ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET ... - Groupe Go Sport

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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET ... - Groupe Go Sport

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE

DU 20 avril 2012

Compte-rendu

Lors de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire qui s'est réunie le 20 avril 2012 dans

les salons Etoile Wagram – 16, avenue Wagram à Paris (75008) le nombre d’actionnaires

présents, représentés ou ayant voté par correspondance était de 21 à l'assemblée générale

ordinaire et extraordinaire, détenant 3 480 131 actions (soit 93,48% des actions ayant le droit

de vote) et représentant 6 628 678 droits de vote.

Toutes les résolutions soumises au vote des actionnaires ont été adoptées.

Les comptes annuels et consolidés de l’exercice 2011 ont été approuvés ainsi que l’affectation

du résultat.

L’assemblée générale a renouvelé pour une durée de quatre années le mandat d’administrateur

de Madame Françoise Montenay, de Monsieur André Crestey et des sociétés Matignon

Sablons et Rallye.

Elle a renouvelé l’autorisation conférée au conseil d’administration à l’effet d’acquérir des

actions de la société.

Le cabinet KPMG AUDIT ID SAS et le cabinet KPMG AUDIT IS SAS ont été nommés

respectivement commissaire aux comptes titulaire et commissaire aux comptes suppléant pour

une durée de six exercices.

Puis l’Assemblée générale a approuvé différentes délégations et autorisations conférées au

conseil d’administration :

- adélégué au Conseil d’administration, la compétence de décider l’émission, avec

maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, des actions ou valeurs

mobilières donnant droit à l’attribution d’actions nouvelles ou existantes de la Société

ou à des titres de créances ;

- a fixé le montant global des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées,

immédiatement et/ou à terme, en vertu des délégations susvisées qui ne pourra pas

excéder, 50 millions d’euros et celui des émissions de titres de créance qui pourraient

être réalisées, immédiatement et/ou à termes sur la base de ces délégations qui ne

pourrait dépasser 300 millions d’euros ou sa contre-valeur en devises ou en unités

monétaires composites ;

- a autorisé le Conseil d’administration à décider et réaliser une augmentation de capital

dont la souscription serait réservée aux salariés dans le cadre des dispositions de

l’article L.3332-19 du Code du travail.

- a autorisé le conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par

annulation d’actions détenues en propre.

- a autorisé le conseil d’administration à l’effet de consentir des options de souscription

d’actions,


- a autorisé le conseil d’administration à l’effet de consentir des options d’achat

d’actions.

Résultat des votes

Résolutions de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire

Résolution Objet Pour Contre Abstention

n° 1 Approbation des comptes annuels 100% - -

n° 2 Approbation des comptes consolidés 100% - -

n° 3 Affectation du résultat 100% - -

n° 4

Approbation des conventions

réglementées

96,60% - 3,40%

n° 5

n° 6

n° 7

n° 8

n° 9

n° 10

n° 11

n° 12

Approbation de l’engagement pris au

bénéfice du directeur général dans le

cadre de l’article L 225-42.1 du code

de commerce

Renouvellement du mandat

d’administrateur de Monsieur André

CRESTEY

Renouvellement du mandat

d’administrateur de Madame

Françoise MONTENAY

Renouvellement du mandat de la

société Rallye

Renouvellement du mandat de la

société Matignon Sablons

Autorisation d’achat par la société de

ses propres actions

Nomination d’un commissaire aux

comptes titulaire

Nomination d’un commissaire aux

comptes suppléant

96,60% - 3,40%

96,60% - 3,40%

100% - -

100% - -

100% - -

96,58% 3,42% -

100% - -

100% - -

Résolutions de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire

Résolution Objet Pour Contre Abstention

n° 13

Délégation de compétence conférée

au conseil d’administration à l’effet

d’émettre des actions ou des valeurs

mobilières donnant

droit à l’attribution d’actions

95,48% 4,52% -

nouvelles ou existantes de la Société

ou à des titres de créances, avec

maintien du droit préférentiel de

souscription

n° 14

Limitation globale des autorisations

financières conférées au conseil 99,98% 0,02% -

d’administration

n° 15

Autorisation conférée au conseil

d’administration à l’effet de procéder

à la réduction du capital social, non

motivée par des pertes, par voie de

réduction du nominal de l’action

95,48% 4,52% -


n° 16

Autorisation conférée au Conseil

d’administration à l’effet d’augmenter

le capital ou de céder des actions

99,99% 0,01% -

autodétenues au profit des salariés

n° 17

Autorisation conférée au conseil

d’administration à l’effet de réduire le 100% - -

capital social

n° 18

Autorisation conférée au conseil

d’administration à l’effet de consentir 95,48% 4,52% -

des options de souscription d’actions

n° 19

Autorisation conférée au conseil

d’administration à l’effet de consentir 95,48% 4,52% -

des options d’achat d’actions

n° 20 Pouvoirs. 100% - -

Contact :

Dénes ALMASY

Directeur Financier

+33 (0) 4 76 28 20 16

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