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Abanico Rodio

Abanico es la revista digital de GAUDIUM GROUP. Brindamos contenido diferente, tratamos temas de importancia mundial, entregamos a nuestros lectores conocimientos no muy fáciles de acceder y tratamos de iluminar en algo el mundo actual que vive en las tinieblas.

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Cómo un gran banco estadounidense blanqueó miles de millones de las bandas de

narcotraficantes asesinos de México

Informe especial: Los documentos alegan fallos en el blanqueo de dinero en el HSBC

Los bancos internacionales han ayudado a las bandas de narcotraficantes mexicanas

El dinero del narcotráfico salvó a los bancos en la crisis mundial, según un asesor de la

ONU

Cómo el HSBC se relacionó con narcotraficantes y terroristas. Y se salió con la suya

El HSBC sigue blanqueando dinero para grupos terroristas, según un denunciante

Fraude, blanqueo de dinero y narcotráfico. Impunidad de los gigantes bancarios

HSBC, implicado en un nuevo escándalo de blanqueo de dinero procedente del

narcotráfico

*

Conducta Temeraria

En «Conducta Temeraria», los periodistas Gretchen Morgenson y Joshua Rosner trazan

una cruda analogía entre los originadores de hipotecas y los traficantes de drogas,

destacando la corrupción sistémica dentro del sector financiero que contribuyó a la crisis

de las hipotecas de alto riesgo. Sostienen que grandes bancos como HSBC y Wachovia

blanquearon dinero procedente de la droga para compensar las pérdidas derivadas de

los valores respaldados por hipotecas tóxicas durante la recesión económica. El texto

detalla la implicación del HSBC en el blanqueo de miles de millones para los cárteles

de la droga, especialmente cuando se desplomó la burbuja inmobiliaria, lo que provocó

importantes pérdidas financieras y un escrutinio de sus prácticas por parte de las

autoridades estadounidenses. A pesar de ello, HSBC logró negociar un acuerdo de 1.900

millones de dólares con los fiscales en 2012, que muchos críticos consideraron insuficiente

dada la magnitud de sus delitos y la falta de responsabilidad de los altos ejecutivos.

La investigación reveló que HSBC ignoró riesgos sustanciales de lavado de dinero

asociados con sus clientes mexicanos y no implementó medidas adecuadas contra el

lavado de dinero (AML), permitiendo que al menos 881 millones de dólares en ganancias

del narcotráfico fluyeran a través de sus cuentas sin ser detectados. Los informes de

los denunciantes y las investigaciones del Senado pusieron de manifiesto la existencia

de una cultura de negligencia en el seno del HSBC, donde el personal encargado del

cumplimiento de la normativa carecía de recursos suficientes y los altos directivos

pasaban por alto las advertencias sobre los fallos en la lucha contra el blanqueo de

capitales. El texto critica la indulgencia del Departamento de Justicia estadounidense

con el HSBC, sugiriendo que el acuerdo de procesamiento diferido permitió al banco

eludir graves consecuencias mientras seguía operando como una importante institución

financiera. En general, se presenta un panorama preocupante de connivencia entre

gigantes financieros y empresas delictivas, que pone de relieve la necesidad de una

supervisión y una rendición de cuentas más estrictas en el sector bancario.

*

Continuamos con el segundo libro de Shaun Attwood, Hecho en América: ¿Quién Mató

a Barry Seal, Pablo Escobar o George HW Bush? Dejemos que sea el mismo Attwood

el que nos lleve por su libro.

«Por décadas, Barry trabajó para la CIA, hasta el día de su muerte. Examinar la naturaleza

de sus empleadores ofrece pistas sobre sus asesinos».

«Para inicios de los años cincuenta, la CIA controlaba más de veinte y cinco periódicos

y agencias de noticias, y más de tres mil empleados comprometidos en propaganda.

Periodistas promoviendo sus ideas incluían miembros del New York Times, Time

Magazine, The Washington Post y CBS televisión».

«En muchos de los países que invadió Estados Unidos, la producción de droga aumentó.

La CIA formó alianzas con los señores del opio en Birmania, Tailandia y Laos, que causó

una alarmante tasa de adicción de las tropas norteamericanas durante la Guerra de

Vietnam. Una empresa fachada de la CIA, Air America, transportó opio fuera de las

montañas de Laos».

«Numerosos países sudamericanos recibieron armas estadounidenses en vuelos de

la CIA. La nave era cargada con drogas para su viaje de regreso –documentado por el

periodista Gary Webb en su serie Dark Alliance y por el ex agente de la DEA Celerino

Castillo en Powderburns: Cocaine, Contras y la Guerra de las Drogas».

«Los Estados Unidos no tenían problemas con que los hondureños trafiquen cocaína

porque estaban ayudando a los intereses norteamericanos en la zona».

«Por el Formulario 337, la DEA aprendió a identificar a los traficantes verificando

modificaciones sospechosas. Los mecánicos que no llenaban el formulario tenían

alta demanda. La CIA contrataba a estos mecánicos para que modifiquen aeronaves

que realizaban operaciones encubiertas, para que así no queden huellas. Algunos de

los aviones que Barry usaba tenían puerta de carga diseñadas para tirar las drogas y

cámaras de gasolina adicionales. La CIA proveía los aviones con electrónica de aviación

avanzada».

«De acuerdo a Larry Nichols, que trabajó para los Clinton, Barry y la CIA escogieron

Arkansas porque los Clintons eran dóciles al contrabando de armas por drogas. Apoyados

por la firma jurídica de Hillary Clinton, los Clintons ganaban del lavado de dinero y eran

muy bien pagados por la CIA por el derecho de operar en Arkansas».

«De acuerdo a Russell Welch, el Investigador de la Policía Estatal de Arkansas que

llevaba la investigación de Mena, “[Barry Seal] dijo que 1983 fue su periodo más lucrativo

contrabandeando cocaína. Los aviones en el aeropuerto de Mena… fueron comprados

solo con el propósito de contrabandear cocaína. Además de utilizar Mena, se hicieron

pequeños claros a través de Arkansas para para ser usados como puntos de lanzamiento.

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