You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
- 28 -<br />
surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa<br />
atau bentuk lainnya;<br />
3. dokumen dan/atau informasi identitas orang<br />
perseorangan (natural person), jika ada, yang<br />
menjadi pemilik atau pengendali akhir dari<br />
Korporasi;<br />
4. pernyataan dari Calon Nasabah, Nasabah atau<br />
WIC mengenai kebenaran identitas maupun<br />
sumber dana dari Pemilik Manfaat (Beneficial<br />
Owner); dan<br />
5. pernyataan dari Pemilik Manfaat (Beneficial<br />
Owner) bahwa yang bersangkutan adalah<br />
pemilik sebenarnya dari dana Calon Nasabah,<br />
Nasabah, WIC.<br />
c. bagi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari Calon<br />
Nasabah, Nasabah atau WIC perikatan lainnya (legal<br />
arrangement) berbentuk trust, berupa:<br />
1. identitas penitip harta (settlor);<br />
2. identitas penerima dan pengelola harta (trustee);<br />
3. identitas penjamin (protector) (jika ada);<br />
4. identitas penerima manfaat (beneficiary) atau<br />
kelas penerima manfaat (class of beneficiary);<br />
dan<br />
5. orang perseorangan (natural person) yang<br />
mengendalikan trust.<br />
d. bagi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari Calon<br />
Nasabah, Nasabah atau WIC perikatan lainnya (legal<br />
arrangement) dalam bentuk lainnya, berupa identitas<br />
orang perseorangan (natural person) yang mempunyai<br />
posisi yang sama atau setara dengan pihak dalam<br />
trust sebagaimana dimaksud dalam huruf c.<br />
(2) Dalam hal PJK ragu mengenai apakah pihak yang menjadi<br />
pengendali melalui kepemilikan adalah Pemilik Manfaat<br />
(Beneficial Owner) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)<br />
huruf b, atau dalam hal tidak ada orang perseorangan<br />
yang memiliki pengendalian melalui kepemilikan, PJK<br />
wajib melakukan identifikasi dan verifikasi atas identitas
Change language