver

Reporte Anual 2010 - Actinver

El Comité de Auditoría

El Comité de Auditoría ha recomendado al Consejo de Administración la aprobación de los estados financieros antes mencionados. VII. Modificaciones a las Políticas Contables. Corporación Actinver consolida los estados financieros de sus subsidiarias, y las principales subsidiarias son: • Actinver Casa de Bolsa, • Banco Actinver • Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión Por esta razón, la Sociedad ha adoptado las políticas de sus subsidiarias que son todas empresas del sector financiero, sujetas a control de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. VIII. Medidas Adoptadas con Motivo de Observaciones Relevantes. Durante el ejercicio social de 2010, no se recibieron observaciones por parte de los accionistas, consejeros, directivos, empleados de la Sociedad y, en general, por cualquier tercero, respecto de la contabilidad, controles internos y temas relacionados con la auditoría interna o externa, ni se presentaron denuncias sobre hechos que se estimen irregulares en la administración. IX. Seguimiento de los Acuerdos de las Asambleas de Accionistas y del Consejo de Administración. La Sociedad atendió oportunamente los acuerdos y recomendaciones emitidos por la Asamblea de Accionistas y el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio social de 2010. X. Otras Actividades del Comité de Auditoría. Durante el ejercicio social de 2010, el Comité de Auditoría, ha revisado los siguientes asuntos: 1. Se preparó el programa de trabajo para las actividades que se realizarían por el año de 2010. 2. Con la información del área Jurídica se analizaron los juicios y litigios en proceso del ejercicio y se determinó cuales deberían de ser reservados y aquellos que sólo deberían revelarse en las notas a los estados financieros. REPORTE ANUAL 2010 ACTINVER Atentamente, C.P. Juan Claudio Salles Manuel Presidente del Comité de Auditoría de Corporación Actinver, S.A.B. de C.V. 28

Informe Del Presidente del Comité de Prácticas Societarias Ciudad de México, Distrito Federal, a 8 de abril de 2011 Al Consejo de Administración y a la Asamblea de Accionistas de Corporación Actinver, S.A.B de C.V. De conformidad con lo establecido en el artículo 43, fracción I, de la Ley Mercado de Valores, el suscrito, Presidente del Comité de Prácticas Societarias de Corporación Actinver, S.A.B. de C.V. (la “Sociedad”), presento a ustedes el siguiente reporte de actividades, correspondiente al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2010: A. Desempeño de los Directivos Relevantes: Durante el ejercicio social de 2010, obtuvimos resultados satisfactorios y observamos un desempeño favorable de los Directivos Relevantes de la Sociedad, ya que se alcanzaron los objetivos y prioridades presentados por la Sociedad al Consejo de Administración para el año 2010. B. Operaciones con Partes Relacionadas: El Comité de Prácticas Societarias ha verificado las operaciones efectuadas por la Sociedad con Partes Relacionadas, las cuales se han realizado a precios de mercado o soportadas por valuaciones realizadas por especialistas externos. Las operaciones con Partes Relacionadas relevantes se describen brevemente a continuación: - Propuesta de fusión de Actinver Financial, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión, Grupo Financiero Actinver, como sociedad fusionante, y Actinver- Lloyd, S.A., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión, Grupo Financiero Actinver, como sociedad fusionada. C. Paquetes de emolumentos o remuneración integral del Director General y/o de Directivos Relevantes: El Comité de Prácticas Societarias revisó la remuneración integral del Director General, y emitió su opinión favorable al respecto. Asimismo, el Comité de Prácticas Societarias revisó y emitió su opinión favorable en relación con el Plan de Pensiones para los empleados de la Sociedad y sus subsidiarias, presentado a su consideración por la administración de la Sociedad. REPORTE ANUAL 2010 ACTINVER 29

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