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________________________________________________________________________________________ Nova Re SpA Organi Sociali CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Francesco Marella Francesco Ciampo Francesco Annibali Presidente e Amministratore Delegato Consigliere Consigliere COLLEGIO SINDACALE Umberto Giudici Francesco Spinosa Claudio Zucchi Alberto Alquati Giovanni Crostarosa Guicciardi Presidente Sindaco Effettivo Sindaco Effettivo Sindaco supplente Sindaco supplente SOCIETA' DI REVISIONE PKF ITALIA S.P.A. ____________________________________________________________________________________ 2.

________________________________________________________________________________________ Nova Re SpA NOVA RE S.P.A. SEDE IN MILANO – VIA MANZONI, 40 Capitale Sociale € 7.020.000,00 i.v. CF/Registro Imprese n. 00388570426 - R.E.A. n. 1856945 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA' I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, presso la sede sociale, per il giorno 3 giugno 2008 alle ore 15.00 in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 4 giugno 2008, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1) Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007, Relazione degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti; 2) Conferimento dell'incarico per la revisione contabile del Bilancio d'esercizio ai sensi dell'art. 159 del D.L. 24/2/1998 n. 58 nonché per le relazioni periodiche e per l'attività di verifica ai sensi dell'art. 155, comma 1 lettera a) del T.U.F.; 3) Trasferimento della sede sociale in Corso Monforte n. 48 a Milano. La Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione contenente le relative proposte di deliberazioni, riguardanti le materie poste all'ordine del giorno, sarà depositata nei termini di legge, presso la sede della Società e presso la sede di Borsa Italiana S.p.A.; i soci hanno facoltà di ottenerne copia. Per intervenire all'Assemblea gli azionisti dovranno richiedere ai rispettivi intermediari il rilascio di apposita certificazione ai sensi di legge. All'inizio dei lavori sarà proposto all'Assemblea di permettere che esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati assistano alla riunione. Fatta salva l'approvazione assembleare di cui sopra, i predetti sono invitati ad assistere. Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente (Ing. Francesco Marella) Avviso pubblicato sulla G.U. n. 52 del 03/05/2008 ____________________________________________________________________________________ 3.

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