Forbes Paraguay ED

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THE INVESTIGATION
LAS CRÓNICAS PONZI
BREVE HISTORIA DE LA VIDA Y LA CARRERA
DE BERNIE MADOFF.
NOVIEMBRE DE 1959
Se casa con su novia de la
secundaria, Ruth Alpern.
MARZO DE 1964
Nace su hijo Mark Madoff.
1992
Según Madoff, comienza el
esquema Ponzi.
MARZO DE 2009
Se declara culpable de 11
delitos federales.
DICIEMBRE DE 2010
Mark Madoff se suicida.
ABRIL DE 2021
Muere en una prisión
federal de Carolina
del Norte.
ABRIL DE 1938
Bernie Madoff nace en
Queens, Nueva York.
1960
Lanza Bernard L. Madoff
Investment Services en
Nueva York.
ABRIL DE 1966
Nace su hijo Andrew Madoff.
DICIEMBRE DE 2008
Es arrestado y acusado de
fraude de valores.
JUNIO ​DE 2009
Es condenado a 150 años
de prisión.
SEPTIEMBRE DE 2014
Andrew Madoff muere
de linfoma.
de inversores inocentes, aunque codiciosos, estafados
por su padre. Ambos protestaron su inocencia hasta el
final (Mark se suicidó en 2010, mientras que Andrew
sucumbió a un linfoma en 2014) y lucharon por la devolución
de decenas de millones a un fideicomisario designado
por el tribunal, Irving Picard, que supervisa la recuperación
de la mayor parte de los miles de millones
robados; de hecho, insistieron en que todavía tenían
derecho a más de US$ 100 millones en compensación
diferida. Recién en 2017, ocho años después de que su
padre se declarara culpable, sus herencias llegaron a un
acuerdo con Picard, acordando desembolsar US$ 23
millones. Ningún miembro de la familia Madoff jamás
se acercó a la oficina del Fiscal de EE.UU. después del
arresto de Bernie para ofrecer su cooperación. A raíz de
la supuesta confesión de Bernie, Ruth y Peter Madoff, el
hermano de Bernie, el director de Compliance de la empresa,
no hicieron nada.
El exagente del FBI Garfinkel investigó a los chicos
Madoff y cree que la oficina del Fiscal debería haberlos
acusado a ambos: “Absolutamente. Estaban en camino
a ser acusados ​antes del suicidio de Mark. Pensé que
la evidencia estaba ahí, no necesariamente de que supieran
que era un esquema Ponzi, sino la forma en que
se estaban beneficiando de ciertas transacciones en sus
estados de cuenta de IA [Investment Advisory]”. Operaciones
bursátiles falsas y retroactivas aparecían regularmente
en las cuentas de Mark y Andrew. Los estados
de cuenta falsificados se materializaban cada vez
que necesitaban mostrar grandes activos para compras
de bienes raíces personales. Esos registros fraudulentos
se entregaban a los hermanos en su mesa de operaciones
de BLMIS.
Al final, sin embargo, los fiscales decidieron que no
había pruebas suficientes para demostrar más allá de
toda duda razonable que los hijos de Madoff sabían que
sus riquezas provenían de un vasto fraude. La “ceguera
voluntaria”, o mantenerse intencionalmente ignorante
de los delitos, es difícil de probar en un tribunal de justicia.
Lo que no se puede negar, sin embargo, es que ellos
deberían haberlo sabido con toda seguridad. Ambos
tenían experiencia real en los mercados. Además, los
registros muestran que, durante la última década de existencia
de BLMIS, casi US$ 800 millones se desviaron
del negocio de inversiones falsas y se transfirieron a las
unidades comerciales supuestamente legítimas que dirigían
los hijos, con su tío Peter supervisándolas, negocios
que estaban perdiendo plata durante esos años. Las
diversas unidades de BLMIS se volvieron financieramente
incestuosas. Al final, nada estaba limpio.
En 2005, como parte de una investigación de la
Comisión de Bolsa y Valores, Bernie recibió un fax de la
agencia solicitando registros, incluidos los correos elec-
“NUNCA ME LO VOY A
PERDONAR”, ME DIJO
BERNIE MADOFF DESDE LA
CÁRCEL SOBRE SU FRAUDE.
“PERO NO ES ASÍ. NO LO
PLANEÉ. SI LO HUBIERA
PLANEADO, LO HUBIESE
HECHO MEJOR”
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FORBES.COM.PY SEPTIEMBRE/OCTUBRE, 2 024