TASEKIRJA 2010 TASEKIRJA 2010 - Janakkalan kunta

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetynkokouksen pöytäkirjan § 92TASEKIRJA2010Kunnanhallitus Valtuuston hyväksymä 28.3.2011 6.6.20111

SISÄLLYSLUETTELOESIPUHE........................................................................................................................................ 51. TOIMINTAKERTOMUS.............................................................................................................. 621.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa ....................................................... 61.1.1. Kunnanjohtajan katsaus ..................................................................................... 61.1.2. Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset ................................................. 81.1.3. Yleinen taloudellinen kehitys ............................................................................ 121.1.4. Kuntatalouden näkymät.................................................................................... 131.1.5. Janakkalan taloudellinen kehitys ...................................................................... 141.1.6. Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa ................................ 191.1.7. Kunnan henkilöstö............................................................................................ 211.1.8. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä ................................. 211.1.9. Ympäristötekijät................................................................................................ 221.2. Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä............................................... 221.3. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus......................................... 251. 3.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut.................................................................... 251.3.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut ............................................................... 281.3.3. Tase ja sen tunnusluvut.................................................................................... 301.4. Kokonaistulot ja – menot ............................................................................................ 331.5. Kuntakonsernin toiminta ja talous............................................................................... 341.5.1. Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä ............................. 341.5.2. Konsernin toiminnan ohjaus ............................................................................. 341.5.3. Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat...................................................... 371.5.4. Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä.................................................. 381.5.5. Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut ............................................................. 401.6. Tilikauden tuloksen käsittely ....................................................................................... 432. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN........................................................................................ 442.1. Tavoitteiden toteutuminen .......................................................................................... 442.1.1. Kuntastrategia ja siitä johdetut tavoitteet sekä palvelustrategiantoteutuminen............................................................................................................... 442.1.2 Koko kuntaa koskevien strategisten taviotteiden toteutuminen ......................... 442.1.3. Liikelaitokselle asetettujen tavoitteiden toteutuminen....................................... 492.2. Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen............................................................... 50TOIMIELIN KESKUSVAALILAUTAKUNTA..................................................................... 51TULOSALUE VAALIT .............................................................................................. 51TOIMIELIN TARKASTUSLAUTAKUNTA ........................................................................ 52TULOSALUE TARKASTUSTOIMI ........................................................................... 52TOIMIELIN KUNNANHALLITUS.................................................................................... 54TULOSALUE YLEISHALLINTO............................................................................... 60TULOSALUE HALLINTOPALVELUT....................................................................... 62TULOSALUE TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT............................................ 63TULOSALUE TYÖLLISTÄMINEN............................................................................ 65TULOSALUE ELINKEINOPALVELUT ..................................................................... 67TULOSALUE ASUNTO- JA TILAPALVELUT .......................................................... 68TULOSALUE PELASTUSLAITOS ........................................................................... 69TOIMIELIN MAASEUTULAUTAKUNTA.......................................................................... 70TULOSALUE MAASEUTU- JA KYLÄPALVELUT.................................................... 70

TOIMIELIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA ........................................................................ 74TULOSALUE YMPÄRISTÖPALVELUT ................................................................... 74TOIMIELIN TEKNINEN LAUTAKUNTA .......................................................................... 80TULOSALUE TEKNISEN TOIMEN HALLINTO ....................................................... 88TULOSALUE RUOKAPALVELUT............................................................................ 89TULOSALUE KAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖ ....................................................... 91TULOSALUE KADUNPITO...................................................................................... 93TULOSALUE ALUETEKNIIKKA............................................................................... 95TULOSALUE TILAPALVELU................................................................................... 97TULOSALUE KUNNAN ULKOPUOLISTEN TILOJEN YLLÄPITO........................... 99TULOSALUE SIIVOUSPALVELUT........................................................................ 100TOIMIELIN PERUSTURVALAUTAKUNTA .................................................................. 102TULOSALUE TALOUS- JA HALLINTOPALVELUT ............................................... 111TULOSALUE VANHUSTYÖ JA PITKÄAIKAISHOITO........................................... 112TULOSALUE SOSIAALITYÖ JA TOIMEENTULOTURVA..................................... 115TULOSALUE VAMMAISTYÖ................................................................................. 117TOIMIELIN TERVEYSJAOSTO ................................................................................... 120TULOSALUE YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TALOUS- JA HALLINTOPALVELUT. 128TULOSALUE JANAKKALAN TERVEYDENHUOLTO............................................ 129TULOSALUE HATTULAN TERVEYDENHUOLTO................................................ 131TOIMIELIN KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA.............................................. 133TULOSALUE SIVISTYSTOIMEN HALLINTO ........................................................ 144TULOSALUE VARHAISKASVATUS...................................................................... 145TULOSALUE OPETUSTOIMI................................................................................ 147TULOSALUE KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA ......................................... 149TOIMIELIN KIRJASTO- JA KULTTUURILAUTAKUNTA.............................................. 150TULOSALUE KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT ......................................... 150TOIMIELIN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA ................................................... 157TULOSALUE LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT .............................................. 1572.2.1. Tuloslaskelmaosan toteutuminen ................................................................... 1632.2.2. Investointien toteutuminen.............................................................................. 1652.2.3. Rahoitusosan toteutuminen............................................................................ 1682.2.4. Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta ............................. 1693. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT ................................................................................................... 1713.1. Tuloslaskelma........................................................................................................... 1713.2. Rahoituslaskelma ..................................................................................................... 1723.3. Tase.......................................................................................................................... 1733.4. Konsernilaskelmat .................................................................................................... 1753.4.1. Konsernituloslaskelma.................................................................................... 1753.4.2. Konsernin rahoituslaskelma............................................................................ 1763.4.3. Konsernitase................................................................................................... 1774. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT .......................................................................................... 1794.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot ............................................................ 1794.2. Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot ............................................... 1804.3. Tuloslaskelman liitetiedot.......................................................................................... 1814.3.1. Toimintatuotot tehtäväalueittain...................................................................... 1814.3.2. Verotulojen erittely.......................................................................................... 1814.3.3. Valtionosuuksien erittely................................................................................. 1814.3.4. Satunnaisten tuottojen ja kulujen (erien) erittely............................................. 1814.3.5. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ................................................. 1823

4.3.6. Suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointienvastaavuus .............................................................................................................. 1834.3.7. Pakollisten varausten muutokset.................................................................... 1834.3.8. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja – tappiot.......................... 1834.3.9. Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely ............................... 1844.4. Tasetta koskevat liitetiedot ....................................................................................... 1844.4.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot .............................................................. 1844.4.1.1. Pysyvät vastaavat tase-eräkohtaisesti ................................................. 1844.4.1.2. Olennaiset kuntayhtymäosuuksien arvon muutokset ........................... 1854.4.1.3. Omistuksia muissa yhteisöissä............................................................. 1854.4.1.4. Saamisten erittely................................................................................. 1864.4.1.5. Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät .............................................. 1864.4.2. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot ........................................................... 1874.4.2.1. Oman pääoman erittely ........................................................................ 1874.4.2.2. Vieras pääoma ..................................................................................... 1874.4.2.3. Velkojen erittely .................................................................................... 1884.4.2.4. Sekkilimiitti............................................................................................ 1884.4.2.5. Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät ............................................... 1894.4.2.6. Huollettavien varat................................................................................ 1894.4.2.7. Elatustuen takautumissaatava.............................................................. 1894.5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot................................................. 1894.5.1. Kiinteistökiinnitykset ....................................................................................... 1894.5.2. Leasingvastuiden yhteismäärä ....................................................................... 1904.5.3. Vastuusitoumukset ......................................................................................... 1904.5.4. Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista ......................................... 1904.5.5. Muut taloudelliset vastuut ............................................................................... 1904.6. Henkilöstöä koskevat liitetiedot................................................................................. 1914.6.1. Henkilöstön lukumäärä 31.12. ........................................................................ 1914.6.2. Henkilöstökulut ............................................................................................... 1915. ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET ............................................................................................ 1925.1. Janakkalan Veden erillistilinpäätös........................................................................... 1925.1.1. Toimintakertomus ........................................................................................... 1925.1.2. Talousarvion toteutumisvertailu...................................................................... 1955.1.3. Tilinpäätöslaskelmat ja tunnusluvut ................................................................ 2025.1.4. Tilinpäätöksen liitetiedot ................................................................................. 2095.1.5. Liikelaitoksen vaikutus kunnan talouteen ....................................................... 2186. LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITTEIDEN LAJEISTA ..................................... 2207. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS .................................................................................... 2218. TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ...................................................................................................... 2214

ESIPUHEVuoden 2010 tasekirja on laadittu noudattaen kirjanpitolautakunnan kuntajaoston2009 antamaa yleisohjetta kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksenlaadinnasta. Tasekirja sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailun,tilinpäätöslaskelmat, liitetiedot, eriytetyt tilinpäätökset, allekirjoitukset jamerkinnät sekä luettelot ja selvitykset. Tasekirjan kokoamisesta on vastannut talousjohtajaJenni Jokela.Toimintakertomuksen on laatinut ja koonnut talousjohtaja Jenni Jokela. Talousarvionstrategisten tavoitteiden toteutumista koskevat, ja muut toimielinkohtaiset tekstiosat,perustuvat toimielinten käsittelemiin toimintakertomuksiin. Talousarvion käyttötaloudentoteutumista käsittelevät taulukot on toimitettu Seutukeskus Oy Hämeestä ja neon koonnut tasekirjaan talousjohtaja Jenni Jokela. Tilinpäätöslaskelmat liitetietoineenon laadittu Seutukeskus Oy Hämeessä pääkirjanpitäjä Pirjo Weckmanin johdolla.5

1. TOIMINTAKERTOMUS1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus6Vuoden 2008 alkaneen finanssikriisin ja taantuman pelättiin jatkuvan vuoden 2009 jälkeenmyös 2010 puolelle. Kuitenkin vuoden 2010 taloudelliset näkymät Suomessaosoittautuivat ennakoitua positiivisemmiksi ja taloudessa näkyi elpymisen merkkejä erityisestivaltiovallan harjoittaman velanottoon perustuneen talouden elvytyksen johdosta.Sekä yritysten toiminta että vienti osoittivat elpymisen merkkejä vuoteen 2009 verrattunaja myös työttömyys alkoi supistua vuoden aikana ja oli Janakkalassa vuoden 2010lopulla 9,5 %:a. Kuitenkaan talouden elpyminen ei korjannut tilannetta finanssikriisiäedeltäneen alkuvuoden 2008 tasolle.Janakkalan kunnan vuoden 2010 tulos osoittautuikin verotulojen osalta sekä alkuperäistäettä muutettua talousarviota paremmaksi ja verotulot ylittyivät alkuperäiseen talousarvioonverrattuna 1,6 milj. euroa. Vuoden 2010 tilikauden ylijäämäksi muodostui n.126 000 euroa.Janakkalan väkiluku kasvoi vuoden 2010 aikana n. 95 hengellä ja oli vuoden 2010 lopussa16 896 asukasta. Omakotitonttien varaustilanne parani jossain määrin edellisenvuoden lukemista, mutta ei kuitenkaan yltänyt aikaisempien vuosien lukemiin. Pirttimäenuuden alueen tontit varattiin heti käytännössä lähes kaikki ja myös Harvialan I-alueen tonteista oli enää muutamia jäljellä. Sen sijaan Harvialan II-alueen tontteja oliedelleen runsaasti tarjolla. Omakotitalojen rakentaminen kuitenkin lisääntyi edellisestävuodesta ja myös asuntokauppa oli vuoden aikana edelleen vilkasta matalasta korkotasostajohtuen. Myös vanhojen asuntojen hintataso nousi edellisvuodesta edullisenkorkokannan ja vilkkaan kysynnän johdosta.Janakkalan sairaalan laajennus valmistui vuoden 2010 alkupuolella. Lopulliset kustannuksetnousivat 5 037 900 euroon. Ruokapalvelukeskuksen suunnittelu jatkui ja senaloittaminen lykkääntyi vuoden 2011 puolelle. Samoin Tervakosken Eväsojan kunnallistekniikanaloittaminen siirtyi vuoden 2011 loppupuolelle. Kunnallistekniikan puolella toteutettiinPirttimäen toisen vaiheen kunnallistekniikka, 180 000 euroa sekä Korkeavuorenrannan rakentamisen vaatima kunnallistekniikka, 130 000 euroa ja lisäksi normaalejavuotuisia katujen kunnossapitohankkeita.Janakkalan kunta (ml. Janakkalan Vesi) joutui myös vuonna 2010 ottamaan lisää lainaainvestointiensa ja rakennusprojektiensa rahoittamiseksi. Uutta velkaa otettiin vuoden2010 aikana n. 6,6 miljoonaa euroa ja vanhoja lainoja lyhennettiin n. 4,3 miljoonaa euroa.Janakkalan kunnan lainakanta oli vuoden lopussa n. 35,8 miljoonaa euroa. Tämäoli 2 118 e/asukas, joka on hivenen suurempi kuin Suomen keskimääräinen lainakanta,joka ennakkotietojen mukaan on 2 005 e/asukas. Lainakanta tulee taloussuunnitelmissaolevien investointien vuoksi nousemaan myös lähivuosina, joskin taloussuunnitelmanmukaan kasvu viimeisinä vuosina taittuu ja kääntyy laskuun.Janakkalan kunta tuotti palvelunsa myös vuonna 2010 hyvätasoisina ja useimmissa tapauksissaalle valtakunnallisten ja maakunnallisten keskimääräisten yksikkökustannusten.Myös talousarvion menoissa hallintokunnat noudattivat hyvin budjettia. Vuosi 2010oli toteutumiseltaan sekä toiminnallisesti että taloudellisesti ennakoitua parempi vuosi.Kiitänkin henkilökuntaa, luottamushenkilöitä ja yhteistyökumppaneita kuluneesta vuodesta2010.

Jäädessäni Janakkalan kunnanjohtajan virasta eläkkeelle 1.5.2011 kiitän kaikkia luottamushenkilöitä,yhteistyökumppaneita ja Janakkalan kunnan henkilökuntaa hyvästäyhteistyöstä kuluneen 15 vuoden aikana. Toivotan myös seuraajalleni, kunnanjohtajaAnna-Mari Ahoselle onnea ja menestystä Janakkalan kunnanjohtajan tehtävän hoitamisessa.Janakkalassa 18.2.2011Pekka Harjukunnanjohtaja__________________________________________________________________Alkuvuonna 2011 verotulojen kehitys kunnassa näyttää edelleen hyvältä, joskaan näinlyhyen tarkastelujakson perusteella ei voi vetää kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä.Väestökehitys on alkuvuonna ollut edelleen positiivista ja myös sisään jätettyjen rakennuslupienmäärä viittaa tässä vaiheessa siihen, että edellisvuoden taso tullaan lupahakemustenmäärässä ylittämään.Alkaneena vuonna kunnassa siirtyy toteutusvaiheeseen kaksikin suurta talonrakennukseninvestointihanketta, keskuskeittiöhanke ja terveyskeskuksen peruskorjaushanke.Keskuskeittiöhankkeen työmaavaiheen arvellaan alkavan syksyllä. Terveyskeskushankeon laajempi ja toteutustavaltaan vaiheittain etenevä hanke, jonka ensimmäinen rakentamisvaihealkaa aikataulun mukaan jo loppukeväästä. Infrainvestointien osaltatyömaavaiheeseen ehtivät vuonna 2011 ainakin Leppäkosken kevyen liikenteen väylä,Eväsojan alueen katujen ja kunnallistekniikan toteuttaminen ja Pyhämäentien osittainenperuskorjaus.Lakimuutosten seurauksena käynnissä on syvenevä yhteistyö naapurikuntien kanssamaaseutuhallinnon, ympäristöterveydenhuollon ja sosiaali- ja terveydenhuollon osalta.Yhteistoiminta-alueiden muodostamista valmistellaan kaikissa näissä mainituissa kokonaisuuksissaaiempien linjausten mukaisesti, hyvässä hengessä.Yhteenvetona voidaan todeta, että tulevaisuuden näkymät Janakkalan kunnan toiminnanja talouden suhteen ovat valoisat. Tilanne euroalueella on kuitenkin kaiken aikaahieman epävakaa, mikä pakottaa Suomenkin kuntia varovaisuuteen ja tarkkaan harkintaanomassa suunnittelussaan. Tulevan hallitusohjelman suhteen ilmassa on myösuseita kysymyksiä, jotka liittyvät kuntatalouteen. Hyvästä kehityksestä huolimatta maltilliseentaloudenpitoon on syytä jatkossakin.Janakkalassa 28.3.2011Anna-Mari Ahonenvs. kunnanjohtaja7

1.1.2. Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutoksetJanakkalan kunnan hallinto-organisaatio 1.1.2010 alkaenKunnanjohtajaPekka HarjuKonsernipalvelutPerusturvaPerusturvajohtajaMatti ValtonenSivistystoimiSivistystoimen johtajaSilja Laakso - KangasTekniikka ja ymp ä ristöTekninen johtajaAnna -Mari AhonenJanakkalan VesiToimitusjohtajaSeppo PalmantoHallintopalvelutHallintojohtajaLiisa PuranenTalouspalvelutTalousjohtajaJenni JokelaHenkilöstöpalvelutö ö palvelutllikköHenkilöstöpäällikköö ö pMerja Ylipaavalniemi Vs. Merja Ylipaavalniemi1.1.-31.5.2010Paula Väänänen 1.6.-31.7.2010Johanna Järvensivu 4.10.-30.11.2010Johanna Ruponen (oto) 1.8.-3.10. ja1.-31.12.2010ElinkeinotoimintaJa viestint äViestint ä p ää llikköJohanna Rosnell - VarjoStrateginenkehitt ä minenKehitysjohtajaJuha Prittinen8

Janakkalan kunnan luottamushenkilöorganisaatio 1.1. 2010 alkaenJanakkalan kunnan luottamushenkilöorganisaatiossa ei tapahtunut vuoden 2010 aikana merkittäviämuutoksia.ValtuustoTarkastuslautakuntaKunnanhallitusTekninenlautakuntaKeskusvaalilautakuntaYmpäristölautakuntaMaaseutulautakuntaPerusturvalautakuntaKasvatus- jaKoulutuslautakuntaKirjasto- jakulttuurilautakuntaLiikunta- januorisolautakuntaJanakkalanVesijohtokuntaTiejaostoTerveysjaostoVarhaiskasvatukseenkuuluvienYksiköidenJa koululaitokseenkuuluvien koulujenjohtokunnatValtuustoValtuusto on pitänyt 7 kokousta, joissa käsiteltiin 75 asiaa.Ennen kutakin varsinaista valtuuston kokousta on valtuutetuille järjestetty informaatiotilaisuus kokouksessakäsiteltävistä asioista.Valtuusto on pitänyt 3 kuntastrategian valmisteluun liittyvää strategiaseminaaria (1.2., 22.2. ja 30–31.8.2010). 31.5.2011 pidettiin valtuuston talousseminaari, jonka tavoitteena oli saada aikaan yhteinennäkemys v. 2011 – 2014 talouden päälinjoista talousarviovalmistelun pohjaksi.Kertomusvuonna järjestettiin yksi suullinen kyselytuntia, jonka aiheena oli- Miten vanhustyön tiimi Jalmari on otettu ikääntyvien kuntalaisten keskuudessa vastaanKertomusvuonna jätettiin 9 valtuustoaloitetta.Valtuuston puheenjohtajana on toiminut yrittäjä Esa Silvennoinen (KOK), 1. varapuheenjohtajanaliikuntatoimenjohtaja Raija Ranta-Porkka (SDP), 2. varapuheenjohtajana lakiasiainsihteeri IrjaPynnönen (KESK) ja 3. varapuheenjohtajana pääluottamusmies Ari-Pekka Jaatinen (VAS). Valtuustonsihteerinä on toiminut hallintojohtaja Liisa Puranen.9

Kokoonpano:Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (13)Aho Soini (7) Ahonen Heikki (7)Alijärvi Pirjo (6) Hautamäki Maria (6)Ilmarinen Kalevi (7) Koskela Satu (7)Löytynoja Reijo (7) Nylund Piia (7)Pohjantähti Esa (5) Ranta-Porkka Raija (6)Rissanen Titta (7) Salmi Heikki (7)Virtanen Janne (7)kokouksiin osallistuneet varavaltuutetut:Lindstén Tomi (4)Porkka Sofia (1)Suomen Keskusta (10)Autio Sirpa (3) Forsström Tarja (7)Kautto Mikko (7) Lamberg Jaana (3)Murronmaa Markku (7) Pynnönen Irja (7)Taponen Merja (7) Tokeensuu Osmo (7)Virtanen Markku (7) Välilä Päivi (7)kokouksiin osallistuneet varavaltuutetut:Linna Heljä (5)Penttinen Maria (1)Stenberg-Salonen Heli (1)Virtanen Kalevi (1)Kansallinen Kokoomus (10)Elo Irmeli (6) Hiidenkari Tiina (5)Laivola Ari (6) Lintumäki Aki (6)Mattila Jussi (6) Saarinen Kari (6)Saarinen Teemu (4) Selin Sanna (7)Silvennoinen Esa (7) Silvennoinen Mika (3)kokouksiin osallistuneet varavaltuutetut:Aronen Riikka (4)Jääskeläinen Reija (1)Keipilä Leenamaria (4)Laalo Jarmo (1)Pikivirta Anna (3)Rahikainen Jorma (1)Vasemmistoliitto (5)Helle Esko (7) Jaatinen Ari-Pekka (4)Kivistö Jaana (7) Puistola Helena (7)Vilkman Marko (7)10

kokouksiin osallistuneet varavaltuutetut:Haanperä Kirsti (1)Stolt Veikko (1)Valtonen Erkki (1)Vihreä liitto (3)Lepistö Anssi (7) Marttinen Piia (7)Ojanen Petri (7)Suomen Kristillisdemokraatit (1)Valkoniemi PäiviPöhö Mirja(2) (14.10. asti)(3) (8.11. alkaen valtuutettu)kokouksiin osallistuneet varavaltuutetut:Pöhö Mirja (2)Perussuomalaiset (1)Laakso Marko (6) varavaltuutettu ei ole osallistunut kokouksiinValtuuston tärkeimmät päätökset: Turengin Pirttimäen asuntoalueen asemakaavan laajennus Tervakosken liikuntapuiston tarveselvitys ja hankesuunnitelma Äänestysaluejaon muuttaminen Lasten kotihoidon tuen kuntalisän perusteet Vuoden 2009 tilinpäätöksen vahvistaminen Vuoden 2010 talousarvion 1. muutos ja 2. muutos ja 3. muutos Keskuskeittiön uudisrakennuksen hankesuunnitelma Janakkalan maankäytön rakennemalli 2030+ Tervakosken Eväsojan alueen asemakaava Turengin Pyhämäen alueen asemakaava Tervakosken ent. tukikohdan alueen asemakaava Henkilöstöjohtajan viran perustaminen Kunnan omavelkaisen takauksen antaminen Janakkalan Teollisuusalueet Oy:lle Kunnan omavelkaisen takauksen antaminen Janakkalan Asunnot Oy:lle Hyväksyttiin, että kunta ja yksityinen päiväkoti voivat tuottaa varhaiskasvatuspalvelut ja sitouduttiinpitämään kuntalisä valtuuston vuodelle 2011 määrittelemällä tasolla Turengin asemankaavan muutos ja asemakaavan kumoaminen, Lassilan alue Janakkalan kunnan omistamien tonttien ja alueiden hinnoittelu ja luovutusehdot 2011 alkaen Janakkalan kunnan omistamien yritystonttien luovuttaminen vuokraamalla Janakkalan kuntastrategia 2020 Vuoden 2011 tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymänkanssa Valittiin kunnanjohtajan virkaan arkkitehti SAFA Anna-Mari Ahonen Vuoden 2011 talousarvio ja v. 2011 – 2 014 taloussuunnitelma11

1.1.3. Yleinen taloudellinen kehitysValtiovarainministeriön maaliskuussa 2011 julkaiseman taloudellisen katsauksen(s.13) mukaan Suomen talous kääntyi laajapohjaisesti nousuun vuoden 2010 aikana.Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan BKT:n vuosimuutos vuodelle 2010 oli 3,1%. Viennin lisääntymisellä 5,1 prosentilla oli merkittävin rooli kysynnän kasvussa. Investointienkohdalla erityisesti asuinrakennusinvestoinnit lisääntyivät voimakkaasti jayksityinen kulutus kasvoi hyvää 2,6 prosentin vauhtia. Kotitalouksien kulutuksen kasvuoli viime vuonnakin käytettävissä olevien tulojen kasvua pienempää, joten säästämisastenousi edelleen. Yritysten toiminta muuttui viime vuonna edellisvuotta kannattavammaksi,sillä voitot lisääntyivät noin kolmanneksella ja siten yritysten tilittämätverot lisääntyivät merkittävästi. Huolimatta taloudellisen aktiviteetin vilkastumisestavaltionhallinnon rahoitusasema jäi edelleen noin 10 mrd. euroa alijäämäiseksi. Kuluvanvuoden kasvuksi ennustetaan 3,6 %.Työllisyystilanne parani vuoden 2010 aikana. Tosin vuosikeskiarvona mitattuna työllistenmäärä vielä väheni hieman ja työttömyysaste nousi. Työllisten määrä väheniedelleen teollisuudessa, mutta palveluelinkeinoissa työpaikkojen määrä kasvoi. Kaupanpuolella kasvua oli mm. tukkukaupassa ja varastoinnissa. Myös tehtyjen työtuntienmäärä kasvoi ja keskimääräinen työaika v. 2010 piteni 1,4 prosentilla. Yhtenäsyynä työtuntien lisääntymiseen oli lomautusten väheneminen, mutta myös työssäolevien tai vajaatyöllisten työajat pidentyivät. (VM/Taloudellinen katsaus, kevät 2011,s. 18)Työllisyys paranee edelleen v. 2011. Työpanos kasvaa sekä tunteina että työllistenmääränä suurin piirtein yhtä paljon, joten tältäkin osin työmarkkinatilanne olisi jo normalisoitumassa.Työttömyysaste alenee 7,6 prosenttiin eli vuosikeskiarvona mitatense laskee miltei prosenttiyksiköllä viime vuodesta. Työllisenä on 69,1 % 15–64 -vuotiaiden määrästä. Työllisyysasteen nousua vauhdittaa se, että 15–64 -vuotiaidenmäärän ennustetaan vähenevän tästä eteenpäin. Työikäisten vähentyessä ratkaisevassaasemassa ovat työvoiman ulkopuolella olevat (eli työvoiman ulkopuolelle tilastoidut)henkilöt. He muodostavat nykytilanteessa työvoimareservin, missä on runsaastityömarkkinoilla haettavaa työvoimaa. (VM/Taloudellinen katsaus, kevät 2011,s.18)Palkansaajien ansiotasoindeksi nousi viime vuonna 2,6 %. Vuonna 2010 useilla toimialoillasovittiin keväällä työ- ja virkaehtosopimukset. Sopimuksista pääosa tehtiinuseampivuotisiksi, mutta palkankorotuksista sovittiin pääsääntöisesti vain vuodeksieteenpäin. Vuoden 2010 aikana neuvotellut sopimuskorotukset nostivat ansioita vainnoin 0,7 %. Muut tekijät kuin sopimuskorotukset nostivat ansiotasoa 0,5 % eli edelleenvähän aiempiin vuosiin verrattuna. Suurin osa ansioiden noususta selittyy sillä,että vuoden 2009 ansiotason nousu vaikutti ansioihin koko määrällään vasta v. 2010.(VM/Taloudellinen katsaus, kevät 2011, s.19)Vuonna 2011 maaliskuun alkuun mennessä tehtyjen ja vuotta 2011 koskevien palkkaratkaisujentaso on liikkunut puolentoista kahden prosentin vaiheilla. Joukossa onyksityisen ja julkisen sektorin sopimuksia. Yleiskorotukset ovat olleet edellisvuottakorkeampia, mutta edelliseltä vuodelta tälle vuodelle välittyvä korotusvaikutus pieneneeverrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen. Ennusteessa on oletettu vielä tekemättömienpalkkaratkaisujen noudattavan kevään aikana jo tehtyjä sopimuksia, mistäseuraa, että ansiotason nousu kiihtyy tänä vuonna maltillisesti edellisestä vuodesta.Kun talouden tuotanto elpyy, muiden tekijöiden kuin sopimuskorotusten ennustetaannostavan ansioita lähivuosina määrällä, joka on lähempänä pitkän ajan keskiarvoa.Lisäksi muun muassa työn tuottavuuden kasvu nostaa sopimuskorotuksia. Ansiota-12

soindeksin nousun arvioidaan siten kiihtyvän edelleen vuosina 2012 ja 2013.(VM/Taloudellinen katsaus, kevät 2011, s.19)Kansallisella kuluttajahintaindeksillä mitattuna hinnat nousivat keskimäärin 1,2 % v.2010. Inflaation ennustetaan kiihtyvän 3,3 prosenttiin tänä vuonna. Inflaatiota kiihdyttääerityisesti elintarvike- ja energiaraaka-aineiden hinto jen nousu kansainvälisillähyödykemarkkinoilla. Ennustejakson loppua kohti inflaatio hidastuu vähitellen 2 prosentintuntumaan, kun raaka-aineiden hintojen nousu hidastuu ja rahapolitiikan kiristyminenhillitsee talouden kokonaiskysyntää. Nousevat asuntolainojen korot pitävätinflaation kuitenkin korkealla, ja v. 2012 sen ennustetaan olevan 2,7 %.(VM/Taloudellinen katsaus, kevät 2011, s.16)1.1.4. Kuntatalouden näkymätValtiovarainministeriön maaliskuussa 2011 julkaiseman taloudellisen katsauksen(s.85) mukaan kuntatalouden tila koheni v. 2010 selvästi, kun kuntien verotulojenkasvu oli huomattavasti ennakoitua nopeampaa ja menojen kasvu pysyi suhteellisenmaltillisena. Kuntasektorin rahoitusasema parani yli 600 milj. eurolla mutta säilyi kuitenkinedelleen lievästi alijäämäisenä (-0,3 % BKT:sta). Kuntien verotulojen odotettuaparemman, runsaan 5 prosentin kasvun taustalla olivat huomattavasti ennakoituasuotuisampi työllisyyskehitys, kunnallis- ja kiinteistöverojen tuntuvat kiristykset, valtionv. 2009 tekemä väliintulo kuntien yhteisövero-osuuden tilapäisen korottamisenkautta sekä kunnallisverotilitysten ajoitustekijät. Menojen kasvun maltillisuutta puolestaanselittävät mm. kustannustason nousun pysyminen suhteellisen vaimeana, työnantajankansaneläkemaksun poisto sekä kuntien omat, henkilöstömenoihin liittyneetsäästötoimet. Kuntien investoinnit lisääntyivät suhdannetilanteesta huolimatta, ja kuntienvelan määrä kasvoi viime vuosien tavoin voimakkaasti.Kuntien veronkiristykset vuodelle 2011 jäivät vuotta 2010 pienemmiksi. Keskimääräinenkunnallisveroaste kohosi 0,2 prosenttiyksiköllä, jonka vaikutus kuntien tuloihin onvajaat 200 milj. euroa. Kiinteistöveroon ei edellisvuodesta poiketen tullut korotuksiajuuri lainkaan. Suotuisan työllisyyskehityksen parantaessa kunnallisveropohjaa kunnallisverontuotto lisääntyy n. 4 prosentilla. Yhteisöveron tuotto jatkaa palautumistaantaantumasta. Kuntien yhteisöverotulot kasvavat liki viidenneksellä, mikä tarkoittaa n.250 milj. euron lisäystä vuoteen 2010 verrattuna. Kaiken kaikkiaan kuntien verotulotkasvavat n. 5 %. Valtionosuudet lisääntyvät mm. veronkevennysten kompensaationja indeksikorotuksen seurauksena n. 3½ %. (VM/Taloudellinen katsaus, kevät 2011,s.85)Piristyvän verotulokehityksen lisäksi maltillinen kustannuskehitys parantaa kuntataloudentilaa. Peruspalvelujen kustannustason nousu pysyy v. 2011 alle 3 prosentissa.Kunta-alan ansiotaso nousee noin 2½ %, mikä on hieman arvioitua yleisen ansiotasonnousua hitaampaa. Kunta-alan suurin työnantajamaksu, eläkevakuutusmaksupysyy vuoden 2010 tasolla. Työttömyysvakuutusmaksun 0,2 prosenttiyksikön nousukuitenkin hieman korottaa kuntatyöantajan sosiaaliturvamaksuperusteita. Kuntienmaksamien toimeentulotukimenojen nousupaineet ovat selvästi vähentyneet työllisyysnäkymienparannuttua. Vuoden 2011 valtion talousarvioon liittyvien toimenpiteiden,kuten esimerkiksi sosiaali-ja terveyspalvelujen parantamisen, perusopetuksenlaadun kehittämisen ja maahanmuuttoon liittyvien kustannusten kasvamisen arvioidaanlisäävän kuntien menoja nettomääräisesti n. 60 milj. eurolla. (VM/Taloudellinenkatsaus, kevät 2011, s.85)Vuosina 2012–2013 verotulojen ja valtionosuuksien ennakoidaan lisääntyvän yhteensäkeskimäärin 3½ % vuodessa. Kunnallisveron tuoton odotetaan kasvavan n. 4 %.Yhteisöverotuloja pienentää tilapäisen jako-osuuden korotuksen päättyminen vuoden13

2011 lopussa. Tämän kuntataloutta kiristävän vaikutuksen vuoksi keskimääräisenkunnallisveroasteen on oletettu nousevan n. 0,2 prosenttiyksiköllä vuoteen 2013mennessä. (VM/Taloudellinen katsaus, kevät 2011, s.85)Kuntien kustannustason ennakoidaan nousevan v. 2012–2013 runsaat 3 %. Kuntaalanansiotason on oletettu kohoavan likipitäen yleisen ansiotason nousua vastaavastieli hieman yli 3 % vuodessa. Välillisten työnantajanmaksujen on arvioitu pysyvänvuoden 2011 tasolla. Kuntien menoihin ei ole oletettu uusia velvoitteita, vaanmenojen volyymikehitys on johdettu väestörakenteen muutoksen kysyntään lisäävienvaikutusten pohjalta. (VM/Taloudellinen katsaus, kevät 2011, s.86)Kuntatalouden näkymien parantumisesta huolimatta taantuman jälkien korjaaminenja tulevaisuuden tulokehitykseen liittyvät epävarmuudet pakottavat kunnat jatkamaanvarovaista menopolitiikkaa. Vuonna 2011 kuntien kulutusmenojen määrän arvioidaankasvavan vajaan prosentin. Kuntien henkilöstön määrän ennakoidaan pysyvän vuoden2010 tasolla, ja volyymin nousun arvioidaan johtuvan pääosin palvelujen ostoista.Nimellinen kulutus lisääntyy 3½ %. Kun maltillisen kulutusmenokehityksen lisäksiinvestointien kasvu jää melko vaimeaksi, kuntatalouden rahoitusasema kohenee -0,1prosenttiin suhteessa kokonaistuotantoon. (VM/Taloudellinen katsaus, kevät 2011,s.86)Kuntien bruttovelka vuoden 2010 lopussa oli noin kolminkertainen vuoden 2000 tasoonverrattuna. Vastaavasti velan suhde bruttokansantuotteeseen on kaksinkertaistunutsamalla ajanjaksolla. Vaikka talouskasvun elpyminen on parantanut kuntataloudennäkymiä, kuntien verotulojen kasvu jää varsin vaimeaksi verrattuna taantumaaedeltäneisiin vuosiin. Täten edellä kuvatulla n. 4 prosentin menojen kasvulla kuntienalijäämäisyys ja velan kasvu jatkuisivat myös lähivuosina. Velkaantuminen näyttäisitosin ainakin tilapäisesti hieman hidastuvan. (VM/Taloudellinen katsaus, kevät 2011,s.88)Paineet kunnallisverotuksen kiristymiseen ja kuntien velan määrän arvioitua voimakkaampaanlisääntymiseen ovat kuitenkin suuret. Menojen osalta nousupaineita tuleesekä käyttötaloudesta että investoinneista. Käyttötalouden puolella etenkin hinta- jakustannuskehitys voi osoittautua arvioitua nopeammaksi. Kun kuntatalouden menoistavaltaosa koostuu henkilöstömenoista, on kunta-alan palkkamenojen kasvun hillitseminenerityisen keskeistä. (VM/Taloudellinen katsaus, kevät 2011, s.88)Kuntien investointitarpeet ovat mittavat johtuen mm. peruskorjaustarpeista, kasvukeskustensuurista hankkeista sekä meneillään olevista rakenneuudistuksista. Kuntieninvestointisuunnitelmien toteutuminen riippuu tarpeiden lisäksi myös kuntataloudentaloustilanteesta ja lainarahan hinnasta. Riskit investointien volyymin ennakoituasuurempaan kasvuun ovat erittäin suuret. Lisäksi hintojen odotettua nopeampi nousulisäisi kuntien investointimenoja arvioitua enemmän. (VM/Taloudellinen katsaus, kevät2011, s.88)1.1.5. Janakkalan taloudellinen kehitys14Tilastokeskuksen ennakkotietojen perusteella Janakkalan kunnan asukasmäärä onkasvanut vuoden 2010 aikana 99 henkilöä ollen vuoden lopussa 16 894. Kasvuaedelliseen vuoteen kertyi siis 0,6 %. Voimakkainta väestönkasvu oli toukoheinäkuussa,jolloin kunnan väkiluku kasvoi 70 hengellä. Syyskuussa kasvu kääntyinegatiiviseksi, mutta väestönkasvun suunta muuttui loppuvuonna uudelleen kasvuuralle.Vuoden 2010 suunnitteluoletuksena käytettiin 1,2 %:n väestönkasvua. Vuotuinenväestönkasvu Janakkalassa on vaihdellut viimeisenä viitenä vuotena 0,6 – 1,8 %välillä, joista viime vuosi oli hitaimman kasvun aikaa. Viiden vuoden asukasmääränkasvun keskiarvo on 1,3 %.

Väestökehitys v. 1995 - 2010Asukasta175001700016500160001550016795 1689416405 16589161151587115462 15346 15381 15359 15409 15419 15401 15483 15517 156611500014500140001995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*Lähde: Hämeen Liitto (Tilastokeskus) * = ennakkotietoTyöllisyys on kehittynyt vuonna 2010 Janakkalassa paremmin kuin Kanta-Hämeessäkeskimäärin. Janakkalassa trendi on ollut samansuuntainen, mutta työttömyysaste onsäännönmukaisesti keskimäärin 0,9 % alhaisemmalla tasolla kuin koko Kanta-Hämeen ja koko maan alueella. Janakkalan työttömyysasteessa on tapahtunut laskuavuoden 2010 aikana -0,5 %.Työttömyysaste v. 2010 kuukausittain (ml lomautetut)11,511,010,510,0%9,59,08,58,07,5tammi2010helmi2010maalis2010huhti 2010touko2010kesä 2010Janakkala 10,0 9,4 9,1 9,0 8,6 9,5 9,9 8,9 8,3 8,4 8,8 9,5Kanta-Häme 11,2 10,8 10,4 10,0 9,5 10,1 10,8 9,6 9,2 9,2 9,5 10,4Koko maa 11,2 10,8 10,4 9,6 9,2 10,0 10,8 9,6 9,1 9,3 9,3 10,3Lähde: Hämeen Liitto (Tilastokeskus)Elinkeinotoimintaa hoitaa Janakkalan kunnassa kunnanjohtaja yhteistyössä JanakkalanTeollisuusalueet Oy:n kanssa. JTA Oy järjestää kunnalle yritysasiamiespalvelut jayrityksen palveluksessa onkin aloittanut huhtikuussa 2010 uusi yritysasiamies. Yritysasiamieshuolehtii mm. yhteydenpidosta nykyisiin yrityksiin, yrittäjäjärjestöihin ja15heinä2010elo 2010 syys 2010 loka 2010marras2010joulu 2010

muihin sidosryhmiin sekä edistää uusien yritysten syntymistä mm. yhteistyössä HämeenUusyrityskeskuksen kanssa.Taantuma on hellittänyt ja elinkeinoelämä virkistynyt laimean edellisvuoden jälkeen.Kun vuonna 2009 uusien ja lopettaneiden yritysten nettomäärä oli - 8 kpl, niin vuonna2010 uusia yrityksiä perustettiin 90 kpl ja toimintansa lopettaneita yrityksiä oli 36 kpl(netto 54 kpl). Yritystontteja myytiin vuonna 2010 neljä kappaletta ja niiden pinta-alaon yht. 2,6 ha.Vuoden 2010 marraskuussa valmistui vuoden 2009 lopullinen verotus, jonka mukaanjanakkalalaisten ennakonpidätyksen alaiset tulot v. 2009 olivat yhtensä 300,3 milj.Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 3,5 %. Tulolajeittain tarkasteltuna muutoksetedelliseen vuoteen verrattuna olivat seuraavat: palkkatulot -0,5 %, eläketulot 2,7%, työttömyyskorvaukset 57,9 % ja sosiaalietuudet 4,1 %.Verotettavat ansiotulot tulolajeittain 2009tyött.korvaus3 %sos.etuudet2 %eläketulot23 %palkkatulot72 %Lähde: VerohallintoJanakkalan kunnan taloudellinen kehitys oli vuonna 2010 huomattavasti parempaakuin alkuperäisessä talousarviossa ennakoitiin. Muutos johtuu pääosin arvioitua paremmistaverotuloista, joiden myötä tilikauden tulos kääntyi alijäämäisestä (-1,9 milj.€) ylijäämäiseksi (+0,1 milj. €). Vuoden 2010 tilikauden tulosta on selostettu luvussa1.1.6.Janakkalan kunnallisverojen kasvu nousi neljäntenä vuonna (2007–2010) perättäin ylikoko Suomen kuntien keskimääräisen kunnallisverojen kasvun: Janakkalan kasvu oli0,4 % kun koko maassa kunnallisverojen kehitys oli negatiivinen (-0,2 %).Janakkalan verotulot kasvoivat vuoden 2010 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna3,2 % ja muutettuun talousarvioon verrattuna 2,6 %. Verotulojen kohtuullinen kasvuja matalahko asukasmäärän kasvu aiheuttivat sen, että verotulot €/asukas kasvoivatvuonna 2010 n. 4,6 % eli 135 €/asukas. Vuonna 2009 tilanne oli toinen ja verotulot€/asukas vähenivät 0,44 %. Verotulojen tarkempi erittely lajeittain vuoden 2010 osaltalöytyy kappaleen 2.2.1 lisätiedoista sekä vertailu edelliseen vuoteen tuloslaskelmanliitetiedoista kappaleesta 4.3.2.16

Verotulot, €/as. 08 09 10 *Janakkala 2963 2950 308510001-20000 as. kunnat2974 2929 2998Kanta-Häme 3034 3035 3173Manner-Suomi 3292 3292 3409Lähde: Kuntaliitto, * ennakkotietoVerotulot, €/asukas4 0003 5003 0002 5002 0001 5001 000500093 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10*Janakkala 10001-20000 as. kunnat Kanta-Häme Manner-Suomi.Lähde: Tilastokeskus/Kuntaliitto, * = ennakkotietoValtionosuudet kasvoivat alkuperäiseen talousarvioon verrattuna 1,9 % ja valtionosuuksienkasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli + 6,1 %. Valtionosuuksien tarkempierittely lajeittain vuoden 2010 osalta löytyy kappaleen 2.2.1 lisätiedoista sekä vertailuedelliseen vuoteen tuloslaskelman liitetiedoista kappaleesta 4.3.3Valtionosuudet v. 2000-20101000 €25 00020 00015 00010 0007 7939 91011 850 12 118 13 395 13 943 15 109 16 283 18 64619 82121 0365 000000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10Vuonna 2010 Janakkalan kunnan vuosikate ilman kunnallista liikelaitosta JanakkalanVettä on 1,8 milj. € ja tilikauden alijäämä n. 34 800 €. Kun lasketaan yhteen Janakkalan17

kunta ja Janakkalan Vesi, kokonaisuuden vuosikatteeksi muodostuu n. 3,0 milj. € ja tilikaudenylijäämäksi n. 126 200 €. Liikelaitoksen vaikutusta kunnan tilikauden tuloksenmuodostumiseen voi tarkastella luvusta 5.1.5.Janakkalan kunnan vuosikate €/asukas (Janakkalan Vesi mukaan lukien) on noussutlupaavasti edellisestä vuodesta. Positiivinen suunta on myös koko Kanta-Hämeessä ja10 001 – 20 000 asukkaan kunnissa. Vuoden 2010 ennakkotiedot perustuvat kuntien tilinpäätösarvioihin.08 09 10*Vuosika te , €/a s.Ja na kka la 274 60 17910001-20000 a s. kunna238 t 267 319Ka nta -H ä me 99 165 279Ma nne r-Suomi 362 337 400Lähde: Kuntaliitto, * ennakkotietoVuosikate, €/as.6005004003002001000-10093 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 *Janakkala 10001-20000 as. kunnat Kanta-Häme Manner-SuomiKunta nosti vuonna 2010 pitkäaikaista lainaa 6,1 milj. € ja lyhensi talousarviolainojaan3,7 milj. € (netto 2,5 milj. €). Janakkalan Vesi nosti pitkäaikaista lainaa0,5 milj. € ja lyhensi talousarviolainojaan 0,6 milj. € (netto n. -0,1 milj. €).Janakkalan kunnan (Janakkalan Vesi mukaan lukien) lainakanta vuoden 2010 lopussaoli 35,8 milj. €. Lainakanta on noussut nopeasti vuodesta 2003 lähtien, johtuen pitkäänjatkuneesta korkeasta vuosittaisesta investointitasosta. Korkeahko investointitahtijatkuu edelleen kuluvalla taloussuunnitelmakaudella. Taloussuunnitelman 2011–2014 mukaan velkaantuminen pysähtyy vuonna 2014, jolloin lainakanta kääntyy laskuun.Vuonna 2010 tilanne on kuitenkin se, että aiemmin velaton Janakkala, on kohonnutjo yli Manner-Suomen tunnusluvun lainakanta €/asukas-tunnusluvulla vertailtuna.18

Lainakanta 31.12., €/as. 08 09 10Janakkala 1 651 2 004 2 11810001-20000 as.kunnat 1 721 1 928 1 999Kanta-Häme 1 945 2 297 2 387Manner Suomi 1 629 1 838Lähde: Tilastokeskus/Kuntaliitto, * = ennakkotieto2 005Lainakanta 31.12., €/as30002500200015001000500096 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 *10Janakkala 10001-20000 as.kunnat Kanta-Häme Manner SuomiLähde: Tilastokeskus/Kuntaliitto, * = ennakkotieto (ml. Janakkalan Vesi)Janakkalan kunnan lainakanta ilman kunnallista liikelaitosta Janakkalan Vettä onvuoden 2010 lopussa 30,7 milj. € eli 1 818 €/asukas. Vastaava tunnusluku vuonna2009 oli 1 697 €/asukas. Kasvua edelliseen vuoteen on 121 €/asukas.1.1.6. Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessaKoko organisaation toimintaan vaikutti vahvasti vuoden 2010 aikana uuden kuntastrategianvalmistelu ja laadinta. Valmistelu perustui laajaan vuorovaikutukseen päättäjien,kuntalaisten ja henkilöstön kanssa. Työ käynnistyi vuoden 2009 lopulla julkisellatulevaisuuskyselyllä. Helmikuussa 2010 järjestettiin kaksi valtuustoseminaaria, joissahahmoteltiin nykytilaa, määritettiin kunnalle visio ja johdettiin siitä päätavoitteet. Maaliskuustaelokuuhun työyksiköiden tehtävänä oli jalostaa päätavoitteita käytännöntoiminnaksi, ideoiksi ja kehittämistyöksi. Nämä henkilöstöltä kootut keinot ja ideatmuodostavat kuntastrategian keskeisimmän sisällön, jota edelleen muokattiin elokuunlopulla pidetyssä valtuuston strategiaseminaarissa. Strategiaseminaarin jälkeenkunnanhallitus ja johtoryhmä laativat 7.9.2010 yhteisen suunnittelukokouksen tuloksenastrategiaehdotuksen. Edellä mainittua ehdotusta käytettiin heti samana syksynälaaditussa seuraavan vuoden talousarviossa strategisten tavoitteiden asettamisenperustana. Kunnanhallitus teki 1.11.2010 esityksensä valtuustolle ja valtuusto hyväksyikuntastrategian 15.11.2010 § 63.19

suunnittelun käynnistymistä. Toinen suuri hanke, Janakkalan sairaalan laajennus,valmistui siten, että potilaat siirtyivät uusiin tiloihin toukokuussa.Merkittävimmät poikkeamat kunnan tuloslaskelmassa (ilman Janakkalan Vettä) tilinpäätösvuodenmuutettuun talousarvioon nähden olivat:- Toimintatuotot toteutuivat 1,6 milj. € (107,2 %) suurempina kuin oli arvioitu. Myyntituottoja kertyi 1,2 milj. € enemmän, johtuen mm. kotikuntakorvauksista(n. +460 000 €), muista yhteistoimintakorvauksista (n. +280 000 €)sekä tuista ja avustuksista valtiolta (n.+255 000 €)- Toimintakulut toteutuivat 1,1 milj. € (101,2 %) suurempina kuin oli arvioitu. Henkilöstökulut ylittyivät n. 1,1 milj. € Vakinaisten kuukausipalkat alittuivatn. 2,2 milj. €, mutta sijaisten ja tilapäisten palkat (- 1,3 milj. €) sekä sairasjaäitiyslomasijaisten palkat (- 0,7 milj. €) ylittyivät. Vuosilomasijaisten palkat(-0,4 milj. €), erilliskorvaukset (-0,4 milj. €) sekä Kueleläkemenoperusteiset-(237 300 €) ja Kuel-varhaiseläkemenoperusteiset(n. 107 000 €) maksut ylittyivät talousarvioon ennakoidusta määrästä.- Verotuloja kertyi n. 1,3 milj. € enemmän kuin muutetussa talousarviossa ennakoitiin- Rahoitustuotot ja – kulut alittuivat n. 67 600 € arvioidusta Korkokulut alittuivat ennakoitua vieläkin enemmän (n. 66 700 €), johtuenalhaisemmasta korkotasosta.Janakkalan Veden osalta käyttötalouden toteutumaa ja sen poikkeamaa selvitetäänkappaleessa 5.1.2.1.1.7. Kunnan henkilöstöKunnan henkilöstömäärä 31.12.2010 oli 1 113 henkilöä (kasvua ed. vuoteen + 22henkilöä, + 2 %). Vakituisessa työ-/virkasuhteessa toimi 801 henkeä eli 72 % henkilöstöstä(kasvua ed. vuoteen+ 1,5 %). Tilapäisessä palvelussuhteessa toimi 312henkilöä eli 28 % henkilöstöstä (kasvua ed. vuoteen + 3,3 %). Naisten osuus henkilöstöstäoli 86,25 % (v.2009 85,9 %) ja henkilöstön keski-ikä oli 46,4 vuotta (v.200946,4 vuotta).Vuonna 2010 koko henkilöstön sairauspäivien määrä oli 13 499 työpäivää (v.200913 769 tpv) ja henkilöstön lähtövaihtuvuus oli 10,0 % (v.2009 9,5 %). Sairauspäivienmäärä on vähentynyt, mutta henkilöstön vaihtuvuusprosentti on hieman kasvanutedelliseen vuoteen verrattuna. Kunnan henkilöstöstä on laadittu erillinen henkilöstökertomus,josta saa tarkempaa tietoa henkilöstöstä. Tilinpäätöksen liitetiedoissa kohdassa4.6. on esitetty keskeiset henkilöstön määrää ja henkilöstökuluja koskevat tiedot.1.1.8. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistäKunnassa on käytössä vuonna 2007 kunnanhallituksen hyväksymä riskienhallinnantoimintaohje ja riskianalyysi. Riskianalyysi sisältää tarkastelun seuraavista olennaisistariskiluokista: toiminta-, henkilö-, tieto- ja tietojärjestelmien, sopimus- ja vastuu-, yhteiskunnan,talous-, ympäristöriskit ja omaisuuden vahinkoriskit. Vuoden 2010 riskianalyysion käsitelty johtoryhmässä 22.3.2011, jonka jälkeen sen käsittelee kunnanhallitus.Riskianalyysissä ei havaittu mitään suurta tai poikkeavaa negatiivista muutostaedelliseen vuoteen verrattuna.21

Kunnan riskienhallintajärjestelmää alettiin uudistaa vuonna 2010. Vuoden 2011 aikanasisäisen valvonnan yleisohjeet tulevat uudistumaan ja kunnalle ollaan parhaillaanlaatimassa riskienhallintapolitiikkaa. Riskienhallintajärjestelmästä tehdään kunnantoimintaa ja sen kehittämistä paremmin palveleva kokonaisvaltainen järjestelmä.Riskeihin liittyvien seikkoja on tarkasteltu myös luvussa 1.2. (Selonteko kunnan sisäisenvalvonnan järjestämisestä) ja luvussa 1.5.4. (Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä).1.1.9. YmpäristötekijätYmpäristönsuojelun viranomaistehtävistä, lupa- ja valvontamenettelystä sekä ympäristöntilan seurannasta ja ympäristön kunnostamisesta on vastannut ympäristölautakuntaoman talousarvionsa puitteissa. Lisäksi lautakunta vastaa maa-aineslain mukaisistalupa- ja valvontatehtävistä. Lupakäsittely ja valvonta ovat osin maksullista,mutta maksut kattavat vain pienen osan toiminnan kuluista. Yllättäviin ympäristövahinkoihintai laajempiin tutkimuksiin ei ole talousarviossa varauduttu.Yhteistyösopimus ympäristöterveydenhuollon yhteistyöstä hyväksyttiin ympäristölautakunnassa30.11.2010 § 53 Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymänkanssa, jonka tarkoituksena on valmistella lain mukaisen yhteistoiminta-alueen toiminnanaloittamista. Yhteistoiminta-alueen on tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden2012 alusta alkaen.Merkittävin ympäristöinvestointi, kunnallisen liikelaitoksen Janakkalan Veden rakennuttamaJanakkalan keskusjätevedenpuhdistamo (n. 6 milj. €), valmistui edellisenävuonna, minkä jälkeen aloitettiin siirtoviemärin ja yhdysvesijohdon (n. 2,7 milj. €) rakentaminenTervakoskelta Leppäkosken kautta Turenkiin. Siirtojohdot valmistuivatkertomusvuotena. Siirtoviemärin valmistuminen mahdollisti Tervakosken ja Leppäkoskenpuhdistamoiden lakkauttamisen. Janakkalan keskusjätevedenpuhdistamo käsitteleeyksityistalouksien jätevesien lisäksi merkittävän määrän elintarviketeollisuudenjätevesiä, mikä on vaikuttanut laitoksen mitoitukseen olennaisesti. Jätevesienpuhdistuksen taso ja varmuus on noussut investoinnin myötä huomattavasti. Samoinmyös talousvesihuollon varmuus lisääntyi yhdysvesijohdon valmistuttua. Talousvesituotantokapasiteetinlisäämiseksi aloitettiin uuden vedenottamon rakentamiseen valmistavattoimet. Vuosittain korjataan myös jätevesiviemäriverkkoa, joka vähentäävuotovesien määrää ja parantaa jäteveden puhdistustulosta.1.2. Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestäSelonteon laatiminenVelvollisuus laatia selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä perustuu kirjanpitolautakunnankuntajaoston yleisohjeeseen kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen jatoimintakertomuksen laatimisesta. Yleisohjeen mukaan kunnanhallituksen on tehtäväselkoa siitä, miten sisäinen valvonta ja riskienhallinta on kunnassa järjestetty, onkovalvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa ontarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella.Selonteko perustuu kunnanviraston johtoryhmässä 8.3.2011 päätettyyn menettelyyn,jossa toimialajohtajat arvioivat sisäisen valvonnan onnistumista edellisen vuoden22

osalta itsearviointilomakkeen avulla. Talousjohtaja on koostanut toimialajohtajien vastauksistatämän selonteon.Johtamis- ja hallintojärjestelmäKunnan johtamis- ja hallintojärjestelmä on asianmukainen eikä säännösten, määräystenja päätösten noudattamisessa ole havaittu puutteita. Lauta- ja johtokuntatyöskentelykoetaan tehokkaaksi ja siinä noudatetaan hyvää hallintotapaa. Toimielimien tehtävät,vastuut ja velvollisuudet tulisi kuitenkin määritellä vieläkin selkeämmin. Toiminnansuunnitteluun ja tavoitteiden asettamiseen sekä raportointiin toivottiin edellisvuottaenemmän riskienhallinnan näkökulmaa. Samoin toimialajohtajat olivat edellisvuottatyytymättömämpiä henkilöstön riittävyyteen ja toivoivat henkilöstön osaamisen jaammattitaidon varmistamista.Riskienhallinnan järjestäminenValvontatoimenpiteetKunnassa on käytössä kunnanhallituksen vuonna 2007 hyväksymä riskienhallinnantoimintaohje ja riskianalyysi. Toimialat pyrkivät ennakoimaan riskejä ja strategioidentoteuttamisesta ja toiminnoista aiheutuvat olennaiset riskit onkin pääosin tunnistettu.Hyväksyttävää riskitasoa ei kuitenkaan ole kaikilla toimialoilla määritelty, joskin toimialoittaisiaerillisarviointeja on suoritettu. Riskitasojen määrittelyn puute johtuu keskitetynohjeistuksen ja kokonaisvaltaisen riskienhallintajärjestelmän puuttumisesta. Riskienvähentämistoimenpiteet ovat osa toimialan työn suunnittelua ja käytännön toimintaa.Mikäli riskejä havaitaan, riskeille suunnitellaan vähentämistoimet ja ne aikataulutetaansekä vastuutetaan. Riskienhallinnasta raportoidaan pääosin hyvin säännönmukaisestilautakunnalle ja toimialan johdolle.Vuoden 2010 riskianalyysi on käsitelty kunnanviraston johtoryhmässä 22.3.2011 ja seraportoidaan kunnanhallitukselle huhtikuussa tilinpäätöksen valmistuttua. Riskienhallinnantoimintaohjetta ei ole uusittu vuoden 2010 aikana, mutta kokonaisvaltaisen riskienhallintajärjestelmänsuunnittelu on aloitettu.Toimialajohtajat kautta linjan ovat tyytyväisiä valvontatoimenpiteisiin. Toimialojen toimintaprosesseihinsisältyy asianmukaiset seuranta-, arviointi ja raportointimenettelyt,jotka varmistavat toiminnan lainmukaisuuden ja tuloksellisuuden. Toimialoilla seurataanja arvioidaan järjestelmällisesti omaa toimintaa, varojen käyttöä ja tavoitteidensaavuttamista sekä raportoidaan niistä. Toimialojen keskeiset prosessit on kuvattu japrosessien kehittämiseksi on sovittu toimenpiteet.Sisäisessä valvonnassa ei ole olennaisia puutteita lainmukaisuusvalvonnassa. Siitähuolimatta toimialat ovat joutuneet osallisiksi oikeusprosesseihin johtuen esim. toimintakertomusvuonnahankintalain soveltamisesta. Oikeusprosessien aiheuttaneetsyyt selvitetään ja ne huomioidaan tulevassa toiminnan kehittämisessä ja prosessienkuvauksessa.Kunnassa ei ole erillistä ohjeistusta sopimustoiminnasta. Sopimuksia laadittaessakäytetään tarvittaessa eri alojen asiantuntijoita. Sopimusehtojen noudattaminen javanhentumisaikojen seuranta on nykyisellään asianmukaista ja vastuutettua. Toimialojakoskevien sopimusten seurannan ja valvonnan koetaan olevan kunnossa. Ulkoistettujenpalvelujen laadun seuranta ja valvonta on myös ajan tasalla.23

TiedonkulkuKunnassa on käytössä monipuoliset tiedonkulun kanavat, joilla pyritään takaamaankunnan henkilöstön oikean tiedon saanti oikea-aikaisena. Sisäisen tiedonkulun kanavatovat tehokkaita (mm. intra ja sähköposti). Ulkoisen tiedotuksen menettelytavat javastuuhenkilöt on sovittu ja tiedottaminen on avointa ja läpinäkyvää, asiakirjat ovatjulkisia ja rekisteröityjä asianhallintajärjestelmään.24

1.3. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus1. 3.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut2010 2009Ulkoiset tuotot ja kulut (ml. liikelaitos) 1 000 € 1 000 €Toimintatuotot 16 708 15 023Valmistus omaan käyttöön 244 166Toimintakulut -86 664 -82 848Toimintakate -69 711 -67 659Verotulot 52 124 49 556Valtionosuudet 21 037 19 821Rahoitustuotot ja -kulutKorkotuotot 206 294Muut rahoitustuotot 117 48Korkokulut -727 -941Muut rahoituskulut -23 -107Vuosikate 3 021 1 011Poistot ja arvonalentumiset -3 991 -3 816Satunnaiset tuotot 999Tilikauden tulos 29 -2 805Tilinpäätössiirrot 97 56Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 126 -2 749TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUTToimintatuotot/Toimintakulut, % 19,3 18,1Vuosikate/Poistot, % 76 26Vuosikate, euroa/asukas 179 60Asukasmäärä 16 894 16 79625

Tunnusluvut ja niiden laskentakaavatToimintatuotot prosenttia toimintakuluistaTunnusluku kuvaa maksurahoituksen osuutta toimintamenoista= 100 * Toimintatuotot / (Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön).Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiinja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksenriittävyyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien poistojensuuruinen, kunnan tulorahoitus on riittävä.Vuosikate prosenttia poistoistaTunnusluku mittaa tulorahoituksen riittävyyttä. Kun tunnusluvun arvo on 100 %, oletetaantulorahoituksen olevan riittävä.= 100 * Vuosikate / Poistot.Vuosikate, euroa / asukasTunnusluku on yleisesti käytetty tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa.Asukasmäärä; Asukasmääränä käytetään asukaslukua tilikauden lopussaVuosikate/Poistot %250200192150132100502758277602005 2006 2007 2008 2009 2010(ml. Janakkalan Vesi)26

Vuosikate, nettoinvestoinnit ja poistot10,08,0Milj. €6,04,02,00,02003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Vuosikate Nettoinvestoinnit Poistot(ml. Janakkalan Vesi)27

1.3.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvutulkoiset tuotot ja kulut (ml. liikelaitos) 2010 20091 000 € 1 000 €Toiminnan rahavirtaVUOSIKATE 3 021 1 011Satunnaiset erät 999Tulorahoituksen korjauserät -1 438 -280Investointien rahavirtaInvestointimenot -4 995 -9 377Rahoitusosuudet investointimenoihin 16 50Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 2 117 855Toiminnan ja investointien rahavirta -279 -7 742Rahoituksen rahavirtaLainakannan muutoksetPitkäaikaisten lainojen lisäys 6 648 11 100Pitkäaikaisten lainojen vähennys -4 964 -4 876Lyhytaikaisten lainojen muutos 445 26Oman pääoman muutokset 0 0Muut maksuvalmiuden muutoksetToimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -27 -1Vaihto-omaisuuden muutos 5 -1Saamisten muutos -203 -1 197Korottomien velkojen muutos 1 666 1 479Rahoituksen rahavirta 3 571 6 531Rahavarojen muutos 3 292 -1 211Rahavarojen muutosRahavarat 31.12. 10 950 7 658Rahavarat 1.1 7 658 8 8693 292 -1 211RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUTInvestointien tulorahoitus, % 60,7 10,8Pääomamenojen tulorahoitus, % 30,4 7,1Lainanhoitokate 0,7 0,3Kassan riittävyys, pv 41 28Asukasluku 16 894 16 79628

Tunnusluvut ja niiden laskentakaavat:InvestoinnitInvestointien tulorahoitus, %Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenostaon rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaaprosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli pysyvienvastaavien hyödykkeiden myynnillä, lainalla tai rahavarojen määrää vähentämällä.Omahankintamenolla tarkoitetaan rahoituslaskelman investointimenoja, joista on vähennettyrahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet.= 100 * Vuosikate / Investointien omahankintamenoPääomamenojen tulorahoitus, %Pääomamenojen tulorahoitus on tunnusluku, joka osoittaa vuosikatteen prosenttiosuudeninvestointien omahankintamenojen, antolainojen nettolisäyksen ja lainanlyhennystenyhteismäärästä.=100* Vuosikate / (Investointien omahankintameno + Antolainojen nettolisäys + Lainanlyhennykset)LainanhoitoLainanhoitokateLainahoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojenja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvoon 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoonottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään rahavaroja.= (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset).MaksuvalmiusRahavarat 31.12., 1000 euroa(Rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset)Kassan riittävyys (pv)Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee,monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan rahavaroilla.= 365 pv x Rahavarat 31.12./ Kassasta maksut tilikaudella29

1.3.3. Tase ja sen tunnusluvut12/2010 12/2009(ml. liikelaitos) 1 000 € 1 000 €VASTAAVAAPYSYVÄT VASTAAVAT 84 781 84 473Aineettomat hyödykkeet 237 335Tietokoneohjelmistot 172 256Muut pitkävaikutteiset menot 65 79Aineelliset hyödykkeet 67 567 66 519Maa- ja vesialueet 7 390 7 367Rakennukset 41 995 42 422Kiinteät rakenteet ja laitteet 15 346 14 061Koneet ja kalusto 1 928 1 766Muut aineelliset hyödykkeet 198 198Ennakkomaksut ja keskener.hank. 709 706Sijoitukset 16 978 17 618Osakkeet ja osuudet 15 949 16 590Muut lainasaamiset 1 028 1 028TOIMEKSIANTOJEN VARAT 41 92Valtion toimeksiannot 40 90Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 1 1VAIHTUVAT VASTAAVAT 14 040 10 551Vaihto-omaisuus 39 45Aineet ja tarvikkeet 39 45Saamiset 3 051 2 848Pitkäaikaiset saamiset 7 38Lainasaamiset 7 7Muut saamiset 0 31Lyhytaikaiset saamiset 3 044 2 811Myyntisaamiset 1 326 1 481Lainasaamiset 13 12Muut saamiset 1 036 1 044Siirtosaamiset 668 274Rahat ja pankkisaamiset 10 950 7 658VASTAAVAA YHTEENSÄ 98 863 95 11530

12/2010 12/2009(ml. liikelaitos) 1 000 € 1 000 €VASTATTAVAAOMA PÄÄOMA 49 232 49 106Peruspääoma 46 092 46 092Edell. tilikausien yli-/alijäämä 3 014 5 762Tilikauden yli-/alijäämä 126 -2 749POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 1 355 1 452Poistoero 355 452Vapaaehtoiset varaukset 1 000 1 000TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 55 132Valtion toimeksiannot 40 90Lahjoitusrahastojen pääomat 5 6Muut toimeksiantojen pääomat 10 36VIERAS PÄÄOMA 48 220 44 425Pitkäaikainen 31 400 29 847Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 28 914 26 883Lainat julkisyhteisöiltä 750 1 450Liittymismaksut ja muut velat 1 736 1 514Lyhytaikainen 16 820 14 578Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 4 923 4 569Lainat julkisyhteisöiltä 700 700Lainat muilta luotonantajilta 494 49Saadut ennakot 164 123Ostovelat 4 512 3 479Liittymismaksut ja muut velat 833 775Siirtovelat 5 194 4 883VASTATTAVAA YHTEENSÄ 98 863 95 115TASEEN TUNNUSLUVUTOmavaraisuusaste, % 51,3 53,2Suhteellinen velkaantuneisuus, % 53,5 52,5Kertynyt yli-/alijäämä, 1 000 € 3 140 3 014Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas 186 179Lainakanta 31.12., 1 000 € 35 781 33 651Lainakanta 31.12., €/asukas 2 118 2 004Lainasaamiset, 1 000 € 1 028 1 028Asukasmäärä 16 894 16 79631

Tunnusluvut ja niiden laskentakaavat:Omavaraisuusaste, %Tunnusluvulla mitataan kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja se kykyäselviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Omavaraisuuden hyvänä tasona voidaanpitää kuntatalouden keskimääräistä 70 %:n omavaraisuutta. 50%:n tai sitä alenpiomavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta.= 100 * (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma -Saadut ennakot)Suhteellinen velkaantuneisuus, %Tunnusluku kertoo, kuinka suuri osuus kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääomantakaisinmaksuun.Suhteellinen velkaantuneisuus on omavaraisuusastetta käyttökelpoisempi tunnuslukukuntien välisessä vertailussa, koska pysyvien vastaavien hyödykkeiden ikä, niidenarvostus tai poistomenetelmä ei vaikuta tunnusluvun arvoon. Mitä pienenpi tunnusluvunarvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksustatulorahoituksella.= 100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot (toimintatuotot + verotulot +käyttötalouden valtionosuudet)Kertynyt ylijäämä (alijäämä) milj. €Luku osoittaa, paljonko kunnalla on kertynyttä ylijäämää tulevien vuosien liikkumavarana,taikka paljonko on kertynyttä alijäämää, joka on katettava tulevina vuosina.=edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + tilikauden ylijäämä (alijäämä)Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas=(Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + tilikauden ylijäämä (alijäämä)) / Asukasmäärä.Lainakanta 31.12., milj. €Kunnan lainakannalla tarkoitetaan korollisen vieraan pääoman kokonaismäärää.= Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)Lainat €/asukas= Lainakanta 31.12. / AsukasmääräLainasaamiset 31.12., milj. €Lainasaamisilla tarkoitetaan pysyvien vastaaviin merkittyjä antolainoja kunnan omistamienja muiden yhteisöjen investointien rahoittamiseen.= Sijoituksiin merkityt jkv-lainasaamiset ja muut lainasaamisetAsukasmääräAsukasmääränä käytetään kunnan asukaslukua tilikauden lopussa.32

Suhteellinen velkaantuneisuus55504546,852,553,5%40353037,939,332,72005 2006 2007 2008 2009 2010(ml. Janakkalan Vesi)1.4. Kokonaistulot ja – menotTULOT 1000€ MENOT 1000€TULOTMENOTToimintaToimintaToimintatuotot 16 708 Toimintakulut 86 664Verotulot 52 124 -Valmistus omaan käyttöön -244Valtionosuudet 21 037 Korkokulut 727Korkotuotot 206 Muut rahoituskulut 23Muut rahoitustuotot 117 Satunnaiset kulutSatunnaiset tuotot 999 Tulorahoituksen korjauserätTulorahoituksen korjauserät Pakollisten varausten muutos- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot -1 438 - Pakollisten varausten lis. (+), väh (-)Investoinnit - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappioRahoitusosuudet investointimenoihin 16 InvestoinnitPysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 2 117 Investointimenot 4 995RahoitustoimintaRahoitustoimintaAntolainasaamisten vähennykset Antolainasaamisten lisäyksetPitkäaikaisten lainojen lisäys 6 648 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 4 964Lyhytaikaisten lainojen lisäys 445 Lyhytaikaisten lainojen vähennysOman pääoman lisäykset Oman pääoman vähennyksetKokonaistulot yhteensä 98 978 Kokonaismenot yhteensä 97 12933

1.5. Kuntakonsernin toiminta ja talous1.5.1. Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistäTytäryhteisötYhtiötKiinteistö- ja asuntoyhtiöt 5Yhdistely konsernitilinpäätökseenYhdistelty (kpl) Ei-yhdistelty (kpl)Säätiöt 2Kuntayhtymät 6Osakkuusyhteisöt 2Muut omistusyhteysyhteisöt 1Yhteensä 13 31.5.2. Konsernin toiminnan ohjausKonserniohjeetValtuusto on hyväksynyt uudet konserniohjeet 7.4.2008. Konserniohjeiden mukaankonsernijohdolla tarkoitetaan kunnanhallitusta ja kunnanjohtajaa. Konsernijohto vastaakuntakonsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä. Konsernijohdonpäätökset eivät sido oikeudellisesti tytäryhteisöjen toimielimiä. Niillä on kuitenkinpainoarvoa pääomistajan kannanottona. Konsernijohdon päätökset ohjaavat myöskunnan valitsemien edustajien toimintaa tytäryhteisöjen toimielimissä. Erillisiä omistajapoliittisialinjauksia kuntaan ei ole hyväksytty.Tytäryhteisöt raportoivat toiminnastaan kolmannesvuosittain. Raportit annetaan kirjallisenakunnanhallitukselle. Raportointikaudet ovat 1.1. – 30.4. ja 1.1–31.8. Ensimmäisenvuosikolmanneksen raportissa seurataan budjetoitujen eurojen toteutumistatulos- ja rahoituslaskelmatasolla. Toisen vuosikolmanneksen raporttiin tulee sisällyttäälisäksi ennuste talousarvion toteutumiseksi tuloslaskelmatasolla, investointien toteutumisprosenttisekä strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen. Kokovuoden raportointi suoritetaan tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä.Konserniraportointi toteutettiin kertomusvuonna oikea-aikaisesti hieman konserniohjeitasoveltaen. Virallisen konserniraportoinnin lisäksi kevään 2010 aikana on tytäryhteisöillelaadittu ja otettu käyttöön uusi raportointimalli, joka kuvaa tytäryhteisöjen tilannettavielä havainnollisemmin. Konserniohjeiden päivitys on ajankohtaista vuoden2011 aikana.34

Tytäryhteisöille asetetut tavoitteetJanakkalan Asunnot OyYleistäJanakkalan Asunnot Oy on Janakkalan kuntakonserniin kuuluva tytäryhtiö, jokaon perustettu 2.6.1987 ja rekisteröity 31.12.1987. Yhtiön toiminimi oli 7.7.1993saakka Janakkalan Asunnonhankinta Oy.Yhtiön palveluksessa on toimitusjohtaja, isännöitsijä ja toimistosihteeri. Kunnanasunto- ja tilapalvelut siirrettiin 1.1.2002 Janakkalan Asunnot Oy:n hoidettavaksiostopalveluna.Toimiala ja asuntokantaYhtiön toimiala on omistaa ja hankkia asuntoja asunnontarvitsijoille. Toimintaperustuu valtion lainoittaman asuntokannan osalta aravalain- ja asetusten määräyksiinsekä valtion asuntohallinnon eri organisaatioiden antamiin ohjeisiin jamääräyksiin. Yhtiö noudattaa toiminnassaan osakeyhtiölain määräyksiä.Yhtiön omistuksessa on 26 taloa, joista 12 on kerrostaloja ja 14 rivitaloja. Näissäon yhteensä 569 asuntoa. Lisäksi yhtiö omistaa 25 asunto-osakehuoneistoa.Osakehuoneistot sijaitsevat Turengissa, Tervakoskella ja Leppäkoskella.Talous, tp 2010Liikevaihto 3.170.882,38 €Poistot 662.896,28 €Tilikauden voitto 0,82 €Taseen loppusumma 18.619.749,64 €Lainat 31.12. 15.242.278,11 € (sis. kunnan lainat 1.003.043,02 €)Toiminnalliset tavoitteetTavoiteTuottaa asunto- ja tilapalveluidentehtävät Janakkalankunnalle.Yhtiö toteuttaa vuonna 2010uuden vuokratalokohteen.ToteutumaJanakkalan Asunnot Oy on hoitanut asuntopalvelutJanakkalan kunnalle ostopalveluna.Tehtäviin on kuulunut asuntojenvuokraus, vuokrareskontra, isännöintitehtävätsekä arava- ja korkotukilainat. Kuntaanon jätetty yksi talokohtainen korkotukilainahakemuskoskien erityisryhmienvuokratalo-hanketta.Ei ole toteutunut.35

Taloudelliset tavoitteetTavoiteYhtiön toiminnan tuottavuudenylläpito siten, että yhtiö selviytyyvastuistaan ja velvoitteistaanomalla tulorahoituksellaan.Vuokrataso tulee pitää kilpailukykyisenäympäristökuntien kanssa.ToteutumaJanakkalan Asunnot Oy on selviytynytvastuistaan ja velvoitteistaanomalla tulorahoituksella.Janakkalan Asunnot Oy:n vuokratasoon ympäristökuntien kanssa samallatasolla.Janakkalan Teollisuusalueet OyYleistäJanakkalan Teollisuusalueet Oy on Janakkalan kuntakonserniin kuuluva tytäryhtiö.Yhtiön 1860 osakkeesta on merkitty Janakkalan kunnalle 1800, Janakkalan Osuuspankille40 ja Tervakoski Oy:lle 20.Yhtiön palveluksessa on toimitusjohtaja, talouspäällikkö, yritysasiamies ja toimistosihteeri.Toimiala ja toimitilatYhtiön toimialana on omistus- ja vuokraoikeuden nojalla hallita Janakkalan kunnanalueella olevia kiinteistöjä, rakentaa teollisuus- ja palvelutiloja yrittäjien käyttöönluovutettaviksi vuokra-oikeuden tai myynnin kautta sekä omistaa osakkeitaja osuuksia. Yhtiö voi työllisyyden turvaamiseksi sijoittaa tarvittavaa pääomaatoimiviin ja perustettaviin yrityksiin.Janakkalan kunnan yritysasiamiespalvelut hoidetaan yhtiön toimesta. Tehtävien hoitamistavarten yhtiö on palkannut yritysasiamiehen.Yhtiön omistuksessa on teollisuusrakennuksia 20 kappaletta, joiden yhteispinta-ala onn. 49.000 m2. Rakennuksista 16 kpl on vuokrakäytössä ja neljään on tehty yritystilasopimus.Yhtiöllä on kaksi tytäryhtiötä: Kiinteistö Oy Janakkalan Virastotalo osoitteessaHarvialantie 7 b Turenki, jossa yhtiön omistuksessa on toimitiloja 1.662,5 m2. Tilaton vuokrattu. Tumen Kiinteistö Oy osoitteessa Sudenkorventie 1 Turenki, jossa yhtiönomistuksessa on toimitiloja 13.046 m2. Tilat on vuokrattuTalous, tp 2010Liikevaihto € 1.579.729Poistot € 398.749Tilikauden voitto ennen veroja € 230.977Tilikauden voitto € 170.865Taseen loppusumma € 13.952.370Lainat 31.12. € 10.365.06536

Toiminnalliset tavoitteetTavoiteTarjota kilpailukykyisiä ja toimiviatilaratkaisuja Janakkalaan muuttavilleja Janakkalassa jo toimivilleyrityksille yritysten tarpeet huomioidenRastikankaan yritysalueen kehittäminenyhteistyössä Janakkalankunnan kanssaOsaltaan edistää työllistämistäJanakkalassa laadukkaalla toimitilapalvelujentuottamisellaHoitaa kunnan yritysasiamiestehtävätToteutumaJTA:lla toimitiloja n. 49.000 m2,joissa toimiin 45 yritystä.Vuokrausaste keskim. 99 %.Kunnan internet – sivuille perustettutoimitilapörssi, jossa yrityksetvoivat ilmoittaa vapaistatoimitiloista.Rastikankaan uudessa kaavassaon muodostunut 22 ha tontti,jota tarjottu eri toimijoille.Pienten tonttien kysyntä on hyvä.Tevo Oy:n toimitilojen laajennuksensuunnittelu on käynnistetty2010. Rakentaminen alkaa2011.Huhtikuussa 2010 JTA:n palveluksessaon aloittanut yritysasiamies.Taloudelliset tavoitteetTavoiteYhtiön toiminnan tuottavuudenylläpito siten, että yhtiö selviytyyvastuistaan ja velvoitteistaanomalla tulorahoituksellaan. Yhtiöntulee tuottaa 2 %.n tuotto kunnansijoittamalle pääomalle eli noin60 550 euroa.Vuokrataso tulee pitää kilpailukykyisenäympäristökuntien kanssaToteutumaJTA on maksanut vuoden 2010aikana yhtiön vuoden 2009 tuloksesta2 %:n tuoton eli 60 534€ kunnan sijoittamalle pääomalle.JTA:n toiminta ollut taloudellisestikannattavaa vuonna 2010.Käyttökate 33,3 % ja liike-voitto10,8 %. JTA maksaa vuoden2010 tuloksesta kunnan tuottovaatimuksenmukaisen osingon.Vuokrataso on säilynyt kilpailukykyisenä.Vuokrausaste keskimäärin99 %.1.5.3. Olennaiset konsernia koskevat tapahtumatTytäryhteisöjen osalta vuonna 2010 ei tapahtunut merkittäviä investointeja tai muitaolennaisia muutoksia.37

1.5.4. Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestäSelonteon laatiminenSelonteko perustuu kunnanjohtajan suorittamaan konsernivalvonnan toteutumisenarviointiin sekä tytäryhtiöiden kanssa käytyihin yhteistyön kehittämisneuvotteluihin.Edellä mainitulta pohjalta on laadittu oheinen selonteko.Toimivallan ja -vastuunjako konserniohjauksessa.Konserniohjeissa, jotka valtuusto on hyväksynyt 7.4.2008, on määritelty melko täsmällisestikonsernijohto ja sen vastuut. Kuntakonsernissa on noudatettu hyvää hallintotapaa,jota myös konserniohjeet edellyttävät. Konserniohjeet eivät ole nykyisellääntäysin riittävät varmistamaan konserniyhteisöjen tehokkaan johtamisen, tarkoituksenmukaisenpäätöksenteon, riskien ennalta ehkäisemisen ja hallinnan sekä ajantasaisenraportoinnin ja tiedottamisen. Konserniohjeet tullaankin uudistamaan ja täsmentämäänmyöhemmin mm. Kuntaliiton ohjeiden mukaisiksi, jotta ne toimisivatmahdollisimman ajanmukaisena ja tehokkaana johtamisen välineenä.Ohjeiden anto kunnan edustajille tytäryhteisöissäKonserniohjeiden mukaan (kohta 7) kunnanhallitus antaa ohjeet yhtiökokousedustajikseenvalituille sekä kuntaa tytäryhteisössä edustaville kunnan kannan ottamisestakulloinkin käsiteltävänä oleviin asioihin. Tytäryhteisöissä oleville kunnan edustajille onannettu ohjeita mm. kunnan omistajapoliittisista linjauksista. Tytäryhteisöt ovat toimineetpääosin annettujen ohjeiden mukaisesti. Tytäryhteisöt noudattavat osakeyhtiölakia.Konsernitavoitteiden asettamista ja toteutumista koskeva arviointiKunta on asettanut tytäryhteisöille toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, jotka ovatantaneet oikean kuvan konserniyhteisöjen toiminnan tuloksellisuudesta. Asetetut tavoitteetovat myös toteutuneet. Tytäryhteisöt raportoivat kuluvan vuoden aikana konsernijohdollekonserniohjeiden mukaisesti. Tavoitteiden asettamiseen ja tarkoituksenmukaisuuteentullaan jatkossa kiinnittämään enemmän huomiota, jotta konsernijohtovoi niiden perusteella saada entistä paremman kuvan konserniyhteisöjen toiminnantuloksellisuudesta.Tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seuranta,analysointi ja raportointiTytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seuranta-, analysointi-ja raportointijärjestelmät ovat olleet jokseenkin toimivia, mutta järjestelmää tuleeedelleen kehittää. Raportointi on perustunut standardoituihin tunnuslukuihin ja niidenpohjalta tehtyihin johtopäätöksiin. Myös raportointi investointitarpeista on ollutajanmukaista. Konsernijohto on kuullut tarvittaessa tytäryhteisöjä.Osavuosiraportointi suoritetaan konserniohjeiden mukaisesti (kohta 8.3), jolloin tytäryhteisötraportoivat kolmannesvuosittain eli samassa aikataulussa kuin kunta. Vuoden2010 alussa kunnanjohtaja, talousjohtaja sekä tytäryhtiöiden johto on valmistellutja yhteisesti hyväksynyt paremmin ja tarkemmin tytäryhteisöjen tilannetta kuvaavanraportointimallin, joka otettiin käyttöön keväällä 2010.Konsernijohto on edellyttänyt (konserniohjeiden kohta 12) merkittävien taloudellistenratkaisujen hyväksyttämistä tai ainakin informointia etukäteen. Konserniyhteisöjen38

hallitusten esityslistat toimitetaan etukäteen kunnanjohtajalle sekä kunnanhallituksenpuheenjohtajalle.Keskitettyjen konsernitoimintojen käyttöKonserniohjeissa on suosituksia koskien hankintayhteistyötä, rahoitus- ja sijoitustoimintoja,perintää, vakuutusten kilpailuttamisesta, riskien hallintaa, tietohallintoa,markkinointia ja ympäristöpolitiikkaa. Pankkipalveluissa yhteinen konsernitili on ollutkäytössä jo useamman vuoden ajan. Konserniohjeeseen ei sisälly yksiselitteisiä velvoitteitakäyttää keskitettyjä konsernitoimintoja lukuun ottamatta arkistotointa.Konsernipalvelujen käyttö ja siirtohinnoittelun kustannusvastaavuusKonserniohjeissa on määritelty ainoastaan konsernin omistuksessa olevien tilojenmahdollisimman tehokas hyödyntäminen koko konsernin kesken. Tämän tavoitteentoteuttamisessa ei ole ollut ongelmia.Kunnan taloudellisten toimintaperiaatteiden mukaisesti mahdollisten tytäryhteisöjenkäyttämien konsernipalvelujen siirtohinnat perustuvat kustannusvastaavuuteen.Riskienhallintajärjestelmien toimivuus tytäryhteisöissäTytäryhteisöjen riskienkartoitus on ajan tasalla ja se on tehty riittävän kattavasti. Tytäryhteisöjentoiminnan kannalta oleelliset riskit eivät ole toteutuneet (tilojen vajaakäyttöja korkoriski).Riskien hallinta ja seuranta on vastuutettu konsernijohdon toimesta selkeästi, muttaohjeistus tulee täsmentymään kunnan riskienhallintajärjestelmän uudistuksen myötä.39

1.5.5. Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvutKONSERNITULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT2010 20091 000 € 1 000 €Toimintatuotot 44 294 41 434Toimintakulut -110 125 -105 265Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) 1 1Toimintakate -65 830 -63 830Verotulot 52 124 49 556Valtionosuudet 21 062 19 821Rahoitustuotot ja -kulutKorkotuotot 153 261Muut rahoitustuotot 69 55Korkokulut -1 506 -2 118Muut rahoituskulut -27 -114Vuosikate 6 046 3 631Poistot ja arvonalentumiset -6 130 -5 915Tilikauden yli- ja alipariarvot 0 -21Satunnaiset erät 999 3Tilikauden tulos 915 -2 302Tilinpäätössiirrot -368 -121Vähemmistöosuudet -6 -10Osuus kuntayhtymien tuloksesta 0Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 542 -2 432KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUTToimintatuotot/Toimintakulut, % 40,2% 39,4%Vuosikate/Poistot, % 98,6 % 61,4 %Vuosikate, euroa/asukas 358 216Asukasmäärä 16 892 16 796Konsernituloslaskelman tunnuslukuihin löytyy selvennystä kappaleessa 1.3.1.40

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT2010 20091 000 € 1 000 €Toiminnan rahavirtaVuosikate 6 046 3 631Satunnaiset erät, netto 999 3Tulorahoituksen korjauserät -435 -313Investointien rahavirtaInvestointimenot -7 671 -15 450Rahoitusosuudet investointimenoihin 16 50Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 2 379 4 590Toiminnan ja investointien rahavirta 1 334 -7 490Rahoituksen rahavirtaAntolainauksen muutoksetAntolainasaamisten lisäykset -1Antolainasaamisten vähennykset 44 0Lainakannan muutoksetPitkäaikaisten lainojen lisäys 7 262 12 747Pitkäaikaisten lainojen vähennys -6 856 -6 088Lyhytaikaisten lainojen muutos -29 -510Oman pääoman muutokset -452 -40Muut maksuvalmiuden muutokset 1 552 -190Rahoituksen rahavirta 1 520 5 919Rahavarojen muutos 2 854 -1 571Rahavarat 31.12. 13 058 10 204Rahavarat 1.1. 10 204 11 7752 854 -1 571KONSERNINRAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUTInvestointien tulorahoitus, % 79,0 % 23,6 %Pääomamenojen tulorahoitus, % 41,7 % 16,9 %Lainanhoitokate 0,9 0,7Kassan riittävyys, pv 328 29Konsernin rahoituslaskelman tunnuslukuihin löytyy selvennystä kappaleessa 1.3.2.41

KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUTVASTAAVAA 2010 2009 VASTATTAVAA 2010 20091 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €PYSYVÄT VASTAAVAT 114 704 115 431 OMA PÄÄOMA 50 442 50 348Aineettomat hyödykkeet 1 391 1 394 Peruspääoma 46 092 46 092Aineettomat oikeudet 547 645 Arvonkorotusrahasto 1 682 1 682Muut pitkävaikutteiset menot 731 749 Muut omat rahastot 21 15Enn.maksut ja keskener.hank. 113 Edellisten tilikausien alijäämä 2 105 4 991Aineelliset hyödykkeet 111 892 112 570 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 542 -2 432Maa- ja vesialueet 8 896 8 903Rakennukset 82 535 83 882 VÄHEMMISTÖOSUUDET 329 325Kiinteät rakenteet ja laitteet 15 351 14 098Koneet ja kalusto 3 635 3 688 POISTOERO JA VAPAAEHTOISETMuut aineelliset hyödykkeet 423 263 VARAUKSET 3 640 3 520Enn.maksut ja keskener.hank. 1 052 1 737 Poistoero 1 469 1 859Vapaaehtoiset varaukset 2 170 1 661Sijoitukset 1 421 1 468Osakkuusyhteisöosuudet 81 80 PAKOLLISET VARAUKSET 362 363Osakkeet ja osuudet 1 314 1 318 Muut pakolliset varaukset 362 363Muut lainasaamiset 27 26Muut saamiset 0 44 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 371 348TOIMEKSIANTOJEN VARAT 339 293 VIERAS PÄÄOMA 80 192 78 567VAIHTUVAT VASTAAVAT 20 292 17 746 Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 56 462 56 576Vaihto-omaisuus 289 388 Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 1 736 1 514Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 7 501 7 026Saamiset 6 946 7 154 Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 14 493 13 451Pitkäaikaiset samiset 2 606 2 750Lyhytaikaiset samiset 4 340 4 404VASTATTAVAA YHTEENSÄ 135 336 133 471Rahoitusarvopaperit 13 13Rahat- ja pankkisaamiset 13 045 10 191VASTAAVAA YHTEENSÄ 135 336 133 471KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUTOmavaraisuusaste, % 40,2 % 40,6 %Suhteellinen velkaantuneisuus-% 68,3 % 70,9 %Kertynyt yli-/alijäämä, milj.€ 2,6 2,6Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas 157 152Konsernin lainakanta 31.12., milj. € 64,0 63,6Konsernin lainat, €/asukas 3787 3787Konsernin lainasaamiset milj. € 0 0Kunnan asukasmäärä 16 892 16 796Konsernitaseen tunnuslukuihin löytyy selvennystä kappaleessa 1.3.3.42

1.6. Tilikauden tuloksen käsittelyJanakkalan kunnan tilikauden tulos on 29 168,34 euroa ennen varaus- ja rahastosiirtoja.Kunnanhallitus esittää tilikauden 29 168,34 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa:– tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan 97 071,81 euroa.– jätetään tilikauden ylijäämä 126 240,15 euroa taseen edellisten tilikausien yli-/ alijäämäntilille.43

2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN2.1. Tavoitteiden toteutuminen2.1.1. Kuntastrategia ja siitä johdetut tavoitteet sekä palvelustrategian toteutuminenJanakkalan kunnan toimintaa ohjaa valtuuston 30.5.2005 hyväksymä Kuntastrategiavuoteen 2012. Strategiassa määritelty kunnan visio on seuraava:Janakkala on itsenäinen, menestyvä, hallitusti kasvava ja taloudellisesti vahva kunta,jossa on hyvä elinympäristö ja asukkaiden tarpeista lähtevät palvelut sekä alueelliseenvaikuttamiseen tähtäävä vahva yhteistyön ilmapiiri.Kuntastrategian strategisten tavoitteiden kriittiset menestystekijät näkökulmittain ovatseuraavat:Kuntalainen Henkilöstö Prosessit jarakenteet• Laadukkaat palvelujohtamineprosessit• Hyvä henkilöstö-• Toimivat palvelu-jatyökäy-• Asuminen ja eläminen• Elinkeinotoiminta • Osaaminen, uudistuminenja työkyky• Luonnonarvojen jaympäristön kunnioittaminentännöt• Henkilöstöresurssit • Monimuotoisetpalvelujen tuottamistavatTalous• Tasapainoinenkuntatalous• KustannustehokaspalvelutuotantoPalvelustrategian toteutuminen vuonna 2010 on raportoitu toimielimittäin strategistentavoitteiden toteutumien jälkeen.2.1.2 Koko kuntaa koskevien strategisten taviotteiden toteutuminenTässä on esitetty koko kunnan toimintaa koskevat strategiset tavoitteet ja niiden toteutuminenSTRATEGISET TAVOITTEETKUNTALAISEN NÄKÖKULMAKriittinen menestys- Toimielimen strateginentekijätavoiteTavoitetaso 2010 Toteutuminen 1.1. – 31.12.20101. Laadukkaat palvelutKuntalaisten tiedonsaanninjavuorovaikutusmahdollisuuksienjatkuva kehittäminenInternet-sivujen jaasianhallintaohjelmankäyttöönotto nopeuttaatiedon saamista jaasiointiaRaportoitu muut kuin kunnanhallituksentoimielintä koskevassaosuudessa esitetyt toteutumat44AsianhallinnanuudistamisprojektiKunnan asianhallinnanuudistusprojektijatkuu ja työhön liittyy

KUNTALAISEN NÄKÖKULMAKriittinen menestys- Toimielimen strateginentekijätavoiteTavoitetaso 2010 Toteutuminen 1.1. – 31.12.2010myös sähköisten tiedonohjaussuunnitelmienlaatiminen(TOS) ja yhteensovittaminenasianhallinnanuudistustyöhönRaportoitu muut kuin kunnanhallituksentoimielintä koskevassaosuudessa esitetyt toteutumatKunta- ja palvelurakenne-uudistuksenpuitelainvaatimien toimenpiteidenlaadukastoteuttaminenyh-Janakkala-Hattulaperusterveydenteistyö toimiiYhteistyö on ollut toimivaaItsearviointi 4Toimivat joukkoliikennejärjestelytUusien tonttienriittävä tarjontaJoukkoliikenteen palvelutasonmäärittelyuuden joukkoliikennelainmukaisesti2. Asuminen ja eläminenVuokra-asuntotarjonnan lisääminenkysyntäävastaavaksi3. Elinkeinotoiminta Yrittämisen edellytyksistähuolehtiminenVanhusten asuntojenosalta ratkaistaanTohvelakodin uusiatiloja koskeva kysymysyhdessä Palvelutalosäätiönja JanakkalanAsunnot Oy:nkanssaKysyntää vastaavastayritystonttien määrästähuolehtiminen jatoimitilojen tarjontaValmistelu aloitettu yhdessä Janakkalanpalvelutalosäätiön jaJanakkalan Asunnot Oy:n kanssa.Itsearviointi 3Tonttitarjonta on riittävä ja toimitiloistavastaa Janakkalan TeollisuusalueetOy.Itsearviointi 44. Luonnonarvojenja ympäristön kunnioittaminenKestävä kehitysja turvallinen javiihtyisä asuin- jaliikenneympäristöhuomioidaan kaikessasuunnittelutyössäEdistetään yritystensijoittumista JanakkalaanVastuu Janakkalan TeollisuusalueetOy:llä.Kestävä kehitys on huomioitustrategiassa ja maankäytön rakennemallissa.Kunta osallistuu Vanajavesikeskuksentoimintaan.Itsearviointi 345

HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMAKriittinen menestystekijginentavoiteToimielimen strate-5. Hyvä henkilöstöjohtaminenenja – strategiaHenkilöstöjohtami-pohjaa uuteen kuntastrategiaan,jokaantaa niille merkityksenja suunnan.Tavoitetaso 2010 Toteutuminen 1.1. -31.12.2010Henkilöstöhallintoosallistuu aktiivisestikuntastrategianlaadintaan.Henkilöstöhallinto on osallistunutkuntastrategian laadintaan jamyös osana konsernihallintoastrategiatyökirjan laadintaan.Itsearviointi 3.Henkilökunta on saatu aktiivisestiosallistumaan kuntastrategianvalmisteluun yksiköittäin mm. työkirjojenlaatimisella valmisteluprosessinaikana.Henkilöstön osallistuminen palkittiinkaikille jaetulla tuloksellisuuserällä.Itsearviointi 5.6. HenkilöstöresurssitHenkilöstöohjelmantavoitteiden onnitunuttoteuttaminenkoko kunnassa,mm. kehityskeskustelutja työpaikkakokouksetovat osanormaalia johtamista.Henkilöstön saatavuusja pysyvyysturvataan.Kunnan henkilöstönmäärä, ammattirakenneja osaaminenovat riittäviäpalvelujen tuottamiseen.Suunnitellaan vuosittaintoteutettavaarviointijärjestelmä(henkilöstökysely),joka antaa perustietoahenkilöstön jajohtamisen tilasta.Toteutetaan ensimmäinenhenkilöstökysely.Varmistetaan palkkojenkilpailukyky.Toteutettu ensimmäinen henkilöstökyselysyksyllä vastausprosentinollessa 71.Itsearviointi 4.Raportoidaan henkilöstökertomuksessa(työnantajakuva/markkinointi,työntekijävaihtuvuus,palkkakierrokset).Itsearviointi 3Varautuminen suurtenikäluokkieneläkkeelle siirtymiseen.Toteutetaan lähtöhaastattelut.Henkilöstöhallintokartoittaamm. lähtemisensyyt.Lähtöhaastatteluprosessia ei olekuvattu.Itsearviointi 0.Janakkala on vetovoimainentyönantaja,jonka työnantajaimagoon hyvä.Työyksiköt voivatresurssiensa mukaankäynnistääomia tulospalkkausjärjestelmiä.Tulospalkkausjärjestelmiä ei olekäynnistetty.Itsearviointi 046

HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMAKriittinen menestystekijginenToimielimen strate-tavoiteTavoitetaso 2010 Toteutuminen 1.1. -31.12.2010Aloitetaan ennakoivanrekrytoinninsuunnittelu.Tausta-/valmistelutyö tehty jasuunnittelu aloitettu kunnan Rekry–ryhmässä.Itsearviointi 3.Verkostoidutaanoppilaitosten kanssaottamalla suunnitellustityössäoppijoitaja harjoittelijoita.Sijaispalvelu tehnyt yhteistyötäoppilaitosten kanssa.Itsearviointi 2.Panostetaan kunnantyöpaikkojenmarkkinointiin.Henkilöstökyselyssäkysytään henkilöstönmielipidettäkunnan työnantajakuvasta.henkilöstökerto-Raportoidaanmuksessa.Itsearviointi 4Toteutettu henkilöstökyselyssä.Itsearviointi 4.Työnteon vaikuttavuusja tuloksellisuuson osa henkilöstöjohtamista.7. Osaaminen, uudistuminenja työkykyOsaamisen johtaminenja henkilöstönkehittäminenperustuu uuteenkuntastrategiaan jasen tavoitteisiin.Pilotoidaan ns. Tehy-sopimuksentuloksellisuuseräänliittyen tuottavuudenparantamista.Uudistetaan keskitetynhenkilöstöjohtamisenorganisointija vastuu.Pilotointi toteutettu erilaisten hankkeidenavulla.Itsearviointi 4.Valmistelu aloitettu keväällä, ei oletoteutunut.Itsearviointi 1Kunnassa on ajankohtaistenasiakoulutustenja – infojenlisäksi 3-5 v:n pituinen,sisällöltäänkumuloituva henkilöstökoulutusohjelma.Aloitetaan koulutusohjelmansuunnitteluosana kuntastrategiaa(aiheinatyöyhteisötaidot,esimiestyö, strateginenja osaamisenjohtaminen, muutosvalmennus).Koulutusohjelman suunnittelu aloitettu.Itsearviointi 2Esimiehet koulutetaanstrategiseenjohtamiseen henkilöstöhallinnonkoulutusmäärärahanturvin.Esimiesten strategiakoulutus toteutettumaaliskuussa.Itsearviointi 4Huolehditaan siitä,että hallintokunnat47

HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMAKriittinen menestystekijginentavoiteToimielimen strate-Työyksiköissä huolehditaanhenkilöstönjatkuvasta ammatillisestakoulutuksestasiten, ettäse vastaa työelämänmuuttuvia tarpeitaja palvelurakenteenvaatimaaosaamista. Koulutusperustuu vuosittainvahvistettuihinkoulutussuunnitelmiin.Tavoitetaso 2010 Toteutuminen 1.1. -31.12.2010varaavat riittävätmäärärahat koulutussuunnitelmientoteuttamiseen.Henkilöstökyselyssä lähes 80 %vastaajista ilmoitti, että hänellä onriittävästi mahdollisuuksia saadakoulutusta ja perehdytystä.Itsearviointi 4Työnantaja tukeeaktiivisesti henkilöstöntyössä jaksamistaja jatkamista.Samalla vaikutetaanmyös sairauspoissaolojenkasvunhillitsemiseen.Työyksiköiden työhyvinvoinnintilakartoitetaan vuosittainhenkilöstökyselyssä.Henkilöstöhallinnonkäytössä on määräraha,jonka turvinosatyökykyisiä voidaansijoittaa työkykyäänparemminvastaaviin tehtäviin.Toteutetaan henkilöstökysely,jonkatulosten pohjaltakehitetään mm.TYKY – toimintaa.Toteutunut talousarviossa 2010.Itsearviointi 4Henkilöstökysely toteutettu syksylläja tulosten kytkentä TYKY –toiminnan kehittämiseen aloitettu.Itsearviointi 48. Toimivat palveluprosessitja työkäytännötKunnanhallitus valvoo,että prosessienkuvaus ja jatkuvaparantaminentoteutetaan suunnitelmallisesti.Prosessien parantaminen on osakuntastrategian toteuttamista jatavoitteet on asetettu talousarviossaja toteutuminen raportoidaantilinpäätöksessä (Targetor)9. Monimuotoisetpalvelujen tuottamistavatLaaditaan palvelustrategianmukainenpalvelujen tuottamistapojenkehittämis-ohjelmaPalvelustrategiankorvaa vuonna2010 valmistuvauusi kuntastrategiaKuntastrategian valmisteluprosessioli erittäin laaja ja osallistava.Strategia on hyväksytty valtuustossa15.11.2010.Itsearviointi 548

TALOUDEN NÄKÖKULMAKriittinen menestystekijäToimielimen strateginentavoite10. Tasapainoinen Toteutetaan palvelustrategiaankuntataloussisäl-tyvä talouden tasapainotusohjelmaTavoitetaso 2010 Toteutuminen 1.1. - 31.12.2010Kattamatonta alijäämääKattamatonta alijäämää ei ole.ei ole.Itsearviointi 411. KustannustehokaspalvelutuotantoPalvelutuotantosopeutetaan tuloihin,menopaineisiin jakysynnän muutoksiinHuomioidaan vuosittaintalousarvionjataloussuunnitelmanlaatimisenyhteydessäPalvelutuotantoa ei ole voitu sopeuttaapelkästään tuloihin, koskamerkittävä osa palvelutuotantotarpeistaon lakisääteistä toimintaa.Esim. valtuusto on hyväksynytkolme talousarviomuutosta vuodelle2010.Itsearviointi 22.1.3. Liikelaitokselle asetettujen tavoitteiden toteutuminenKunnallisena liikelaitoksena toimivan Janakkalan Veden erillistilinpäätös ja toimintakertomuson esitetty kokonaisuudessaan tämän tasekirjan luvussa 5.1.Tavoitteiden toteutuminenToiminnalliset tavoitteetTavoiteKorkeatasoisten juomavesi- sekäjätevesipalveluiden tuottaminenliikelaitoksen toiminta-alueellaasuville kuntalaisille ja siellä sijaitsevilleyrityksille.Yritystoiminnan ja asuntotuotannonkatuhankkeiden vesihuoltoinvestoinnitsuunnitellaan yhdessäteknisen lautakunnan infrainvestointienkanssa.ToteutumaVedenottamoiden raakavesiä ja asiakkailletoimitetun talousveden laatua tarkkailtiin valvontatutkimusohjelmanmukaisesti. Talousvesitäytti laatuvaatimukset.Jätevesiä tarkkailtiin jätevesien laskuluvissaedellytetyn jätevesitarkkailuohjelman mukaisesti.Puhdistamot eivät täyttäneet kaikilla tarkkailukerroillalupaehtojen vaatimuksia, poikkeamatolivat kuitenkin vähäisiä.Tarvittava vesihuolto teknisen lautakunnanrakentamiskohteisiin toteutettiin investointiohjelmanmukaisesti.49

Taksapoliittiset tavoitteetTavoiteTaksat tulee pitää kilpailukykyisinäympäristökuntien vesilaitoksiinverrattuna.ToteutumaVertailutietoja:Vesi- ja jäteveden käyttömaksut (talousvesi jajv yhteensä, sis alv 23%) 2010 olivat:Janakkalan Vesi 3,40 €, Hausjärven kunta4,12 €, HS-vesi Oy 3,21 €, Lopen kunta 4,40 €,Riihimäen Vesi 3,55 €Taloudelliset tavoitteetTavoiteJanakkalan Vesi tuottaa kunnallevuosittain 6 % peruspääomasta elinoin 256 000 €.Janakkalan Veden tilikauden tuloksenon oltava suunnitelmakaudellaylijäämäinen.ToteutumaLaitos huomioi vuosittain talousarviossaan jahinnoittelussaan omistajalle varattavan tuoton.Kertomusvuoden 2010 osalta summa on tilitetty.Tavoite on huomioitu nelivuotiskauden taloussuunnittelussa.Kertomusvuoden tulos on ylijäämäinen.2.2. Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminenToimielimittäin ja on esitetty määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisen lisäksi myöstoimielinten kokoonpanot, toiminnan kuvaus ja strategisten tavoitteiden toteutuminen.Tulosalueittain on esitetty merkittävimmät poikkeamat toimintakatteen toteutumisessa.Lisäksi niillä tulosalueilla, joilla talousarviossa oli esitetty suoritetilaustaulukoita,on esitetty näiden toteutumat ja merkittävimmät poikkeamat suunniteltujen suoritteidentoteutumisessa. Talousarvion sitovuustasona käyttötaloudessa on ollut tulosalueennettomenot.50

TOIMIELINKESKUSVAALILAUTAKUNTAKeskusvaalilautakunnan kokoonpanoPuranen Liisa, pj (2)Toivonen Leena, vpj (2)Karvinen Matti (2)Paturi Eija (2)Seppäläinen Vesa (2)Keskusvaalilautakunnan sihteerinä on toiminut asianhallintapäällikkö Anne JokinenKeskusvaalilautakunta kokoontui kertomusvuonna 2 kertaa.- Esitys valtuustolle äänestysaluejaon muuttamisesta: Heinäjoen ja Löyttymäenäänestysalueet yhdistetään uudeksi Janakkalan itäiseksi äänestysalueeksi- Uusien varavaltuutettujen määrääminen Kansallinen Kokoomus rp:lle ja Kristillisdemokraatitrp:lleTULOSALUEVAALITToiminnan kuvausTalousarviovuonna 2010 ei toimitettu vaaleja. Suunnitelmakaudella toimitetaan seuraavatvaalit- 2011 edustakuntavaalit- 2012 presidentinvaalit- 2012 kunnallisvaalitValtio korvaa kunnalle valtiollisten vaalien kulut laskennallisin perustein. Kunnallisvaalitjärjestetään kunnan omalla kustannuksella ilman valtion korvausta. Ennakkoäänestystoimitetaan kunnan toimesta Turengissa ja Tervakoskella kirjastossa. Muistaennakkoäänestyspaikoista päätetään saatujen kokemusten pohjalta kunkin vaalinyhteydessä erikseen.Tavoitteiden ja talouden toteutuminen:KäyttötalousAlkuperäinentalousarvioTalousarviomuutoksetTalousarviomuutostenjälkeen Toteutuma PoikkeamaKESKUSVAALILAUTAKUNTAToimintakulutHenkilöstökulut -766 -766Palvelujen ostot -89 -89Toimintakulut yhteensä -855 -855- joista sisäiset kulut 0Toimintakate -855 -855Vyörytyserät- Vyörytyskulut -210 0 -210 -6 20451

TOIMIELINTARKASTUSLAUTAKUNTATarkastuslautakunnan kokoonpanoSirpa Autio (KESK) pj (10)Satu Koskela (SDP) vpj (9)Mirja Pöhö (KD) (10)Lauri Levanto (VAS) (10)Tapani Ryynänen (KOK) (9)Jarmo Syväterä varajäsen (VAS) (1)Lautakunta on kokoontunut 10 kertaa ja käsitellyt 63 asiaa.TULOSALUETARKASTUSTOIMIToiminnan kuvausTarkastuslautakunnan tehtävänä on järjestää hallinnon ja talouden tarkastus, valmistellatarkastusta koskevat asiat ja arvioida valtuuston asettamien taloudellisten ja toiminnallistentavoitteiden toteutumista.Tavoitteiden ja talouden toteutuminen:Strategisten tavoitteiden toteutuminenStrateginen tavoite Toteutuminen 1.1.–31.12.2010Tarkastuslautakunta pyrkii kattavaan ja tehokkaaseenhallinnon ja talouden arviointiin ja tarkastus kuvataan tarkastuslautakunnan arvi-Lautakunnan suorittama hallinnon ja taloudentarkastukseen. Tavoitteena on toiminnan kehittäminensiten, että tarkastustoiminta keskittyyointikertomuksessa.valtuustotason tavoitteiden arviointiin tukeakseentavoitteiden asettamista ja kunnan kokonaiskehittämistä.52

KäyttötalousAlkuperäinentalousarvioTalousarviomuutoksetTalousarviomuutostenjälkeen Toteutuma PoikkeamaTARKASTUSLAUTAKUNTAToimintatuototMyyntituotot 500 500Muut toimintatuotot 344 344Toimintatuotot yhteensä 844 844- joista sisäiset tuotot 344 344ToimintakulutHenkilöstökulut -20 766 332 -20 434 -9 917 10 518Palvelujen ostot -25 530 -25 530 -20 819 4 711Aineet, tarvikkeet ja tavarat -230 -230 -29 201Muut toimintakulut -200 -200 200Toimintakulut yhteensä -46 726 332 -46 394 -30 765 15 629- joista sisäiset kulut -100 -100 -142 -42Toimintakate -46 726 332 -46 394 -29 921 16 473Vyörytyserät- Vyörytystuotot 20 743 0 20 743 17 791 -2 95253

TOIMIELINKUNNANHALLITUSKunnanhallituksen kokoonpanoJäsenhenkilökohtainen varajäsenTaponen Merja (KESK) puheenjohtaja (25) Kautto Mikko (-)Ilmarinen Kalevi (SDP) 1. vpj. (24) Tamminen Seppo (-)Ojanen Petri (VIHR) 2. vpj. (24) Ahola Tanja 11.4. asti (1)Marttinen Piia 12.4. alk (1)osakokousAlijärvi Pirjo (SDP) (19) Rissanen Titta (3)Löytynoja Reijo (SDP) (24) Sorsa Veikko (1)Mattila Jussi (KOK) (21) Lassila Harri (4)Puistola Helena (VAS) (21) Kivistö Jaana (4)Selin Sanna (KOK) (25) Eskelinen Pia (-)Tokeensuu Osmo (KESK) (15) Forsström Tarja (10)Silvennoinen Esa, valtuuston puheenjohtaja (KOK) (25)Ranta-Porkka Raija, valtuuston 1. varapuheenjohtaja (SDP) (22)Pynnönen Irja, valtuuston 2. varapuheenjohtaja (KESK) (24)Jaatinen Ari-Pekka, valtuuston 3. varapuheenjohtaja (VAS) (14)Kunnanhallituksen esittelijänä on toiminut kunnanjohtaja Pekka Harju (24 kokousta).Kunnanjohtajan sijaisena on toiminut hallintojohtaja Liisa Puranen (1 kokous).Kunnanhallituksen sihteerinä on toiminut hallintojohtaja Liisa Puranen (24 kokousta)ja hänen sijaisenaan talousjohtaja Jenni Jokela (1 kokous)Kunnanhallitus kokoontui 25 kertaa ja käsitteli 279 asiaa.Toiminnan kuvausToimielin sisältää seuraavat tulosalueet: Yleishallinto, Hallintopalvelut, Talous- jahenkilöstöpalvelut, Työllistäminen, Elinkeinopalvelut, Asunto- ja tilapalvelut ja Pelastuspalvelut.Toimielimen johtamisen kokonaisvastuu on kunnanjohtaja Pekka HarjullaKunnanhallitus on käsitellyt varsinaisten kokousten yhteydessä tai erikseen mm. seuraaviateemoja:ooooooooooopaikallinen työ- ja virkaehtosopiminenelinkeino- ja hankeasiatkuntastrategian valmisteluHämeen maakuntaohjelmaluonnosViralan leirintäalueen vuokraaminenVuoden 2009 tilinpäätösVanajavesikeskus – hankeVuoden 2010 talousarvion seurantaVuoden 2011 talousarvion valmisteluPohjoinen – etelä – hankeKunnanjohtajan viran aukijulistaminen ja täyttäminen54

oooRehakan entisen kaatopaikan ympäristön maankäytön kehittämismahdollisuudetJoukkoliikenteen palvelutason määrittelyn valmisteluHarvialan kartanon alueen kehittäminenKunnanhallituksen ja johtoryhmän yhteisseminaari 15.3.2010– Janakkalan palvelutalosäätiön vanhusten asumisen hankkeet, ruokapalvelukeskuksenhankesuunnitelma, kuntastrategian valmisteluKunnanhallituksen ja johtoryhmän suunnittelukokous 7.9.2010– strategiaehdotuksen valmisteleminen valtuuston päätettäväksiKunnanhallituksen nimeämä erillinen valmistelutyöryhmä on valmistellut vuoden 2010aikana kunnanjohtajan viran täyttämiseen liittyviä asioita.Tavoitteiden ja talouden toteutuminen:Strategisten tavoitteiden toteutuminenStrategisia tavoitteita on tässä käsitelty kunnanhallituksen alaisen henkilöstön toiminnanosalta.KUNTALAISEN NÄKÖKULMAKriittinen menestystekijäToimielimen strateginentavoite1. Laadukkaat palveludonsaanninKuntalaisten tie-javuorovaikutusmahdollisuuksienjatkuva kehittäminen.Tavoitetaso 2010 Toteutuminen 1.1.–31.12.2010Jatketaan vuonna2009 aloitettua sähköistenvuorovaikutusmahdollisuuksienkehittämistä uudenkuntastrategianmukaisesti.Toteutettu;Internet ja intra on koko henkilöstönkäytössä ja valtuutetuille onluotu tunnukset intran käyttöön.Itsearviointi 4AsianhallinnanuudistamisprojektiToimivat joukkoliikennejärjestelytKunnan asianhallinnanuudistusprojektion käynnissä jatyöhön liittyy myössähköisten tiedonohjaussuunnitelmienlaatiminen (TOS)ja yhteensovittaminenasianhallinnanuudistustyöhön.(Tdoc- sopimustenhallinta,Tdocasianhallinta,Arkki,Diaari, eAMS).Hämeenlinnan seudunjoukkoliikenteenpalvelutasomääritellään.Sähköinen asiakirja-arkisto/ dokumenttientallennus ja sisällönhallintaon otettu käyttöön kunnanhallituksenja teknisen toimenosalta ja liitteiden hallinta kaikkientoimielinten osalta.TOS:ien laatimista on jatkettusuunnitelmallisesti.KuntaToimisto-ohjelman käyttöäon lisätty koulutuksen ja ohjauksenavulla. Asiakirjojen sähköistäkäsittelyä on lisätty.Itsearviointi 4Palvelutasoluonnos on ollut keväällälaajalla kuulemiskierroksella.Kunnanhallitus on antanutlausuntonsa jatkovalmistelua var-55

KUNTALAISEN NÄKÖKULMAKriittinen menestys- Toimielimen stratekijäteginen tavoiteTavoitetaso 2010 Toteutuminen 1.1.–31.12.2010ten. Valmistelu jatkuu niin, ettätavoiteaikaa on siirretty vuoden2011 loppuun.3. Elinkeinotoiminta Yrittämisen edellytyksistähuolehtiminenEdistetään yritystensijoittumista Janakkalaan.Itsearviointi 3Elinkeinoasioiden hoito on valtuustonpäätöksellä siirretty JanakkalanTeollisuusalueet Oy:nhoidettavaksi. Toteutumaraporttion toimitettu kunnanhallitukselle.HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMAKriittinen menestystekijäToimielimen strateginentavoite5. Hyvä henkilöstöjohtaminerovaikutteisenKunnassa on vuo-jaosallistavan henkilöstöjohtamisenkäytännöt.Tavoitetaso 2010 Toteutuminen 1.1.–31.12.2010Toteutetaan säännöllisettyöpaikkakokouksetsekäkäydään kehityskeskustelutkokohenkilökunnankanssa.Konsernipalveluissa työpaikkakokouksiaon pidetty säännöllisestija kehityskeskustelut on käytykoko henkilökunnan kanssa.Itsearviointi 4Suunnittelu ja käytännön toteutuson aloitettu. Neljä kertaa vuodessapidetään koko kunnan yhteisetesimiesiltapäivät. Lisäksi Intraanon luotu esimiessivusto keskustelufoorumeineen.Itsearviointi 5Ei ole toteutettu.Itsearviointi 0Henkilöstöviestintää on kehitettyrakentamalla Intraan henkilöstöasiat-kokonaisuus, pitämällä esimiesiltapäiviä(4 krt./v.) ja lähettämälläkuukausittain sähköisiäesimieskirjeitä.Itsearviointi 4Suunnitellaan systemaattinentapaamiskäytäntöhenkilöstöhallinnonjatyöyksiköiden yhteistoiminnanlisäämiseksi.Toteutetaan yhteistyöryhmän,kunnanhallituksenjakunnan virkamiesjohdonhenkilöstöseminaari.Aloitetaan henkilöstöviestinnänkehittäminen.Rakennetaan sähköinenhenkilöstökyselypohjaja toteutetaanensimmäinenhenkilöstökysely.Toteutettu syksyllä vastausprosentinollessa 68.Itsearviointi 456

HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMAKriittinen menestystekijteginenToimielimen stra-tavoiteTavoitetaso 2010 Toteutuminen 1.1.–31.12.20106. Henkilöstöresurssit Henkilöstön määrä,osaaminen jaaikaansaannoskykyvastaavatasetettuja palvelutavoitteita.Aloitetaan henkilöstötoiminnanarvioinninkehittäminenpalvelemaan kuntastrategiantavoitteita.Eläköitymisiinvaraudutaan ”hiljaisentiedon” siirtämisellämm. mentoroinnilla(mestarikisälli– menetelmä).Aloitetaan ennakoivanrekrytoinninsuunnittelu.Verkostoidutaanoppilaitosten kanssaottamalla suunnitellustityössäoppijoitaja harjoittelijoita.Panostetaan kunnantyöpaikkojenmarkkinointiin.Ei ole aloitettu.Itsearviointi 0.Toteutetaan jokapäiväisessä työskentelyssäja asia on nostettuesille strategiassa.Itsearviointi 3Tausta-/valmistelutyö tehty jasuunnittelu aloitettu kunnan Rekry–ryhmässä.Itsearviointi 3.Yhteistyötä oppilaitosten kanssaon tehty ja työssäoppijoita sekäharjoittelijoita on otettu.Itsearviointi 4Yhteishakuilmoituskäytäntöä onjatkettu ja niiden perusteella onsaatu näkyvyyttä sekä hakemuksiaaiempaa enemmän avoimiintehtäviin.Kuntarekryn käyttöönotto on aloitettuloppuvuodesta.Itsearviointi 47. Osaaminen, uudistuminenja työkykyHenkilöstön jatkuvastaammatillisestakoulutuksestahuolehditaan.Henkilöstön ammattinimikkeitäja palkkaustakehitetäänvastaamaan muuttuneitatehtäviä.Tuetaan ja kannustetaanhenkilöstöäkoulutukseen.Koulutustarpeistakeskustellaan kehityskeskusteluissajaToteutettu konsernipalveluissa jamenettelyllä on saatu henkilökuntahyvin motivoituneeksi uusiinhaasteisiin ja kehittämistehtäviin.Itsearviointi 4Koulutustarpeista on keskusteltukehityskeskusteluissa ja työpaikkakokouksissaja niiden pohjaltalaadittua koulutussuunnitelmaa ontoteutettu.Konsernipalvelut on järjestänyt57

HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMAKriittinen menestystekijteginenToimielimen stra-tavoiteTavoitetaso 2010 Toteutuminen 1.1.–31.12.2010myös kunnan sisäistä koulutustamuiden hallintokuntien henkilökunnalle.Luotu ”sihteeriverkosto”Henkilöstön työssäjaksamistatuetaan.Työn ja perheelämänyhteensovittamisentukeminen.työpaikkakokouksissa.Niiden pohjaltakootaan koulutussuunnitelma.Henkilöstökyselylläselvitetään työhyvinvoinnintilaa.Työhyvinvoinninparantaminen onosa työyhteisönjokapäiväistä toimintaa.Käytössä ovat joustavattyöajat ja vapaaehtoisiinperhevapaisiinsuhtaudutaanmyönteisesti.Itsearviointi 4Henkilöstökysely toteutettu syksyllä.Itsearviointi 4.Otettu huomioon säännöllisissäpalavereissa ja muutenkin osanajokapäiväistä toimintaa, esim.työjärjestelyin.Itsearviointi 4Toteutunut.Itsearviointi 5PROSESSIEN JA RAKENTEIDEN NÄKÖKULMAKriittinen menestystekijäToimielimen Tavoitetaso 2010 Toteutuminen 1.1.–31.12.2010strateginen ta-voite8. Toimivat palveluprosessitKunnanhallitusja työkäy-valvoo, ettätännötprosessien kuvausja jatkuvaparantaminentoteutetaansuunnitelmallisesti.Kunnanhallituksenosalta TOS:t (tiedonohjaussuunnitelmaent. eAms)on laadittu. Näidenlaadintaan liittyyoleellisena osanatoimintaprosessienläpikäynti.Ohjataan muidenhallintokuntien vastaavaatyötä.On edetty suunnitelman mukaisesti.TOS:ien laadinnan yhteydessä onprosessit kuvattu ja niitä on parannettu.Asianhallinnankehittämisprosessijatkuu.Muiden hallintokuntien vastaavantyön ohjausta on jatkettuItsearviointi 458

KäyttötalousAlkuperäinentalousarvioTalousarviomuutoksetTalousarviomuutostenjälkeen Toteutuma PoikkeamaKUNNANHALLITUSToimintatuototMyyntituotot 624 216 624 216 510 001 -114 215Tuet ja avustukset 572 900 572 900 709 748 136 848Muut toimintatuotot 606 810 606 810 555 692 -51 118Toimintatuotot yhteensä 1 803 926 1 803 926 1 775 441 -28 485- joista sisäiset tuotot 690 426 690 426 573 555 -116 871ToimintakulutHenkilöstökulut -2 564 408 4 431 -2 559 977 -2 322 768 237 210Palvelujen ostot -4 332 700 -39 196 -4 371 896 -3 922 416 449 480Aineet, tarvikkeet ja tavarat -89 280 -89 280 -116 983 -27 703Avustukset -48 400 -48 400 -29 785 18 615Muut toimintakulut -260 956 -260 956 -349 264 -88 308Toimintakulut yhteensä -7 295 744 -34 765 -7 330 509 -6 741 215 589 294- joista sisäiset kulut -467 676 -467 676 -465 307 2 369Toimintakate -5 491 818 -34 765 -5 526 583 -4 965 775 560 809Poistot ja arvonalentumiset -37 643 -37 643 -50 290 -12 647Vyörytyserät- Vyörytystuotot 1 783 823 0 1 783 823 1 619 433 -164 390- Vyörytyskulut -46 600 0 -46 600 45 003 91 603Merkittävimmät poikkeamat toimintakatteen toteutumisessa on selvitetty tulosalueittain.Sitova menoperuste:Kunta varautuu TE-keskuksen esityksen mukaiseen pakolaisten vastaanottamiseen1.8.2010 alkaen. Määrärahavaraus vuodelle 2010 on varattu kunnanhallituksen käyttövaroihin(25 000 euroa, netto). Valmistelusta vastaa perusturva ja sivistystoimi.• määräraha siirrettiin toisen talousarviomuutoksen yhteydessä (KV 27.9.2010 §44) perusturvalautakunnalle tulosalueelle sosiaalityö ja toimeentuloturva maahanmuuttopalveluitavarten perustetulle palvelu-alueelle.Palvelustrategiassa asetettujen tavoitteiden toteutuminen;Palvelujen määrää ja laatua koskevat muutokset• Kunta eroaa Hämeen kauppakamarin jäsenyydestä vuoden 2010 alusta ja jäsenedut hoidetaanJanakkalan Teollisuusalueet Oy:n kautta• ToteutunutOmaisuuden realisointi• tarpeettoman kiinteistökannan myyntiä jatketaan• mm. Leppäkosken koulun vanhan opettaja-asuntolan myynti59

TULOSALUEYLEISHALLINTOToiminnan kuvausTämä tulosalue sisältää valtuuston ja kunnanhallituksen toimintakulut sekä kunnanjohtajanja hallintojohtajan palkkaus- ym. kustannukset.Sisältää palvelut: kunnan johtaminen, käyttövarausmäärärahat, muu yleishallinto (sis.jäsenmaksut, keskitetyt kuljetuspalvelut, joukkoliikenne, omaisuuden myynti, yleishallinnonmuu toiminta, seutuyhteistyö, edunvalvontapalvelut ja kuluttajaneuvonta) jayleishallinnon avustukset.Tulosalueen kokonaisvastuu on hallintojohtaja Liisa PurasellaTavoitteiden ja talouden toteutuminen:KäyttötalousAlkuperäinentalousarvioTalousarviomuutoksetTalousarviomuutostenjälkeen Toteutuma PoikkeamaYleishallintoToimintatuototMyyntituotot 380 300 380 300 264 351 -115 949Tuet ja avustukset 150 000 150 000 227 024 77 024Muut toimintatuotot 500 000 500 000 458 041 -41 959Toimintatuotot yhteensä 1 030 300 1 030 300 949 417 -80 883- joista sisäiset tuotot 380 200 380 200 261 617 -118 583ToimintakulutHenkilöstökulut -533 710 8 539 -525 170 -478 206 46 965Palvelujen ostot -1 122 980 8 204 -1 114 776 -1 053 680 61 096Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9 040 -9 040 -13 260 -4 220Avustukset -21 500 -21 500 -21 500 0Muut toimintakulut -93 251 -93 251 -80 901 12 350Toimintakulut yhteensä -1 780 481 16 743 -1 763 737 -1 647 547 116 190- joista sisäiset kulut -61 101 -61 101 -30 381 30 720Toimintakate -750 181 16 743 -733 437 -698 130 35 307Poistot ja arvonalentumiset -1 991 -1 991 -1 991 0Vyörytyserät- Vyörytyskulut -13 955 0 -13 955 -19 266 -5 311Merkittävimmät poikkeamat toimintakatteen toteutumisessa:60Toimintatuotot;- Myyntituotot: (sisäiset) ovat jääneet alle arvion, koska keskitettyjen kuljetuspalvelujentuotto oppilaskuljetusten osalta on huomioimatta. Opetustoimi ei ollut varannuttarvittavaa määrärahaa talousarvioonsa.- Tuet ja avustukset: johtuen vuoden 2009 joukkoliikenteen valtion tuen toisen erän(94 500 €) maksamisesta, joka on kirjattu vuoden 2010 tuloksi. Vuoden 2010 tuenmolemmat erät on kirjattu vuodelle 2010, vaikka toinen erä maksetaan vuoden2011 puolella.- Muut toimintatuotot: tonttimyynti on ollut arvioitua pienempää, joten käyttöomaisuudenmyyntivoitto on jäänyt alle tavoitteen (-80 000 euroa).

Toimintakulut;- Henkilöstökulut: jäivät alle arvioidun (n. 46.000 €), koska määräaikaista henkilöstönkehittämispäällikköä ei ollut loppuvuoden aikana- Palvelujen ostot: keskitetyt kuljetuspalvelut sekä joukkoliikenne ovat toteutuneetalle arvioidun, koska yrittäjät eivät hakeneet sopimuksiinsa indeksitarkistusta (n,30 000 €)Erityisen sitovan perusteen toteutuminen- kunnanhallituksen avustusmäärärahoja on vähennetty talousarviovuonna 2010vuoden 2009 muutetun talousarvion 28 000 euron tasosta 21 500 euroon.o Toteutunut61

TULOSALUEHALLINTOPALVELUTToiminnan kuvausTämä tulosalue sisältää keskushallinnon yhteisesti hoitamista tehtävistä toimisto- jatukipalvelut (Palvelutoimisto Lyyli, monistamo, postitus, toimistotarvikevarasto ja keskitettyatk)Tulosalueen kokonaisvastuu on hallintojohtaja Liisa PurasellaTavoitteiden ja talouden toteutuminen:KäyttötalousAlkuperäinentalousarvioTalousarviomuutoksetTalousarviomuutostenjälkeen Toteutuma PoikkeamaHallintopalvelutToimintatuototMyyntituotot 241 216 241 216 230 463 -10 753Muut toimintatuotot 4 721 4 721Toimintatuotot yhteensä 241 216 241 216 235 185 -6 031- joista sisäiset tuotot 237 766 237 766 229 852 -7 914ToimintakulutHenkilöstökulut -327 766 -31 356 -359 122 -370 519 -11 397Palvelujen ostot -212 640 -212 640 -200 180 12 460Aineet, tarvikkeet ja tavarat -65 160 -65 160 -63 621 1 539Muut toimintakulut -48 899 -48 899 -55 165 -6 266Toimintakulut yhteensä -654 465 -31 356 -685 821 -689 486 -3 665- joista sisäiset kulut -117 429 -117 429 -123 740 -6 311Toimintakate -413 249 -31 356 -444 605 -454 301 -9 696Poistot ja arvonalentumiset -21 295 -21 295 -33 945 -12 650Vyörytyserät- Vyörytystuotot 195 423 0 195 423 110 287 -85 136- Vyörytyskulut -12 652 0 -12 652 86 973 99 625Merkittävimmät poikkeamat toimintakatteen toteutumisessa:Toimintatuotot;- Myyntituotot: sisäisiä kopiointipalveluja on myyty ennakoitua vähemmänToimintakulut;- Henkilöstökulut: ovat ylittyneet alkuvuoden sijaisuusjärjestelyistä (n. 6 000 €) sekäjaksotetuista palkoista (n. 2 700 €)62

TULOSALUETALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUTToiminnan kuvausSisältää palvelut: talouspalvelut, henkilöstöpalvelut ja yhteistoimintaTalouspalveluiden tehtävänä on kunnan talouden hoidon johtaminen, kehittäminen javalvonta. Tehtävänä on myös huolehtia taloussuunnitelman – ja talousarvion laatimisesta,seurannasta ja mahdollisten muutosten tekemisestä sekä tilinpäätöksen laatimisesta.Talouspalveluiden tehtävänä on myös talouden ja maksuvalmiuden jatkuvaseuranta ja rahoituksen riittävyyden takaaminen.Henkilöstöpalveluiden tehtävänä on hoitaa kunnallisia luottamushenkilöitä koskevatasiat sekä kunnalle työnantajana kuuluvat viranhaltijoiden ja työntekijöiden henkilöstöasiatsekä päättää niistä asioista, joissa virka- ja työehtosopimusten määräystensoveltaminen on jätetty kunnan harkintaan.Talous- ja palkkalaskenta palvelut ostetaan Seutukeskus Oy HämeeltäTulosalueen kokonaisvastuu on talousjohtaja Jenni Jokelalla.Tavoitteiden ja talouden toteutuminen:KäyttötalousAlkuperäinentalousarvioTalousarviomuutoksetTalousarviomuutostenjälkeen Toteutuma PoikkeamaTalous- ja henkilöstöpalvelutToimintatuototMyyntituotot 3 165 3 165Tuet ja avustukset 136 900 136 900 149 105 12 205Muut toimintatuotot 9 647 9 647Toimintatuotot yhteensä 136 900 136 900 161 917 25 017- joista sisäiset tuotot 9 553 9 553ToimintakulutHenkilöstökulut -661 049 10 577 -650 472 -446 793 203 679Palvelujen ostot -1 376 570 -47 400 -1 423 970 -1 371 218 52 752Aineet, tarvikkeet ja tavarat -12 320 -12 320 -24 305 -11 985Avustukset -26 900 -26 900 -8 285 18 615Muut toimintakulut -10 595 -10 595 -11 245 -650Toimintakulut yhteensä -2 087 434 -36 823 -2 124 257 -1 861 846 262 410- joista sisäiset kulut -284 735 -284 735 -306 200 -21 465Toimintakate -1 950 534 -36 823 -1 987 357 -1 699 929 287 428Vyörytyserät- Vyörytystuotot 1 588 400 0 1 588 400 1 509 146 -79 254- Vyörytyskulut 0 0 0 -2 619 -2 61963

Merkittävimmät poikkeamat toimintakatteen toteutumisessa:TalouspalvelutToimintakulut;- Palvelujen ostot: ovat alittuneet (32 000 €). Talouspalveluihin budjetoitiin seudullisenhankintatoimen kustannukset, jotka uuden sopimuksen mukaan kohdistetaansuoraan palvelujen käyttäjille.HenkilöstöpalvelutToimintatuotot;- Tuet ja avustukset: Kelan korvaus työterveyshuollosta ylittynyt (n. 12 000 €)Toimintakulut;- Henkilöstökulut (Henkilöstöpalvelujen): palkat ja palkkiot ovat alittuneet n. 56 300€ johtuen mm. henkilöstön vaihtuvuudesta ja pitkistä virkavapaista. Lisäksi eläkekulut(kuel ja varhe, ns. toimintayksiköttömät) ovat jääneet henkilöstöhallinnonosalta alle arvion (n. 100 000 €). Koko kunnan osalta em. eläkemaksut ylittyivät n.300 000 € arvioidusta.- Henkilöstökulut (Yhteistoiminnan): ovat alittuneet n. 41 600 €- Palvelujen ostot: ovat alittuneet 15 400 € arvioidusta64

TULOSALUETYÖLLISTÄMINENToiminnan kuvausSisältää palvelun: työllistäminen. Tulosalueella hoidetaan sekä valtion tukema ettäkunnan oma työllistäminen.Tavoitteiden ja talouden toteutuminen:KäyttötalousAlkuperäinentalousarvioTulosalueen johtamisen kokonaisvastuu on ollut vs.henkilöstöpäällikkö Merja Ylipaavalniemellä.TalousarviomuutoksetTalousarviomuutostenjälkeen Toteutuma PoikkeamaTyöllistäminenToimintatuototMyyntituotot 2 700 2 700 4 380 1 680Tuet ja avustukset 286 000 286 000 333 618 47 618Toimintatuotot yhteensä 288 700 288 700 337 998 49 298- joista sisäiset tuotot 0ToimintakulutHenkilöstökulut -964 107 15 426 -948 682 -921 465 27 217Palvelujen ostot -35 820 -35 820 -2 698 33 122Muut toimintakulut -4 400 -4 400 -3 423 977Toimintakulut yhteensä -1 004 327 15 426 -988 902 -927 586 61 316- joista sisäiset kulut -90 -90Toimintakate -715 627 15 426 -700 202 -589 587 110 614Vyörytyserät- Vyörytyskulut -10 368 0 -10 368 -5 966 4 402Merkittävimmät poikkeamat toimintakatteen toteutumisessa:Valtion tukema työllistäminen;Toimintatuotot;- toimintatuottoihin on poikkeuksellisesti kirjattu n. 60 000 € marras-joulukuun 2009tuottoja.Toimintakulut;- henkilöstökuluista on jäänyt käyttämättä n. 6 000 €- palvelujen ostoissa on jäänyt käyttämättä 33 122 €, mikä koostuu palvelujen ostostaLuotsi – säätiöltä (21 300 €) ja siviilipalvelusmiehille varatuista kuluista(11 800 €). Palveluja ei ole ostettu Luotsi -säätiöltä, koska kunnan oman työpajantoiminta riittävän monipuolista ja siviilipalvelusmiehiä ei ole ollut tarjolla kunnanpaikkoihin.- Työttömät eivät ole käyttäneet opintoseteleiden maksimimäärää, käyttämättä jäi977 €.65

Kunnan oma työllistäminen;Toimintakulut;- henkilöstökuluista jäi käyttämättä 3 700 €, mikä aiheutuu toteutumattomistakesätyöntekijöiden palvelussuhteista- henkilöstösivukuluista jäi käyttämättä 8 800 €, mikä aiheutuu siitä, että alle 18– vuotiaista ei makseta henkilöstösivukuluja. Budjetointiohjelmamme lisäähenkilöstösivukulut automaattisesti suhteutettuna henkilöstökuluihin.oErityisen sitovan perusteen toteutuminen:Varataan 10 kuukauden palkkaa vastaava määräraha ulkoiluttajan palkkaamiseen. Toteutui välillä 1.4.2010–31.1.201166

TULOSALUEELINKEINOPALVELUTToiminnan kuvausSisältää palvelut: elinkeinotoiminta ja alueellinen elinkeinotoimintaElinkeinotoiminta sisältää kunnan positiivisen mielikuvan kasvattamiseen markkinoinninja viestinnän keinoin tähtäävän toimenpidekokonaisuuden. Teemasisältöinä ovatasuminen, yrittäminen sekä matkailu.Yritysasiamiespalvelut hoitaa Janakkalan Teollisuusalueet Oy:n toimitusjohtaja. Alueellisenelinkeinotoiminnan palvelut (jo päätetyt hankkeet) ostetaan KehittämiskeskusOy Hämeeltä.Tulosalueen kokonaisvastuu on kunnanjohtaja Pekka Harjulla.Tavoitteiden ja talouden toteutuminen:KäyttötalousAlkuperäinentalousarvioTalousarviomuutoksetTalousarviomuutostenjälkeen Toteutuma PoikkeamaElinkeinopalvelutToimintatuototMyyntituotot 1 610 1 610Muut toimintatuotot 5 500 5 500Toimintatuotot yhteensä 7 110 7 110- joista sisäiset tuotot 0ToimintakulutHenkilöstökulut -61 368 982 -60 386 -56 221 4 165Palvelujen ostot -387 390 -387 390 -259 218 128 172Aineet, tarvikkeet ja tavarat -720 -720 -12 378 -11 658Muut toimintakulut -9 151 -9 151 -133 089 -123 938Toimintakulut yhteensä -458 629 982 -457 647 -460 907 -3 259- joista sisäiset kulut -4 411 -4 411 -4 895 -484Toimintakate -458 629 982 -457 647 -453 796 3 851Vyörytyserät- Vyörytyskulut -4 564 0 -4 564 -4 982 -41867

TULOSALUEASUNTO- JA TILAPALVELUTToiminnan kuvausJanakkalan Asunnot Oy tuottaa ostopalveluna asunto- ja tilapalveluiden tehtävät Janakkalankunnalle. Kunnassa on asuntosihteerin sivuvirka viranomaispäätösten hoitamiseksi.Tehtävät käsittävät mm. asuntojen vuokrausta ja vuokravalvontaa, talokohtaisia arava-ja korkotukilainoitusasioita, henkilökohtaisia korkotukilaina-asioita sekä kunnanhallintosäännössä mainitut asiat, joista päättää asuntosihteeri.Tulosalueen johtamisen kokonaisvastuu on kunnanjohtaja Pekka Harjulla.Tavoitteiden ja talouden toteutuminen:KäyttötalousAlkuperäinentalousarvioTalousarviomuutoksetTalousarviomuutostenjälkeen Toteutuma PoikkeamaAsunto- ja tilapalvelutToimintatuototMyyntituotot 6 032 6 032Muut toimintatuotot 106 810 106 810 77 782 -29 028Toimintatuotot yhteensä 106 810 106 810 83 814 -22 996- joista sisäiset tuotot 72 460 72 460 72 533 73ToimintakulutHenkilöstökulut -6 395 -6 395Palvelujen ostot -67 300 -67 300 -53 171 14 129Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 040 -2 040 -3 418 -1 378Muut toimintakulut -94 560 -94 560 -65 440 29 120Toimintakulut yhteensä -163 900 -163 900 -128 425 35 475- joista sisäiset kulut 0Toimintakate -57 090 -57 090 -44 611 12 479Vyörytyserät- Vyörytyskulut -3 121 0 -3 121 -2 430 69168

TULOSALUEPELASTUSLAITOSToiminnan kuvausPelastustoimi alueellistettiin 1.1.2004 lukien siten, että Hämeenlinnan seudun, Riihimäenseudun ja Forssan seudun kuntien palo- ja pelastustoimet muodostivat yhdenalueellisen pelastuslaitoksen, jonka päättävänä elimenä toimii Hämeenlinnan kaupunginpelastuslautakunta.Tulosalueen johtamisen kokonaisvastuu on kunnanjohtaja Pekka Harjulla.Tavoitteiden ja talouden toteutuminen:KäyttötalousAlkuperäinentalousarvioTalousarviomuutoksetTalousarviomuutostenjälkeen Toteutuma PoikkeamaPelastuslaitosToimintakulutHenkilöstökulut -16 408 263 -16 145 -43 169 -27 023Palvelujen ostot -1 130 000 -1 130 000 -982 251 147 749Muut toimintakulut -100 -100 100Toimintakulut yhteensä -1 146 508 263 -1 146 245 -1 025 419 120 826- joista sisäiset kulut 0Toimintakate -1 146 508 263 -1 146 245 -1 025 419 120 826Poistot ja arvonalentumiset -14 357 -14 357 -14 354 3Vyörytyserät- Vyörytyskulut -1 940 0 -1 940 -6 709 -4 769Merkittävimmät poikkeamat toimintakatteen toteutumisessa:Toimintakulut;- Palvelujen ostot: alittuivat (n. 148 000 €) johtuen Hämeenlinnan kaupungin pelastuslaitoksellekohdistuvista säästövaatimuksista69

TOIMIELINMAASEUTULAUTAKUNTAMaaseutulautakunnan kokoonpanoTarja Forsström (KESK) pj. (7) Ulla Korpinen (KESK) (-)Tapani Lehtovaara (SDP) vpj. (6) Paavo Aaltonen (SDP) (1)Paula Lindholm (SDP) (7) Pirkko Lehmussaari (SDP) (-)Aki Lintumäki (KOK) (7) Martti Brotherus (KOK) (-)Petteri Mäkelä (KESK) (6) Timo Partanen (KESK) (1)Irene Pirhonen (SDP) (5) Inga Mäkelä (SDP) (2)Aila Selinummi (KOK) (7) Timo Vuorenpää (KOK) (-)Teuvo Sippala (PS) (7) Tuula Rajamäki (PS) (-)Erkki Valtonen (VAS) (6) Veikko Stolt (VAS) (-)Lautakunta on kokoontunut 6 kertaa ja käsitellyt 28 asiaa.TULOSALUEMAASEUTU- JA KYLÄPALVELUTToiminnan kuvausMaaseutulautakunnan ja maataloustoimiston keskeisin tehtävä on suorittaa kunnanmaaseutuelinkeinoviranomaisen tehtävät Janakkalan ja Hattulan kuntiin. Tehtävätkäsittävät mm. maatilojen EU- ja kansallisten tukien käsittelyn sekä lausunnonantoaMelan varhennettujen eläkkeiden hakemuksiin. Muita maaseutulautakunnan toimintasektoreitaovat Janakkalan osalta yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustustenkäsittely sekä osin myös tiekuntien neuvonta. Lisäksi kylätoimintaanliittyvät asiat kuuluvat toimenkuvaan, joskin ajanpuute rajoittaa mahdollisuutta tehdäkylätoiminnan kehittämiseen liittyviä tehtäviä.Toimintavuoden poikkeuksellisena tehtävänä oli muuttuneesta lain säädännöstä johtuvaalueellisen maaseutupalveluyksikön valmistelu 8 kunnan alueelle. Yksikön valmistelusaatiin vuoden lopulla vaiheeseen, jossa alueen kuntien viralliset kannat yksikköönmukaan lähdöstä kysytään seuraavan vuoden alkupuoliskolla.Tulosalueen johtamisen kokonaisvastuu on maaseutuasiamies Ari Uotilalla.70

Tavoitteiden ja talouden toteutuminen:Strategisten tavoitteiden toteutuminenKUNTALAISEN NÄKÖKULMA1. Laadukkaat palvelutKriittinen menestystekijäToimielimenstrateginen tavoiteValitukset tukipäätöksistäTavoitetaso2010Enintään 5kpl/vuosiToteutuminen 1.1.–31.12.20101 kplOma arviointi: 42. Asuminen ja eläminenKunnassa toimiiaktiivisia rekisteröityjäkyläyhdistyksiä4. Luonnonarvojen jaympäristön kunnioittaminenYmpäristötuenhakeminen.15 153. Elinkeinotoiminta Aktiivi maatilojenmäärä = tukiahakevaa maatilaaenintään -5 %:nmuutos edelliseenvuoteen90 %:a aktiivitiloistahakeemyös ympäristötukeaOma arviointi: 4(287 -> 283) -1,4 %Oma arviointi: 491,5 %Oma arviointi: 5HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMAKriittinen menestystekijäToimielimenstrateginenvoite5. Hyvä henkilöstöjohtaminenTyöilmapiirimaatalous-toimistossata-Tavoitetaso2010Säilyy myönteisenäToteutuminen 1.1.–31.12.2010Uuden viran täyttöprosessista johtuentyöilmapiirin myönteisyys on laskenut.(Töiden kasaantuminen jaepävarmuus)6. Henkilöstöresurssit Maataloustoimistonhenkilöstömääräkehittyytyötehtävienmuutostenmukana7. Osaaminen, uudistuminenjatyökykyVakituinen henkilöstökouluttautuujatkuviinmuutoksiin aktiivisestiHenkilöstömääräseuraa työtehtävienmäärääVähintään 5koulutuspäivää/henkilö/vuosiOma arviointi: 2Uuden viran täytön lykkääntyminenon kasannut töitä.Oma arviointi: 1Toteutunut.vähintään 5 pv/hlöOma arviointi: 571

PROSESSIEN JA RAKENTEIDEN NÄKÖKULMAKriittinen menestystekijteginenToimielimen stra-Tavoitetaso 2010 Toteutuminen 1.1.–31.12.2010tavoite8. Toimivat palveluprosessitPalveluprosessit Seurataan aktii-Toteutunut.ja ja työkäytännöt visesti tarvettatyökäytännöt muuttuvat tarvittaessdäänmuuttaa ja teh-Oma arviointi: 4tarvittaessamuutoksia9. Monimuotoiset Kuntayhteistyö Kuntayhteistyö Valmistelu edennyt.loppusuorallepalvelujen tuottamistavahallinnosshallinnossamaaseutu-maaseutu-Oma arviointi:4TALOUDEN NÄKÖKULMAKriittinen menestystekijäToimielimen strateginentavoite10. Tasapainoinen Kustannustasokuntatalous tuotettua palveluakohti11. KustannustehokasKustannustasopalvelutuo-tuotettua palve-tantolua kohtiTavoitetaso 2010 Toteutuminen 1.1.–31.12.2010Seuraa yleistäkustannustasonkehitystäSeuraa yleistäkustannustasonkehitystäPysytty talousarviossaOma arviointi: 4Pysytty talousarviossaOma arviointi: 4SuoritetilaustaulukkoTuotteiden määrä-, yksikköhinta- jalaatutiedot TP 2008 TP 2009 TA 2010 Toteutuma Tot% PoikkeamaMaaseutuhallintoTuettu peltoala, ha 13004 13200 13100 13079 100 -21€/tuettu peltohehtaari, brutto 10,3 11,0 11,9 11,3 94,3 -0,7€/tuettu peltohehtaari, netto 7,4 6,8 7,0 6,7 96,2 -0,3Aktiivitilojen lukumäärä 291 287 280 283 101 3Asiakastilat 350 360 370 387 105 17MaaseutuhallintoMaksettavat tuet, 1 000 € 9 300 000 9 000 000 9 500 000 9 150 000 96 -350 000Hallintokulu %:a tuesta, brutto 1,43 1,61 1,65 1,61 97,76 -0,04Hallintokulu %:a tuesta, netto 1,03 1,00 0,96 0,96 99,71 0,00MaaseutuhallintoAsiakastilat 350 360 370 387 105 17Hallintokulut/asiakastila, brutto 381 403 422 380 90 -42Hallintokulut/asiakastila, netto 274 251 247 227 92 -20Yksityisteiden avustuksetTuettavaa yksityistietä, km 275 265 269 277 103 8Avustus €/kilometri, brutto 558 475 617 597 97 -20Avustus €/kilometri, netto 558 475 617 597 97 -2072

KäyttötalousAlkuperäinentalousarvioTalousarviomuutoksetTalousarviomuutostenjälkeen Toteutuma PoikkeamaMAASEUTULAUTAKUNTAToimintatuototMyyntituotot 64 460 64 460 59 266 -5 194Maksutuotot 300 300 -300Toimintatuotot yhteensä 64 760 64 760 59 266 -5 494- joista sisäiset tuotot 0ToimintakulutHenkilöstökulut -126 752 2 028 -124 724 -118 325 6 399Palvelujen ostot -10 570 -10 570 -11 257 -687Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 590 -2 590 -2 935 -345Avustukset -142 600 -23 400 -166 000 -165 987 13Muut toimintakulut -18 430 -18 430 -14 468 3 962Toimintakulut yhteensä -300 942 -21 372 -322 314 -312 972 9 342- joista sisäiset kulut -18 820 -18 820 -14 401 4 419Toimintakate -236 182 -21 372 -257 554 -253 706 3 847Vyörytyserät- Vyörytyskulut -5 658 0 -5 658 -5 085 573Merkittävimmät poikkeamat toimintakatteen toteutumisessa:- myyntituotot: myyntituottojen osalta Hattulan ja Janakkalan uuden yhteistyösopimuksenantama tuloarvio on ollut noin 5.000 euroa liian optimistinenErityisen sitovan tavoitteen toteutuminen:- Janakkalan ja Hattulan kuntien välinen maaseutuhallinnon yhteistyösopimuksentarkistaminen niin, että laskutus suoritetaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti jakustannuksissa huomioidaan myös vyörytyserät. Uusi sopimus tulee voimaan takautuvasti1.1.2010 lähtien.– Yhteistyösopimus on tarkistettu 15.12.2009 ja on ollut voimassa1.1.2010 lähtien.73

TOIMIELINYMPÄRISTÖLAUTAKUNTAYmpäristölautakunnan kokoonpanoAhonen Heikki (SDP), pj (8) Leppänen Veikko (SDP) (-)Elo Irmeli (KOK), vpj (8) Mäki Hannele (KOK) (-)Anttila Tiina (VIHR) (6) Komulainen Milena (VIHR)(-)Helminen Pertti (SDP) (8) Peltola Pentti SDP) (-)Lassila Harri (KOK) (6) Pesonen Reijo (KOK) (-)Penttinen Maria (KESK) (7) Koivula Seela (KESK) (1)Porkka Sofia (SDP) (-) Kivistö Anja (SDP) (7)Ruokonen Matti (VAS) (8) Röynä Irina (VAS) (-)Virtanen Kalevi (KESK) (6) Seitsonen Mika (KESK) (1)Lautakunta on kokoontunut 8 kertaa ja käsitellyt 76 asiaa.TULOSALUEYMPÄRISTÖPALVELUTToiminnan kuvausYmpäristölautakunta vastaa kunnan velvoitteeksi lainsäädännöllä osoitetuista rakennusvalvontaviranomaisen,ympäristösuojeluviranomaisen ja terveysvalvontaviranomaisentehtävistä sekä eläinlääkinnän järjestämisestä kunnassa. Lautakunta pyrkiiomalta osaltaan edistämään kestävää kehitystä sekä turvaamaan turvallisen, terveellisenja ekologisesti kestävän rakennetun- ja luonnonympäristön asukkailleen. Tavoitteenaon laadukas, joustava ja kustannustehokas asiakaspalvelu.Tulosalueen kokonaisvastuu on ympäristöpäällikkö Heikki TammisellaTavoitteiden ja talouden toteutuminen:Strategisten tavoitteiden toteutuminenKUNTALAISEN NÄKÖKULMAKriittinen menestystekijä1. Laadukkaat palvelutToimielimen strateginentavoiteViivytyksetön jajoustava asiakaspalveluTavoitetaso 2010 Toteutuminen 1.1.–31.12.2010Asiakastyytyväisyyson hyvä.Asiakaspalauteprosessitoimii.Asiakastyytyväisyys on hyvä ottaenhuomioon eturistiriidat.Itsearviointi 42. Asuminen jaeläminen74Turvata turvallinen,terveellinen,viihtyisä ja ekologisestimonimuotoinenasuinympäristöSellaisten elinympäristössäesiintyvientekijöiden ehkäisy,joista voi aiheutuaterveyshaittaa.Ympäristön tilanseuranta ja ympäristövaikutustenarvi-Laaja tehtäväkenttä ja tavoitteet edellyttävätpriorisointia.Itsearviointi 4

KUNTALAISEN NÄKÖKULMAKriittinen menestystekijä3. Elinkeinotoiminta4. Luonnonarvojenja ympäristönkunnioittaminenToimielimen strateginentavoiteYrittämisen toimintaedellytyksetturvataan linjakkaallaja joustavallaviranomaistoiminnallaKestävä kehitysymmärretäänkeskeiseksi kunnanja kuntalaistentavoitteeksi.Tavoitetaso 2010 Toteutuminen 1.1.–31.12.2010ointi. Ympäristönpilaantumisen ehkäisy.Turvallinen,terveellinen ja energiatehokasrakentaminen.Viivytyksetön palvelu,asiakkaiden tasavertainenja lainmukainenkohtelu.Kestävä kehitys jailmaston muutoksenehkäiseminen sisällytetäänosaksi kuntastrategiaaja käytännöntoimintaa.Lisätään tiedotustaja osallistumista.Toteutunut.Itsearviointi 5Strategia valmistunut, jatkotyöt käynnistymässä.Itsearviointi 3HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMAKriittinen menestystekijteginentavoiteToimielimen stra-5. Hyvä henkilöstö-johtaminenajohtamista ovatKeskeisenä osa-työyksikön kehittäminenja säännöllisestipidettävät,valmistelluttyöpaikkakokouksetsekä vähintäänkerran vuodessakäytävät6. HenkilöstöresurssitkehityskeskustelutHenkilöstön määräja ammattirakennevastaavatasetettuja palvelutavoitteita.Varaudutaanseudulliseen yhteistyöhönja asiantuntijapalveluidenkäyttämiseentäydentämäänomia henkilöstöresursseja.Janakkalaon kiinnostavaja kilpailukykyinentyöpaikka.Tavoitetaso 2010 Toteutuminen 1.1.–31.12.2010Säännölliset työpaikkakokouksetjavuosittaiset kehityskeskusteluthyväksyttyjenohjeidenmukaisesti toteutetaan100 %:sti.Henkilöstön määräja ammattirakennevastaavat asetettujapalvelutavoitteita.Valmistellaan terveysvalvonnanosaltaalueellista yhteistyötä.Toteutunut.Itsearviointi 5Toteutunut.Itsearviointi 575

HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMAKriittinen menestystekijäToimielimen strateginentavoite7. Osaaminen, Henkilöstön työssäuudistuminen jajaksamistatyökyky tuetaan.Taataan riittäväkoulutus. Tuetaanterveyttä ja työkykyäedistäviävirkistysmahdollisuuksia.Tavoitetaso 2010 Toteutuminen 1.1.–31.12.2010Työyksikkö käsitteleetyöpaikkakokouksissatyöhyvinvointiinliittyviä asioita.Kannustetaan tehtävienmukaiseenkoulutukseen.Huolehditaan henkilöstönosaamisesta,uudistumisesta jatyökyvystä yhteistoiminta-alueenmuodostamisestaaiheutuvassa muutostilanteessa.Henkilöstöosallistuuaktiivisesti muutoksenvalmisteluun.Hyödynnetään kokeneenja ammattitaitoisenhenkilöstönosaaminen osanauutta Janakkalaapalvelevaa organisaatiota.Toteutunut.Itsearviointi 4PROSESSIEN JA RAKENTEIDEN NÄKÖKULMAKriittinen menestystekijteginenToimielimen stra-Tavoitetaso 2010 Toteutuminen 1.1.–31.12.2010tavoite8. Toimivat palveluprosessitjatyökäytännötKäynnissä, jatkuvaItsearviointi 376Joustavat ja linjakkaatlupa-, valvonta-ja palvelukäytännöt.Toimintaon suunnitelmallistaja tavoitettavuuson hyvä. Sähköinenasiointi lisääntyy.Hyödynnetään yksiköidenvälistä vuorovaikutustaja asiantuntemustalaadukkaidenratkaisujenaikaan saamiseksi.Palveluprosessit onkuvattu ja terveysvalvonnanlaatukäsikirjaon valmis.Toiminnanharjoittajientasapuolisen kohtelunvarmistaminentoteutuu.Yhteistoimintaa valmisteltaessavarmistetaankunnan ja alueentoimivat yhteis-

PROSESSIEN JA RAKENTEIDEN NÄKÖKULMAKriittinen menestystekijteginenToimielimen stra-Tavoitetaso 2010 Toteutuminen 1.1.–31.12.2010tavoitetyö- ja ohjauskäytännöt.9. Monimuotoisetpalvelujen tuottamistavatVaraudutaanomaan tuotantoon,kuntien väliseenyhteistyöhön sekäasiantuntijapalveluidenostamiseen.Tarvittaessakäytetäänmäärä-aikaistatyövoimaa.Lainmukaisesta ympäristöterveydenhuollonyhteistyöalueestaon päätetty.Valmistellaan toiminnankäynnistämistä.Muilta osin jatketaanomaa palvelutuotantoa,jota tuetaan asiantuntijapalveluidenostolla.ToteutunutItsearviointi 5TALOUDEN NÄKÖKULMAKriittinen menestystekijteginentavoiteToimielimen stra-10. Tasapainoinen Ympäristölautakuntatoimii kus-kuntataloustannustehokkaastija pyrkii pitämäänmeno- ja tulokehityksentasapainossa.Tavoitetaso 2010 Toteutuminen 1.1.–31.12.2010Toimitaan talousarvionmukaisesti. Tehtäviäpriorisoidaan käytettävissäolevien resurssienmukaisesti.Taksat pidetään ajantasalla.Toteutunut.Itsearviointi 4Yhteistoimintaa valmisteltaessavarmistetaankustannustehokkuus.77

SuoritetilaustaulukkoSUORITETILAUSTAULUKKOTuotteiden määrä-, yksikköhintajalaatutiedotTP 2008 TP 2009 TA 2010 Toteutuma Tot % PoikkeamaRakennusvalvontarakennusluvat yht. 242 230 230 220 95,65 -10- näistä asuinrakennuksia 67 90 60 60 100,00 0korjausavustukset kpl 32 60 30 49 163,33 19euroa 111481 298714TerveysvalvontaTarkastuskäynnit ja näytteenotot 420 748 700 546 78,00 -154Tehdyt päätökset 25 59 30 37 123,33 7EläinlääkintäEläinlääkärin sairaskäynnit 350 320 320 370 115,63 50Eläinsuojien tarkastukset 15 20 15 7 46,67 -8YmpäristönsuojeluYmpäristö- tms. luvat 35 38Ympäristöluvat 5 8 160,00 3Maa-ainesluvat 4 3 75,00 -1Muut 20 5 25,00 -15KäyttötalousAlkuperäinentalousarvioTalousarviomuutoksetTalousarviomuutostenjälkeen Toteutuma PoikkeamaYMPÄRISTÖLAUTAKUNTAToimintatuototMyyntituotot 568 568Maksutuotot 228 020 228 020 241 798 13 778Toimintatuotot yhteensä 228 020 228 020 242 366 14 346- joista sisäiset tuotot 5 950 5 950Valmistus omaan käyttöön 478 478ToimintakulutHenkilöstökulut -452 447 7 239 -445 208 -489 179 -43 971Palvelujen ostot -94 399 -94 399 -91 246 3 154Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9 101 -9 101 -17 285 -8 185Avustukset -716 -716 -800 -84Muut toimintakulut -36 064 -36 064 -39 721 -3 656Toimintakulut yhteensä -592 728 7 239 -585 488 -638 231 -52 742- joista sisäiset kulut -39 439 -39 439 -55 451 -16 012Toimintakate -364 708 7 239 -357 469 -395 386 -37 917Poistot ja arvonalentumiset -1 702 -1 702 -1 702 0Vyörytyserät- Vyörytyskulut -22 463 0 -22 463 -16 984 5 47978

Merkittävimmät poikkeamat toimintakatteen toteutumisessa:Toimintakulut- - Henkilöstökulut: ylittyneet KuEL- eläkemenoperusteisista maksuista (33.500 €)sekä KuEL- varhe maksuista (-11.700 €) johtuen yhteensä n. 21.800 €. Vuosilomasijaistenpalkat ovat ylittyneet n. 8700 €. Tulosalueen jaksotettuja palkkoja eioltu budjetoitu ja ne ovat toteutuneet 8.700 eurona.79

TOIMIELINTEKNINEN LAUTAKUNTATeknisen lautakunnan kokoonpanoJäsenVarajäsenNylund Piia, pj (SDP) (11) Hämäläinen Janne (SDP) (-)Välilä Päivi, vpj (Kesk) (11) Forsström Tarja (Kesk) (-)Hiidenkari Tiina (Kok) (9) Pikivirta Anna (Kok) (2)Kivistö Jaana (Vas) (11) Lehtiö Asta (Vas) (-)Murronmaa Markku (Kesk) (10) Jantunen Markku (Kesk) (-)Rahikainen Jorma (Kok) (10) Lindell Martti (Kok) (1)Tamminen Seppo (SDP) (8) Ranki Annikki (SDP) (3)Vehkomäki Arto (KD) (8) Heinonen Esa (KD) (1)Virtanen Janne (SDP) (9) Oksanen Markku (SDP) (-)Lautakunta on kokoontunut 11 kertaa ja käsitellyt 145 asiaa.Toiminnan kuvausTekniset palvelut vastaavat yhdyskuntarakenteen suunnittelusta ja ohjauksesta, kunnanomaisuuden ylläpidosta ja hoidosta, katujen pidosta, puistojen ja yleisten alueidenylläpidosta, ruokapalveluista sekä teknisen lautakunnan alaisen investointiohjelmantoteuttamisesta.Toimielimen kokonaisvastuu v. 2010 oli tekninen johtaja Anna-Mari Ahosella.Tavoitteiden ja talouden toteutuminen:Strategisten tavoitteiden toteutuminenKUNTALAISEN NÄKÖKULMAKriittinen menestystekijä1. LaadukkaatpalvelutToimielimen strateginentavoiteNopea reagointi asiakkaiden,asumisenja elinkeinoelämänperustarpeisiin.Tavoitetaso 2010 Toteutuminen 1.1.–31.12.2010Vastausaikojen tavoitetasoon määritetty.Verkkosivujen kautta tulleen asiakaspalautteenvastausaika on enintään14 vrk.Toimialalle tulleita palautteita kpl /vastausaika vrk:- asuminen ja rakentaminen 27 / 8- elinympäristö 51 / 5- kaavoitus ja tontit 5 / 2- liikenneturvallisuus ja tienpito 61/ 4- ruokapalvelut 2 / 1- tilapalvelu 1 / 1.2. Asuminen jaeläminenYhdyskuntarakenteenkehittyminenkestävällä tavalla.Rakennemallin saattaminentoimenpiteiksi:taajamien yleiskaavoi-Itsearviointi 4.Rakennemallin tultua hyväksytyksi5/2010:Yleiskaavan ohjelmointi: yleiskaavoitusvuoteen 2014 saakka (4 kpl),80

KUNTALAISEN NÄKÖKULMAstrate-Toimielimenginen tavoiteKriittinen menestystekijäTavoitetaso 2010 Toteutuminen 1.1.–31.12.2010tuksen ohjelmointiohjelmoidaan ja käynnistetäänyleiskaavoituksenedellyttämätselvitykset (luonto,arkeologia, melu, hulevedet)palvelurakenneselvitysTurengin itäosa I osayleiskaavanlaatiminen käynnistynyt aikataulussa.Yleiskaavoituksen edellyttämätselvitykset (hulevedet / maisema /luonto)ovat valmistuneet.Muut selvitykset: vesihuollon kehittämissuunnitelmaon käynnistetty.Kyläkaavoitushanke Viralassa onedennyt työohjelman mukaisesti,perusselvitykset on tehty.Tonttituotannon tarpeet on selvitettyItsearviointi 4.Luodaan edellytyksetvetovoimaisilleasuntoalueille kysyntäävastaavasti.Asuntoalueiden kaavoitusetenee suunnitellusti,ks. suoritetilaustaulukkoTurengin Korkeavuorenrannan jaPirttimäen täydennyksen sekä TervakoskenRauhalan asemakaavatovat valmiit.Itsearviointi 4.Päätaajamien keskustojentiivistäminenja asumisenosuuden kasvattaminen.Turengin liikekeskustanasemakaavantoteuttamisen koordinointiAlueen maanomistajien välisetneuvottelut ovat kesken.Itsearviointi 2.Vanhojen ja rakennettavienyleistenalueiden viihtyisyysja turvallisuus.Infran investointiohjelmapidetään riittävällätasolla. Teetetäänkatujen kuntoarvioja peruskorjausohjelma.Katujen kunnossapitoarviota japeruskorjausohjelmaa ei ole teetetty.Infrainvestointiohjelma on kuristettukäyttösuunnitelman raameihin.Itsearviointi 3.Kevyen liikenteenhyvät ja sujuvat yhteydet.Leppäkosken kevyenliikenteen väylähankeTiesuunnitelma valmis, kuulemisetkäynnissä. Mahdollinen rakentaminensyksyllä 2011.Itsearviointi 4.3. ElinkeinotoimintaViheralueiden pitäminenturvallisina javiihtyisinäTurvataan monipuolistenelinkeinotoiminnantonttien saatavuus.Harvialan viheralueetvalmistuvat.Rastila-Rastikangaskaavoitusta jatketaanLeikkipaikka, valot ja istutuksettehty.Itsearviointi 4.Rastikangas 11 asemakaava onvalmistunut.Itsearviointi 4.81

KUNTALAISEN NÄKÖKULMAKriittinen menestystekijäToimielimen strateginentavoiteLiikekeskustojenvetovoimaisuus paranee.Tavoitetaso 2010 Toteutuminen 1.1.–31.12.2010Turengin liikekeskustanasemakaavantoteuttamisen koordinointiAlueen maanomistajien välisetneuvottelut ovat kesken. Siirrettyvuodelle 2011.Itsearviointi 2.4. Luonnonarvojenja ympäristönkunnioittaminenLuonnonarvot jaympäristö ohjaavatmaankäytön suunnittelua.Tervakosken liikekeskuksenlaajennuksensuunnittelu käynnistyy.Kaavoitus perustuuriittäviin selvityksiin javaikutusten arviointiin.Yleiskaavaohjelmanperusteella arvioidaanja ohjelmoidaan selvitystarpeetSuunnittelu aloitetaan kaupan toimijoidentarpeiden mukaisesti.Itsearviointi -.Turengin itäosa I osayleiskaavaavarten on valmistunut hulevesiselvitys,luonto- ja maisematarkastelu.Itsearviointi 4.Suositaan monimuotoisuuttakaikillapuisto- ja virkistysalueillasekä metsienhoidossa.Hoitoluokkamuutoksetmahdollisuuksien mukaan.Löyttymäenvirkistysalueen hoitosuunnitelmantoteuttaminen.Hoitoluokkamuutosten valmisteluon alkanut. Löyttymäen metsäautotie1,8 kilometriä on valmistunut.Itsearviointi 3.HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMAKriittinen menestystekijä5. Hyvä henkilöstöjohtaminenToimielimen strateginentavoiteJohtamisen ja esimiestyöntukeminen.Tavoitetaso 2010 Toteutuminen 1.1.–31.12.2010Johtamispalautekyselytkäynnistetään.Käynnistetty.Itsearviointi 4.Säännölliset työpaikkakokouksetjakehityskeskustelut.Työpaikkakokouksetja kehityskeskusteluttoteutumisaste. Kunnantyöhyvinvointikyselyntulos.Työpaikkakokouksia pidetty (kpl):- tekniikka ja ympäristö johtoryhmä9- ruokapalvelut 43- kaavoitus ja maankäyttö 7- kadunpito 5- aluetekniikka 5- tilapalvelu 9- siivouspalvelut 4.82Kehityskeskusteluja pidetty kpl /tulosalueella työskenteleviä henkilöitäkpl:- teknisen toimen hallinto 3 / 3- ruokapalvelut 18 / 46 (esimiesvaihdoksetvaikuttivat kehityskeskusteluntoteutumisasteeseen)

HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMAKriittinen menestystekijäToimielimen strateginentavoiteTavoitetaso 2010 Toteutuminen 1.1.–31.12.2010- kaavoitus ja maankäyttö 6 / 6- kadunpito 8 / 8- aluetekniikka 8 / 8- tilapalvelu 6 / 13- siivouspalvelut 19 / 19.Kunnan työhyvinvointikyselyn tuloson käsitelty työpaikkakokouksissa.Itsearviointi 4.Perehdytys ja lähtevienhaastattelu.Perehdytyksen ja lähtöhaastatteluntoteutumisaste.Vakinaisen ja tilapäisen henkilöstönperehdyttämisiä 38 kpl.Lähtökeskusteluja 9 kpl sekä netinkautta kesäsijaisten lähtöhaastatteluja9 kpl.6. HenkilöstöresurssitKannustavan palkkauksenja kannustavienpalvelussuhteenehtojen varmistaminen.Teknisten sopimuksenhenkilökohtaisen lisänmääräytymiskriteeriton sovittu.Itsearviointi 4.Työ on aloitettu.Itsearviointi 3.7. Osaaminen,uudistuminen jatyökykyHenkilöstön määräja ammattirakennevastaa asetettujapalvelutavoitteita.Henkilöstön ammatillinenosaaminenon jokaisen työnedellyttämällä tasolla.Koulutus perustuuvuosittain vahvistettuihinkoulutussuunnitelmiin.Sovittujen koulutustentoteutumisaste.Osaamiskartoitustalaajennetaan kokemustenperusteella.Koulutus suunnitellaanja seurataan kehityskeskustelujenyhteydessä.Kehityskeskustelujen ja osaamiskartoitustenperusteella laadittiin jatoteutettiin koko teknisten palveluidenkoulutussuunnitelma. Koulutuskustannuksetn. 14.000 €.Itsearviointi 3.Työyksiköissä varaudutaanasiantuntija-henkilöstöneläkkeellelähtötilanteisiinajoissa.Asiantuntijoiden eläköityessärekrytoinnittehdään ennakoiden.Asiantuntijoita ei eläköitynyt v.2010.Muita eläköityneitä 5 kpl.Itsearviointi 4.83

PROSESSIEN JA RAKENTEIDEN NÄKÖKULMAKriittinen menestystekijä8. Toimivat palveluprosessitjatyökäytännöt9. Monimuotoisetpalvelujen tuottamistavatToimielimen strateginentavoitePalvelujen tuottamisrakenteeseenliittyvätmuutokset.Palveluprosessien jajohtamisen jatkuvaparantaminen.Palvelujen tuottamistapaankohdistuvatmuutokset.Tavoitetaso 2010 Toteutuminen 1.1.–31.12.2010Ruokapalvelun kehittämisohjelmaeteneesuunnitellusti.Resurssimuutostenyhteydessä arvioidaanaina myös yksityisentuotannon mahdollisuus.Ruokapalveluiden palvelusopimuksienpohjatyöt on tehty. Aromiohjelmankautta tilaaminen ja asiakkaidenlaskuttaminen on käytössäsuunnitellusti. Kehittäminen jatkuusuunnitelman mukaisesti.Itsearviointi 4.Henkilöstön siirtoja on tehty myösomassa tuotannossa kadunrakennuksensiirryttyä urakointimuotoon.Itsearviointi 4.Seurataan yksityistenalueurakoiden onnistumista.Alueurakat ovat toteutuneet suunnitelmienmukaan.Katujen kunnossapito laatuarvio4,5.Viheralueiden kesähoito laatuarvio3,5.TALOUDEN NÄKÖKULMAKriittinen menestystekijä10. TasapainoinenkuntatalousToimielimen strateginentavoiteTiettyjen omaisuuserienmyynti.Tavoitetaso 2010 Toteutuminen 1.1.–31.12.2010Tarpeettomiksi jääneetkiinteistöt myydäänmahdollisimmannopeasti.Toteutettu Leppäkosken opettajienentisen asuintalon myynti (Leppäkoskenkansakoulutontti).Itsearviointi 384Riittävä peruskorjaustasoomaisuudenarvon säilymiseksi(rakennukset,infra).Kestävän kehityksennäkökulmaKunnan palvelukykyon oikeassa suhteessaasukasmääränkasvuun.Tehdään katujenkuntoarvion päivitysja peruskorjausohjelma.Kiinteistöjen energiansäästöohjelmalaaditaanParannetaan hallintokuntienvälistä yhteydenpitoa.Tavoite ei toteutunut, vanha kuntoarvioriittää toistaiseksi.Itsearvointi 3.Energiansäästöohjelma valmistui12/2010, (ltk:ssa 2/2011).Itsearviointi 5.Teknisten palveluiden henkilöstöon osallistunut poikkihallinnollisiintyöryhmiin ja selvitystöihin (mm.yksityisen päiväkodin toiminnanmahdollisuudet, sähköinen asianhallinta,HeTa-ryhmä, siivouspalvelujenkehittämisselvitys, reilun kaupankunta, kunta ikäihmisten asialla,tyky-ryhmä yms.).Itsearviointi 4.

TALOUDEN NÄKÖKULMAKriittinen menestystekijäToimielimen strateginentavoiteTavoitetaso 2010 Toteutuminen 1.1.–31.12.201011. KustannustehokaspalvelutuotantoTunnetaan omahinta / markkinahinta.Tärkeimmät palvelutovat hinnan ja laadunosalta seurannassaja vertailukelpoisia.Katujen kunnossapito.Itsearviointi 4.Tuottaa sisäisetpalvelut tehokkaasti,kustannustehokkaastija kilpailukykyisesti.Kilpailutetun työnosuus ja kustannusvaikutusseurannassa.Sisäistä palvelutuotantoa ja kilpailutettujaurakoita seurataan yksikköhintaisesti.Itsearviointi 3.KäyttötalousAlkuperäinentalousarvioTalousarviomuutoksetTalousarviomuutostenjälkeen Toteutuma PoikkeamaTEKNINEN LAUTAKUNTAToimintatuototMyyntituotot 3 315 237 1 024 424 4 339 661 4 620 466 280 804Maksutuotot 53 520 53 520 27 582 -25 938Tuet ja avustukset 60 213 60 213 14 370 -45 843Muut toimintatuotot 5 361 279 5 361 279 5 509 288 148 009Toimintatuotot yhteensä 8 790 249 1 024 424 9 814 673 10 171 705 357 032- joista sisäiset tuotot 7 918 686 1 024 424 8 943 110 9 078 986 135 876Valmistus omaan käyttöön 140 269 140 269 239 842 99 573ToimintakulutHenkilöstökulut -4 196 011 104 234 -4 091 777 -4 270 124 -178 346Palvelujen ostot -2 130 847 -1 024 424 -3 155 271 -3 301 493 -146 222Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 275 686 -3 275 686 -3 319 949 -44 263Muut toimintakulut -310 460 -310 460 -251 290 59 170Toimintakulut yhteensä -9 913 004 -920 191 -10 833 195 -11 142 856 -309 661- joista sisäiset kulut -693 389 -1 024 424 -1 717 813 -1 955 591 -237 778Toimintakate -982 486 104 234 -878 252 -731 309 146 943Poistot ja arvonalentumiset -2 605 773 -2 605 773 -2 425 410 180 363Vyörytyserät- Vyörytystuotot 0 0 0 200 549 200 549- Vyörytyskulut -283 697 0 -283 697 -423 368 -139 671Merkittävimmät poikkeamat toimintakatteen toteutumisessa on esitetty tulosalueittain.85

Palvelustrategiassa asetettujen tavoitteiden toteutuminenPalvelujen määrää ja laatua koskevat muutokset• uudet puistoalueet rakennetaan AIII hoitoluokkaan, jolloin kustannusten nousu on kohtuullinen- Harvialan asuntoalueen uudet viheralueet n. 7,0 hehtaaria on rakennettu AIII luokkaan.• ruokapalveluissa kotihoidon pakattujen lounasaterioiden määrä kasvaa ja tarve viikonloppuisinja arkipyhinä lisääntyy, jolloin kuljetuksen tarve myös lisääntyy- kotihoidon lounasaterioita on tuotettu maksimimäärä (arkisin 150 lounasateriaa/pv)nykyisellä tuotantokapasiteetillä eikä kasvavaan tarpeeseen ole pystytty vastaamaan.Palvelujen tuottamisrakenteiden muutokset (rakenteet ja tuottamistavat)• kadunpidon ja aluetekniikan alueurakointi alkaa marraskuussa 2009 (Tervakosken osaltasekä kadunpito että aluetekniikka, Turengin osalta on kilpailutuksessa kiinteistöjen pihaalueidenhoito)- alueurakointi toteutunut suunnitelmien mukaan Tervakoskella ja Turengin kiinteistöjenpiha-alueilla.• korjaamopalvelut siirretty perusturvaan- siirto tapahtunut suunnitellusti.• siivouspalveluiden osittaista ulkoistamista jatketaan palveluhankintoja kilpailuttamalla (pieniäerillisiä kohteita)- siivouspalveluissa yhden eläkkeelle jääneen työntekijän työtä ulkoistettiin ostamallapalvelua Turengissa pieniin hajallaan oleviin työkohteisiin.• kadunpidon ja aluetekniikan organisaatiorakennetta ja henkilöstöresurssin käyttöä tehostetaanedelleen (talvi- ja kesäkunnossapito)- kadunpidosta siirretty heinäkuun 2010 alusta yksi henkilö lisää aluetekniikan kunnossapitoon- aluetekniikan suurin työllistäjä talvikaudella on liikunta-alueiden talvikunnossapito.Palveluprosessien parantamisohjelma• kadunpidon ylityötunteja ja aluetekniikan kausityötä vähennetään- aluetekniikan kausityötä vähennettiin 12 kk edellisvuodesta henkilöstösiirtojen johdosta- kadunpidon ylityöt vähentyneet etenkin keväällä hiekoitushiekan pois harjauksessa- kadunpidosta on myös ulkoistettu kohteita, joiden kunnossapito on tehtävä välttämättäajallaan viikonloppuisin tai aamuyöstä esimerkiksi raskaan liikenteen takia(Rastikangas, Sokeriportti, Tuleksi ).• prosessikuvausten laatiminen jatkuu edelleen- asianhallinnan uudistamisprojektityö jatkui ja tiedonohjaussuunnitelmien/ prosessikuvaustenlaatiminen eteni asianhallintapäällikön ohjauksella, mm.- hallinto: hankinnat ja kilpailuttaminen- ruokapalvelut: omien palvelujen ja tuotteiden myynti, toiminnanohjaus ja kehittäminen,palvelujen tuottaminen (hoiva- ja sairaalaruoka, kouluruoka, varhaiskasvatusasiakkaidenruoka, tilaustarjoilupalvelut)- kaavoitus ja maankäyttö: rakennemalli, yleiskaavoitus, asemakaavoitus, maanhankinta, tonttien vuokraus ja myynti, muun maan luovuttaminen86

- kadunpito ja aluetekniikka: yleisten alueiden suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito(kadut, viheralueet, ulkoilualueet yms.), sisäiset kuljetuspalvelut, konepalvelut- tilapalvelut: kiinteistöjen ylläpito ja käyttö, tilahankkeiden suunnittelu ja rakennuttaminen,kiinteistöjen hallinta ja omistaminen, kiinteistöjen tilapäinen vuokraus jakäyttö, kiinteistöjen korjausrakentaminen.• ruokapalvelujen tuotannon tehostaminen jatkuu keskuskeittiön rakentamisella- hanke eteni suunnittelussa ja päätöksenteossa hankesuunnitelmavaiheesta L2-vaiheeseen.• ruokapalveluselvityksessä esiin tulleita tuotannon tehostamisen prosesseja työstetään edelleenja uusia toimintamalleja otetaan käyttöön resurssien mukaan- palvelusopimukset nykytilanteeseen saatiin laadittua, muilta osin työ jatkuu.Henkilöstön eläköitymisen hyödyntäminen• kadunpidon ja siivouspalveluiden eläköitymisen johdosta työtä ulkoistetaan- kadunpidosta siirtynyt eläkkeelle kaksi työkoneenkuljettajaa ja yksi henkilö otettu tilallemääräaikaisena- siivouspalveluissa yhden eläkkeelle jääneen työntekijän työtä ulkoistettiin ostamallapalvelua Turengissa pieniin hajallaan oleviin työkohteisiin.• ruokapalveluissa hyödyntäminen mahdollista keskuskeittiön valmistuttua- ruokapalveluista eläkkeelle jääneen ravitsemistyöntekijän toimi täytetty sisäiselläsiirrolla aluekeittiölle ja tyhjäksi jäänyt toimi täytetty määräaikaisena.Omaisuuden realisointi• kunnan toiminnalle tarpeettomien kiinteistöjen myynti etenee palvelustrategian mukaisellatavalla- tarpeettomien kiinteistöjen myyntiä tapahtui aiempaan tapaan. Jatkossa tilankäytöntehostamista jatketaan myös muilla keinoilla.• tonttien markkinointiin panostetaan edelleen- tonttien markkinointia tehtiin maankäytön suunnittelun ja viestinnän yhteistyönä aiemminhyväksi havaittuun tapaan. Jatkossa markkinointia edelleen tehostetaan, jakunnan profiilia laadukkaana asuinkuntana nostetaan. Alueiden identiteettitekijöitävahvistetaan ja otetaan markkinoinnin pohjaksi.87

TULOSALUETEKNISEN TOIMEN HALLINTOToiminnan kuvausSisältää palvelut: tekninen lautakunta, teknisen toimen hallinnon yleiset ja väestönsuojelu.Tehtävät: teknisen sektorin päätäntävalta, talous- ja hallintopalvelut, toiminnan kehittäminen,eri tulosalueiden ohjaus ja avustaminen sekä kunnalle kuuluvien väestönsuojelutehtävienhoitaminen.Tulosalueen kokonaisvastuu on talouspäällikkö Tiina Vesalalla.Tavoitteiden ja talouden toteutuminen:KäyttötalousAlkuperäinentalousarvioTalousarviomuutoksetTalousarviomuutostenjälkeen Toteutuma PoikkeamaTeknisen toimen hallintoToimintatuototMyyntituotot 350 350Maksutuotot 1 745 1 745Toimintatuotot yhteensä 2 095 2 095- joista sisäiset tuotot 350 350Valmistus omaan käyttöön 950 950ToimintakulutHenkilöstökulut -265 836 40 853 -224 982 -239 478 -14 496Palvelujen ostot -64 030 -64 030 -39 563 24 467Aineet, tarvikkeet ja tavarat -17 570 -17 570 -11 028 6 542Muut toimintakulut -35 117 -35 117 -35 363 -246Toimintakulut yhteensä -382 553 40 853 -341 699 -325 432 16 267- joista sisäiset kulut -41 027 -41 027 -41 441 -414Toimintakate -382 553 40 853 -341 699 -322 387 19 312Poistot ja arvonalentumiset -3 046 -3 046Vyörytyserät- Vyörytyskulut -12 596 0 -12 596 -9 920 2 676Merkittävimmät poikkeamat toimintakatteen toteutumisessa:Toimintakulut;- palvelujen ostot: asiantuntijapalveluihin varattua määrärahaa jäi käyttämättä, kunviheralueiden hoitoluokkien selvitystyö jäi talven tulon vuoksi kesken, selvitystyöjatkuu vuonna 2011.88

TULOSALUERUOKAPALVELUTToiminnan kuvausSisältää palvelut: ruokapalveluiden hallinto, Tapailakodin ravintokeskus, Turenginkoulun aluekeittiö, Turengin yhteiskoulun aluekeittiö, Tervakosken koulun aluekeittiö,Tervakosken yhteiskoulun keittiö, Löyttymäen koulun keittiö, Tanttalan koulun keittiöja Tarinmaan koulun aluekeittiö.Tehtävät: Ruokapalveluiden johtaminen, perusturvan laitosten ja kotihoidon sekäkoulujen tarvitsemien ateriapalveluiden tuottaminen.Tulosalueen kokonaisvastuu on vt. ruokapalvelupäällikkö Marko Vilkmanilla.Tavoitteiden ja talouden toteutuminen:SuoritetilaustaulukkoTUOTETILAUSTAULUKKO/TUOTERYHMÄ RuokapalvelutTuote/ Tuotteiden määrä-,Tot 1.1.-laatutiedot TA 2010 31.12.2010 Tot % PoikkeamaAteriat hoitolaitoksissaaamupala kpl 76 744 76 691 100 -53lounas kpl 81 048 76 691 95 -4 357päivällinen kpl 80 029 76 691 96 -3 338erityisruokavaliot kpl/%,lounas 14 600 / 19% 13804 / 18 %Kotihoidon aterialounas arkisin kpl 26 703 28 391 106 1 688viikonloppuisin ja arkipyhinä kpl 6 055 4 302 71 -1 753erityisruokavaliot kpl/%,lounas 6 689 / 18% 8018/24,5%Päivätoiminnan asiakkaataamupala kpl 2 250 2 466 110 216lounas kpl 8 152 6 052 74 -2 100päivällinen kpl 1 095 514 47 -581erityisruokavaliot kpl/%,lounas 1 146 / 14% 847 / 14 %Päiväkotien ateriataamupala kpl 153 990 97 569 63 -56 421lounas kpl 108 808 130 827 120 22 019esikoululaiset lounas kpl 37 611 26 514 70 -11 097välipala kpl 153 990 118 745 77 -35 245päivällinen kpl 3 650 3 182 87 -468iltapala kpl 3 650 1 653 45 -1 997erityisruokavaliot kpl/%, lounas 10030 / 7% 10944/8,4%henkilökunnan esimerkkiruokailu kpl 26 982 19 175 71 -7 807Koulujen ateriatlounas kpl 407 135 394 851 97 -12 284esikoululaiset lounas kpl 3 591 2 888 80 -703iltapäiväkerhojen välipala kpl 15 014 14 130 94 -884erityisruokavaliot kpl/%, lounas 27028 / 6% 41539/10,5%henkilökunnan esimerkkiruokailu kpl 30 240 28 018 93 -2 222Merkittävimmät poikkeamat suoritteiden toteutumisessa:- tilaaja- / tuottajamalli aloitettu asteittain: vuoden 2009 talousarviossa raportoitiintuotettu ruoka suoritteina ja vuoden 2010 talousarvion ruokasuoritteet muutettiin89

Käyttötalouskappalemääriksi tietyillä kertoimilla. Suoritekertoimet eivät antaneet oikeaa tulosta.Osittain tästä syystä talousarvion ja toteutuman erot ovat merkittäviä.- sähköisen tilaamisen myötä (Mysli) ruokapalvelujen myyntimäärät sekä asiakaantilaamat ateriamäärät ovat täsmentyneet.AlkuperäinentalousarvioTalousarviomuutoksetTalousarviomuutostenjälkeen Toteutuma PoikkeamaRuokapalvelutToimintatuototMyyntituotot 2 896 365 2 896 365 2 850 081 -46 284Tuet ja avustukset 26 888 26 888 3 627 -23 261Muut toimintatuotot 5 5Toimintatuotot yhteensä 2 923 253 2 923 253 2 853 713 -69 540- joista sisäiset tuotot 2 765 417 2 765 417 2 724 907 -40 510Valmistus omaan käyttöön 47 633 47 633ToimintakulutHenkilöstökulut -1 425 873 23 141 -1 402 732 -1 485 234 -82 502Palvelujen ostot -190 275 -190 275 -202 936 -12 661Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 135 337 -1 135 337 -1 079 884 55 453Muut toimintakulut -96 537 -96 537 -102 416 -5 879Toimintakulut yhteensä -2 848 022 23 141 -2 824 881 -2 870 470 -45 589- joista sisäiset kulut -219 577 -219 577 -245 123 -25 546Toimintakate 75 231 23 141 98 372 30 877 -67 495Poistot ja arvonalentumiset -18 085 -18 085 -18 772 -687Vyörytyserät- Vyörytystuotot 0 0 0 200 549 200 549- Vyörytyskulut -85 871 0 -85 871 -281 057 -195 186Merkittävimmät poikkeamat toimintakatteen toteutumisessa:Toimintatuotot;- tuet ja avustukset: matalapalkkatukea kertyi suunniteltua vähemmän n. -23.200 €.Laki väliaikaisesta työnantajan matalapalkkatuesta astui voimaan 1.1.2006. Lainvoimassaolo päättyi vuoden 2010 lopussa.- myyntituotot (sisäiset): sähköisen tilaamisen myötä myyntimäärät ovat tarkentuneet,tuottoja kertynyt arvioitua vähemmän n. 46.300 € (vert. suoritetoteutuma)Toimintakulut;- henkilöstökulut: sairausloma-/äitiyslomasijaisia jouduttu palkkaamaan arvioituaenemmän, kululisäys n. 50.400 €. Henkilöstökuluissa näkyy ruokapalvelujen kehittämispäällikönpalkka (47 633 €), joka näkyy tuottona valmistus omaan käyttöönkohdassa.- palvelujen ostot: sisäisten kuljetuspalvelujen kustannukset kasvaneet n. 25 000 €arvioitua enemmän- aineet, tarvikkeet ja tavarat:- elintarvikkeiden ostamisen tehokkuus lisääntynyt sähköisen hankintaohjelmanja tuotevalikoiman järkeistämisen avulla, säästö n. 55.500 €.- Tervakosken Seuratalon koulutoiminnan aloittamisen hankintoihin ei ollut budjetoitumäärärahoja, kalustamisen kustannukset n. 7.500 €.90

TULOSALUEKAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖToiminnan kuvausSisältää palvelut: maankäytön yleissuunnittelu, yksityiskohtainen suunnittelu ja kaavoitus,paikkatieto ja maaomaisuus- maankäytön suunnittelu sekä maankäyttö- ja rakennuslain kunnalle määräämättehtävät- kiinteistönmuodostamislainsäädännön kunnalle määräämät tehtävät- maanrakentamisen ja vesihuoltotoiminnan mittaukset ja muut mittauspalvelut- kunnan kiinteän omaisuuden hankintaan liittyvä valmistelu sekä kiinteän omaisuudenluovutus.Tulosalueen kokonaisvastuu on kaavoitusarkkitehti Leena Turkalla.Tavoitteiden ja talouden toteutuminen:SuoritetilaustaulukkoTuote/ Tuotteiden määrä-, laatutiedot TP 2008 TP 2009 TA 2010 Tot 1.1.-31.12.2010Rakennemallivaihtoehdotselvitettyvalmistunuthyväksyttäväksihyväksytty valtuusto31.5.2010YleiskaavoitusTurengin itäosan ensimmäinen osa ei edistytty ei edistytty luonnosTurengin itäosa I oyklaatiminen käynnistynytaikataulussa.AsemakaavoitusTervakosken Eväsojan alueen asemakaavaTervakosken tukikohdan asemakaavahyv.hyväksytty valtuusto31.5.2010hyväksytty valtuusto31.5.2010valtuustonhyväksymiskäsittelyynTervakosken liikekeskustan muutoskäynnistäminenaloitus kaupan toimijoidentarpeiden mukaanTurengin keskustan asemakaavan muutostyö alkaa v.2009 vireillä hyv.odottaa maanomistajienvälisiä neuvotteluitaTurengin Lintuvuoren alueen asemakaava vireillä vireilläsiirretty myöhempäänajankohtaanLassilan-Linnan asemakaavaselvitysvalmistuiPirttimäenlaajennusvalmistunut luonnoshyväksytty valtuusto8.11.2010Pirttimäen laajennus, Rokkilahyv.hyväksytty valtuusto25.1.2010Harvialan kartanoalue ja Marjoniemiluonnostekeillä vireillä luonnosaloitus siirretty vuoteen2012Hakamäen liikuntapuisto vireillä Luonnosaloitus siirretty vuoteen2012Pyhämäki, asema Luonnos aloitus 2011Pyhämäki UVP vireillä hyv.hyväksytty valtuusto31.5.2010Rastikangas 11 Hyv. valmistunutValmistuneet asemakaavat, ha 40 22 40 8491

Tuote/ Tuotteiden määrä-, laatutiedot TP 2008 TP 2009 TA 2010 Tot 1.1.-31.12.2010TonttimyyntiPainopisteenä Harviala ja EväsojaEväsojasiirtynytvuoteen 2010Eväsojasiirtynytvuoteen 2010Myyntikaupat kpl /ha (asuin- ja toimitilatontit) 31 / 7,3 11 / 2,5 20 12 / 2Uudet vuokrasopimukset, kpl 14 6 5 7KäyttötalousAlkuperäinentalousarvioTalousarviomuutoksetTalousarviomuutostenjälkeen Toteutuma PoikkeamaKaavoitus ja maankäyttöToimintatuototMyyntituotot 5 100 5 100 18 242 13 142Maksutuotot 53 520 53 520 25 837 -27 683Tuet ja avustukset 10 000 10 000 2 409 -7 591Muut toimintatuotot 190 800 190 800 234 915 44 115Toimintatuotot yhteensä 259 420 259 420 281 404 21 984- joista sisäiset tuotot 16 000 16 000Valmistus omaan käyttöön 16 000 16 000ToimintakulutHenkilöstökulut -337 704 5 403 -332 300 -350 051 -17 751Palvelujen ostot -148 062 -148 062 -80 726 67 336Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 250 -4 250 -6 262 -2 012Muut toimintakulut -21 300 -21 300 -21 183 117Toimintakulut yhteensä -511 316 5 403 -505 912 -458 223 47 690- joista sisäiset kulut -17 208 -17 208 -28 998 -11 790Toimintakate -251 896 5 403 -246 492 -160 819 85 673Poistot ja arvonalentumiset -7 297 -7 297 -7 297 0Vyörytyserät- Vyörytyskulut -18 334 0 -18 334 -13 106 5 228Merkittävimmät poikkeamat toimintakatteen toteutumisessa:Toimintatuotot;- myyntituotot: sisäisiä mittauspalvelujen myyntituottoja kertyi arvioitua enemmän(n. 13.000 €)- maksutuotot: tonttien myynnistä saatavia tonttimaksuja ei kertynyt arvioidusti- muut toimintatuotot: maanvuokratuotot ovat olleet arvioitua suuremmat (n. 39.000€)Toimintakulut;- henkilöstökulut: ylittyneet KuEL- eläkemenoperusteisista maksuista (n. 20.500 €)- palvelujen ostot: asiantuntijapalveluista on säästynyt rahaa (n. 67.000 €).92

TULOSALUEKADUNPITOToiminnan kuvausSisältää palvelut: Kadut yleiset, katujen kunnossapito, liikennealueiden rakennuttaminenmaankaatopaikat ja konepalvelut.- katujen kunnossapito ja suunnittelu,- maankaatopaikat,- kunnallistekniikan rakennuttaminen,- konepalvelujen tuottaminen kunnan omalle kalustolle.Tulosalueen kokonaisvastuu on maanrakennuspäällikkö Ville Mattilalla.Tavoitteiden ja talouden toteutuminen:SuoritetilaustaulukkoTuote/ Tuotteiden määrä-,laatutiedot TP 2008 TP 2009 TA 2010Tot 1.1.-31.12.2010 Tot % PoikkeamaKadut, km 90 91 92 92 100,0 0Kadut, kesäkunnossapito €/km 1 955 1 100 580 1 163 200,5 583Kadut, talvikunnossapito €/km 2 822 1 955 1 500 2 542 169,5 1 042Katuvalaistus, kpl 4 950 5 100 5 200 5 150 99,0 -50Katuvalojen kunnossapito €/kpl 25 20 26 18 69,2 -8Katuvaloenergia €/kpl 56 48 45 49 108,9 4Konepalvelut, konetyötunnit 11 305 8 144 8 000 9 578 119,7 1 578Merkittävimmät poikkeamat suoritteiden toteutumisessa:- kunnossapitovuosi oli poikkeuksellinen edellisvuosiin verrattuna, talvi oli runsasluminen- kesäkunnossapidon tavoitteet olivat liian optimistiset93

KäyttötalousAlkuperäinentalousarvioTalousarviomuutoksetTalousarviomuutostenjälkeen Toteutuma PoikkeamaKadunpitoToimintatuototMyyntituotot 297 600 297 600 488 541 190 941Tuet ja avustukset 2 652 2 652Muut toimintatuotot 10 000 10 000 20 702 10 702Toimintatuotot yhteensä 307 600 307 600 511 895 204 295- joista sisäiset tuotot 297 600 297 600 413 285 115 685Valmistus omaan käyttöön 80 830 80 830 111 449 30 619ToimintakulutHenkilöstökulut -441 668 7 088 -434 580 -379 945 54 636Palvelujen ostot -475 017 -475 017 -497 460 -22 443Aineet, tarvikkeet ja tavarat -359 535 -359 535 -357 187 2 348Muut toimintakulut -46 296 -46 296 -40 697 5 599Toimintakulut yhteensä -1 322 516 7 088 -1 315 428 -1 275 288 40 140- joista sisäiset kulut -168 846 -168 846 -274 242 -105 396Toimintakate -934 086 7 088 -926 998 -651 944 275 054Poistot ja arvonalentumiset -1 389 136 -1 389 136 -1 221 353 167 783Vyörytyserät- Vyörytyskulut -34 359 0 -34 359 -18 240 16 119Merkittävimmät poikkeamat toimintakatteen toteutumisessa:Toimintatuotot;- myyntituotot: konepalvelut myynyt (sisäiset) kadunpidolle ja aluetekniikalleenemmän kuin suunniteltu (115 000 €), osasyynä poikkeukselliset talvikelit. Maaainestenmyyntituotot ovat ylittyneet n. 50 000 €.Toimintakulut;- henkilöstökulut; kadunpidon ja aluetekniikan välillä tapahtunut henkilöstösiirto,vastaava määrärahan ylitys näkyy aluetekniikassa. Työkoneenkuljettajan eläköityi,eikä paikkaa täytetty.94

TULOSALUEALUETEKNIIKKAToiminnan kuvausSisältää palvelut: aluetekniikka yleiset, puistoalueet, liikunta-alueet, kiinteistöjen alueet,metsäalueet, erityisalueet, palvelujen myynti- viheralueiden kunnossapito ja suunnittelu- metsätilojen ja liikunta-alueiden hoito tilaajien edellyttämällä tavalla- kiinteistöjen piha-alueiden hoitoTulosalueen kokonaisvastuu on kunnanpuutarhuri Eero Simolalla.Tavoitteiden ja talouden toteutuminen:SuoritetilaustaulukkoTuote/ Tuotteiden määrä-,laatutiedot TP 2008 TP 2009 TA 2010Tot 1.1.-31.12.2010 Tot % PoikkeamaRakennetut ja hoidetut puistot ha 60 53,2 56 53,2 95 -3€/ha (laskettu toimintakuluista) 3 031 3 766 3 300 4 343 132 1 043€/ha (sis. työll.tuki+koululaiset) 3 737 4 405 3 750 4 682 125 932Rakennetut kiinteistöjen pihat ha 30 29,2 97 -1Kiinteistöjen ulkoalueiden hoito €/ha 4 300 4 968 116 668Hakkuusuorite m3 3 014 2 830 3 200 4 095 128 895Merkittävimmät poikkeamat suoritteiden toteutumisessa:Rakennetut ja hoidetut puistot:Ostettu sisäisiä konepalveluilta liikunta-alueiden (33.000 €) ja kiinteistöjen pihaalueidenhoitoon (7.000 €) enemmän kuin talousarviossa ennakoitiin. Vastaava tuottonäkyy konepalveluissa.Ulkoiset konepalvelut ylittyivät 16.000 € Löyttymäen metsäautotien sorastuksen takia.Työllisyysmäärärahojen käyttö väheni edellisvuodesta. Harvialan uudet puistoalueet7 hehtaaria tulevat kunnossapidettäväksi vasta vuonna 2011.Rakennetut kiinteistöjen pihat:Kiinteistöjen alueurakoiden hintataso ei ollut budjettia laadittaessa tiedossaHakkuusuorite:Metsänhakkuut toteutuivat arvioitua suurempana ja lisäksi puusto poistettiin kahdeltateollisuustontilta ennen niiden luovutusta.95

KäyttötalousAlkuperäinentalousarvioTalousarviomuutoksetTalousarviomuutostenjälkeen Toteutuma PoikkeamaAluetekniikkaToimintatuototMyyntituotot 71 892 123 296 195 188 290 973 95 785Tuet ja avustukset 884 884Muut toimintatuotot 9 198 9 198 38 666 29 468Toimintatuotot yhteensä 81 090 123 296 204 386 330 523 126 137- joista sisäiset tuotot 123 296 123 296 160 819 37 523Valmistus omaan käyttöön 11 439 11 439 21 424 9 985ToimintakulutHenkilöstökulut -320 402 5 126 -315 276 -363 018 -47 742Palvelujen ostot -371 841 -371 841 -438 333 -66 492Aineet, tarvikkeet ja tavarat -57 892 -57 892 -63 559 -5 667Muut toimintakulut -15 383 -15 383 -19 108 -3 725Toimintakulut yhteensä -765 518 5 126 -760 392 -884 019 -123 627- joista sisäiset kulut -97 246 -97 246 -162 956 -65 710Toimintakate -672 989 128 423 -544 566 -532 071 12 495Poistot ja arvonalentumiset -4 696 -4 696 -3 990 706Vyörytyserät- Vyörytyskulut -27 205 0 -27 205 -16 687 10 518Merkittävimmät poikkeamat toimintakatteen toteutumisessa:Toimintatuotot;- myyntituotot: metsänmyyntitulot ylittyivät 75.000€- muut toimintatuotot: vakuutuskorvauksia oikeudenkäyntikuluihin saatiin 9500€.Sisäistä myyntiä kadunpidolle ja tilapalveluille.Valmistus omaan käyttöön: investointityötä tehtiin 10.000 € arvioitua enemmän.Toimintakulut;- palvelujen ostot: kiinteistöjen piha-alueiden kunnossapito ylittyi 15.000€, kiinteistöjenalueurakoiden hintataso ei ollut budjettia laadittaessa tiedossa.- henkilöstökulut: kadunpidon ja aluetekniikan välillä tapahtunut henkilöstösiirto,vastaava määrärahan säästö (10 kk) näkyy kadunpidossa- palvelujen ostot: liikunta-alueiden hoidon kustannukset ylittyivät 96.000€, liikuntapaikkojentalvikunnossapito oli arvioitua kalliimpaa pitkän hiihto- ja luistelukaudentakia.96

TULOSALUETILAPALVELUToiminnan kuvausSisältää palvelut: kiinteistöjen ylläpito yleiset, laitetoiminnot ja rakennuskorjaukset.- kunnan omassa käytössä olevien kiinteistöjen hoito ja ylläpito,- hankkia kunnan omassa käytössä olevien kiinteistöjen tarvitsemat energia,vesi, jätevesi ja jätehuolto- toteuttaa ylläpitokorjaukset, kiinteistönhoitotyö ja rakennuttamispalvelut- talonrakennusinvestointiohjelman toteuttaminen.Tulosalueen kokonaisvastuu on kiinteistöpäällikkö Juha Härkösellä.Tavoitteiden ja talouden toteutuminen:SuoritetilaustaulukkoTuote/ Tuotteiden määrä-,laatutiedot TP 2008 TP 2009 TA 2010Tot 1.1.-31.12.2010 Tot % PoikkeamaLämmitys €/m3 2,05 2,41 2,45 2,49 101,63 0,04Sähkö €/m3 1,34 1,48 1,54 1,41 91,56 -0,13Kiinteistönhoitotyöt €/m3 0,75 0,72 0,97 0,97 100,00 0,00Vesi/jätevesi €/m3 0,31 0,35 0,34 0,32 94,12 -0,02Rakennus R-m3 368 683 374 170Merkittävimmät poikkeamat suoritteiden toteutumisessa:- keskimääräistä pitempi pakkaskausi lisäsi lämmitystarvetta- sähkön ja veden kulutus jäi alle arvioidun.97

KäyttötalousAlkuperäinentalousarvioTalousarviomuutoksetTalousarviomuutostenjälkeen Toteutuma PoikkeamaTilapalveluToimintatuototMyyntituotot 31 900 31 900 60 311 28 411Tuet ja avustukset 878 878Muut toimintatuotot 4 981 881 4 981 881 5 000 945 19 064Toimintatuotot yhteensä 5 013 781 5 013 781 5 062 134 48 353- joista sisäiset tuotot 4 855 669 4 855 669 4 840 480 -15 189Valmistus omaan käyttöön 48 000 48 000 42 385 -5 615ToimintakulutHenkilöstökulut -653 910 10 463 -643 448 -742 851 -99 403Palvelujen ostot -636 445 -1 024 424 -1 660 869 -1 762 004 -101 134Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 558 335 -1 558 335 -1 638 573 -80 238Muut toimintakulut -62 146 -62 146 -28 592 33 554Toimintakulut yhteensä -2 910 836 -1 013 962 -3 924 798 -4 172 019 -247 221- joista sisäiset kulut -149 485 -1 024 424 -1 173 909 -1 180 132 -6 223Toimintakate 2 150 945 -1 013 962 1 136 983 932 500 -204 483Poistot ja arvonalentumiset -1 125 864 -1 125 864 -1 110 014 15 850Vyörytyserät- Vyörytyskulut -56 576 0 -56 576 -46 933 9 643Merkittävimmät poikkeamat toimintakatteen toteutumisessa:Toimintatuotot;- myyntituotot: lämmön myynti on ollut ennakoitua suurempaa- muut toimintatuotot: asuntojen ja rakennusten vuokrataso on saatu oikealle tasolleToimintakulut;- henkilöstökulut: ylittyneet KuEL- eläkemenoperusteisista maksuista (49.000 €)sekä KuEL- varhe maksuista (54.500 €) johtuen- palvelujen ostot: ylittyneet ennakoimattomien toiminnan muutoksien ja runsaslumisentalven johdosta, esim. kattolumien ja – jäiden poistot- aineet, tarvikkeet ja tavarat: lämmityskustannusten kasvoivat n. 9,5 % pitkästäpakkaskaudesta johtuen (81.000 €).98

TULOSALUEKUNNAN ULKOPUOLISTEN TILOJEN YLLÄPITOToiminnan kuvaus- kunnan ulkopuolisille vuokraamien kiinteistöjen hoito ja ylläpito,- hankkia ja tuottaa vuokrattujen kiinteistöjen tarvitsemat energia, vesi, jätevesi,jätehuolto, ulkoalueiden hoito, ylläpitokorjaukset sekä kiinteistönhoitotyö.Tulosalueen kokonaisvastuu on kiinteistöpäällikkö Juha Härkösellä.Tavoitteiden ja talouden toteutuminen:KäyttötalousKunnan toiminnan ulkopuolistentilojen ylläpitoAlkuperäinentalousarvioTalousarviomuutoksetTalousarviomuutostenjälkeen Toteutuma PoikkeamaToimintatuototMyyntituotot 1 000 1 000 642 -358Tuet ja avustukset 45 45Muut toimintatuotot 169 400 169 400 214 054 44 654Toimintatuotot yhteensä 170 400 170 400 214 741 44 341- joista sisäiset tuotot 15 154 15 154ToimintakulutHenkilöstökulut -46 402 742 -45 659 -34 984 10 675Palvelujen ostot -58 000 -58 000 -92 185 -34 185Aineet, tarvikkeet ja tavarat -113 600 -113 600 -125 370 -11 770Muut toimintakulut -25 300 -25 300 -1 581 23 719Toimintakulut yhteensä -243 302 742 -242 559 -254 118 -11 559- joista sisäiset kulut -20 379 -20 379Toimintakate -72 902 742 -72 159 -39 377 32 782Poistot ja arvonalentumiset -60 695 -60 695 -60 938 -243Vyörytyserät- Vyörytyskulut -6 058 0 -6 058 -1 634 4 424Merkittävimmät poikkeamat toimintakatteen toteutumisessa:Toimintatuotot;- muut toimintatuotot: vuokratuottoja on kertynyt ennakoitua enemmän (44.000 €).Toimintakulut;- palvelujen ostot / aineet, tarvikkeet ja tavarat: Tervakosken vanhusten taloissaennakoimaton kahden asunnon välttämätön peruskunnostus sekä yhden vesivahingonkorjaus.- aineet, tarvikkeet ja tavarat: lämmitys- ja sähkökustannukset kasvoivat pitkästäpakkaskaudesta johtuen (10.000 €).99

TULOSALUESIIVOUSPALVELUTToiminnan kuvausSisältää palvelut: kunnan omistamien ja vuokraamien kiinteistöjen sisätilojen siivouspalvelut- siivouspalveluiden suunnittelu ja johtaminen- tuottaa kunnan omassa käytössä olevien tilojen toiminnan vaatima siivouspalvelulukuun ottamatta perusturvan tiloja- uimahallin kahvio- ja lipunmyyntityöt- ulkopuolisille vuokrattujen tilojen siivouspalvelut- perusturvan ja koulutoimen laitoshuoltajien konsultointi ja tilojen mitoittaminenTulosalueen kokonaisvastuu on 1.1.–31.7.2010 vs. siivouspalvelupäällikkö KristiinaNikulaisella ja 1.8.2010 alkaen siivouspalvelupäällikkö Kirsti Halisella.Tavoitteiden ja talouden toteutuminen:SuoritetilaustaulukkoTuote/ Tuotteiden määrä-, laatutiedot TP 2008 TP 2009 TA 2010Tot 1.1.-31.12.2010 Tot % PoikkeamaSiivottavien kiinteistöjen m2 42 245 42 245 41 395 41 058 99 -337Siivouksen tuottavuus m2/h (oma työ) *) 200 198 226 226 100 0Siivouskustannus €/m2/kk **) 1,44 1,65 1,79 1,84 103 0,05*) sisältää ostopalvelut v. 2010**) sisältää yhteiset kustannukset v. 2010KäyttötalousAlkuperäinentalousarvioTalousarviomuutoksetTalousarviomuutostenjälkeen Toteutuma PoikkeamaSiivouspalvelutToimintatuototMyyntituotot 11 380 901 128 912 508 911 325 -1 183Tuet ja avustukset 23 325 23 325 3 875 -19 450Toimintatuotot yhteensä 34 705 901 128 935 833 915 200 -20 633- joista sisäiset tuotot 901 128 901 128 907 990 6 862ToimintakulutHenkilöstökulut -704 217 11 417 -692 800 -674 564 18 237Palvelujen ostot -187 177 -187 177 -188 287 -1 110Aineet, tarvikkeet ja tavarat -29 167 -29 167 -38 087 -8 920Muut toimintakulut -8 381 -8 381 -2 350 6 031Toimintakulut yhteensä -928 942 11 417 -917 525 -903 287 14 238- joista sisäiset kulut -2 320 -2 320Toimintakate -894 237 912 545 18 308 11 913 -6 395Vyörytyserät- Vyörytyskulut -42 698 0 -42 698 -35 792 6 906100

Merkittävimmät poikkeamat toimintakatteen toteutumisessa:Toimintatuotot;- tuet ja avustukset: matalapalkkatukea ei maksettu suunnitellusti v.2010. Laki väliaikaisestatyönantajan matalapalkkatuesta astui voimaan 1.1.2006. Lain voimassaolopäättyi vuoden 2010 lopussa.Toimintakulut;- henkilöstökulut: yksi toimi vakituisesti täyttämättä 1.8. asti, palvelut tuotettu ostopalveluinatarpeen mukaan ajalla 1.1.–31.7.- palveluiden ostot: lisäys johtuu tilojen käyttöasteen noususta- aineet, tarvikkeet ja tavarat: kululisäys johtuu uuden työkohteen perustamiskustannuksista(Tervakosken yhteiskoulu/lukio).101

TOIMIELINPERUSTURVALAUTAKUNTAJäsenVarajäsenTeemu Saarinen (KOK) pj (10) Kari Saarinen (KOK) (1)Heikki Salmi (SDP) vpj (12) Esa Vanhakoski (SDP) (-)Veikko Sorsa (SDP) ( 8 ) Soini Aho (SDP) (-)Sirpa Kiukkonen (SDP) (11) Sirkka-Liisa Aho (SDP) (1)Päivi Pöyhönen (KOK) (11) Seija Ojanen (KOK) (-)Hannu Alvari (VAS) ( 9 ) Pirjo Hakkarainen (VAS) (3)Piia Marttinen (VIHR) ( 9 ) Anita Ventola (VIHR) (-)Mikko Kautto (KESK) (11 ) Jyrki Nummenpää (KESK) (-)Terhi Vesala (KESK) (10 ) Heli Stenberg-Salonen (KESK) (-)Lautakunta kokoontui 12 kertaa ja käsitteli 89 asiaa (asioista oli julkisia 81 ja eijulkisiayksilöasioita 8). Lautakunnan esittelijänä toimi perusturvajohtaja Matti Valtonen.Toiminnan kuvausPerusturvalautakunta huolehtii kunnan asukkaille suunnatun sosiaalihuollon palvelujenjärjestämisestä. Tavoitteena on tuottaa palveluita, jotka edistävät terveyttä, sosiaalistaturvallisuutta ja toimintakykyä. Perusturvalautakunnan palvelutoiminta käsittäävanhustyön ja pitkäaikaissairaanhoidon, sosiaalityön ja toimeentuloturvan sekä vammaistyön.Perusturvalautakunnan alaisen toiminnan kokonaisvastuu on perusturvajohtaja MattiValtosella.Tavoitteiden ja talouden toteutuminen:Strategisten tavoitteiden toteutuminenKUNTALAISEN NÄKÖKULMAKriittinen menestystekijäToimielimen strateginentavoite1. Laadukkaat Asiakkaalle oikeatpalvelutpalvelut oikeaanaikaanTavoitetaso 2010 Toteutuminen 1.1.–31.12.2010Vanhustenhuollossaasiakkaista 95%:a sijoittuu palvelutarpeensamukaiseenhoitopaikkaan.Ei ole toteutunut. Vuoden 2010 aikanasijoitetuista asiakkaista 60 %:a on toimintakykynsäedellyttämässä hoitopaikassa.Asiakkaat joutuvat sairaalassajonottamaan hoivapaikkaa kohtuuttomasti.Samoin mikäli asiakas tarvitseekotihoidossa ympärivuorokautista hoivapaikkaa,hänet joudutaan sijoittamaansairaalaan, vaikka hänen palvelutarpeensaedellyttäisi tehostetun asumispalvelunvalvottua hoivaympäristöä.102Vanhustenhuollonasiakkaista 95Itsearviointi 2Hoitosuunnitelmat on arvioitu kahdestivuodessa. Asiakkaista 72 %:lla on ajan-

KUNTALAISEN NÄKÖKULMAKriittinen menestystekijteginenToimielimen stra-tavoiteTavoitetaso 2010 Toteutuminen 1.1.–31.12.2010%:lla on ajantasainenhoitosuunnitelma.tasainen, kolmen kuukauden sisälläarvioitu hoitosuunnitelma.Itsearviointi 3Sosiaalityössätehdään päätöslastensuojelutarpeenselvityksestä7 vrk:n kuluessalastensuojeluilmoituksestatai hakemuksesta.Lastensuojelutarpeenselvitys tehdään3 kk:n kuluessa.Pitkäaikaistyöttömyysvähenee jaaktiivitoimiin osallistuvientyöttömienmäärä kasvaalaatimalla 60 pitkäaikaistyöttömälleaktivointisuunnitelma.Ilmoituksia on tullut 208, jotka koskivat156 eri lasta. Päätökset on tehty 7 vrk:nkuluessa ilmoituksesta.Itsearviointi 5Lastensuojelutarpeen selvitys on 80%:ssa tapauksista tehty 3 kuukaudenkuluessa.Itsearviointi 4Yksittäisen tulosalueen tai kunnankaanon vaikea vaikuttaa pitkäaikaistyöttömyydenmäärään, joka on kokomaan osalta viime vuosina kasvanut.Kunta voi kuitenkin ehkäistä pitkäaikaistyöttömiensyrjäytymistä ja tukea työmarkkinoillepääsyä työttömän kanssayhdessä tehdyn aktivointisuunnitelmansisältämin toimenpitein. Vuonna 2010aktivointisuunnitelmia tehtiin 164, mikäon selkeästi yli tavoitteen.Itsearviointi 5Nuorten pitkäaikais-työttömyydenja syrjäytymisenvähentäminenosallistumallaNuorten tuetutopinpolut - hankkeeseen(2008–2010) ja Nuortentyöllistämisen jatkohankkeeseen2010 yhdessä koulutoimenja TEkeskuksenkanssa.Sosiaalityön työpajallaalle 25-vuotiai-den asiakkaidenosuus onvähintään 50 %.Neljä nuorta palkattiin hankkeen aikanatyömarkkinoille hankkeen avulla.Itsearviointi 3Työpajan asiakkaista alle 25-vuotiaitaasiakkaita on ollut 50 %.Itsearviointi 5103

KUNTALAISEN NÄKÖKULMAKriittinen menestystekijteginenToimielimen stra-tavoiteTavoitetaso 2010 Toteutuminen 1.1.–31.12.2010Vammaistyön kehitysvammaisistaasiakkaista 90%:lla on ajantasainenpalvelu- taiohjaussuunnitelma.Kehitysvammaisia asiakkaita on yhteensä96 henkilöä. Heistä palvelujen piirissäon 86 henkilöä. Palveluiden piirissäolevista85 %:lle on tehty ajantasainen palvelusuunnitelma.Asumisyksiköissä tehdytmuutokset ovat hidastaneet palvelusuunnitelmienajantasaistamista.2. Asuminen jaeläminen104Perusturva tukeeitsenäistä sekäturvallista asumistaja elämistäErityisryhmienasumis- ja kuntoutuspalvelujenohjausryhmä(PAR-RU-työryhmä) arvioija linjaa asiakkaidensijoituksetsiten, että asiakkaanasumisvaihtoehtoon asiakkaanhoidon, kuntoutuksenja tuentarpeeseen nähdenoikea.Vanhustenhuollossakotona asuminenon ikäihmisenensisijainen vaihtoehtoja kotonaasuu 88 %:a 75 –vuotta täyttäneistä.Keskimääräinenpitkäaikaishoitoaikaon alle 2 vuottaja alle 9 %.a yli75–vuotiaista onpitkäaikaislaitoshoidossa.Uuden sairaalalaajennuksentoiminnankäynnistäminenja osasto 1saneerauksenaloittaminen.Tehostetussaasumispalvelussaon 3 % yli 75-Itsearviointi 4Parru työryhmä on kokoontunut kuluneenavuonna yhdeksän kertaa. Työryhmäläisetovat tehneet arviointikäyntejäyksityisiin hoivakoteihin 23 kertaa.Asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmiaon päivitetty elokuun loppuun mennessä24/27 asiakkaasta. Jokaisellaarviointikäynnillä on kiinnitetty erityistähuomiota laatu/kustannussuhteeseen.Itsearviointi 5Kotona asuu 88 %:a yli 75-vuotiasta jatavoite on toteutunut.Itsearviointi 5On toteutunut osittain. Pitkäaikaisessalaitoshoidossa on vuoden aikana ollut 9%:a 75 vuotta täyttäneistä. Pitkäaikaisessalaitoshoidossa 31.12.2010 oli 6 %75 vuotta täyttäneistä. Keskimääräinenpitkäaikaishoitoaika on sairaalassa 2,4ja vanhainkodissa 2,8 vuotta.Itsearviointi 3On toteutunut. Laajennusosa on otettukäyttöön toukokuussa 2010 ja osasto 1saneerauksen suunnittelu on käynnissä.Itsearviointi 5Tehostetussa asumispalvelussa asuu 3%:a yli 75-vuotiaista ja tavoite on toteutunut.

KUNTALAISEN NÄKÖKULMAKriittinen menestystekijteginenToimielimen stra-tavoiteTavoitetaso 2010 Toteutuminen 1.1.–31.12.2010vuotiaista.Itsearviointi 5Suunnitellaanvammaistyön Ratasmyllynasumispalveluyksikönsiirtoa PalvelukotiTapailan tiloihin.Perusturvalautakunnan 9.9.2010 päätöksenmukaisesti on siirretty Ratasmyllynasumisyksikkö Palvelukoti Tapailantyhjiksi jääneisiin tiloihin. Samalla ontoteutettu asukassiirtoja ja henkilöstönresurssien uudelleen järjestelyä sekäsuunniteltu seuraavaan vuoden alkuunsijoittuvat kahden laitosasumisessa olevanhenkilön kotiuttamiset.Itsearviointi 5Vammaistyössäasiakkaan asumisvaihtoehtoon oikeaasiakkaanhoidon, ohjauksenja tuen tarpeeseennähden, joka määritelläänpalvelusuunnitelmanteonyhteydessä.Vanhustenhuollossasäännöllisenkotihoidon piirissäon 18 %:a 75 –vuotta täyttäneistä.Kotihoidossa otetaankäyttöön palvelusetelijärjestelmäloppuvuodesta.Palvelusetelit kohdennetaantilapäiseenkotihoitoon.Asiakkaiden asumisen tämän hetkinentilanne, tarpeet ja toiveet on kartoitettuasukassiirtojen yhteydessä. Ratasmyllynsiirto Palvelukoti Tapailan tiloihin, Mäntykodintilapäisasunnon käyttöönotto jaasumisyksiköiden toiminnan muutosedesauttavat asumispaikkojen kohdentumistaoikein.Itsearviointi 5Säännöllisen kotihoidon piirissä on 18%:a yli 75-vuotiaista ja tavoite on toteutunut.Itsearviointi 5Vuoden 2010 aikana tehtiin laaja valmistelutyösiten, että joulukuussa perusturvalautakuntapäätti ottaa käyttöön palvelusetelinsäännöllisessä kotihoidossa 1-5 tuntia / kuukausi, tilapäisessä kotihoidossaja kauppapalvelussa 1.3.2011alkaen.3. ElinkeinotoimintaEhkäisevä vanhustyötavoittaa yli 10% 75-vuotta täyttäneistä.Perusturva palveluillaluodaanedellytyksiä paikalliselleja seudulliselleelinkeino toiminnalleVanhustenhuollossapalvelusetelinkäyttöönotto.Itsearviointi 3On toteutunut. Ehkäisevän vanhustyönmuisti- tai palveluohjaus on tavoittanut29%:a 75-vuotta täyttäneistä.Itsearviointi 5Palveluseteli otetaan käyttöön 1.3.2011.Itsearviointi 3105

KUNTALAISEN NÄKÖKULMAKriittinen menestystekijteginentavoiteToimielimen stra-4. Luonnonarvojenja ympäristön luonnonarvoja jaPerusturva toimiikunnioittaminen ympäristöä kunnioittaenHENKILÖSTÖN NÄKÖKULMAKriittinen menestystekijteginentavoiteToimielimen stra-5. Hyvä henkilöstöjohtaminemisellaluodaanHenkilöstöjohta-edellytyksiä perustehtäväntekemiselleTavoitetaso 2010 Toteutuminen 1.1.–31.12.2010Vammaistyönasumisyksiköissäja päivätoiminnassaasiakkaita ohjataanja neuvotaankunnioittamaanluontoa ja ympäristöä.Neuvontaa ja ohjausta toteutetaan asumisyksiköidenja päivätoiminnan arjessa.Päivätoiminnassa kuluneen vuodenaikana on paneuduttu mm. kierrätys- jameriteemoihin.Itsearviointi 4Tavoitetaso 2010 Toteutuminen 1.1.–31.12.2010Säännölliset työpaikkakokouksetjavuosittaiset kehityskeskusteluttoimivathenkilöstönvaikuttamiskanavina.Kehityskeskusteluttoteutetaan100 %:sti.Toteutunut.Itsearviointi 5Perusturvan toimialaosallistuu yhteistyössäkunnanTYKY työryhmänkanssa työhyvinvointikyselynkehittämiseenvahvistamallaesimiesosuutta.Johtamis- ja esimiesjärjestelmänuudelleen organisointivuoden 2009itsearvioinnin perusteellaToteutunut.Itsearviointi 5Suurimmat ongelmat ko. asiassa onvanhustyön tulosalueella, jossa tavoiteon toteutunut osittain. Kotihoidon sisälläon tehtäviä organisoitu uudelleen. Henkilöstökyselynperusteella esimiehet eivätpysty suoriutumaan tehtävistääntyöajan puitteissa. Henkilöstön määrä jahenkilöstöhallinnon suuri osuus on erittäinkuormittava ja vaatii edelleen muutosta,mikä edellyttää esimiestyön lisäresursointia.6. HenkilöstöresurssitPerusturvanhenkilöstön määräja ammattirakenneon riittäväpalvelujen tuottamiseenPerusturvan toimialaosallistuu kunnanlinjaamaanrekrytoinnin tehostamiseen(viestintä,työantajakuvajne.).Itsearviointi 2Perusturvan toimiala on osaltaan osallistunuttavoitteen mukaiseen toimintaan.Henkilöstön saatavuudessa, erityisestivanhustyön lyhyissä äkillisissä sairaslomissa,on edelleen ongelmia.Itsearviointi 3106

HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMAKriittinen menestystekijteginenToimielimen stra-tavoiteTavoitetaso 2010 Toteutuminen 1.1.–31.12.2010Oppilaitosyhteistyössäperusturvantyöyksiköt ovattavoiteltuja harjoittelupaikkojaturvaamallaharjoittelumahdollisuudet.Harjoitteluyhteistyö oppilaitosten kanssaon ollut tiivistä ja harjoittelijoita on ollutjokaisella tulosalueella.Itsearviointi 47. Osaaminen,uudistuminen jatyökykyPerusturvan henkilöstönammatillinenosaaminenvastaa työelämänmuuttuvia tarpeitaja palvelurakenteenvaatimaaosaamistaVammaistyössähyödynnetäänhenkilöstön eriosaamista yksiköidenkesken niin,että asiakkaidenhoidon ja ohjauksentarve määritteleevammaistyönhenkilöstön resurssienkäytön eritoimipisteissä.Henkilöstön jatkuvastaammatillisestakoulutuksestahuolehditaan. Koulutuson suunnitelmallistaja perustuukehityskeskusteluihin/ osaamiskartoituksiin(vanhustyö).Vammaistyössä toteutetaan työnkiertojaasumisyksiköiden välillä jatkuvasti. Työkäytäntönäon muotoutunut Katajan päivätoiminnanhenkilöstöresurssin hyödyntäminenMäntykodin aamuvuorossa.Itsearviointi 5Sosiaalityön ja vammaistyön tulosalueillatavoite on toteutunut. Vanhustyöntulosalueella tavoite on toteutunut osittain.Osaamiskartoitus on ollut valmistelussakoko vuoden. Vanhustyössäosaamiskartoituksen toteutus on siirtynytvuodelle 2011.Itsearviointi 4Edistämme henkilöstömmetyöhyvinvointia.Työhyvinvointikyselyntoteuttaminenja työhyvinvointisuunnitelmienpäivittäminen tulostenperusteella.Tavoite on toteutunut osittain. Henkilöstökyselysuoritettiin lokakuussa ja tuloksetsaatiin loppuvuodesta. Tulosten käsittelyja työhyvinvointisuunnitelmienpäivittäminen siirtyi pääsääntöisestivuodelle 2011.Itsearviointi 3PROSESSIEN JA RAKENTEIDEN NÄKÖKULMAKriittinen menestystekijteginenToimielimen stra-Tavoitetaso 2010 Toteutuminen 1.1.–31.12.2010tavoite8. Toimivat palveluprosessitjatyökäytännötProsessikuvauksiahyödynnetäänpalvelujentehostamisessaToinen prosessienparannuskierrosaloitetaan vuoden2010 alusta (Lähde:Kunnan prosessimallinnusohjeet).Toista prosessien parannuskierrosta eiole aloitettu koko kunnan tasolla. Vanhustyönja vammaistyön tulosalueilla jokuvatut prosessit on päivitetty keväällä2010. Sosiaalityön tulosalueen prosessikuvauksetovat vielä kesken.Itsearviointi 3107

PROSESSIEN JA RAKENTEIDEN NÄKÖKULMAKriittinen menestystekijäToimielimen strateginentavoiteTavoitetaso 2010 Toteutuminen 1.1.–31.12.2010Asiakas /potilasohjauksenparantaminenvanhustyönja terveydenjasairaanhoidontulosalueillaTavoite ei ole toteutunut. Asia on siirtynytvuodelle 2011.Itsearviointi 0Sisäisten asiakkuuksientoimivuudenarvioiminen,intranetin valmisteluja käyttöönotto.Tavoite on toteutunut osittain. Intraneton otettu käyttöön, mutta sisäisten asiakkuuksientoimivuutta ei ole arvioitu.On koettu, että intranetin käyttöön ei oleaikaa työajalla ja tiedon löytäminen onsieltä vaikeaa.9. Monimuotoisetpalvelujen tuottamistavatPalvelujen tuottamistavankeskeisenävalintakriteerinäovatlaatu ja hintaPerusturvan toimialaetenee palvelujentuottamistapojenkehittämisohjelmanja tuotteistamisenosaltakunnanhallituksenlinjausten mukaisesti.Itsearviointi 3Asiaa on käsitelty monella eri tasollalaadittavankuntastrategian yhteydessä.Itsearviointi 3TALOUDEN NÄKÖKULMAKriittinen menestystekijteginenToimielimen stra-tavoiteTavoitetaso 2010 Toteutuminen 1.1.–31.12.201010. TasapainoinenkuntatalousKatso ”Kustannustehokaspalvelutuotanto(Kohta 11).11. KustannustehokaspalvelutuotantoJärjestämämmepalvelut tuotetaankustannustehokkaastijakilpailukykyisinhinnoinToimintakate, tuototja kulut: 99 - 101 %.Erikoissairaanhoidostajatkohoitoonjonottavien maksullisiahoitopäiviä onenintään 60.Toteutunut.Itsearviointi 5Tavoite enintään 60 päivää jätettiinvuoden 2009 tasolle sen vuoksi, ettäsairaalan laajennuksen vuoksi osavanhoista hoitopaikoista oli pois käytöstä.Tämän arvioitiin kasvattavanjatkohoitoon jonottavien maksullisiahoitopäiviä. Näin ei kuitenkaan käynytja maksullisia jonotuksesta johtuviahoitopäiviä kertyi 13.Itsearviointi 5108

TALOUDEN NÄKÖKULMAKriittinen menestystekijteginenToimielimen stra-tavoiteTavoitetaso 2010 Toteutuminen 1.1.–31.12.2010Työttömien määrä,joiden markkinatuestakunta maksaapuolet on vuodenlopussa enintään60 työtöntä.Yli vuoden työttömänäolleita, toimeentulotukeasaaviapitkäaikaistyöttömiätuetaan kuntouttavantyötoiminnanja aktiivitoimienpiiriin 30 työtöntä.Vammaistyön kehitysvammaistenhenkilöiden laitospalvelujenkäyttöpidetään minimissä.Työttömyyden pitkittyessä tavoitetta eiole täysin saavutettu. Näiden työttömienmäärä 31.12.2010 oli 82.Itsearviointi 4Kuntouttavaan työtoimintaan ja aktivointitoimenpiteisiinosallistuvia työttömiäoli 164 henkilöä vuonna 2010.Itsearviointi 5Laitosasumisesta on kotiutettu yksihenkilö vammaistyön omaan asumisyksikköön1.7.2010. Lisäksi tammikuussa2011 suunnitelman mukaisestitoteutetaan kahden henkilön kotiuttaminen.Laitoshoidossa on tämän jälkeenviisi henkilöä.Itsearviointi 5109

KäyttötalousAlkuperäinentalousarvioTalousarviomuutoksetTalousarviomuutostenjälkeen Toteutuma PoikkeamaPERUSTURVALAUTAKUNTAToimintatuototMyyntituotot 349 818 -116 000 233 818 274 075 40 257Maksutuotot 2 307 336 122 500 2 429 836 2 530 172 100 337Tuet ja avustukset 580 900 7 500 588 400 629 736 41 336Muut toimintatuotot 224 472 -14 000 210 472 185 826 -24 646Toimintatuotot yhteensä 3 462 526 3 462 526 3 619 809 157 283- joista sisäiset tuotot 50 200 50 200 74 594 24 394Valmistus omaan käyttöön 1 728 1 728ToimintakulutHenkilöstökulut -9 579 100 -181 775 -9 760 874 -10 199 280 -438 405Palvelujen ostot -6 303 895 -800 000 -7 103 895 -6 834 512 269 382Aineet, tarvikkeet ja tavarat -762 529 -15 000 -777 529 -770 126 7 403Avustukset -2 797 250 51 000 -2 746 250 -2 765 341 -19 091Muut toimintakulut -887 106 -28 000 -915 106 -917 124 -2 018Toimintakulut yhteensä -20 329 880 -973 775 -21 303 654 -21 486 383 -182 729- joista sisäiset kulut -2 454 238 -43 000 -2 497 238 -2 475 507 21 731Toimintakate -16 867 354 -973 775 -17 841 129 -17 864 847 -23 718Poistot ja arvonalentumiset -63 305 -63 305 -86 995 -23 690Vyörytyserät- Vyörytyskulut -414 573 0 -414 573 -493 478 -78 905Tuotot olivat 3,6 milj. euroa ylittyen talousarvioon nähden 157 000 euroa. Kulut olivat 21,5 milj.euroa ylittäen talousarvion 183 000 eurolla. Toimintakate ylittyi 0,13 prosenttia eli 24 000 euroa.Kuluylityksistä 40 000 euroa liittyy kirjanpidollisiin vienteihin (jaksotetut palkat eli lomapalkkavelka),joihin ei ole määrärahavarausta talousarviossa. Merkittävimmät poikkeamat toimintakatteen toteutumisessaon selvitetty tulosalueittain.110

TULOSALUETALOUS- JA HALLINTOPALVELUTToiminnan kuvausTalous- ja hallintopalvelut vastaa asioitten valmistelusta päätöksentekoa varten yhteistyössätulosalueiden kanssa. Lisäksi se vastaa toiminnan kehittämisestä, taloudenja hallinnon kokonaisvaltaisesta koordinoinnista sekä tulosalueiden ohjauksestaja neuvonnasta.Tulosalueen kokonaisvastuu on talous- ja hallintopäällikkö Mauno Matikaisella.Tavoitteiden ja talouden toteutuminen:KäyttötalousAlkuperäinentalousarvioTalousarviomuutoksetTalousarviomuutostenjälkeen Toteutuma PoikkeamaTalous- ja hallintopalvelutToimintatuototMyyntituotot 50 200 50 200 51 705 1 505Toimintatuotot yhteensä 50 200 50 200 51 705 1 505- joista sisäiset tuotot 50 200 50 200 51 705 1 505ToimintakulutHenkilöstökulut -254 068 3 797 -250 271 -251 133 -862Palvelujen ostot -38 810 -38 810 -22 715 16 095Aineet, tarvikkeet ja tavarat -28 690 -28 690 -8 195 20 495Avustukset -4 300 -4 300 -4 290 10Muut toimintakulut -7 160 -7 160 -7 439 -279Toimintakulut yhteensä -333 028 3 797 -329 231 -293 772 35 460- joista sisäiset kulut -9 710 -9 710 -9 905 -195Toimintakate -282 828 3 797 -279 031 -242 067 36 965Poistot ja arvonalentumiset -20 261 -20 261 -20 261 0Vyörytyserät- Vyörytyskulut -8 339 0 -8 339 -8 096 243Merkittävimmät poikkeamat toimintakatteen toteutumisessa:Toimintatuotot:- -Toimintakulut:- Palvelujen ostot (alitus 16 000 €): Hankerahoitukset ja ATK-kustannukset.- Aineet, tarvikkeet ja tavarat (alitus 20 000 €): Talousarvion laadintavaiheessa investointiosastasiirrettiin talous- ja hallintopalveluihin ATK-hankintamäärärahoja,jotka olisivat kuuluneet vanhustyön ja pitkäaikaishoidon tai terveyden- ja sairaanhoidontulosalueelle.111

TULOSALUEVANHUSTYÖ JA PITKÄAIKAISHOITOToiminnan kuvausVanhustyön ja pitkäaikaishoidon tehtävänä on tuottaa lakisääteisiä sosiaali- ja terveyspalvelujapääasiassa ikäihmisille tiiviissä yhteistyössä perusturvan ja terveysjaostonmuiden tulosalueiden kanssa. Ensisijaisena tehtävä on tukea ikäihmisten toimintakykyäja kotona selviytymistä ennalta ehkäisevän työn, kuntoutuksen ja kotihoidonpalvelujen turvin. Tehtävänä on lisäksi huolehtia terveyskeskussairaalan ja erikoissairaanhoidonvälisen hoitoketjun toimivuudesta ja tuottaa kuntalaisille akuuttia sairaalahoitoaheidän tarpeitaan vastaavasti. Kun kuntoutuminen ei enää ole mahdollista,niin vanhustyön tehtävä on tuottaa iäkkäille kuntalaiselle hoiva- ja huolenpitopalvelujatoimintaympäristössä, missä hänen elämänkokemuksiaan ja ihmisarvoaan kunnioitetaanja hänen on mahdollista kokea arvokas kuolema.Tulosalueen kokonaisvastuu on vanhustyön johtaja Eija Kangasmaalla.Tavoitteiden ja talouden toteutuminen:SuoritetilaustaulukkoTuotteiden määrä-,yksikköhinta jalaatutiedot TP2008 TP2009 TA2010 Toteutuma Tot-% PoikkeamaSairaalaHoitopäivät 30 763 30 211 30 000 30 448 101 % 448Pitkäaikaishoitopäivät 24 700 21 521 87 % -3 179Lyhytaikaishoitopäivät 5 300 8 927 168 % 3 627€/hoitopäivä, brutto 125 129 133 138 103 % 5€/hoitopäivä, netto 103 106 107 110 102 % 3VanhainkotiHoitopäivät 19 945 19 955 20 000 19 777 99 % -223Pitkäaikaishoitopäivät 13 500 12 743 94 % -757Lyhytaikaishoitopäivät 6 500 7 034 108 % 534€/hoitopäivä, brutto 109 117 111 117 105 % 6€/hoitopäivä, netto 86 94 87 91 104 % 4AsumispalvelutHoitopäivät 25 435 25 384 24 200 22 817 94 % -1 383Tehostettu hoitopäivä 9 500 16 731 176 % 7 231Tavallinen hoitopäivä 14 700 6 086 41 % -8 614€/hoitopäivä, brutto 81 87 88 101 % 1€/hoitopäivä, netto 63 64 68 106 % 4KotihoitoKotihoidon avokäynnit 58 171 58 939 64 000 67 076 105 % 3 076€/käynti, brutto 38 39 36 37 103 % 1€/käynti, netto 31 31 30 30 100 % 0Säännöllinen kotihoitok 62 000 64 841 105 % 2 841Tilapäinen kotihoitok 2 000 2 235 112 % 235Päiväkuntoutuskäynti 1 900 1 980 104 % 80Ehkäisevän vanhustyönk 1 000 689 69 % -311112

Palvelujen peittävyys 75vuotta täyttäneillä TP2008 TP2009 TA2010 Toteutuma Tot-% PoikkeamaPitkäaikainen laitoshoito 9 % 9 % 100 %Tehostettu asumispalvelu 3 % 3 % 100 %Säännöllinen kotihoito 18 % 18 % 100 %Omaishoidon tuki 3 % 3 % 100 %Ehkäisevä vanhustyö 10 % 29 % 290 %KäyttötalousMerkittävimmät poikkeamat suoritteiden toteutumisessa:- Sairaalan pitkäaikais- ja lyhytaikaishoitopäivät: Sairaalan laajennuksen käyttöönotonyhteydessä toukokuussa 2010 sairaalan lyhytaikaishoitopaikat lisääntyivätseitsemällä, koska uusi muistimoduuli aloitti toimintansa. Tämä näkyy suoritteissalyhytaikaishoitopäivien lisäyksenä. Muistimoduulin hoidon tavoitteena on hoitaaintervallipotilaita sekä potilaita, joilla on muistisairaudesta johtuva tutkimus- ja arviointijakso.- Asumispalveluiden tehostetun asumisen ja tavallisen asumisen hoitopäivät:Asukkaiden toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi Tohvelakotiin tuli yövalvontasyyskuussa 2010 ja Tohvelasta tuli tehostetun asumispalvelun yksikkö. Samanaikaisestiloppui toiminta tavallisen asumispalvelun Palvelukoti Tapailan yksikössä.AlkuperäinentalousarvioTalousarviomuutoksetTalousarviomuutostenjälkeen Toteutuma PoikkeamaVanhustyö ja pitkäaikaishoitoToimintatuototMyyntituotot 277 206 -116 000 161 206 167 696 6 490Maksutuotot 2 210 262 112 500 2 322 762 2 436 154 113 392Tuet ja avustukset 4 700 4 700 1 459 -3 241Muut toimintatuotot 96 731 21 000 117 731 90 174 -27 557Toimintatuotot yhteensä 2 588 899 17 500 2 606 399 2 695 484 89 084- joista sisäiset tuotot 0ToimintakulutHenkilöstökulut -7 493 879 -180 376 -7 674 255 -7 930 836 -256 582Palvelujen ostot -2 143 796 -8 000 -2 151 796 -2 187 864 -36 068Aineet, tarvikkeet ja tavarat -654 331 -15 000 -669 331 -621 191 48 140Avustukset -517 524 -517 524 -530 668 -13 145Muut toimintakulut -765 920 -28 000 -793 920 -781 122 12 798Toimintakulut yhteensä -11 575 449 -231 376 -11 806 825 -12 051 681 -244 856- joista sisäiset kulut -2 250 118 -43 000 -2 293 118 -2 256 293 36 825Toimintakate -8 986 550 -213 876 -9 200 426 -9 356 198 -155 772Poistot ja arvonalentumiset -33 729 -33 729 -53 497 -19 768Vyörytyserät- Vyörytyskulut -322 128 0 -322 128 -328 467 -6 339113

Merkittävimmät poikkeamat toimintakatteen toteutumisessa:Toimintatuotot:- Maksutuotot (ylitys 113 000 €): Laitoshoidon asiakasmaksut 83 000 €.- Muut toimintatuotot (alitus 28 000 €): Lasten kotipalvelukokeilu rahoitetaan osinvaltion perintövaroilla. Talousarviossa ko. varat on laitettu tuottoihin. Kirjaus ontehty kuitenkin henkilöstömenojen vähennyksenä.Toimintakulut:- Henkilöstökulut (ylitys 257 000 €): Erilliskorvaukset sivukuluineen 140 000 €. Jaksotetutpalkat eli lomapalkkavelat sivukuluineen 20 000 €. Muutoin vakituisenhenkilöstön palkkavaraus on ollut alibudjetoitu. Varhaiseläkemaksut(alitus 45 000 €).- Palvelujen ostot (ylitys 36 000 €): Atk-palvelut ylitys 24 000 €. Asiantuntijapalvelut,sairaanhoitajapalveluiden osto 14 000 €.- Aineet, tarvikkeet ja tavarat (alitus 48 000 €): Kalusto alitus 58 000 €. Hoitotarvikkeetylitys 28 000 €.- Avustukset (ylitys 13 000 €): Omaishoidon tuki.114

TULOSALUESOSIAALITYÖ JA TOIMEENTULOTURVAToiminnan kuvausSosiaalityön palvelut perustuvat kansalliseen ja kansainväliseen lainsäädäntöön, jokavelvoittaa järjestämään subjektiiviseen oikeuteen ja asiakas-, kuntoutus-, aktivointi- japalvelusuunnitelmaan perustuvat palvelut. Näitä palveluita ovat lastensuojelun ehkäisevät,avohuollon, sijaishuollon ja jälkihuollon palvelut; toimeentuloturvan perus-, täydentäväja ehkäisevä toimeentulotuki, päihdehuollon palvelut, kuntouttavan työtoiminnanpalvelut, perheoikeudelliset palvelut, kasvatus- ja perheneuvolapalvelut sekämaahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvät palvelut. Kunta saa valtionosuuksia lastensuojelunhuostaanotoista, toimeentulotuesta, kuntouttavasta työtoiminnasta, nuortentyöpajatoiminnasta ja maahanmuuttajien kotouttamisesta aiheutuneista kustannuksista.Kunnalla on korvausvelvollisuus niiden pitkäaikaistyöttömien osalta, joita eiole kyetty saamaan työllistämistoimenpiteiden piiriin.Sosiaalityön osaston palvelut tuotetaan henkilöstöresurssien osalta pääosin itse ja lisäksiostetaan laajasti erilaisia palveluita yksityisiltä palveluntuottajilta.Tulosalueen kokonaisuudesta vastaa sosiaalityön johtaja Anna Roinevirta.Tavoitteiden ja talouden toteutuminen:SuoritetilaustaulukkoTuotteiden määrä-,yksikköhinta jalaatutiedot TP2008 TP2009 TA2010 Toteutuma Tot-% PoikkeamaLastensuoj. laitoshoitoHoitopäivät 6 272 5 593 5 500 6 634 121 % 1 134€/hoitopäivä, brutto 194 192 166 224 135 % 58€/hoitopäivä, netto 190 187 160 220 137 % 60Lastensuoj. perhehoitoHoitopäivät 6 247 9 238 9 500 9 297 98 % -203€/hoitopäivä, brutto 46 47 52 53 101 % 1€/hoitopäivä, netto 45 46 51 52 102 % 1ToimeentulotukiKotitaloudet 453 496 550 541 98 % -9€/kotitalous/vuosi, brutto 2 442 2 680 2 626 2 622 100 % -4€/kotitalous/vuosi, netto 1 541 1 586 1 468 1 544 105 % 76Merkittävimmät poikkeamat suoritteiden toteutumisessa:- Lastensuojelun laitoshoidon hoitopäivät: Laitossijoituksia oli vuonna 2010 selkeästiennakoitua enemmän.115

KäyttötalousAlkuperäinentalousarvioTalousarviomuutoksetTalousarviomuutostenjälkeen Toteutuma PoikkeamaSosiaalityö ja toimeentuloturvaToimintatuototMyyntituotot 7 814 7 814 45 813 37 999Maksutuotot 39 633 10 000 49 633 33 245 -16 388Tuet ja avustukset 576 200 7 500 583 700 628 277 44 577Muut toimintatuotot 124 701 -35 000 89 701 79 247 -10 454Toimintatuotot yhteensä 748 349 -17 500 730 849 786 581 55 733- joista sisäiset tuotot 22 889 22 889Valmistus omaan käyttöön 1 728 1 728ToimintakulutHenkilöstökulut -922 553 -11 073 -933 626 -1 064 088 -130 461Palvelujen ostot -2 243 229 -862 000 -3 105 229 -2 896 055 209 174Aineet, tarvikkeet ja tavarat -51 387 -51 387 -115 560 -64 174Avustukset -1 497 194 1 000 -1 496 194 -1 603 694 -107 500Muut toimintakulut -56 921 -56 921 -74 370 -17 448Toimintakulut yhteensä -4 771 285 -872 073 -5 643 358 -5 753 766 -110 409- joista sisäiset kulut -59 852 -59 852 -76 035 -16 183Toimintakate -4 022 936 -889 573 -4 912 509 -4 965 457 -52 948Poistot ja arvonalentumiset -69 -69 -3 991 -3 922Vyörytyserät- Vyörytyskulut -40 480 0 -40 480 -75 510 -35 030Merkittävimmät poikkeamat toimintakatteen toteutumisessa:Toimintatuotot:- Myyntituotot (ylitys 38 000 €): Nuorten työpajan myyntituotot 36 000 €.- Maksutuotot (alitus 16 000 €): Lastensuojelun sijaishuollosta perittävät korvaukset.- Tuet ja avustukset (ylitys 45 000 €): Valtionkorvaus kuntouttavasta työtoiminnasta26 000 €. Valtionavustus nuorten työpajaan 14 000 €.- Muut toimintatuotot (alitus 11 000 €):Toimeentulotuen takaisinperintä.Toimintakulut:- Henkilöstökulut (ylitys 130 000 €): Tukihenkilöpalkkiot sivukuluineen 40 000 €(määrärahavaraus palvelujen ostoissa). Varhaiseläkemaksut 79 000 €. Jaksotetutpalkat eli lomapalkkavelat sivukuluineen 10 000 €.- Palvelujen ostot (alitus 209 000 €): Päihdehuollon laitoshoito 64 000 €. Lastensuojelunavohuolto 179 000 €. Tästä tukihenkilöpalkkioihin on käytetty 40 000 € ja49 000 lastensuojelun avohuollon avustuksiin.- Aineet, tarvikkeet ja tavarat (ylitys 64 000 €). Nuorten työpajan laajennus ja muutarvikehankinta, joka näkyy tuottojen ylityksessä.- Avustukset (ylitys 108 000 €): Työmarkkinatuen kuntaosuus 49 000 €. Lastensuojelunavohuollon avustukset 49 000 €.- Muut toimintakulut (ylitys 17 000 €): Nuorten työpajan sisäiset vuokrat 13 000 €.116

TULOSALUEVAMMAISTYÖToiminnan kuvausJanakkalan kunnan vammaistyö tarjoaa apua ja tukea vammaisille ja heidän läheisilleen.Vammaispalvelulain mukaiset palvelut (mm. asunnonmuutostyöt, henkilökohtaisetavustajat ja päivittäiset apuvälineet) sekä kunnan omat asumisyksiköt, päivätoimintaja avotyö muodostavat työn kokonaisuuden.Kuntoutusohjausta tarvitsevalla asiakkaalla on oikeus sosiaalihuolto- ja hallintolainnojalla saada riittävästi tietoa eri palveluvaihtoehdoista ja etuisuuksista yli organisaatiorajojen.Kuntoutusohjauksen tarkoituksena on varmistaa, että asiakas on ymmärtänytoikeutensa ja kykenee itse tai tarvittaessa kuntoutusohjaaja ohjaa asiakasta hakemaanhänelle kuuluvat palvelut ja etuisuudet. Kuntoutusohjaajien tehtäviin kuuluvatvaikeavammaisten lapsiperheiden palveluiden järjestäminen, sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulainmukaiset kuljetuspalvelut ja alle 65-vuotiaiden omaishoidontuki.Vammaistyöllä on kolme kehitysvammaisille suunnattua asumisyksikköä; Honkakoti,Mäntykoti ja Ratasmylly. Asumisyksiköiden toimintaa on viime vuosina kehitetty vastaamaanikääntyvien ja entistä enemmän hoitoa ja ohjausta vaativien asiakkaidentarpeisiin. Pitkäaikaisen asumisen paikkoja on yhteensä 28 ja tilapäishoitoa varten 2paikkaa.Katajan päivätoiminta tarjoaa ohjattua, asiakaslähtöistä toimintaa oppivelvollisuutensasuorittaneille aikuisille kehitysvammaisille ja muille tukea ja apua tarvitseville kuntalaisille.Päivätoiminnassa hoidetaan myös oppivelvollisuusikäisten vammaisten lastenloma-ajan hoito. Päivätoimintaa toimii neljässä pienryhmässä. Jokaiselle asiakkaallelaaditaan, yhteistyössä omaisten kanssa, palvelusuunnitelma sekä ohjaussuunnitelma.Avotyötoiminnan tarkoituksena on edistää kehitysvammaisten tai muuten elämässääntukea tarvitsevien henkilöiden kuntoutusta. Avotyössä olevat työskentelevät tavallisillatyöpaikoilla ja ovat vammaistyön asiakkaita. Tärkeintä avotyötoiminnassa onoma elämän hallinta, erilaisten taitojen oppiminen ja kuntoutus. Avotyötoiminnastamaksetaan työosuusrahaa. Avotyönohjaaja järjestää asiakkailleen myös liikunnallistavapaa-ajanohjelmaa, leirejä ja vertaistapaamisia. Jokaiselle avotyöntekijälle laaditaanpalvelusuunnitelma.Tulosalueen kokonaisuudesta vastaa vammaistyön johtaja Riitta Bastman.117

Tavoitteiden ja talouden toteutuminen:SuoritetilaustaulukkoTuotteiden määrä-,yksikköhinta jalaatutiedot TP2008 TP2009 TA2010 Toteutuma Tot-% PoikkeamaLaitoshoitoHoitopäivät 2 026 2 555 2 026 2 190 108 % 164€/hoitopäivä, brutto 304 243 313 259 83 % -54€/hoitopäivä, netto 304 243 313 259 83 % -54AsumispalveluHoitopäivät 9 762 9 771 9 750 9 783 100 % 33€/hoitopäivä, brutto 99 102 109 100 92 % -9€/hoitopäivä, netto 95 98 105 97 92 % -8Katajan päivätoimintaKäyttöpäivä 3 821 3 857 3 830 3 874 101 % 44€/käyttöpäivä, brutto 79 82 85 70 83 % -15€/käyttöpäivä, netto 71 74 78 63 80 % -15Merkittävimmät poikkeamat suoritteiden toteutumisessa:- -KäyttötalousAlkuperäinentalousarvioTalousarviomuutoksetTalousarviomuutostenjälkeen Toteutuma PoikkeamaVammaistyöToimintatuototMyyntituotot 14 598 14 598 8 861 -5 737Maksutuotot 57 440 57 440 60 773 3 333Muut toimintatuotot 3 040 3 040 16 405 13 365Toimintatuotot yhteensä 75 078 75 078 86 039 10 961- joista sisäiset tuotot 0ToimintakulutHenkilöstökulut -908 599 5 877 -902 722 -953 222 -50 500Palvelujen ostot -1 878 060 70 000 -1 808 060 -1 727 879 80 181Aineet, tarvikkeet ja tavarat -28 121 -28 121 -25 180 2 941Avustukset -778 232 50 000 -728 232 -626 689 101 543Muut toimintakulut -57 105 -57 105 -54 194 2 911Toimintakulut yhteensä -3 650 118 125 877 -3 524 241 -3 387 164 137 076- joista sisäiset kulut -134 558 -134 558 -133 274 1 284Toimintakate -3 575 040 125 877 -3 449 163 -3 301 126 148 037Poistot ja arvonalentumiset -9 246 -9 246 -9 246 0Vyörytyserät- Vyörytyskulut -43 626 0 -43 626 -81 405 -37 779118Merkittävimmät poikkeamat toimintakatteen toteutumisessa:Toimintatuotot;- Muut toimintatuotot (ylitys 13 000 €): Vakuutusyhtiön korvaus annetuista palveluista.

Toimintakulut;- Henkilöstökulut (ylitys 51 000 €): Jaksotetut palkat eli lomapalkkavelat sivukuluineen8 000 €. Muutoin vakituisen henkilöstön palkkavaraus on ollut alibudjetoitu.- Palvelujen ostot (alitus 80 000 €): Kehitysvammaisten laitoshoito 15 000 €. Kehitysvammaistenostetut asumispalvelut 72 000 €.- Avustukset (alitus 102 000 €): Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut 30 000 €.Vammaisten henkilökohtaiset avustajat 60 000 €.119

TOIMIELINTERVEYSJAOSTOTerveysjaoston kokoonpanoJanakkalaJäsenhenkilökohtainen varajäsenMikko Kautto (KESK) pj (10 ) Jyrki Nummenpää (KESK) (-)Esa Vanhakoski (SDP) ( 5 ) Veikko Sorsa (SDP) (-)Heli Soiletsalo (SDP) (10) Sirpa Kiukkonen (SDP) (-)Kari Saarinen (KOK) (10) Teemu Saarinen (KOK) (-)Heli Stenberg-Salonen (KESK) (10) Terhi Vesala (KESK) (-)Lilja Rantanen (KD) (10) Riitta Salonen (KD) (-)Kirsti Haanperä (VAS) ( 6 ) Pirkko Kuvamo (VAS) (1)HattulaJäsenhenkilökohtainen varajäsenHeikki Pajuoja (SDP) vpj ( 6 ) Hellevi Luopajärvi (SDP) (1)Kari Ventola (KOK) (10) Jari Wihersaari (KOK) (-)Pirkko Lokinperä (SIT) ( 8 ) Seppo Kopra (SIT) (1)Taina Heikkilä (KD) ( 7 ) Saara Kiuru (KESK) (1)Terveysjaosto kokoontui 10 kertaa ja käsitteli 64 asiaa (asioista oli julkisia 62 ja eijulkisiayksilöasioita 2). Terveysjaoston esittelijänä toimi perusturvajohtaja Matti Valtonen.Toiminnan kuvausTerveysjaosto vastaa Janakkalan ja Hattulan kansanterveyslain mukaisista tehtävistä.Kansanterveystyöllä tarkoitetaan yksilöön, väestöön ja elinympäristöön kohdistuvaaterveyden edistämistä sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä sekä yksilön sairaanhoitoa.Terveysjaostoon kuuluvat tulosalueet: Yhteistoiminta-alueen talous- ja hallintopalvelut,Janakkalan terveydenhuolto, Hattulan terveydenhuolto.Terveysjaoston alaisen toiminnan kokonaisvastuu on perusturvajohtaja Matti Valtosella.120

Tavoitteiden ja talouden toteutuminen:Strategisten tavoitteiden toteutuminenJanakkalan terveydenhuollon strategisten tavoitteiden toteutuminenKUNTALAISEN NÄKÖKULMAKriittinen menestystekijteginentavoiteToimielimen stra-1. Laadukkaat Asiakkaalle oikeatpalvelut oike-palvelutaan aikaanTavoitetaso 2010 Toteutuminen 1.1.–31.12.2010Terveyden- ja sairaanhoidossahoitotarvearviointiontehty alle 2 vrk:nkuluessa yhteydenotosta.Lääkäriennormaali vastaanotollejonotusaikaon alle 25 vrk.Hoitotarvearvio tehty aina saman päivänaikana yhteydenotosta.Ajoittain yksittäisten lääkärien kiireettömilleajoille on vaikea päästä ja jonotovat olleet pidempiä kuin 25 vrk.Itsearviointi 42. Asuminen jaeläminenPerusturva tukeeitsenäistä sekäturvallista asumistaja elämistä’Oma lääkärihoitaja’työparityöskentely– kokeiluajatketaan jamuokataan tähänliittyviä toimintamalleja.Selvitetään takaisinsoittojärjestelmänmahdollisuuttaparantamaanyhteydensaantiapuhelimitse.Erityisryhmienasumis- ja kuntoutuspalvelujenohjausryhmä(PARRUtyöryhmä)arvioi jalinjaa asiakkaidensijoitukset siten,että asiakkaanasumisvaihtoehtoon asiakkaan hoidon,kuntoutuksenja tuen tarpeeseennähden oikea.Kotihoidolla, vanhainkodillaja asumispalveluyksiköilläon oma lääkäri.Mallin eteneminen on hidasta, koskasairaanhoitajien vakansseja ei ole riittävästiuusien työparien perustamiseksi.Kolmas työpari perustettiin niin, että sealoittaa 1.1.2011. ”Hyvä vastaanotto” -hanke päätettiin aloittaa v. 2011.Itsearviointi 3Selvitystyö aloitettiin joulukuussa 2010ja ratkaisuja asiaan liittyen tehdään alkuvuonna2011.Itsearviointi 3Parru työryhmä on kokoontunut kuluneenavuonna yhdeksän kertaa. Työryhmäläisetovat tehneet arviointikäyntejäyksityisiin hoivakoteihin 23 kertaa.Asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmiaon päivitetty elokuun loppuun mennessä24/27 asiakkaasta. Jokaisellaarviointikäynnillä on kiinnitetty erityistähuomiota laatu/kustannussuhteeseen.Itsearviointi 5Tavoite on toteutunut ja kotihoidolla,vanhainkodilla ja asumispalveluilla onoma lääkäri hoitaen myös vammaistyöntulosalueen asiakkaita.Itsearviointi 5121

KUNTALAISEN NÄKÖKULMAKriittinen menestystekijteginentavoiteToimielimen stra-3. ElinkeinotoimintaPerusturvapalveluillaluodaan edellytyksiäpaikalliselleja seudulliselleelinkeinotoiminnalleTavoitetaso 2010 Toteutuminen 1.1.–31.12.2010Hoiva- ja terveyspalveluyritystensaamiseksi Janakkalaankäytetäänaktiivisia toimiayhteistyössä kunnanmarkkinoinninkanssa.Tavoite on yhteinen perusturvalautakunnankanssa. Perusturvalautakunnanalaisuuteen kuuluu vanhustyön ja vammaistyöntulosalueet, jotka vastaavathoivapalveluista. Myös kotisairaanhoito(kotihoito) kuuluu vanhustyöhön. Vaativallavalmistelutyöllä kotihoitoon työstettiinpalvelusetelijärjestelmä, joka otetaankäyttöön 1.3.2011 alkaen.4. Luonnonarvojenja ympäristönkunnioittaminenPerusturva toimiiluonnonarvoja jaympäristöä kunnioittaenItsearviointi 3HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMAKriittinen menestystekijteginentavoiteToimielimen stra-5. Hyvä henkilöstöjohtaminemisellaluodaanHenkilöstöjohta-edellytyksiä perustehtäväntekemiselleTavoitetaso 2010 Toteutuminen 1.1.–31.12.2010Säännölliset työpaikkakokouksetjavuosittaiset kehityskeskusteluttoimivathenkilöstönvaikuttamiskanavina.Kehityskeskusteluttoteutetaan100 %:sti.Työpaikkakokouksia järjestetään runsaastieri alueilla, mutta henkilöstökyselynmukaan osa jää niiden ulkopuolelle,mikä tulee jatkossa huomioida.Kehityskeskusteluja on yksiköittäin käytyvaihtelevasti. Osassa ne on käyty 100%:sesti ja vähimmillään 50 %:sesti.Itsearviointi 3Perusturvan toimialaosallistuu työhyvinvointikyselynkehittämiseen yhteistyössäkunnanTYKY-työryhmänkanssa vahvistamallaesimiesosuutta.Tavoite on yhteinen perusturvalautakunnankanssa ja se on toteutunut.Itsearviointi 56. HenkilöstöresurssitPerusturvan henkilöstönmäärä jaammattirakenneon riittävä palvelujentuottamiseenPerusturvan toimialaosallistuu kunnanlinjaamaanrekrytoinnin tehostamiseen(viestintä,työantajakuvajne.).Lääkärinvirat on vuonna 2010 saatu täytetyiksipitkän vajeen jälkeen. Rekrytointion onnistunut. Hoitajan toimet ovat myöspääsääntöisesti täynnä. Hammashoitajiensairaslomasijaisuudet ovat olleetajoittain täyttämättä.Itsearviointi 4Oppilaitosyhteistyö:Perusturvantyöyksiköt tavoitelluiksiharjoittelupaikoiksityönanta-Terveydenhuollon yksiköt ovat olleeterittäin kysyttyjä harjoittelupaikkoja jatulossa olisi enemmän harjoittelijoitakuin voidaan ottaa.122

HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMAKriittinen menestystekijteginenToimielimen stra-tavoiteTavoitetaso 2010 Toteutuminen 1.1.–31.12.2010jakuvaa kirkastamalla.Itsearviointi 47. Osaaminen,uudistuminen jatyökykyPerusturvan henkilöstönammatillinenosaaminenvastaa työelämänmuuttuvia tarpeitaja palvelurakenteenvaatimaaosaamistaHenkilöstön jatkuvastaammatillisestakoulutuksestahuolehditaan. Koulutuson suunnitelmallistaja perustuukehityskeskusteluihinTyöntekijöiden koulutuksiin ohjaustamäärittelee ensisijaisesti työtehtävienvaatima osaamisvelvoite. Koulutus onpääosin perustunut kehityskeskusteluissaesiin tulleisiin tarpeisiin.Itsearviointi 4Edistämme henkilöstömmetyöhyvinvointia.Vuonna 2010 toteutetaanuusi työhyvinvointikysely.Tulosten pohjaltavalitaan yksikkökohtaisetkehittämiskohteet.Koko kunnan työhyvinvointikysely toteutettiinsyksyllä 2010. Terveydenhuollontulosalueella vastausprosentti oli 88.Yksikkökohtaiset kehittämiskohteet onvalittu ja niitä työstetään vuonna 2011.Itsearviointi 4PROSESSIEN JA RAKENTEIDEN NÄKÖKULMAKriittinen menestystekijteginenToimielimen stra-Tavoitetaso 2010 Toteutuminen 1.1.–31.12.2010tavoite8. Toimivat palveluprosessitjatyökäytännötToista prosessien parannuskierrosta eiole aloitettu koko kunnan tasolla.9. Monimuotoisetpalvelujen tuottamistavatProsessikuvauksiahyödynnetäänpalvelujen tehostamisessaPalvelujen tuottamistavankeskeisenävalintakriteerinäovatlaatu ja hintaToinen prosessienparannuskierrosaloitetaan vuoden2010 alusta (Lähde:Kunnan prosessimallinnusohjeet).Terveydenhuoltoetenee palvelujentuottamistapojenkehittämisohjelmanja tuotteistamisenosalta kunnanhallituksenlinjaustenmukaisesti.Itsearviointi 0Asiaa on käsitelty monella eri tasollalaaditun kuntastrategian yhteydessä.Itsearviointi 3Janakkala–Hattula– yhteistoimintaalueensisällöt jatoimintalinjat tarkistetaanvuosittainYhteistoiminta-alueen ohjausryhmä jatoimijatason ryhmä työstävät sisältöjä jalinjauksia, joita tarvittaessa tuodaan terveysjaostoonkäsiteltäväksi.123

PROSESSIEN JA RAKENTEIDEN NÄKÖKULMAKriittinen menestystekijteginenToimielimen stra-Tavoitetaso 2010 Toteutuminen 1.1.–31.12.2010tavoitealkuvaiheen kokemustenperusteella.Itsearviointi 4TALOUDEN NÄKÖKULMAKriittinen menestystekijteginentavoiteToimielimen stra-10. Tasapainoinenkuntatalous nustehokas pal-Katso ”Kustanvelutuotanto.11. KustannustehokaspalvelutuotantoJärjestämämmepalvelut tuotetaankustannustehokkaastijakilpailukykyisinhinnoinTavoitetaso 2010 Toteutuminen 1.1.–31.12.2010Toimintakate, tuototja kulut: 99 -101 %.Erikoissairaanhoidostajatkohoitoonjonottavien maksullisiahoitopäiviäon enintään 60.Toimintakate: 99,8 %Tuotot: 111,7 %Kulut: 100,6 %.Oma arviointi: 5Tavoite enintään 60 päivää jätettiin vuoden2009 tasolle sen vuoksi, että sairaalanlaajennuksen vuoksi osa vanhoistahoitopaikoista oli pois käytöstä. Tämänarvioitiin kasvattavan jatkohoitoon jonottavienmaksullisia hoitopäiviä. Näin eikuitenkaan käynyt ja maksullisia jonotuksestajohtuvia hoitopäiviä kertyi 13.Itsearviointi 5124

Hattulan terveydenhuollon strategisten tavoitteiden toteutuminenKUNTALAISEN NÄKÖKULMAKriittinen menestystekijteginenToimielimen stra-tavoiteTavoitetaso 2010 Toteutuminen 1.1.–31.12.20101. LaadukkaatpalvelutToimiva avoterveydenhuolto:palvelut vastaavatkysyntää janiitä saa riittävännopeastiAsiakaskyselyssäyleisarvosana 8,5.Suun terveydenhuollon asiakaskyselyssäyleisarvosana oli 9. Pappilanniemenvuodeosaston asiakaskyselyn vastaustenkeskiarvo oli 1,4 (asteikko 1 = erittäintyytyväinen, 4 = erittäin tyytymätön).Avoterveydenhuollossa ei viime vuonnajärjestetty asiakaskyselyä.Itsearvointi 5Jonotusaika vastaanotollemax. 70% hoitotakuunenimmäisajasta.Suun terveydenhuollossa jonotusaika onollut 2 – 3 kuukautta, joten tavoite ontoteutunut. Avoterveydenhuollossa ei oleollut varsinaista seurantaa, mutta arvionmukaan tavoite on toteutunut.2. Asuminen jaeläminen3. Elinkeinotoiminta4. Luonnonarvojenja ympäristönkunnioittaminenItsearviointi 5HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMAKriittinen menestystekijteginenToimielimen stra-tavoiteTavoitetaso 2010 Toteutuminen 1.1.–31.12.20105. Hyvä henkilöstöjohtaminen6. Henkilöstöresurssit7. Osaaminen,uudistuminen jatyökykyOppiva organisaatioLaadukas ja ajantasainenkoulutus:Koulutussuunnitelmatlaadittu:Suun terveydenhuollossa ei ole laadittuvarsinaista koulutussuunnitelmaa, vaankoulutustarpeet on kartoitettu kehityskeskustelujenyhteydessä.Itsearviointi 3Kehityskeskustelut100 %.Suun terveydenhuollossa kehityskeskusteluton käyty 100 %:sesti.Itsearviointi 5125

PROSESSIEN JA RAKENTEIDEN NÄKÖKULMAKriittinen menestystekijteginenToimielimen stra-Tavoitetaso 2010 Toteutuminen 1.1.–31.12.2010tavoite8. Toimivat palveluprosessitjatyökäytännötEnnaltaehkäisymoniammatillisestija yli sektorirajojenTavoitetason mukainen ennaltaehkäisynmääritelmä on otettu ensisijaisesti kansanterveyslaista(katso esim. 1 §, 14 § 1kohta jne). Erillistä hoitosuunnitelmaa eiole tehty.VaikuttavuusMääritellään, mitäennaltaehkäistäänja laaditaan ”hoitosuunnitelma”Yhteistyöpartnereidenlukumäärä.Seurattavien sairastavuus-lukujenmäärittely.Itsearviointi 2Sairastavuuslukuja seurataan valtakunnallisestija kuntakohtaisesti (KELAntilastot jne). Sairastavuuskerroin vaikuttaamm. kunnan sote-valtionosuuteen.Tavoitetason mukaista erillistä määrittelyäei ole tehty.Itsearviointi 19. Monimuotoisetpalvelujen tuottamistavatErikoissairaanhoidonkustannuksetlaskevat vuoden2008 tasosta 0,5 %Tavoite ei ole toteutunut. Nousu vuoden2008 tasosta oli 0,39 %.Itsearviointi 1TALOUDEN NÄKÖKULMAToimielimen strateginentavoiteKriittinen menestystekijä10. Tasapainoinenkuntatalous järkevää toimin-TaloudellisestitaaTavoitetaso 2010 Tavoitetaso 2011Toimintakate, tuototja kulut: 99 -101 %.Tuloksessa ei ole otettu huomioon Hattulanmaksamaa kuntaosuutta:Toimintakate: 107,7 %Tuotot: 118,1 %Kulut: 108,9 %Toimiva sopimuskäytäntöKehitetään seurantamittareitaItsearviointi 3Uutta Hattulan avoterveydenhuollon javuodeosastopalvelujen kilpailutusta onruvettu valmistelemaan, jossa yhteydessäasiaan tullaan kiinnittämään erityistähuomiota.Itsearviointi 1126

TALOUDEN NÄKÖKULMAToimielimen strateginentavoiteKriittinen menestystekijä11. Kustannustehokaspalvelutuo-hinnatKilpailukykyisettantoTavoitetaso 2010 Tavoitetaso 2011Henkilöstö tunteetoimintansa kustannusvaikutuksetKustannuslaskennankehittäminenja tuotteistuksenkäynnistäminenHattulan terveydenhuollon palvelut tuotetaansuun terveydenhuoltoa lukuunottamatta yksityisten palvelujen tuottajientoimesta, joitten palvelujen tuotteistaminenei kunnan taholta ole mahdollista.Suun terveydenhuollon palvelujentuotteistamiseen ei ole ollut resursseja.Talouden seuranta1 x kk ja avoin raportointisekä reagointitarvittaessaItsearviointi 0Terveysjaostoa raportoitiin talouden toteumasta4/2010 jälkeen viisi kertaa.Henkilöstö on ollut kustannustietoista,mikä näkyy mm. hankinnoissa.Itsearviointi 4KäyttötalousAlkuperäinentalousarvioTalousarviomuutoksetTalousarviomuutostenjälkeen Toteutuma PoikkeamaTERVEYSJAOSTOToimintatuototMyyntituotot 5 197 503 5 197 503 5 670 086 472 583Maksutuotot 771 533 771 533 860 419 88 886Tuet ja avustukset 4 000 4 000 2 274 -1 726Muut toimintatuotot 23 460 23 460 16 178 -7 282Toimintatuotot yhteensä 5 996 496 5 996 496 6 548 956 552 461- joista sisäiset tuotot 919 400 919 400 949 356 29 956ToimintakulutHenkilöstökulut -6 250 279 30 689 -6 219 590 -6 511 027 -291 437Palvelujen ostot -20 131 795 -32 000 -20 163 795 -20 171 215 -7 421Aineet, tarvikkeet ja tavarat -914 935 -25 000 -939 935 -1 009 437 -69 502Avustukset -29 886 -29 886 -209 982 -180 095Muut toimintakulut -778 974 -778 974 -785 104 -6 130Toimintakulut yhteensä -28 105 870 -26 311 -28 132 180 -28 686 765 -554 585- joista sisäiset kulut -570 371 -570 371 -577 791 -7 420Toimintakate -22 109 374 -26 311 -22 135 685 -22 137 809 -2 124Poistot ja arvonalentumiset -74 976 -74 976 -114 103 -39 127Vyörytyserät- Vyörytyskulut -353 184 0 -353 184 -270 351 82 833Merkittävimmät poikkeamat toimintakatteen toteutumisessa on esitetty tulosalueittain.127

TULOSALUEYHTEISTOIMINTA-ALUEEN TALOUS- JA HALLINTOPALVELUTToiminnan kuvausTulosalue käsittää terveysjaoston toiminnan.Jaoston tehtävänä on huolehtia erityisesti yhteistoiminta-alueen perusterveydenhuollonjärjestämisestä yhteistyössä perusturvalautakunnan kanssa.Tulosalueen kokonaisvastuu on talous- ja hallintopäällikkö Mauno Matikaisella.Tavoitteiden ja talouden toteutuminen:KäyttötalousJaosto määrittelee painopistealueet ja kehityksen suunnan perusterveydenhuollossasekä huolehtii siitä, että palveluja tuotetaan yhteisvastuullisesti ja toiminnallisesti järkevällätavalla. Jaosto päättää myös erityistason sairaanhoidon ostamisen periaatteista.Yhteistoiminta-alueen talous- jahallintopalvelutAlkuperäinentalousarvioTalousarviomuutoksetTalousarviomuutostenjälkeen Toteutuma PoikkeamaToimintatuototMyyntituotot 11 220 11 220 4 895 -6 325Muut toimintatuotot 10 300 10 300 -10 300Toimintatuotot yhteensä 21 520 21 520 4 895 -16 625- joista sisäiset tuotot 0ToimintakulutHenkilöstökulut -18 766 -18 766 -9 878 8 888Palvelujen ostot -8 350 -8 350 -3 043 5 307Aineet, tarvikkeet ja tavarat -850 -850 -456 394Muut toimintakulut -59 -59Toimintakulut yhteensä -27 966 -27 966 -13 435 14 530- joista sisäiset kulut -1 494 -1 494Toimintakate -6 446 -6 446 -8 541 -2 095Vyörytyserät- Vyörytyskulut -100 0 -100 -40 419 -40 319Merkittävimmät poikkeamat toimintakatteen toteutumisessa:Toimintatuotot:- ---Toimintakulut- ---Hattulan osuus tulosalueen menoista on 4 895 euroa ja Janakkalan 8 541euroa.128

TULOSALUEJANAKKALAN TERVEYDENHUOLTOToiminnan kuvausJanakkalan terveydenhuolto huolehtii kunnan alueella ennaltaehkäisevän terveydenhoidonja sairaanhoidon kansanterveystyöhön kuuluvista tehtävistä kansanterveyslainmukaisesti.Kansanterveyslain mukaisia tehtäviä ovat muun muassa: Terveysneuvonta ja terveystarkastuksetneuvoloissa, sairaanhoito, lääkinnällinen kuntoutus, mielenterveyslainmukainen mielenterveystyö, sairaankuljetus, suun terveydenhuolto, koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltosekä työterveyshuolto. Janakkalan terveydenhuollon tulosalueellekuuluu myös erikoissairaanhoidon palveluja.Tulosalueen kokonaisvastuu on ylilääkäri Mira Uunimäellä.Tavoitteiden ja talouden toteutuminen:SuoritetilaustaulukkoTuotteiden määrä-,yksikköhinta- ja laatutiedot TP2008 TP2009 TA2010 Toteutuma Tot-% PoikkeamaLääkäripalvelutVastaanottokäynnit 22 002 24 586 25 000 25 837 103 % 837€/käynti, brutto 62 67 70 71 102 % 1€/käynti, netto 52 57 61 61 100 % 0HoitopalvelutKäynnit/sairaanhoitaja 8 311Käynnit/perushoitaja 5 553Käynnit/perushoitaja jasairaanhoitaja 17 148 18 000 13 530 75 % -4 470€/käynti/sh .. 38 33 47 143 % 14€/käynti/ph .. 38 33 47 143 % 14TerveydenhoitajapalvelutKäynnit 27 243 27 501 27 000 27 957 104 % 957€/käynti, brutto 35 36 37 36 98 % -1€/käynti, netto 35 35 37 36 97 % -1Suun terveydenhuoltoKäynnit 13 609 13 392 14 500 13 452 93 % -1 048€/käynti, brutto 80 85 81 89 110 % 8€/käynti, netto 68 71 68 71 105 % 3Merkittävimmät poikkeamat suoritteiden toteutumisessa:- Käynnit perushoitajalla ja sairaanhoitajalla ovat jääneet alle arvion muuttuneen tilastoinninvuoksi. Uusien ohjeiden mukaan hoidon tarpeen arviointia ”luukulla” eienää kirjata käynniksi kuten aiemmin.129

KäyttötalousAlkuperäinentalousarvioTalousarviomuutoksetTalousarviomuutostenjälkeen Toteutuma PoikkeamaJanakkalan terveydenhuoltoToimintatuototMyyntituotot 1 169 013 1 169 013 1 327 322 158 309Maksutuotot 425 533 425 533 462 062 36 529Tuet ja avustukset 4 000 4 000 2 274 -1 726Muut toimintatuotot 13 160 13 160 10 990 -2 170Toimintatuotot yhteensä 1 611 706 1 611 706 1 802 648 190 942- joista sisäiset tuotot 919 400 919 400 939 322 19 922ToimintakulutHenkilöstökulut -5 704 591 30 689 -5 673 901 -5 995 343 -321 441Palvelujen ostot -16 842 306 -32 000 -16 874 306 -16 610 318 263 987Aineet, tarvikkeet ja tavarat -592 085 -25 000 -617 085 -597 980 19 106Avustukset -29 886 -29 886 -164 255 -134 369Muut toimintakulut -536 470 -536 470 -544 960 -8 489Toimintakulut yhteensä -23 705 338 -26 311 -23 731 649 -23 912 856 -181 207- joista sisäiset kulut -473 732 -473 732 -463 888 9 844Toimintakate -22 093 633 -26 311 -22 119 943 -22 110 208 9 735Poistot ja arvonalentumiset -74 976 -74 976 -114 103 -39 127Vyörytyserät- Vyörytyskulut -263 162 0 -263 162 -229 933 33 229Merkittävimmät poikkeamat toimintakatteen toteutumisessa:Toimintatuotot:- Myyntituotot (ylitys 158 000 €): Valtion korvaus veteraanikuntoutuksesta, jota eiole budjetoitu 97 000 €. Lääkäreiden koulutus korvaus 9 000 €. Kotikuntakorvaukset(ei janakkalalaisille annetut palvelut) 23 000 €. Hattulan terveydenhuollollemyydyt palvelut 23 000 €.- Maksutuotot (ylitys 37 000 €): Hammashuoltomaksut 22 800 €. Laboratoriomaksut11 000 €.Toimintakulut:- Henkilöstökulut (ylitys 321 000 €): Jaksotetut palkat eli lomapalkkavelat sivukuluineen64 000 €. Tilapäisten palkat sivukuluineen 88 000 €. Vakituisten palkkojenalibudjetointi sivukuluineen noin 150 000 €. Varhemaksujen ylitys 25 000 €.- Palvelujen ostot (alitus 264 000 €): Päivystyspalvelut alitus 50 000 € (saatu vuodelta2009 palautusta 62 000 €). Erikoissairaanhoito alitus 338 000 € (saatu vuodelta2009 palautusta 151 000 € / Koivikkokoti). Atk-kustannukset, ylitys 39 000 €.Laboratoriopalvelujen ostot, ylitys 28 000 €. Sairaankuljetus, ylitys 26 000 €.Röntgenpalvelujen ostot, ylitys 10 000 €. Matkustuspalvelut, ylitys 17 000 €. Sisäisetkuljetuspalvelut, ylitys 11 000 €.- Aineet, tarvikkeet ja tavarat (alitus 19 000 €): Hoitotarvikkeet, alitus 43 000 €. Siivous-ja puhdistusaineet, ylitys 18 000 €. Lainattavat apuvälineet,ylitys 14 000 €.- Avustukset (ylitys 134 000 €): Valtion kustantama veteraanikuntoutus, jota ei olebudjetoitu, ylitys 97 000 €. Kunnan oma veteraanikuntoutus, ylitys 38 000 €.130

TULOSALUEHATTULAN TERVEYDENHUOLTOToiminnan kuvausHattulan terveydenhuolto huolehtii kunnan alueella ennaltaehkäisevän terveydenhoidonja sairaanhoidon kansanterveystyöhön kuuluvista tehtävistä kansanterveyslainmukaisesti.Kansanterveyslain mukaisia tehtäviä ovat muun muassa: Terveysneuvonta ja terveystarkastuksetneuvoloissa, sairaanhoito, lääkinnällinen kuntoutus, mielenterveyslainmukainen mielenterveystyö, sairaankuljetus, suun terveydenhuolto, koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltosekä työterveyshuolto.Tulosalueen kokonaisvastuu on ylilääkäri Mira Uunimäellä.Tavoitteiden ja talouden toteutuminen:KäyttötalousAlkuperäinentalousarvioTalousarviomuutoksetTalousarviomuutostenjälkeen Toteutuma PoikkeamaHattulan terveydenhuoltoToimintatuototMyyntituotot 4 017 270 4 017 270 4 337 869 320 599Maksutuotot 346 000 346 000 398 357 52 357Muut toimintatuotot 5 188 5 188Toimintatuotot yhteensä 4 363 270 4 363 270 4 741 414 378 144- joista sisäiset tuotot 10 034 10 034ToimintakulutHenkilöstökulut -526 923 -526 923 -505 806 21 116Palvelujen ostot -3 281 139 -3 281 139 -3 557 854 -276 715Aineet, tarvikkeet ja tavarat -322 000 -322 000 -411 002 -89 002Avustukset -45 726 -45 726Muut toimintakulut -242 504 -242 504 -240 086 2 418Toimintakulut yhteensä -4 372 566 -4 372 566 -4 760 474 -387 909- joista sisäiset kulut -96 639 -96 639 -112 409 -15 770Toimintakate -9 296 -9 296 -19 060 -9 764Vyörytyserät- Vyörytyskulut -89 922 0 -89 922 0 89 922Merkittävimmät poikkeamat toimintakatteen toteutumisessa:Toimintatuotot:- Myyntituotot (ylitys 321 000 €): Valtion korvaus veteraanikuntoutuksesta, jota eiole budjetoitu 46 000 €. Hattulan Janakkalalle maksama kuntaosuus 290 000 €.- Maksutuotot (ylitys 52 000 €): Laitoshoidon asiakasmaksut 11 000 €. Hammashuoltomaksut37 000 €.131

Toimintakulut:- Henkilöstökulut (alitus 21 000 €): Suun terveydenhuollon palkat sivukuluineen, alitus47 000 €. Jaksotetut palkat eli lomapalkkavelat sivukuluineen, alitus 19 000 €.- Palvelujen ostot (ylitys 277 000 €): Asiantuntijapalvelut 37 000 euroa. ATKkustannukset29 000 euroa. Pihlajalinnan hinnan korotukset 90 000 €. Sairaankuljetus105 000 €.- Aineet, tarvikkeet ja tavarat (ylitys 89 000 €): Hoitotarvikkeet 51 000 €. Lainattavatapuvälineet 32 000 €.- Avustukset (ylitys 46 000 €): Valtion kustantama veteraanikuntoutus, jota ei olebudjetoitu, ylitys 46 000 €.132

TOIMIELINKASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTAKoulutuslautakunnan kokoonpanoJäsenVarajäsenLepistö Anssi (VIHR) pj (11) Ahola Tanja (VIHR) ( -)Sorsa Jaana (SDP), vpj (11) Virtanen Janne (SDP) ( -)Rissanen Titta (SDP) (11) Rajamäki Marjo (SDP) ( -)Lindstén Tomi (SDP) (10) Anttila Jouni (SDP) ( -)Silvennoinen Mika (KOK) ( 2) Lintumäki Aki (KOK) (7) Valt 8.11.2010Lintumäki Aki (KOK) ( 2) Vanhatalo Jaana (KOK) ( -) Valt 8.11.2010Torkkel Marjo (KOK) (10) Puolakka Sanna (KOK) ( -)Lamberg Jaana (KESK) ( 8) Koskela Hannu (KESK) (1)Linna Heljä (KESK) (10) Koivula Seela (KESK) (1)Vilkman Marko (VAS) (11) Anttila Miikka (VAS) ( -)Kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontui 11 kertaa ja käsitteli 76 asiaa. Lautakunnanesittelijänä toimi sivistystoimenjohtaja Silja Laakso-Kangas.Toiminnan kuvausKasvatus- ja koulutuslautakunnan tavoitteena on tarjota kuntalaisille yksilön ja yhteiskunnantarpeet huomioonottavaa laadukasta kasvatusta ja koulutusta sekä tasavertaisiamahdollisuuksia monipuoliseen elinikäiseen oppimiseen.Kasvatus- ja koulutuslautakunnan tehtävänä on vastata sivistystoimen hallintoon,varhaiskasvatukseen, perusopetukseen, lukiokoulutukseen ja koululaisten iltapäivätoimintaanliittyvistä asioista. Lautakunta ostaa aikuiskoulutuspalvelut VanajavedenOpistolta ja musiikin opetuspalvelut Sibelius-opistolta. Kunta ei järjestä toisen asteenammatillista koulutusta, mutta se kuuluu Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymään.Toimielimen kokonaisvastuu on sivistystoimenjohtaja Silja Laakso-Kankaalla.Tavoitteiden ja talouden toteutuminen:Strategisten tavoitteiden toteutuminenKUNTALAISEN NÄKÖKULMAKriittinen menestystekijteginentavoiteToimielimen stra-1. Laadukkaat Oppilas saa kykyjensämukaistapalvelutopetusta ja tarvitsemansatukitoimetensisijaisestilähikoulussaan.Tavoitetaso 2010 Toteutuminen 1.1.–31.12.2010100 % peruskoulunpäättävästä ikäluokastasaa päättötodistuksen.100 % peruskoulunpäättäneistä saajatko-opiskelupaikan.100 % sai päättötodistuksen (224 oppilasta).Jatko-opiskelupaikan sai 99,1 %.52,2 % pääsi ammatilliseen koulutukseenja 46,9 % lukioon.Joustavan perus-Tervakosken yhteiskoululla aloitettu val-133

KUNTALAISEN NÄKÖKULMAKriittinen menestystekijteginenToimielimen stra-tavoiteTavoitetaso 2010 Toteutuminen 1.1.–31.12.2010opetuksen aloitustavalmistellaan.mistelut. Yhteistyö tehty Ytyä -hankkeenkanssa.Oppilaat ja opiskelijatvoivat koulussahyvin.Varhaiskasvatuksenyksiköiden jakoulujenympäristöt ovatterveelliset ja turvalliset.Yläkoululaiset jalukiolaiset osallistuvatkouluterveyskyselyyn.Alakoululaisille tehdäänhyvinvointikysely.Turvallisuutta edistetäänja valvotaansäännöllisesti, jahavaitut epäkohdatkorjataan.Itsearviointi 5Valtakunnallinen kouluterveyskysely toteutuikeväällä 2010. Alakoululaisten hyvinvointikyselytoteutui syksyllä 2010.Tulosten analysointi ja toimenpiteidensuunnittelu on aloitettu kyselyissä ilmenneidenongelmakohtien parantamiseksiyhteistyössä liikunta- ja nuoriso-, kirjastojakulttuuri- sekä perusturvalautakunnankanssa.Itsearviointi 4Kaikilla varhaiskasvatuksen yksiköillä jakouluilla on lautakunnan hyväksymänohjeistuksen mukaiset turvakansiot. Varhaiskasvatuksessaon yksiköittäin toteutettualkusammutusharjoituksia ja ensiapukoulutuksia.Isoille kouluille on hankittu lisää turvakameroita.Kouluilla on tehty turvallisuustarkastuksiaja epäkohtiin on puututtu. Poistumisharjoituksiaon tehty kouluissa javarhaiskasvatus-yksiköissä. Pelastuslaitoksenkanssa on tehty yhteistyötä. Liikenneturvallisuuteenja valvontaan onkiinnitetty huomiota. Yksi luokkahuone onsaneerattu sisäilmaongelman vuoksi. Ohjeistuslääkehoidon antamisesta on otettukäyttöön. Turvallisuusohjeiden laatiminenkoulun ulkopuoliseen opetukseen on aloitettu.Teknisen töiden luokkatilojen turvallisuusriskeihinkiinnitettiin huomiota jakoneiden korjaustoimenpiteiden suunnitteluon aloitettu. Yhteistyötä teknisen toimenkanssa on tiivistetty ja vahtimestaripalkattu Turengin ala- ja yläkouluille.Harvialan koulussa vuosi 2010 oli nimettyturvallisuuskasvatusvuodeksi.Kiva-kouluohjelmaan on saatu koulutustaja periaatteita on sovellettu käytäntöön.Käsitellyt kiusaamistapaukset ovat vähentyneet.Itsearviointi 4134

KUNTALAISEN NÄKÖKULMAKriittinen menestystekijteginentavoiteToimielimen stra-Oppimisympäristötkehittyvät/monipuolistuvat.Tavoitetaso 2010 Toteutuminen 1.1.–31.12.2010Hyödynnetään valtakunnallisiaja alueellisiahankerahoituksia.Opetustoimi on ollut mukana valtakunnallisessakerhotoiminnan kehittämishankkeessa.Varhaiskasvatuksen yksiköt ja koulut ovatolleet mukana tehostetun ja erityisen tuenkehittämishankkeessa (Kelpo).Jokaisella koulullaon koulupäivänjälkeistä toimintaa.Laaditaan kunnallinenkerhotoiminnanmalli.Koululaisten iltapäivätoimintaajärjestetäänkaikillakouluilla, joihinmuodostuu vähintäänkahdeksanUseilla kouluilla on ollut kansainvälistätoimintaa ja kansainvälisiä projekteja.Lukioissa oli Milano-projekti sekä Cernprojekti.Lisäksi alakouluilla on Comeniusprojektejakäynnissä.Erityisesti Harvialan ja Tervakosken koulutovat kehittäneet esi- ja alkuopetuksenopetusmenetelmiä ja arviointia yhteistyössävarhaiskasvatuksen kanssa.Valtion erityisavustuksen turvin kouluillaon ollut käytössä resurssiopettajia ja samanaikaisopettajia.Koulujen luokkatilojen varustelua nykyaikaisellatekniikalla on pikkuhiljaa eri yksiköissäjatkettu (dokumenttikameroita,dataprojektoreita, smartboard–sähkötauluja,tietokoneita, mediavaunuja hankittuym.)Lapsihavainnointihankkeen maastoutuson toteutunut päiväkodeissa ja vuorohoidossa.Kasvatuskumppanuuden vaikuttavuuteenliittyvä opinnäytetyö valmistui.Yhteistyömalli lastenneuvolan kanssa ontyöstetty, lausuntokierroksella.Itsearviointi 5Kerhotoiminnan toimintasuunnitelma laadittiinja hyväksyttiin lautakunnassa opetussuunnitelmanliitteeksi.Kaikilla alakouluilla on ollut tarjolla säännöllistäkerhotoimintaa. Myös molemmillayläkouluilla on ollut kerhotoimintaa.Koululaisten iltapäivätoimintaa järjestettiinHarvialan, Tarinmaan, Tervakosken jaTurengin kouluilla. Iltapäivätoimintaanosallistui n. 100 oppilasta.135

KUNTALAISEN NÄKÖKULMAKriittinen menestystekijteginenToimielimen stra-tavoiteTavoitetaso 2010 Toteutuminen 1.1.–31.12.2010oppilaan ryhmä.Etsitään uusia toiminta-ja yhteistyötapojailtapäivätoiminnan,kerhotoiminnanja varhaiskasvatuksensekäkoulujen ja kolmannensektorinkesken.Viralan koulun oppilaille luotiin varhaiskasvatuksenja 4H-yhdistyksen yhteistoimintanamahdollisuus osallistua ohjattuunja valvottuun iltapäivähoitoon. Koska osallistujiaei ilmoittautunut riittävästi, toimintaei alkanut.Opetustoimi ja Jana tekevät yhteistyötä,jonka tuloksena liikuntakerhot toimivatLöyttymäen, Tanttalan, Harvialan, Viralanja Heinäjoen kouluilla.Lukiokoulutussäilyy kunnassa.Lasten, nuorten javanhempien osallisuusja vaikuttaminenheitä koskevaanpäätöksentekoonmahdollistetaan.Kunnassa on riittävästilukiopaikkojatarjolla (108 aloituspaikkaa).Muiden kuntienlukioihin hakeutuuenintään 5,5 %.Johtokunnat toimivatkaikissa yksiköissä.Oppilaskunnat toimivatkaikilla kouluilla.Kouluilla on toiminut myös ulkopuolistenpitämiä (esim. 4H) ja oppilaiden ohjaamiakerhoja.Leppäkoskella on toiminut varhaiskasvatukseniltapäiväkerho esikoululaisille jakoululaisille.Itsearviointi 4Kunnan lukioissa aloitti yhteensä 82 opiskelijaa,mikä on 20 enemmän kuin edellisenävuonna.Turengin urheilulinjan 1. ja 2. vuosikursseillaon molemmilla 9 opiskelijaa.Lukioon päässeistä 22,9 % meni kunnanulkopuolelle lukioon.Itsearviointi 4Kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissäja kouluissa toimii johtokunta.Oppilaskunnat toimivat lähes kaikilla kouluilla.Kaikilla pienillä kouluilla ei ole oppilaskuntaa,vaan oppilaita kuullaan muullatavalla.Joillakin kouluilla toimii vanhempaintoimikuntaja luokkatoimikuntia.Yläkoulujen ja lukioiden oppilaiden vanhemmatja opettajat käyttävät Wilma -ohjelmaa yhteistyössä.Oppilaiden osallistumismahdollisuuksialisätty ja ”osallistavia” vanhempainiltoja136

KUNTALAISEN NÄKÖKULMAKriittinen menestystekijteginenToimielimen stra-tavoiteTavoitetaso 2010 Toteutuminen 1.1.–31.12.2010Kehitetään palveluohjaustayhteistyössälastenneukokeiltujoillakin kouluilla.Kouluterveyskyselyn mukaan oppilaidenja opiskelijoiden kokema kuulluksi tuleminenkoulussa lisääntyi.Varhaiskasvatuksenavointa toimintaavahviste-Varhaiskasvatuksessaasiakkaidentyytyväisyys palveluihinselvitetäänasiakaskyselyllä.Vastausprosenttion 60 %. Vastaustentavoitetaso:3,62 (asteikko 1-5,5= hyvä).Kasvatuskumppanuustoteutuukasvatushenkilöstönja vanhempienkesken.Varhaiskasvatuksen asiakasyselyn vastausprosenttioli 39 %. Kokonaisarvio oli3,72. Palautetta on käsitelty varhaiskasvatuksenjohtoryhmässä ja kaikissa yksiköissä.Palautetta on huomioitu mm. viestinnässäja käytännön järjestelyissä.Varhaiskasvatuksessa aloituskeskustelutlasten kotona ovat lisääntyneet, osassatoteutuvat 100 % kotona. Vanhempienvierailut ryhmien toimintaa seuraamassaovat lisääntyneet liittyen oman lapsenvarhaiskasvatussuunnitelmakeskusteluunOpettajille suunnattu kasvatuskumppanuuskoulutusohjelmasuunniteltiin jakoulutukset aloitettiin. Koulutusryhmätovat moniammatillisia.Varhaiserityiskasvatuspalvelutvastaavattarvetta.Koulufoorumi aloittaatoimintansa.Koulufoorumin toimintastrategialaaditaankevään 2010aikana.Kunnan opetustoimessaja varhaiskasvatuksessajärjestetäänruokapalvelukysely.Varhaiserityiskasvatuspalveluidenriittävyys taataan80 % varhaiserityiskasvatuksenpalvelutarpeen mukaisellelapselle.Koulufoorumin strategiaa ei ole laadittu.Koulufoorumin toimintastrategian laadintaja toiminnan aloittaminen siirretään vuodelle2011.Ruokapalvelukysely siirtyi keväälle 2011.Itsearviointi 4Rakenteelliset tukitoimet ovat toteutuneet73% ja sisällölliset 63%. Tukilomakkeeton täytetty 100 % yhteistyössä vanhempienkanssa.Itsearviointi 3Varhaiskasvatus on osallistunut kahteenperhevalmennusryhmään. MLL:n HämeenPiirin kanssa on tehty yhdessä las-137

KUNTALAISEN NÄKÖKULMAKriittinen menestystekijteginentavoiteToimielimen stra-taan vaihtoehtonaperheille.Tavoitetaso 2010 Toteutuminen 1.1.–31.12.2010volan kanssatenneuvolan ja sosiaalityön kanssa yhteistyösopimusvuosille 2011–2014 Vahvuuttavanhemmuuteen – hankkeesta.2. Asuminen jaeläminenJanakkalassa ontoimiva kouluverkkoja varhaiskasvatuksessatarvetta vastaavamäärä päivähoitopaikkojaKoulutilojen lisärakentamisenja oppilaaksiottoalueidenmuutostarpeet kartoitetaankunnankasvutaajamienosalta.Itsearviointi 4Vuoden aikana on pidetty yhteisiä kokouksiakaavoitusta tekevien henkilöidenkanssa. Pyrkimyksenä on yhteinen näkemyssiitä, mille alueille voidaan kaavoittaasiten, että alueen lisääntyvät oppilaatmahtuvat varhaiskasvatuksen ja koulujentoimintaan.Kouluverkkokeskustelua aloiteltiin Löyttymäenkoululla.Itsearviointi 3Uusia lapsia päivähoitoon on sijoitettukeskimäärin 16 lasta kuukausittain. Elosyyskuullekeväällä sijoitettiin 158 lasta.Vuodessa 346 uutta lasta, näistä 70 lastasijoitettiin 2 viikon järjestämisvelvoitteella.Itsearviointi 43. ElinkeinotoimintaNoudatetaan kunnanvarhaiskasvatussuunnitelmaaja koulujen opetussuunnitelmaa.Yksikkökohtaisettavoitteet ovat työsuunnitelmissa.Yksiköt ovat toimineet suunnitelmien mukaisesti.Mm. Turengin lukio aloitti yhteistyönHuhtamäki-yhtymän kanssa.Itsearviointi 4Toimitaan yhteistyössäyksityistenpalveluntuottajienkanssa.Varhaiskasvatuksessatoimitaanyksityisen päivähoidonkanssakumppanuushengessä.Yksityisen hoidon tuen kuntalisän tarkistaminenpäiväkotihoidon osalta toteutui.Aloitettiin neuvotteluja yksityisen päiväkotiyrittäjienkanssa mahdollisesta yksityisestäpäiväkodista Janakkalaa.Itsearviointi 54. Luonnonarvojenja ympäristönkunnioittaminenNoudatetaan kunnanvarhaiskasvatussuunnitelmaajakoulujen opetussuunnitelmaa.Yksikkökohtaisettavoitteet ovat työsuunnitelmissa.Tuetaan koulujen japäiväkotien osallistumistaerilaisiinympäristökasvatushankkeisiin.Ympäröivää luontoa hyödynnettiin opetuksessaja ympäristökasvatusta toteutettiinsuunnitelmien mukaisesti.Yksiköt osallistuneet Kui siistii – kampanjaan,erilaisiin haastekampanjoihin ja kilpailuihin.Tervakosken koululla on vihreä lippu.Itsearviointi 4138

HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMAKriittinen menestystekijteginentavoiteToimielimen stra-5. Hyvä henki-Keskeisenä osanalöstöjohtami-nentyöyksikön kehit-johtamista ovattäminen ja säännöllisestipidettävät,valmistelluttyöpaikkakokouksetsekä vähintäänkerran vuodessakäytävätkehityskeskustelut.Tavoitetaso 2010 Toteutuminen 1.1.–31.12.2010Säännölliset työpaikkakokouksetjavuosittaiset kehityskeskusteluttoteutetaan100%:sesti.Uudet työntekijätperehdytetään systemaattisestityötehtäviinsä,työympäristöönsäja työyhteisönsätavoitteisiin.Työpaikkakokouksia pidettiin säännöllisesti.Kehityskeskustelut pidettiin lähes100 %:sesti.Varhaiskasvatuksessa henkilöstöpalaveritja tiimipalaverit toteutuneet yksiköittäinsuunnitellusti. Kehityskeskusteluissa onkäyty yksilö- ja ryhmäkeskusteluja.Itsearviointi 4Uusien työntekijöiden perehdyttämiseenon panostettu. Perehdytyskansioita ja –ohjelmia on laadittu eri yksiköissä.Varhaiskasvatuksen yksiköissä on nimettyperehdytysvastaavia. Intran käyttöä ontehostettu perehdyttämisessä.Itsearviointi 46. HenkilöstöresurssitHenkilöstön määrä,pätevyys jaammattirakennevastaavat tarvetta.Varhaiskasvatuksentulosalueellaesimiesrakennettakehitetään vuoden2009 rakenneselvityksenarvioinninmukaisesti niin, ettäesimiehille jää aikaaesimiestyöhön.Palkataanvarahenkilö.Päätoimisista opettajistaja muustahenkilökunnasta 95% on kelpoisia tehtäväänsä.Esimiestyönohjausta on tehostettu. Haltianja Pikkuniitun päiväkotien johtajienesimiestyönaikaa on saatu parannettuavarahenkilöjärjestelyillä. Samalla on saatuparannettua perhepäivähoidon esimiestyötä.Itsearviointi 4Päätoimisessa opetushenkilöstössä olijoitakin epäpäteviä luokanopettajia, aineenopettajiaja kouluohjaajia. Erityisluokanopettajistakolme ei täyttänyt kelpoisuusvaatimuksia.Itsearviointi 4Koulun opetusryhmäkokoon enintään25 oppilasta.Koko koululaitoksessa oli kolme ns.ylisuurta ryhmää keväällä 2010. Syksyllä2010 oli kahdessa luokassa yli 25 oppilasta.Muutamat yhdysluokat liian isojaItsearviointi 4.Uusi erityisopettajanvirka, Tervakoskenkoulu.Tervakosken koululle saatiin pätevä erityisopettaja.Itsearviointi 5Varhaiskasvatuk-Päiväkodeissa toteutettiin lasten ja aikuis-139

HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMAKriittinen menestystekijteginenToimielimen stra-tavoiteTavoitetaso 2010 Toteutuminen 1.1.–31.12.2010sessa on mitoitusnorminmukainenhenkilöstö päivähoidontarpeenruuhkahuipuissa jahenkilöstön poissaolotilanteissaten suhdeluvun seuranta: 69 % toimintaajastatilanne on hyvä ja 31% välttävä.Perhepäivähoidossa hoitoryhmien kokovaihtelee varahoitotarpeiden mukaan.Vuorohoidossa pyritän noudattamaanperhepäivähoidon mitoitusta järjestämällälisähenkilöstöä ruuhkahuipuissa.Itsearviointi 37. Osaaminen,uudistuminen jatyökykyHenkilöstölle järjestetäänperehdyttämiskoulutustasekä mahdollisuudetoman ammattitaidonaktiiviseenylläpitämiseen jakehittämiseen.Vuorohoitoon saadaanlain mukainenpäiväkodin henkilöstörakenneasteittainvuosina 2010-2012.Vakinaisen henkilöstönlakisääteisentäydennyskoulutuksen(3 pv) lisäksikouluissa keskimäärinvähintään 1pv/ henkilö/lv.Nimikemuutokset ovat toteutuneet.Itsearviointi 5Kouluissa veso-päivät (3 pv) toteutuneet.Lisäksi esim. keväällä toteutui 2,1 koulutuspäivää/henkilö,mutta henkilöstöstävain 54,5 % osallistui koulutukseen.Itsearviointi 3Varhaiskasvatuksessa koulutus toteutui5,5 päivää / henkilö. Varhaiskasvatuksenyhteinen koulutussuunnitelma on toteutunuthyödyntäen yksiköiden tarpeita.Itsearviointi 4Huolen puheeksiottamisen koulutusvarhaiskasvatuksessaaloitetaansisäisenä koulutuksena.Toteutunut yhteistyössä sosiaalityön, lastenneuvolanja seurakunnan kanssa.Itsearviointi 5Mahdollistetaanperhepäivähoitajilleammattitutkinnonsuorittaminen.Yksi perhepäivähoitaja suoritti ammattitutkinnon.Itsearviointi 3Henkilöstön jaksamistaja työssäjatkamista tuetaan.Henkilöstölle tarjotaantyönohjaustaja mahdollisuuttaosallistua tyky/tyhytoimintaanainakinkerran vuodessa.Osallistumista työnohjaukseen ja kunnanja oman yksikön tyky/tyhy – toimintaan ontarjottu ja toteutettu henkilöstölle yksiköittäin.Itsearviointi 4Työyksiköt päivittävättyöhyvinvoinninedistämisohjelman.MOTTO: Edes yksiVarhaiskasvatuksessa tehostettiin työnohjaustayhteissuunnittelulla. Tiimisopimuksiaon otettu käyttöön.Varhaiskasvatuksen yksiköiden työhyvin-140

HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMAKriittinen menestystekijteginenToimielimen stra-tavoiteTavoitetaso 2010 Toteutuminen 1.1.–31.12.2010asia kuntoon vuodessa.10 vuodessaon saatu kuntoon10 asiaa.vointisuunnittelmat ovat toteutuneetItsearviointi 4Varhaiskasvatuksen yksiköiden tyhypäivätovat toteutuneet.Itsearviointi 5PROSESSIEN JA RAKENTEIDEN NÄKÖKULMAKriittinen menestystekijteginenToimielimen stra-Tavoitetaso 2010 Toteutuminen 1.1.–31.12.2010tavoite8. Toimivat palveluprosessitjatyökäytännötProsessikuvauksiahyödynnetäänpalvelujen tehostamisessa.Toinen prosessienparannuskierrosaloitetaan (Lähde:Kunnan prosessinmallinnusohjeetVarhaiskasvatuksessa viisi perusprosessikansiotaon päivitetty.Tehostetun ja erityisen tuen prosessejakehitetty.9. MonimuotoisetpalvelujentuottamistavatErityisopetuspalveluidentuottamistavatselvitetään.Neuvotellaan osastaerityisopetuksentuottamisesta lähikuntienkanssa.Itsearviointi 4Osa erityisopetuspalveluista ostettiinHämeenlinnan kaupungilta. Kunnan sisäinenpalvelurakenneselvitys aloitettiin.Itsearviointi 3Aikuiskoulutus jamusiikin opetushankitaan ostopalveluna.Aikuiskoulutustaostetaan VanajavedenOpistolta.Musiikin opetustaostetaan Sibeliusopistoltamusiikkikoululaisilleja –opistolaisille sekämusiikkileikkikoululaisilleAikuiskoulutusta ostettiin VanajavedenOpistolta.Musiikin opetusta ostettiin Sibeliusopistoltamusiikkikoululaisille ja – opistolaisillesekä musiikkileikkikoululaisille.Oppilas- ja tuntimäärä lisääntyi valtionosuudenmyötä.Itsearviointi 4TALOUDEN NÄKÖKULMAKriittinen menestystekijnenToimielimen strategi-tavoiteTavoitetaso2010Toteutuminen 1.1.–31.12.201010. Tasapainoinenkuntatalous11. KustannustehokaspalvelutuotantoPalvelut tuotetaankustannustehokkaastija taloudellisestiPalvelut tuotetaankustannustehokkaastija taloudellisesti.Palvelut tuotetaankustannustehokkaastija taloudellisesti.Toimintakate,tuotot ja kulut;99–100 %Palvelut tuotettiin kustannustehokkaastija taloudellisesti.Itsearviointi 5Toimintakate, tuotot ja kulut; käyttöasteTulosalueittain:Sivistystoimen hallinto 103 %Varhaiskasvatus 104,2 %Opetustoimi 99,1 %Iltapäivätoiminta 81,7 %Kasvatus- ja koulutuslautakunta 100,9 %141

TALOUDEN NÄKÖKULMAKriittinen menestystekijnenToimielimen strategi-tavoiteTavoitetaso2010Toteutuminen 1.1.–31.12.2010Itsearviointi 4Palvelustrategiassa asetettujen tavoitteiden toteutuminen;Palvelujen määrää ja laatua koskevat muutokset- Koulutilojen taksojen tarkistus tehdään siten, että uudet taksat tulevat voimaan lukuvuoden2010–2011 alussa.oKasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisten tilojen vuokria korotettiin 1.8.2010 alkaen.- Perhepäivähoidon varahoito päiväkodissa on jo toimiva käytäntö.oKaikissa päiväkodeissa on nimetty perhepäivähoidon varahoitolapsia pääsääntöisestikaksi lasta per lapsiryhmä. Perhepäivähoidon varahoitojärjestelyissä päiväkodeissaon tullut esiin kaksi haastetta: päiväkotien aukioloaika on suppeampi kuinuseiden perhepäivähoitolasten hoitoaika ja perhepäivähoidossa on paljon alle kolmevuotiaitalapsia suhteessa pienten lasten hoitopaikkoihin päiväkodeissa.Palvelujen tuottamisrakenteiden muutokset (palvelujen tuottamistavat)- Palvelustrategian 2007–2016 mukaan kouluverkkoa supistetaan lakkauttamalla koulu, josoppilasmäärä on laskenut alle 20 oppilaan. Lukuvuonna 2011–2012 Löyttymäen koulunoppilasmäärä on tämän hetken ennusteen mukaan 18. Kasvatus- ja koulutuslautakunta tutkiivaihtoehtoja oppilaaksiottoalueiksi.oItä-Janakkalan oppilaaksiottoalueita on pohdittu eri yhteyksissä, mutta konkreettisiatoimenpiteitä ei ole aloitettu, koska hyviä perusteluja oppilaaksiottoalueiden muuttamiselleei ole tullut esille. Löyttymäen koulun toiminta jatkuu vielä lukuvuonna2011-2012. Kouluverkkoselvitys aloitetaan keväällä 2011.Palveluprosessien parantamisohjelma- Hämeenlinnan seudulla on tehty toisen asteen koulutuksen selvitys. Selvityksen ehdotuksistaei ole vielä tehty päätöksiä. Yhtenä ajatuksena on verkostomaisen yhteistyön lisääminenseudun lukioissa.oToisen asteen koulutuksen kehittämistoiminta on ollut käynnissä ilman opiskelupaikkaajäävien nuorten seurannassa, opinto-ohjauksen kehittämisessä ja erityisopetuksenkoordinoinnissa. Kehittämistoimintaan osallistuvat Hämeenlinnan kaupunki,Hattulan ja Janakkalan kunnat, Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymä,Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä ja Kiipulan ammattiopisto.Kehittämistoiminnan tavoitteena on alueellisen yhteistyön lisääminen ja koordinointisekä kehittämiskohteina olevien palvelujen laadun parantaminen. Kehittämistoimintajatkuu vielä vuonna 2011.- Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen prosessit on pääosin kuvattu. Prosessien kuvaaminenjatkuu.142

ooVarhaiskasvatuksessa on päivitetty viisi perusprosessikansiota: Päivähoidon asiakkaaksitulopolku,Päivähoidon asiakasmaksupolku, Lapsen polku perhepäivähoidossa,Lapsen polku päiväkotihoidossa, Lapsen polku avoimessa toiminnassa.Opetustoimessa oppimisen tehostettuun ja erityiseen tukeen sekä oppilashuoltoonliittyviä prosesseja on kehitetty ja kuvattu. Kuvaukset tulevat opetussuunnitelmaan,joka otetaan käyttöön 1.8.2011.KäyttötalousKASVATUS- JAKOULUTUSLAUTAKUNTAAlkuperäinentalousarvioTalousarviomuutoksetTalousarviomuutostenjälkeen Toteutuma PoikkeamaToimintatuototMyyntituotot 23 722 23 722 505 026 481 304Maksutuotot 1 205 545 1 205 545 1 077 559 -127 986Tuet ja avustukset 25 465 25 465 187 959 162 494Muut toimintatuotot 14 196 14 196 18 735 4 539Toimintatuotot yhteensä 1 268 928 1 268 928 1 789 279 520 351- joista sisäiset tuotot 1 040 1 040ToimintakulutHenkilöstökulut -15 666 012 252 034 -15 413 978 -15 834 488 -420 509Palvelujen ostot -3 235 894 -3 235 894 -3 565 013 -329 120Aineet, tarvikkeet ja tavarat -687 928 -687 928 -632 873 55 056Avustukset -1 912 680 -200 000 -2 112 680 -2 103 963 8 717Muut toimintakulut -2 404 309 -2 404 309 -2 471 564 -67 256Toimintakulut yhteensä -23 906 822 52 034 -23 854 789 -24 607 901 -753 112- joista sisäiset kulut -4 231 207 -4 231 207 -4 251 917 -20 710Toimintakate -22 637 894 52 034 -22 585 861 -22 818 622 -232 761Poistot ja arvonalentumiset -119 856 -119 856 -137 684 -17 828Vyörytyserät- Vyörytyskulut -591 890 0 -591 890 -618 537 -26 647Merkittävimmät poikkeamat toimintakatteen toteutumisessa on esitetty tulosalueittain.143

TULOSALUESIVISTYSTOIMEN HALLINTOToiminnan kuvausSisältää palvelut: koulutuslautakunta, koulutoimistoTulosalueen kokonaisvastuu on sivistystoimenjohtaja Silja Laakso-Kankaalla.Tavoitteiden ja talouden toteutuminen:KäyttötalousAlkuperäinentalousarvioTalousarviomuutoksetTalousarviomuutostenjälkeen Toteutuma PoikkeamaSivistystoimen hallintoToimintakulutHenkilöstökulut -252 741 4 044 -248 697 -250 651 -1 954Palvelujen ostot -17 880 -17 880 -19 085 -1 205Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 190 -5 190 -1 989 3 201Muut toimintakulut -9 785 -9 785 -10 101 -316Toimintakulut yhteensä -285 596 4 044 -281 552 -281 827 -275- joista sisäiset kulut -13 055 -13 055 -11 588 1 467Toimintakate -285 596 4 044 -281 552 -281 827 -275Poistot ja arvonalentumiset -3 960 -3 960Vyörytyserät- Vyörytyskulut -14 124 0 -14 124 -10 695 3 429144

TULOSALUEVARHAISKASVATUSToiminnan kuvausSisältää palvelut: varhaiskasvatuksen johtaminen, ohjattu perhepäivhoito, päiväkotihoitoja muut varhaiskasvatuspalvelutTulosalueen kokonaisvastuu on varhaiskasvatusjohtaja Liisa TonterillaTavoitteiden ja talouden toteutuminen:SuoritetilaustaulukkoTuotteiden määrä-, yksikköhinta- ja laatutiedot TP 2008 TP 2009 TA 2010 Toteutuma Tot% PoikkeamaPäiväkoditHoitopäivät, kokopäivähoito 60672 67004 65500 66540 101,6 1040€/hoitopäivä, brutto 51 52 53 52 98,6 -1€/hoitopäivä, netto 42 42 42 42 99,9 0Hoitopäivät, osapäivähoito 8612 7798 10500 7798 74,3 -2702€/hoitopäivä, brutto 37 31 27 39 143,8 12€/hoitopäivä, netto 31 26 21 32 151,6 11Ohjattu perhepäivähoitoHoitopäivät 34725 32326 28000 29719 106,1 1719€/hoitopäivä, brutto 44 42 59 49 83,6 -10€/hoitopäivä, netto 36 34 47 41 86,8 -6VuorohoitoHoitopäivät 8193 8145 8000 7792 97,4 -208€/hoitopäivä, brutto 65 73 66 81 122,3 15€/hoitopäivä, netto 56 64 56 72 128,7 16EsiopetusEsiopetuspäivät 29968 30775 30800 36047 117,0 5247€/esiopetuspäivä, brutto 32 37 31 31 99,2 0€/esiopetuspäivä, netto 32 37 31 31 99,2 0Kotihoidon tukiLapsia keskim./kk 324 376 380 414 108,9 34€/hoitopäivä, brutto 11 16 16 17 104,6 1€/hoitopäivä, netto 11 16 16 17 102,9 0Yksityisen hoidon tukiLapsia keskim./kk 89 89 95 92 96,8 -3€/hoitopäivä, brutto 13 14 14 15 107,3 1€/hoitopäivä, netto 13 14 14 15 107,2 1Osittainen kotihoidon tukiLapsia keskim./kk 26 20 20 25 125,0 5€/hoitopäivä, brutto 4 4 6 6 96,1 0€/hoitopäivä, netto 4 4 6 6 95,9 0145

KäyttötalousAlkuperäinentalousarvioTalousarviomuutoksetTalousarviomuutostenjälkeen Toteutuma PoikkeamaVarhaiskasvatusToimintatuototMyyntituotot 23 722 23 722 27 129 3 407Maksutuotot 1 134 285 1 134 285 1 006 728 -127 557Tuet ja avustukset 25 465 25 465 29 937 4 473Muut toimintatuotot 1 043 1 043Toimintatuotot yhteensä 1 183 472 1 183 472 1 064 837 -118 635- joista sisäiset tuotot 0ToimintakulutHenkilöstökulut -5 731 598 93 083 -5 638 515 -5 958 228 -319 714Palvelujen ostot -1 022 111 -1 022 111 -991 439 30 673Aineet, tarvikkeet ja tavarat -142 286 -142 286 -131 681 10 605Avustukset -1 912 680 -200 000 -2 112 680 -2 103 963 8 717Muut toimintakulut -527 712 -527 712 -517 227 10 484Toimintakulut yhteensä -9 336 387 -106 917 -9 443 304 -9 702 538 -259 235- joista sisäiset kulut -1 137 489 -1 137 489 -1 149 775 -12 286Toimintakate -8 152 915 -106 917 -8 259 832 -8 637 701 -377 869Poistot ja arvonalentumiset -51 409 -51 409 -54 189 -2 780Vyörytyserät- Vyörytyskulut -273 968 0 -273 968 -276 308 -2 340Merkittävimmät poikkeamat toimintakatteen toteutumisessa:Toimintatuotot;- Maksutuotot; päivähoitomaksut jäivät alle arvioidun 132 399 euroaToimintakulut;- Henkilöstökulut; henkilöstökulut ylittävät arvioidun n..319 700 eurolla. Henkilöstökuluihinsisältyy laskennallisia, jaksotettuja henkilöstökuluja 19 800 euroa (ei varaustatalousarviossa), KuEL-eläkemenoperusteisia maksuja yli arvion 59 500 euroaja KuEL – varhemaksuja yli arvion 57 800 euroa. Muu ylitys henkilöstömenoissa(n. 182 500 €) aiheutuu mm. äitiyslomien (7), pitkien sairauslomien (17 yli1 kk), eläköitymisajankohtien (5) yhteydessä pidettyjen lomien sijaisista. Lisäksisairaspäivät ovat lisääntyneet varhaiskasvatuksessa.- Palvelujen ostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat, avustukset sekä muut toimintakulutovat jääneet alle arvioidun yhteenskä n. 60 000 euroa ja osin kattavat henkilöstömenojenylitystä.Erityisen sitovan tavoitteen toteutuminen- Kasvatus- ja koulutuslautakunnan tulee käsitellä selvitys kotihoidontuen kuntalisänvaikutuksista ja tehdä esitys jakoperusteiden tarkistamisesta 1.8.2010 alkaen.Mahdollisten muutosten vaikutuksia ei ole huomioitu v. 2010 talousarvionvalmistelussa.146o Asiaa käsiteltiin kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokouksessa 24.2.2010§ ja päätökseksi tuli:Kasvatus- ja koulutuslautakunta merkitsee tiedoksi selvityksen kotihoidontuenkuntalisän vaikutuksista ja esittää edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle,että lasten kotihoidontuen kuntalisän maksuperusteet ja summatsäilytetään ennallaan.

TULOSALUEOPETUSTOIMIToiminnan kuvausSisältää palvelut: peruskoulut, lukiot, aikuiskoulutus, musiikinopetusTulosalueen kokonaisvastuu on sivistystoimenjohtaja Silja Laakso-KankaallaTavoitteiden ja talouden toteutuminen:SuoritetilaustaulukkoTuotteiden määrä-, yksikköhinta- ja laatutiedot TP 2008 TP 2009 TA2010 Toteutuma Tot% PoikkeamaPeruskoulutOppilasmäärä 1967 1975 1980 1981 100,1 1€/oppilas, brutto 5872 6277 6420 6662 103,8 242€/oppilas, netto 5809 6168 6413 6338 98,8 -75Perusk. viikkotuntimäärä 3466 3547 3594 3610 100,4 16€/viikkotunti, brutto 88 92 93 96 103,4 3€/viikkotunti, netto 87 90 93 92 98,5 -1LukiotOppilasmäärä 232 213,5 220 200 90,9 -20€/opiskelija, brutto 7266 8157 7992 8312 104,0 320€/opiskelija, netto 7158 8054 7913 8181 103,4 267Lukion viikkotuntimäärä 453 451 445 447 100,4 2€/viikkotunti, brutto 98 102 104 98 94,1 -6€/viikkotunti, netto 96 100 103 96 93,6 -7AikuiskoulutusOpiskelijamäärätJanakkalalaisia opiskelijoita 1964 1926 2000 1950 97,5 -50€/opiskelija, brutto 67 73 72 77 106,9 5€/opiskelija, netto 67 73 72 77 106,9 5Valt.os. oik. tuntim. Janakkalassa 7717 6881 7500 7513 100,2 13€/tunti, brutto 17 20 19 20 105,3 1€/tunti, netto 17 20 19 20 105,3 1MusiikinopetusOppilasmäärät- varsinaisia oppilaita 77 80 80 137 171,3 57- musiikkileikkikoulu/perhemuskari 120 125 101 80,8 -24€/varsinainen soitto-oppilas, brutto 1721 2027 1688 993 58,8 -695€/varsinainen soitto-oppilas, netto 2027 1688 993 58,8 -695147

KäyttötalousAlkuperäinentalousarvioTalousarviomuutoksetTalousarviomuutostenjälkeen Toteutuma PoikkeamaOpetustoimiToimintatuototMyyntituotot 477 417 477 417Maksutuotot 17 200 17 200 15 525 -1 675Tuet ja avustukset 157 585 157 585Muut toimintatuotot 14 196 14 196 16 332 2 136Toimintatuotot yhteensä 31 396 31 396 666 859 635 463- joista sisäiset tuotot 0ToimintakulutHenkilöstökulut -9 591 032 153 457 -9 437 575 -9 546 237 -108 662Palvelujen ostot -2 142 297 -2 142 297 -2 504 008 -361 710Aineet, tarvikkeet ja tavarat -533 452 -533 452 -493 369 40 083Muut toimintakulut -1 866 812 -1 866 812 -1 944 138 -77 326Toimintakulut yhteensä -14 133 593 153 457 -13 980 137 -14 487 752 -507 615- joista sisäiset kulut -3 064 915 -3 064 915 -3 076 704 -11 789Toimintakate -14 102 197 153 457 -13 948 740 -13 820 892 127 848Poistot ja arvonalentumiset -68 447 -68 447 -79 536 -11 089Vyörytyserät- Vyörytyskulut -302 227 0 -302 227 -330 658 -28 431Merkittävimmät poikkeamat toimintakatteen toteutumisessa:Toimintatuotot;- Myyntituotot; Kotikuntakorvaustuloja on uudesta valtionosuusjärjestelmästä johtuenvuoden 2010 alusta lukien kirjattu käyttötalouspuolelle. Samoin kuntaan sijoitetuistaoppilaista on laskutettu ja saatu kotikuntakorvauksia. Em. kotikuntakorvaustulojaon kertynyt yhteensä 475 445 euroa.- Maksutuotot; Erityisvaltionavustuksia on saatu Comenius – hankkeisiin, Cimo –koulutuksiin, peruskoulun luokkakoon pienentämiseen, kerhotoiminnan kehittämiseen,kansainvälisyyskasvatukseen ja KELPO – hankkeeseen, yhteensä noin158 000 euroa. Menoja näistä on syntynyt vastaavasti Toimintakulut -puolella.Toimintakulut;- Palvelujen ostot (ylitys 367 650); Kotikuntakorvausmenoja on uudesta valtionosuusjärjestelmästäjohtuen vuoden 2010 alusta lukien kirjattu käyttötalouspuolelle.Samoin muihin kuntiin sijoitetuista janakkalalaisista oppilaista on maksettu kotikuntakorvauksia.Em. kotikuntakorvauksia on maksettu yhteensä 338 232 euroa.- Henkilöstö- ym. menoihin on kirjattu menoja, joihin on saatu Toimintatuotot – puolellekirjattuja erityisvaltionavustuksia.148

TULOSALUEKOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTAToiminnan kuvausKoululaisten iltapäivätoiminta perusopetuksen 1. – 2. luokkalaisille ja kaikkien luokkienerityisoppilailleToimielimen kokonaisvastuu on opetustoimen kehittämispäällikkö Jaana KoskellaTavoitteiden ja talouden toteutuminen:SuoritetilaustaulukkoTuotteiden määrä-, yksikköhinta- ja laatutiedot TP 2008 TP 2009 TA 2010 Toteutuma Tot% PoikkeamaKoululaisten iltapäivätoimintaOsallistujamäärä 105 103 120 96 80,0 -24€/osallistuja/brutto 1397 1428 1273 1424 111,8 150€/osallistuja/netto 898 891 823 824 100,1 1KäyttötalousAlkuperäinentalousarvioTalousarviomuutoksetTalousarviomuutostenjälkeen Toteutuma PoikkeamaKoululaisten iltapäivätoimintaToimintatuototMyyntituotot 480 480Maksutuotot 54 060 54 060 55 306 1 246Tuet ja avustukset 437 437Muut toimintatuotot 1 360 1 360Toimintatuotot yhteensä 54 060 54 060 57 583 3 523- joista sisäiset tuotot 1 040 1 040ToimintakulutHenkilöstökulut -90 641 1 450 -89 191 -79 372 9 820Palvelujen ostot -53 605 -53 605 -50 482 3 123Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 000 -7 000 -5 833 1 167Muut toimintakulut -98 -98Toimintakulut yhteensä -151 246 1 450 -149 796 -135 784 14 012- joista sisäiset kulut -15 748 -15 748 -13 851 1 897Toimintakate -97 186 1 450 -95 736 -78 201 17 535Vyörytyserät- Vyörytyskulut -1 571 0 -1 571 -876 695149

TOIMIELINKIRJASTO- JA KULTTUURILAUTAKUNTAKirjasto- ja kulttuurilautakunnan kokoonpanoJäsenVarajäsenRaija Ranta-Porkka (SDP), pj (5) Sakari Lahti (PS)Ari PK Kiipula (KOK), vpj (4) Martti Lindell (KOK) (1)Reija JääskeläineN (KOK) (4) Hannele Aarnio-Närhi (KOK) (1)Tino Lehtonen (SDP) (4) Ari Millasnoore (SDP) (1)Eero Elo (SDP) (1) Tapani Lehtovaara (SDP) (4)Tanja Ahola (VIHR) (4) Petri Vuorio (VIHR)Toimi Löyttyniemi (KESK) (5) Arja Marjatsalo-Kyllästinen (KESK)Pirjo Rättyä (KESK) (1) Ritva Litja (KESK) (3)Elise Lindroos (VAS) (5) Hilkka Nykänen (VAS), 1.6.2010, § 11 (1)Lautakunnan esittelijöinä ovat toimineet kirjastotoimenjohtaja Matti Karvinen ja kulttuurisihteeriEira Saramäki. Lautakunta on kokoontunut 5 kertaa ja käsitellyt 26 asiaa.TULOSALUEKIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUTToiminnan kuvaus(Kirjastolaki 904/1998 ja kulttuurilaki 728/1992)Kirjaston tehtävänä on edistää kuntalaisten yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen,kirjallisuuden ja taiteen harrastamiseen, jatkuvaan tietojen ja kansalaisvalmiuksienkehittämiseen ja kansainvälistymiseen. Kulttuuritoimen tehtävänä on edistää, tukea jajärjestää kulttuuritoimintaa kunnassa.Tulosalueen kokonaisvastuu on kirjastotoimenjohtaja Matti Karvisella.Tavoitteiden ja talouden toteutuminen:Strategisten tavoitteiden toteutuminenKUNTALAISEN NÄKÖKULMAKriittinen menestys- Toimielimen strateginentavoitetekijä1. Laadukkaat palveluritoimenpalvelutKirjasto- ja kulttuu-kysyntää vastaavalletasolle. Kuntalaistentasavertainentiedon jasivistyksen ylläpitäminen.150Tavoitetaso 2010 Toteutuminen 1.1.–31.12.2010Kirjaston kokoelmaon monipuolinen japalvelu korkeatasoinen.Lainausluvutovat valtakunnallisenkeskitasonyläpuolella. Uusienkirjojen esittelytilaisuuksia.Axiell Arenaverkkokirjastoasiakkaiden käyttöön.Kokoelma on pidetty monipuolisenaja tasokkaana. Kirjastonaineiston hankintaan on saatulisärahoitusta Kirjatalkoot -kampanjasta ja Opetus- ja kulttuuriministeriöltäostotukirahaa.Lainaus oli 19/as (valtak. 200918,65). Kirjastoautolle perustettiin2 uutta pysäkkiä syksystä alkaen.Axiell Arenan toteutuminen siirtyivuoden 2011 alkuun.Koululaisille on järjestetty kirjastokäytönopetusta160 kertaa ja

KUNTALAISEN NÄKÖKULMAKriittinen menestys- Toimielimen strateginentekijätavoiteTavoitetaso 2010 Toteutuminen 1.1.–31.12.2010Kulttuuritoimen painopisteenälasten jaikäihmisten palvelut.kirjavinkkausta 43 kertaa..Kulttuuritoimi on järjestänyt erityisestilapsille ja ikäihmisille kulttuuritilaisuuksia.2. Asuminen ja eläminenKirjastopalveluillaluodaan viihtyisyyttäja harrastusmahdollisuuksiakuntalaisille.Tiedon ja sivistyksentasoon vaikuttaminen.Kattavakirjastoautoverkostohaja-asutusalueelle.Kirjasto- jakulttuuripalvelutovat lähipalveluja.Kirjasto- ja kulttuuripalvelutovat lähipalveluja.Lapsille jaikäihmisille järjestetäänkulttuuritilaisuuksia.Kaikille 3-luokkalaisille järjestetäänkulttuuritilaisuusyhteistyössäkoulujen kanssa.Kulttuurijärjestöjentoiminnan tukeminen.Uusille kunnanasukkaille esittelytilaisuuksiakirjaston,kulttuuritoimen jaliikuntatoimen palveluista.Yhdistystenesittelyä.Itsearviointi (4).Pääkirjaston aulassa on järjestetty14 kuvataidenäyttelyä, Tervakoskenkirjastossa 3 näyttelyä.Kirjastoissa on ollut esillä kokoajan vaihtuvia kirjanäyttelyitä.Erilaisia yleisötilaisuuksia on järjestetty:(kirjailijavierailuja (4),luentoja (5), musiikkitilaisuuksia,lasten teatteria (10), satutunteja(64), vierailuja (14) ym. Tervakoskenkirjastossa toteutettiinesseekirjoituskilpailu jo toisenkerran.Kulttuuritoimi on järjestänyt mmlapsille taidepajoja (15), nukketeatteriesityksiä(4), konsertteja (7)ja lasten toiminnallisen museopäivänkesällä sekä joulutapahtumanLaurinmäellä talvella. 4koululle on järjestetty mahdollisuusosallistua kulttuuritilaisuuteen.Ensimmäinen JaniDolilaulukilpailunuorille järjestettiinkeväällä yhteistyössä JanakkalanMusiikkipäivien kanssa. Syksylläjärjestettiin uuden laulukilpailunkarsinta.Veteraanipäivän tilaisuudet jaTervakosken ja VanajavedenPelimannien konsertit sekä kunnanitsenäisyyspäiväjuhla on järjestettyyleisötilaisuuksina. Kunnanuusille asukkaille ei ole järjestettysuunniteltua tilaisuutta.Kulttuurityötä tekevien järjestöjentoimintaa tuettiin myöntämällä 20järjestölle avustus. Saajista 2järjestöä ei pystynyt hyödyntämäänavustusta.3. Elinkeinotoiminta Kehitetään yhteistyötäyritystenItsearviointi (5)151

KUNTALAISEN NÄKÖKULMAKriittinen menestys- Toimielimen strateginentekijätavoite4. Luonnonarvojen jaympäristön kunnioittaminenOtetaan huomioonkaikessa toiminnassa.Tavoitetaso 2010 Toteutuminen 1.1.–31.12.2010kanssa.Ida Aalberg-museoja Laurinmäen torpparimuseoovatkesäaikaan avoinnayleisölle. Toiminnassahuomioidaanluonnonarvojen jaympäristön kunnioittaminen.Museot ovat olleet kesäaikaanavoinna yleisölle. Toiminnassa onhuomioitu luonnonarvojen ja ympäristönkunnioittaminen. Laurinmäenuusi esite kiinnittää myöserityishuomiota alueen kulttuurihistoriaan,sen maisemaan jamonimuotoiseen luontoon. Laurinmäentorpparimuseolla vierailikesäaikana myös 24 ryhmää.Itsearviointi (5)HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMAKriittinen menestystekijteginentavoiteToimielimen stra-5. Hyvä henkilöstöjohtaminenhuomioidaanJohtamisessatyöntekijöidentasavertaisuus,ammattitaito jaasiakkaiden tarpeet.Osaava jaammattitaitoinenhenkilöstö. Joustavattyöprosessitja käytännöt. Hyväyhteistyöilmapiiri.Keskeisenä osanaovat työyksikönkehittäminenja säännöllisestipidettävät, valmistelluttyöpaikkakokouksetsekävähintään kerranvuodessa käytävätkehityskeskustelut.6. Henkilöstö-resurssit Kirjastossa työskenteleeriittävämäärä korkeankoulutuksen jaammattitaidonomaavia työntekijöitä.Henkilöstönmäärä asetettujapalvelutavoitteitavastaavaksi.152Tavoitetaso 2010 Toteutuminen 1.1.–31.12.2010Esimiestyössä korostuvattoimintaedellytyksiä,vaikuttavuuttaja työyhteisöjentoimivuuttakoskeva vaikuttaminenja vastuu.Säännölliset työpaikkakokouksetjavuosittaiset kehityskeskusteluthyväksyttyjenohjeidenmukaisesti toteutetaan100%:sti.Vähintään nykyinentaso. Henkilöstökulutpidetään valtakunnallisenkeskitasonalapuolella suhteutettunakunnanasukaslukuun jakäyttökustannuksiin.Museoiden pitäminenyleisölle avoinnavaatii osaavaa henkilökuntaa(museon-Työpaikkakokouksia on pidettytarvittaessa. Kehityskeskusteluton käyty. Henkilökunnan virkistysiltapäiväjärjestettiin lokakuussa.Kulttuuritoimessa on huomioitutyöntekijöiden tasavertaisuus,ammattitaito ja pyritty hyvääntyöilmapiiriin.Itsearviointi (4).Kirjaston 13 vakinaisesta työntekijöistäon 1.10. alkaen 4 osaaikaeläkkeellä.Osa-aikaistentilalle on palkattu sijaisia. Henkilöstökulutv. 2009 olivat28.11e/as (maakunta 28.32 e javaltak. 30.51 e).Kulttuuritoimessa on 1 vakinainenvirka. Museoilla on ollut tilapäisiä,mutta ammattitaitoisiatyöntekijöitä (museonhoitaja, 2

HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMAKriittinen menestystekijteginenToimielimen stra-tavoiteTavoitetaso 2010 Toteutuminen 1.1.–31.12.2010hoitaja ja oppaat). opasta kesällä ja koululainen 1kk) lyhyitä määräaikaisia työsuhteita.Lisäksi Museoviraston avustuksellapalkattiin yksi henkilö 3kuukaudeksi tehtävänään museonkokoelmien siirtäminen sähköiseenmuotoon.Seuratalolla on yksi työntekijä 2päivänä viikossa.7. Osaaminen, uudistuminenja työkykyHenkilökunnanammattitaitoapidetään yllä vuosittaintäydennyskoulutuksenavulla.Ammatillinenosaaminen onjokaisen työnedellyttämällätasolla.Koulutus perustuuvuosittain vahvistettuihinkoulutussuunnitelmiin.Työn hallintaanliittyvät osaamiskysymyksetkäsitelläänvuosittainkäytävissä kehityskeskusteluissa.Työyksiköissävaraudutaan asiantuntijahenkilöstöneläkkeellelähtötilanteisiinajoissa.Henkilöstön työssäjaksamista jatyössä jatkamistatuetaan.Henkilökunnan ammattitaitoapidetäänyllä täydennyskoulutuksenavulla. Koulutuspäivienmääräänostetaan kahteen/työntekijä/v.Työyksikkö laatiivuosittain työhyvinvoinninedistämisohjelman.Itsearviointi (3).Kirjaston henkilökunta on osallistunuterilaisiin koulutuksiin yhteensä27 päivää eli 2pv/työntekijä.Kulttuuritoimessa on kiinnitettyerityishuomiota turvallisuuskysymyksiin(yksintyöskentely.)Lisäksi on pyritty parantamaantyöolosuhteita, mm työtilat ja työvälineetvastaamaan työn tarpeita.Työpaikoilla keskustellaanavoimesti kaikista työhön liittyvistäasioista.Itsearviointi (4).PROSESSIEN JA RAKENTEIDEN NÄKÖKULMAKriittinen menestystekijäToimielimenstrateginen ta-Tavoitetaso 2010 Toteutuminen 1.1.–31.12.20108. Toimivat palveluprosessitja työkäytännötvoiteTehtävät hoidetaantehokkaastija taloudellisesti.Yhteistyönhyödyntä-Yhteistyötä kehitetääneri toimijoiden kanssa.Prosessikuvaustenhyödyntäminen. Henkilökuntatekee sään-Prosessikuvauksia on hyödynnettymm. aineiston hankinnassa,kirjastoautotoiminnassa jakirjastonkäytönopetuksessa. Itsearviointiatyöstä on tehty mm.153

PROSESSIEN JA RAKENTEIDEN NÄKÖKULMAKriittinen menestystekijäToimielimenstrateginen ta-Tavoitetaso 2010 Toteutuminen 1.1.–31.12.2010voiteminen eri kulttuurialueidentoimijoidenkanssa.nöllisesti itsearviointiatyöstään.kehityskeskustelujen yhteydessä.Itsearviointi (4).9. Monimuotoiset palvelujentuottamistavatHuomioidaanasiakkaidenerilaiset tarpeet.(mm. kotipalvelu,kirjastoauto,lasten ja nuortenkirjastopalvelut).Yhteistyönhyödyntämineneri kulttuurialojentoimijoidenkanssa.Yhteistyön lisäämineneri toimijoiden kanssa.Lisääntyvän vanhuusväestönkulttuurihyvinvoinninturvaaminenyhteistyössä eri järjestöjenja muiden tahojenkanssa.Yhteistyötä on tehty monipuolisestimm. Vanajaveden Opiston,Sibelius-opiston, Tuglas-seuran,Janakkalan musiikkipäivien,Kahvila Poikkeuksen, koulujen,päiväkotien, liikunta- ja nuorisotoimenkanssa. Esseekirjoituskilpailutoteutettiin Tervakoskenlukion ja kirjaston yhteistyönäkeväällä 2010.Kulttuuritoimi teki sopimuksenSisä-Suomen tanssin aluekeskuksenkanssa ikäihmisillejärjestettävistä yhteisötanssitilaisuuksista(20 opetustuntia).Yhteisötanssiopetusta oli 2 kertaakaikille 3 eläkeläis-järjestölle,lisäksi vanhusten viikon yleisötilaisuudessa,Tapailakodissa,Tohvelakodissa ja Elsa-kodissa.Joulukuussa yhteisötanssia järjestettiinvielä henkilökunnantoivomuksesta Turengin terveyskeskus-sairaalassa.Lisäksi yhteistyössä Tapailakodinhoitohenkilökunnan kanssa onjärjestetty musiikillista ohjelmaaTapailakodissa ja sairaalassa.Kulttuuritoimi on järjestänyt yhteistyössäHämeenlinnan Taidemuseonkanssa taidetta hoitotyöntueksi -tilaisuudet kohderyhmänämm terveystyön henkilöstöä,vanhusneuvosto, YL-tiimi, Tohvelakotija eläkeläisjärjestöt.Itsearviointi (5)154

TALOUDEN NÄKÖKULMAKriittinen menestystekijästrateginenToimielimenta-10. TasapainoinenkuntatalousvoiteKirjasto- ja kulttuuritoimenpalvelutarjontamukautetaankunnan taloudelliseentilanteeseen.Hyvätpalvelut taloudellisestitalousarvionpuitteissa.Tavoitetaso 2010 Toteutuminen 1.1.–31.12.2010Hyvät palvelut taloudellisestitalousarvionpuitteissa.Palvelut toteutettu talousarvion puitteissa.Itsearviointi (5)11. KustannustehokaspalvelutuotantoKirjasto yhdessäseudun kirjastojenkanssakilpailuttaa aineistohankinnat.Hyvät palveluttaloudellisestitalousarvionpuitteissa.Hyvät palvelut taloudellisestitalousarvionpuitteissa.Kirjaston toimintatoteutettu valtakunnallisentilastonmukaan keskiarvoataloudellisemmin.Palvelut toteutettu talousarvion puitteissa97 %. Vuonna 2009 kirjastontoimintakulut 51,4 e/as (maakunta51,1 e ja valtak. 54,5 e).Itsearviointi (5)SuoritetilaustaulukkoTuotteiden määrä-, yksikköhinta-ja laatutiedot TP 2008 TP 2009 TA 2010 Toteutuma TOT-% PoikkeamaLainat 334 938 335 215 340 000 320 062 94,1 - 199 38€/laina, brutto 2,47 2,54 2,6 2,6€/laina, netto 2,39 2,45 2,5 2,5Kävijät 150 928 149 809 150 000 140 760 93,8 - 9 240€/käynti, brutto 5,47 5,69 5,81 6,0€/käynti, netto 5,3 5,49 5,65 5,8Kirjastonkäytönopetus lkm 70 158 100 160 60Asiakaspäätteet (Internet) 9 9 9 9Kulttuuritilaisuudet 326 320 400 301 75,25 - 99€/kulttuuritilaisuus, brutto 359,56 313,68 242 412,8€/kulttuuritilaisuus, netto 334,95 296,65 235 393,6Kultt. til. osallistujat 10 842 13 280 14 000 11 290 80,64 - 2 710€/osallistuja, brutto 10,81 7,56 7,1 11€/osallistuja, netto 10,37 7,15 6,8 10,4155

Avustetut järjestöt 18 18 18 18€/avustettujen järjestöjenjäsen, brutto 16,15 20 20,19 28,53€/avustettujen järjestöjenjäsen, netto 16,15 20 20 28,53Seuratalon käyttäjämäärä 31 552€/brutto 3,59€/netto 3,14Käyttötalous156AlkuperäinentalousarvioTalousarviomuutoksetTalousarviomuutostenjälkeen Toteutuma PoikkeamaKIRJASTO- JA KULTTUURILTKToimintatuototMyyntituotot 8 020 8 020 9 529 1 508Maksutuotot 3 474 3 474 2 280 -1 194Tuet ja avustukset 2 985 2 985 4 373 1 389Muut toimintatuotot 31 314 31 314 32 163 849Toimintatuotot yhteensä 45 793 45 793 48 346 2 552- joista sisäiset tuotot 708 708ToimintakulutHenkilöstökulut -576 397 9 222 -567 175 -570 784 -3 609Palvelujen ostot -114 320 -114 320 -82 348 31 972Aineet, tarvikkeet ja tavarat -159 739 -159 739 -156 498 3 241Avustukset -29 332 -29 332 -28 532 800Muut toimintakulut -302 121 -302 121 -276 584 25 537Toimintakulut yhteensä -1 181 910 9 222 -1 172 687 -1 114 747 57 940- joista sisäiset kulut -304 527 -304 527 -278 815 25 712Toimintakate -1 136 116 9 222 -1 126 894 -1 066 401 60 492Vyörytyserät- Vyörytyskulut -37 575 0 -37 575 -34 210 3 365Merkittävimmät poikkeamat toimintakatteen toteutumisessa:KirjastotoimiToimintakulut;- palvelujen ostot: alittuivat n. 17.500 €, sillä Axiell Arena-verkkokirjaston hankinta(n. 10.000 e) siirtyi vuodelle 2011KulttuuritoimiT Toimintakulut;- palvelujen ostot: alittuivat n. 14.400 €, sillä Ida Aalberg-museon suunniteltuesite ei toteutunut, kuljetuspalveluihin varattu määräraa alittui n. 3.900 €- muut toimintakulut: osa Seuratalon vuokrista on siirtynyt maksettavaksi kasvatus-ja koulutuslautakunnalle (n. 15.500 €)Palvelustrategiassa asetettujen tavoitteiden toteutuminen;Palveluprosessien parantamisohjelma- Aineistonhankinnan keskittäminen. Pääkirjaston aikuistenosaston erikoiskirjastonhoitaja valitseemyös Tervakosken kirjaston kirjahankinnat.

TOIMIELINLIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTALiikunta- ja nuorisolautakunnan kokoonpanoJäsenVarajäsenAri Laivola (KOK), pj (6) Marcin Cegielski (KOK) (-)Esa Pohjantähti (SDP) vpj (5) Heikki Aaltonen (SDP) (1)Nina Tarino (SDP) (6) Marjut Saarinen (SDP) (-)Markus Heinämäki (SDP) (5) Mika Löytynoja (SDP) (1)Riikka Aronen (KOK) (5) Rakel Marin (KOK) (1)Marja Oksanen (VIHR) (5) Saija Varjus (VIHR) (-)Markku Virtanen (KESK) (6) Pirjo Rättyä (KESK) (-)Janne Lintilä (KESK) (2) Markku Jantunen (KESK) (1)Pirkko Kuvamo (VAS) (5) Vesa-Pekka Tauru (VAS) (-)Lautakunnan esiittelijänä on toiminut liikuntasihteeri Helena Luoti ja vs.nuorisosihteeriSatu Punkari. Lautakunta on kokoontunut 6 kertaa ja käsitellyt 29 asiaa.TULOSALUELIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUTToiminnan kuvausLiikuntapalvelut sisältää varsinaisen toiminnan, uimahallin, liikuntahallin, keilahallin,urheilu- ja ulkoilualueet (kentät, luistinradat, reitit, ladut, uimarannat) sekä liikuntatoimenavustukset. (Liikuntalaki 1998/1054)Nuorisopalvelut sisältää varsinaisen toiminnan, nuorisotilat, leirikeskuksen ja nuorisotoimenavustukset.(Nuorisolaki (72/2006)Tulosalueen kokonaisvastuu on liikuntasihteeri Helena Luodilla.Tavoitteiden ja talouden toteutuminen:Strategisten tavoitteiden toteutuminenKUNTALAISEN NÄKÖKULMAKriittinen menestys- Toimielimen stratekijäteginen tavoite1. Laadukkaat palvelusopalvelutkysyn-Liikunta- ja nuoritäävastaavallatasolla- tilat- toiminta- avustuksetTavoitetaso 2010 Toteutuminen 1.1.–31.12.2010Liikuntapaikkojenlaatu edelleen tarvettavastaavallatasolla.Tiloja eri liikuntamuodoille,mahdollisimmanmonipuolisesti,nykyisillä liikuntapaikoilla.Liikuntapaikkojen laatu oli muutenedelleen tarvetta vastaavalla tasolla,paitsi Liinalammen nurmikentänkunto ei kaikin osin tyydyttänyt käyttäjiä.Ongelmaan on haettu ratkaisuaja tilanteen korjaamiseksi onsuunniteltu toimenpiteitä seuraavaakautta varten.Liikuntatilojen määrä ei vastaa kysyntää.Sekä kesäkenttiä että sisäliikuntatilojahaetaan enemmän kuintiloja on tarjolla.Nuorisotoiminnan tilat ja toiminta onkysyntää vastaavalla tasolla.157

KUNTALAISEN NÄKÖKULMAKriittinen menestys- Toimielimen stratekijäteginen tavoiteTavoitetaso 2010 Toteutuminen 1.1.–31.12.2010Nuorisotoiminnantarjonta vakaana.Nuorisotoiminnan tarjonta vakaana.Lasten ja nuortenosallisuus ja vaikuttaminenheitäkoskevaan päätöksentekoonmahdollistetaan.Liikunta- ja nuorispalveluidenkehittäminen.Lasten ja nuortenhyvinvoinnin lisääminen.2. Asuminen ja eläminepaa-aikaMoniarvoinen va-3. Elinkeinotoiminta Palveluiden yhteistuotanto- palvelutarve tuoyrittäjiä4. Luonnonarvojen jaympäristön kunnioittaminenKunnassa toimiiaktiivinen nuorisofoorumija sen toimintamahdollistetaansitä edelleenkehittäen ja monipuolistaen.Lisäksilautakunta miettii,miten nuorten näkökulmaavoitaisiintuoda paremminesille eri hallintokunnissa.Hyödynnetään valtakunnallisiaja alueellisiahankkeitasekä niiden kauttahaettavia rahoituslähteitä.Otetaan kaikessatoiminnassa huomioon.Liiikuntapaikkasuunnittelussa,rakentamisessajakunnossapidossasekä nuorisotoiminnassahuomioidaankestävä kehitys jaohjeistus.Yhteistyö mm. ympäristö-ja terveysviranomaistenkanssa.Nuorisofoorumin toimintaa on kehitettyja mukaan on saatu uusia toimijoita.Yhteistyö seutukunnallisestion käynnistetty.Nuorisofoorumille on talousarvioon2011 osoitettu erillinen määrärahatoiminnan kehittämiseksi.Liikuntapalveluja on kehitetty laajentamallatoimintaa KKI- hankkeeltasaadun avustuksen turvin. Kuntosalitoimintakäynnistyi Mallinkaisilla.Itsearviointi 4Kunnossapidossa sekä nuorisotoiminnassaon huomioitu kestäväkehitys ja sen ohjeistus.Yhteistyö mm. ympäristö- ja terveysviranomaistenkanssa on toteutunut.Itsearviointi 5158

HENKILÖSTÖ NÄKÖKULMAKriittinen menestystekijteginentavoiteToimielimen stra-5. Hyvä henkilöstöjohtaminenKeskusteleminenKuunteleminenVälittäminenTavoitetaso 2010 Toteutuminen 1.1.–31.12.2010Säännölliset työpaikkakokouksetjavuosittaiset kehityskeskustelut.Säännölliset työpaikkakokoukset javuosittaiset kehityskeskustelut ontoteutunut 75 %. Enemmänkin onkäyty tilanne- ja tapauskohtaisiakeskusteluja töiden eri vaiheissa.Hyvä yhteistyönilmapiiri6. Henkilöstöresurssit Henkilöstön rakenneja määräasetettuja palvelutavoitteitavastaavaksiSovitaan henkilöstönyhteisistä työhyvinvointiasioistaja toimenpiteistähyvän ilmapiirinylläpitämiseksi.Henkilöresurssit japalvelutarjonta tasapainossa.Toimivat sijaisuusjärjestelyt(liikunnanohjaaja).Työhyvinvointiin liittyviä asioita onkäyty läpi työpaikkakokouksissa jaon sovittu toimenpiteistä, joita tarkistetaanja päivitetään tilanteen mukaan.Itsearviointi 3Henkilöresurssit ja palvelutarjontasaatiin kevätkaudella tasapainoon.Terveysliikunnan painottaminen strategiassaasettaa kuitenkin uusiahaasteita ja järjestelyitä.Nuorisotoimessa joustavat sijaisjärjestelytovat mahdollistaneet palvelutarjonnansäilymisen hyvällä tasolla.7. Osaaminen, uudistuminenja työkykyHuolehditaan, ettähenkilöstö kohdennetaanoikeillepaikoille, oikeisiintehtäviin.Henkilökunnalla onmahdollisuus hankkiaosaamistaanlisäävää koulutusta.Sisäisille järjestelyilleannetaanmahdollisuus.Itsearviointi: 4Koulutusmahdollisuutta on käytettyhyväksi.Mm. sekä lyhyt- että pitkäaikaisetsijaisuudet on hoidettu sisäisin järjestelyin.Sijaisuudet ovat osittainkestäneet liian pitkiä jaksoja.Itsearviointi 4PROSESSIEN JA RAKENTEIDEN NÄKÖKULMAKriittinen menestystekijteginenToimielimen stra-Tavoitetaso 2010 Toteutuminen 1.1.–31.12.2010tavoite12. Toimivat palveluprosessitja työkäytännötSuunnittelu ja dokumentointiPalveluprosessienjatkuva seuranta japarantaminen.Turvallisuussuunnitelmienlaatiminenja päivittäminen.Turvallisuussuunnitelmien päivittäminenliikuntahallin osalta on tehty jauimahallin osalta päivitys on valmistumassa.Nuorisotyön laadun tarkkailu ja -käsikirja on edelleen työn alla.Liikuntapaikkojen laatuluokitus ontarkistettu yhteistyössä aluetekniikankanssa.9. Monimuotoisetpalvelujen tuottamistavatTuottaja/Tilaaja-hinta/-laatuPalvelutuotantohoidetaan omanapalveluna, muttaotetaan huomioonmyös yksityinen jaItsearvioint 4Palvelutuotanto on hoidettu omanapalveluna, mutta on otettu huomioonja käytetty myös yksityisen ja kolmannensektorin palvelutuotannonmahdollisuutta. Pääosa liikunnan159

PROSESSIEN JA RAKENTEIDEN NÄKÖKULMAKriittinen menestystekijäToimielimen strateginentavoiteTavoitetaso 2010 Toteutuminen 1.1.–31.12.2010kolmannen sektorinpalvelutuotannonmahdollisuus. Pääosakunnassa tuotettavastaliikuntapalvelustatuotetaankolmannensektorin toimesta.ohjauspalvelusta on hoidettu kolmannensektorin toimesta. Erityisliikunnanryhmät on hoidettu kunnanomana toimintana.Nuorisotyön palvelut on hoidettuomana tuotantona.Itsearviointi 5TALOUDEN NÄKÖKULMAKriittinen menestystekijteginentavoiteToimielimen stra-10. Tasapainoinen Hyvät palvelutkuntataloustaloudellisesti talousarvionpuit-11. KustannustehokaspalvelutuotantoteissaLaatu- ja hintasuhdevalittuoikeinTavoitetaso 2010 Toteutuminen 1.1.–31.12.2010Hyvät palvelut taloudellisesti.Edellä esitetyillätavoilla.Hyvät palvelut tuotettiin tehokkaastija taloudellisesti.Itsearviointi 5Käyttöaste: toimintakulut; toimintakateLiikuntapalvelut: 101,76%; 93,95 %Nuorisopalvelut: 73,92%; 71,71 %Itsearviointi 4SuoritetilaustaulukkoTuotteiden määrä-, yksikköhinta- jalaatutiedot TP 2008 TP 2009 TA 2010 TOT 31.12. TOT % PoikkeamaUlkoilu- ja urheilualueet 49 49 49 49 100Liikuntalaitokset 2 2 2 2 100Leiriläisten määrä 241 169 220 204 92,7 -16Liikuntahalli€/asukas, brutto 15,0 12,8 13,5 13,8 102,2 0,3€/asukas, netto 10,0 8,5 10,3 9,2 89,3 -1,1UimahalliAsiakasmäärä 58 313 55 332 50 000 55 055 110,0 5 055€/ asiakas, brutto 8,0 7,9 9,0 8,1 90,0 -0,9€/ asiakas, netto 5,0 5,2 6,3 5,1 80,9 -1,2€/asukas, brutto 27,0 26,2 26,5 26,2 98,9 -0,2€/asukas, netto 18,0 17,0 18,5 16,4 88,6 -2,1Ulkoilu- ja urheilualueet€/asukas, brutto 7,0 9,2 5,9 9,4 159,3 3,4€/asukas, netto 7,0 8,9 5,7 9,2 161,4 3,5Leiritoiminta€/leirivuorokausi/leiriläinen, brutto 40,3 58,2 30,9 31,9 103 1€/leirivuorokausi/leiriläinen, netto 31,9 49,4 24,3 25,1 103 0,8Nuorisopalvelut€/alle 29-v. nuori, brutto 51,2 55,1 59,0 37,0 62,7 -22,0€/alle 29-v. nuori, netto 48,1 52,1 56,6 34,0 60,0 -22,6Merkittävimmät poikkeamat suoritteiden toteutumisessa:160oKohdassa Urheilu- ja ulkoilualueet on tehty kirjanpidollinen korjaus poistojen osalta(poistojen ta 8911€ ja toteutuma 74 792€). Poistot ovat olleet kirjattuna kohtaan: liikuntatoimi4601.

KäyttötalousLIIKUNTA- JANUORISOLAUTAKUNTAAlkuperäinentalousarvioTalousarviomuutoksetTalousarviomuutostenjälkeen Toteutuma PoikkeamaToimintatuototMyyntituotot 725 725 55 849 55 124Maksutuotot 179 533 179 533 165 360 -14 174Tuet ja avustukset 835 835 5 300 4 465Muut toimintatuotot 26 948 26 948 50 838 23 890Toimintatuotot yhteensä 208 042 208 042 277 347 69 305- joista sisäiset tuotot 11 357 11 357ToimintakulutHenkilöstökulut -362 017 5 792 -356 225 -304 947 51 277Palvelujen ostot -58 778 -58 778 -52 335 6 443Aineet, tarvikkeet ja tavarat -58 876 -58 876 -43 997 14 879Avustukset -70 608 -70 608 -70 608 0Muut toimintakulut -749 873 -749 873 -760 543 -10 670Toimintakulut yhteensä -1 300 152 5 792 -1 294 359 -1 232 430 61 930- joista sisäiset kulut -742 322 -742 322 -757 139 -14 817Toimintakate -1 092 109 5 792 -1 086 317 -955 083 131 235Poistot ja arvonalentumiset -88 773 -88 773 -78 565 10 208Vyörytyserät- Vyörytyskulut -27 936 0 -27 936 -20 756 7 180Merkittävimmät poikkeamat toimintakatteen toteutumisessa:LiikuntatoimiToimintatuotot;- Myyntituotot: Uimahallin kahvion arvioidut tulot on talousarviossa sisältynyt kohtaanmaksutuotot. Ne on kirjattu tilikauden aikana kohtaan myyntituotot. (Kahvionkate on 17 600 euroa). Toteutuneet liikuntatoimen myyntituotot ovat n. 44.000 €- Maksutuotot: Maksutuottoja on kertynyt uimahalli- ja kuntosalimaksuista. Toteutuneetliikuntatoimen maksutuotot ovat n. 160.000 €- Tuet ja avustukset: Tuet ja avustukset ovat aina ennalta arvaamattomia toimintaansaatuja valtionapuja. Vuonna 2010 tukea on haettu ja sitä on saatu KKI -hankkeeseen ja lähiliikuntapaikan varustamiseen.- Muut toimintatuotot: Muita toimintatuloja on kertynyt arvioitua enemmän lähinnäliikuntahallin tilavuokrista.NuorisotoimiToimintakulut;- Henkilöstökulut ovat ennakoitua pienemmät (63.500 €) siksi, että nuorisosihteerintehtävät on hoidettu sisäisin järjestelyin, ilman erikseen palkattua sijaista.161

Palvelustrategiassa asetettujen tavoitteiden toteutuminen;Palveluprosessien parantamisohjelma- Liikuntatoimen taksatarkistukset: tehdään vuosittaino On toteutunut. Liikuntatiloista ja – palveluista perittävät maksut on tarkistettu:liikunta- ja nuorisolautakunta 3.6.2010 § 15- Uimahallin toimintojen kehittäminen; Aukioloaikoja on muutettu niin, että kesäaikanahalli suljetaan arkisin klo 18.00 (aikaisemmin oli 21.00) ja lauantaisin (sunnuntainlisäksi) halli on suljettuna. Lisäksi työaikajärjestelyillä on halli pidetty ns.joulun hiljaisina välipäivinä suljettuna ja henkilökunnan lomia on sijoitettu tälleajalle. Näin on saatu toimintoja tiivistettyä ja lisättyä, mm. ohjattua liikuntaa ja uimakouluja.o On toteutunut. Uimahallin aukioloajat on käsitelty: liikunta- ja nuorisolautakunta24.2.2010 § 9.162

2.2.1. Tuloslaskelmaosan toteutuminenulkoiset ja sisäiset tulot ja menot (pl. liikelaitos)AlkuperäinentalousarvioTalousarviomuutoksetTalousarviomuutostenjälkeen Toteutuma PoikkeamaToimintatulot 21 868 739,86 1 024 424,40 22 893 164,26 24 533 358,88 1 640 194,62Myyntitulot 9 583 701,70 908 424,40 10 492 126,10 11 705 365,95 1 213 239,85Maksutulot 4 749 260,30 122 500,00 4 871 760,30 4 905 169,20 33 408,90Tuet ja avustukset 1 247 297,62 7 500,00 1 254 797,62 1 553 759,85 298 962,23Muut toimintatulot 6 288 480,24 -14 000,00 6 274 480,24 6 369 063,88 94 583,64Valmistus omaan käyttöön 140 269,00 140 269,00 242 048,12 101 779,12Toimintamenot -92 973 776,67 -1 901 793,70 -94 875 570,37 -95 995 121,36 -1 119 550,99Henkilöstömenot -39 794 188,93 234 226,70 -39 559 962,24 -40 631 603,44 -1 071 641,20Palvelujen ostot -36 438 727,62 -1 895 620,40 -38 334 348,02 -38 052 744,90 281 603,12Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 960 893,73 -40 000,00 -6 000 893,73 -6 070 112,17 -69 218,44Avustukset muille -5 031 473,17 -172 400,00 -5 203 873,17 -5 374 998,31 -171 125,14Muut toimintamenot -5 748 493,21 -28 000,00 -5 776 493,21 -5 865 662,54 -89 169,33Toimintakate -70 964 767,81 -877 369,30 -71 842 137,11 -71 219 714,36 622 422,75Verotulot 50 507 000,00 300 000,00 50 807 000,00 52 123 858,40 1 316 858,40Valtionosuudet 20 641 000,00 410 300,00 21 051 300,00 21 036 570,87 -14 729,13Rahoitustulot ja -menot:Korkotulot muilta 221 000,00 221 000,00 199 463,77 -21 536,23Muut rahoitustulot muilta 97 250,00 97 250,00 112 386,33 15 136,33Korvaus peruspääomasta liik elaitok silta 257 000,00 257 000,00 256 856,00 -144,00Korkomenot -905 888,00 198 888,00 -707 000,00 -640 306,61 66 693,39Muut rahoitusmenot -30 700,00 -30 700,00 -23 267,50 7 432,50Vuosikate -178 105,81 31 818,70 -146 287,11 1 845 846,90 1 992 134,01Poistot ja arvonalentumisetSuunnitelman mukaiset poistot -2 992 028,00 -2 992 028,00 -2 894 750,17 97 277,83Satunnaiset erätSatunnaiset tulot 1 300 000,00 -300 950,00 999 050,00 999 050,15 0,15Tilikauden tulos -1 870 133,81 -269 131,30 -2 139 265,11 -49 853,12 2 089 411,99Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 15 000,00 15 000,00Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 250 000,00 250 000,00 -250 000,00Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -1 620 133,81 -269 131,30 -1 889 265,11 -34 853,12 1 854 411,99163

Tuloslaskelman toteutuman lisätiedot:Verotulojen erittelyVerotulotAlkuperäinentalousarvioTalousarviomuutostenjälkeen Toteutuma PoikkeamaKunnan tulovero 46 085 000,00 300 000,00 46 385 000,00 47 721 029,66 1 336 029,66Osuus yhteisöveron tuotosta 2 073 000,00 2 073 000,00 2 172 638,78 99 638,78Kiinteistövero 2 349 000,00 2 349 000,00 2 230 189,96 -118 810,04Valtionosuuksien erittelyAlkuperäinentalousarvioTalousarviomuutoksetTalousarviomuutoksetTalousarviomuutostenjälkeen Toteutuma PoikkeamaValtionosuudet 20 641 000,00 410 300,00 21 051 300,00 21 036 570,87 -14 729,13Kunnan peruspalvelujen (ns. yhdenputken) valtionosuudet, ml.tasaus 18 401 000,00 365 773,00 18 766 773,00 25 221 596,13 6 454 823,13Opetus- ja kulttuuritoimenmuut valtionosuudet 2 240 000,00 44 527,00 2 284 527,00 -4 185 025,26 -6 469 552,26164

2.2.2. Investointien toteutuminenTE/HANKERYHMÄ/HANKEAlkuperäinentalousarvioTalousarviomuutoksetTalousarviomuutostenjälkeenToteutuma PoikkeamaKUNNANHALLITUSKIINTEÄ OMAISUUS JA OSAKKEETMaa-alueiden osto -300 000 0 -300 000 -33 556,00 266 444Maa-alueiden myynti 170 000 0 170 000 35 675,65 -134 324Osakkeiden osto 0 0 0 -3 364,00 -3 364Kuntayhtymäosuudet 0 0 0 643 911,84 643 912IRTAIN OMAISUUSVärikopiokone -15 000 0 -15 000 -11 202,00 3 798KUNNANHALLITUS YHTEENSÄTulot 170 000 0 170 000 679 587,49 509 587Menot -315 000 0 -315 000 -48 122,00 266 878Netto -145 000 0 -145 000 631 465,49 776 465Myyntivoitot 419 941,85PERUSTURVALAUTAKUNTAIRTAIN OMAISUUSSairaalaSairaala, ensikert. Kalustaminen -250 000 0 -250 000 -264 356,53 -14 357Nuorten työpajaNuorten työpaja, auto -35 000 0 -35 000 -27 868,85 7 131PERUSTURVALAUTAKUNTA YHTEENSÄTulot 0 0 0 0,00 0Menot -285 000 0 -285 000 -292 225,38 -7 225Netto -285 000 0 -285 000 -292 225,38 -7 225Myyntivoitot 750,00TERVEYSJAOSTOIRTAIN OMAISUUSHammashuollon hoitokoneyksikkö 0 -49 300 -49 300 -49 324,00 -24Terjan, irtain omaisuus -132 000 57 000 -75 000 0,00 75 000Intraoraalikuvantamisen digitalisointi 0 0 0 -13 800,00 -13 800Ortopantomoiden kuvauslaite 0 0 0 -34 000,00 -34 000Skooppien pesukone Turenki 0 0 0 -17 600,00 -17 600TERVEYSJAOSTO YHTEENSÄTulot 0 0 0 0,00 0Menot -132 000 7 700 -124 300 -114 724,00 9 576Netto -132 000 7 700 -124 300 -114 724,00 9 576165

TE/HANKERYHMÄ/HANKEAlkuperäinentalousarvioTalousarviomuutoksetTalousarviomuutostenjälkeenToteutuma PoikkeamaLIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTAIRTAIN OMAISUUSJääkiekkolaidat -21 000 0 -21 000 -16 120,00 4 880Liikuntahallin kuntosalilaitteiden uudistaminen -25 000 0 -25 000 -24 880,00 120LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA YHTEENSÄTulot 0 0 0 0,00 0Menot -46 000 0 -46 000 -41 000,00 5 000Netto -46 000 0 -46 000 -41 000,00 5 000TEKNINEN LAUTAKUNTATALONRAKENNUSINVESTOINNITTurengin terveysaseman peruskorjaus -750 000 726 000 -24 000 -23 967,67 32Janakkalan sairaalan laajennus -200 000 -134 000 -334 000 -334 003,15 -3Perusturva yhteensä -950 000 592 000 -358 000 -357 970,82 29Turengin koulun D-siiven per.k -15 000 11 000 -4 000 -644,14 3 356Kasvatus- ja koulutuslautakunta yhteensä -15 000 11 000 -4 000 -644,14 3 356Laurinmäen museoalueen korjaussuunnitelma -15 000 0 -15 000 -14 623,35 377Kirjasto- ja kulttuurilautakunta yhteensä -15 000 0 -15 000 -14 623,35 377Kulunvalv. ja turvajärj. laaj -50 000 9 000 -41 000 -40 546,71 453Rakennusten ulkomaalaukset -53 000 0 -53 000 -46 719,14 6 281Ruokapalvelukeskus -800 000 690 000 -110 000 -143 675,91 -33 676Vanhusten rivitalon muutostyöt 0 -170 000 -170 000 -166 779,67 3 220Ennalta arvaamattomat kohteet -87 000 -99 000 -186 000 -182 570,22 3 430*Tarinmaan koulu -14 622,75*Harvialan pakkaamo -6 284,98*Seuratalon muutostyöt -46 969,11*Turengin koulun D-siiven katto -61 595,38*Teollisuustalon muutostyöt -10 492,27*Vaparin muutostyöt -42 605,73Tervakosken tukikohdan purkutyöt -40 000 9 000 -31 000 -27 897,87 3 102Tekninen lautakunta yhteensä -1 030 000 439 000 -591 000 -608 189,52 -17 190Talonrakennusinvestoinnit yhteensä -2 010 000 1 042 000 -968 000 -981 427,83 -13 428JULKISEN KÄYTTÖOMAISUUDEN INVESTOINNITYritystoiminnan katuhankkeet -20 000 20 000 0 0,00 0Asuntotuotannon katuhankkeet -130 000 0 -130 000 -121 149,73 8 850Peruskorjauskohteet -150 000 0 -150 000 -166 194,56 -16 195Muut hankkeet -160 000 70 000 -90 000 -63 708,42 26 292Viheralueet ja puistot -120 000 0 -120 000 -121 870,67 -1 871Korkeavuorenranta -130 000 30 000 -100 000 -66 051,63 33 948Hakamäen sorakuopan ja Paturin -60 000 20 000 -40 000 -30 644,37 9 356Pirttimäki 2 -vaihe -180 000 20 000 -160 000 -142 348,57 17 651Varatien alue -60 000 60 000 0 0,00 0Eväsojan asuinalue -20 000 0 -20 000 -300,64 19 699Leppäkosken pyörätie -100 000 70 000 -30 000 -31 523,62 -1 524Kenttävahdintie 0 -50 000 -50 000 -42 226,87 7 773Tekninen ltk infra-investoinnit yhteensä -1 130 000 240 000 -890 000 -786 019,08 103 981166

TE/HANKERYHMÄ/HANKEAlkuperäinentalousarvioTalousarviomuutoksetTalousarviomuutostenjälkeenToteutuma PoikkeamaUlkoilureittien perusparannus -27 000 0 -27 000 -11 591,81 15 408Tervakosken ja Liinalammen ken 0 0 0 0,00 0Kansanpuiston pesäpallokenttä -50 000 0 -50 000 -15 988,85 34 011Reittivalaistuksen uusiminen -20 000 0 -20 000 -15 048,86 4 951Liikunta-ja nuorisiltk infra-investoinnit yhteensä -97 000 0 -97 000 -42 629,52 54 370Julkisen käyttöomaisuuden investoinnit yht. -1 227 000 240 000 -987 000 -828 648,60 158 351IRTAIN OMAISUUSKaavoitus ja maankäyttöPohjakartan uusiminen numeeriseksi -30 000 0 -30 000 0,00 30 000KadunpitoTraktorin vaihdot 0 18 150 18 150 0,00 -18 150Traktorin vaihdot 0 -64 330 -64 330 -64 330,00 0Kotipalvelun auto -20 000 0 -20 000 -14 744,79 5 255Kadunpito pienkalusto -10 000 0 -10 000 -8 780,49 1 220Kelaleikkurin vaihto -20 000 0 -20 000 -17 000,00 3 000RuokapalvelutRuoansäil.tilat ja -valm.laitt -20 000 0 -20 000 -11 295,40 8 705Tekninen ltk/irtain omaisuus yhteensä -100 000 -46 180 -146 180 -116 150,68 30 029TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄTulot 0 18 150 18 150 0,00 -18 150Menot -2 260 000 614 670 -1 645 330 -1 510 359,28 134 971Netto -2 260 000 632 820 -1 627 180 -1 510 359,28 116 821Myyntivoitot 18 150,00INVESTOINTIOSA YHTEENSÄTulot 170 000 18 150 188 150 679 587,49 491 437Menot -4 115 000 1 225 370 -2 889 630 -2 422 298,49 467 332Netto -3 945 000 1 243 520 -2 701 480 -1 742 711,00 958 769Myyntivoitot 438 841,85JANAKKALAN VESI/ VesihuoltoinvestoinnitUudisrakentaminenYritystoiminnan katuhankkeiden vesihuolto -60 000 0 -60 000 0,00 60 000Asuntotuotannon katuhankkeiden vesihuolto -145 000 0 -145 000 -140 070,32 4 930Laitosten rakentaminen -2 020 000 0 -2 020 000 -2 096 698,16 -76 698Laitosten rakentaminen 0 0 0 15 869,52 15 870Uudisrakentamisen vesihuolto yhteensä -2 225 000 0 -2 225 000 -2 220 898,96 4 101167

TE/HANKERYHMÄ/HANKEAlkuperäinentalousarvioTalousarviomuutostenjälkeenToteutuma PoikkeamaPeruskorjausKatujen peruskorjauskohteiden vesihuolto -150 000 0 -150 000 -7 006,50 142 994Laitosten peruskorjaus -200 000 0 -200 000 -206 817,38 -6 817Muut 0 0 0 -70 481,32 -70 481Peruskorjauksen vesihuolto yhteensä -350 000 0 -350 000 -284 305,20 65 695Irtain omaisuus -30 000 0 -30 000 -26 960,28 3039,72Kiinteä omaisuus 0 0 0 -25 000,00 -25000JANAKKALAN VESI YHTEENSÄTulot 0 0 0 15 869,52 15869,52Menot -2 605 000 0 -2 605 000 -2 573 033,96 31966,04Netto -2 605 000 0 -2 605 000 -2 557 164,44 47835,56INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ (ml. Liikelaitos)Tulot 170 000 18 150 188 150 695 457,01 507 307Menot -6 720 000 1 225 370 -5 494 630 -4 995 332,45 499 298Netto -6 550 000 1 243 520 -5 306 480 -4 299 875,44 1 006 605Myyntivoitot 438 841,852.2.3. Rahoitusosan toteutuminen(pl. liikelaitos)AlkuperäinentalousarvioTalousarviomuutoksetTalousarviomuutoksetTalousarviomuutostenjälkeen Toteuma PoikkeamaToiminnan rahavirtaVuosikate -178 106,00 31 818,70 -146 287,30 1 845 846,90 1 992 134,20Satunnaiset erät 1 300 000,00 -300 950,00 999 050,00 999 050,15 0,15Tulorahoituksen korjauserät 0,00 0,00 0,00 -1 437 892,00 -1 437 892,00Investointien rahavirtaInvestointimenot -4 115 000,00 1 243 520,00 -2 871 480,00 -2 422 298,49 449 181,51Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 170 000,00 0,00 170 000,00 2 117 479,49 1 947 479,49Toiminta ja investoinnit netto -2 823 106,00 974 388,70 -1 848 717,30 1 102 186,05 2 950 903,35RahoitustoimintaPitkäaikaisten lainojen lisäys 7 398 000,00 -1 166 000,00 6 232 000,00 6 148 000,00 -84 000,00Pitkäaikaisten lainojen vähennys -4 575 000,00 191 000,00 -4 384 000,00 -4 384 236,00 -236,00Lyhytaikaisten lainojen muutos 0,00 0,00 0,00 445 234,62 445 234,62Vaikutus maksuvalmiuteen -106,00 -611,30 -717,30 3 311 184,67 3 311 901,97168

2.2.4. Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta1 000 € Määrärahat TuloarviotSitovuusAlkup.TalousarvioTA:nmuutoksetTAmuut:njälkeen ToteumaPoikkeamaAlkup.TalousarvioTAmuut:njälkeenTA:nmuutoksetPoikkeamaToteumaKÄYTTÖTALOUSOSAKeskusvaalilautakuntaVaalit N 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0TarkastuslautakuntaTarkastustoimi N 47 0 46 31 16 0 0 0 1 1KunnanhallitusYleishallinto N 1 780 -17 1 764 1 648 116 1 030 0 1 030 949 -81Hallintopalvelut N 654 31 686 689 -4 241 0 241 235 -6Talous- ja henkilöstöpalvelut N 2 087 37 2 124 1 862 262 137 0 137 162 25Työllistäminen N 1 004 -15 989 928 61 289 0 289 338 49Elinkeinopalvelut N 459 -1 458 461 -3 0 0 0 7 7Asunto- ja tilapalvelut N 164 0 164 128 35 107 0 107 84 -23Pelastuslaitos N 1 147 0 1 146 1 025 121 0 0 0 0 0MaaseutulautakuntaMaaseutu- ja kyläpalvelut N 301 21 322 313 9 65 0 65 59 -5YmpäristölautakuntaYmpäristöpalvelut N 593 -7 585 638 -52 228 0 228 242 14Tekninen lautakuntaTeknisen toimen hallinto N 383 -41 342 324 17 0 0 0 2 2Ruokapalvelut N 2 848 -23 2 825 2 823 2 2 923 0 2 923 2 854 -70Kaavoitus ja maankäyttö N 511 -5 506 442 64 259 0 259 281 22Kadunpito N 1 242 -7 1 235 1 164 71 308 0 308 512 204Aluetekniikka N 754 -5 749 863 -114 81 123 204 331 126Tilapalvelu N 2 863 1 014 3 877 4 130 -253 5 014 0 5 014 5 062 48Kunnan toiminnan ulkopuoliset N 243 -1 243 254 -12 170 0 170 215 44Siivouspalvelut N 929 -11 918 903 14 35 901 936 915 -21PerusturvalautakuntaTalous- ja hallintopalvelut N 333 -4 329 294 35 50 0 50 52 2Vanhustyö ja pitkäaikaishoito N 11 575 231 11 807 12 052 -245 2 589 18 2 606 2 695 89Sosiaalityö ja toimeentuloturva N 4 771 872 5 643 5 752 -109 748 -18 731 787 56Vammaistyö N 3 650 -126 3 524 3 387 137 75 0 75 86 11TerveysjaostoYhteistoiminta-alueen talous- jahallintopalvelut N 28 0 28 13 15 22 0 22 5 -17Janakkalan terveydenhuolto N 23 705 26 23 732 23 913 -181 1 612 0 1 612 1 803 191Hattulan terveydenhuolto N 4 373 0 4 373 4 760 -388 4 363 0 4 363 4 741 378Kasvatus- ja koulutuslasutakuntaSivistystoimen hallinto N 286 -4 282 282 0 0 0 0 0 0Varhaiskasvatus N 9 336 107 9 443 9 703 -259 1 183 0 1 183 1 065 -119Opetustoimi N 14 134 -153 13 980 14 488 -508 31 0 31 667 635Koululaisten iltapäivätoiminta N 151 -1 150 136 14 54 0 54 58 4Kirjasto- ja kulttuurilautakuntaKirjasto- ja kulttuuripalvelut N 1 182 -9 1 173 1 115 58 46 0 46 48 3Liikunta- ja nuorisolautakuntaLiikunta- ja nuorisopalvelut N 1 300 -6 1 294 1 232 62 208 0 208 277 69LiikelaitosJanakkalan Vesi N 1 762 0 1 762 1 585 177 2 936 0 2 936 3 093 157KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ 94 596 1 902 96 497 97 338 -841 24 805 1 024 25 829 27 627 1 797169

1 000 € Määrärahat TuloarviotSitovuusAlkup.TalousarvioTA:nmuutoksetTAmuut:njälkeen ToteumaPoikkeamaAlkup.TalousarvioTAmuut:njälkeenTA:nmuutoksetPoikkeamaToteumaTULOSLASKELMAOSAJanakkalan kuntaVerotulot N 50 507 300 50 807 52 124 1 317Valtionosuudet N 20 641 410 21 051 21 037 -15Korkotuotot N 221 0 221 199 -22Muut rahoitustuotot N 354 0 354 369 15Korkokulut N 906 -199 707 640 67Muut rahoituskulut N 31 0 31 23 7Satunnaiset erät N 0 0 0 0 0 1 300 -301 999 999 0LiikelaitosKorkotuotot N 17 0 17 16 -1Muut rahoitustuotot N 3 0 3 4 1Korkokulut N 210 0 210 96 114Muut rahoituskulut N 257 0 257 257 0TULOSLASKELMAOSA YHTEENSÄ 1 403 -199 1 205 1 017 188 73 043 409 73 453 74 748 1 296INVESTOINTIOSAJanakkalan kuntaKiinteä omaisuus N 300 0 300 34 266 170 0 170 36 -134Osakkeet N 0 0 0 3 -3 0 0 0 644 644Talonrakennus N 2 010 -1 042 968 981 -13 0 0 0 0 0Kunnallistekniikka N 1 227 -240 987 829 158 0 0 0 0 0Irtain omaisuus N 578 57 635 575 59 0 18 18 0 -18LiikelaitosKiinteä omaisuus N 0 0 0 25 -25 0 0 0 0 0Vesihuoltoinvestoinnit N 2 575 0 2 575 2 521 54 0 0 0 16 16Irtain omaisuus N 30 0 30 27 3 0 0 0 0 0INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ 6 720 -1 225 5 495 4 995 499 170 18 188 695 507RAHOITUSOSAJanakkalan kuntaLainakannan muutoksetPitkäaikaisten lainojen lisäys N 7 398 -1 166 6 232 6 148 -84Pitkäaikaisten lainojen vähennys N 4 575 -191 4 384 4 384 0Lyhytaikaisten lainojen muutos N 0 0 0 445 445LiikelaitosLainakannan muutoksetPitkäaikaisten lainojen lisäys N 2 413 0 2 413 500 -1 913Pitkäaikaisten lainojen vähennys N 580 0 580 579 1RAHOITUSOSA YHTEENSÄ 5 155 -191 4 964 4 964 0 9 811 -1 166 8 645 7 093 -1 552YHTEENSÄ 107 874 287 108 160 108 314 -153 107 829 286 108 115 110 164 2 049170

3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT3.1. Tuloslaskelmaulkoiset tuotot ja kulut (ml. liikelaitos) 2010 2009ToimintatuototMyyntituotot 8 807 798,98 7 902 599,57Maksutuotot 4 903 923,64 4 515 786,82Tuet ja avustukset 1 554 232,61 1 386 021,51Muut toimintatuotot 1 442 067,43 1 218 556,0930000A 16 708 022,66 15 022 963,99Valmistus omaan käyttöön 244 248,12 165 830,15ToimintakulutHenkilöstökulutPalkat ja palkkiot -31 891 847,61 -29 979 561,55HenkilösivukulutEläkekulut -7 593 047,74 -7 042 524,60Muut henkilösivukulut -1 768 707,32 -2 018 288,83Palvelujen ostot -32 746 969,18 -31 655 715,95Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 317 526,36 -6 181 932,23Avustukset -5 374 998,31 -5 089 971,35Muut toimintakulut -970 425,40 -879 768,44-86 663 521,92 -82 847 762,95Toimintakate -69 711 251,14 -67 658 968,81Verotulot 52 123 858,40 49 556 062,01Valtionosuudet 21 036 570,87 19 821 121,00Rahoitustuotot ja -kulutKorkotuotot 205 808,44 293 516,35Muut rahoitustuotot 116 607,82 47 647,34Korkokulut -726 983,36 -941 102,96Muut rahoituskulut -23 273,33 -107 140,0460000A -427 840,43 -707 079,31Vuosikate 3 021 337,70 1 011 134,89Poistot ja arvonalentumisetSuunnitelman mukaiset poistot -3 991 219,51 -3 816 245,92Satunnaiset erätSatunnaiset tuotot 999 050,15Tilikauden tulos 29 168,34 -2 805 111,03Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 97 071,81 -353 985,94Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 0,00 410 359,03Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 126 240,15 -2 748 737,94171

3.2. Rahoituslaskelmaulkoiset tuotot ja kulut (ml. liikelaitos) 2010 2009Toiminnan rahavirtaVuosikate 3 021 337,70 1 011 134,89Satunnaiset erät 999 050,15Tulorahoituksen korjauserät -1 437 892,00 -280 190,29Investointien rahavirtaInvestointimenot -4 995 332,45 -9 377 462,64Rahoitusosuudet investointimenoihin 15 869,52 49 646,87Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 2 117 479,49 854 959,27Toiminnan ja investointien rahavirta -279 487,59 -7 741 911,90Rahoituksen rahavirtaLainakannan muutoksetPitkäaikaisten lainojen lisäys 6 648 000,00 11 100 000,00Pitkäaikaisten lainojen vähennys -4 963 708,00 -4 875 677,00Lyhytaikaisten lainojen muutos 445 234,62 25 664,40Oman pääoman muutokset 0,00 0,00Muut maksuvalmiuden muutoksetToimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -26 541,67 -924,01Vaihto-omaisuuden muutos 5 216,47 -537,14Saamisten muutos -202 921,84 -1 196 961,37Korottomien velkojen muutos 1 665 932,60 1 479 308,14Rahoituksen rahavirta 3 571 212,18 6 530 873,02Rahavarojen muutos 3 291 724,59 -1 211 038,88Rahavarojen muutosRahavarat 31.12. 10 949 690,74 7 657 966,15Rahavarat 1.1 7 657 966,15 8 869 005,033 291 724,59 -1 211 038,88172

3.3. Tase(ml. liikelaitos) 12/2010 12/2009VASTAAVAAPYSYVÄT VASTAAVAT 84 781 174,61 84 472 518,68Aineettomat hyödykkeet 236 652,98 335 163,94Tietokoneohjelmistot 171 742,52 255 899,43Muut pitkävaikutteiset menot 64 910,46 79 264,51Aineelliset hyödykkeet 67 566 761,66 66 519 046,93Maa- ja vesialueet 7 390 254,36 7 367 374,01Rakennukset 41 995 372,29 42 421 674,62Kiinteät rakenteet ja laitteet 15 346 316,09 14 060 536,27Koneet ja kalusto 1 928 320,20 1 766 136,61Muut aineelliset hyödykkeet 197 587,18 197 587,18Ennakkomaksut ja keskener.hank. 708 911,54 705 738,24Sijoitukset 16 977 759,97 17 618 307,81Osakkeet ja osuudet 15 949 488,75 16 590 036,59Muut lainasaamiset 1 028 271,22 1 028 271,22TOIMEKSIANTOJEN VARAT 41 399,66 91 720,75Valtion toimeksiannot 39 912,68 90 250,15Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 1 486,98 1 470,60VAIHTUVAT VASTAAVAT 14 040 009,26 10 550 579,30Vaihto-omaisuus 39 294,26 44 510,73Aineet ja tarvikkeet 39 294,26 44 510,73Saamiset 3 051 024,26 2 848 102,42Pitkäaikaiset saamiset 6 860,00 37 535,44Lainasaamiset 6 860,00 6 860,00Muut saamiset 0,00 30 675,44Lyhytaikaiset saamiset 3 044 164,26 2 810 566,98Myyntisaamiset 1 326 116,06 1 481 029,87Lainasaamiset 13 367,47 11 835,59Muut saamiset 1 036 412,95 1 044 152,55Siirtosaamiset 668 267,78 273 548,97Rahat ja pankkisaamiset 10 949 690,74 7 657 966,15VASTAAVAA YHTEENSÄ 98 862 583,53 95 114 818,73173

(ml. liikelaitos) 12/2010 12/2009VASTATTAVAAOMA PÄÄOMA 49 231 910,94 49 105 670,79Peruspääoma 46 092 158,93 46 092 158,93Edell. tilikausien yli-/alijäämä 3 013 511,86 5 762 249,80Tilikauden yli-/alijäämä 126 240,15 -2 748 737,94POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 1 355 218,13 1 452 289,94Poistoero 355 218,13 452 289,94Vapaaehtoiset varaukset 1 000 000,00 1 000 000,00TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 55 011,06 131 873,82Valtion toimeksiannot 39 912,68 90 250,27Lahjoitusrahastojen pääomat 5 065,20 5 894,17Muut toimeksiantojen pääomat 10 033,18 35 729,38VIERAS PÄÄOMA 48 220 443,40 44 424 984,18Pitkäaikainen 31 400 002,00 29 846 989,43Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 28 913 747,00 26 883 191,00Lainat julkisyhteisöiltä 750 000,00 1 450 000,00Liittymismaksut ja muut velat 1 736 255,00 1 513 798,43Lyhytaikainen 16 820 441,40 14 577 994,75Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 4 922 760,00 4 569 024,00Lainat julkisyhteisöiltä 700 000,00 700 000,00Lainat muilta luotonantajilta 494 313,22 49 078,60Saadut ennakot 164 036,73 122 978,53Ostovelat 4 512 110,10 3 478 762,62Liittymismaksut ja muut velat 832 766,17 775 356,50Siirtovelat 5 194 455,18 4 882 794,50VASTATTAVAA YHTEENSÄ 98 862 583,53 95 114 818,73174

3.4. Konsernilaskelmat3.4.1. Konsernituloslaskelma2010 2009Toimintatuotot 44 294 223,79 41 433 672,00Toimintakulut -110 125 215,75 -105 264 785,00Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) 1 136,10 1 384,00Toimintakate -65 829 855,86 -63 829 729,00Verotulot 52 123 858,40 49 556 062,00Valtionosuudet 21 062 164,72 19 821 121,00Rahoitustuotot ja -kulutKorkotuotot 152 875,04 260 551,00Muut rahoitustuotot 69 478,70 54 642,00Korkokulut -1 505 593,59 -2 117 801,00Muut rahoituskulut -27 103,08 -113 748,00Vuosikate 6 045 824,33 3 631 098,00Poistot ja arvonalentumiset -6 129 718,41 -5 915 397,00Tilikauden yli- ja alipariarvot 96,08 -20 685,00Satunnaiset erät 999 050,15 3 110,00Tilikauden tulos 915 252,15 -2 301 874,00Tilinpäätössiirrot -367 694,23 -120 661,00Vähemmistöosuudet -5 586,76 -9 590,00Osuus kuntayhtymien tuloksesta 33,96Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 542 005,12 -2 432 125,00175

3.4.2. Konsernin rahoituslaskelma2010 2009Toiminnan rahavirtaVuosikate 6 045 824,33 3 631 098,03Satunnaiset erät, netto 999 050,15 3 110,34Tulorahoituksen korjauserät -435 084,11 -313 297,46Investointien rahavirtaInvestointimenot -7 670 610,09 -15 450 276,28Rahoitusosuudet investointimenoihin 15 869,52 49 646,87Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 2 378 604,30 4 589 539,20Toiminnan ja investointien rahavirta 1 333 654,10 -7 490 179,30Rahoituksen rahavirtaAntolainauksen muutoksetAntolainasaamisten lisäykset -612,49Antolainasaamisten vähennykset 43 857,79 0,00Lainakannan muutoksetPitkäaikaisten lainojen lisäys 7 262 421,98 12 746 883,89Pitkäaikaisten lainojen vähennys -6 856 402,79 -6 088 148,07Lyhytaikaisten lainojen muutos -29 189,84 -510 284,79Oman pääoman muutoksetOman pääoman muutokset -450 272,92 3 621,66Muutokset vähemmistön osuudessa -1 524,45 -43 482,80Muut maksuvalmiuden muutoksetToimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -22 954,83 -8 678,05Vaihto-omaisuuden muutos 99 515,91 -29 649,85Saamisten muutos 203 145,29 -1 450 750,40Korottomien velkojen muutos 1 272 420,11 1 299 504,70Rahoituksen rahavirta 1 520 403,76 5 919 016,29Rahavarojen muutos 2 854 057,86 -1 571 163,01Rahavarojen muutos 2 854 057,86 -1 571 163,01Rahavarat 31.12. 13 058 079,68 10 204 021,82Rahavarat 1.1. 10 204 021,82 11 775 184,83176

3.4.3. KonsernitaseVASTAAVAA 2010 2009PYSYVÄT VASTAAVAT 114 704 177,24 115 431 026,47Aineettomat hyödykkeet 1 390 700,43 1 393 702,96Aineettomat oikeudet 546 889,88 644 918,11Muut pitkävaikutteiset menot 730 629,17 748 784,85Ennakkomaksut ja keskeneräiset 113 181,38hankinnatAineelliset hyödykkeet 111 892 246,91 112 569 857,98Maa- ja vesialueet 8 895 667,29 8 902 852,44Rakennukset 82 535 087,89 83 881 712,58Kiinteät rakenteet ja laitteet 15 350 880,52 14 097 924,16Koneet ja kalusto 3 635 431,30 3 687 704,76Muut aineelliset hyödykkeet 423 488,13 262 685,98Ennakkomaksut ja keskeneräisethankinnat1 051 691,78 1 736 978,06Sijoitukset 1 421 229,90 1 467 465,53Osakkuusyhteisöosuudet 80 711,99 79 575,90Muut osakkeet ja osuudet 1 313 863,31 1 317 849,85Muut lainasaamiset 26 654,60 26 181,98Muut saamiset 43 857,80TOIMEKSIANTOJEN VARAT 339 233,39 293 260,69Valtion toimeksiannot 337 746,41 291 228,72Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 1 486,98 1 470,60Muut toimeksiantojen varat 561,37VAIHTUVAT VASTAAVAT 20 292 458,95 17 746 933,67Vaihto-omaisuus 288 543,86 388 082,26Aineet ja tarvikkeet 267 713,44 281 105,04Keskeneräiset tuotteet 17 696,17 104 451,15Muu vaihto-omaisuus 3 134,25 2 526,07Saamiset 6 945 835,40 7 154 829,59Pitkäaikaiset samiset 2 605 979,24 2 750 164,68Myyntisaamiset 2 598 184,19 2 711 854,21Lainasaamiset 6 860,00 6 860,00Muut saamiset 935,05 30 675,44Siirtosaamiset 775,03Lyhytaikaiset samiset 4 339 856,16 4 404 664,91Myyntisaamiset 1 822 594,55 1 930 676,70Lainasaamiset 13 367,47 11 835,59Muut saamiset 1 680 858,31 2 094 844,49Siirtosaamiset 823 035,83 367 308,13Rahoitusarvopaperit 13 212,76 13 212,76Osakkeet ja osuudet 812,76 812,76Muut arvopaperit 12 400,00 12 400,00Rahat- ja pankkisaamiset 13 044 866,93 10 190 809,06VASTAAVAA YHTEENSÄ 135 335 869,58 133 471 220,83177

VASTATTAVAA 2010 2009OMA PÄÄOMA 50 441 978,14 50 347 955,03Peruspääoma 46 092 158,79 46 092 158,79Arvonkorotusrahasto 1 681 879,26 1 681 879,26Muut omat rahastot 20 970,92 15 095,31Edellisten tilikausien ylijäämä 2 104 964,05 4 990 946,27Tilikauden alijäämä 542 005,12 -2 432 124,60VÄHEMMISTÖOSUUDET 328 989,83 324 927,52POISTOERO JA VAPAAEHTOISETVARAUKSET 3 639 669,08 3 520 289,67Poistoero 1 469 358,44 1 858 926,03Vapaaehtoiset varaukset 2 170 310,64 1 661 363,64PAKOLLISET VARAUKSET 362 107,11 362 822,21Muut pakolliset varaukset 362 107,11 362 822,21TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 370 937,37 347 919,50Valtion toimeksiannot 337 746,41 291 228,84Lahjoitusrahastojen pääomat 23 157,78 19 634,98Muut toimeksiantojen pääomat 10 033,18 37 055,68VIERAS PÄÄOMA 80 192 188,05 78 567 306,90Pitkäaikainen 58 198 232,56 58 089 739,26Lainat rahoitus ja vak.laitoksilta 50 272 427,07 49 298 362,46Lainat julkisyhteisöiltä 6 189 550,49 7 277 578,37Liittymismaksut ja muut velat 1 736 255,00 1 513 798,43Lyhytaikainen 21 993 955,49 20 477 567,64Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta 6 413 286,53 6 034 123,60Lainat julkisyhteisöiltä 1 087 705,77 992 063,80Saadut ennakot 399 276,53 342 767,48Ostovelat 5 544 136,63 4 654 376,28Liittymismaksut ja muut velat 1 251 982,37 1 229 769,93Siirtovelat 7 297 567,66 7 224 466,55VASTATTAVAA YHTEENSÄ 135 335 869,58 133 471 220,83178

4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT4.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedotArvostus- ja jaksotusperiaatteetPysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseenhankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihoihinsaaduilla rahoitusosuuksilla. Maa-alueiden arvostus on tilinpäätöksenhyväksymishetkellä meneillään ja työ valmistuu vuoden 2011 loppuun mennessä.Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti.Kunnanvaltuuston hyväksymää (24.10.2005 § 94) tarkistettua poistosuunnitelmaaon noudatettu 1.1.2006 alkaen. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojenlaskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa Suunnitelmanmukaisten poistojen perusteet.Sijoitusten arvostusPysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä alempaanarvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessakerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa.Pysyvien vastaavien sijoitusluontoiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon taisitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.Vaihto-omaisuuden arvostusVaihto-omaisuus on merkitty taseeseen FIFO -periaatteen mukaisesti hankintamenontai sitä alemman todennäköisen hankintamenon tai todennäköisen luovutushinnanmääräisenä.Rahoitusomaisuuden arvostusSaamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.Johdannaissopimusten käsittelyJohdannaiset sisältävät koronvaihtosopimuksen. Koronvaihtosopimus on tehty suojaamistarkoituksessa.Kunta on sitonut pitkäaikaisen lainan vaihtuvan koron koronvaihtosopimuksellakiinteään korkoon. Sopimus on voimassa 30.6.2016 asti.Tuloksen ja taseen vertailukelpoisuusTuloslaskelma ja tase ovat vertailukelpoisia edelliseen vuoteen.Oikaisut edellisen tilikauden tietoihinOikaisuja edellisen tilikauden tietoihin ei ole tehty.Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuusKonsernin tietoja vuodelta 2009 on korjattu taulukossa 4.4.1.5 Siirtosaamisiin sisältyvätolennaiset erät 2010 vastaamaan todellisia vertailutietoja.Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulutAikaisempiin tilikausiin kohdistuvia tuottoja ja kuluja ei ole kirjattuja.179

4.2. Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedotKonsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteetKonsernitilinpäätöksen laajuusKonsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt ja tytäryhteisöjen omat tyttäretsekä kaikki kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä.Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteetKonserniyhteisöjen keskinäiset saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen jakunnan omistamien kuntayhtymien taseisiin merkityt olennaiset keskinäiset saamiset javelat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Olennaiset pysyviin vastaaviinsisältyvät sisäiset katteet on vähennetty.Keskinäisen omistuksen eliminointiKunnan ja sen tytäryhteisöjen keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty pariarvomenetelmällä.VähemmistöosuudetVähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konserni-tuloslaskelmassasekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa.Suunnitelmapoistojen oikaisuKiinteistötytäryhteisöjen aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden poistot on oikaistusuunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero on kirjattu konsernituloslaskelmassa tytäryhteisönpoistojen oikaisuksi ja aikaisemmille tilikausille kertynyt ero konsernitaseessaEdellisten tilikausien yli- tai alijäämän oikaisuksi.OsakkuusyhteisötOsakkuusyhteisöt on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilin-päätökseen.Vapaaehtoiset varauksetKonsernitaseessa vapaaehtoisia varauksia ei ole jaettu vapaaseen omaan pääomaan jalaskennalliseen verovelkaan.Poikkeavat arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmätKonsernitilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu samoja arvostus- ja jaksotusperiaatteitakuin kunnan tilinpäätöksessä.Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuusKonserniyhtiöiden Janakkalan Teollisuusalueet Oy:n, Janakkalan Asunnot Oy:n, TumenKiinteistöt Oy:n, Kiinteistö Oy Janakkalan Virastotalon ja AsOy Turengin Kolmosen toimintatuototovat vuonna 2010 käsitelty osana konsernipalveluita. Vuonna 2009 ne olivat osatekniikka ja ympäristö-tehtäväaluetta. Vuoden 2009 vertailutieto on muutettu uuden ryhmittelynmukaiseksi.180

4.3. Tuloslaskelman liitetiedot4.3.1. Toimintatuotot tehtäväalueittainKonserniKunta2010 2009 2010 2009Konsernipalvelut 6 219 161 6 160 712 1 202 386 914 288Tekniikka ja ympäristö 1 388 401 1 232 517 1 388 401 1 232 518Perusturvan toimiala 25 836 101 26 565 597 9 144 815 8 578 604Sivistystoimen toimiala 7 980 007 6 703 962 2 101 867 1 619 266Janakkalan Vesi liikelaitos 2 870 554 2 678 288 2 870 554 2 678 288Toimintatuotot yhteensä 44 294 224 43 341 076 16 708 023 15 022 9634.3.2. Verotulojen erittely2010 2009Kunnan tulovero 47 721 030 45 849 810Osuus yhteisöveron tuotosta 2 172 639 1 743 088Kiinteistövero 2 230 190 1 963 163Muut verotulot 0 0Verotulot yhteensä 52 123 858 49 556 0624.3.3. Valtionosuuksien erittely2010 2009Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia) 24 167 951Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus 1 151 851Järjestelmämuutoksen tasaus -98 206Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet -4 185 025Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotus 0Valtionosuudet yhteensä 21 036 571 19 821 1214.3.4. Satunnaisten tuottojen ja kulujen (erien) erittelyKonserniKunta2010 2009 2010 2009Riihimäen seudun ammattioppilaitoksenkuntayhtymän purku 999 050 990 050Muut satunnaiset tuotot 3 110Satunnaiset tuotot yhteensä 999 050 3 110 990 050 0181

4.3.5. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteetPoistonalaisten hyödykkeiden poistojen määrittämiseen on käytetty valtuuston24.10.2005 § 94 vahvistamaa poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot onlaskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista arvioidun taloudellisenkäyttöiän mukaan.Arvioidut poistoajat ja poistomenetelmät ovat:Aineettomat hyödykkeetPoistomenetelmäAineettomat oikeudetTasapoisto 5 vuottaMuut pitkävaikutteiset menotPerustamis- ja järjestelymenotTasapoisto 5 vuottaTutkimus- ja kehittämismenotTasapoisto 5 vuottaKonserniliikearvoTasapoisto 5 vuottaLiikearvoTasapoisto 5 vuottaATK-ohjelmistotTasapoisto 4 vuottaMuut pitkävaikutteiset menotTasapoisto 1-20 vuottaAineelliset hyödykkeetRakennukset ja rakennelmatHallinto- ja laitosrakennuksetTasapoisto 50 vuottaVapaa-ajan rakennuksetTasapoisto 30 vuottaAsuinrakennuksetTasapoisto 50 vuottaMuut rakennuksetTasapoisto 30 vuottaKiinteät rakenteet ja laitteetMaa- ja vesirakenteetKadut, tiet, torit ja puistot Menojäännöspoisto 20 %Tievalaistus Menojäännöspoisto 20 %Muut maa- ja vesirakenteet Menojäännöspoisto 20 %Urheilualueet Menojäännöspoisto 20 %Johtoverkostot ja laitteetVedenottamot Menojäännöspoisto 10 %Vesijohtoverkko Menojäännöspoisto 10 %JV-pumppaamot Menojäännöspoisto 10 %Jv-puhdistamot Menojäännöspoisto 10 %Viemäriverkko Menojäännöspoisto 10 %Vesilaitoksen koneet Menojäännöspoisto 25 %Koneet ja kalustoKuljetusvälineetTraktorit ja raskaat työkoneetTasapoisto 12 vuottaKuorma-autotTasapoisto 12 vuottaKevyet traktorit ja työkoneetTasapoisto 6 vuottaHenkilö- ja pakettiautotTasapoisto 6 vuottaPaloautotTasapoisto 15 vuottaVeneetTasapoisto 10 vuottaMuut koneet ja laitteetMuut työkoneetTasapoisto 5 vuottaKalusteetTasapoisto 5 vuottaTerveyskeskuksen laitteetTasapoisto 5 vuottaATK- ja vastaavat laitteetTasapoisto 3 vuottaEnsikertainen kalustaminenTasapoisto 10 vuottaNs. pienhankintaraja on 10 000 euroa, jonka alle jääneet pienet pysyvien vastaavienhankinnat on kirjattu vuosikuluiksi.182

4.3.6. Suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuusJanakkalan kunta TP TP TaloussuunnitteluViiden vuoden2009 2010 2011 2012 2013 keskiarvoPoistonalaiset investoinnit 8 017 885 4 958 412 7 205 000 6 584 000 6 164 000 6 585 859Rahoitusosuudet 49 647 15 870 0 0 0 13 103Investointien omahankintamenot 8 067 532 4 974 282 7 205 000 6 584 000 6 164 000 6 598 963Suunnitelmanmukaiset poistot 3 816 246 3 991 220 3 877 704 3 809 774 3 596 231 3 818 235Ero -2 780 728Poikkeama% -42%Jos eroa verrataan suunnitelman mukaisiin poistoihin -73%Jos eroa verrataan investointeihin -42%Sumupoistot investoinneista 58%Vuosina 2009–2013:Keskimääräiset suunnitelman mukaiset poistot 3 818 235Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno 6 598 963Ero (€) -2 780 728Ero % -42%Investointi- ja poistotason poikkeama johtuu osin liikelaitoksen puhdistamon hankintamenoa alentavistarahoitusosuuksista ja osin siitä, että tarkastelujaksoon ajoittui poikkeuksellisen suuria investointihankkeita4.3.7. Pakollisten varausten muutoksetKonserniKunta2010 2009 2010 2009Potilasvahinkovakuutusmaksu 1.1. 362 822 394 292 0 0Lisäykset tilikaudella 0 0 0Vähennykset tilikaudella -715 -31 470 0 0Potilasvahinkovakuutusmaksu 31.12. 362 107 362 822 0 04.3.8. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja – tappiotMuut toimintatuototKonserniKunta2010 2009 2010 2009Maa- ja vesialueiden myyntivoitot 419 942 263 586 419 942 263 586Rakennusten myyntivoitotMuut myyntivoitot 18 900 16 857 18 900 16 605438 842 280 443 438 842 280 191183

4.3.9. Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittelyOsinkotuottojen erittely 2010 2009Osinkotuotot muista yhteisöistä 25 860 6 062Osinkotuotot yhteensä 25 860 6 0624.4. Tasetta koskevat liitetiedot4.4.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot4.4.1.1. Pysyvät vastaavat tase-eräkohtaisestiAineettomatoikeudetAineettomat hyödykkeetMuut pitkävaikutteisetmenotAineettomathyödykkeet yhteensäMaa-alueet *Kiinteätrakenteetja laitteetPoistamaton hankintameno 1.1. 255 899 79 265 335 164 7 367 374 42 421 675 14 060 536Lisäykset tilikauden aikana 0 0 0 58 557 618 463 3 016 970Vähennykset tilikauden aikana 0 0 0 -35 676 0 0Rahoitusosuudet tilikaudella 0 0 0 0 0 -15 870Siirrot erien välillä 0 0 0 0 180 854 511 690Saldo ennen poistoja 255 899 79 265 335 164 7 390 255 43 220 991 17 573 327Kertyneet poistot 0 0 0 0 0 0Tilikauden poistot -84 157 -14 354 -98 511 0 -1 225 619 -2 227 011Vähennysten kertyneet poistot 0 0 0 0 0 0Poistamaton hankintameno 31.12. 171 743 64 910 236 653 7 390 255 41 995 372 15 346 316* Maa-alueiden arvostus on tilinpäätöksen hyväksymishetkellä meneillään ja työ valmistuuvuoden 2011 loppuun mennessä.Aineelliset hyödykkeet42 421 674,62 14 060 536KoneetjakalustoAineelliset hyödykkeetMuut aineellisethyödykkeetRakennuksetKeskeneräisethankinnatAineellisethyödykkeetyhteensäAineettomat jaaineellisethyödykkeetyhteensäOsakkeet jaosuudetLainasaamisetPysyvätvastaavatyhteensäPoistamaton hankintameno 1.1. 1 766 137 197 587 705 738 66 519 047 66 854 211 16 590 037 1 028 271 84 472 519Lisäykset tilikauden aikana 602 262 0 695 718 4 991 969 4 991 969 3 364 0 4 995 333Vähennykset tilikauden aikana 0 0 0 -35 676 -35 676 -643 912 0 -679 587Rahoitusosuudet tilikaudella 0 0 0 -15 870 -15 870 0 0 -15 870Siirrot erien välillä 0 0 -692 544 0 0 0 0 0Saldo ennen poistoja 2 368 399 197 587 708 912 71 459 471 71 794 635 15 949 489 1 028 271 88 772 395Kertyneet poistot 0 0 0 0 0 0 0 0Tilikauden poistot -440 079 0 0 -3 892 709 -3 991 220 0 0 -3 991 220Vähennysten kertyneet poistot 0 0 0 0 0 0 0 0Poistamaton hankintameno 31.12. 1 928 320 197 587 708 912 67 566 762 67 803 415 15 949 489 1 028 271 84 781 175184

4.4.1.2. Olennaiset kuntayhtymäosuuksien arvon muutoksetKuntayhtymäTasearvo1.1.Lisäys + /vähennys -tilikaudellaTasearvo31.12.Kunnanosuus ky:nperuspääomastaEroHämeen liitto 70 409 70 409 70 409 0Hämeen päihdehuollon ky 15 861 15 861 16 480 -620Hämeenlinnan seudunkansalaisopiston ky 7 064 7 064 7 064 0Koulutuskeskus Tavastia ky 1 781 339 1 781 339 1 781 339 0Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky 8 236 149 34 741 8 270 890 8 180 734 90 156Eteva ky 85 810 -14 509 71 301 71 301 0Riihimäen ammattioppilaitos ky 664 143 -664 143 0 0 0Yhteensä 10 860 776 -643 912 10 216 864 10 127 328 89 5364.4.1.3. Omistuksia muissa yhteisöissä1 000 €NimiKunnanomistusosuusKonserninomistusosuusKonserninosuusomastaopo:staKonserninosuusvieraastaopo:staKonsernintilikaudentuloksestaTytäryhteisötKotipaikka JanakkalaJanakkalan Asunnot Oy 100 % 100 % 2 428 15 630 0Kiinteistö Oy Turengin Kolmonen 100 % 21 1 315 0Janakkalan Teollisuusalueet Oy 97 % 97 % 3 285 10217,749,61 165Kiinteistö Oy Janakkalan Virastotalo 86 % 1 402 6 2Tumen kiinteistö Oy 100 % 1 670 551 0KuntayhtymätHämeen Maakuntaliitto, kuntayhtymä 9,62 % 9,62 % 159 50 11Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 1,58 % 1,58 % 25 7 -5Hämeenlinnan seudun kansalaisopiston kuntayhtymä 24,82 % 24,82 % 42 160 11Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymä 12,40 % 12,40 % 2 184 781 40Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 10,05 % 10,05 % 7 972 4 811 253Eteva ky 0,44 % 0,44 % 70 174 -2OsakkuusyhteisötKiinteistö Oy Turengin Kauppakuja 25 % 25 % 16 106 473 1 136Kehittämiskeskus Oy Häme 20 % 20 % 17 203 199 430 -22 175YhdistelemättäOmistusyhteysyhteisötKiinteistö Oy Kulma-Juttila 50 % 50 %SäätiötJanakkalan Palvelutalosäätiö 49,75 % 49,75 %Riihimäen ajoratasäätiö 6,70 % 6,70 %185

4.4.1.4. Saamisten erittelySaamisten erittelyPitkäaikanenLyhyt- Pitkä-Lyhyt-aikainen aikanen aikainen2010 2010 2009 2009Saamiset tytäryhteisöiltäMyyntisaamiset 16 543 13 061Lainasaamiset 1 003 043 1 003 043SiirtosaamisetYhteensä 1 003 043 16 543 1 003 043 13 061Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta onjäsenenäMyyntisaamiset 11 624 243 972SiirtosaamisetYhteensä 0 11 624 0 243 972Saamiset osakkuus- sekä muiltaomistusyhteysyhteisöiltäMyyntisaamiset 1 577Lainasaamiset 25 228 25 228SiirtosaamisetYhteensä 25 228 1 577 25 228Saamiset yhteensä 1 028 271 29 744 1 028 271 257 0324.4.1.5. Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erätKonserniKunta2010 2009 2010 2009Pitkäaikaiset siirtosaamisetMuut siirtosaamiset muilta 775Pitkäaikaiset siirtosaamiset yhteensäLyhytaikaiset siirtosaamisetTulojäämätSiirtyvät korot 84 050 81 014 83 241 80 219Verosaamiset 17 849Kelan korvaus työterveydenhuollosta 136 181 115 840 133 386 115 840EU-tuet ja avustukset 11 014 2 965Muut tulojäämät 573 942 168 265 451 641 48 092Tulojäämät yhteensä 823 036 368 083 668 268 244 150Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä 823 036 368 083 668 268 244 150186

4.4.2. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot4.4.2.1. Oman pääoman erittelyOma pääomaKonserniKunta1 000 € 2010 2009 2010 2009Peruspääoma 1.1. 46 092 46 092 46 092 46 092+/- muutokset tilikaudellaPeruspääoma 31.12. 46 092 46 092 46 092 46 092Arvonkorotusrahasto 1.1. 1 681 1 637 0 0+/- muutokset tilikaudella 44 0 0Arvonkorotusrahasto 31.12. 1 681 1 681 0 0Muu oma pääoma 1.1. 15 0 0+/- muutokset tilikaudella 6 15 0 0Muu oma pääoma 31.12. 21 15 0 0Edellisten tilikausien yli- /alijäämä 1.1. 2 104 4 998 3 014 5 762+/- muutokset tilikaudella 1 -7 0 0Edellisten tilikausien yli- /alijäämä 31.12. 2 105 4 991 3 014 5 762Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 542 -2 432 126 -2 749Oma pääoma yhteensä 50 441 50 347 49 232 49 1064.4.2.2. Vieras pääomaVuoden 2010 tilinpäätöksessä olevat velat, jotka erääntyvätmaksettaviksi myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua.KonserniKunta2010 2009 2010 2009Lainat kotimaisilta talletuspankeilta 11 809 262 1 813 454 1 093 326 1 741 667Lainat Kuntarahoitus Oy:ltä 7 442 594 5 779 222 7 442 594 5 779 222Yhteensä 19 251 856 7 592 676 8 535 920 7 520 889187

4.4.2.3. Velkojen erittelyVelkojen erittelyPitkäaikaisetLyhytaikaisetPitkäaikaisetLyhytaikaiset2010 2010 2009 2009Lyhytaikainen vieras pääomaVelat tytäryhteisöilleSaadut ennakotOstovelat 386 5 353Siirtovelat 730 312Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenäSaadut ennakotOstovelat 162 704 165 704Siirtovelat 0 61 707Velat osakkuus- ja osuusyhteisöilleOstovelat 6 888 0Vieras pääoma yhteensä 0 170 708 0 233 0764.4.2.4. SekkilimiittiSekkilimiittiKonserniKunta2010 2009 2010 2009Luotollisen sekkitilin sekkilimiitti 31.12. 7 096 496 7 045 637 7 045 637 7 045 637188

4.4.2.5. Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erätSiirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erätKonserniKunta2010 2009 2010 2009Lyhytaikaiset siirtovelatTuloennakot 7 575MenojäämätPalkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset 6 442 491 3 480 647 4 940 594 4 081 881Korkojaksotukset 308 464 336 942 97 778 82 945Muut menojäämät 539 038 3 406 877 156 084 717 967Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä 7 297 568 7 224 466 5 194 455 4 882 793Siirtovelat yhteensä 7 297 568 7 224 466 5 194 455 4 882 7934.4.2.6. Huollettavien varat2010 2009Huollettavien varat eli ns. itsenäistymisvarat 31.12 29 758,76 14 766,344.4.2.7. Elatustuen takautumissaatava2010 2009Taseeseen saamisiin merkitty määrä 31.12. 79 655 159 7794.5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot4.5.1. KiinteistökiinnityksetVelat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihinKonserniKunta2010 2009 2010 2009Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 947 692Vakuudeksi annetut kiinnitykset 943 013 75 035Lainat muilta luotonantajiltaVakuudeksi annetut kiinnitykset 107 660Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä 182 695 0 0189

4.5.2. Leasingvastuiden yhteismääräLeasingvastuiden yhteismääräKonserniKunta(arvonlisäveroineen) 2010 2009 2010 2009Seuraavalla tilikaudella maksettavat 133 729 65 774Myöhemmin maksettavat 392 081 91 175Yhteensä 525 810 156 949 0 0Leasingsopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdonmukaisia vastuita.4.5.3. VastuusitoumuksetVastuusitoumuksetKonserniKunta2010 2009 2010 2009Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolestaAlkuperäinen pääomaJäljellä oleva pääoma 22 808 737 20 960 567 22 632 277 20 960 567Takaukset muiden puolestaAlkuperäinen pääomaJäljellä oleva pääoma 1 657 809 3 079 183 1 657 809 2 884 0904.5.4. Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuistaKuntaVastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista 2010 2009Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12. 48 853 650 41 374 683Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12. 0 0Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 39 31.12. 792 36 2034.5.5. Muut taloudelliset vastuutMuut taloudelliset vastuut2010 2009 2010 2009SopimusvastuutMaankäyttösopimuksista kunnalle aiheutuvat velvoitteet 20 000 20 000 20 000 20 000Vuokravastuut 32 647KonserniKuntaPääjärven kuntayhtymän ja Uudenmaan Erityispalvelut kuntayhtymänkirjaamaton lomapalkkavelkavastuu kunnalle 0 14 509 0 14 509Arvonlisäveron palautusvastuu 14 137 118 052 4 371 10 114190

4.6. Henkilöstöä koskevat liitetiedot4.6.1. Henkilöstön lukumäärä 31.12.Henkilöstön lukumääräHenkilöstön lukumäärä 31.12. 2010 2009Konsernipalvelut 18 20Tekniikka ja ympäristö 142 139Perusturvan toimiala 492 475Sivistystoimen toimiala 461 456Janakkalan Vesi liikelaitos 14 14Yhteensä 1127 11044.6.2. HenkilöstökulutHenkilöstökulutKPA 2:8 §1 000 € 2010 2009Palkat ja palkkiot 32 397 30 455HenkilösivukulutEläkekulut 7 593 7 043Muut henkilösivukulut 1 769 2 018Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät -505 -476Yhteensä tuloslaskelman mukaan 41 254 39 040Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteenYhteensä henkilöstökulut 41 254 39 040191

5. ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET5.1. Janakkalan Veden erillistilinpäätös5.1.1. ToimintakertomusToimitusjohtajan katsausYleistäVuosi 2010 oli Janakkalan Veden kahdeksas toimintavuosi liikelaitoksena ja kuudeskymmenesvuosi vesihuoltopalvelua harjoittavana laitoksena. Nimittäin 27.4.1950 perustettuaja toimintansa aloittanutta Turengin Vesiosuuskuntaa pidetään nykyisen JanakkalanVeden toiminnan aloittajana. Mainittu vesiosuuskunta siirtyi Janakkalankunnan omistukseen 1967.Kuluneen vuoden aikana saatiin päätökseen viisivuotinen rakennustyö, jonka aikanaTrengin jätevedenpuhdistamo perusteellisesti uusittiin ja laajennettiin, siirtoviemäritkirkonkylästä, Tervakoskelta ja Leppäkoskelta Turenkiin rakennettiin, kolme jätevedenpuhdistamoalakkautettiin, kunnan neljän päätaajaman vesijohtoverkostot yhdistettiinja kuudennen vedenottamon hankinta saatiin hyvään alkuun.Rakennustyön tuomista lisätehtävistä varsinaisten päivittäisten rutiinitehtävien ohellasuoriuduttiin hyvin, mistä kiitokset laitoksen henkilökunnalle sekä kaikille yhteistyötahoille.TalousJanakkalan Veden tulos oli odotuksia parempi ja kääntyi voitolliseksi. Tulokseen vaikuttivatjätevesimäärän kasvun ohella vastuullinen taksapolitiikka. Vesi- ja jätevesimaksutolivat lähikuntiin nähden kilpailukykyiset.RakentaminenInvestointiohjelman suurin hanke, siirtojohtojen rakentaminen, valmistui lokakuussa.Keskuspuhdistamon huolto- ja varastorakennustyö saatiin hyvään alkuun.Asuntotuotannon vesihuoltoa rakennettiin Pirttimäessä ja Korkeavuorenrannassa Turengissasekä Kenttävahdintiellä Tervakoskella.Jätevesiverkostojen vuotovesien vähentämiseksi jatkettiin uusimistyötä Tervakoskellaja Leppäkoskella.Tulevia näkymiäVuodelta 2001 voimassa olleen vesihuoltolain uudistamistyö on edennyt eduskunnankäsittelyyn. Matinvuoren uuden vedenottamon rakentamishanke odottaa ympäristöviranomaisenvesitalouslupaa.Laitoksen valvonta- ja varautumissuunnitelma on uusinnassa, minkä yhteydessä laaditaankriisiviestintäohje poikkeuksellisia olosuhteita varten. Laitokselle on laadittavanamyös mm. arkistointia palveleva tiedonhallintasuunnitelma sekä yhdessä kunnankanssa työstettävä vesihuollon kehittämissuunnitelma.Lähestymässä on myös pitkään laitosta palvelleiden toimistosihteerin ja laitoksentoimitusjohtajan eläkkeelle siirtyminen.Toimitusjohtaja Seppo Palmanto192

Olennaiset tapahtumat ja muutokset toiminnassa ja taloudessaLaitoksen palvelutoiminta jatkui vakiintuneen käytännön mukaisena. Siirtoviemärivalmistui syyskuussa 2010, jolloin Tervakosken ja Leppäkosken puhdistamoiden toimintapäättyi ja jätevedet johdettiin uuteen keskuspuhdistamoon Turenkiin. Puhdistamolietteenkompostoinnista luovuttiin ja vuoden alusta saakka liete toimitettiin biolietteenkäsittelylaitokseen Vampulaan. Käsittelykustannukset alentuivat huomattavastikompostointiin verrattuna.Talousvesihuollon varmuus lisääntyi huomattavasti, kun siirtoviemärihankkeen yhteydessärakennetulla yhdysvesijohdolla yhdistettiin taajamien vesijohtoverkostot toisiinsa.Hanke sai valtion vesihuoltoavustusta 847.773,65 €, siten investoinnin yhteiskustannuson todellisuudessa tukisumman verran suurempi.Talousveden tuotantokapasiteetin lisäämiseksi ostettiin vedenottoon soveltuva maaalueMatinvuoren alueelta, johon haettiin vedenottolupaa.Suuri velanotto tuo haastetta taloudenhoitoon.JohtokuntaJanakkalan Vesi liikelaitoksen johtokunta johtaa laitoksen toimintaa kunnanhallituksenalaisuudessa. Johtokunta koostuu 7 jäsenestä. Asioiden esittelijänä kokouksissatoimi laitoksen toimitusjohtaja Seppo Palmanto. Kertomusvuosi oli nykyisen johtokunnantoinen toimintavuosi, vuoden aikana kokoonnuttiin 6 kertaa.Johtokunnan jäsenetVarajäsenetMarkku Virtanen (KESK) pj (6) Kalevi Virtanen (KESK) (-)Soini Aho (SDP) varapj (5) Jouni Anttila (SDP) (1)Arto Lampen (VAS) (5) Kauko Hänninen (VAS) (1)Anna Pikivirta (KOK) (4) Leena Toivonen (VIHR) (1)Annikki Ranki (SDP) (6) Anne Jokinen (SDP) (-)Ismo Remula (KOK) (5) Veijo Elo (KOK) (1)Päivi Välilä (KESK) (5) Heli Stenberg-Salonen (KESK) (1)Johtokunta käsitteli kertomusvuoden kokouksissaan mm. seuraavia asioita:– yhdysjohtohanke: Tervakoski-Leppäkoski-Turenki– maa-alueen osto Matinvuoren alueelta vedenottamon rakennuspaikaksi– Korkeavuorenranta ja Rokkila, vesihuoltosuunnitelman hyväksyminen– Juttilantien vesihuoltosaneerauksen jälkitarkistukset– viemäriverkoston vuotovesisaneeraus Tervakoskella– Janakkalan keskuspuhdistamon huoltotilan urakkatarjouksen hyväksyminen– vesitornien huolto– teollisuuden talousvesisopimus– investointisuunnitelman muutos 2010– Janakkalan kunnan strateginen kehittämistyö 2010–2020– valmiussuunnittelu– sakokaivolietteen vastaanotto Janakkalan keskuspuhdistamolle193

Henkilöstö 31.12.2010Seppo Palmanto, toimitusjohtajaAri Kaunisto, vesihuoltoinsinööri (johtajan sij.)Markku Koivula, käyttömestariPäivi Halme, talouspäällikköHilkka Heinemaa, toimistosihteeriSanna Kiljunen, toimistosihteeriVeikko Stolt, mittarihuoltajaRisto Laatikainen, käyttövastaavaEero Mäkinen, käyttövastaavaPekka Nyholm, käyttövastaavaAsko Luukkonen, laitoksenhoitajaToni Höylänen, laitoksenhoitajaKalle Lehtovirta, laitoksenhoitajaHenri Helenius, laitoksenhoitajaVakinaiset: 14, joista 2 osa-aikaista. Vakanssien lukumäärässä (13) ei ole tapahtunut muutoksiaedelliseen vuoteen verrattuna.Maksetut palkat ja palkkiot: 500.929 eur (2009: 491.131 eur)Arvio merkittävimmistä riskeistä ja muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoistaMerkittävin toimintariski liittyy talousveden puhtauteen ja sitä kautta ihmisten terveyteenja elintarviketeollisuuden toimintaan. Vakavimmin talousveden puhtautta uhkaapohjaveden saastuminen. Saastumisen vaara liittyy mm. liikenteeseen, jossa jokainenvaarallista kemikaalia sisältävä kuljetus pohjavesialueella muodostaa onnettomuustilanteessasuuren riskin. Vanhat ympäristöpäästöt ovat piilevinä ennalta arvaamattomia.Niiden olemassaolo voi joskus realisoitua. Jätevesien joutuminen pohjaveteenon myös mahdollista. Jäteveden puhdistuksessa toimintahäiriö uhkaa vesistöä.Kaikissa toteutuvissa onnettomuuksissa ovat mukana myös taloudelliset tappiot.Myös maine saattaa tahraantua pitkäksi aikaa. Suurasiakkaan menettäminen tietäisitoimintojen sopeuttamista alentuneeseen liikevaihtoon.YmpäristötekijätJäteveden puhdistuksessa ja veden hankinnassa toimitaan ympäristöluvan ehtojenpuitteissa. Ympäristöviranomainen valvoo molempia toimia. Aiheutetusta ympäristövahingostaon aiheuttaja korvausvastuussa. Kertomusvuonna ei maksettu vahingonkorvauksia.Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestäVesihuoltolaitosten toiminta on yksityiskohtiaan myöten säänneltyä. Sääntely pitääsisällään rakenteita, jotka toimivat sisäisen valvonnan kannalta hyvin. Keskeinen tekijäon avoimuus toiminnoissa. Janakkalan Vesi noudattaa Janakkalan kunnan sisäisenvalvonnan yleisohjetta.Seuraavassa luettelossa mainitaan joitakin laitoksen toimintojen sisään rakentuneistakäytännöistä, jotka toimivat samalla sisäisen valvonnan välineinä:Talouteen liittyvät käytännöttalousarvio, hankintamenettely, laskujen hyväksymismenettely, kassavirtaennuste 10vuodelle, toiminnan vakuuttaminen, tunnuslukujärjestelmäToimintaan liittyvät käytännöt- johtamiseen liittyvät säännöt, johtokuntatyö ja johtaminen, tilintarkastus, valvontaviranomaiset,varallaolojärjestelmä, varautuminen, tiedonhallintasuunnitelma194

Esitys tilikauden tuloksen käsittelystäLiikelaitoksen tulos vuodelta 2010 ennen poistoeron muutoksia on 79 021,46 euroaylijäämäinen. Poistoeron tuloutuksen 82.071,81 euroa (Keskuspuhdistamo, vuodesta2009 alkaen) jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostuu 161 093,27 euroa.Johtokunta esittää, että tilikauden tulokseen 79.021,46 euroa tuloutetaan poistoeroa82.071,81 euroa ja, että tilikauden ylijäämä 161 093,27 euroa siirretään taseen omanpääoman edellisten tilikausien ylijäämätilille.5.1.2. Talousarvion toteutumisvertailuToiminnan kuvausTehtävänä on huolehtia vesihuoltolain mukaisesta vedenhankinnasta ja viemäröinnistätoiminta-alueella ja toimittaa erikseen sovitut vesihuoltopalvelut toiminta-alueen ulkopuolellasijaitseville liittyjille.Tulosyksiköt: asiakas- ja laitospalvelut, vesilaitos, viemärilaitos.Johtokunnan asettamien tavoitteiden toteutuminen:Oma arviointi asteikolla 0 – 5 (5= erinomainen, 0 = ei toteutunut lainkaan)Talousveden laadun pitäminen vaatimusten mukaisenaVedenottamoiden raakavesiä ja asiakkaille toimitetun talousveden laatua tarkkailtiinvalvontatutkimusohjelman mukaisesti. Talousvesi täytti laatuvaatimukset.Oma arviointi: 5Puhdistetun jäteveden laadun pitäminen vaatimusten mukaisenaJätevesiä tarkkailtiin jätevesien ympäristöluvissa edellytettyjen jätevesitarkkailuohjelmienmukaisesti.Keskuspuhdistamolla päästiin pääosin lupaehtoihin, vain fosforin osalta pieni poikkeamalaitehäiriön takia. Suurelta osalta tulos oli jopa erinomainen.Tervakosken ja Leppäkosken tulokset eivät kaikilta osin täyttäneet lupaehtoja, mikäjohtui runsaista vuotovesistä.Oma arviointi: 3,5Vesihuollon toimintavarmuuden ylläpitoToimintavarmuuden ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi toteutettiin mm. seuraavat toimenpiteet:- Matinvuoren alueen pohjavesivarojen tutkimukset valmistuivat ja vesitalouslupahakemusjätettiin E-Suomen aluehallintovirastoon- Tervakoski-Leppäkoski-Turenki yhdysvesijohto ja siirtoviemäri valmistuivat marraskuussa2010- Varautumissuunnitelman päivitys aloitettiinOma arviointi: 4Vuotovesien vähentäminenJätevesiverkoston vuotovesitutkimuksia ja saneerauksia tehtiin Tervakosken ja Leppäkoskenalueella, mikä näkyy vuotovesimäärän selvänä vähenemisenä viimeisenkolmen vuoden jaksossa. Löydettyjä yksittäisiä vuotokohtia korjattiin koko toimintaalueella.Vesijohtoverkoston vuotovesimäärä on kohtuullisella tasolla.Oma arviointi: 4Tervakoski-Leppäkoski-Turenki yhdysjohtojen rakentaminenKertomusvuoden aikana saatiin päätökseen siirtojohtojen rakentaminen TervakoskeltaLeppäkosken kautta Turenkiin. Hankkeelle saatiin valtion vesihuoltotuki, minkä195

johdosta työ toteutettiin valtion vesihuoltotyönä yhteistyössä Hämeen Ely-keskuksenkanssa. Rakennustyö vastaanotettiin 5.11.2010. Siirtoviemäri ja yhdysvesijohto ovattoimineet moitteetta urakan vastaanotosta saakka.Oma arviointi: 5Tervakosken ja Leppäkosken jäteveden puhdistamoiden lakkauttaminenTervakosken ja Leppäkosken puhdistamoiden toiminta lopetettiin lokakuun 2010alusta, jolloin jätevedet johdettiin keskuspuhdistamoon Turenkiin. Puhdistamoiden altaattyhjennettiin ja puhdistettiin, sekä rakennukset ja portit puhdistamoalueille suljettiin.Alueista huolehditaan jatkuvasti niin, että ne eivät aiheuta turvallisuusriskiä.Puhdistamoalueiden ja siellä olevien rakenteiden tulevasta käytöstä päätetään myöhemmin.Oma arviointi: 4VertailulaskelmatKäyttötalous /tuotot ja kulut 20102010AlkuperäinentalousarvioTalousarviomuutoksetTalousarviomuutostenjälkeen2010ToteutumaJANAKKALAN VESIPoikkeamaToimintatuototMyyntituotot 2 911 000 2 911 000 3 033 626 122 626Maksutuotot 4 000 4 000 5 514 1 514Tuet ja avustukset 1 000 1 000 473 -527Muut toimintatuotot 20 000 20 000 53 691 33 691Toimintatuotot yhteensä 2 936 000 2 936 000 3 093 304 157 304- joista sisäiset tuotot 166 000 166 000 222 750 56 750Valmistus omaan käyttöön 2 200 2 200ToimintakulutHenkilöstökulut -720 000 -720 000 -621 999 98 000Palvelujen ostot -500 000 -500 000 -487 545 12 455Aineet, tarvikkeet ja tavarat -490 000 -490 000 -415 034 74 966Muut toimintakulut -52 000 -52 000 -62 462 -10 462Toimintakulut yhteensä -1 762 000 -1 762 000 -1 587 041 174 959- joista sisäiset kulut -73 100 -73 100 -86 579 -13 479Toimintakate 1 174 000 1 174 000 1 508 463 334 463Poistot ja arvonalentumiset -800 000 -800 000 -1 096 469 -296 469Merkittävimmät poikkeamat toimintakatteen toteutumisessaKäyttökate %: 49Tuotot:Liikevaihdon lievä kasvu johtui lähinnä hinnantarkistuksista. Laskutettujätevesimäärä kasvoi hieman edelliseen vuoteen verrattuna.196Menot:Verkostoissa tai laitoksilla ei ollut merkittäviä häiriötilanteita, jotka olisivatjohtaneet yllättäviin henkilöstömenoihin, palvelujen ostoihin tai materiaalihankintoihin.Harjoittelijoita tai kesätyöntekijöitä ei 2010 palkattu,henkilösivukulut oli arvioitu hieman ylikanttiin. Lietteenjalostuksenuudelleenjärjestely toi säästöjä mm. seosaineiden hankinnan osalta.

Laskutettu talousvesi ja jätevesimäärä m³ 1997-2010tal.vesijätevesi1 400 0001 200 0001 000 000800 000600 000400 000200 00001997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Suoritteet ja yksikköhinnatTuote/ Tuotteiden määrä- jayksikköhintatiedot TOT 2009 TA 2010 TOT 2010Vesilaitos m³ m³ m³Laskutettu talousvesi m³ 991 602 1 000 000 987 117Talousveden kokonaiskustann. €/m³ 0,92 1,00 1,02Talousvesitaksa, alv 0% €/m³ 1,06* 1,08 1,08*ViemärilaitosLaskutettu jätevesimäärä m³ 959 012 900 000 991 134Jäteveden käsitt. kok. kust. €/ m³ 2,25 1,92 2,05Jätevesitaksa, alv 0% €/m³ 1,53* 1,68 1,68*Erittelyt 2010 yksikköhintoihin:Yksikkökust/talousvesi: käyttökulut 0,56€/m³,* pl erillishinnoitteluYksikkökust/jätevesi: käyttökulut 1,04 €/m³* pl erillishinnoitteluTuloslaskelma (1000 eur)Tilin nimi TA 2010 TOTEUMA POIKKEAMA TOT %Liikevaihto 2 844 2 945 101 104197

Valmistus omaan käyttöön 0 2 2Liiketoiminnan muut tuotot 92 148 56 161Materiaalit ja palvelut 990 903 -87 91Aineet, tarvikkeet ja tavarat 490 415 -75 85Palvelujen ostot 500 488 -12 98Henkilöstökulut 720 622 -98 86Poistot ja arvonalentumiset 800 1 096 296 137Liiketoiminnan muut kulut 52 62 10 120Liikeylijäämä 374 412 38 110Rahoitustuotot ja -kulut -447 -333 114 75Korkotuotot 17 16 -1 95Muut rahoitustuotot 3 4 1 132Muille maksetut korkokulut 210 96 -114 46Korvaus peruspääomasta 257 257 0 100Muut rahoituskulut 0 0 0Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisiaeriä -73 79 152 -108Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia-73 79 152 -108Varausten ja rahastojen muutos 6 82 76 1 368Poistoeron muutos 0 82 82Varausten muutos 6 0 -6 0Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -67 161 228 -241198

Rahoituslaskelma (1000 eur)TA 2010 TOTEUMA POIKKEAMAToiminnan rahavirtaLiikeylijäämä (-alijäämä) 374 412 38Poistot ja arvonalentumiset 800 1096 296Rahoitustuotot ja -kulut -447 -333 114Investointien rahavirtaInvestointimenot -2605 -2573 32Rahoitusosuudet investointimenoihin16 16Toiminnan ja investointien rahavirta-1878 -1382 496Rahoituksen rahavirtaLainakannan muutoksetPitkäaikaisten lainojen lisäysmuilta 2413 500 -1 913Pitkäaikaisten lainojen vähennysmuille -580 -579 1Muut maksuvalmiuden muutokset 45 1211 1 166Rahoituksen rahavirta 1878 1131 -747Vaikutus maksuvalmiuteen 0 -250 -250Rahan käyttö 2010pohjakassa, tulorahoitus,lainanotto, yht. 5.076 771 €Käyttömenot 31%(1.587 041 eur)Peruspääomankorko 5%(256 856 eur)Investoinnit 51%(2.557 164 eur)Lyhennyks. ja korot 13%(675 710 eur)199

Investoinnit €, 2003-2010(TA2011-2014)4 500 0004 000 0003 500 0003 000 0002 500 0002 000 000Investoinnit2003-2010(TA2011-2014)1 500 0001 000 000500 000020032004200520062007200820092010TA2011TA2012TA2013TA20142003-2010 toteutettujen investointien rahoitus:tulorahoitus 58%, lainarahoitus 42%18 000 00016 000 00014 000 00012 000 00010 000 0008 000 0006 000 0004 000 0002 000 0000Investoinnit €2003-2010Lainanotto €,alkoi 2007Lyhennykset €,2008-2010200

InvestoinnitJohtokunta16.12.2010JÄLJELLÄ JÄLJELLÄTA 2010 KS 2010 TOT 2010 vert KS vert TAUUDISRAKENTAMINEN 2 225 000 2 260 000 2 220 898,96 39 101 4 101Yritystoiminnan katuhankk. vesihuolto 60 000 0,00 60 000Asuntotuotannon katuhankk.vesihuolto 145 000 140 000 140 070,32 -70 4 930127717 Pirttimäen II vaihe 75 000 72 323,15 2 677127718 Korkeavuorenranta 40 000 42 328,70 -2 329127720 Varatien alue ja Kenttävahdintie 25 000 25 418,47 -418Laitosten rakentaminen 2 020 000 2 120 000 2 080 828,64 39 171 -60 829127706 Tervak.-Tur. yhd.vesijohto ja siirtoviem. 1 920 000 1 920 798,13 -798127716 Matinvuoren vedenottamo 50 000 40 868,15./. vesihuoltotuki 15.870 € -15 869,52nettokustannus € 24 998,63 25 001127722 Huolto- ja putkivarastorakennus 150 000 135 031,88 14 968PERUSKORJAUS 350 000 310 000 284 305,20 25 695 65 695Katujen peruskorjauskoht. vesihuolto 150 000 10 000 7 006,50 2 994 142 994127723 Erittelemättömät kohteet, katujen pk 10 000 7 006,50 2 994Laitosten peruskorjaus 200 000 235 000 206 817,38 28 183 -6 817127709 Turengin vh-verkosto 20 000 2 548,00 17 452127710 Tervakosken vh-verkosto 200 000 192 279,38 7 721127712 Leppäkosken vh-verkosto 15 000 11 990,00 3 010Muut 65 000 70 481,32 -5 481 -70 481127714 Erittelemättömät kohteet vesi 35 000 29 080,13 5 920127715 Erittelemät. kohteet viemäril. 30 000 41 401,19 -11 401IRTAIN OMAISUUS 30 000 35 000 26 960,28 8 040 3 040KIINTEÄ OM AISUUS 25 000,00 -25 000 -25 000Maa-alue Matinvuori 25 000,00 -25 000 -25 000INVESTOINNIT YHTEENSÄ € 2 605 000 2 605 000 2 557 164,44 47 836 47 836Liittymismaksuvaroja investointien rahoitukseen saatiin 222.456 €. Ne ovat kirjattuna pitkäaikaisiinvelkoihin Palautus- ja siirtokelpoiset liittymismaksut – tilille.Uusia liittymiä: 59 kiinteistöä127706 Tervak.-Tur.yhd.vesijohto ja siirtoviemäri –hankkeen kustannus oli yhteensä2.768 571,78 €. Hämeen ELY-keskus huomioi valtion vesihuoltotuen (847.773,65 €) etukäteensiten, että laitoksen rahoitusosuudeksi tuli 1.980 798,13 €. Taloudellinen loppuselvitys jatkuu 2011,tukea on tulossa laitokselle vielä noin 20.000 €.201

5.1.3. Tilinpäätöslaskelmat ja tunnusluvutTuloslaskelma ja tuloslaskelman tunnusluvut1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009Liikevaihto 2 945 000,75 2 945 000,75 2 811 344,21 2 811 344,21Valmistus omaan käyttöön 2 200,00 2 200,00Liiketoiminnan muut tuotot 148 303,51 148 303,51 81 995,06 81 995,06Materiaalit ja palvelut -902 579,68 -1 123 921,80Aineet, tarvikkeet ja tavarat -415 034,35 -507 184,15Ostot tilikauden aikana -415 034,35 -507 184,15Palvelujen ostot -487 545,33 -902 579,68 -616 737,65 -1 123 921,80Henkilöstökulut -621 999,23 -599 249,55Palkat ja palkkiot -500 928,81 -491 130,74Henkilösivukulut -121 070,42 -108 118,81Eläkekulut -94 074,19 -77 436,75Muut henkilösivukulut -26 996,23 -621 999,23 -30 682,06 -599 249,55Poistot ja arvonalentumiset -1 096 469,34 -937 401,67Suunnitelman mukaiset poistot -1 096 469,34 -1 096 469,34 -937 401,67 -937 401,67Liiketoiminnan muut kulut -62 462,13 -62 462,13 -51 561,75 -51 561,75Liikeylijäämä (-alijäämä) 411 993,88 411 993,88 181 204,50 181 204,50Rahoitustuotot ja -kulut -332 972,42 -348 695,31Korkotuotot 15 905,92 18 217,19Muut rahoitustuotot 4 221,49 2 857,43Muille maksetut korkokulut -96 238,00 -112 881,21Korvaus peruspääomasta -256 856,00 -256 856,00Muut rahoituskulut -5,83 -332 972,42 -32,72 -348 695,31Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä 79 021,46 79 021,46 -167 490,81 -167 490,81Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 79 021,46 79 021,46 -167 490,81 -167 490,81Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) -82 071,81 82 071,81 368 985,94 -368 985,94Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 0,00 -410 359,03 410 359,03Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 161 093,27 161 093,27 -126 117,72 -126 117,72LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUTSijoitetun pääoman tuotto, % 3,53 % 1,63 %Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 4,68 % 1,23 %Voitto, % 2,68 % -5,96 %202

Tunnusluvut ja niiden laskentakaavat:Sijoitetun pääoman tuotto, %Tunnusluku kertoo liikelaitokseen sijoitetun pääoman tuoton eli mittaa suhteellista kannattavuutta.= 100 * (Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä + Korkokulut +Korvaus peruspääomasta) / (Omapääoma+ otetut lainat + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset).Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %Tunnusluku kertoo kunnan liikelaitokseen sijoittaman pääoman tuoton. Kunnan sijoittamanpääoman tuottoprosentti ei ole sama asia kuin korvaus peruspääomasta tai sisäinenlainakorko, koska sijoitetun pääoman tuottoprosentin laskennassa otetaan mainittujenerien lisäksi huomioon myös yli-/alijäämäerät sekä poistoero ja vapaaehtoisetvaraukset.= 100 * (Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä + Kunnalle maksetut korkokulut + Korvausperuspääomasta) / (Oma pääoma + Lainat kunnalta/kuntayhtymältä + Poistoeroja vapaaehtoiset varaukset)Voitto, %Tunnusluku kertoo, kuinka suuren prosentuaalisen osuuden liikelaitoksen yli-/alijäämäennen varauksia ja veroja muodostaa liikevaihdosta. Jos prosenttiluku on negatiivinen,liikelaitoksen toiminta on tappiollista.= 100 * (Yli-/alijäämä ennen varauksia / Liikevaihto)203

Tase ja taseen tunnusluvut12/2010 12/2009VASTAAVAAPYSYVÄT VASTAAVAT 13 099 345,62 11 638 650,52Aineelliset hyödykkeet 13 089 737,88 11 629 042,78Maa- ja vesialueet 25 000,00 0,00Rakennukset 2 962 332,48 2 959 579,02Kiinteät rakenteet ja laitteet 9 907 645,10 8 048 550,82Koneet ja kalusto 59 728,42 45 502,67Ennakkomaksut ja keskener.hank. 135 031,88 575 410,27Sijoitukset 9 607,74 9 607,74Osakkeet ja osuudet 9 607,74 9 607,74VAIHTUVAT VASTAAVAT 3 582 292,53 3 165 121,23Saamiset 3 551 533,17 2 883 972,13Pitkäaikaiset saamiset 0,00 30 675,44Muut saamiset 0,00 30 675,44Lyhytaikaiset saamiset 3 551 533,17 2 853 296,69Myyntisaamiset 396 587,68 398 791,46Lainasaamiset kunnalta 2 857 862,50 2 453 861,53Saamiset kunnalta 1 823,65 643,70Muut saamiset 295 151,16 0,00Siirtosaamiset 108,18 0,00Rahat ja pankkisaamiset 30 759,36 281 149,10VASTAAVAA YHTEENSÄ 16 681 638,15 14 803 771,75204

12/2010 12/2009VASTATTAVAAOMA PÄÄOMA 7 055 878,04 6 894 784,77Peruspääoma 4 280 930,91 4 280 930,91Edell. tilikausien yli-/alijäämä 2 613 853,86 2 739 971,58Tilikauden yli-/alijäämä 161 093,27 -126 117,72POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 286 914,13 368 985,94Poistoero 286 914,13 368 985,94VIERAS PÄÄOMA 9 338 845,98 7 540 001,04Pitkäaikainen 6 179 941,00 6 086 956,43Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 4 443 686,00 4 573 158,00Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat 1 736 255,00 1 513 798,43Lyhytaikainen 3 158 904,98 1 453 044,61Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 629 472,00 579 472,00Saadut ennakot 0,00 0,00Ostovelat 2 252 521,73 632 633,78Korottomat velat kunnalta 136 273,28 116 649,39Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat 23 490,74 17 783,54Siirtovelat 117 147,23 106 505,90VASTATTAVAA YHTEENSÄ 16 681 638,15 14 803 771,75LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUTOmavaraisuusaste, % 44,02 49,07Suhteellinen velkaantuneisuus, % 301,91 260,60Kertynyt yli-/alijäämä, 1 000 € 2 775 2 614Lainakanta 31.12., 1 000 € 5 073 5 153Lainasaamiset, 1 000 €205

Tunnusluvut ja niiden laskentakaavat:Omavaraisuusaste, %Omavaraisuusaste mittaa liikelaitoksen vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyäsitoumuksista pitkällä tähtäyksellä.= 100 x (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma – Saadutennakot)Suhteellinen velkaantuneisuus, %Tunnusluku kertoo kuinka paljon liikelaitoksen käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun.Käyttötulot muodostuvat tilikauden liikevaihdosta, liiketoiminnan muista tuotoistasekä tuesta ja avustuksesta kunnalta.Suhteellinen velkaantuneisuus on omavaraisuusastetta käyttökelpoisempi tunnusluku liikelaitostenvälisessä vertailussa, koska käyttöomaisuuden ikä, niiden arvostus tai poistomenetelmä ei vaikutatunnusluvun arvoon.Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet liikelaitoksellaon selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella.= 100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / KäyttötulotKertynyt ylijäämä (alijäämä)Luku osoittaa, paljonko liikelaitoksella on kertynyttä ylijäämää tulevien vuosien liikkumavarana,taikka paljonko on kertynyttä alijäämää, joka on katettava tulevina vuosina.= Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)Lainakanta 31.12.Liikelaitoksen lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa.= Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)Lainasaamiset 31.12.= Sijoitukset esim. osakkeisiin206

Rahoituslaskelma ja rahoituslaskelman tunnusluvut2010 2009Toiminnan rahavirtaLiikeylijäämä (-alijäämä) 411 993,88 181 204,50Poistot ja arvonalentumiset 1 096 469,34 937 401,67Rahoitustuotot ja -kulut -332 972,42 -348 695,31Investointien rahavirtaInvestointimenot -2 573 033,96 -2 185 958,30Rahoitusosuudet investointimenoihin 15 869,52 0,00Toiminnan ja investointien rahavirta -1 381 673,64 -1 416 047,44Rahoituksen rahavirtaLainakannan muutoksetPitkäaikaisten lainojen lisäys muilta 500 000,00 1 800 000,00Pitkäaikaisten lainojen vähennys muille -579 472,00 -937 368,00Muut maksuvalmiuden muutoksetSaamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä -410 742,80 718 999,79Saamisten muutos muilta -256 818,24 -176 009,65Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä 19 623,89 99 754,39Korottomien velkojen muutos muilta 1 858 693,05 100 855,59Rahoituksen rahavirta 1 131 283,90 1 606 232,12Rahavarojen muutos -250 389,74 190 184,68Rahavarojen muutosRahavarat 31.12. 30 759,36 281 149,10Rahavarat 1.1 281 149,10 90 964,42-250 389,74 190 184,68LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUTInvestointien tulorahoitus, % 46,0 35,2Pääomamenojen tulorahoitus, % 37,5 26,2Lainanhoitokate 1,9 0,8Kassan riittävyys, pv 2 19Quick ratio 1,1 2,2Current ratio 1,1 2,2207

Tunnusluvut ja niiden laskentakaavat:INVESTOINNITInvestointien tulorahoitus, %Investointien tulorahoitus % -tunnusluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenostaon rahoitettu varsinaisella tulorahoituksella (ilman satunnaisia tuloja).= 100 *( Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä + Poistot ja arvonalentumiset - Tuloverot) /Investointien omahankintamenoPääomamenojen tulorahoitus, %Pääomamenojen tulorahoitus on tunnusluku, joka osoittaa liikelaitoksen tuloista investointeihinkulujen jälkeen jäävän nettomäärän prosenttiosuuden investointien omahankintamenojen ja lainanlyhennystenyhteismäärästä.= 100 * (Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä + Poistot ja arvonalentumiset - Tuloverot) /(Investointien omahankintameno + Antolainojen nettolisäys + Lainanlyhennykset)LAINANHOITOLainanhoitokateLainanhoitokate kertoo liikelaitoksen tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennystenmaksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi.Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaanomaisuutta tai vähentämään rahavaroja.= (Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä + Poistot ja arvonalentumiset + Korkokulut - Tuloverot)/ (Korkokulut + Lainanlyhennykset)MAKSUVALMIUSKassan riittävyys (pv)Liikelaitoksen maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenkopäivän kassasta maksut voidaan kattaa liikelaitoksen rahavaroilla.Rahavaroihin lasketaan rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset.= 365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudellaQuick ratioQuick ratio eli maksuvalmiussuhde kertoo, miten hyvin lyhytaikaisesti sidotuilla varoilla pystytäänkattamaan lyhytaikaiset velat. Tunnuslukua voidaan vertailla vain saman toimialan liikelaitostenkesken. Tunnusluvun luokitusasteikko: hyvä: yli 1, tyydyttävä: 0,5-1, heikko: alle 0,5.= (Rahat ja pankkisaamiset + Rahoitusarvopaperit + Lyhytaikaiset saamiset) / (Lyhytaikainen vieraspääoma – Saadut ennakot)Current ratioCurrent ratio eli käyttöpääomasuhde kertoo nopeakiertoisen omaisuuden ja nopeakiertoisten velkojensuhteen. Tunnuslukua voidaan parhaiten vertailla saman toimialan liikelaitosten kesken, muttase sopii quick ratio -tunnuslukua paremmin myös eri toimi-alojen yritysten vertailuihin. Tunnusluvunluokitusasteikko: hyvä: yli 2, tyydyttävä: 1–2, heikko: alle 1.= (Vaihto-omaisuus + Lyhytaikaiset saamiset + Rahoitusarvopaperit + Rahat ja pankkisaamiset) /(Lyhytaikainen vieras pääoma – Saadut ennakot)208

5.1.4. Tilinpäätöksen liitetiedotPysyvien vastaavien aineelliset ja aineettomat hyödykkeet on merkitty taseeseen hankitamenoonvähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistoton laskettu kunnanvaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti. Laskentaperusteeton esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa.Tuloslaskelman liitetiedot2010 2009Asiakas- ja laitospalvelut 259,45 247,49Vesilaitos 1 072 930,10 1 045 072,40Viemärilaitos 1 871 811,20 1 766 024,32Yhteensä 2 945 000,75 2 811 344,21Liiketoiminnan muut tuotot2010 2009Asiakas- ja laitospalvelut 104 125,21 66 337,80Vesilaitos 19 396,38 14 174,18Viemärilaitos 24 781,92 1 483,03Yhteensä 148 303,51 81 995,01209

Suunnitelman mukaisten poistojen perusteetPoistonalaisten hyödykkeiden poistojen määrittämiseen on käytetty valtuuston 24.10.2005 § 94vahvistamaa poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellistenhyödykkeiden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan.Arvioidut poistoajat ja poistomenetelmät ovat:Aineettomat hyödykkeetAineettomat oikeudetMuut pitkävaikutteiset menotPerustamis- ja järjestelymenotTutkimus- ja kehittämismenotKonserniliikearvoLiikearvoATK-ohjelmistotMuut pitkävaikutteiset menotPoistomenetelmäTasapoisto 5 vuottaTasapoisto 5 vuottaTasapoisto 5 vuottaTasapoisto 5 vuottaTasapoisto 5 vuottaTasapoisto 4 vuottaTasapoisto 1-20 vuottaAineelliset hyödykkeetRakennukset ja rakennelmatHallinto- ja laitosrakennuksetTasapoisto 50 vuottaVapaa-ajan rakennuksetTasapoisto 30 vuottaAsuinrakennuksetTasapoisto 50 vuottaMuut rakennuksetTasapoisto 30 vuottaKiinteät rakenteet ja laitteetMaa- ja vesirakenteetKadut, tiet, torit ja puistot Menojäännöspoisto 20 %Tievalaistus Menojäännöspoisto 20 %Muut maa- ja vesirakenteet Menojäännöspoisto 20 %Urheilualueet Menojäännöspoisto 20 %Johtoverkostot ja laitteetVedenottamot Menojäännöspoisto 10 %Vesijohtoverkko Menojäännöspoisto 10 %JV-pumppaamot Menojäännöspoisto 10 %Jv-puhdistamot Menojäännöspoisto 10 %Viemäriverkko Menojäännöspoisto 10 %Vesilaitoksen koneet Menojäännöspoisto 25 %Koneet ja kalustoKuljetusvälineetTraktorit ja raskaat työkoneetKuorma-autotKevyet traktorit ja työkoneetHenkilö- ja pakettiautotPaloautotVeneetMuut koneet ja laitteetMuut työkoneetKalusteetTerveyskeskuksen laitteetATK- ja vastaavat laitteetEnsikertainen kalustaminenTasapoisto 12 vuottaTasapoisto 12 vuottaTasapoisto 6 vuottaTasapoisto 6 vuottaTasapoisto 15 vuottaTasapoisto 10 vuottaTasapoisto 5 vuottaTasapoisto 5 vuottaTasapoisto 5 vuottaTasapoisto 3 vuottaTasapoisto 10 vuottaNs. pienhankintaraja on 10 000 euroa, jonka alle jääneet pienet pysyvien vastaavienhankinnat on kirjattu vuosikuluiksi.210

Taseen vastaavien liitetiedotPysyvien vastaavien tase-erätMaa- javesialueetAineelliset hyödykkeetRakennukset Kiinteätrakenteetja laitteetKoneetjakalustoKeskeneräisethankinnatAineellisethyödykkeetyhteensäOsakkeetja osuudetPysyvätvastaavatyhteensäHankintameno 1.1. 0,00 2 959 579,02 8 048 550,82 45 502,67 575 410,27 11 629 042,78 9 607,74 11 638 650,52Lisäykset tilikauden aikana 25 000,00 0,00 2 386 041,80 26 960,28 135 031,88 2 573 033,96 0,00 2 573 033,96Vähennykset tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Rahoitusosuudet tilikaudella 0,00 0,00 -15 869,52 0,00 0,00 -15 869,52 0,00 -15 869,52Siirrot erien välillä 0,00 63 719,87 511 690,40 0,00 -575 410,27 0,00 0,00 0,00Saldo ennen poistoja 25 000,00 3 023 298,89 10 930 413,50 72 462,95 135 031,88 14 186 207,22 9 607,74 14 195 814,96Kertyneet poistot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tilikauden poistot 0,00 -60 966,41 -1 022 768,40 -12 734,53 0,00 -1 096 469,34 0,00 -1 096 469,34Kirjanpitoarvo 31.12. 25 000,00 2 962 332,48 9 907 645,10 59 728,42 135 031,88 13 089 737,88 9 607,74 13 099 345,62Janakkalan Vesi liikelaitos TP TP TaloussuunnitteluViiden vuoden2009 2010 2011 2012 2013 keskiarvoPoistonalaiset investoinnit 2 185 958 2 908 823 1 310 000 1 340 000 810 000 1 710 956Rahoitus osuudet 0 -15 870 0 0 0 -3 174Investointien omahankintamenot 2 185 958 2 892 953 1 310 000 1 340 000 810 000 1 707 782Suunnitelmanmukaiset poistot 937 402 1 096 469 1 200 000 1 200 000 1 100 000 1 106 774Ero -601 008Poikkeama% -35%Jos eroa verrataan suunnitelman mukais iin poistoihin -54%Jos eroa verrataan investointeihin -35%Sumupois tot investoinneista 65%211

Pitkäaikaisten saamisten erittely2010 2009Muut saamisetMuut saamiset 0,00 30 675,44Lyhytaikainen saamisten erittely2010 2009MyyntisaamisetTytäryhteisöiltä 1 005,39 79,33Kuntayhtymiltä 0,00 2 183,46Kunnalta 44 426,75 38 864,07Muilta 351 155,54 357 664,60LainasaamisetKunnalta 2 857 862,50 2 453 861,53Muut saamisetKunnalta 1 823,65 643,70Muilta 295 259,34 0,00Yhteensä 3 551 533,17 2 853 296,69212

Taseen vastattavien liitetiedot28 Oman pääoman erittely2010 2009Peruspääoma 1.1. 4 280 930,91 4 280 930,91Peruspääoma 31.12. 4 280 930,91 4 280 930,91Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1. 2 613 853,86 2 739 971,58Edellisten tilikausien ylijäämä31.12. 2 613 853,86 2 739 971,58Tilikauden ylijäämä/alijäämä 161 093,27 -126 117,72Oma pääoma yhteensä 7 055 878,04 6 894 784,7733 Pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen erittelyPitkäaikainen vieras pääoma2010 2009Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksiltaLainat Kuntarahoitus Oy:ltä 4 443 686,00 4 573 158,00Muut velatLiittymismaksut 1 736 255,00 1 513 798,43Yhteensä 6 179 941,00 6 086 956,43Lyhytaikainen vieras pääoma2010 2009Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksiltaLainat Kuntarahoitus Oy:ltä 629 472,00 579 472,00213

2010 2009OstovelatOstovelat muille 2 252 521,73 632 633,78Muut velatMuut velat kunnalle 136 273,28 70 726,44Tilitettävä arvonlisävero 0,00 5 284,87Ennakonpidätysvelka 9 628,21 9 375,96Sosiaaliturvamaksuvelka 906,66 1 611,34Koljalan-Vuorenkylän vok 1 080,00 0,00Lopen kunta jv-maksut 3 702,96 0,00Punkan-Nummenpään vok 5 498,84 209,02Uhkoilan vok 2 674,07 0,00Muut velat muille 0,00 1 302,35SiirtovelatSiirtyvät korot muille 10 074,54 8 098,29Lomapalkkajaksotus 87 699,45 78 001,22Palkkavelat 8 778,33 0,00Kuel maksut 8 338,87 8 535,45Tapaturmavakuutusmaksu 121,97 123,40Työttömyysvakuutusmaksut 1 280,69 1 213,15Ryhmähenkivakuutusmaksu 40,64 41,17Muut siirtovelat kunnille 0,00 45 922,95Muut siirtovelat muille 812,74 10 493,22Yhteensä 3 158 904,98 1 453 044,61Vakuuksia ja henkilöstösitoumuksia koskevat liitetiedotMuita sitoumuksia:Määräaikaistalletus (31.12.2013 asti) 5.000 € varattu kompostointikentän jälkitöihin (HämYK).214

Henkilöstöä koskevat liitetiedotHenkilöstön lukumäärä 31.12.2010: 14, joista 2 osa-aikaista (50%/60%)Toistaiseksi palkatut: 14Henkilöstökulut 2010 2009Palkat,palkkiot 500.928,81 491.130,74Eläkekulut 94.074,19 77.436,75Muut hlösivukulut 26.996,23 30.682,06Henkilöstökulut yhteensä 621.999,23599.249,55215

LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITTEIDEN LAJEISTAKIRJANPITOKIRJATTasekirjaPäiväkirjaPääkirjaAPUKIRJATMyyntireskontraOstoreskontraKäyttöomaisuusVesikantaSÄILYTYSTAPASidottu kirjaAtk-tiedostoAtk-tiedostoSÄILYTYSTAPAAtk-tiedostoAtk-tiedostoAtk-tiedostoPaperillaTositelaji Tapahtuma SäilytystapaKirjanpitoPANKKI Pankin tiliote Atk-tiedostoMUIST1 Muistio/reiska Atk-tiedostoEXCEL1-3 Muistio/excel Atk-tiedostoPALKAT Palkat Atk-tiedostoSISLAS Sislas/Proe Atk-tiedostoSisäiset laskutSISRONRondoAtk-tiedostoVARAST Varasto Atk-tiedostoALKUSA Alkusaldot Atk-tiedostoALKUSS Alkusaldot, sisäinen Atk-tiedostoMyyntireskontraMR10 Myyntilaskut, Pro eLaskutus Atk-tiedostoMRVIIT Viitesuoritukset Atk-tiedostoMRMANU Manuaalisuoritukset Atk-tiedostoMRHYV Hyvityslaskujen kuittaus Atk-tiedostoOstoreskontraOSTOT Ostolaskut, Rondo Atk-tiedostoOstolaskut, RaindanceOSTOTAtk-tiedostoOMAKSUOstolasku, maksatusAtk-tiedostoKäyttöomaisuusKOMTOS Käyttöomaisuus Atk-tiedostoKOKESK Keskeneräinen investointi Atk-tiedosto216

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUSJanakkalassa 10. maaliskuuta 2011Markku VirtanenPuheenjohtajaSoini AhoArto LampenAnnikki RankiIsmo RemulaAnna PikivirtaPäivi VäliläSeppo PalmantoToimitusjohtajaTILINPÄÄTÖSMERKINTÄSuoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.Janakkalassa ___/ ____ 2011Oy Audiator AbJHTT-yhteisö217

5.1.5. Liikelaitoksen vaikutus kunnan talouteenLIIKELAITOKSEN VAIKUTUS KUNNAN TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMISEENTULOSLASKELMAVUOSI 2010Talousarvion toteutuminenEliminoinnitKokonaistarkasteluToimintatuototKunta Liikelaitos Kunta 1) Liikelaitos 2) kunnan tp:ssäTuloslask.Myyntituotot 2 830 377,26 2 830 377,26Myyntitulot, sisäiset 20 953,82 195 533,79 -20 953,82 -195 533,79 0,00Maksutuotot 5 514,44 5 514,44Maksutuotot, sisäiset 600,00 -600,00 0,00Tuet ja avustukset 472,76 472,76Muut toimintatuotot 34 189,35 34 189,35Muut toimintatuotot, sisäiset 57 309,34 19 501,26 -57 309,34 -19 501,26 0,00Valmistus omaan käyttöön 2 200,00 2 200,00ToimintakulutHenkilöstökulut -621 999,23 -621 999,23Palvelujen ostot -451 960,11 -451 960,11Palvelujen ostot, sisäiset -115 220,38 -35 585,22 115 220,38 35 585,22 0,00Aineet, tarvikkeet ja tavarat -406 798,29 -406 798,29Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sisäiset -99 814,67 -520,66 99 814,67 520,66 0,00Muut toimintakulut -19 704,85 -19 704,85Muut toimintakulut, sisäiset -42 757,28 42 757,28 0,00Toimintakate -136 171,89 1 508 463,22 136 171,89 -136 171,89 1 372 291,33Rahoitustuotot ja -kulutKorkotuotot 6 344,67 6 344,67Korkotuotot, sisäiset 9 561,25 -9 561,25 0,00Muut rahoitustuotot 4 221,49 4 221,49Muut rahoitustuotot, sisäiset 256 856,00 0,00 -256 856,00 0,00Korkokulut, sisäiset -9 561,25 -96 238,00 9 561,25 -96 238,00Muut rahoituskulut -5,83 -5,83Muut rahoituskulut, sisäiset -256 856,00 256 856,00 0,00Vuosikate 111 122,86 1 175 490,80 -111 122,86 111 122,86 1 286 613,66Suunnitelman mukaiset poistot -1 096 469,34 -1 096 469,34Tilikauden tulos 111 122,86 79 021,46 -111 122,86 111 122,86 190 144,32Eliminoinnit1)Kunnan sisäiset myynnit ja ostot liikelaitokselta- kunnan sisäinen palvelujen myynti liikelaitokselle 17.853,09 - kunnan sisäinen veden ja jäteveden käyttö 177.909,33- kunnan sisäinen työterveyshuoltopalvelujen myynti 3.100,73 - kunnan sisäiset rakennus- ja kunnossapitopalvelut 15.073,84- kunnan sisäiset vuokrat liikelaitokselta 42.029,28 - kunnan sisäiset koneiden ja laitteiden kp-palvelut 2.550,62- kunnan sisäiset muut tuotot liikelaitokselta 14.880,06 - kunnan sisäiset keskitetysti hoid.tehtävät 19.501,26- peruspääoman korko liikelaitokselta 256.856,00 - konsernipankkitilin korot 9.561,252)Liikelaitoksen sisäiset myynnit ja ostot kunnalta- liikelaitoksen sisäinen veden ja jäteveden myynti 177.909,33 - sisäiset keskitetysti hoid.tehtävät 32.484,49- muiden liiketoiminnan tuotot kunnalta 17.624,46 - sisäiset terveyspalvelujen ostot 3.100,73- sisäiset muut tuotot kunnalta 19.501,26 - sisäiset vuokrat kunnalle 42.029,28- konsernipankkitilin korot 9.561,25 - sisäiset muut kulut kunnalle 1.248,66- peruspääoman korko kunnalle 256.856,00218

Kunta 2)LIIKELAITOKSEN VAIKUTUS KUNNAN TOIMINNAN RAHOITUKSEENRAHOITUSLASKELMATalousarvion toteutuminenEliminoinnitKokonaistarkasteluKunta Liikelaitos 1) Liikelaitos kunnan tp:ssäRahoituslask.TulorahoitusVuosikate 111 122,86 1 175 490,80 -111 122,86 111 122,86 1 286 613,66Investointien rahavirtaInvestointimenot 0,00 -2 573 033,96 -2 573 033,96Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,00 15 869,52 15 869,52Toiminnan ja investointien rahavirta 111 122,86 -1 381 673,64 -111 122,86 111 122,86 -1 270 550,78Rahoituksen rahavirtaLainakannan muutoksetPitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 500 000,00 500 000,00Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0,00 -579 472,00 -579 472,00Oman pääoman muutokset 0,00Muut maksuvalmiuden muutoksetSaamisten muutos, sisäiset -19 623,89 -410 742,80 19 623,89 410 742,80 0,00Saamisten muutos muilta 0,00 -256 818,24 -256 818,24Korottomien velkojen muutos, sisäiset 410 742,80 19 623,89 -410 742,80 -19 623,89 0,00Korottomien velkojen muutos muilta 0,00 1 858 693,05 1 858 693,05Vaikutus maksuvalmiuteen 502 241,77 -250 389,74 -502 241,77 502 241,77 251 852,03Eliminoinnit kunta 1)Saamisten muutosSisäiset muut siirtosaamiset liikelaitokselta 19.623,89Korottomien velkojen muutosSisäiset ostovelat liikelaitokselta 5.561,88Sisäiset lainasaamiset liikelaitokselta 404.000,97Sisäiset muut siirtovelat liikelaitokselta 1.179,95Eliminoinnit liikelaitos 2)Saamisten muutosSisäiset myyntisaamiset kunnalta 5.561,88Sisäiset lainasaamiset kunnalta 404.000,97Sisäiset muut siirtosaamiset kunnalta 1.179,95Korottomien velkojen muutosMuut sisäiset velat kunnalle 19.623,89219

6. LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITTEIDEN LAJEISTAKIRJANPITOKIRJATTasekirjaPäiväkirjaPääkirjaAPUKIRJATMyyntireskontraOstoreskontraKäyttöomaisuusSÄILYTYSTAPASidottu kirjaAtk-tiedostoAtk-tiedostoSÄILYTYSTAPAAtk-tiedostoAtk-tiedostoAtk-tiedostoTositelaji Tapahtuma SäilytystapaKirjanpitoPANKKI Pankin tiliote Atk-tiedostoMUIST1 Muistio/Raindance Atk-tiedostoEXCEL 1-3 Muistio/excel Atk-tiedostoKATSU2 Effican käteiskassat Atk-tiedostoSOSTYO Sosiaalityö/Pro Consona Atk-tiedostoPALKAT Palkat Atk-tiedostoSISRON Sisäiset laskut/ProE Atk-tiedostoVARAST Varasto Atk-tiedostoALKUSA Alkusaldot Atk-tiedostoALKUSS Alkusaldot sisäiset Atk-tiedostoMyyntireskontraMR10 Myyntilaskut, Pro eLaskutus Atk-tiedostoMRVIIT Viitesuoritukset Atk-tiedostoMRMANU Manuaalisuoritukset Atk-tiedostoMRHYV Hyvityslaskujen kuittaus Atk-tiedostoOstoreskontraOSTOT Ostolaskut, Rondo Atk-tiedostoOMAKSU Ostolasku, maksatus Atk-tiedostoKäyttöomaisuusKOKESK Keskeneräiset investoinnit Atk-tiedostoKOMTOS Käyttöomaisuus Atk-tiedosto220

7. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUSJanakkalassa 28. päivänä maaliskuuta 2011Merja TaponenSeppo TamminenPetri OjanenPirjo AlijärviReijo LöytynojaJussi MattilaSanna SelinHelena PuistolaOsmo TokeensuuAnna-Mari Ahonenvs.kunnanjohtaja8. TILINPÄÄTÖSMERKINTÄEdellä esitetty tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetustatarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.Janakkalassa ___/___ 2011Oy Audiator AbJHTT-yhteisö221