VAV Toimintakertomus 2010
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Toimintakertomus</strong> <strong>2010</strong><br />
www.vav.fi
Toimitusjohtajan katsaus<br />
<strong>VAV</strong> Asunnot Oy:n tehtävänä on tarjota laadukkaita ja kohtuuhintaisia<br />
koteja vantaalaisille. Tämä perustehtävä on pysyvä,<br />
mutta sen käytännön toteutus elää ajassa. <strong>VAV</strong>:n hallitus<br />
teki viime vuonna strategisia linjauksia yhtiön toimintaan<br />
ja keskeisinä tavoitteina pysyivät kohtuuhintaisuudesta kiinnipitäminen<br />
ja asuntojen kunnossapito. Uudistuotannon<br />
merkitys kasvaa vuosi vuodelta, sillä pääkaupunkiseudun<br />
väestönkasvu ja vuokramarkkinoiden muutokset ovat tehneet<br />
kunnallisista vuokra-asuntoyhtiöistä entistä tärkeämpiä<br />
vuokra-asuntojen tarjoajia.<br />
Viime vuonna <strong>VAV</strong>:lle valmistui 231 asuntoa ja yhtiö aloitti<br />
149 asunnon rakentaminen. Asunnot valmistuivat taloussuhdanteiden<br />
näkökulmasta oikeaan aikaan, sillä vuokra-asuntojen<br />
kysyntä kasvoi samanaikaisesti, kun 2008 alkanut lama<br />
heijastui hieman viiveellä asuntomarkkinoille. Asunnot valmistuivat<br />
hyville paikoille eri puolille Vantaata ja hakijoita<br />
kaikkiin kohteisiin oli toista tuhatta. Aloitetusta uudistuotannosta<br />
60 asuntoa rakennetaan palveluasunnoiksi Koivukylän<br />
vanhustenkeskukseen. Näillä ja myös tulevilla palveluasunnoilla<br />
vastataan ikääntyvien vantaalaisten palveluasuntotarpeisiin.<br />
Kohtuuhintaisuuden säilyttämiseksi yhtiössä alettiin etsiä<br />
uusia keinoja entisten lisäksi. Taustalla on eri suunnista tulevat<br />
paineet korottaa vuokria: lainojen korkojen ennustetaan<br />
kasvavan lähivuosina, kiinteistöjen korjaustarpeet ja -kustannukset<br />
lisääntyvät koko ajan ja energiakustannusten kohoamiselle<br />
ei näy loppua. Keinot ovat olleet sekä yhtiötasoisia<br />
että arkisia ja jokaista asukasta koskettavia. Yhtiötasoisista<br />
toimenpiteistä toteutui esimerkiksi <strong>VAV</strong> Kiinteistöt Oy:n sulautuminen<br />
emoyhtiöön ja vuoden lopulla alettiin valmistella<br />
<strong>VAV</strong> Asumisoikeus Oy:n myyntiä TA Asumisoikeus Oy:lle.<br />
Yhtiössä otettiin käyttöön myös useita uusia tietoteknisiä<br />
järjestelmiä. Asukkaille suunnatut koulutukset ja heidän<br />
kanssaan toteutettu 4V-hanke puolestaan ovat esimerkkeinä<br />
asukkaiden arjessa näkyvistä toimenpiteistä, joilla edistetään<br />
asumismukavuutta ja hillitään asumistavoista syntyviä kustannuksia<br />
ja vuokrankorotuspaineita. Energian säästö ja veden<br />
kulutuksen vähentäminen olivat ja ovat näiden koulutusten<br />
kestoaiheita.<br />
Toimenpiteitä yhtiön talouden kestävyyden vahvistamiseksi<br />
ja asumisen kohtuuhintaisuuden turvaamiseksi jatketaan tulevina<br />
vuosina. Erityisen tarkasti tullaan harkitsemaan ja aikatauluttamaan<br />
kaikki korjaustoimenpiteet. Korjattavaa riittää,<br />
sillä kiinteistökanta ikääntyy ja eri vuosikymmenien kiinteistöt<br />
vaativat erilaisia toimenpiteitä. Myös uudis- ja korjausrakentamista<br />
koskeva lainsäädäntö ja määräykset ovat uudistuneet<br />
tai uudistumassa, mikä tuo yhtiölle sekä kustannuspaineita<br />
että tarpeen ottaa käyttöön uusia toimintatapoja.<br />
Yhtiön kaikissa haasteissa tärkein on oma henkilökunta ja<br />
yhteistyökumppanit. Ammattimaisella ja hyväntuulisella<br />
asenteella ja tinkimättömällä työllä yhtiö teki viime vuonna<br />
hienon tuloksen. Esitän henkilöstölle lämpimät kiitokset onnistuneesta<br />
ja mukavasta vuodesta.<br />
Kiitän myös asukkaitamme, Vantaan kaupunkia, kumppaneita<br />
ja hallituksen jäseniä sekä muita sidosryhmiä yhteistyöstä kohtuuhintaisen<br />
vuokra-asumisen tavoitteen toteuttamisessa.<br />
Teija Ojankoski<br />
Toimitusjohtaja<br />
Kohtuuhintaisuuden tavoite ei kuitenkaan onnistu yksin yhtiön<br />
ja asukkaiden voimin. Vuokrasta puolet kuluu lainojen lyhennyksiin<br />
ja korkokuluihin. Näistä valtaosa on valtion myöntämiä aravalainoja<br />
tai takaamia korkotukilainoja. Nämä lainat ovat markkinahintoihin<br />
verrattuna kalliita ja monimutkaisia hallinnoida,<br />
mistä syystä ne eivät enää alkuperäisen tavoitteensa mukaisesti<br />
edistä kohtuuhintaisuuden tavoitetta. Jotta kohtuuhintaisuuden<br />
tavoite on vastaisuudessa mahdollista aidosti saavuttaa, pitää<br />
valtion myöntämien ja tukemien lainojen järjestelmään tehdä<br />
selkeyttäviä ja kohtuuhintaisuutta tukevia muutoksia.<br />
2 <strong>VAV</strong> toimintakertomus <strong>2010</strong>
Hallituksen toimintakertomus<br />
tilikaudelta 1.1. – 31.12.<strong>2010</strong><br />
<strong>VAV</strong> Asunnot Oy on Vantaan kaupungin kokonaan omistama yhtiö, joka rakennuttaa<br />
ja omistaa vuokra-asuntoja. Vuoden <strong>2010</strong> päättyessä yhtiön ja sen<br />
tytäryhtiöiden omistuksessa oli eri puolilla Vantaata 10.158 asuntoa, joissa asui<br />
noin 21.000 ihmistä.<br />
Yhtiö tarjoaa laadukkaita ja kohtuuhintaisia koteja vantaalaisille. Kiinteistökannan<br />
suunnitelmallisilla korjauksilla varmistetaan niiden arvon säilyminen sekä<br />
asumisviihtyvyys yhteistyössä asukkaiden kanssa.<br />
Tytäryhtiö <strong>VAV</strong> Asumisoikeus Oy omistaa ja rakennuttaa asumisoikeusasuntoja.<br />
Tytäryhtiö <strong>VAV</strong> Kiinteistöt Oy sulautui emoyhtiöön 6.8.<strong>2010</strong>.<br />
<strong>VAV</strong> aloitti toimintansa vuonna 1986. Yhtiön perustamisen myötä fuusioitiin<br />
kaikki kaupungin kokonaan omistamat vuokrataloyhtiöt yhdeksi kokonaisuudeksi.<br />
Vuodesta 1990 <strong>VAV</strong> on itse rakennuttanut omistukseensa tulevat uudet<br />
asunnot.<br />
Yhtiön pyrkimyksenä on pitää vuokrataso kohtuullisena ja oikeudenmukaisena<br />
yleisistä taloudellisista heilahteluista huolimatta. Yhtiön sisällä on eri kiinteistöjen<br />
pääomakuluja tasattu.<br />
3 <strong>VAV</strong> toimintakertomus <strong>2010</strong>
• HALLINTO<br />
Varsinainen yhtiökokous pidettiin 10.5.<strong>2010</strong>.<br />
Yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallituksen<br />
toimikausi on kaksi vuotta.<br />
Hallitus<br />
Ajalla 1.1. – 31.12.<strong>2010</strong><br />
Jukka Peltomäki, puheenjohtaja<br />
Vesa Nevander, 1. varapuheenjohtaja<br />
Hanna Valtanen, 2. varapuheenjohtaja<br />
100 %<br />
90 %<br />
80 %<br />
70 %<br />
60 %<br />
50 %<br />
40 %<br />
30 %<br />
20 %<br />
10 %<br />
0 %<br />
Vuokra 9,71 €/m2/kk<br />
hoitokulut 3,33 – korjauskulut 1,72 – pääomakulut 4,74<br />
55 52 52 51 49 55 52 45 47 48<br />
12 16 15 16 18<br />
15 16<br />
33 33 33 34 34 31 32 33 37 34<br />
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 <strong>2010</strong><br />
hoitokulut korjaukset rahoituskulut<br />
22 16 18<br />
Kurt Eklund, jäsen<br />
Marja Heikkinen, jäsen<br />
Maija Hurri, jäsen 11.5.-31.12.<strong>2010</strong><br />
Tapani Keurulainen, asukasjäsen<br />
Kaija Laalo-Lipponen, jäsen 1.1.-10.5.<strong>2010</strong><br />
Tuula Laukkanen, jäsen<br />
Arja Niemelä, jäsen<br />
Kaisa Olin, jäsen<br />
Tuula Saastamoinen, jäsen<br />
Heikki Seppälä, asukasjäsen<br />
Visa Tammi, jäsen<br />
Marko Varalahti, jäsen<br />
Merja-Liisa Vasarainen, jäsen<br />
Anne Sinkkonen, varajäsen<br />
Liisa Tilander, varajäsen<br />
%<br />
19 %<br />
18 %<br />
17 %<br />
16 %<br />
15 %<br />
14 %<br />
13 %<br />
12 %<br />
11 %<br />
10 %<br />
Vaihtuvuus asuinhuoneistojen<br />
lukumäärään suhteutettuna<br />
14,2 %<br />
13,5 %<br />
Vaihtuvuus 1999 - <strong>2010</strong><br />
18,5 %<br />
17,9 %<br />
14,2 %<br />
11,8 %<br />
10,8 %<br />
15,7 %<br />
15,9 %<br />
17,2 %<br />
14,9 %<br />
12,2 %<br />
11,2 %<br />
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 <strong>2010</strong><br />
Yhtiön toimitusjohtajana toimi Teija Ojankoski.<br />
Hallituksen sihteerinä oli hallintosihteeri Sanna<br />
Lesch. Hallitus kokoontui kahdeksan kertaa vuoden<br />
<strong>2010</strong> aikana.<br />
Tilintarkastajina toimivat KHT-yhteisö Deloitte &<br />
Touche Oy vastuunalaisena tarkastajanaan Tuomo<br />
Vesanen, KHT ja asukastilintarkastajana Kimmo<br />
Rautvuori, KHT sekä varatilintarkastajana Tom Turja,<br />
KHT.<br />
4 <strong>VAV</strong> toimintakertomus <strong>2010</strong>
• <strong>VAV</strong> KONSERNIN AVAINTIETOJA<br />
<strong>2010</strong> 2009 2008<br />
Liikevaihto, M€...............................................................74,5......................... 71,8..................... 68,4<br />
Taseen loppusumma, M€ ................................ 605,8....................... 603,6.................... 603,6<br />
Pitkäaikaiset lainat, M€............................................ 522,5....................... 523,7.................... 530,8<br />
Varaukset ja oma pääoma, M€.................................49,7......................... 45,6.......................43,5<br />
Poistot, M€.......................................................................19,8..........................15,5.......................14,4<br />
Uusien asuntojen hankinta-arvo, M€.....................32,2............................ 3,2............................. -<br />
Maksuvalmiussuhde (Quick ratio)..............................1,2............................ 1,4 ........................ 1,5<br />
Korkorasite, % liikevaihdosta....................................17,8..........................27,7 .................... 30,8<br />
Asunnot....................................................................... 10 158....................... 9 927.................... 9 906<br />
Valmistuneet asunnot................................................. 321............................. 21............................. -<br />
Valmistuneet vuokranmäärityskohteet......................5................................2............................. -<br />
Asuntojen käyttöaste, % (emo)............................. 99,0........................ 99,4..................... 99,3<br />
Vuokrasaatavat liikevaihdosta, %........................ 1,16..........................1,09.......................0,97<br />
Vuokratappiot liikevaihdosta, %.......................... 0,20..........................0,19.......................0,33<br />
Keskivuokra, €/m2/kk (emo)................................. 9,71..........................9,53.......................9,04<br />
Vuokrien vaihteluväli (emo) .........................8,18-11,90............. 8,18-11,25 ......... 7,92-10,89<br />
Keskivuokra 1.3.2011 alkaen (emo)..................................... 10,04 €/m2/kk<br />
Valmistuvat asunnot vuonna 2011.....................................................205 kpl<br />
Valmistuvia vuokranmäärityskohteita....................................................3 kpl<br />
Vuokrien vaihteluväli 1.3.2011 alkaen (emo).......................... 8,63 - 11,92<br />
5 <strong>VAV</strong> toimintakertomus <strong>2010</strong>
Uustuotanto<br />
Toimintavuonna solmittiin kolmen vuokratalokohteen<br />
urakkasopimukset yhteismäärältään 20,6 miljoonaa euroa.<br />
Kohteiden keskimääräinen hankinta-arvo on 2.840<br />
€/m2. Vuonna <strong>2010</strong> aloitettiin 149 asunnon rakentaminen:<br />
<strong>VAV</strong> Lippukuja 2 (50 asuntoa), <strong>VAV</strong> Maarukanrinne<br />
5 (39 asuntoa) ja Koivukylän vanhustenkeskus (60 asuntoa<br />
ja 2 kpl 12 henkilön ryhmäkoteja).<br />
Vuoden <strong>2010</strong> aloitettu asuntotuotanto rahoitetaan valtion<br />
pitkäaikaisella korkotukilainalla ja Asumisen rahoitus- ja<br />
kehittämiskeskus ARA:n käynnistys- ja erityisryhmien investointiavustuksilla.<br />
Korjausrakentaminen<br />
Kiinteistöjen korjauskulut olivat 11,4 miljoonaa euroa, josta<br />
jaksottaisten korjausten osuus oli 4,7 miljoonaa euroa.<br />
Kiinteistöjen kunnossapitotyöt toteutettiin jaksottaisten<br />
korjausten suunnitelman mukaisesti. Rahoitus toimintavuonna<br />
toteutettiin siten, että vuokriin sisällytettiin 0,75 €/<br />
m2/kk.<br />
• KIINTEISTÖT<br />
Peruskorjaus<br />
Sahatie 2:n peruskorjaushanke, jossa parannettiin kohteen<br />
energiataloudellisuutta ja asumisviihtyvyyttä. Viimeisetkin<br />
asukkaista pääsevät muuttamaan takaisin koteihinsa<br />
21.2.2011. Projekti on yhteispohjoismaisen Kestävän korjausrakentamisen<br />
– Elinkaaren (SURE, Sustainable Refurbishment)<br />
hallinnan kehitysprojektin pilottikohde.<br />
Sahatie 2:n peruskorjauksen kustannukset ovat 3,3 miljoonaa<br />
euroa. Peruskorjaus rahoitetaan korkotukilainalla, energia-avustuksella<br />
ja vuokrissa kerättävällä omarahoitusosuudella.<br />
Vuokra-asunnon hakijat<br />
Toimintavuoden lopussa asunnon hakijoita oli noin 4.500.<br />
Hakijamäärä on pysynyt ennallaan edelliseen vuoteen<br />
verrattuna. 56 % hakijoista hakee asuntoa yksin. Vuoden<br />
<strong>2010</strong> aikana asuntoja vapautui keskimäärin 95 kpl kuukaudessa,<br />
yhteensä 1.146 kpl. Vaihtuvuus aleni 11,2 %:iin (ed.<br />
vuosi 12,2 %).<br />
Taseeseen aktivoitiin lisäksi korjauskuluja 2,9 miljoonaa<br />
euroa. Korjauksilla parannettiin asumisturvallisuutta<br />
asentamalla kahteen palvelutaloon sprinklerijärjestelmät<br />
sekä korjaamalla neljän kiinteistön julkisivut ja ikkunat.<br />
Lainoitettavat korjaukset rahoitetaan korkotukilainalla ja<br />
vuokrissa kerättävällä omarahoitusosuudella.<br />
2500<br />
2000<br />
1500<br />
1000<br />
500<br />
0<br />
SAAPUNEET HAKEMUKSET 2007-<strong>2010</strong><br />
Tammikuu<br />
Helmikuu<br />
Maaliskuu<br />
Huhtikuu<br />
Toukokuu<br />
Kesäkuu<br />
Heinäkuu<br />
Elokuu<br />
Syyskuu<br />
Lokakuu<br />
Marraskuu<br />
Joulukuu<br />
2007 2008 2009 <strong>2010</strong><br />
6 <strong>VAV</strong> toimintakertomus <strong>2010</strong>
• ASUKASTOIMINTA<br />
Asukasdemokratia antaa jokaiselle asukkaalle mahdollisuuden<br />
osallistua oman talonsa hallintoon ja vaikuttaa maksamiinsa<br />
kustannuksiin. Myönteisesti aktiivinen asukastoiminta<br />
auttaa vuokrataloyhteisöä eteenpäin ja tekee asumisesta viihtyisämpää<br />
ja edullisempaa, sillä talkoohenkinen asukastoiminta<br />
vähentää asukkaiden maksettavaksi tulevia kustannuksia.<br />
Vuonna <strong>2010</strong> <strong>VAV</strong> Asunnot Oy:llä oli yhteensä 191 vuokrauskohdetta.<br />
Asukastoimintaa oli 173 kiinteistössä.<br />
Huhtikuussa järjestettiin asukastoiminnan aktivointityöryhmän<br />
aloitteesta luottamushenkilöiden ja muiden asukasaktiivien<br />
yhteinen koulutustilaisuus, johon osallistui yli 100 henkilöä.<br />
Tilaisuudessa käsiteltiin asumiseen ja asukastoimintaan<br />
liittyviä teemoja.<br />
Syyskuun alusta <strong>VAV</strong>:n asukasmies- ja tiedotustehtävien vastuunjakoa<br />
uudistettiin niin, että tästä eteenpäin isännöitsijät<br />
hoitavat varsinaiset asukasasiamiehen tehtävät. Tiedottaja<br />
tukee isännöitsijöitä asukkaille tiedottamisessa.<br />
Syksyn aikana alueellisten yhteistyöelinten (YTE) puheenjohtajat<br />
opastivat kiinteistöjen asukkaita ja asukastoimikuntia<br />
vuokranmäärityksessä yhteistyössä kiinteistöjen isännöitsijöiden<br />
kanssa.<br />
4V-hanke toteutti vuoden mittaan erilaisia asukkaiden aktivoimisprojekteja<br />
<strong>VAV</strong>:n kiinteistöillä yhdessä asukasaktiivien ja<br />
isännöitsijöiden kanssa. <strong>VAV</strong> ja muut 4V:n yhteistyökumppanit<br />
auttoivat hanketta toteuttamaan asukkaille tarkoitettuja esitteitä,<br />
jotka julkaistiin joulukuussa <strong>2010</strong>. Esitteistä Onko keke<br />
kokona? opastaa asukkaita kestävän kehityksen mukaiseen<br />
asumiseen ja Vinkkejä asumiseen tarjoaa helppotajuista tietoa<br />
asumisesta esimerkiksi maahanmuuttajille.<br />
4V-hankkeen materiaali jaetaan tammikuussa 2011 YTE-puheenjohtajille<br />
sekä -varapuheenjohtajille, ja hankeen esiin<br />
nostamat hyvät käytännöt pyritään vuonna 2011 saamaan<br />
osaksi <strong>VAV</strong>:n asukastoimintaa.<br />
Kotisivujen osoite on www.vav.fi.<br />
Syyskuussa järjestettiin Myyrmäessä Vaskivuorentie 20:n ja<br />
Meripihkatori 2:n asukkaiden lapsille yhteinen leikki-iltapäivä,<br />
johon osallistui runsaasti talojen lapsia.<br />
7 <strong>VAV</strong> toimintakertomus <strong>2010</strong>
• TALOUS<br />
Toimintavuoden liikevaihto nousi 69,0 miljoonaan euroon,<br />
mikä on 4,6 % enemmän kuin edellisenä tilikautena. Liikevaihdosta<br />
varsinaiset asuntovuokratuotot olivat 67,0 miljoonaa<br />
euroa. Uusien kohteiden rakennuttamistuottoja kertyi<br />
tuloutuksista 1,6 miljoonaa euroa ja muut kiinteistötuotot<br />
olivat 0,4 miljoonaa euroa. Tilinpäätökseen sisältyy luottotappioita<br />
vuokrasaatavista 0,14 miljoonaa euroa, pääosin<br />
vuoden 2009 käräjäoikeuden tuomioita. Luottotappioksi<br />
kirjattuja saatavia korkoineen tuloutettiin toimintavuonna<br />
yhteensä 0,2 miljoonaa euroa.<br />
Erääntyneet asuntovuokrasaatavat tilinpäätöksessä ovat 0,8<br />
miljoonaa euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna saatavien<br />
määrä on kasvanut 15 %. Tilinpää-tökseen sisältyy odotettavissa<br />
olevien menetysten varalta 0,17 miljoonan euron luottotappiovaraus.<br />
<strong>VAV</strong> Asunnot Oy:n lainat lainatyypeittäin:<br />
M€ M€ % % muutos M€<br />
Aravalainat.................................................... 287.............58..............-18<br />
287..............58<br />
Korkotukilainat............................................ 143.............29............. 143..............29 +37<br />
Rahalaitoslainat..............................................23............... Rahalaitoslainat.....................................23............... 5...............-12 5<br />
Kaupungin lainat............................................41............... lainat...................................41............... 8................+1 8<br />
Yhteensä......................................................... 494............100.............+ 8<br />
Korkotukilainojen ja ensisijaislainojen korot on arvioitu noin<br />
3 %:n tasoon. Vaikka korkotaso on tällä hetkellä matala, on<br />
varauduttu korkotason maltilliseen nousuun kuluvana vuonna.<br />
Yhtiön rahoitusrakenteesta johtuen pääomakulut pysynevät<br />
kokonaisuutena arvioidulla tasolla. Sosiaaliseen<br />
asuntotuotantoon sisältyy vuokratason vakaus ja ennustettavuus.<br />
Vuosi-<br />
Lainatakaukset M€<br />
Vuosi-<br />
Lainatakaukset M€ muutos M€<br />
Valtion täytetakaus..................................... 412<br />
Valtion täytetakaus............................. 412.................................+8<br />
Kaupungin omavelkainen takaus............37<br />
Kaupungin omavelkainen vakaus..37.................................. -5<br />
Liikevoitto oli 16,5 miljoonaa euroa eli 24 % liikevaihdosta.<br />
Suunnitelman mukaisesti sillä kyettiin kattamaan pitkäaikaisten<br />
rakennuslainojen korkokulut. Lisäksi tehtiin 5,4 miljoonan<br />
euron asuintalovaraus kiinteistöjen korjauksiin.<br />
Poistot tehdään ennalta laaditun suunnitelman mukaan.<br />
Poistoperusteena on kiinteistöjen tulontuottamiskyky. Poistot<br />
noudattavat lainanlyhennysten määrää. Yhtiö toimii omakustannusperiaatteella<br />
ja tulokertymä on siten suoraan riippuvainen<br />
vuokriin sisältyvästä lainojen lyhennysmäärästä.<br />
Yhtiöllä on eri-ikäisiä kiinteistöjä ja lainan lyhennystenmukainen<br />
poiston määrä vastaa siten myös kiinteistöjen teknistä<br />
kulumista. Yhtiö ilmoittaa erikseen sen laskennallisen<br />
poiston määrän, joka on laskettu 50-vuoden tasapoistolla.<br />
Suunnitelman mukaisia poistoja tehtiin 18,4 miljoonaa euroa,<br />
joista rakennusten poistot ilman rakennusten kalustoa<br />
olivat 17,4 miljoonaa euroa.<br />
• RAHOITUKSELLISET RISKIT<br />
Yhtenäislainojen pääomakulut on sidottu heinäkuun kuluttajahintaindeksiin.<br />
Indeksin muutos oli viime heinäkuussa<br />
1,1 % ja se tulee nostamaan yhtenäislainojen vuosimaksuja<br />
vastaavasti. Indeksin muutos nostaa myös vastaavasti vuosimaksun<br />
sisällä pääoman korkoprosenttia.<br />
Toteutuneet hoitokulut vuonna <strong>2010</strong><br />
Muut hoitokulut<br />
Kiinteistövero<br />
8 %<br />
5 %<br />
Siivous<br />
4 %<br />
Muut hoitokulut<br />
Hallinto<br />
Kiinteistövero<br />
8 %<br />
5 %<br />
5 %<br />
Siivous<br />
4 %<br />
5,05<br />
Huolto sisHallinto<br />
ulkoal. 8<br />
€/m2/kk<br />
% 5 %<br />
Vesi<br />
10 %<br />
5,05<br />
€/m2/kk<br />
Lämmitys<br />
18 %<br />
Työttömyys ja asuvien asukkaiden taloudelliset ongelmat<br />
aiheuttanevat yhtiölle luottotappioriskin kasvua.<br />
Toteutuneet hoitokulut vuonna <strong>2010</strong><br />
Huolto sis ulkoal. 8<br />
%<br />
Korjaukset<br />
20 %<br />
Korjaukset<br />
20 %<br />
Jaksottaiset korj. 14<br />
%<br />
Jaksottaiset korj. 14<br />
%<br />
Vesi<br />
Keskimääräinen<br />
10 %<br />
vuokra Lämmitys 4,66 + 5,05 = 9,71 €/m2/kk<br />
18 %<br />
8 <strong>VAV</strong> toimintakertomus <strong>2010</strong><br />
Keskimääräinen vuokra 4,66 + 5,05 = 9,71 €/m2/kk
• YMPÄRISTÖTEKIJÄT<br />
Energian kulutuksen seurantapalvelu ostettiin Suomen Talokeskus<br />
Oy:ltä. Palvelu sisälsi energian käytön mittauksen<br />
ja analysoinnin kuukausittain sekä toimenpide-ehdotuksen<br />
energian säästämiseksi.<br />
Kuukausittain tapahtuvan energian seurannan ja mittauksen<br />
tuloksena saadaan kiinteistöjen energiatodistus suoraan<br />
kiinteistöohjelma Tampuurista. Energiatodistuksen isännöitsijä<br />
tulostaa omalta koneeltaan.<br />
Energian ja veden kulutus:<br />
• Energiatehokkuus-<br />
• sopimus<br />
Kiinteistöalalla on tehty asuinrakennusten energiatehokkuussopimus<br />
2009 - 2016, jonka tarkoituksena on vähentää<br />
rakennusten energian kulutusta ja päästöjä.<br />
Yhtiö sai valtiolta avustusta 36 kiinteistölle suoritettaviin energiakatselmuksiin.<br />
Katselmukset suoritettiin <strong>2010</strong> talvella.<br />
<strong>2010</strong> 2009 2008<br />
Lämpö kWh / rm 3 (normeerattu)......47,6.......... 50,4...........51,7<br />
Vesi l / rm3.............................................. 486............482............ 506<br />
Sähkö kWh / rm 3 ................................... 4,6............. 4,5............. 4,6<br />
9 <strong>VAV</strong> toimintakertomus <strong>2010</strong>
<strong>VAV</strong> OY: N A S U K A S L E H T I • 1.<strong>2010</strong><br />
<strong>VAV</strong> OY: N A S U K A S L E H T I l 2.<strong>2010</strong><br />
Vantaalla<br />
on kohta<br />
asukkaita<br />
jo 200 000<br />
<strong>VAV</strong> OY: N A S U K A S L E H T I • 3.<strong>2010</strong><br />
Luottamushenkilöt<br />
koulutuksessa<br />
Myyrmäen lapsilla<br />
iloinen leikkipäivä<br />
<strong>VAV</strong> OY: N A S U K A S L E H T I • 4.<strong>2010</strong><br />
www.vav.fi<br />
<strong>VAV</strong> 1. <strong>2010</strong> 1<br />
www.vav.fi<br />
<strong>VAV</strong> 2. <strong>2010</strong> 1<br />
Vuonna <strong>2010</strong> ilmestyneet <strong>VAV</strong> Viestit<br />
Hyvää joulua!<br />
www.vav.fi<br />
<strong>VAV</strong> 3. <strong>2010</strong> 1<br />
www.vav.fi<br />
<strong>VAV</strong> 4. <strong>2010</strong> 1<br />
• TIEDOTTAMINEN<br />
Yhtiön asukaslehti, <strong>VAV</strong> Viesti, ilmestyi 4 kertaa.<br />
<strong>VAV</strong> Asunnot Oy:n kotisivut uudistuivat vuonna 2009. Vuonna<br />
<strong>2010</strong> sivujen sisältöä kehitettiin johdonmukaisempaan ja<br />
informatiivisempaan suuntaan. Kotisivujen osoite on<br />
www.vav.fi.<br />
Yhtiön tiedottamista kehitettiin yhdenmukaisemmaksi, jotta<br />
kaikki tiedotteet olisivat visuaalisesti ja sisällöllisesti linjassa<br />
keskenään.<br />
Uusille vuokralaisille jaettava asukasopas uudistettiin syksyllä.<br />
• HENKILÖSTÖ<br />
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä:<br />
<strong>2010</strong> 2009 2008<br />
43....................... 40.................... 39<br />
Henkilöstö yksiköittäin vuoden lopussa:<br />
naisia / miehiä<br />
Hallinto........................................16...........15............ 1<br />
Markkinointi ja<br />
asiakaspalvelu...........................10............ 9............. 1<br />
Kiinteistönpito ja<br />
rakennuttaminen.....................16............ 8............. 8<br />
Palkkojen ja palkkioiden kehitys:<br />
<strong>2010</strong> 2009 2008<br />
1,8 M€...............1,6 M€..............1,5 M€<br />
10 <strong>VAV</strong> toimintakertomus <strong>2010</strong>
• KATSAUS TULEVAISUUTEEN<br />
Yhtiö toimii omakustannusperiaatteella ja sen taloudellisen<br />
aseman arvioidaan pysyvän vakaana ja maksuvalmiuden<br />
hyvänä.<br />
Yhtiö selkiyttää konsernirakennettaan luopumalla asumisoikeusyhtiöstään<br />
ja keskittymällä pelkästään vuokra-asuntoihin.<br />
Kasvavan palveluasuntokannan hallinnointia varten<br />
yhtiöön perustetaan uusi palveluasuntojen tytäryhtiö, johon<br />
nykyiset ja tulevat palveluasunnot keskitetään. Lisäksi yhtiö<br />
myy yksittäisiä vuokra-asuntokäytössä olevia asunto-osakkeitaan<br />
sitä mukaa kun ne vapautuvat.<br />
Vuokra-asuntojen kysyntä<br />
Vuokra-asuntojen kysynnän oletetaan pysyvän nykyisen kaltaisena.<br />
Suurin kysyntä kohdistuu yhä edelleen yksiöihin ja<br />
pieniin kaksioihin. Asunnon hakijoista kolme viidestä on yhden<br />
hengen ruokakuntia. Perheasuntojen kysyntä pysynee<br />
viime vuoden tasolla. Perheasuntojen vuokrattavuutta vaikeuttaa<br />
edelleen jonkin verran perheiden heikentynyt maksukyky.<br />
Perheasuntojen vuokrattavuutta tullaan parantamaan<br />
erilaisilla toimenpiteillä.<br />
Eduskuntavaalien jälkeisen uuden hallituksen asuntopoliittinen<br />
ohjelma tullee vaikuttamaan asuntomarkkinoihin ja<br />
vuokra-asuntojen tuotantoon. Yleiseen asumistukeen on<br />
suunnitteilla uudistuksia, jotka toteutuessaan vaikuttavat<br />
vuokra-asuntokysynnän kohdentumiseen ja asuntojen<br />
vuokrattavuuteen.<br />
Asuntojen korjaustoiminta<br />
Yhtiön asuntokanta on melko nuorta, mistä syystä peruskorjauksia<br />
toteutetaan vain yksittäin lähivuosina. Muun suunnitelmallisen<br />
korjaustoiminnan parantamiseksi ja kustannustehokkaaksi<br />
toteuttamiseksi kaikille kiinteistöille laaditaan<br />
pitkän aikavälin korjaussuunnitelma.<br />
Korjaus- ja energia-avustusten hakuedellytykset täyttäviin<br />
hankkeisiin haetaan aina avustusta.<br />
Uudistuotanto<br />
Urakkahintoja mittaavan pääkaupunkiseudun tarjoushintaindeksin<br />
mukaan asuinrakentamisen hinnat olivat vuoden<br />
<strong>2010</strong> lokakuussa 2,2 prosenttia korkeammat kuin vuotta aiemmin.<br />
Hintakehitystä mittaavan Rapal Oy:n mukaan hinnat<br />
olivat edelleen noususuunnassa vuoden <strong>2010</strong> loppua kohti<br />
mentäessä. Noususta ei kuitenkaan tulle pitkäaikaista vaan<br />
vuoden 2011 loppupuolella hinnat lähtenevät jälleen laskuun<br />
ja urakoitsijoiden kilpailu asuinrakennusurakoista kiristynee<br />
vuoden <strong>2010</strong> tasosta.<br />
Vuoden <strong>2010</strong> aikana valmistui koko maassa n. 12 000 ARAasuntoa,<br />
mikä oli jonkin veran enemmän kuin vielä kesällä<br />
ennustettiin. Vuonna 2011 toteutettavien ARA-asuntojen<br />
määrän on arvioitu vähenevän jonkin verran vuoden <strong>2010</strong><br />
tasosta. Korkotukiasuntojen käynnistysavustus, Helsinkiseudulla<br />
15 000 €/asunto, putoaa 10 000 euroon vuoden<br />
2011 alusta.<br />
Yhtiö tulee käynnistämään vuoden 2011 aikana yhteensä<br />
n.140 uuden asunnon rakentamisen. Vantaan kaupunki on<br />
sitoutunut Valtion ja Helsingin seudun kuntien väliseen aiesopimukseen<br />
2008-2017 asunto- ja tonttitarjonnan lisäämiseksi<br />
ja linjannut täten Vantaan kaupungin asunto-ohjelmassa,<br />
että <strong>VAV</strong> tuottaa vähintään kolmanneksen vuosittaisesta<br />
400 valtion tukeman vuokra-asunnon tuotantotavoitteesta.<br />
Kehittäminen<br />
Yhtiö etsii keinoja uudistuotannon ja korjaustoiminnan omarahoitusosuuden<br />
kattamiseksi ilman lainaa.<br />
Yhtiö edistää energiatehokkaiden ja ympäristöystävällisten<br />
toimintamallien käyttöönottoa uudisrakentamisessa, korjaustoiminnassa<br />
ja muussa kiinteistönpidossa ja varautuu<br />
mm. vuonna 2012 voimaan astuviin nykyistä tiukempiin<br />
energiamääräyksiin.<br />
Yhtiö vaikuttaa yleishyödyllistä toimintaa säätelevään kehitystyöhön<br />
osallistumalla aktiivisesti eri hallinnonalojen järjestämiin<br />
työryhmiin ja muihin tilaisuuksiin.<br />
Yhtiö jatkaa yhteistyötä kaupungin kanssa ja tukee omalla<br />
toiminnallaan kaupungin perustehtäviä.<br />
Asumisviihtyvyyttä ja asukastoiminnan kehittämisessä painopisteenä<br />
on edelleen mm. viestintä, energia- ja turvallisuusasiat.<br />
• EHDOTUS TULOKSEN KÄYTTÄMISESTÄ<br />
Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta ja että tilikauden voitto 36.737,53<br />
euroa kirjataan vapaaseen omaan pääomaan.<br />
11 <strong>VAV</strong> toimintakertomus <strong>2010</strong>
Tuloslaskelmat<br />
(1000 €)<br />
<strong>VAV</strong> Konserni<br />
emoyhtiö<br />
1.1.- 31.12.<strong>2010</strong> 1.1.- 31.12.2009 1.1.- 31.12.<strong>2010</strong> 1.1.- 31.12.2009<br />
LIIKEVAIHTO 74 468 71 883 69 045 66 023<br />
Muut kiinteistön tuotot 573 990 606 323<br />
Henkilöstökulut 75 041 72 872 69 651 66 346<br />
Palkat ja palkkiot -1 785 -1 621 -1 781 -1 617<br />
Henkilösivukulut<br />
Eläkekulut -312 -274 -312 -274<br />
Muut henkilösivukulut -64 -55 -64 -55<br />
-2 162 -1 950 -2 157 -1 946<br />
Poistot<br />
Poistot -19 887 -15 575 -18 395 -14 060<br />
Muut kulut<br />
Kiinteistön muut hoitokulut<br />
Hallintopalvelut -600 -476 -561 -437<br />
Käyttö-ja huoltopalvelut -3 078 -3 050 -2 821 -2 805<br />
Ulkoalueiden hoitopalvelut -1 154 -628 -1 057 -591<br />
Siivouspalvelut -1 328 -1 310 -1 302 -1 268<br />
Lämmitys -6 521 -6 428 -6 080 -5 962<br />
Vesi ja jätevesi -3 626 -3 591 -3 382 -3 324<br />
Sähkö -1 255 -1 148 -1 188 -1 079<br />
Jätehuolto -1 253 -1 456 -1 172 -1 352<br />
Vahinkovakuutukset -236 -238 -203 -205<br />
Vuokrat -1 171 -2 237 -1 088 -2 059<br />
Kiinteistövero -1 776 -1 622 -1 618 -1 465<br />
Korjaukset -11 536 -10 297 -10 910 -9 530<br />
Muut hoitokulut -545 -564 -530 -548<br />
-34 079 -33 045 -31 912 -30 625<br />
Luottotappiot -145 -137 -145 -124<br />
Muut kiinteistön kulut -529 -200 -529 -200<br />
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 18 239 21 965 16 513 19 391<br />
Rahoitustuotot ja -kulut<br />
Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista 267 19 266 18<br />
Muut korko- ja rahoitustuotot 533 813 527 855<br />
Arvonalentumiset vaihtuvien vast.rahoitusarvop 5 115 5 115<br />
Korkokulut ja muut rahoituskulut -13 293 -19 914 -12 008 -17 805<br />
-12 488 -18 967 -11 211 -16 817<br />
Satunnaiset erät<br />
VOITTO(TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS-<br />
SIIRTOJA JA VEROJA 5 752 2 998 5 302 2 574<br />
Tilinpäätössiirrot<br />
Poistoeron muutos 332 -2 675<br />
Vapaaehtoisten varausten muutos -5 598 20<br />
Tuloverot<br />
Laskennallisen verovelan muutos -1 471 -805<br />
Vähemmistöosuus 1<br />
TILIKAUDEN VOITTO (+) / TAPPIO (-) 4 281 2 193 37 -81<br />
12 <strong>VAV</strong> toimintakertomus <strong>2010</strong>
Taseet<br />
(1000 €)<br />
<strong>VAV</strong> Konserni<br />
emoyhtiö<br />
VASTAAVAA 31.12.<strong>2010</strong> 31.12.2009 31.12.<strong>2010</strong> 31.12.2009<br />
PYSYVÄT VASTAAVAT<br />
Aineettomat hyödykkeet<br />
Aineettomat oikeudet 14 10 14 10<br />
Aineelliset hyödykkeet<br />
Maa- ja vesialueet 76 132 72 176 68 540 63 077<br />
Rakennukset ja rakennelmat 467 993 454 389 419 461 397 650<br />
Koneet ja kalusto 466 405 456 395<br />
Muut aineelliset hyödykkeet 636 670 627 648<br />
Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat 21 028 28 388 21 028 28 388<br />
566 256 556 028 510 113 490 159<br />
Sijoitukset<br />
Osuudet saman konsernin yrityksistä 2 465 2 876<br />
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 2 339<br />
Muut osakkeet ja osuudet 5 282 5 498 5 282 2 113<br />
5 282 5 498 7 748 7 328<br />
Pysyvät vastaavat yhteensä 571 552 561 536 517 874 497 496<br />
Vaihtuvat vastaavat<br />
Saamiset<br />
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 16<br />
Saamiset kiinteistön tuotoista 864 782 848 735<br />
Muut saamiset 10 499 10 379 9 386 9 130<br />
Siirtosaamiset 609 1 244 539 1 235<br />
11 972 12 404 10 773 11 116<br />
Rahoitusarvopaperit<br />
Muut arvopaperit 4 582 20 302 4 576 16 296<br />
Rahat ja pankkisaamiset 17 731 9 598 12 061 7 562<br />
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 34 285 42 305 27 410 34 973<br />
VASTAAVAA YHTEENSÄ 605 837 603 841 545 284 532 469<br />
13 <strong>VAV</strong> toimintakertomus <strong>2010</strong>
VASTATTAVAA<br />
konserni<br />
emoyhtiö<br />
<strong>2010</strong> 2009 <strong>2010</strong> 2009<br />
OMA PÄÄOMA<br />
Osakepääoma 7 659 7 659 7 659 7 659<br />
Ylikurssirahasto 15 929 15 929 15 929 15 929<br />
Muut rahastot 12 531 12 612 3 092 3 092<br />
36 119 36 199 26 679 26 679<br />
Edell.tilik. voitto/tappio 9 352 7 159 -84 -3<br />
Tilikauden voitto(+)/tappio(-) 4 281 2 193 37 -81<br />
Konsernirakenteen muutos -52<br />
13 581 9 352 -47 -84<br />
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 49 700 45 551 26 632 26 595<br />
Vähemmistöosuus 0,85 % 309 309<br />
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ<br />
Poistoero 8 083 8 415<br />
Vapaaehtoiset varaukset<br />
Muut varaukset 7 451 150<br />
Pakolliset varaukset 85 70 85 70<br />
85 70 15 619 8 635<br />
VIERAS PÄÄOMA<br />
Lainat rahoituslaitoksilta 522 502 523 696 477 065 469 270<br />
Laskennalliset verot 2 861 2 513<br />
525 364 526 209 477 065 469 270<br />
Lyhytaikainen<br />
Lainat rahoituslaitoksilta 18 254 18 708 16 821 17 232<br />
Saadut ennakot 1 295 1 846 1 205 1 724<br />
Ostovelat 1 855 1 132 1 781 1 104<br />
Muut velat 4 092 4 039 3 410 3 265<br />
Siirtovelat 2 930 5 170 2 752 4 645<br />
Laskennalliset verot 1 953 805<br />
30 379 31 701 25 969 27 969<br />
Vieras pääoma yhteensä 555 743 557 910 503 034 497 239<br />
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 605 837 603 841 545 284 532 469<br />
14 <strong>VAV</strong> toimintakertomus <strong>2010</strong>
KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 31.12.<strong>2010</strong><br />
Konsernin emoyhtiön <strong>VAV</strong> Asunnot Oy:n omistaa Vantaan kaupunki.<br />
<strong>VAV</strong> Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät emoyhtiö <strong>VAV</strong> Asunnot Oy, tytäryhtiöt<br />
<strong>VAV</strong> Asumisoikeus Oy sekä Asunto Oy Vantaan Normannilaakso.<br />
Konserniin kuuluvaa yhtiöitä Kivikirveen Autopaikoitus Oy - ei ole konsolidoitu. Yhtiön<br />
taseen loppusumma on 0,04 M€ ja sen vaikutus konsernin omaan pääomaan olisi 0,02 M€.<br />
<strong>VAV</strong> Kiinteistöt Oy sulautui <strong>VAV</strong> Asunnot Oy:öön 6.8.<strong>2010</strong>. Fuusiovoitto 68.790,53 euroa<br />
kirjattiin muihin liiketoiminnan tuottoihin.<br />
Vantaan kaupunki omistaa <strong>VAV</strong> Asumisoikeus Oy:stä 0,039 %.<br />
<strong>VAV</strong> Asumisoikeus Oy:n osakkeisiin kohdistuu Asumisoikeuslain 51 §:n mukaiset rajoitukset.<br />
LAADINTAMENETELMÄ<br />
Konsernitilinpäätös käsittää konsernituloslaskelman, konsernitaseen sekä konsernin rahoituslaskelman.<br />
Yhtiöiden sisäiset liiketapahtumat on peruutettu ja keskinäiset saamiset ja velat eliminoitu. Keskinäinen<br />
osakkeenomistus on eliminoitu hankintamenomenetelmää käyttäen. Vähemmistöosuus on erotettu konsernin<br />
omasta pääomasta sekä esitetty omana eränään.<br />
ARVOSTUSPERIAATTEET<br />
Omaisuus on arvostettu poistoin vähennettyyn välittömään hankintamenoon. Pysyvien vastaavien<br />
arvostuksessa ei ole tehty muutoksia aikaisempaan arvostukseen. Rahoitusarvopapereihin<br />
on kirjattu arvonalennuksia 7 532,71 euroa alimman arvon periaatteella.<br />
POISTOSUUNNITELMA<br />
Poistot tehdään ennalta laaditun suunnitelman mukaan. Poistoperusteena on kiinteistöjen<br />
tulontuottamiskyky. Poistot noudattavat lainanlyhennysten määrää, koska yhtiö toimii<br />
omakustannusperiaatteella ja tulokertymä on siten suoraan riippuvainen vuokriin sisältyvästä<br />
lainojen lyhennysmäärästä. Yhtiöllä on eri-ikäisiä kiinteistöjä ja lainanlyhennysten mukainen<br />
poiston määrä vastaa siten myös kiinteistöjen teknistä kulumista.<br />
Muista paitsi asuinrakennuksista tehdään 10 - 25 %:n menojäännöspoistot<br />
poikkeuksena 5 vuodessa tasaisesti loppuun poistettavat aineettomat oikeudet.<br />
TILIKAUDEN POISTOT<br />
Poistot eriteltynä: <strong>2010</strong> 2009<br />
suunnitelmapoistot<br />
aineettomat oikeudet 11 371,96 8 234,12<br />
rakennukset ja rakennelmat 19 644 354,36 15 350 481,62<br />
koneet ja kalusto 155 259,89 135 237,66<br />
muista aineellisista hyödykkeistä 76 430,30 81 657,88<br />
19 887 416,51 15 575 611,28<br />
Vantaan kaupunki -konsernissa sovellettavia suunnitelmapoistoja käyttäen on <strong>VAV</strong>:n rakennusten<br />
poistoylitys 31.12.<strong>2010</strong> yhteensä 10.278.871,76 € (ed. vuosi poistoylitys 4.803.917,53 €). Näissä<br />
poistosuunnitelmissa rakennukset tasapoistetaan 50 vuodessa loppuun.<br />
15 <strong>VAV</strong> toimintakertomus <strong>2010</strong>
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET<br />
<strong>2010</strong> 2009<br />
Osakepääoma tilikauden alussa 7 658 866,11 7 658 866,11<br />
* Saldo tilikauden lopussa 7 658 866,11 7 658 866,11<br />
Ylikurssirahasto tilikauden alussa 15 928 832,62 15 928 832,62<br />
* Saldo tilikauden lopussa 15 928 832,62 15 928 832,62<br />
Vararahasto tilikauden alussa 3 091 578,12 3 091 578,12<br />
* Saldo tilikauden lopussa 3 091 578,12 3 091 578,12<br />
Asumisoikeusmaksurahasto tilik.alussa 9 273 276,08 9 380 637,32<br />
Lisäys, luovutetut 1 022 467,91 1 463 982,54<br />
Vähennys, lunastetut -1 103 055,98 -1 571 343,78<br />
* Saldo tilikauden lopussa 9 192 688,01 9 273 276,08<br />
Lainanlyhennysrahasto tilik.alussa 246 897,27 239 914,13<br />
Vähemmistöosuus AsOy Vantaan Normannilaaksosta -169,85 6 983,14<br />
* Saldo tilikauden lopussa 246 727,43 246 897,27<br />
Voitto ed.tilikausilta tilikauden alussa 9 352 013,32 7 158 533,84<br />
Tilikauden voitto 4 280 516,46 2 193 479,47<br />
Konsernirakenteen muutos -51 527,01<br />
* Saldo tilikauden lopussa 13 581 002,77 9 352 013,32<br />
Oma pääoma tilikauden lopussa 49 699 695,06 45 551 463,52<br />
Vähemmistöosuus 309 404,15 309 403,31<br />
LASKENNALLISET VEROVELAT JA -SAAMISET<br />
Tilinpäätössiirtojen kertymä yhtiössä muodostuu kertyneestä poistoerosta sekä asuintalovarauksesta.<br />
Konsernitilinpäätöksessä vapaaehtoiset varaukset on jaettu omaan pääomaan ja laskennalliseen<br />
verovelkaan. Huomioiden yhtiön poisto- ja asuintalovarauksen muodostusmahdollisuudet veromaksun<br />
toteutuminen on epätodennäköistä.<br />
<strong>2010</strong> 2009<br />
Erillistilinpäätöksiin sisältyvien<br />
vapaaehtoisten varauksien verovelat 4 814 035,21 3 317 822,47<br />
16 <strong>VAV</strong> toimintakertomus <strong>2010</strong>
PYSYVÄT VASTAAVAT<br />
<strong>2010</strong> 2009<br />
Aineettomat oikeudet tilikauden alussa 9 528,89 17 763,01<br />
lisäys 15 689,20<br />
poisto -11 371,96 -8 234,12<br />
* Saldo tilikauden lopussa 13 846,13 9 528,89<br />
Aineettomat hyödykkeet yht. 13 846,13 9 528,89<br />
Maa-alueet tilikauden alussa 72 175 698,75 72 139 291,08<br />
lisäys 3 956 541,21 36 407,67<br />
* Saldo tilikauden lopussa 76 132 239,96 72 175 698,75<br />
Rakennukset ja rakennelmat<br />
tilikauden alussa 454 389 336,92 468 906 563,32<br />
lisäys 33 248 361,44 833 255,22<br />
poisto -19 644 354,36 -15 350 481,62<br />
* Saldo tilikauden lopussa 467 993 344,00 454 389 336,92<br />
Koneet ja kalusto tilikauden alussa 405 389,27 315 138,61<br />
lisäys 235 667,11 225 488,32<br />
vähennykset -19 992,94<br />
poisto -155 259,89 -135 237,66<br />
* Saldo tilikauden lopussa 465 803,55 405 389,27<br />
Muut aineelliset hyödykkeet tilik. alussa 669 667,07 751 324,95<br />
lisäys 42 741,05<br />
poisto -76 430,30 -81 657,88<br />
* Saldo tilikauden lopussa 635 977,82 669 667,07<br />
Ennakkomaksut ja keskeneräiset<br />
hankinnat tilikauden alussa 28 388 102,93 6 438 866,87<br />
lisäys 25 931 470,60 22 456 376,08<br />
vähennys -33 291 102,49 -507 140,02<br />
* Saldo tilikauden lopussa 21 028 471,04 28 388 102,93<br />
Muut osakkeet tilikauden alussa 5 498 324,01 4 521 347,16<br />
lisäys Kuntarahoitus Oy/merkintä 976 985,60<br />
vähennys (3 osakehuoneistoa myyty) -216 274,85 -8,75<br />
* Saldo tilikauden lopussa 5 282 049,16 5 498 324,01<br />
Osuudet ja osakkeet yht. 5 282 049,16 5 498 324,01<br />
17 <strong>VAV</strong> toimintakertomus <strong>2010</strong>
SIJOITUKSET<br />
KONSERNIN OMISTAMAT OSAKKEET JA OSUUDET<br />
Pähkinähoito Oy 556 3,56 5 624,20<br />
Etelä-Vantaan Huolto Oy 185 18,5 2 933,20<br />
Martinlaakson Huolto Oy 1 754 1,35 74,84<br />
Kiinteistöpalvelu Koivu Oy 874 5,38 3 132,77<br />
Länsimäen Kiinteistöpalvelu Oy 50 500 20,94 9 089,38<br />
Hakunilan Huolto Oy 301 1,98 451,43<br />
21 305,82<br />
Autopaikkayhtiöiden osakkeet kpl osuus-%<br />
Kivikirveenkujan Autopaikoitus Oy 116 67,44 0,00<br />
Martinlaakson Autopaikoitus Oy 53 11,77 295,00<br />
Ruukkukujan Autopaikoitus Oy 22 1,06 178 790,49<br />
KOy Myyrinsärki Autopaikoitus 750 4 431,75<br />
Metsolan Pysäköinti Oy 17 732 35 17 042,10<br />
200 559,35<br />
Muut osakkeet ja osuudet<br />
kpl<br />
Kuntarahoitus Oyj 963 048 1 891 415,49<br />
Yhtiö omistaa 43 asunnon hallintaan oikeuttavat osakkeet 3 168 768,50<br />
5 060 183,99<br />
TASEARVON JA JÄLLEENHANKINTAHINNAN EROTUS<br />
SEURAAVISTA KONSERNIN RAHOITUSARVOPAPEREISTA<br />
jälleenhankinta-arvo kp-arvo<br />
Danske Capitalin omaisuudenhoitosalkku 2 432 182,10 2 424 649,35<br />
Pohjola Varainhoidon omaisuudenhoitosalkku 2 084 010,18 2 084 010,21<br />
Sampo A 3 420 68 571,00 5 468,09<br />
Elisa Communications Oyj 16 333 264 921,26 68 143,35<br />
4 849 684,54 4 582 271,00<br />
18 <strong>VAV</strong> toimintakertomus <strong>2010</strong>
VASTUUSITOUMUKSET<br />
<strong>2010</strong> 2009<br />
Velat, joiden vakuutena on kiinteistökiinnitys:<br />
Lainat rahoituslaitoksilta 458 609 907 454 184 389<br />
Annetut kiinnitykset 865 503 865 820 780 412<br />
Velat, joissa Vantaan kaupungin takaus 37 387 383 46 930 755<br />
Annetut pantit 53 000 3 364<br />
Velkojen vakuudeksi annetut pantit:<br />
Asunto Oy Vantaan Haapatien osakkeet 6 huoneistoa<br />
Osakkeiden kirjanpitoarvo 590 595,27 590 595,27<br />
Laina, jonka vakuudeksi osakkeet on pantattu 385 707,45 411 048,68<br />
Asunto Oy Vantaan Normannilaakson osakkeet 16 huoneistoa<br />
Osakkeiden kirjanpitoarvo 2 034 693,47 2 034 693,47<br />
Lainat, joiden vakuudeksi osakkeet on pantattu 1 299 168,14 1 386 262,78<br />
Asunto Oy Vantaan Kaukonkujan osakkeet 6 huoneistoa<br />
Osakkeiden kirjanpitoarvo 407 868,84 407 868,84<br />
Laina, jonka vakuudeksi osakkeet on pantattu 305 281,66 318 859,89<br />
<strong>VAV</strong> Asumisoikeus Oy:n vastuu asumisoikeusmaksuista<br />
11 975 434 11 740 898<br />
Leasingvastuut alkaneelta tilikaudelta 3 418 6 144<br />
Leasingvastuut, myöhemmin maksettavat 3 408<br />
3 418 9 552<br />
Autopaikkavastuut<br />
Rakentamattomia autopaikkoja, kpl 115 115<br />
Eläkevastuut<br />
Emoyhtiöllä on 7 toimihenkilöä, joilla on oikeus täyteen eläkkeeseen 63 vuotiaana.<br />
111 009 139 333<br />
VELAT, JOTKA ERÄÄNTYVÄT VIIDEN VUODEN TAI SITÄ PIDEMMÄN AJAN KULUTTUA<br />
<strong>2010</strong> 2009<br />
Rahalaitoslainat 45 820 906,03 53 431 545,03<br />
Vakuutusyhtiölainat 225 708,19 819 242,14<br />
Vantaan kaupungin lainat 39 692 740,89 38 409 071,67<br />
Valtiokonttorin vanhat asuntolainat 4 100 886,55 6 424 366,21<br />
Muut pitkäaikaiset velat 96 074 403,44 83 622 049,03<br />
185 914 645,10 182 706 274,08<br />
Lyhennysohjelma määritetään vuosittain:<br />
Valtiokonttorin yhtenäislainat 31.12. 299 491 588,00 308 966 324,51<br />
SIIRTOSAAMISTEN OLENNAISET ERÄT<br />
Korkotuotot 6 601,87 40 404,73<br />
Muut siirtosaamiset 386 583,83 804 285,99<br />
393 185,70 844 690,72<br />
19 <strong>VAV</strong> toimintakertomus <strong>2010</strong>
MUIDEN SAAMISTEN OLENNAISET ERÄT<br />
Pitkäaikaiset saamiset <strong>2010</strong> 2009<br />
Liittymismaksut 10 390 979,00 10 030 677,95<br />
Alv-saaminen rakennuskustannuksista 270 268,52<br />
Lyhytaikaiset saamiset<br />
Asuinhuoneistojen vuokrasaamiset 862 905,12 782 373,14<br />
Alv-saaminen rakennuskustannuksista 324 046,22 476 432,04<br />
Muut saamiset 1 279,00 0,00<br />
11 579 209,34 11 559 751,65<br />
Saamiset yhteensä 11 972 395,04 12 404 442,37<br />
SIIRTOVELKOJEN OLENNAISET ERÄT<br />
Korkojaksotusvelat 2 912 194,41 5 012 875,38<br />
Muut siirtovelat 17 494,24 157 503,57<br />
yhteensä 2 929 688,65 5 170 378,95<br />
MUIDEN VELKOJEN OLENNAISET ERÄT<br />
Lyhytaikaiset velat, palautus v. 2008-<strong>2010</strong> 283 781,94 283 781,94<br />
Aran avustus erityisryhmille (Pähkinärinteen palvelutalo)<br />
Lomapalkkavelat 268 496,00 290 348,00<br />
Saadut lyhytaikaiset vakuudet 3 503 054,05 3 338 966,63<br />
Muut velat 36 773,34 126 199,91<br />
yhteensä 4 092 105,33 4 039 296,48<br />
VARAUKSET<br />
Tilikauden aikana on lisätty rakennuttamiseen liittyvää pakollista varausta 15.000,- €, joten<br />
pakollinen varaus on 85.000,- €.<br />
HENKILÖSTÖ<br />
Konsernin palveluksessa oli keskim. 43 40<br />
Hallitukselle ja toimitusjohtajalle maksettiin yht. 174 729,54 134 616,53<br />
KONSERNISAAMISET JA -VELAT<br />
Pitkäaikaiset velat <strong>2010</strong> 2009<br />
Vantaan kaupungin lainat 41 095 541,02 41 330 959,81<br />
- lyhytaikainen osuus 245 914,79 137 778,95<br />
Konsolidoimaton kiinteistötytäryhtiö: Kivikirveen Autopaikoitus Oy<br />
Konsolidoimaton osakkuusyhtiö: Länsimäen Kiinteistöpalvelu Oy<br />
20 <strong>VAV</strong> toimintakertomus <strong>2010</strong>
<strong>VAV</strong> ASUMISOIKEUS OY<br />
(1000 €)<br />
VASTIKKEIDEN JÄLKILASKELMA<br />
1.1. - 31.12.<strong>2010</strong> 1.1. - 31.12.2009<br />
HOITOPUOLEN TULOT<br />
Hoitovastikkeet 2 142 1 848<br />
Käyttökorvaukset 20 18<br />
Muut kiinteistön tuotot 15 21<br />
Hoitotulot yhteensä 2 177 1 887<br />
HOITOPUOLEN MENOT<br />
Hoitokulut -1 946 -1 730<br />
Hoitomenot yhteensä -1 946 -1 730<br />
HOITOVASTIKEJÄÄMÄ 231 157<br />
PÄÄOMAVASTIKE<br />
TULOT<br />
Pääomavastikkeet 2 565 2 783<br />
Muut tuotot 47 62<br />
Tulot yhteensä 2 612 2 845<br />
MENOT<br />
Korot -1 133 -1 805<br />
Lyhennykset -1 264 -1 135<br />
Menot yhteensä -2 397 -2 940<br />
PÄÄOMAVASTIKEJÄÄMÄ 215 -95<br />
INVESTOINNIT<br />
Asumisoikeusmaksut -81 -108<br />
Investointien jäämä -81 -108<br />
YLIJÄÄMÄ TILIKAUDELTA 365 -46<br />
AIK.TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄT 4 413 4 459<br />
KOKONAISYLIJÄÄMÄ 4 778 4 413<br />
TARKISTUS KIRJANPITOON<br />
Rahoitusomaisuus 5 800 5 662<br />
Lyhytaikainen vieras pääoma -1 022 -1 249<br />
Taseen rahoitusasema 4 778 4 413<br />
21 <strong>VAV</strong> toimintakertomus <strong>2010</strong>
RAHOITUSLASKELMA<br />
(1000 €)<br />
VUOKRAUSTOIMINNAN RAHAVIRTA<br />
<strong>VAV</strong> Konserni<br />
<strong>VAV</strong> Asunnot Oy<br />
<strong>2010</strong> 2009 <strong>2010</strong> 2009<br />
Vuokrauksesta saadut maksut 74 089 71 888 69 081 65 475<br />
Vuokraustoiminnan muista 573 349 606 323<br />
tuotoista saadut maksut<br />
Maksut vuokraustoiminnan kuluista 36 380 34 771 32 492 32 393<br />
Vuokraustoiminnan rahavirta ennen 38 282 37 466 37 194 33 404<br />
rahoituseriä ja veroja<br />
Maksetut korot ja maksut 15 383 20 454 13 763 18 293<br />
muista liiketoiminnan rahoituskuluista<br />
Saadut korot vuokraustoiminnasta 53 130 53 152<br />
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA ( A ) 22 951 17 143 23 485 15 263<br />
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA<br />
Investoinnit aineellisiin ja 30 133 22 737 38 354 22 742<br />
aineettomiin hyödykkeisiin<br />
Investoinnit muihin sijoituksiin -216 960 2 759 977<br />
Lainasaamisen takaisinmaksut 0 -107 -2 339 410<br />
Muut saamiset -386 -311 50 -477<br />
Rahoitusarvopaperit -15 720 -4 099 -11 720 -8 098<br />
Muut velat 496 -117 0 0<br />
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ( B ) 14 307 19 064 27 103 15 555<br />
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA<br />
Pitkäaikaisten lainojen nostot 22 692 13 478 30 353 13 479<br />
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -23 946 -16 657 -22 969 -13 345<br />
Saadut osingot 267 19 266 18<br />
Saadut korot 480 703 473 703<br />
Myyntitappiot -10 -34 -10 -33<br />
Tuloslaskelman arvonalennukset 5 115 5 115<br />
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ( C ) -512 -2 375 8 118 937<br />
Rahavarojen muutos (A+B+C) 8 132 -4 297 4 500 645<br />
Rahavarat tilikauden alussa 9 598 13 895 7 562 6 916<br />
Rahavarat tilikauden lopussa 17 731 9 598 12 061 7 562<br />
8 132 -4 297 4 500 645<br />
22 <strong>VAV</strong> toimintakertomus <strong>2010</strong>
• <strong>VAV</strong> ASUNNOT OY<br />
Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset<br />
Vantaa, 8. helmikuuta 2011<br />
Jukka Peltomäki, puheenjohtaja<br />
Hanna Valtanen<br />
Marja Heikkinen<br />
Tapani Keurulainen<br />
Arja Niemelä<br />
Tuula Saastamoinen<br />
Visa Tammi<br />
Merja-Liisa Vasarainen<br />
Vesa Nevander<br />
kurt Eklund<br />
maija Hurri<br />
tuula Laukkanen<br />
kaisa Olin<br />
Heikki Seppälä<br />
marko Varalahti<br />
teija Ojankoski, toimitusjohtaja<br />
Tilinpäätösmerkintä<br />
Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu kertomus.<br />
Vantaa, 28. helmikuuta 2011<br />
Deloitte & Touche Oy<br />
KHT-yhteisö<br />
Tuomo Vesanen, KHt<br />
kimmo Rautvuori, KHT<br />
23 <strong>VAV</strong> toimintakertomus <strong>2010</strong><br />
23 <strong>VAV</strong> toimintakertomus <strong>2010</strong>
• TILINTARKASTUSKERTOMUS<br />
24 <strong>VAV</strong> toimintakertomus <strong>2010</strong>
25 <strong>VAV</strong> toimintakertomus <strong>2010</strong><br />
<strong>VAV</strong> Asunnot Oy,<br />
Pl 39 01301, Vantaa,<br />
www.vav.fi
Change language