Ylimääräinen yhtiökokous 2012 pöytäkirja - Tecnotree
Ylimääräinen yhtiökokous 2012 pöytäkirja - Tecnotree
Ylimääräinen yhtiökokous 2012 pöytäkirja - Tecnotree
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
PÖYTÄKIRJA TECNOTREE OYJ NRO 2/<strong>2012</strong><br />
YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 28.5.<strong>2012</strong><br />
TECNOTREE<br />
TECNOTREE OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS<br />
Aika: 28.5.<strong>2012</strong> klo 10.00 — 10.30<br />
Paikka: Scandic Simonkenttä, Simonkatu 9, Helsinki<br />
Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta<br />
ilmenevät osakkeenomistajat.<br />
Läsnä oli lisäksi hallituksen jäseniä, asianajaja Carl-Henrik Wallin, VT Joni Paananen sekä<br />
teknistä henkilökuntaa.<br />
1§ KOKOUKSEN AVAAMINEN<br />
Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Harri Koponen avasi kokouksen.<br />
2§ KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN<br />
Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Carl-Henrik Wallin, joka kutsui sihteeriksi<br />
varatuomari Joni Paanasen.<br />
Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.<br />
Todettiin, että kokous pidettiin suomeksi. Asioita esiteltiin soveltuvin osin myös ruotsiksi ja<br />
kysymyksiä voitiin esittää myös ruotsiksi.<br />
Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat<br />
olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta sekä selosti hallintarekisteröityjen<br />
osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita, joita koskeva yhteenveto otettiin<br />
pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).<br />
3§ PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN<br />
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Bjarne Sumelius ja Lina Lehtinen.<br />
Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Carl-Johan Numelin ja Lars-Olof Hammaren.<br />
4§ KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN<br />
Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 4.5.<strong>2012</strong> yhtiön kotisivuilla internetissä. Tieto<br />
yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä yhtiön Internet-sivujen osoite oli myös julkaistu Helsingin<br />
Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa 7.5.<strong>2012</strong>.<br />
<strong>Tecnotree</strong> Corporation P.O. Box 93, (Finnoonniitynkuja7) FIN-02271 Espoo, Finland Business ID 1651577-0<br />
tel +358 9 804 781, fax +358 9 8047 8301 www.tecnotree.com
PÖYTÄKIRJA TECNOTREE OYJ NRO 2/<strong>2012</strong><br />
YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 28.5.<strong>2012</strong><br />
TECNOTREE<br />
Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä<br />
noudattaen.<br />
Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).<br />
5§ LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN<br />
Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä<br />
yhtiökokouksessa oli 60 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan<br />
tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna<br />
20 374 834 osaketta ja ääntä.<br />
Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan<br />
liitteeksi (Liite 3) ja ääniluettelo oli kokouksen sihteerillä nähtävänä.<br />
6§ HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA<br />
Todettiin, että hallitus oli ehdottanut ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi<br />
hallituksen päättämään osakeannista siten, että osakkeenomistajilta on oikeus merkitä uusia<br />
osakkeita samassa suhteessa kuin heillä on ennestään yhtiön osakkeita. Osakeannin syynä on<br />
<strong>Tecnotree</strong> Oyj:n taseen vahvistaminen ja yhtiön maksuvalmiuden parantaminen. Annin määrän<br />
odotetaan olevan noin 6 miljoonaa euroa.<br />
Valtuutuksen perusteella liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään<br />
40.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 54,3 %osuutta yhtiön osakkeista ja äänistä kokouskutsun<br />
päivämääränä. Valtuutus sisältää oikeuden päättää mahdollisesti merkitsemättä jäävien<br />
osakkeiden tarjoamisesta toissijaisesti hallituksen päättämällä tavalla. Hallitus valtuutetaan<br />
päättämään osakeannin muista ehdoista.<br />
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 28.3.2013 asti. Hallitus ehdottaa, että tämä valtuutus<br />
ei kumoa varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.3.<strong>2012</strong> päätettyä valtuutusta päättää osakeannista.<br />
Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).<br />
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen<br />
mukaisesti.<br />
7§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN<br />
Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat<br />
osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.<br />
Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tuli olemaan<br />
nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 11.5.<strong>2012</strong>.<br />
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.30.<br />
lecnotree Corporation P.O. Box 93, (F innoonniitynkuja7) F IN-02271. Espoa, f inland Business ID 7.651577-0<br />
tel +358 9 804 781, fax +358 9 8Q47 8301 www.tecnotree.com
PÖYTÄKIRJA TECNOTREE OYJ NRO 2/<strong>2012</strong><br />
YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 28.5.<strong>2012</strong><br />
TECNOTREE<br />
Yhtiö<br />
rl-Henrik Wallin<br />
Vakuudeksi:<br />
~~<br />
8---<br />
Jo 'Paananen<br />
Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:<br />
Bjarne Sumelius<br />
~~<br />
~~~<br />
Lina Lehtinen<br />
~.<br />
LIITTEET<br />
Liite 1<br />
Liite 2<br />
Liite 3<br />
Liite 4<br />
Yhteenveto Nordea Pankki Suomi Oy:n ja Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (publ)<br />
äänestysohjeista<br />
Kokouskutsu<br />
Ääniluettelo<br />
Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista<br />
lecnotree Corporation P.O. Box 93, (Finnoonniitynkuja7) FIN-02271 Espoo, Finland E3usiness ID 7.657.577-0<br />
tel +358 9 804 781, fax +358 9 8047 8301 www.tecnotree.com
Change language