Mutualismo Hoy 7-2-18 baja

L
A
m
CAPITAL FEDERAL
Denunciaron a los Moyano
y OCA por lavado de dinero y evasión
L a pr esent ación la h izo la P r o selac en
b ase a u n inf o r m e de la U I F . I nv est ig an
m anio b r as ent r e las em pr esas lig adas al
g r em io C am io ner o s.
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a cu adu a de im inalidad
Eco nóm ica av ado de
ct iv s celac) denu nció ay er
a ano , a su ij ab lo ,
al em io de am io ner s a la
em pr esa , ent e s, po
lo s su pu est s delit s de lav ado
de diner ev asión im po sit iv a.
La presentación se fundó en un
informe de inteligencia de la nidad
de nf ación inancier a
, que también incluye en las
supuestas maniobras a la firma de
correos, que preside Patricio Farcuh,
al rupo Damasco y al rupo
Rhuo.
La denuncia quedó a cargo del
Juzgado en lo Penal Económico
a cargo de Rafael Caputo, con
intervención de la Fiscalía Penal
Económico Nº 8, de Alicia Sustaita,
pero también se presentó en el
Juzgado en lo Penal Económico,
ya que allí se encuentra radicada
una investigación por evasión tributaria.
En la denuncia se señala, además,
al lu lét ico cial epo -
iv am io ner s, a la eder ación
Nacio nal de ab aj ado es a-
io ner s er s del anspo
e de ar as, -
st ica er icio s, y a la so -
ciación al de ab aj ado es
am io ner s.
También, en relación a las personas
físicas, la presentación
menciona al actual director de la
empresa de correspondencia, P a-
icio ar cu , ano y su
hijo, ab lo ano , según refirió
el portal del Ministerio Público
Fiscal.
Según la celac, “si ien dich
inf e da cu ent a de indicio s de
El clan. Pablo,
Hugo y Facundo
Moyano,
juntos en un acto
del gremio de
Camioneros.
lav ado de act iv o s y de ev asión
tributaria suficientes como para
f o r m u lar u na denu ncia, er a necesar
io j u dicializar el caso , dado
q u e la co r r o b o r ación de t ales
ext r em o s exi g e la co ncr eción de
edidas pr o b at o r ias q u e, po r
su s car act er í st icas, r eq u ier en de
int er v ención y au t o r izac ión j u -
dicial, co m o ser el lev ant am ient o
de secretos fiscales y bancarios”.
La acusación se basa en pases de
fondos, transferencias y giros entre
las empresas de Farcuh y Moyano,
que levantaron sospechas
en la UIF.
I ndependient e
Entre 2014 y 2016, se habrían cruzado
100 millones de pesos en
concepto de venta de inmuebles,
donaciones al gremio y el sponsoreo
del club Independiente, del
que Moyano es presidente, según
un informe de la Unidad de Información
Financiera.
La denuncia se conoció días después
de que el Ent e Nacio nal de
C o m u nicacio nes ( Enaco n) extendiera
por 30 días hábiles la
habilitación para operar a O C A ,
empresa a la que la Afip le reclama
una deuda de 3.400 millones
de pesos y donde se desempeñan
unos . empleados afiliados a
Camioneros.
Según la UIF, en octubre de 2014
Camioneros le vendió el hotel Reviens
de Pinamar por 77 millones
de pesos al G rupo Damasco, de
Farcuh. Al mismo tiempo, O C A le
donó unos seis millones de pesos
a la m u t u al 15 de D iciem b r e de
lo s cam io ner o s, y al club atlético
del gremio.
Farcuh negó haber comprado el
hotel (dijo que lo compró Alejandro
G inevra, también mencionado
por la UIF) y denunció que la donación
se dio cuando estuvo “de
j u lio de 2016 a m ar zo de 2017. S e
transfirieron los cheques cuando
m e u su r par o n la co m pañ í a”, aseguró,
en relación a que, según denunció
por entonces, Camioneros
asumió el control de OCA.
Farcuh deslizó también que el
contrato de sponsoreo que une a
OCA con la camiseta de Independiente,
que comenzó a mediados
de 2014 por una cifra anual de 2,5
millones de dólares, sigue vigente
porque fue renovado por quiénes
le sacaron la compañía. “L o int e-
r esant e ser í a sab er de cu á nt o es
el co nt r at o de ah o r a, q u e y o no lo
firmé”, aseguró.
El Club Atlético Camioneros, controlado
por los Moyano, recibió
cheques del G rupo Rhuo por unos
4,3 millones de pesos.
Además, el mismo grupo había
realizado, años atrás, un giro por
2,2 millones de pesos a favor de
la m u t u al del sindicat o de lo s cam
io ner o s.
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Mutualismo Hoy 259