L'anno Duemiladodici, il giorno 17 del mese di ... - AMG Energia

AMG ENERGIA S.p.A.
Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
XV VERBALE DI SEDUTA
L’anno Duemiladodici, il giorno 17 del mese di ottobre, alle ore 18,00 presso i
locali della sede sociale in Palermo, Via Ammiraglio Gravina n.2/E, si è riunito, a seguito
di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione di AMG ENERGIA S.p.A..-
“””” Ordine del Giorno “”””
1) Comunicazioni del Presidente e relativi provvedimenti conseguenziali;
2) Approvazione verbali sedute precedenti;
3) Fornitura, posa in opera e messa in servizio dei gruppi di misura del gas
caratterizzati da requisiti funzionali minimi e con funzioni di telelettura e telegestione
per i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale- Esito gara;
4) Fornitura e posa in opera di sistema di dosaggio odorizzante a doppia iniezione
elettronica per gas naturale per cabina metano di Bellolampo-Esito gara;
5) Realizzazione impianti di Pubblica Illuminazione della città di Palermo a valere sui
fondi FAS- Provvedimenti conseguenziali;
6) Problematiche Organizzative e Risorse Umane;
7) Approvazione regolamento per la vendita di autovetture aziendali a dipendenti;
8) Affidamento del Servizio di cassa per anni tre a mezzo di procedura negoziata-
Nomina Commissione di gara;
9) Affidamento Servizi lavaggi automezzi flotta aziendale per mesi tre- provvedimenti
conseguenziali.
Il Presidente pone in trattazione l’argomento n.1 iscritto all’ordine del giorno:
”Comunicazioni del Presidente e relativi provvedimenti conseguenziali”.
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E RELATIVI PROVVEDIMENTI
CONSEQUENZIALI
(omissis)
1

Il Presidente pone in trattazione l’argomento n.2 iscritto all’ordine del giorno:
”Approvazione verbali sedute precedenti”.
APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI- DELIBERA N°183/12.
(omissis)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
- VISTE le proposte dei verbali di cui in premessa
D E L I B E R A
- all’unanimità di APPROVARE i verbali relativi alle sedute del 20 e 28 settembre 2012
di AMG ENERGIA S.p.A.
Il Presidente pone in trattazione l’argomento n.3 iscritto all’ordine del giorno:
”Fornitura, posa in opera e messa in servizio dei gruppi di misura del gas, caratterizzati
da requisiti funzionali minimi e con funzioni di telelettura e telegestione per i punti di
riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale - Esito gara”.
FORNITURA, POSA IN OPERA E MESSA IN SERVIZIO DEI GRUPPI DI
MISURA DEL GAS, CARATTERIZZATI DA REQUISITI FUNZIONALI MINIMI E
CON FUNZIONI DI TELELETTURA E TELEGESTIONE PER I PUNTI DI
RICONSEGNA DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE - ESITO
GARA - DELIBERA N°184/12.
(omissis)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
- VISTA la nota di cui in premessa
- all’unanimità di
D E L I B E R A
APPROVARE l’aggiudicazione provvisoria della Fornitura, posa in opera e messa in
servizio dei gruppi di misura del gas, caratterizzati da requisiti funzionali minimi e con
funzioni di telelettura e telegestione per i punti di riconsegna delle reti di distribuzione
del gas naturale disposta in favore della società Pietro Fiorentini di Arcugnano (VI)
2

che ha offerto il ribasso del 46%, dando mandato agli uffici competenti di porre in
essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.
Il Presidente pone in trattazione l’argomento n.4 iscritto all’ordine del giorno: ”Fornitura
e posa in opera di sistema di dosaggio odorizzante a doppia iniezione elettronica per
gas naturale per cabina metano Bellolampo- Esito gara”
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI DOSAGGIO ODORIZZANTE A
DOPPIA INIEZIONE ELETTRONICA PER GAS NATURALE PER CABINA
METANO BELLOLAMPO- ESITO GARA- DELIBERA N°185/12.
(omissis)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
- VISTA la nota di cui in premessa
- all’unanimità di
D E L I B E R A
APPROVARE l’aggiudicazione provvisoria della “Fornitura e posa in opera di sistema
di dosaggio odorizzante a doppia iniezione elettronica per gas naturale per cabina
metano Bellolampo disposta in favore della società IFM s.r.l. di Milano che ha offerto il
ribasso dell’8% sull’importo posto a base di gara, dando mandato agli uffici competenti
di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.
La trattazione dell’argomento n.5 iscritto all’ordine del giorno: ”Realizzazione impianti
di Pubblica Illuminazione della città di Palermo a valere sui fondi FAS- Provvedimenti
conseguenziali” viene rinvia alla prossima seduta.
Il Presidente pone in trattazione l’argomento n.6 iscritto all’ordine del giorno:
”Problematiche Organizzative e Risorse Umane”.
PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE E RISORSE UMANE.
Il Presidente propone di trattare i seguenti argomenti:
3

1) Retribuzione variabile incentivante art. 12 del CCNL Dirigenti Imprese Pubbliche
Locali relativa all’anno 2012- Provvedimenti conseguenziali;
2) Contratto di assicurazione annuale per il caso di morte ed invalidità permanente in
favore dei Dirigenti di AMG ENERGIA S.p.A.- Provvedimenti conseguenziali;
3) Anticipazione TFR dipendente (omissis) - provvedimenti conseguenziali;
4) Anticipazione TFR dipendente (omissis) - provvedimenti conseguenziali;
5) Revoca deliberazione AMG ENERGIA S.p.A. n. 111/10 del 5 luglio 2010;
6) Nomina Responsabile tecnico ai sensi della Legge 46/90, così come modificata dal
DM 37/2008;
7) Nomina RUP per realizzazioni stazioni metano per autotrazione e Sistema di
Videocontrollo zone ZTL;
Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente.
IL SEGRETARIO
(Daniela Sangiorgi)
(omissis)
RETRIBUZIONE VARIABILE INCENTIVANTE ART. 12 DEL CCNL DIRIGENTI
IMPRESE PUBBLICHE LOCALI RELATIVA ALL’ANNO 2012-
PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI- DELIBERA N°186/12.
(omissis)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
- VISTI gli accordi di cui in premessa;
All’unanimità di
D E L I B E R A
APPROVARE il verbale di accordo, sottoscritto con l’RSA aziendale, dott. Dario Ruta,
contenente i criteri e gli obiettivi per l’erogazione della retribuzione variabile incentivante
4

valevole per l’anno 2012, per i dirigenti aziendali, ratificando la sottoscrizione dello
stesso fatta dal Direttore Generale;
APPROVARE il verbale di accordo contenente i criteri e gli obiettivi per l’erogazione
della retribuzione variabile incentivante valevole per l’anno 2012 per il Direttore
Generale e il Direttore del Gestore Indipendente Reti Gas, dando mandato al Presidente di
sottoscrivere il documento oggi approvato.
SUBORDINARE l’erogazione della retribuzione variabile incentivante valevole per
l’anno 2012 al raggiungimento almeno dell’obiettivo di equilibrio di bilancio e, in caso
contrario, ridurre proporzionalmente le somme da erogare fino al raggiungimento del
suddetto obiettivo.
IL SEGRETARIO
(Mario Li Castri)
(omissis)
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE ANNUALE PER IL CASO DI MORTE ED
INVALIDITÀ PERMANENTE IN FAVORE DEI DIRIGENTI DI AMG ENERGIA
S.P.A.- PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI - DELIBERA N°187/12.
(omissis)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa;
All’unanimità di
D E L I B E R A
- STIPULARE un contratto di assicurazione per il caso di morte e invalidità permanente
in favore dei Dirigenti aziendali di AMG ENERGIA S.p.A. con la Compagnia di
assicurazioni Generali S.p.A., alle condizioni di cui all’allegata offerta, depositata agli atti
del Consiglio;
TRATTENERE la somma a carico dei Dirigenti, pari ad € 150,00 annui, in n. 3 rate;
5

DARE MANDATO al Direttore Generale di porre in essere tutti gli incombenti relativi a
quanto sopra deliberato.
ANTICIPAZIONE TFR DIPENDENTE (OMISSIS) - PROVVEDIMENTI
CONSEGUENZIALI- DELIBERA N°188/12
(omissis)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa;
- All’unanimità di
D E L I B E R A
- ACCOGLIERE la richiesta del dipendente (omissis) di avere anticipato il 70% del TFR
maturato presente in azienda (omissis);
- DARE MANDATO al Dirigente dell’Area Personale di porre in essere tutti gli
incombenti a quanto sopra deliberato.
ANTICIPAZIONE TFR DIPENDENTE (OMISSIS) - PROVVEDIMENTI
CONSEGUENZIALI- DELIBERA N°189/12.
(omissis)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa;
- All’unanimità di
D E L I B E R A
- ACCOGLIERE la richiesta del dipendente (omissis) di avere anticipato il 70% del TFR
maturato presente in azienda (omissis);
- DARE MANDATO al Dirigente dell’Area Personale di porre in essere tutti gli
incombenti a quanto sopra deliberato.
REVOCA DELIBERAZIONE AMG ENERGIA S.P.A. N. 111/10 DEL 5 LUGLIO
2010- DELIBERA N°190/12.
(omissis)
6

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
- SENTITO quanto rappresentato dal Presidente
All’unanimità di
D E L I B E R A
- REVOCARE la deliberazione di AMG ENERGIA n. 111/10 del 5 luglio 2010,
riservandosi la facoltà di scegliere i componenti delle Commissioni di gara tra tutti i
dipendenti e/o funzionari aziendali.
NOMINA RESPONSABILE TECNICO AI SENSI DELLA LEGGE 46/90, COSÌ
COME MODIFICATA DAL DM 37/2008- DELIBERA N°191/12.
(omissis)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
- SENTITO quanto rappresentato dal Direttore Generale
All’unanimità di
D E L I B E R A
NOMINARE l’ing. Salvatore Luparello Responsabile Tecnico per l’esercizio delle
attività di cui alle lettere C, D e G dell’art. 1 della Legge 46/90, così come modificata dal
D.M. 37/2008, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli
adempimenti conseguenti a quanto deliberato ivi compresa la comunicazione alla Camera
di Commercio;
DARE MANDATO al Direttore generale di comunicare la nomina oggi deliberata
all’interessato.
NOMINA RUP PER REALIZZAZIONI STAZIONI METANO PER
AUTOTRAZIONE E SISTEMA DI VIDEOCONTROLLO ZONE ZTL- DELIBERA
N°192/12.
(omissis)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
- SENTITO quanto rappresentato dal Direttore Generale
D E L I B E R A
7

All’unanimità di
NOMINARE Responsabile del Procedimento il dott. Maurizio Floridia per la
realizzazione del Sistema di Videocontrollo nelle zone ZTL;
DARE MANDATO al Direttore Generale di porre in essere gli adempimenti conseguenti
a quanto deliberato.
Il Presidente pone in trattazione l’argomento n.7 iscritto all’ordine del giorno:
Approvazione regolamento per la vendita di autovetture aziendali a dipendenti”.
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA VENDITA DI AUTOVETTURE
AZIENDALI A DIPENDENTI- DELIBERA N°193/12.
(omissis)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
- VISTO il bando di cui in premessa
All’unanimità di
D E L I B E R A
APPROVARE il bando per la dismissione di alcune autovetture aziendali mediante
offerta di vendita ai dipendenti tutti delle società: AMG ENERGIA S.p.A., Costruzioni
Industriali s.r.l. in liquidazione e Energy Auditing s.r.l., AMG GAS s.r.l., depositato agli
atti del Consiglio;
DARE MANDATO al Direttore Generale di porre in essere tutti gli incombenti relativi e
conseguenti a quanto sopra deliberato.
Il Presidente pone in trattazione l’argomento n.8 iscritto all’ordine del giorno:
”Affidamento del Servizio di cassa per anni tre a mezzo di procedura negoziata-
Nomina Commissione di Gara”.
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA PER ANNI TRE A MEZZO DI
PROCEDURA NEGOZIATA- NOMINA COMMISSIONE DI GARA- DELIBERA
N°194/12.
8

(omissis)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
- SENTITO quanto rappresentato dal Presidente
All’unanimità di
D E L I B E R A
NOMINARE la Commissione di gara per la procedura negoziata citata in premessa nelle
persone di:
dott. Maurizio Floridia Presidente, dott. Filippo Cambria e Rag. Rosario Pergolizzi
componenti, dott.ssa Marianna Dilluvio componente supplente.
Il Presidente pone in trattazione l’argomento n.9 posto all’ordine del giorno:
”Affidamento servizi lavaggi automezzi flotta aziendale per mesi tre- Provvedimenti
conseguenziali”.
AFFIDAMENTO SERVIZI LAVAGGI AUTOMEZZI FLOTTA AZIENDALE PER
MESI TRE- PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI - DELIBERA N°195/12.
(omissis)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa;
- All’unanimità di
D E L I B E R A
AFFIDARE alla ditta Central Parking, Via Mariano Stabile, 10, il Servizio lavaggi degli
automezzi della flotta aziendale per tre mesi per un importo massimo di € 9.500,00 oltre
iva, dando mandato al Direttore Generale di porre in essere tutti gli incombenti a quanto
oggi deliberato.
A questo punto, essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all’Ordine del
Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 19,45 dichiara chiusa la
seduta.
9

Il Segretario Il Presidente
(Daniela Sangiorgi) del Consiglio di Amministrazione
di AMG ENERGIA S.p.A.
(Emilio Arcuri)
10