Reporte Anual 2010 - Actinver

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D. Dispensas otorgadas por el Consejo de Administración: Durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2010, no se presentaron operaciones en las que fuera necesario otorgar dispensa alguna a los consejeros, Directivos Relevantes o personas con poder de mando de la Sociedad, para que dichas personas aprovechen oportunidades de negocio para sí o el negocio en favor de terceros, que correspondan a la Sociedad o a las personas morales que ésta controle o en las que tenga una influencia significativa. E. Otras actividades del Comité de Prácticas Societarias: Adicionalmente a los asuntos descritos anteriormente, durante el ejercicio social de 2010, el Comité de Prácticas Societarias, ha revisado los siguientes asuntos y emitido su opinión favorable al respecto: - La propuesta para modificar la estructura organizacional de la Sociedad; - Celebración de operaciones entre partes relacionadas; - Diversas políticas y lineamientos de la Sociedad; - El Plan de Pensiones para los empleados de la Sociedad y sus subsidiarias; - La retribución integral del Director General; y Atentamente, Luis Jorge Echarte Fernández Presidente del Comité de Prácticas Societarias Corporación Actinver, S.A.B. de C.V. REPORTE ANUAL 2010 ACTINVER 30
Informe del Consejo de Administración A la Asamblea de Accionistas de Corporación Actinver, S.A.B de C.V. Ciudad de México, Distrito Federal, a 8 de abril de 2011. De conformidad con lo establecido en el artículo 28, fracción IV, incisos (c), (d) y (e) de la Ley Mercado de Valores, por acuerdo del Consejo de Administración de Corporación Actinver, S.A.B. de C.V. (la “Sociedad”), presento a ustedes la opinión e informes siguientes, todos ellos relacionados al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2010. A. Opinión sobre el contenido del Informe del Director General de la Sociedad. En relación con el informe rendido por el Director General de la Sociedad conforme a lo establecido en el artículo 44, fracción XI de la Ley del Mercado de Valores (el “Informe del Director General”), y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 28, fracción IV, inciso (c) de la Ley del Mercado de Valores, considerando la información correspondiente del Director General de la Sociedad y los directivos relevantes de la Sociedad y de las sociedades controladas por ésta, respecto al contenido del Informe del Director General, habiendo revisado la información y documentación de soporte necesaria, incluyendo el dictamen de fecha 18 de marzo de 2011 emitido por el C.P.C. Carlos Granados Martín del Campo, socio del despacho De La Paz, Costemalle-DFK, S.C., como Auditor Externo de la Sociedad, y la opinión emitida al respecto por el Comité de Auditoría, el Consejo de Administración de la Sociedad considera que el Informe del Director General que se presenta a la Asamblea de Accionistas, es adecuado y suficiente y que: (i) las políticas y criterios contables y de información seguidas por la Sociedad son adecuadas y suficientes tomando en consideración las circunstancias particulares de la misma, (ii) dichas políticas y criterios han sido aplicados consistentemente en la información presentada por el Director General, y (iii) como consecuencia de los incisos (i) y (ii) anteriores, la información presentada por el Director General refleja en forma razonable la situación financiera y los resultados de la Sociedad. B. Informe a que se refiere el artículo 172, inciso (b) de la Ley General de Sociedades Mercantiles en relación con las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera. El Consejo de Administración revisó los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2010, el dictamen del Auditor Externo de la Sociedad, así como las políticas de contabilidad utilizadas en su elaboración, incluyendo, en su caso, sus modificaciones y correspondientes efectos. Después de haber escuchado los comentarios de los auditores externos, quienes son responsables de expresar su opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros de la Sociedad y sus subsidiarias y su conformidad con las normas de información financiera aplicables en México, y como resultado de las revisiones realizadas, el Consejo de Administración recomienda a la Asamblea de Accionistas la aprobación de los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2010, considerando que los mismos reflejan de manera razonable la situación financiera de la Sociedad al 31 de diciembre de 2010. Asimismo, el Consejo de Administración de la Sociedad informa que las políticas y criterios contables utilizados para la preparación de la información financiera de la Sociedad fueron revisadas en su oportunidad por el Comité de Auditoría y aprobadas por el Consejo de Administración de la Sociedad y que las mismas se declaran y explican como notas en los estados financieros correspondientes. C. Informe sobre las operaciones y actividades en las que el Consejo de Administración de la Sociedad intervino durante el ejercicio social de 2010. REPORTE ANUAL 2010 ACTINVER 31
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