Memoria 2014
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ORDEN<br />
DEL DÍA<br />
INFORME ANUAL <strong>2014</strong><br />
19<br />
Primero.<br />
Segundo.<br />
Tercero.<br />
Cuarto.<br />
Quinto.<br />
Sexto.<br />
Séptimo.<br />
Octavo.<br />
Noveno.<br />
Informe del Presidente.<br />
Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas<br />
y Ganancias y <strong>Memoria</strong>) correspondientes al ejercicio <strong>2014</strong>.<br />
Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y de la actuación del<br />
Consejo de Administración correspondiente al ejercicio <strong>2014</strong>.<br />
Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente<br />
al ejercicio <strong>2014</strong>.<br />
Aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación de los arts 33.1 (reducción<br />
del número de miembros del Consejo de Administración) y 35 “in fine” (conceptos<br />
retributivos administradores) de los estatutos de la sociedad.<br />
Importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores.<br />
Propuesta de nombramiento de auditores de cuentas.<br />
Delegación en el Presidente y Secretario, indistintamente, para ejecutar los acuerdos<br />
adoptados, comparecer ante fedatario para elevarlos a públicos, con facultades<br />
de rectificación y/o subsanación.<br />
Designación de Interventores para la aprobación del acta de la Junta.
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