Jäsenet - Stora Enso

Kielikanavat
Headphones
Valitse kielikanava / Choose your language:
English Svenska Suomi

Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, kuten markkinoiden oletettuun
kasvuun ja kehitykseen liittyvät lausumat ja muut kasvu- ja tuottavuusolettamat sekä lausumat, jotka
alkavat ilmaisuilla “uskoo”, “olettaa”, “odottaa”, “ennustaa” tai muilla vastaavilla ilmaisuilla, ovat
tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja Yhdysvaltain vuoden 1995 Arvopapereita Koskevien
Oikeudenkäyntien Uudistamisesta annetun lain (The United States Private Securities Litigation Reform
Act of 1995) tarkoittamalla tavalla. Koska nämä lausumat perustuvat nykyisiin suunnitelmiin, arvioihin ja
ennusteisiin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että tulokset
poikkeavat merkittävästi niitä koskevista arvioista. Tällaisia tulevaisuutta koskevissa lausumissa
esitettyjä tekijöitä, jotka saattavat merkittävästi muuttaa tuloksia, voivat muuan muassa olla: (1)
toiminnalliset tekijät, kuten jatkuva menestys tuotannollisessa toiminnassa ja siinä saavutettava
tehokkuus, jatkuvat saavutukset tuotekehityksessä, konsernin tavoittelemien asiakkaiden kyky hyväksyä
uusia tuotteita ja palveluita, voimassaolevien ja uusien yhteistyösopimusten mukanaan tuoma
menestys, muutokset liiketoiminnan strategioissa, kehityssuunnitelmissa tai tavoitteissa, muutokset
konsernin patenttien tai muiden tekijänoikeuksien antamassa suojassa sekä pääoman saatavuus
hyväksyttävillä ehdoilla; (2) teollisuuden yleiset olosuhteet, kuten tuotteiden kysynnän voimakkuus,
kilpailun kovuus, konsernin tuotteiden markkinahinnat maailmalla nyt ja tulevaisuudessa sekä niihin
liittyvät hintapaineet, raaka-aineiden hintavaihtelut, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen
tilanne sekä mahdollisten uusien kilpailevien tuotteiden ja teknologioiden kehittäminen kilpailijoiden
toimesta; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten talouskasvu konsernin tärkeimmillä markkina-alueilla
sekä valuuttakurssi- ja korkotasovaihtelut.

Tervetuloa!
Gunnar Brock, hallituksen puheenjohtaja

Kielikanavat
Headphones
Valitse kielikanava / Choose your language:
English Svenska Suomi

Stora Enson varsinainen yhtiökokous
23. huhtikuuta 2013

Jouko Karvinen, toimitusjohtaja

Tuloksemme

Vuoden 2012 tulos
Liikevaihto
Operatiivinen liikevoitto
10 815 milj. euroa
618 milj. euroa
Operatiivinen ROCE 7,1 %
Vahva kassavirta
Tulos/osake
ilman kertaluonteisia eriä
1 253 milj. euroa
0,33 euroa
Velkaantumisaste 0,48
Stora Enson yhtiökokous 2013
23. huhtikuuta 2013

Milj. euroa
Vuosi 2012
Operatiivinen liikevoitto Operatiivinen liikevoitto, %
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2010 2011 2012
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
Stora Enson yhtiökokous 2013
23. huhtikuuta 2013

Vuoden 2013 ensimmäinen neljännes
Liikevaihto
Operatiivinen liiketulos
Tulos/osake
ilman kertaluonteisia eriä
2 667 milj. euroa
118 milj. euroa
0,07 euroa
Operatiivinen ROCE 5,4 %
Liiketoiminnan rahavirta
101 milj. euroa
Stora Enson yhtiökokous 2013
23. huhtikuuta 2013

Strategiamme

Strategia
Stora Enso on muutosmatkalla
eurooppalaisesta sellu- ja
paperiyhtiöstä arvoa tuottavaksi
uusiutuvien materiaalien yritykseksi
kasvavilla markkinoilla.
Stora Enson yhtiökokous 2013
23. huhtikuuta 2013

Strategiset investoinnit
Ostrołęka, Bulleh Shah ja Montes del Plata
Ostrołęka
Investointi valmis
tammikuussa 2013
Bulleh Shah
Yhteisyrityskauppa
viivästyy ja saataneen
päätökseen vuoden
2013 toisen neljänneksen
aikana
Montes del Plata
Päälaitteiston käyttöönotto
aloitettu, käynnistys
vuoden 2013 kolmannen
neljänneksen aikana
Stora Enson yhtiökokous 2013
23. huhtikuuta 2013

Aika uudistaa rakenteita
Keskittäminen, yksinkertaistaminen ja selkeyttäminen
• Suunnitelmana luoda pohjaa muutokselle
– Divisioonilla selkeä tulosvastuu, keskittyminen kasvuun ja kustannustehokkuuteen
– Yhtiön rakenteet yksinkertaisemmiksi
• Muutos arvoa tuottavaksi, kasvumarkkinoilla toimivaksi uusiutuvien
materiaalien yhtiöksi
• Arvioitu kustannussäästö 200 milj. euroa*
– Saavutettaisiin kokonaisuudessaan vuoden 2014 toisesta neljänneksestä lähtien
*sisältää 30 milj. euron kustannussäästön
Building and Living -liiketoiminta-alueella
Stora Enson yhtiökokous 2013 23. huhtikuuta 2013
14

Stora Enson yhtiökokous 2013
23. huhtikuuta 2013

Maailmanlaajuinen vastuullisuusstrategiamme

Miksi?
toteuttaa tarkoituksemme
ja arvomme
tukee
kassavirtaa tuovaa
liiketoimintaamme
otamme uusia askeleita
kasvumarkkinoilla
voitamme kilpailijat
Stora Enson yhtiökokous 2013
23. huhtikuuta 2013

Johtajuus maailmanlaajuisessa vastuullisuudessa
Metsät ja maankäyttö
Tehokas resurssien
käyttö ja
ympäristöosaaminen
Vastuullinen
liiketoiminta ja ihmiset
Stora Enson yhtiökokous 2013
23. huhtikuuta 2013

Vastuullisuuden johtaminen käytännössä
Hallitus
Vastuullisuus- ja
yritysetiikkavaliokunta
Toimitusjohtaja
Johtoryhmä
Yritysvastuuviestintä
ja
raportointi
Metsät ja
maankäyttö
Vastuullisuusneuvosto
Tehokas resurssien
käyttö ja
ympäristöosaaminen
Vastuullinen
liiketoiminta ja
ihmiset
Stora Enson yhtiökokous 2013
23. huhtikuuta 2013

Stora Enson yhtiökokous 2013
23. huhtikuuta 2013

Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Osinko

Osinko
• Tilinpäätöksen 31.12.2012 mukaan emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma
on yhteensä 1 528 495 979,09 euroa, joka sisältää tilikauden voiton
664 011 113,01 euroa.
• Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiö maksaa osinkoa 0,30 euroa
osakkeelta, yhteensä 236 861 549,70 euroa
• Osingonmaksun täsmäytyspäivä 26. huhtikuuta 2013
• Maksupäivä 15. toukokuuta 2013
Stora Enson yhtiökokous 2013
23. huhtikuuta 2013

Vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle

Nimitystoimikunnan esitys

Palkkiot
Tuhatta euroa 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Hallitus
Puheenjohtaja 135 135 135 135 135 135 135 67,5 135 135 170
Varapuheenjohtaja 85 85 85 85 85 85 85 42,5 85 85 100
Jäsen 60 60 60 60 60 60 60 30 60 60 70
Vuodesta 2008 lähtien 40 % hallituksen palkkioista on maksettu R-osakkeina.
Stora Enson yhtiökokous 2013
23. huhtikuuta 2013

Vuosipalkkiot
Hallitus
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Jäsenet
170 000 euroa
100 000 euroa
70 000 euroa
Nimitystoimikunta esittää myös, että hallituksen jäsenet käyttävät 40 % yllä mainituista vuosipalkkioista Stora Enson R-sarjan
osakkeiden ostamiseen julkisesta kaupankäynnistä ja että mainitut ostot suoritetaan yhtiökokousta seuraavan kahden viikon
aikana. Lisäksi hallituksen valiokuntien jäsenille maksettaisiin seuraavat vuosipalkkiot:
Talous- ja tarkastusvaliokunta
Puheenjohtaja
20 000 euroa
Jäsenet
14 000 euroa
Palkitsemisvaliokunta
Puheenjohtaja
Jäsenet
10 000 euroa
6 000 euroa
Vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunta
Puheenjohtaja
7 500 euroa
Jäsenet
4 000 euroa
Palkkiota ei suoriteta hallituksen tai hallituksen valiokuntien puheenjohtajalle tai jäsenelle, joka on kokopäiväisesti
yhtiön tai sen tytäryhtiön palveluksessa.
Stora Enson yhtiökokous 2013
23. huhtikuuta 2013

Hallituksen kokoonpano
Nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan
kymmenen (10) jäsentä.
Gunnar Brock
Birgitta Kantola
Mikael Mäkinen
Juha Rantanen
Hans Stråberg
Matti Vuoria
Marcus Wallenberg
Hock Goh
Elisabeth Fleuriot
Anne Brunila
Stora Enson yhtiökokous 2013
23. huhtikuuta 2013

Elisabeth Fleuriot
• Syntynyt 1956, Ranskan kansalainen
• Kauppatieteen maisteri
• Carlsberg Companyn hallituksen jäsen
• Aiempi kokemus:
– Kasvavien markkinoiden johtaja ja alueellinen johtaja,
Ranska, Benelux, Venäjä ja Turkki, Kellogg Company
(2001–2012)
– Johtaja, Eurooppa, Yoplait, Sodiaal Group (1998–
2001)
– Useita johtotehtäviä Danone Groupissa (1979–1997)
Stora Enson yhtiökokous 2013
23. huhtikuuta 2013

Anne Brunila
• Syntynyt 1957, Suomen kansalainen
• Kauppatieteen tohtori
• Sampo Oyj:n, Kone Oyj:n, Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ja
Elinkeinoelämän Valtuuskunnan hallituksen jäsen. Kansainvälisen
kauppakamarin Suomen hallituksen puheenjohtaja ja Aaltokorkeakoulusäätiön
hallituksen varapuheenjohtaja
• Aiempi kokemus:
– Johtaja ja johtoryhmän jäsen, vastuualueena
yhteiskuntasuhteet ja strategia, Fortum-konserni (2009–2012)
– Toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry (2006–2009)
– Useita tehtäviä Valtiovaraniministeriössä (2002–2006) sekä
Suomen Pankissa ja Euroopan komissiossa (2000–2002)
Stora Enson yhtiökokous 2013
23. huhtikuuta 2013

Nimitystoimikunnan nimeäminen
Tehtävät
Nimitystoimikunta esittää, että yhtiökokous nimittäisi nimitystoimikunnan, jonka tehtävinä olisi valmistella
päätösesitykset, jotka koskevat:
a) hallituksen jäsenten lukumäärää
b) hallituksen jäsenten valintaa
c) hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioita sekä
d) hallituksen valiokuntien puheenjohtajien ja jäsenten palkkioita
Jäsenet
• Hallituksen puheenjohtaja
• Hallituksen varapuheenjohtaja
• Kaksi muuta jäsentä, jotka kaksi suurinta osakkeenomistajaa (kumpikin yhden) nimittää 30.9.2013
Palkkiot vuonna 2013
• 3 000 euroa/vuosi (maksetaan nimityskomitean jäsenille, jotka eivät ole hallituksen jäseniä)
Stora Enson yhtiökokous 2013
23. huhtikuuta 2013

Vuosipalkkiot
Hallitus
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Jäsenet
170 000 euroa
100 000 euroa
70 000 euroa
Nimitystoimikunta esittää myös, että hallituksen jäsenet käyttävät 40 % yllä mainituista vuosipalkkioista Stora Enson R-sarjan
osakkeiden ostamiseen julkisesta kaupankäynnistä ja että mainitut ostot suoritetaan yhtiökokousta seuraavan kahden viikon
aikana. Lisäksi hallituksen valiokuntien jäsenille maksettaisiin seuraavat vuosipalkkiot:
Talous- ja tarkastusvaliokunta
Puheenjohtaja
20 000 euroa
Jäsenet
14 000 euroa
Palkitsemisvaliokunta
Puheenjohtaja
Jäsenet
10 000 euroa
6 000 euroa
Vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunta
Puheenjohtaja
7 500 euroa
Jäsenet
4 000 euroa
Palkkiota ei suoriteta hallituksen tai hallituksen valiokuntien puheenjohtajalle tai jäsenelle, joka on kokopäiväisesti
yhtiön tai sen tytäryhtiön palveluksessa.
Stora Enson yhtiökokous 2013
23. huhtikuuta 2013

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Hallituksen kokoonpano
Nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan
kymmenen (10) jäsentä.
Gunnar Brock
Birgitta Kantola
Mikael Mäkinen
Juha Rantanen
Hans Stråberg
Matti Vuoria
Marcus Wallenberg
Hock Goh
Elisabeth Fleuriot
Anne Brunila
Stora Enson yhtiökokous 2013
23. huhtikuuta 2013

Tilintarkastajan palkkio

Tilintarkastajan valitseminen
• Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että nykyinen tilintarkastaja KHT-yhteisö
Deloitte & Touche Oy valitaan jatkamaan tilintarkastajana seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.
Stora Enson yhtiökokous 2013
23. huhtikuuta 2013

Nimitystoimikunnan nimeäminen
Tehtävät
Nimitystoimikunta esittää, että yhtiökokous nimittäisi nimitystoimikunnan, jonka tehtävinä olisi valmistella
päätösesitykset, jotka koskevat:
a) hallituksen jäsenten lukumäärää
b) hallituksen jäsenten valintaa
c) hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioita sekä
d) hallituksen valiokuntien puheenjohtajien ja jäsenten palkkioita
Jäsenet
• Hallituksen puheenjohtaja
• Hallituksen varapuheenjohtaja
• Kaksi muuta jäsentä, jotka kaksi suurinta osakkeenomistajaa (kumpikin yhden) nimittää 30.9.2013
Palkkiot vuonna 2013
• 3 000 euroa/vuosi (maksetaan nimityskomitean jäsenille, jotka eivät ole hallituksen jäseniä)
Stora Enson yhtiökokous 2013
23. huhtikuuta 2013

Omien osakkeiden mitätöiminen
• Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön hallussa olevat
918 512 R-osaketta mitätöitäisiin.
• Yhtiön hallussa on 918 512 R-osaketta (yhteensä noin 0,12 % yhtiön kaikista
osakkeista), jotka se on hankkinut vuonna 2006 ja tätä aiemmin tehtyjen
yhtiökokouspäätösten perusteella.
• Hallitus ei katso tarpeelliseksi omistaa yhtiön omia osakkeita kyseisissä
yhtiökokouspäätöksissä mainittuihin tarkoituksiin.
Stora Enson yhtiökokous 2013
23. huhtikuuta 2013

Kiitos