Listín Diario 23-03-2023

4 SANTO DOMINGO, RD. JUEVES, 23 DE MARZO DE 2023 10 cm
La República
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“OPERACIÓN CALAMAR”. “Mimilo” hacía entregas en efectivo
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Montón de millones
a manos de Gonzalo
La Investigación. Ramón Emilio Jiménez, alias “Mimilo”, hacía la mayoría de las entregas millonarias de dinero en
efectivo a Gonzalo Castillo, en “La Casita”, e igual hacían otros del grupo de los imputados por el caso de corrupción.
YASMEL CORPORÁN
Santo Domingo, RD
El nombre de
Ramón Emilio
Jiménez Collie,
alias “Mimilo”,
se repite
unas 289 veces en el documento
de solicitud de medida
de coerción elaborado
por el Ministerio Público en
contra de los imputados en
la Operación Calamar.
Este caso anticorrupción
compromete a importantes
exfuncionarios de la pasada
gestión de gobierno de Danilo
Medina como a los exministros
José Ramón Peralta,
Donald Guerrero y Gonzalo
Castillo, como miembros de
una presunta estructura que
desfalcaba y estafaba al Estado
dominicano.
De acuerdo con la solicitud,
Guerrero utilizó una estructura
no gubernamental
compuesta por Ramón Emilio
Jiménez, alias “Mimilo”,
Fernando Crisóstomo, José
Arturo Ureña y José Pablo
Ortiz Giraldo, para ejecutar
sus operaciones ilícitas.
El órgano persecutor señala
que, a través del Ministerio
de Hacienda, tanto Mimilo
como el resto de este
grupo realizaban “procesos
de pagos ilegales con la Dirección
de Casino y Juego de
Azar”, una institución de esa
dependencia entre los años
2016 y 2020.
Jiménez Collie hizo, junto
a los otros encartados, “un
esquema de distribución de
esos pagos”.
El papel de “Mimilo”
Aunque Mimilo no ostentaba
un cargo dentro del tren
gubernamental, es uno de
los tantos imputados que
realizaron acciones en favor
de la estructura criminal liderada
por los entonces funcionarios
de alto rango.
El documento expone
que, Donald Guerrero y José
Ramón Peralta, recibían sumas
millonarias producto de
sus actividades fraudulentas
y organizaron un esquema
Ramón Emilio Jiménez Collie, alias “Mimilo”, encargado de entregar sumas millonarias en efectivo a
Gonzalo Castillo, para su campaña electoral como candidato presidencial del PLD en 2020.
de entrega conocido como
“La Casita”
El nombre hace referencia
al lugar donde, según el
MP, los imputados recibían el
dinero en efectivo y se lo entregaban
al excandidato a la
presidencia por el Partido de
la Liberación Dominicana
(PLD), Gonzalo Castillo.
En la solicitud se indica
que era Mimilo quien realizaba
la mayoría de las entregas.
De hecho, para la campaña
política interna del partido
morado, en 2019, “persistía
la necesidad de obtener
más fondos”, por lo que para
el financiamiento ilícito de
la campaña, Gonzalo Castillo
recibió de manos de Jiménez
Collie una suma aproximada
de RD$3, 812 millones.
“El imputado Ángel Donald
Guerrero Ortiz fue quien
dio instrucciones a Ramón
Emilio Jiménez Collie para
que entregara el indicado capital
ilícito en efectivo al investigado
Gonzalo Castillo
Terrero, y el mismo siempre
confirmaba las entregas”, dictó
la solicitud.
Acciones similares se repitieron
en la campaña presidencial
de 2020, cuando el
entramado empezó a identificar
los expedientes en los que
“se podían adquirir los fondos
públicos que requería para
destinarlos al financiamiento
político”, y a su vez, lucrarse
personalmente.
Mimilo fue también
quien presentó al exministro
de Hacienda al imputado
Fernando Crisóstomo
Herrera, quién a solicitud
de Guerrero pasó a “captar
e identificar casos que pudieran
servir de base para
hacer reclamos de pagos de
Deuda Administrativa al Estado,
en particular por casos
de expropiaciones de inmuebles
o adquisiciones de
terrenos”.
En ese mismo orden, el MP
subraya que el imputado fungió
como el contacto directo
entre Crisóstomo, quien pasó
a ser la cabeza de la estructura
criminal no gubernamental
y Donald Guerrero, cabecilla
de la parte gubernamental
del entramado.
Solo por servir como intermediario
entre ambas estructuras,
Mimilo recibió aproximadamente
700 millones de
pesos.
Modalidad fraudulenta
El Ministerio Público señala en
el documento que se cambió la
modalidad de entrega del dinero
recaudado por las acciones
de desfalco de fondos públicos
y estafa contra el Estado.
En el nuevo esquema, el dinero
procedente de las transacciones
realizadas por Hacienda
se llevaban en un
camión blindado del Banco
de Reservas hasta el parqueo
de la oficina de Mimilo, ubicada
en el Distrito Nacional,
usualmente alrededor de las
6:00 de la tarde.
Desde allí, era llevado por
Jiménez Collie a la oficina de
Gonzalo Castillo o a la denominada
“Casita”, como se refiere
anteriormente.
Según el MP, Mimilo reportaba
cada una de las entregas
a Donald Guerrero, quien en
ocasiones estaba presente. De
todas estas operaciones ilícitas,
el imputado se adjudicaba
el 4% de los exorbitantes
fondos sustraídos.
Princesa García
Medina, una pieza
clave en estramado
CAROLINA PICHARDO
Santo Domingo, RD
La imputada Princesa
Alexandra
García Medina
fue una pieza
clave para que
la estructura criminal que el
ministerio público asegura
dirigía el exministro de Hacienda,
Donald Guerrero, se
apropiara de sumas millonarias
pertenecientes al Estado,
indica la solicitud de
medida de coerción en el caso
Calamar.
García Medina, quien se
desempeñó como directora
de Reconocimiento de Deuda
Administrativa del Ministerio
de Hacienda entre los
años 2017 y 2020, se asoció
con los imputados Donald
Guerrero, Daniel Omar
Caamaño, Ángel Lockward
Mella, Ramón Emilio Jiménez
Collie (Mimilo), Emilio
César Rivas Rodríguez (fenecido),
Belkiz Tejada Ramírez
y Oscar Ramón Ortiz
de la Rosa, para desfalcar y
estafar al Estado.
García Medina aprobó
“numerosos expedientes de
expropiaciones que no contaban
con los méritos necesarios
para ser pagados, aun
cuando analistas técnicos de
su dirección hicieron la advertencia,
de manera oral y
por escrito, de las irregularidades
que hacían de esos expedientes
inaplicables para
ser objeto de pago”.
Ella era la persona cualificada
para intervenir, debido
a su cargo, en el registro y
verificación de los expedientes
de expropiación y posterior
tramitación del libramiento
de pago.
Se aseguraba de que los
expedientes de expropiación
solicitados por Donald
Guerrero fueran validados
en el departamento bajo su
dirección, realizando las documentaciones
de trámite
para agilizar que salieran los
pagos de esos expedientes, y
firmando casi la totalidad de
los libramientos de los casos
de expropiación imputados
en este proceso, indica el documento.
También, a pesar de todas
las ilegalidades presentes
en los procesos, García
Medina prosiguió con la ejecución
de los pagos, estampando
su firma en los libramientos
donde se ordena
el desembolso de los valores
a pagar por las expropiaciones,
atendiendo al
mandato Donald Guerrero,
que se realizaban “en
tiempo récord, muy inferior
al tiempo habitual que
conlleva desde el trámite
inicial a la ejecución de los
pagos definitivos”.
Esta es Princesa García Medina, quien habría jugado
un papel clave en las operaciones ilícitas.