Repertorio 11822 Fascicolo 4185 VERBALE DI ASSEMBLEA ...

Repertorio 11822 Fascicolo 4185
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaotto e questo dì ventisei del mese
di aprile (26.04.2008) in Firenze, via de' Pucci
n. 1, presso la Sala Verde di Palazzo Incontri,
ad ore 11,15.
Dinanzi a me Dottor Luigi Rogantini Picco, Notaro
residente in Firenze ed iscritto nel Collegio
Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia
e Prato è comparso il Dott. AURELIANO BE-
NEDETTI, nato a Firenze il 15 novembre 1935 e
domiciliato per la carica presso la Sede della
Società, il quale dichiara di intervenire al
presente atto non in proprio ma quale Presidente
del Consiglio di Amministrazione
della Società
"CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE Società per Azio-
ni", o in forma abbreviata
"BANCA CR FIRENZE
S.p.A." , con sede in Firenze, via Bufalini n. 6,
capitale sociale Euro 828.836.017,00 interamente
versato, codice fiscale e numero di iscrizione
nel Registro delle Imprese di Firenze
04385190485, Repertorio Economico Amministrativo
n. 444267, iscritta all'Albo delle Banche al n.
5120, aderente al Fondo Interbancario di Tutela

dei Depositi, Capogruppo del Gruppo Banca CR Firenze,
iscritto all'albo dei Gruppi Bancari al
n. 6160.6 (società sottoposta all'attività di
direzione e coordinamento della Società "Intesa
Sanpaolo S.p.A.").
Detto Signore, della cui identità personale e
qualifica io Notaro sono certo, mi chiede di assistere
all'Assemblea Ordinaria della predetta
Società e di redigerne il relativo verbale.
Assume la Presidenza dell'Assemblea a norma degli
articoli 6 e 13 dello Statuto Sociale lo
stesso Presidente
del Consiglio di Amministra-
zione Dott. Aureliano Benedetti il quale constata
e dà atto:
- che l'Assemblea è stata debitamente convocata
mediante avviso pubblicato sul quotidiano Il Sole-24
Ore dell'8 marzo 2008, con il seguente:
"ORDINE DEL GIORNO
1) Bilancio d'esercizio e bilancio consolidato
al 31 dicembre 2007; relazioni del Consiglio di
amministrazione sulla gestione; relazione del
Collegio sindacale;
relazioni della Società di
Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2) Determinazioni ai sensi dell'art. 2386 del
codice civile conseguenti all'avvenuta cessazio-

ne dalla carica di alcuni componenti del Consiglio
d'Amministrazione.
3) Determinazioni ai sensi dell'art. 2401 del
codice civile conseguenti all'avvenuta cessazione
dalla carica del Presidente del Collegio Sindacale
e di un Sindaco Supplente.";
- che sono presenti i Soci intestatari dell'intero
capitale sociale di Euro 828.836.017 (ottocentoventottomilioniottocentotrentaseimiladiciassette)
diviso in n. 828.836.017 (ottocentoventottomilioniottocentotrentaseimiladiciassette)
azioni da nominali Euro 1,00 (uno virgola zero)
ciascuna e precisamente:
= "INTESA SANPAOLO S.p.A.", con sede in Torino,
piazza San Carlo n. 156, codice fiscale e numero
di iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino
00799960158, rappresentata per delega dal
Sig. Paolo Improta, intestataria di n.
743.559.069 azioni da nominali Euro 1,00 ciascuna,
pari all'89,7112% del capitale sociale;
= "ENTE CASSA DI RISPARMIO FIRENZE", con sede in
Firenze, via Bufalini n. 6, codice fiscale
00524310489, rappresentato per delega dall'Avv.
Antonio Gherdovich, intestataria di n.
85.276.948 azioni da nominali Euro 1,00 ciascu-

na, pari al 10,2888% del capitale sociale;
- che del Consiglio di Amministrazione è presente
egli stesso Dott. Aureliano Benedetti - Presidente;
Rag. Pasqualino Moscatelli - Amministratore
Delegato; Dott. Francesco Taranto e
Dott. Federico Vecchioni - Consiglieri; hanno
scusato la propria assenza i Consiglieri Signori:
Sig. Piero Antinori - Vice Presidente; Dott.
Sergio Ceccuzzi, Dott. Paolo Maria Grandi, Dott.
Massimo Mattera, Dott. Francesco Micheli, Dott.
Pietro Modiano, Rag. Antonio Patuelli, Dott.
Giuseppe Spadafora,
Dott. Jean Clamon e Prof.
Giuseppe Morbidelli - Consiglieri;
- che è presente il Collegio Sindacale al completo
nelle persone dei Signori: Dott. Vieri
Fiori - Presidente; Dott. Marco Sacconi e Dott.
Francesco Mancini - Sindaci Effettivi;
- che partecipano all'Assemblea il Direttore Generale
Rag. Luciano Nebbia ed il Segretario del
Consiglio di Amministrazione Dott. Armando Guardasoni;
- che l'Assemblea non ha potuto validamente costituirsi
in prima convocazione il 10 aprile
scorso, non essendosi raggiunto il quorum di
legge. Il relativo verbale di deserzione è stato

edatto in pari data dal Notaro Dott. Luigi Rogantini
Picco di Firenze, repertorio n. 11812,
fascicolo n. 4178, registrato all'Agenzia delle
Entrate di Firenze 2 il 16 aprile 2008 al n.
4454/1T;
- che della presumibile costituzione dell'Assemblea,
in seconda convocazione, in data odierna è
stata data notizia a mezzo avviso pubblicato su
"Il Sole 24 Ore" e "Milano Finanza" del 10 aprile
2008 e diffuso al pubblico il giorno precedente
tramite il circuito telematico gestito da
Borsa Italiana S.p.A.;
- che le azioni della Società, già quotate sul
Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana,
sono state oggetto di un'Offerta Pubblica di Acquisto
Totalitaria Obbligatoria che preludeva
alla successiva revoca dalla quotazione delle a-
zioni stesse;
- che in data 15 aprile 2008 ha avuto decorrenza
la revoca della quotazione nel Mercato Telematico
Azionario (MTA) delle azioni della Società,
disposto dalla Borsa Italiana S.p.A. con suo
provvedimento n. 5823 del 10 aprile 2008;
- che, essendo il titolo azionario della Società
ancora quotato nel Mercato Telematico Azionario

della Borsa Italiana S.p.A. alla data del 10 a-
prile 2008, data prevista per la prima convoca-
zione della presente assemblea, si era provvedu-
to a dare esecuzione
a tutti gli adempimenti
previsti per le società emittenti strumenti finanziari
quotati nei mercati regolamentati.
Il Presidente segnala infine che il 26 luglio
2007 "Intesa Sanpaolo S.p.A." ed "Ente Cassa di
Risparmio di Firenze" hanno stipulato un accordo
parasociale, divenuto efficace dal 29 gennaio
2008, conferendovi tutte le azioni possedute e
quindi, attualmente, "Intesa Sanpaolo S.p.A." n.
743.559.069 azioni pari all'89,7112% del capitale
sociale ed "Ente Cassa di Risparmio di Firenze"
n. 85.276.948 azioni pari al 10,2888% del
capitale sociale.
Il Presidente dà atto che, per l'accordo menzionato,
sono stati effettuati gli adempimenti pub-
blicitari e le comunicazioni
alle Autorità di
vigilanza previsti dalle normative riguardanti
le Banche, nonché quelle riguardanti le Società
con azioni quotate sui mercati regolamentati,
fintanto che esse erano applicabili.
Il Presidente dà infine atto che, per quanto a
conoscenza della Società, i Soci sono legittima-

ti ad esercitare il diritto di voto per tutte le
azioni possedute. Egli chiede peraltro ai Soci
di far presenti eventuali situazioni di esclusione
dal diritto di voto ai sensi della disciplina
vigente.
Il Presidente , in mancanza di segnalazioni e con
riferimento
alle norme di legge e statutarie,
dichiara la presente Assemblea regolarmente costituita
in seconda convocazione ed atta a deliberare
sugli argomenti posti all'Ordine del
Giorno.
Il Presidente passa quindi alla trattazione del
PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO (Bilancio d'esercizio
e bilancio consolidato al 31 dicembre
2007; relazioni del Consiglio di amministrazione
sulla gestione; relazione del Collegio sindacale;
relazioni della Società di Revisione; deliberazioni
inerenti e conseguenti) e ritiene, con
il consenso dei Soci, di potersi astenere dal
dare lettura integrale del Bilancio d'esercizio
e del Bilancio consolidato, nonché delle Relazioni
del Consiglio di Amministrazione sulla gestione,
riferite sia al Bilancio d'esercizio sia
al Bilancio consolidato, per le quali rinvia alla
documentazione di Bilancio consegnata all'in-

gresso.
Il Presidente invita il Presidente del Collegio
Sindacale Dott. Vieri Fiori a dare lettura della
Relazione del Collegio.
Il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Vieri
Fiori procede quindi alla lettura per sintesi
della relazione del Collegio Sindacale contenuta
da pagina 284 a pagina 316 del fascicolo di bilancio
consegnato ai presenti e che sarà depositato
presso il Registro delle Imprese di Firenze
nei termini di legge.
Il Presidente invita quindi il Segretario
del
Consiglio a dare lettura delle conclusioni della
Relazione della Società di revisione PriceWaterhouseCoopers.
Il Segretario del Consiglio di Amministrazione
Dott. Armando Guardasoni dà lettura delle conclusioni
della Relazione della Società di Revi-
sione PriceWaterhouseCoopers,
che qui di seguito
si riportano:
"La relazione giunge alle seguenti conclusioni:
per il bilancio d'esercizio
punto 3 - A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio
della Banca CR Firenze S.p.A. al 31 dicembre
2007 è conforme agli International Financial

Reporting Standards adottati dall'Unione Europea,
nonché ai provvedimenti emanati in attuazione
dell'art. 9 del D.Lgs. n. 38/2005; esso
pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale
e finanziaria, il risultato economico,
le variazioni del patrimonio netto ed i
flussi di cassa della Banca CR Firenze S.p.A.
per l'esercizio chiuso a tale data.
per il bilancio consolidato
punto 3 - A nostro giudizio, il bilancio consolidato
del Gruppo Banca CR Firenze al 31 dicembre
2007 è conforme agli International Financial
Reporting Standards adottati dall'Unione Europea,
nonché ai provvedimenti emanati in attuazione
dell'art. 9 del D.Lgs. n. 38/2005; esso
pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale
e finanziaria, il risultato economico,
le variazioni del patrimonio netto ed i
flussi di cassa del Gruppo Banca CR Firenze per
l'esercizio chiuso a tale data.".
Il Presidente incarica il Dott. Armando Guardasoni
di dare lettura della proposta di destinazione
dell'utile dell'esercizio sociale 2007.

Il Segretario del Consiglio di Amministrazione
Dott. Armando Guardasoni dà lettura della proposta
di delibera sul primo argomento all'ordine
del giorno sulla destinazione dell'esercizio sociale
2007. Si riporta qui di seguito la proposta:
"Signori azionisti,
prima di passare alla proposta di approvazione
del bilancio della Banca al 31 dicembre 2007 e
di destinazione dell'utile dell'esercizio chiuso
a tale data da ripartire, Vi ricordiamo che in
data 5 marzo 2007 ha avuto luogo l'accorpamento
di azioni deliberato dall'Assemblea Straordinaria
del 27 aprile 2006, che ha comportato l'attribuzione
di n. 3 azioni del valore nominale di
Euro 1,00 ogni n. 5 azioni del precedente valore
nominale di Euro 0,60.
Premesso quanto sopra, Vi invitiamo pertanto ad
approvare il bilancio della Banca al 31 dicembre
2007, corredato dalla relazione sulla gestione e
costituito dallo stato patrimoniale, dal conto
economico, dal prospetto delle variazioni del
patrimonio netto, dal rendiconto finanziario,
dalla nota integrativa e dai relativi allegati
predisposti dal Consiglio di Amministrazione,

che espone un utile netto di Euro 150.213.760,16
relativo all'esercizio
chiuso a tale data; in
proposito Vi precisiamo che tale utile netto in-
clude un importo, pari ad Euro 319.681,57 corri-
spondente alle plusvalenze su attività materiali
detenute ai fini di investimento
iscritte nel
conto economico, al netto del relativo effetto
fiscale, che ai sensi dell'articolo 6 del Decreto
Legislativo n. 38 del 28 febbraio 2005 ("Decreto
IAS") risulta indisponibile e non è pertanto
distribuibile fino al momento del realizzo
delle attività che hanno originato le suddette
plusvalenze. Vi proponiamo pertanto la seguente
ripartizione dell'utile dell'esercizio 2007, che
prevede di assegnare 0,13 euro ad ogni azione
che alla data di "stacco-cedola"
- 26 maggio
2008 - avrà diritto alla percezione del dividendo:
- alla riserva legale in misura pari al cinque
per cento dell'utile d'esercizio, come richiesto
dal Codice Civile e previsto dall'articolo 21,
lettera a), dello Statuto,
Euro 7.510.688,01
- alle altre riserve di cui:
= ad una riserva indisponibile ai sensi dell'ar-

ticolo 6 del "Decreto IAS"
Euro 319.681,57
= ad incremento del patrimonio netto
Euro 33.169.630,42
- ai titolari delle azioni in circolazione, in
ragione di 0,13 Euro per ogni azione posseduta
(data di "stacco-cedola" 26 maggio 2008 - data
di pagamento 29 maggio 2008)
Euro 107.748.682,21
- a disposizione dell'Assemblea per essere erogati
per gli scopi determinati dalla stessa
(massimo 2% dell'utile netto, ai sensi dell'articolo
21, lettera c), dello Statuto)
Euro 1.465.077,95.
Se la proposta di approvazione del bilancio e di
ripartizione dell'utile d'esercizio sarà da Voi
accolta secondo quanto sopra illustrato, i valori
delle voci che compongono il patrimonio netto
contabile della Banca risulteranno i seguenti:
Capitale sociale Euro 828.836.017,00
Sovrapprezzi di emissione Euro 102.248.332,97
Riserva legale Euro 155.842.313,20
Riserva statutaria Euro 10.587.572,61
Altre riserve Euro 331.863.428,49
Totale patrimonio netto contabile

Euro 1.429.377.664,27.
Il Consiglio di Amministrazione di Banca CR Firenze
S.p.A.".
Il Presidente , dopo aver chiesto se alcuno dei
Soci o dei presenti voglia prendere la parola e
constatata l'assenza di interventi, mette ai voti
la seguente proposta di delibera:
"L'Assemblea,
- visto il progetto di bilancio dell'esercizio
2007, il Bilancio consolidato al 31 dicembre
2007 e le Relazioni Illustrative della Gestione
predisposti dal Consiglio di amministrazione,
- udita la relazione del Collegio Sindacale e
viste le relazioni della Società di Revisione,
approva
integralmente
quanto proposto dal Consiglio di
Amministrazione.
In esito alla distribuzione
dell'utile sociale
di Euro 150.213.760,16, delibera innanzitutto di
attribuire un dividendo di tredici centesimi di
Euro a ciascuna delle azioni aventi diritto a
partecipare agli utili dell'esercizio 2007, assegnando
quindi:
- alla riserva legale
Euro 7.510.688,01

- alle altre riserve, di cui:
= ad una riserva indisponibile ai sensi dell'articolo
6 del "Decreto IAS"
Euro 319.681,57
= ad incremento del patrimonio netto
Euro 33.169.630,42
- ai titolari delle azioni in circolazione, in
ragione di tredici centesimi di Euro per ogni a-
zione posseduta
Euro 107.748.682,21.
L'assemblea
delibera di porre in pagamento il
dividendo nella misura anzidetta, con l'osservanza
delle norme di legge, a partire dal 29
maggio 2008 (con stacco della cedola il 26 maggio
2008) tramite gli intermediari autorizzati.
L'assemblea delibera inoltre che una quota di u-
tili pari a Euro 1.465.077,95, come previsto
dall'art. 21 lett. c. dello statuto sociale, sia
destinata, come per il passato, a scopi di utilità
sociale, finanziamento di attività culturali
e scientifiche e promozione dell'immagine
dell'azienda, delegando al Consiglio di Amministrazione
l'individuazione e l'attuazione dei
singoli interventi.
L'Assemblea , all'unanimità,
senza alcun astenu-

to, approva integralmente la proposta.
Sul SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO (Determinazioni
ai sensi dell'art. 2386 del codice civile
conseguenti all'avvenuta cessazione dalla
carica di alcuni componenti del Consiglio di Amministrazione)
il Presidente ricorda che il Consiglio
di Amministrazione attualmente in carica
è stato nominato dall'Assemblea
del 27 aprile
2006, la quale ha stabilito che la durata del
suo mandato fosse triennale,
con scadenza al-
l'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio
2008.
Informa i partecipanti all'Assemblea che dopo
l'elezione vi sono stati avvicendamenti all'interno
del Consiglio.
A seguito della scomparsa del Prof. Marzili, il
Consiglio, il 3 ottobre 2006, ha nominato quale
nuovo componente, con votazione approvata dal
Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 2386
del codice civile, il Dott. Federico Vecchioni,
la cui nomina è stata successivamente confermata
dall'Assemblea ordinaria del 26 aprile 2007.
Dopodiché altre variazioni nella composizione
del Consiglio sono avvenute in conseguenza degli
accordi sottoscritti dai principali azionisti il

26 luglio 2007, in base ai quali Intesa Sanpaolo
S.p.A. ha acquisito, il 29 gennaio 2008, la quota
di controllo della Banca.
In particolare il 1° agosto 2007, l'Avv. Matteo
Melley, componente designato dalla Fondazione
Cassa di Risparmio della Spezia, ha rassegnato
le dimissioni dalla carica.
Il 29 gennaio 2008, anche il Consigliere Rag.
Pio Bussolotto si è dimesso per sopravvenuta incompatibilità
della propria carica con quella di
componente del Consiglio di Sorveglianza della
nuova controllante.
Successivamente, il 3 marzo 2008, anche i Consiglieri
Avv. Alessio Colomeiciuc e Prof. Riccardo
Varaldo si sono dimessi.
Il Consiglio, nella riunione tenutasi il 3 marzo
2008, con deliberazione approvata dal Collegio
Sindacale, ha quindi reintegrato il Consiglio
stesso nel numero di quattordici componenti nominando
alla carica il Dott. Pietro Modiano, il
Dott. Francesco Micheli ed il Dott. Paolo Maria
Grandi, espressioni dei vertici direzionali della
nuova controllante, nonché il Rag. Pasqualino
Moscatelli, il quale ha lasciato la carica di
Direttore Generale - incarico attribuito al Rag.

Luciano Nebbia - assumendo il ruolo di Amministratore
Delegato, con i poteri attribuitigli
dal Consiglio.
Segnala altresì che anche i Consiglieri Dott.
Jean Clamon e Dott. Giuseppe Spadafora, eletti
nell'Assemblea
del 27 aprile 2006 nella lista
presentata da BNP Paribas, hanno rassegnato rispettivamente
in data 8 aprile 2008 e 7 aprile
2008, le loro dimissioni dalla carica.
Il Consiglio, nella riunione tenutasi il 21 a-
prile 2008, con deliberazione approvata dal Collegio
Sindacale, ha quindi reintegrato il Consiglio
stesso nel numero di quattordici componenti
nominando alla carica il Prof. Francesco Favotto
ed il Sig. Alberto Pacifici.
Il Presidente porge il ringraziamento suo e
quello del Consiglio di Amministrazione ai Consiglieri
uscenti per l'alta opera professionale
prestata nel tempo a favore della Banca ed i migliori
auguri di buon lavoro ai Consiglieri cooptati.
Ricorda infine che, in base a quanto stabilito
dall'articolo
2386 del codice civile le nomine
degli amministratori cooptati hanno efficacia
fino alla presente Assemblea.

L'odierna Assemblea è quindi chiamata a reintegrare
il Consiglio nel numero di quattordici
componenti, provvedendo alla nomina di sei amministratori.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sul
secondo argomento all'ordine del giorno.
Il Sig. Paolo Improta, in rappresentanza dell'Azionista
"Banca Intesa S.p.A." , propone di confermare
le nomine dei Consiglieri Signori Paolo
Maria Grandi, Francesco Micheli, Pietro Modiano,
Pasqualino Moscatelli - al quale il Consiglio di
Amministrazione, nella riunione del 3 marzo
2008, ha attribuito il ruolo di Amministratore
Delegato con determinati poteri, Francesco Favotto
e Alberto Pacifici. Propone altresì di
stabilire che la scadenza del loro mandato sia
fissata negli stessi termini di quella degli al-
tri componenti
del Consiglio in carica, ossia
con l'assemblea di approvazione del bilancio re-
lativo all'esercizio
2008, concedendo anche ai
suddetti Consiglieri di nuova nomina le più ampie
autorizzazioni ai sensi dell'art. 2390 del
Codice Civile, già concesse ai Consiglieri in
carica.
Il Presidente , nessun altro chiedendo la parola,

dichiara chiusa la discussione e mette ai voti
la seguente proposta di delibera:
"L'Assemblea,
- udita l'esposizione del Presidente,
- preso atto della proposta dell'Azionista "Banca
Intesa S.p.A.",
delibera:
- di integrare il Consiglio di Amministrazione
nel numero di quattordici membri mediante la nomina
dei Signori:
= Francesco Favotto, nato a Montebelluna (TV) il
28 ottobre 1947;
= Paolo Maria Grandi, nato a Milano il 7 novembre
1954;
= Francesco Micheli, nato a Roma il 3 gennaio
1946;
= Pietro Modiano, nato a Milano il 3 novembre
1951;
= Pasqualino Moscatelli, nato a Cermenate (CO)
il 21 dicembre 1942, al quale il Consiglio di
Amministrazione, nella riunione del 3 marzo
2008, ha attribuito il ruolo di Amministratore
Delegato, con determinati poteri;
= Alberto Pacifici, nato a Spoleto (PG) il 3
maggio 1936,

tutti cittadini italiani;
- di stabilire altresì che la scadenza del loro
mandato sia fissata negli stessi termini di
quella degli altri componenti del Consiglio in
carica, ossia con l'assemblea di approvazione
del bilancio relativo all'esercizio 2008;
- di concedere anche ai suddetti Consiglieri di
nuova nomina le più ampie autorizzazioni ai sensi
dell'articolo 2390 del codice civile, già
concesse ai Consiglieri in carica."
L'Assemblea , all'unanimità,
senza alcun astenu-
to, approva integralmente la proposta.
Il Presidente passa alla trattazione del TERZO
PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO (Determinazioni ai
sensi dell'art.
2401 del codice civile conse-
guenti all'avvenuta cessazione dalla carica del
Presidente del Collegio Sindacale e di un Sindaco
Supplente).
Il Presidente introduce l'argomento ricordando
che, in occasione dell'Assemblea di approvazione
del bilancio dell'esercizio 2006, si è provveduto
al rinnovo del Collegio tramite votazione per
liste di candidati.
Dalla lista di maggioranza, presentata dall'Ente
Cassa di Risparmio di Firenze, sono stati quindi

eletti due Sindaci Effettivi, il Dott. Vieri
Fiori ed il Dott. Marco Sacconi, nonché un Sindaco
Supplente, il Dott. Francesco Mancini. Dalla
lista di minoranza, presentata da Intesa Sanpaolo
S.p.A., sono stati eletti il Presidente
del Collegio, Dott. Domenico Muratori, ed un
Sindaco Supplente, l'Avv. Angelo Falbo.
In seguito all'acquisizione del controllo della
Banca da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A. il Presidente
del Collegio Sindacale, Dott. Muratori,
ed il Sindaco Supplente, Avv. Falbo, si sono dimessi
dalle rispettive posizioni per sopraggiunte
incompatibilità di carica. Di conseguenza il
Dott. Fiori, quale componente anziano del Collegio,
ai sensi del 2° comma dell'art. 2401 c.c.,
è subentrato nella posizione di Presidente ed il
Sindaco Supplente
Dott. Mancini ha assunto la
qualifica di componente effettivo del Collegio
stesso. Tali avvicendamenti,
a norma di legge,
hanno efficacia fino alla presente Assemblea.
Comunica infine che anche il Sindaco Effettivo
Dott. Marco Sacconi ha rassegnato le proprie dimissioni
dalla carica con decorrenza dalla data
della presente assemblea.
Non essendovi più Sindaci Supplenti, l'integra-

zione del Collegio avverrà direttamente nel cor-
so della presente Assemblea.
Il Presidente ricorda, come già comunicato
in
precedenza, che le azioni della Società non sono
più quotate sul Mercato Telematico Azionario di
Borsa Italiana S.p.A. e che quindi non si applica
alla Società la normativa prevista dal T.U.F.
in materia di nomina dei Componenti del Collegio
Sindacale.
Precisa altresì che, a seguito del mutamento
della Compagine sociale e dell'accordo in essere
fra i due Soci, non può trovare applicazione la
procedura prevista dall'articolo 16 dello Statuto
sociale e che pertanto, ai sensi del medesimo
articolo 16 comma 11, l'integrazione del Collegio
Sindacale avverrà mediante nomina diretta.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sul
terzo argomento all'ordine del giorno.
Il Sig. Paolo Improta, in rappresentanza dell'Azionista
"Banca Intesa S.p.A." , propone di reintegrare
il Collegio Sindacale nominando i Signori:
- quale Presidente del Collegio Sindacale la
Dott.ssa Rosalba Casiraghi, nata a Milano il 17
giugno 1950;

- quale Sindaco Effettivo il Dott. Carlo Giuseppe
Angelini, nato a Sulmona (AQ) il 18 agosto
1946;
- quale Sindaco Supplente il Dott. Marco Sacconi,
nato a Firenze il 12 settembre 1952.
Il Sig. Paolo Improta, in rappresentanza dell'Azionista
"Banca Intesa S.p.A." conclude l'intervento
consegnando al Presidente i curricula della
Dott.ssa Casiraghi e del Dott. Angelini, dai
quali risultano gli incarichi da essi ricoperti
presso altre Società ai sensi del 4° comma dell'art.
2400 del codice civile, nonché l'elenco
delle cariche sempre ai sensi del 4° comma dell'art.
2400 del codice civile, del Dott. Marco
Sacconi.
Il Presidente , nessun altro chiedendo la parola,
dichiara chiusa la discussione e mette ai voti
la seguente proposta di delibera:
"L'Assemblea,
- udita l'esposizione del Presidente,
- sentita la proposta dell'Azionista "Banca Intesa
S.p.A.",
delibera
di nominare:
- quale Presidente del Collegio Sindacale la

Dott.ssa Rosalba Casiraghi, nata a Milano il 17
giugno 1950;
- quale Sindaco Effettivo il Dott. Carlo Giuseppe
Angelini, nato a Sulmona (AQ) il 18 agosto
1946;
- quale Sindaco Supplente il Dott. Marco Sacconi,
nato a Firenze il 12 settembre 1952.
L'Assemblea prende atto che, a seguito delle nomine
testé effettuate il Dott. Vieri Fiori rias-
sume la qualifica di componente
effettivo del
Collegio Sindacale e che il Dott. Francesco Man-
cini riassume la qualifica di componente sup-
plente del Collegio."
L'Assemblea , all'unanimità,
senza alcun astenu-
to, approva integralmente la proposta.
Il Presidente , constata che si è così esaurito
l'Ordine del Giorno, ma dichiara che prima di
procedere alla chiusura dell'Assemblea desidera
in questa sede ricordare gli importanti eventi
di cui la Banca è stata attrice negli ultimi lustri.
A seguito delle disposizioni della Legge
218/1990 (così detta Amato) e quindi dopo la
scissione della Cassa di Risparmio di Firenze,
azienda bancaria, dalla Fondazione Ente Cassa di

Risparmio di Firenze, il controllo della Banca
fu, nel 1992, conferito alla Holding Casse To-
scane S.p.A., alla quale le correlative Fonda-
zioni conferivano
il controllo delle Casse di
Risparmio di Pistoia, Lucca, Pisa, Livorno, San
Miniato e della Banca del Monte di Lucca.
Constatato
sotto la sua presidenza l'inadegua-
tezza della Holding Casse Toscane sia per l'ar-
chitettura statutaria, sia per le esigenze sem-
pre più pressanti che venivano dal mercato, fu
deciso nel 1995 lo scioglimento
della Holding
Casse Toscane e con la Cassa di Risparmio di Firenze
venne C.R. Pistoia ed, in un primo momento,
C.R. San Miniato, che, dopo pochi mesi, preferì
continuare da sola.
Sotto la sua presidenza e la direzione generale
del Rag. Paolo Campaioli, la Cassa di Risparmio
di Firenze intanto aveva proceduto al suo riordino
ed al suo sviluppo, nonché al risanamento
delle partecipate Centro Leasing S.p.A. e Centro
Factoring S.p.A., incorporando inoltre il Credito
Fondiario S.p.A. ed acquistando il controllo
di C.R. Pistoia, costituendo la controllata Società
di prodotti assicurativi Centrovita Assicurazioni
S.p.A., con il partner Cardif del

Gruppo BNP Paribas. La Cassa prendeva poi una
partecipazione
di minoranza nelle Casse di Or-
vieto e di Civitavecchia.
Nel 1999 si avvicendava intanto alla direzione
generale il Rag. Lino Moscatelli. Sotto la sua
direzione la Cassa ebbe un forte impulso operativo
e conseguì la partecipazione di controllo
nelle Casse di Risparmio di Orvieto, di Civitavecchia
e di Mirandola.
Dopo le disposizioni della Legge 461/1998 c.d.
Ciampi, nel 2000, raggiunto un livello di alta
qualificazione operativa ed avendo costituito
con le sue quattro controllate il Gruppo bancario
Banca CR Firenze, la Banca, con un notevole
sforzo culturale ed organizzativo svolto in pochi
mesi, si quotava il 17 luglio al listino
della Borsa di Milano, mediante un'IPO, offrendo
la Fondazione Ente CRF il 25% del capitale per
costituire il flottante e rimanendo con una partecipazione
di circa il 42%. Il titolo veniva
quotato ad Euro 1,13.
Nell'anno 2004 la Banca conseguì anche il controllo
di Cassa di Risparmio di La Spezia. Nel
frattempo il Gruppo Banca CR Firenze era sempre
più apprezzato in Borsa; il titolo negli anni a-

veva continuato ad apprezzarsi, attestandosi nel
2006, a circa Euro 4,60.
Nell'anno 2005 frattanto era stato dato inizio,
dopo un concorso fra massimi architetti, alla
costruzione della nuova sede in Novoli – viale
Guidoni, vicino all'autostrada ed all'aeroporto,
voluta dal Presidente, dal Consiglio e dalla Direzione,
affinché per i tempi a venire Banca CR
Firenze possa contare su di uno strumento operativo
di massima funzionalità per aumentare così
la produttività e dare a chi ci lavorerà il privilegio
di un luogo particolarmente accogliente.
La Banca si trasferirà nella nuova sede nel
prossimo autunno.
La vecchia sede di via Bufalini è stata venduta
all'Ente CR Firenze, che potrà così meglio e-
splicare le sue iniziative statutarie; Banca CR
Firenze mantiene in luogo la Filiale Centro e
Palazzo Incontri per la sua presenza nel centro
storico.
Nel luglio 2007, dopo avere constatato le grandi
operazioni di aggregazione avvenute nel sistema
bancario, la Fondazione Ente CR Firenze stipulava
accordi con il Gruppo Intesa Sanpaolo per la
permuta di un suo 31% circa di azioni CR Firenze

con azioni del capitale di Intesa Sanpaolo, negoziando
il valore del titolo Banca CR Firenze
ad Euro 6,735.
Intesa Sanpaolo, conseguendo per effetto della
permuta il 59% circa di Banca CR Firenze quotata,
lanciava il 10 marzo 2008 un'OPA obbligatoria
ed a questa veniva conferito tutto il flottante.
Il 15 aprile la Borsa Italiana dichiarava l'uscita
dal listino del titolo Banca CR Firenze.
Si è concluso così un periodo della storia della
Banca, una bella avventura di impresa bancaria,
esempio luminoso in tutto il sistema ed in un
momento di particolare difficoltà dei mercati.
Tutti i soci ed i portatori di interesse hanno
potuto conseguire notevoli vantaggiose soddisfazioni.
Il Presidente dichiara poi che tutti i traguardi
conseguiti non sarebbe stato possibile raggiungerli
se la Direzione e tutto l'esecutivo della
Banca e le Direzioni e gli esecutivi delle controllate
non avessero in tutti questi anni raccolto
la sfida di offrire la propria professionalità
ed il proprio attaccamento alle rispettive
aziende.

Oggi, passato alla storia questo periodo fecon-
do, sorge per la Banca e per il suo esecutivo u-
na nuova, importante
sfida: nel Gruppo Intesa
Sanpaolo, il più grande del sistema in Italia,
CR Firenze continua la sua missione di primaria
Banca in Italia Centrale ed assume il ruolo di
Sub-holding
per il controllo, il coordinamento
ed il sostegno delle Casse dell'Italia Centrale,
a presidio dei territori di riferimento; è una
nuova avventura che il Consiglio di Amministrazione
ricostituito, la Direzione Generale, oggi
tenuta dal Rag. Luciano Nebbia e tutto l'esecutivo
vorranno accettare per condurre Banca CR
Firenze e le controllate verso mete sempre più
prestigiose.
Il Presidente ringrazia pertanto con commozione
tutti coloro che in tutti questi anni hanno lavorato
ed ora stanno già lavorando a tale scopo.
A questo punto chiede di intervenire l'Avv. Antonio
Gherdovic in rappresentanza del Socio "Ente
Cassa di Risparmio di Firenze" il quale desidera
innanzitutto portare il saluto del Presidente
dell'Ente, Avv. Edoardo Speranza, impossibilitato
ad intervenire alla presente Assemblea.
Riferendosi all'intervento del Presidente in

conclusione dell'assemblea,
desidera sottolinea-
re come l'Ente abbia sempre condiviso l'intero
percorso compiuto dalla Cassa di Risparmio di
Firenze.
Ricorda come l'Ente abbia sempre riposto in tutti
questi anni la massima fiducia nel Presidente
Benedetti per la sua opera alla guida della Banca;
ricorda anche i meriti dell'intero Consiglio
e della Direzione Generale.
Con la sottoscrizione degli accordi con il Gruppo
Intesa SanPaolo l'Ente non ha voluto certo
compromettere l'opera fino ad ora svolta, ma dare
a Banca CR Firenze una ulteriore opportunità
per il futuro.
Conclude il suo intervento esortando tutti ad
impegnarsi a dare piena esecuzione agli accordi
sottoscritti. Ringrazia.
Il Presidente , nessuna altro chiedendo la parola
e null'altro
essendovi da deliberare, dichiara
la presente assemblea chiusa ad ore 12,30.
Il presente atto, dattiloscritto da persona di
mia fiducia, escluso quanto notasi di mio pugno
in otto fogli dei quali occupa pagine ventinove
circa compresa la presente, è stato da me Notaro
letto al Comparente il quale, interpellato, lo

ha approvato e con me sottoscritto alle ore 13.
F.to Aureliano Benedetti
F.to Luigi Rogantini Picco