Pöytäkirja - Kepa.fi

Kepa ry PÖYTÄKIRJA 1 (7)
Syyskokous 23.11.2012
24.11.2012
Aika 23.11.2012 klo 13:00
Paikka
Näkövammaisten keskusliiton Iiris-toimintakeskus
Marjaniementie 74, Itäkeskus, Helsinki
Kepan puheenjohtaja Elina Vuolan tervetulopuhe
Puheenjohtaja Elina Vuola toivotti kehitysministeri Heidi Hautalan esikuntineen ja
kokousväen tervetulleeksi syyskokoukseen.
Vuola toi kiitoksin esille Suomen uuden kehityspoliittisen toimenpideohjelman,
jossa kansalaistoimijoiden merkitystä on korostettu. Samoin äskettäin julkistettu
OECD:n arvio Suomen kehitysyhteistyöstä antoi tunnustusta suomalaiselle
kehitysyhteistyölle. OECD:n arvion suosituksissa kuitenkin kannustettiin
kiinnittämään huomiota kehitysavun pirstaleisuuteen ja avun keskittämiseen.
Kepassa ja sen jäsenistössä OECD:n arvion suositukset ovat herättäneet huolta,
millaisin periaattein ulkoministeriö tulevaisuudessa tukee kehitysyhteistyötä
tekevien kansalaisjärjestöjen toimintaa. Puheenjohtaja toivoi ministeri Hautalalta
näkemystä, haluaako ministeriö tulevaisuudessa ohjata suomalaisen
kansalaisjärjestötyön tiettyihin teemoihin ja tietyille maantieteellisille alueille tai
aikooko ministeriö jatkossa keskittää tukia suhteellisesti enemmän suurten
järjestöjen projekteihin.
Puheenjohtaja kiitti ulkoministeriötä ministeriön ja Kepan välisestä tiiviistä
yhteistyöstä sekä ministeriön tuesta Kepan toiminnalle seuraavalle kolmelle
vuodelle 2013-2015. Puhe kokonaisuudessaan on liitteenä A.
Kehitysministeri Heidi Hautala
Ministeri Hautala kiitti, että Kepa tunnetaan kehitysyhteistyön kentällä vahvana ja
arvostettuna toimijana. Hän piti ilahduttavana, että niin moni
maahanmuuttajataustainen järjestö on mukana Kepan toiminnassa ja päättämässä
yhdistyksen asioista tässäkin syyskokouksessa. Ministeri totesi kehitystyön
vastaisen turbulenssin yhteiskunnallisessa keskustelussa ja totesi, että epäkohtien
esiin nostaminen on tärkeätä, sillä vain epäkohtiin puuttumalla saadaan tuloksia
aikaiseksi.
Ministeri kannusti katsomaan asioita kehitysyhteistyöalalla uusista näkökulmista,
priorisoimaan ja etsimään innovatiivisia ratkaisuja. Laaja kansalaisyhteiskunta
täydentää hallitusten kehitysyhteistyötä, ja siirtymävaiheessa kansalaisjärjestöillä on
vahva toimijan rooli. Järjestökentällä on tavoitteena avun pirstaleisuuden
vähentäminen ja suurempien kokonaisuuksien tuomien hyötyjen löytäminen. Syksyn
aikana toimitettiin ensimmäinen päästöhuutokauppa, josta Suomi nettosi 1,5 Meur.
Vaikka summasta käytetään osa ilmastopoliittisiin tarpeisiin, jää aikamoinen raha
käyttöön myös kehitysyhteistyön hyväksi.
Suomen kehityspoliittisen ohjelman toiminnallistaminen on hyvin käynnissä.
Ohjelman pohjavireenä on ihmisoikeusperustaisuus ja läpileikkaavana teemana
genderajattelu. Ministeri totesi, että näiden tulee olla aidosti mukana Suomen ja
kehitysmaiden sopimissa maaohjelmissa ja kansalaisjärjestöjen hankkeissa.
Lopuksi ministeri toivotti hyvää kokousta.

Kepa ry PÖYTÄKIRJA 2 (7)
Syyskokous 23.11.2012
24.11.2012
Käsitellyt asiat
1
KOKOUKSEN AVAUS
2
KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
2.1 Kokouspuheenjohtajan valinta
Hallituksen puheenjohtaja Elina Vuola avasi kokouksen klo 13:50.
Valitaan kokouspuheenjohtaja, kokoussihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja
kolme ääntenlaskijaa.
Päätös
Valittiin kokouspuheenjohtajaksi Ossi Heinänen, Plan Suomi Säätiö.
2.2. Kokouksen sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Päätös
Valittiin
- kokouksen sihteeriksi Anja-Maija Palmu, Kepa ry.
- pöytäkirjan tarkastajiksi
Nur Mohamud, African Care ry
Laura Poussa, Invalidiliitto ry
- ääntenlaskijoiksi
Kai Lepomäki, Nuorten Kotkain Keskusliitto ry
Elina Lind, Suomen Kristillinen Lääkäriseura ry
Tove Selín, Vietnam-seura ry.
3
KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN JA LAILLISUUDEN TOTEAMINEN
Kepan sääntöjen §8 mukaan hallituksen on lähetettävä kutsu yhdistyksen kokouksiin
vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta postittamalla kutsukirje yhdistyksen
jäsenille. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.
Päätös
Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja lailliseksi.
4
KOKOUSEDUSTAJIEN VALTAKIRJOJEN JA EDUSTUSOIKEUDEN
VAHVISTAMINEN
Päätös
Vahvistettiin äänivaltaisten osanottajien määräksi 50, heidän edustamiensa
yhdistysten lukumääräksi 52 ja äänimääräksi 62. Lisäksi vahvistettiin kahden
puheoikeutetun tarkkailijan läsnäolo- ja puheoikeus sekä Kepan
henkilökunnan ja vieraiden läsnäolo-oikeus. Osallistujalista on liitteenä 4A.

Kepa ry PÖYTÄKIRJA 3 (7)
Syyskokous 23.11.2012
24.11.2012
5
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Päätös
Esityslista hyväksyttiin lähetetyssä muodossa.
6
JÄSENMAKSU VUODELLE 2013
Esittelijä
Kokouspuheenjohtaja
Esitys Hallitus ei esitä jäsenmaksuihin muutoksia vuodelle 2013, liite 6A.
Yleiskeskustelu
Päätös
Yleiskeskustelua ei ollut.
Syyskokous hyväksyi jäsenmaksut muutoksitta liitteessä 6A esitetyssä
muodossa.
7
OHJELMAKAUDEN 2013-2015 SUUNNITELMA JA TALOUSARVIO
Esittelijät
Esittely
Toiminnanjohtaja, ohjelmajohtaja, hallintojohtaja
Liitteenä 7A on hallituksen esitys ohjelmakauden 2013-2015 suunnitelmaksi.
Yleiskeskustelu ohjelmasta
Toiminnanjohtaja kertoi, että ohjelmassa painottuvat vuosien 2012-2017 strategian
mukaisesti 'elävät jäsensuhteet' sekä Etelän toimintojen uudistaminen. Kepa tiivistää
jäsensuhteitaan ja jäsenistön asiantuntemusta hyödynnetään entistä enemmän.
Etelän työssä Kepa vahvistaa kattojärjestöroolia laajentamalla yhteyksiä Etelässä
toimiviin suomalaisiin järjestöihin ja ottaa käyttöön alueellisemman työtavan.
Ohjelmajohtaja totesi, että ohjelma rakentuu yhden globaalin ohjelman
periaatteelle. Keskeinen tavoite on maailman köyhyyden ja eriarvoisuuden
poistaminen. Ihmisoikeusperustaisuus kulkee kaikissa toiminnoissa pohjavireenä.
Ohjelman läpileikkaavia teemoja ovat elävät jäsensuhteet ja globaalisti verkottunut
Kepa. Ohjelmajohtajan laatima esittely on liitteenä 7C.
Kokousedustaja A. Malm, FIDIDA ry, kiitti, että ohjelmassa jalkautetaan hyvin
strategia 2012-2017. Hän esitti, että Kepa sen lisäksi, että toimii strategian
mukaisesti alustana jäsenistön yhteistyölle, olisi myös voimavara, joka kanavoisi
jäsenten yhteistyötä eteenpäin. Vastauksessaan ohjelmajohtaja kertoi, että uusista
työntekijöistä kampanjakoordinaattori keskittyy juuri yhteistyöprosesseihin.
Kokousedustaja J. Koroma, Suomi-Sierra-Leone-seura ry, tiedusteli, mille
maantieteellisille alueille Kepa aikoo suunnata seuraavaksi. Ohjelmajohtaja vastasi,
että uusia toimistoja ei aiota perustaa, vaan nykyisistä toimipisteistä seurataan
maantieteellisesti laajempia alueita. Toiminnanjohtaja kertoi, että ohjelmakaudella
2013-2015 pysytään nykyisissä maissa, mutta samalla tehdään selvityksiä ja
arviointia Kepan asemoitumisesta ja roolista etelässä seuraavalle ohjelmakaudelle
vuodesta 2016 eteenpäin.

Kepa ry PÖYTÄKIRJA 4 (7)
Syyskokous 23.11.2012
24.11.2012
Ohjelman käsittely kappaleittain
Muutosehdotuksia ohjelmaan ei tehty.
Talousarvion esittely
Liitteenä 7B on hallituksen esitys ohjelmakauden 2013-2015 talousarvioksi.
Hallintojohtaja kertoi, että talousarvion loppusumma on 19,5 Meur, jossa on kasvua
edellisen ohjelmakauden talousarvioon on 7,4 prosenttia. Kepan palveluksessa tulee
olemaan 80 henkeä, 52 Helsingissä ja 28 maatoimistoissa.
Yleiskeskustelu talousarviosta
Yleiskeskustelua ei ollut.
Talousarvion yksityiskohtainen käsittely
Muutosehdotuksia talousarvioon ei tehty.
Päätös
Syyskokous hyväksyi vuosien 2013-2015 ohjelman ja talousarvion kokoukselle
lähetetyssä muodossa.
8
VUODEN 2013 TOIMINTASUUNNITELMA, TALOUSARVIO JA HALLITUKSEN
VALTUUTTAMINEN TARKENNETUN TALOUSARVION HYVÄKSYMISEEN
Esittelijä
Ohjelmajohtaja, hallintojohtaja
Ohjelman esittely Hallituksen esitys vuoden 2013 toimintasuunnitelmaksi on liitteessä 8A.
Ohjelmajohtaja totesi, että vuoden 2013 toimintasuunnitelmassa käynnistetään
ohjelmakauden uudet ideat. Elävät jäsensuhteet, jäsenistön asiantuntemuksen,
osaamisen ja aloitteiden hyödyntäminen ovat punaisena lankana yhteistyössä Kepan
ja jäsenistön välillä. Kepan kirjaston ulkoiset kirjastopalvelut lakkautetaan,
kirjakokoelma karsitaan noin 20 prosenttiin ja voimavarat siirretään sähköisten
resurssien (e-kirjat, lehdet ja muut julkaisut) vahvistamiseen. Etelän työssä Kepa
vahvistaa yhteistyötä Etelässä toimivien suomalaisten järjestöjen kattojärjestönä.
Etelän kansalaisjärjestöjä vahvistetaan alueellisella ja globaalilla tasolla.
Ohjelmajohtajan laatima esittely on liitteenä 8C.
Talousarvion esittely
Talousarvio on liitteenä 8B. Samalla hallitus esittää, että syyskokous valtuuttaa
hallituksen hyväksymään tarkennetun talousarvion. Hallintojohtaja totesi, että
tavoitteena on 7,95 prosentin omarahoitusosuus vuonna 2013. Suurimmat
omarahoitustuottoerät ovat Maailma kylässä -festivaalin tuottoja.
Yleiskeskustelu ohjelmasta ja talousarviosta
Kokousedustaja L. Lodenius, Suomen Rauhanliitto – Finlands Fredsförbund r.y.,
kannusti jäsenjärjestöjä huomioimaan arkistoinnin merkityksen järjestön historian
tallettajana ja esitti toivomuksen, että Kepa voisi olla aloitteellinen ja auttaa ja
tukea jäseniä arkistoasioissa, jotta arkistot säilyvät. Kokousedustaja L. Peltonen,
Taksvärkki ry, tiedusteli, voisiko jäsenistö saada käyttöön toimintasuunnitelmassa
esitetyn Kepan riskienhallintaohjeistuksen. Hallintojohtaja ja taloussuunnittelija
kertoivat, että ohjeistus valmistuu tulevana vuonna, ja se tulee olemaan jäsenistön
saatavilla.

Kepa ry PÖYTÄKIRJA 5 (7)
Syyskokous 23.11.2012
24.11.2012
Ohjelman ja talousarvion yksityiskohtainen käsittely
Muutosehdotuksia ei tehty.
Päätös
Syyskokous hyväksyi vuoden 2013 ohjelman ja talousarvion esitysten
mukaisesti sekä valtuutti hallituksen hyväksymään tarkennetun talousarvion.
9
KAHDEN TILINTARKASTAJAN JA HEIDÄN HENKILÖKOHTAISTEN VARAMIESTENSÄ VALINTA
VUODEKSI 2013
Esittelijä
Esitys
Päätös
Hallintojohtaja
Hallitus esittää, että valitaan varsinaisiksi tilintarkastajiksi Anne Vuorio ja Katarina
Kaskimies sekä heidän varamiehikseen Eva Bruun ja Pekka Räsänen, kaikki KHT
(Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia), Ernst & Young Oy:stä.
Syyskokous päätti esityksen mukaisesti, että varsinaisiksi tilintarkastajiksi
valitaan Anne Vuorio ja Katarina Kaskimies sekä heidän varamiehikseen Eva
Bruun ja Pekka Räsänen, kaikki KHT (Keskuskauppakamarin hyväksymiä
tilintarkastajia), Ernst & Young Oy:stä.
10
SÄÄNTÖMUUTOSTEN HYVÄKSYMINEN
Esittelijä
Esittely
Toiminnanjohtaja
Yhdistyksen vuosikokous hyväksyi marraskuussa 2011 Kepan hallituksen tekemän
esityksen muutoksista sääntöihin. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) pyysi
sisällyttämään sääntöihin säätiöjäsenten äänimäärän määräytymisperusteen.
Kyseessä on yhdistyskokouksen päätöksentekoon ja voimasuhteisiin vaikuttava
seikka ja sen johdosta esitys korjattujen sääntöjen hyväksymisestä on nyt tehty
yhdistyskokoukselle. Esitys korjatuista säännöistä on liitteessä 10A ja täsmennykset
liitteessä 10B.
Toiminnanjohtajan mukaan PRH on esittänyt sääntöihin seuraavat poistot tai
täsmennykset ja antanut jo vihreätä valoa alla mainituille hallituksen esittämille
lisäyksille tai täsmennyksille:
4§ Yhdistyksen toiminnan tukeminen ja taloudellinen toiminta: poistetaan ”...sekä
järjestää muuta varainhankintaa”. Hallituksen esitys: lisätään sana ”myyjäisiä”.
8§ Jäsenmaksu: täsmennettävä ”...jäsenen harjoittaman yhdistyksen tarkoitusta
edistävän / toiminnan laajuuden / mukaan”. Hallituksen esitys: Jäsenmaksuluokan
määräytymisperusteena tulee olla säätiön viimeisimmän tilintarkastetun ja
vahvistetun tilinpäätöksen osoittama varojen käyttö sellaiseen toimintaan, joiden
edistämiseksi yhdistys sääntöjen 3 pykälän mukaisesti toimii.”
Pykälä 16 Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen: poistetaan ”... tai muulla
yhdistyksen kokouksen päättämällä tavalla”. Hallituksen esitys: Poistetaan PRH:n
esityksen mukaisesti.

Kepa ry PÖYTÄKIRJA 6 (7)
Syyskokous 23.11.2012
24.11.2012
Pykälä 18 Äänioikeus ja edustus yhdistyksen kokouksessa: PRH kysyy, kuinka
säätiöiden äänioikeus määräytyy – niillähän ei ole jäseniä? Hallituksen esitys:
Jäsenellä, joka on säätiö, yksi ääni, kuitenkin niin, että sellaisella säätiöllä on kaksi
ääntä, joka viimeisimmän tilintarkastetun ja vahvistetun tilinpäätöksensä mukaan
on käyttänyt varoja vähintään kymmenen miljoonaan euroa vuodessa sellaisiin
toimintoihin, joiden edistämiseksi yhdistys sääntöjen 3§:n mukaisesti toimii.
Yleiskeskustelu
Kokousedustaja A. Malm, FIDIDA ry, tiedusteli §4:n Yhdistyksen toiminnan
tukeminen ja taloudellinen toiminta osalta, kattaako pykälässä sana ”myyjäiset”
myös Maailma kylässä -festivaalin varainhankinnan. Toiminnanjohtaja kertoi, että
”myyjäiset”-sanan alle sisältyy Maailma Kylässä -festivaalilla tapahtuva
varainhankinta.
Yksityiskohtainen käsittely
Pykäliin 4, 8, 16 tai 18 ei tullut muutosesityksiä.
Päätös
Syyskokous hyväksyi säännöt hallituksen esityksen, liite 10A, mukaisesti.
11
VIESTINTÄ- JA KEHITYSKASVATUS- SEKÄ MATKATUKIEN HALLINNOINTI
Esittelijä
Esittely
Yleiskeskustelu
Päätös
Kokouspuheenjohtaja
Hallituksen esitys viestintä- ja kehityskasvatus- sekä matkatukien hallinnoinnin
järjestämisestä ja periaatteista on liitteessä 11A.
Kokousedustaja L. Lodenius, Suomen Rauhanliitto – Finlands Fredsförbund ry,
esitti, että VKK-sihteeristössä varmistettaisiin ruotsinkielinen asiakaspalvelu.
Kokousedustaja H. Laukko, Suomen YK-liitto ry, tiedusteli, onko selvitetty, että
VKK ei vaikuta negatiivisesti Kepan ja jäsenistön varainhankintaan muilla
sektoreilla kuten esimerkiksi Maailma Kylässä -festivaalissa.
Syyskokous päätti, että
- Kepa ry suhtautuu myönteisesti ulkoministeriön aloitteeseen toteuttaa
viestintä- ja kehityskasvatus- sekä konferenssi- ja matkatukien hallinnointi ja
toteuttaminen Kepan ohjelmana, ja lähtökohdiksi ehdotetaan seuraavia
periaatteita:
1. Kepa hakee vähintään 3-4 vuoden ohjelmakautta.
2. Kepan toimintojen periaatteena on viestintä- ja kehityskasvatus- sekä
konferenssi- ja matkatukien hyvä, tehokas, vaikuttava ja tuloksellinen hallinto.
3. Kepan viestintä- ja kehityskasvatus- sekä konferenssi- ja matkatukien
ohjelmassa Kepa huolehtii, että Kepan jäsenjärjestöt ja ei-jäsenet ovat
hakuprosessissa samassa asemassa.
4. Hakuprosessissa noudatetaan vahvasti eettisyyttä, avoimuutta ja
varmistetaan toimijoiden ja valmistelijoiden esteettömyys valmistelussa ja
päätöksenteossa.
5. Viestintä- ja kehityskasvatus- sekä konferenssi- ja matkatukien kehittäminen
Kepassa vahvistaa sen perustehtävää ja arvoja.
- merkitään pöytäkirjaan, että Kepa varmistaa VKK-sihteeristön valmiuden
ruotsinkieliseen asiakaspalveluun.

Kepa ry PÖYTÄKIRJA 7 (7)
Syyskokous 23.11.2012
24.11.2012
12
ILMOITUSASIAT
Ilmoitusasioita ei ollut.
13
MUUT ASIAT
Sähköiset hankehakemukset
AEPF-verkosto
Kokousedustaja J. Koroma, Suomi-Sierra-Leone-seura ry, tiedusteli, onko jäsenten
syytä tehdä uudet sähköiset hankehakemukset ulkoministeriölle jo lähetettyjen
paperiversiona tehtyjen hakemusten tilalle. Edunvalvonnan järjestökoordinaattori
totesi, että tällä hakukierroksella voidaan vielä käyttää paperihakemuksia.
Kokousedustaja T. Selín, Vietnam-seura ry, kertoi terveiset Suomen Aasia-Eurooppa
kansalaisfoorumi - AEPF Finland -verkostosta. Kaikki kiinnostuneet ovat
tervetulleita verkoston jäseniksi ja/tai osallistumaan seminaareihin ja muihin
tilaisuuksiin.
Kepan verkkosivustosta
Kokousedustaja Ghansah Banful Richmond, Africans and African-Europeans in
Europe Association ry, esitti, että Kepan verkkosivuilla esiteltäisiin selkeästi, mitä
hyötyjä järjestöille on Kepan jäsenyydestä.
Päätös
Merkittiin kysymykset, kommentit ja saadut selvitykset pöytäkirjaan.
14
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kokouspuheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:35.
ELINA VUOLA
OSSI HEINÄNEN
Elina Vuola
Ossi Heinänen
puheenjohtaja § 1-2.1 puheenjohtaja § 2.2 -
ANJA-MAIJA PALMU
Anja-Maija Palmu
sihteeri
NUR MOHAMUD
Nur Mohamud
pöytäkirjan tarkastaja
LAURA POUSSA
Laura Poussa
pöytäkirjan tarkastaja