VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AESVI 7 ...

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AESVI
7 febbraio 2007, ore 14.30 – 16.00
c/o Sony Italia S.p.A. Via Galileo Galilei, 40 – 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Presenti
Soci
ELECTRONIC ARTS – Francois Storelli
MICROSOFT – Maurizio Zazzaro
NINTENDO – Andrea Persegati (Presidente)
UBISOFT – Ricardo Cones
VIVENDI GAMES ITALIA – Benoit Boutte
Segreteria Generale
Thalita Malagò
Assenti
Soci
ACTIVISION – Paolo Chisari
SONY COMPUTER ENTERTAINMENT – Corrado Buonanno
ORDINE DEL GIORNO
1/ Finalizzazione proposta per piano di attività e bilancio previsionale 2007
2/ Definizione quote associative anno solare 2007 e trimestre ottobre – dicembre 2006
3/ Varie ed eventuali
Alle ore 14.30 il Presidente Andrea Persegati, verificata la presenza di 5 consiglieri su 7 (con
delega di rappresentanza e di voto di Activision a favore di Ubisoft), constata la validità della
riunione del Consiglio Direttivo e dichiara aperta la seduta.
1/ Finalizzazione proposta per piano di attività e bilancio previsionale 2007
Prende la parola il Segretario Generale Thalita Malagò che ricorda brevemente ai consiglieri gli
obiettivi e il piano di attività 2007 concordati nella scorsa riunione ed espone il progetto di bilancio
previsionale relativo, sul quale aveva ricevuto mandato a procedere, secondo la presentazione
allegata.
Per quanto riguarda quest’ultimo, le entrate previste dell’Associazione nel 2007 (con l’ingresso
previsto di due nuovi soci) sono sufficienti a coprire il costo (con IVA) della struttura e di un livello
minimo di attività comprensivo di supporto continuativo nelle attività di pr e legale (per quanto
riguarda queste ultime con una riduzione della metà del budget previsto per la possibilità di
avvalersi di risorse interne alla Segreteria Generale) e dell’Osservatorio Permanente (ricerca e
evento).
Per realizzare in tutto o in parte le ulteriori attività auspicate, in particolare con riferimento
all’obiettivo di gestire la crisi politico-istituzionale in corso sul tema dei videogiochi violenti, sarebbe
necessario fare ricorso ad altre fonti di finanziamento. La proposta del Segretario Generale è di
allocare un budget aggiuntivo di euro 200.000 da finanziarsi nel modo che segue: euro 100.000

AESVI (contributo straordinario di circa euro 7000 per azienda) e euro 100.000 ISFE (a condizione
di ottenere la loro approvazione).
Il Consigliere Ricardo Cones chiede alcuni chiarimenti in merito alle linee di budget del progetto di
bilancio previsionale ed esprime le sue perplessità relativamente all’opportunità di allocare un
budget aggiuntivo per il finanziamento del piano straordinario di attività proposto per il 2007.
Propone quindi di richiedere un contributo finanziario diretto ai publisher internazionali che non
hanno una sede in Italia e che sono rappresentati in Associazione indirettamente per il tramite di
un distributore indipendente. Propone inoltre di accelerare i tempi per l’adesione dei nuovi
potenziali soci identificati attraverso un incontro ad hoc con il Consiglio Direttivo.
Gli altri consiglieri si esprimono invece a favore dell’allocazione di un budget aggiuntivo, da coprirsi
per la prima metà con un contributo straordinario di circa 3.500 euro per azienda associata e per la
seconda metà con i fondi residui dell’Associazione.
Dopo breve discussione, il Consiglio Direttivo delibera di sottoporre all’Assemblea dei Soci per la
relativa approvazione:
- il progetto di bilancio previsionale 2007 come presentato dal Segretario Generale, da finalizzarsi
nelle prossime settimane con la definizione delle fasce di fatturato di appartenenza di ogni singola
azienda e delle quote associative correlate, oltre che con la possibile adesione di nuovi soci;
- la proposta di allocare un budget aggiuntivo di euro 200.000 per coprire il piano di attività
straordinario da finanziarsi nel modo che segue: euro 100.000 AESVI (metà da coprirsi con fondi
residui Associazione e metà con contributo straordinario di circa euro 3.500 per azienda associata)
+ euro 100.000 ISFE, a condizione di ottenere il finanziamento richiesto da parte di ISFE;
- la proposta di richiedere un contributo finanziario diretto ai publisher internazionali che non hanno
una sede in Italia e che sono rappresentati in Associazione indirettamente per il tramite di un
distributore indipendente.
Il Consiglio Direttivo delibera di fissare un incontro con un gruppo selezionato di potenziali nuovi
soci, già contattati e incontrati dal Segretario Generale nei mesi scorsi, nella prossima riunione per
cercare di addivenire ad una più rapida definizione della loro possibile adesione all’Associazione.
2/ Definizione quote associative anno solare 2007 e trimestre ottobre – dicembre 2006
Su proposta del Tesoriere Benoit Boutte, in considerazione del fatto che con il nuovo Statuto si
passa da un esercizio sociale ottobre - settembre ad un esercizio sociale gennaio - dicembre, il
Consiglio Direttivo concorda unanimemente sull’opportunità di sottoporre all’Assemblea dei soci la
seguente proposta per la relativa approvazione: predisporre per l’anno in corso un bilancio su 15
mesi (anno solare 2007 + trimestre ottobre – dicembre 2006) e definire un'unica quota associativa
basata sul medesimo periodo temporale da versarsi in un’unica soluzione nella misura che segue:
Soci hardware
Euro 30.000 + Euro 7.500 = Euro 37.500
Soci software
Euro 18.000 + Euro 4.500 = Euro 22.500 (fatturato oltre 12 milioni di euro)
Euro 14.000 + Euro 3.500 = Euro 17.500 (fatturato tra 8 e 12 milioni di euro)
Euro 10.000 + Euro 2.500 = Euro 12.500 (fatturato tra 5 e 8 milioni di euro)
Euro 5.000 + Euro 1.250 = Euro 6.250 (fatturato sotto i 5 milioni di euro)
Con riferimento a quanto sopra, su proposta del Segretario Generale e del Presidente, il Consiglio
Direttivo concorda unanimemente sull’opportunità di sottoporre all’Assemblea dei Soci la seguente
proposta per la relativa approvazione: modificare l’art. 4 (Quote associative e numero di voti in
Assemblea) del Regolamento di Attuazione relativamente ai Soci S in modo tale da unificare le tre
fasce di fatturato da 2,5 a 5 milioni di euro, da 1 a 2,5 milioni di euro e da 500 mila a 1 milione di

euro in un’unica fascia, i.e. fino a 5 milioni di euro, con una quota associativa di euro 5.000 e 4
voti.
3/ Varie ed eventuali
Su proposta del Consigliere Ricardo Cones, il Consiglio Direttivo delibera di fissare la successiva
riunione in data 27 febbraio 2007 alle ore 14.30 presso gli uffici di AESVI a Cinisello Balsamo (MI)
per discutere del seguente ordine del giorno: a/ valutazione proposte gruppo selezionato di
agenzie pr; b/incontro con gruppo selezionato potenziali nuovi soci.
Alle ore 16.00 il Presidente, null’altro essendovi da discutere e deliberare, dichiara chiusa la
seduta del Consiglio Direttivo.
Il Presidente
Andrea Persegati
Il Segretario Generale
Thalita Malagò