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Reporte Anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones ...

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favorable

favorable de las acciones que representen por lo menos la mitad de dicho capital social. En caso de segunda o ulterior convocatoria, la Asamblea se instalará si está representada por lo menos la mitad de las acciones ordinarias del capital social pagado y las decisiones se tomarán siempre por el voto favorable del número de acciones que representen por lo menos, la mitad del capital social pagado. Para las Asambleas Especiales en primer y segunda convocatoria se requerirá la mayoría exigida para las Asambleas Generales Ordinarias de Accionistas, la cual se computará con relación al número total de acciones de la serie de que se trate. 4.3.5 Parentesco entre consejeros y principales funcionarios José Antonio Fernández Carbajal tiene parentesco por afinidad en segundo grado colateral con Bárbara Garza Lagüera Gonda. 4.3.6 Órganos intermedios que auxilian al Consejo de Administración La nueva integración de órganos intermedios que auxilian al Consejo de Administración fue aprobada mediante acuerdo tomado en sesión del Consejo de Administración. Todos y cada uno de los integrantes de los tres comités mencionados a continuación cuentan con amplios conocimientos y experiencia financiera, así como de control interno suficiente para desempeñar cabalmente sus funciones. 4.3.6.1 Comité de Crédito y Riesgos de Mercado El comité de Crédito y Riesgos de Mercado es responsable de: a) Aprobar operaciones de crédito por montos mayores a $30 millones de dólares o su equivalente en Moneda Nacional u otra divisa; b) Aprobar las políticas y normas sobre administración de riesgo crediticio y de mercado que no sean competencia exclusiva del Consejo de Administración; c) Dar seguimiento a los riesgos de crédito vigentes o vencidos; y d) Resolver cualquier asunto que expresamente le delegue el Consejo de Administración. Los miembros actuales del Comité de Riesgos son: Luis Robles Miaja (Presidente), Andrés Alejandro Aymes Blanchet and Ignacio Deschamps González. 4.3.6.2 Comité de Auditoría Nuestro Comité de Auditoría desarrolla las siguientes funciones: Control Interno Revisar y someter a la aprobación del Consejo los lineamientos generales de Control Interno; Analizar y aprobar los Manuales de Operación; y Evaluar el sistema de control interno, reportando el resultado y las recomendaciones al Consejo de Administración. Código de Ética 126

Analiza las reformas del código de ética y somete sus recomendaciones al Consejo de Administración para su aprobación. Información Financiera Recomendar al Consejo de Administración las bases para la preparación de la información financiera, asegurando que ésta sea útil, oportuna, confiable y que cuente con la calidad suficiente y necesaria; Analizar trimestral y anualmente, previo a su presentación al Consejo de Administración, los estados financieros del Banco y del Grupo; Revisar los cambios relevantes referentes a los principios contables utilizados en la preparación de los estados financieros; y Asegurarse de la adecuada publicación de los estados financieros. Cumplimiento Normativo Analizar y aprobar, previo a su presentación al Consejo de Administración, el plan anual de actuación del área de cumplimiento; y Verificar el cumplimiento de dicho plan. Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo El comité de auditoría revisa y aprueba anualmente el plan de trabajo sobre el tema y revisa de manera semestral el cumplimiento del plan y los resultados obtenidos. Auditoría Interna Conocer y emitir opinión sobre el nombramiento o sustitución del Director de Auditoría; Analizar y aprobar el plan anual de auditoría; Verificar el cumplimiento de las funciones de auditoría interna; Supervisar y evaluar la independencia, calidad y efectividad de la función de auditoría interna; Servir como canal de comunicación entre el Consejo de Administración y los auditores internos y externos; Velar por que la auditoría interna cuente con la capacitación y medios adecuados para el desempeño de sus funciones; Conocer el grado de cumplimiento por parte de las unidades auditadas de las medidas correctoras recomendadas por auditoría interna y dar cuenta al Consejo de Administración; y Ser informado de las irregularidades, anomalías o incumplimientos que se hubieren detectado. Auditoría Externa Proponer al Consejo de Administración para su aprobación a los candidatos para auditores externos; Verificar que el auditor externo no sea el mismo por cinco años consecutivos; Cuando exista una propuesta de cambio de auditor externo, se deberán establecer los motivos y someter éstos a la aprobación del Consejo de Administración; Cerciorarse de la independencia del auditor externo; Verificar que el programa de auditoría externa se lleve a cabo de acuerdo a las condiciones contratadas; Recibir y revisar el reporte del auditor externo; y 127

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