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Reporte Anual 2010 - Actinver

Reporte Anual 2010 - Actinver

Las principales

Las principales actividades y operaciones en las que intervino el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio social de 2010, fueron las siguientes: a) Discusión, revisión y aprobación de los informes sobre la situación financiera y las operaciones de la Sociedad y sus subsidiarias al 31 de diciembre de 2009, y de los informes sobre la situación financiera y operaciones de la Sociedad por el primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio social 2010. b) Análisis y discusión de los diversos informes y asuntos que fueron sometidos a consideración del Consejo de Administración por los Comités de Auditoría, Prácticas Societarias y de Riesgos de la Sociedad. c) Análisis y discusión de los informes presentados en relación con la constitución del Grupo Financiero Actinver y sobre la estructura corporativa de las sociedades que formarán parte del mismo. d) Análisis, discusión y aprobación de la inscripción de las acciones de la Sociedad en el Registro Nacional de Valores y en el listado de valores autorizados para cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., con el objeto de llevar a cabo una oferta pública de suscripción y venta de acciones representativas del capital social de la Sociedad en México, a través de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. e) Aprobación para convocar a la Asamblea General Anual Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 11 de marzo de 2010; f) Presentación del informe del Secretario no miembro del Consejo de Administración de la Sociedad sobre las obligaciones, responsabilidades y recomendaciones que derivan de (i) el Código de Ética Profesional de la Comunidad Bursátil Mexicana, (ii) el Código de Mejores Prácticas Corporativas emitido por el Consejo Coordinador Empresarial, y (iii) el Reglamento Interior de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., así como de las demás leyes, reglamentos y disposiciones de carácter general aplicables, y entrega de los documentos antes mencionados a los consejeros de la Sociedad. g) Discusión, revisión y aprobación del monto máximo que será destinado para la adquisición de acciones propias en términos del artículo 56 y demás aplicables de la Ley del Mercado de Valores. h) Designación de miembros del Comité de Prácticas Societarias y del Comité de Auditoría de la Sociedad. REPORTE ANUAL 2010 ACTINVER i) Revisión del informe sobre el resultado de la oferta pública de suscripción y venta de acciones de la Sociedad a través de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. j) Discusión, revisión y aprobación de diversas modificaciones a la estructura organizacional de la Sociedad y sus subsidiarias y designación de miembros de los Comités de Prácticas Societarias, de Auditoría y de Riesgos de la Sociedad. k) Discusión, revisión y aprobación del plan de negocios de la Sociedad y sus subsidiarias 2010-2013. 32

l) Discusión, revisión y aprobación de la remuneración mensual bruta al Director General de la Sociedad. m) Ratificación del despacho De La Paz, Costemalle-DFK, S.C. como auditores externos de la Sociedad, y del C.P. Carlos Granados Martín del Campo como socio responsable de auditoría. n) Revisión del plan de fusión de Actinver Financial, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión, Grupo Financiero Actinver, como sociedad fusionante, con Actinver-Lloyd, S.A., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión, Grupo Financiero Actinver, como sociedad fusionada. o) Aprobación de la contratación de asesores en el área de Recursos Humanos para que analicen los aspectos relacionados con la remuneración de los directivos relevantes de la Sociedad. p) Revisión y aprobación de diversas políticas y manuales de la Sociedad. q) Discusión, revisión y aprobación del Plan de Pensiones para los empleados de la Sociedad y sus subsidiarias. r) Revisión de los informes presentado al Consejo en relación con (i) la relación con inversionistas de la Sociedad, y (ii) la recompra de acciones por la Sociedad. s) Aprobación de la propuesta para llevar a cabo la sustitución patronal entre prestadoras de servicios y otras subsidiarias de la Sociedad. t) Constitución del Comité de Inversiones de la Sociedad. u) Aprobación de la estructura funcional de la Sociedad y sus subsidiarias. v) Discusión, revisión y aprobación del presupuesto anual de la Sociedad y sus subsidiarias para el ejercicio social 2011 w) Otorgamiento de poderes. Destacamos que la información relevante relacionada con las actividades del Consejo de Administración de la Sociedad ha sido, en su caso, debidamente divulgada por la Sociedad de conformidad con las disposiciones legales aplicables. Atentamente, Héctor Madero Rivero Presidente del Consejo de Administración de Corporación Actinver, S.A.B. de C.V. REPORTE ANUAL 2010 ACTINVER 33

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