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Reporte Anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones ...

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Revisar

Revisar con el auditor externo y/o los auditores internos los reportes que, conforme a lo establecido por la normativa de las autoridades competentes, esté obligada la Institución a presentar al Consejo de Administración. Supervisores Externos Sistemas Conocer de los resultados más relevantes de las visitas realizadas por los órganos de supervisión externos; y Comprobar que la atención de observaciones y recomendaciones surgidas de la revisión se haya realizado en el tiempo y con la calidad requerida. El Comité de Auditoría es informado de los incidentes que ocurren en los sistemas y los servicios provistos a los usuarios a través de los medios electrónicos, para asegurar que sean tomadas las medidas pertinentes para prevenir o evitar dichos incidentes en el futuro. Operaciones de Outsourcing El Comité de Auditoría es informado del desarrollo de los servicios contratados por terceros, así como del cumplimiento de las regulaciones aplicables relativas a dichos servicios, para asegurar que se están siguiendo los mecanismos apropiados para manejar, controlar y proteger la información creada, recibida, transmitida, procesada o almacenada en la infraestructura tecnológica o procesar servicios que son desarrollados por las terceras partes antes mencionadas. Riesgo de Crédito El Comité de Auditoría recibe reportes trimestralmente sobre las desviaciones detectadas con respecto a los objetivos, guías, políticas, procedimientos, estrategia y regulaciones actuales referentes al crédito. Operaciones con Derivados Anualmente el Comité de Auditoría es informado e informa al Consejo de Administración del resultado de la revisión anual al cumplimiento de los requisitos que establece el Banco de México para la operación con derivados. Sistema de Remuneraciones Anualmente el Comité deberá informar al Consejo de Administración sobre la consistencia en la aplicación del sistema de remuneración así como del apego a las políticas y procedimientos de remuneración. Los miembros actuales del Comité de Auditoría son: Ricardo Guajardo Touché (Presidente), Gastón Azcárraga Andrade, Pablo Escandón Cusi, y los consejeros suplentes son Andrés Alejandro Aymes Blanchet, Manuel Castro Aladro y Vitalino Manuel Nafría Aznar. 4.3.6.3 Comité Ejecutivo El Comité Ejecutivo es responsable de: Resolver sobre asuntos extraordinarios y urgentes que competan al Consejo de Administración que no puedan ser conocidos por ese órgano por la necesidad 128

inmediata de resolverlos. Las resoluciones deben ser ratificadas por el Consejo de Administración; Conocer de cualquier asunto que el Presidente o el Director General resuelvan presentar a este comité; Convocar a reuniones extraordinarias del Consejo de Administración; y Resolver cualquier asunto que expresamente le delegue el Consejo de Administración. Los miembros actuales del Comité Ejecutivo son Ignacio Deschamps González, Alberto Bailleres González, José Antonio Fernández Carbajal, Ricardo Guajardo Touché y Luis Robles Miaja. 4.3.7 Principales directores El Comité Directivo es designado por el Director General y ratificado por el Consejo de Administración. A partir del 1 de enero de 2007, los miembros del Comité Directivo, a excepción del Director General, son empleados de BBVA Bancomer Operadora, S.A. De C.V. Nombre Puesto Empresas en las que ha laborado Grado de Estudios Antigüedad Edad Ignacio Deschamps González Luis Robles Miaja Ramón Arroyo Ramos José Fernando Pío Díaz Castañares Gerardo Flores Hinojosa Gustavo Garmendia Reyes Eduardo Osuna Osuna Presidente y Director General Director General— Comunicación y Relaciones Institucionales Vicepresidente del Consejo de Administración Director General— Recursos Humanos Director General— Servicios Jurídicos Director General— Banca de Empresas y Gobierno Director General— Auditoría Interna Director General— Banca Comercial Banco Interamericano de Desarrollo en Washington Banco Nacional de Comercio Exterior BBVA Bancomer -Socio Director de la firma Robles y Zaldívar -Dir. Jurídico Grupo Financiero Probursa. -Grupo Financiero BBVA Bancomer -Multibanco Mercantil de México. -Mercantil Probursa, -- BBVA Probursa -BBVA Bancomer -Probursa BBVA México -BBVA Bancomer -Seguros Bancomer, - Seguros Monterrey Aetna Valores Monterrey -BBVA Bancomer -Arthur Andersen -Grupo Comercial Hermes - BBVA Bancomer -Universidad La Salle -Grupo Unilever, Anderson Clayton -BBVA Bancomer Ing. Industrial IPN; Maestría en Ingeniería y Administración, The George Washington U. Estudios Humanísticos Lic. en Derecho; Escuela Libre de Derecho Lic. en Derecho UNAM; Diplomado Banca y Crédito ITAM Lic. en Derecho Escuela Libre de Derecho Ing. Mecánico Administrador ITESM; Maestría ITESM Lic. Contador Público EBC Ing. Mecánico Electricista La Salle; Maestría en 17 48 18 51 32 52 18 48 20 47 17 48 16 41 129

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