les nouveaux constructeurs sa - Paper Audit & Conseil

Personne concernée Fonction Autres mandats au cours des cinq dernières annéesPatrick BertinMembre du Conseilde surveillanceMandats en cours :• Gérant de PB SARL ;• Gérant de PB Conseil.Agustin Bou MaquedaMembre du Conseil deSurveillance• Administrateur de BMA Asesoria de Inversiones, S.L., ABM PlanolesS.L., B2AJM Holding S.L., Jausas Legal y Tributario S.L., JausasPaseo de Gracia S.L. (Espagne) ;• Administrateur de Tecnik Invest S.L. (Roumanie).Mandats expirés :• Membre du Conseil de Surveillance de LNCSA (mandat échu le21/05/2011).Thierry PotokMembre du Conseil deSurveillanceMandat en cours :• Gérant de ALKA SARL ;• Gérant de DALKA GmbH (filiale de ALKA SARL) ;• Gérant de Polaris Film Production & Finance ;• Président du Conseil de Surveillance Spieker.mann A.G. ConsultingEngineers• Trustee des fonds de pension VDS, VPS et USH du groupe Vivendi auRoyaume UniMandats expirés :• PDG VIP Medienfonds ;• Co-gérant de ZAPF GmbH (jusqu’au 23 janvier 2008-Groupe LNC) ;• Président-directeur général de Vivendi Deutschland ;• Président-directeur général de Dorsch Consult (société d’ingénieriefiliale de la CDC)-Munich,• Membre du Conseil de Surveillance de LNCSA (mandat échu le21/05/2011).11.2 Rémunération totale et avantages de toute nature versés durant l’exercice à chaque mandatairesocial11.2.1. Les membres du Conseil de SurveillanceL’Assemblée Générale du 20 mai 2008 a décidé de fixer le montant global maximum des jetons de présence que le Conseilde Surveillance pourra allouer à ses membres à la somme de 200 000 euros jusqu’à nouvelle décision de l’Assemblée.Les jetons de présence visent à rémunérer l’assiduité et la participation des membres du Conseil de Surveillance aux réunionsdu Conseil, du Comité d’audit et du Comité des rémunérations.Lors de sa réunion du 30 juillet 2010, le Conseil de Surveillance, à la lueur des divers travaux effectués par les membres desComités, a décidé de rémunérer ces derniers au moyen d’honoraires à raison des services rendus au titre de leurs travaux etnon plus au moyen de jetons de présence. Ces conventions ont fait l’objet des autorisations préalables visées par l’article L225-85 du Code de commerceDocument de Référence 2010 – Les Nouveaux Constructeurs - 189