laporan tahunan - Tenaga Nasional Berhad

More documents

Recommendations

Info

[ Tenaga Nasional Berhad ] [ Laporan Tahunan 2008 ] 16 Notis Mesyuarat Agung Tahunan SEBAGAI URUSAN BIASA:- 1. Penerimaan Penyata Kewangan yang telah Diaudit bersama-sama Laporan Pengarah dan Laporan Juruaudit mengenainya bagi Tahun Kewangan berakhir 31 Ogos 2008. resolusi biasa 1 2. Meluluskan pengisytiharan dividen kasar akhir sebanyak 10.0 sen sesaham biasa ditolak cukai pendapatan sebanyak 25% bagi Tahun Kewangan berakhir 31 Ogos 2008. resolusi biasa 2 3. Meluluskan pembayaran elaun Pengarah berjumlah RM628,838.00 bagi Tahun Kewangan berakhir 31 Ogos 2008. resolusi biasa 3 4. Memilih semula Pengarah-pengarah berikut yang bersara menurut Artikel 135 Tataurus Syarikat:- (i) Tan Sri Leo Moggie resolusi biasa 4 (ii) Tan Sri Dato’ Hari Narayanan a/l Govindasamy resolusi biasa 5 (iii) Dato’ Zainal Abidin bin Putih resolusi biasa 6 5. Memilih semula Tan Sri Dato’ Seri Siti Norma binti Yaakob yang bersara menurut Artikel 133 Tataurus Syarikat. resolusi biasa 7 Dengan ini Dimaklumkan bahaWa mesyuarat agung tahunan kelapan belas Tenaga Nasional Berhad akan diadakan pada hari khamis, 11 Disember 2008 pada pukul 10.00 pagi di Dewan Serbaguna, Kompleks Sukan TNB, Jalan Pantai Baru, 59200 Kuala Lumpur untuk menjalankan urusan-urusan berikut:- 6. M e l a n t i k s e m u l a Te t u a n PricewaterhouseCoopers, yang bersetuju untuk dilantik sebagai Juruaudit Syarikat dan berkhidmat sehingga berakhirnya Mesyuarat Agung Tahunan akan datang dan memberi kuasa kepada Pengarahpengarah untuk menetapkan ganjaran mereka. resolusi biasa 8 SEBAGAI URUSAN KHAS:- Mempertimbangkan dan jika difikirkan sesuai, meluluskan Resolusi-resolusi Biasa berikut:- 7. Kuasa khusus bagi Pengarahpengarah menerbitkan saham menurut Skim Opsyen Saham Pekerja II “BAHAWA menurut Skim Opsyen Saham Pekerja (“ESOS II”) Tenaga Nasional Berhad seperti yang diluluskan pada Mesyuarat Agung Luar Biasa Syarikat yang telah diadakan pada 29 Mei 2003, kelulusan adalah dengan ini diberi kepada Pengarah-pengarah untuk menerbitkan saham biasa Syarikat pada bila-bila masa selaras dengan terma-terma dan syarat-syarat skim tersebut.” resolusi biasa 9 8. Kuasa umum bagi Pengarahpengarah untuk menerbitkan saham menurut Seksyen 132D, Akta Syarikat, 1965 “BAHAWA menurut Seksyen 132D Akta Syarikat, 1965, kuasa penuh adalah dengan ini diberi kepada P e n g a r a h - p e n g a r a h u n t u k menerbitkan saham-saham di dalam modal Syarikat pada bilabila masa sehingga berakhirnya Mesyurat Agung Tahunan akan datang, mengikut terma-terma dan syarat-syarat dan bagi maksud tertentu yang difikirkan sesuai menurut pertimbangan mutlak Pengarah-pengarah dengan syarat bilangan agregat saham yang akan diterbitkan menurut Resolusi ini tidak melebihi sepuluh peratus (10%) daripada modal saham terbitan Syarikat buat masa itu, tertakluk kepada peruntukan Akta Syarikat 1965, Tataurus Syarikat dan kelulusan Bursa Malaysia Securities Berhad (“Bursa Securities”) dan semua badanbadan penguatkuasa peraturan berkenaan di mana kelulusan sedemikian diperlukan”. resolusi biasa 10
9. Kuasa untuk cadangan pembelian saham sendiri oleh Syarikat menurut Seksyen 67A, Akta Syarikat, 1965 “BAHAWA tertakluk kepada peruntukan Akta Syarikat, 1965, Tataurus Syarikat dan Keperluan Penyenaraian Bursa Securities dan semua undang-undang, garis panduan-garis panduan dan peraturan-peraturan berkenaan yang berkuatkuasa pada masa ini atau dipinda dari semasa ke semasa, serta kelulusan semua pihak berkuasa yang berkenaan, dengan ini Syarikat diberi kuasa untuk membeli saham biasa dalam modal terbitan dan modal berbayar Syarikat pada harga RM1.00 sesaham melalui Bursa Securities menurut terma-terma dan syaratsyarat dan menurut pertimbangan Pengarah-pengarah Syarikat (“Lembaga Pengarah”) adalah wajar dan perlu untuk kepentingan Syarikat, melainkan bahawa:- (a) bilangan agregat saham yang dibeli menurut resolusi ini tidak melebihi sepuluh peratus (10%) daripada jumlah modal terbitan dan modal berbayar S y a r i k a t ( “ C a d a n g a n Pembelian Balik Saham”); (b) jumlah maksimum dana yang akan digunakan untuk tujuan Cadangan Pembelian Balik Saham hendaklah tidak melebihi agregat untung tertahan dan/atau akaun premium saham; (c) kuasa yang diberi di bawah resolusi ini akan berkuatkuasa dengan serta-merta berikutan kelulusan resolusi ini dan akan terus berkuatkuasa sehingga:- (i) berakhirnya Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat akan datang di mana kuasa itu akan luput melainkan diperbaharui, sama ada tanpa syarat atau bersyarat melalui resolusi biasa yang d i l u l u s k a n o l e h pemegang-pemegang saham Syarikat pada mesyuarat agung; (ii) tamat tempoh yang ditetapkan oleh undangundang bagi Mesyuarat Agung Tahunan akan datang diadakan; (iii) kuasa itu dimansuh atau diubah melalui resolusi biasa yang diluluskan oleh pemegangp e m e g a n g s a h a m Syarikat pada mesyuarat agung, yang mana terdahulu.” “DAN BAHAWA Lembaga Pengarah dengan ini diberi kuasa untuk menentukan menurut budibicara mereka, sama ada saham biasa yang dibeli oleh Syarikat akan disimpan sebagai saham perbendaharaan atau membatalkannya atau kedua-dua sekali dan/atau menjual semula saham-saham tersebut melalui B u r s a S e c u r i t i e s d a n / a t a u mengagihkannya sebagai dividendividen saham.” “DAN BAHAWA Lembaga Pengarah dengan ini diberi kuasa untuk mengambil tindakan bagi menyempur nakan Cadangan Pembelian Balik Saham dengan berkuasa penuh untuk meluluskan apa-apa syarat, modifikasi, variasi dan/atau pindaan yang mungkin dikenakan oleh pihak berkuasa berkenaan dan/atau mengambil tindakan atau melakukan perkaraperkara yang menurut pertimbangan Lembaga Pengarah wajar dan perlu untuk kepentingan terbaik Syarikat.” resolusi biasa 11 10. Menjalankan sebarang urusan lain di mana Notis telah diberikan menurut Akta Syarikat, 1965. DENGAN PERINTAH LEMBAGA PENGARAH nor Zakiah binti abdul ghani (LS 0008795) Wan marzimin bin Wan muhammad (LS 0009013) Setiausaha Syarikat Kuala Lumpur 18 November 2008 [ Tenaga Nasional Berhad ] [ Laporan Tahunan 2008 ] 17
Page 1 and 2: laporan tahunan 2008
Page 3 and 4: Gunakan peralatan yang menggunakan
Page 5 and 6: Tetapkan suhu penyaman udara pada 2
Page 7 and 8: Misi Kami beriltizam untuk mencapai
Page 10 and 11: [ Tenaga Nasional Berhad ] [ Lapora
Page 68 and 69:
[ Tenaga Nasional Berhad ] [ Lapora
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Page 88 and 89:
Page 90 and 91:
Page 92 and 93:
Page 94 and 95:
Page 96 and 97:
Page 98 and 99:
Page 100 and 101:
Page 102 and 103:
Page 104 and 105:
Page 106 and 107:
Page 108 and 109:
Page 110 and 111:
Page 112 and 113:
Page 114 and 115:
Page 116 and 117:
Page 118 and 119:
Page 120 and 121:
Page 122 and 123:
Page 124 and 125:
Page 126 and 127:
Page 128 and 129:
Page 130 and 131:
Page 132 and 133:
Page 134 and 135:
Page 136 and 137:
Page 138 and 139:
Page 140 and 141:
Page 142 and 143:
Page 144 and 145:
Page 146 and 147:
Page 148 and 149:
Page 150 and 151:
Page 152 and 153:
Page 154 and 155:
Page 156 and 157:
Page 158 and 159:
Page 160 and 161:
Page 162 and 163:
Page 164 and 165:
Page 166 and 167:
Page 168 and 169:
Page 170 and 171:
Page 172 and 173:
Page 174 and 175:
Page 176 and 177:
Page 178 and 179:
Page 180 and 181:
Page 182 and 183:
Page 184 and 185:
Page 186 and 187:
Page 188 and 189:
Page 190 and 191:
Page 192 and 193:
Page 194 and 195:
Page 196 and 197:
Page 198 and 199:
Page 200 and 201:
Page 202 and 203:
Page 204 and 205:
Page 206 and 207:
Page 208 and 209:
Page 210 and 211:
Page 212 and 213:
Page 214 and 215:
Page 216 and 217:
Page 218 and 219:
Page 220 and 221:
Page 222 and 223:
Page 224 and 225:
Page 226 and 227:
Page 228 and 229:
Page 230 and 231:
Page 232 and 233:
Page 234 and 235:
Page 236 and 237:
Page 238 and 239:
Page 240 and 241:
Page 242 and 243:
Page 244 and 245:
Page 246 and 247:
Page 248 and 249:
Page 250 and 251:
Page 252 and 253:
Page 254 and 255:
Page 256 and 257:
Page 258 and 259:
Page 260 and 261:
Page 262 and 263:
Page 264 and 265:
Page 266 and 267:
Page 268 and 269:
Page 270 and 271:
Page 272 and 273:
Page 274 and 275:
Page 276 and 277:
Page 278 and 279:
Page 280 and 281:
Page 282 and 283:
Page 284 and 285:
Page 286 and 287:
Muka surat ini sengaja dibiarkan ko
Page 288:
symphony share registrars sdn. bhd.
show all

laporan tahunan - Tenaga Nasional Berhad

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?