presupposti, finalità e aspetti operativi - (Dott. Antonio ... - Aodv231.it

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Presupposti di avvio delle Indagini Interne – 1 di 2

Ricognizione dei maggiori "input di avvio"

SEGNALAZIONI

INTERNE

WHISTLE-BLOWER

Noto / Anonimo

MEDIA NEWS

INPUT DI AVVIO

SEGNALAZIONI

ESTERNE

NOTIFICAZIONI

DELLA PUBBLICA AUTORITÀ

(Polizia Giudiziaria, Autorità

Giudiziaria Penale, Autorità di

Vigilanza di settore)

RECLAMI

di Clienti / Fornitori / Attivisti

Noti / Anonimi

RILEVAZIONE

DI INDICATORI

DI ANOMALIA

Ad esempio ad opera di:

Funzione Internal Audit

Funzione Security

Funzione Antiriciclaggio

Funzione AFC

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