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________________________________________________________________________________________ Nova Re SpA Relazione sulla Gestione NOVA RE S.P.A. SEDE IN MILANO – VIA MANZONI, 40 Capitale Sociale € 7.020.000,00 i.v. CF/Registro Imprese n. 00388570426 - R.E.A. n. 1856945 BILANCIO AL 31/12/2007 RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE Signori Azionisti, La presente relazione sulla gestione accompagna il bilancio civilistico di Nova Re S.p.A., elaborato applicando i criteri di valutazione e misurazione stabiliti dai Principi contabili internazionali (IAS/IFRS/IFRIC). Gli eventi e le iniziative che hanno caratterizzato l'esercizio 2007 sono le seguenti: − In data 1 agosto 2007 è stato stipulato un Accordo Quadro con l'Ing. Francesco Marella, socio di controllo di Sofipar, Società per Azioni avente sede a Potenza e la famiglia Latini, azionisti di controllo di SICC S.p.A. e titolari di n. 10.607.900 azioni, avente ad oggetto il trasferimento di dette azioni a Sofipar S.p.A. o a società interamente posseduta da quest'ultima. Gli intendimenti delle parti erano configurabili, per quanto concerne la “famiglia Latini” nel non ritenere più strategico il mantenimento di una partecipazione azionaria in una società quotata, pur nell’interesse di continuare l’attività di produzione e commercializzazione di cucine, mentre per quanto riguarda Sofipar S.p.A., tale operazione rappresenta lo strumento attraverso il quale far confluire le proprie iniziative di sviluppo immobiliare in una società quotata. − In pari data è stata data comunicazione a Consob e a Borsa Italiana, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 66 del regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato e integrato. − In data 11 settembre 2007, in riferimento all'Accordo Quadro, l'assemblea ordinaria di Sicc S.p.A. (ora Nova Re S.p.A.) oltre alla ratifica dell'operato del Consiglio di Amministrazione in merito alla costituzione di SICC S.r.l., ha deliberato di: autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad effettuare il conferimento del proprio complesso aziendale avente ad oggetto tutte le attività nel campo della produzione e commercializzazione delle cucine e di tutte le attività connesse e di n. 1.281.566 azioni proprie (rappresentanti il 9,49% del capitale sociale), alla neocostituita SICC S.r.l.. ____________________________________________________________________________________ 4.

________________________________________________________________________________________ Nova Re SpA − In pari data, il Consiglio di amministrazione ha deliberato di procedere al conferimento del ramo d'azienda di SICC S.p.A. nella SICC S.r.l. ad un valore di Euro 9.921.463. Detto valore di conferimento è stato confermato dalla perizia giurata, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2465 c.c. , redatta da un esperto indipendente. − In data 1 ottobre 2007 il conferimento ha avuto piena efficacia. − In data 9 ottobre 2007 l'Assemblea straordinaria di SICC S.p.A. ha deliberato la modifica della denominazione sociale in Nova Re S.p.A., il trasferimento della sede legale a Milano, la modifica dello statuto e l'adozione di un nuovo testo statutario. − In data 22 ottobre 2007, si è formalizzata la cessione dell’intero capitale sociale di SICC Srl alla Latini Holding S.r.l. al prezzo di Euro 9.921.463 e la contestuale vendita della intera partecipazione in SICC S.p.A. detenuta dalla “Famiglia Latini” (n. 10.607.900 azioni ordinarie, pari circa al 78,6% del Capitale Sociale) a Nova Re Holding S.r.l., società interamente posseduta da Sofipar S.p.A., al prezzo di € 10.183.584. − In data 22 ottobre 2007 Nova Re Holding S.r.l. ha acquistato, per un importo di Euro 1.537.879,20 (pari a Euro 1,20 per azione) da SICC S.r.l. le restanti n. 1.281.566 azioni rappresentanti il 9,49% del capitale sociale. − Per effetto delle descritte operazioni, la Vostra Società alla data del 22 ottobre 2007 deteneva esclusivamente disponibilità liquide per Euro 9.921.463 derivanti dalla cessione della partecipazione SICC S.r.l.. − In data 22 ottobre, come regolato dall'Accordo Quadro, è stato nominato un nuovo Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori: Ing. Francesco Marella Presidente e Amministratore Delegato, dr. Sergio Corbi Consigliere indipendente e dr. Francesco Ciampo consigliere ed un nuovo Collegio Sindacale nelle persone dei signori: dr. Umberto Giudici Presidente, dr. Francesco Spinosa e Claudio Zucchi Sindaci effettivi. − In seguito alle operazioni straordinarie dei punti precedenti, la Vostra Società è stata oggetto di un’Offerta Pubblica di Acquisto obbligatoria ai sensi degli articoli 102 e 106, primo comma, del TUF e delle applicabili disposizioni del Regolamento Emittenti per n. 1.610.534 azioni. L'O.P.A. si è conclusa il 10 dicembre 2007, con la fine del Periodo di Adesione. − In data 28 dicembre 2007, su richiesta dell'azionista di riferimento Nova Re Holding S.r.l., il Presidente del Tribunale di Milano ha designato la società Audirevi S.p.A. quale Revisore chiamato a redigere il parere di congruità sul rapporto di concambio, in previsione della programmata fusione inversa che coinvolgerà la Vostra Società e l'azionista di riferimento Nova re Holding S.r.l.. ____________________________________________________________________________________ 5.

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