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TdB D3P_3T2017

Les enjeux Les faits

Les enjeux Les faits marquants PSBF : 1. Doter Covéa d'un système de pilotage stratégique et économique performant 2. Contribuer au système de pilotage des risques et des actifs Projets/ Actions - Vente de la participation Covéa dans Eurosic à Gecina en août 2017, avec une plus-value de 327,6 M€ - Allègement de la participation de Covéa dans la Foncière des Régions pendant l'été 2017 : plus-value de 76,4 M€ - Renforcement de la participation de Covéa dans Lagune : +87,5M€ - Feu vert du COPIL BP du 11/10/2017 pour lancer l'étude de faisabilité relative au décalage du calendrier du BP au S2 - Lancement du projet de Fast Close S2 : WINGS P3 Performance économique P4 Prévention et maîtrise des risques Audit interne sur le périmètre Fusions-Acquisitions & Participations : ateliers réalisés au cours de l'été ; recommandations et rapport en cours de rédaction par les auditeurs P6 RH - Arrivée de 5 nouveaux collaborateurs (3 au Pôle Fusions-Acquisitions & Participations), 1 à la DPCE et 1 chez Cov&actifs. Mobilité d'1 collaborateur. DACP : Arrivée d'une CDD de remplacement congé maternité au Mans. - Objectif atteint pour l'obtention du passeport digital ! P7 TdB D3P_3T2017.xlsx 2

PORTEFEUILLE DE PROJETS Origine Direction Descriptif Météo Alerte Avancement Commentaire DPCE / MOD Simplification du processus budgétaire - Harmonisation des non 16% Au-delà de la réduction du nombre de réunion dans le processus budgétaire, yc BP (plus de 15 réunions de moins, soit -16%, en 2017), le Pilotage Economique Covéa continue d'harmoniser les supports de présentation à chaque étape du process. livrables de restitution Possible chez MMA et projet en phase de lancement, mais à date le processus est encore très partiel : possibilité qu'à l'issue du second semestre, Production du budget 2020 à partir l'oobjectif 2017 (étape) de 20% soit atteint si les études d'opportunité (EO) et de faisabilité (EF) sont adoptées. d'éléments de comptabilité non 20% Point d'étape : les échanges autour du projet de répart/refact Covéa, et plus largement sur le schéma directeur du SI de gestion, sont en cours analytique depuis juillet entre MOD, DPCE et DGTSI, avec l'assistance de Deloitte dans cette phase d'avant projet. Le CIS de novembre est visé pour une présentation simultanée de l'EO et de l'EF. Une info en ce sens sera faite lors du CIS du 21 septembre. Virage vers le dialogue économique 15% Le processus est en cours mais pas de certitude d'atteindre l'objectif de 20% prévu en 2017. Cependant, le Comité de Pilotage Economique du 6 septembre a été l'occasion de partager sur la compétitivité de Covéa IARD et sur le Benchmark AIS. Les échanges ont été fournis et d'ores et déjà des demandes pour de nouvelles études ont émergé. Depuis août, une formation d'une dizaine de collaborateurs de la DPCE aux méthodes de B- Case et d'analyse des investissements va leur permettre de proposer une présence renforcée sur ces sujets auprés des directions métiers. Optimisation des ratios de solvabilité du Groupe - Modèle interne partiel par USP - Préparation du point intermédiaire de début 2018 GO du comex d'Avril 2017 pour continuer avec point intermédiaire début 2018 pour notamment intégrer les estimations de volatilité sur le risque non 50% construction et vérifier l'ampleur des travaux QDD auprès de l'ACPR. La mission EY d'accompagnement sur 2017 est en cours, l'ACPR a été avertie de notre projet d'USP et une demande de RDV avec eux pour novembre est en cours d'organisation. Parallèlement les chantiers techniques avancent DACP Optimisation des ratios de solvabilité du Groupe - Optimisation non 60% Définition de la méthode validée (sauf sur PFGS : encours de finalisation). Implémentation finalisée (sauf sur PFGS) et partagée avec EY (dans le cadre du projet USP). Recette PV9 BRC en cours. du ratio de solvabilité Construction Enjeux : Création d'un outil dédié aux besoins DACP à la main de l'actuariat. Besoins métiers décrits ainsi que l'architecture des flux. Réorientation des travaux sur 2017 vers les besoins de reporting : projet SMART (simplification, mutualisation, Automatisation des Reporting Accélération de la production des calculs S2 - Modélisation des BE non 50% Techniques) ; objectif : optimisation de la construction des reportings internes de l'actuariat (tableaux d'analyse et de restitution) et du QRT VAC2C et réflexion du l'architecture/outil cible en terme de reporting. lancement en sept du projet WINGS COVEA d'accélération de la cloture S2 -> participation de l'actuariat à ce projet de sept à décembre 2017 DPS Suivi du PSBF - suivi bi-annuel Non 100% Initié fin 2015. Pas d'avancée en 2016. Le chantier est réactivé, avec une contribution des référents pour mieux définir et mesurer leurs KPI. Document présenté en Comex le 20 avril et en réunion des référents le 25 avril. Ce suivi sera réalisé 2 fois par an, à mi année et fin d'année. Il permettra d'apprécier l'atteinte des orientations stratégiques de chaque entité. La 1ère présentation sur les KPI disponibles sera faite au COMEX du 16/10/2017 Finaliser le catalogue de prestations de la DPCE - Accompagnement de la DPCE sur les chantiers prioritaires de Gouvernance non 90% Le "contrat" de prestations officiels pour chaque DG/Directeurs Covéa reprenant les grands principes, le périmètre, un calendrier, les prestations DPCE validées et un book des livrables illustrés a été adressé fin août (léger décalage par rapport à l'objectif) . Le pilotage opérationnel devra être mis en place. DPCE / MOD Mettre en place un benchmark Covéa / marché A compléter Le démarrage a eu lieu avec le dossier "10 points de compétitivité" mais l'essentiel reste à faire pour le benchmark "externe". Mettre en place de nouveaux reportings de frais Covéa A compléter L'harmonisation est en cours avec une généralisation plutôt en 2018. Livrables Swing DPCE en méthode cible oui 60% Travaux recentrés sur la clotûre semestrielle 2017. Notes méthodologiques en cours de validation. Comptabilisation de la paie semestrielle 2018 en cours : problématique en cours d'analyse. Le dossier est tenu mais les actions DPCE sont respectées. L’évolution de la base budgétaire doit permettre d’intégrer AGORA, CIBAIL, plus globalement les filiales ainsi que les refacturations inter-marques. Mise en place de la Base Budgétaire Covea pour le pilotage économique non 70% L’usage du référentiel nous amène à procéder à des ajustements sur les liens entre les valeurs marques et les valeurs Covea. Les travaux en cours sur les rapports nous permettent d’envisager un début de recette fin septembre. Respect de l'enveloppe budgétaire non Respect du budget et des ETP, même si pour le budget la vision n'est encore que très partielle. Toutefois, pas d'éléments d'alerte non plus sur l'engagé. TdB D3P_3T2017.xlsx 3

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