12.04.2018 Views

UAB TOKSIKA 2017 metų veiklos ataskaita

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Metinis Pranešimas<br />

3.9. Turėtų būti atskleidžiama reikiama informacija apie išvadas, prie kurių priėjo kolegialus organas aiškindamasis, ar tam tikras jo<br />

narys gali būti laikomas nepriklausomu. Kai siūloma paskirti kolegialaus organo narį, bendrovė turėtų paskelbti, ar laiko jį nepriklausomu.<br />

Kai konkretus kolegialaus organo narys neatitinka vieno ar kelių šiame kodekse nustatytų nepriklausomumo vertinimo kriterijų,<br />

bendrovė turėtų paskelbti priežastis, kodėl tą narį ji vis dėlto laiko nepriklausomu. Be to, bendrovė kiekviename savo metiniame<br />

pranešime turėtų paskelbti, kuriuos kolegialaus organo narius laiko nepriklausomais.<br />

Valdybos sudarymas ir nepriklausomų narių išrinkimas priklauso Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo<br />

kompetencijai. Kai <strong>2017</strong> m. lapkričio 7 d. buvo sudaryta valdyba, Bendrovė savo tinklalapyje www.toksika.lt<br />

TAIP Naujienų skiltyje viešai paskelbė valdybos sudėtį ir nurodė, kuriuos valdybos narius laiko nepriklausomais.<br />

Taip pat Bendrove metiniame pranešime skelbia, kuriuos valdybos narius laiko nepriklausomais.<br />

3.10. Kai vienas arba keli šiame kodekse nustatyti nepriklausomumo vertinimo kriterijai nebuvo tenkinami ištisus metus, bendrovė<br />

turėtų paskelbti priežastis, kodėl konkretų kolegialaus organo narį laiko nepriklausomu. Kad būtų užtikrintas informacijos, pateikiamos<br />

dėl kolegialaus organo narių nepriklausomumo, tikslumas, bendrovė turėtų reikalauti, kad nepriklausomi nariai reguliariai<br />

patvirtintų savo nepriklausomumą.<br />

Bendrovėje iki šiol nebuvo atvejų, kada būtų iškilęs poreikis taikyti šią rekomendaciją. Su nepriklausomu valdybos<br />

nariu sudarytoje sutartyje dėl nepriklausomo valdybos nario <strong>veiklos</strong> nustatytas įpareigojimas valdybos<br />

neaktualu nariui nedelsiant raštu informuoti Bendrovę ir valdybą apie bet kokias naujas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti<br />

valdybos nario ir Bendrovės interesų konfliktas.<br />

3.11. Nepriklausomiems kolegialaus organo nariams už jų darbą ir dalyvavimą kolegialaus organo posėdžiuose gali būti atlyginama iš<br />

bendrovės lėšų. Tokio atlyginimo dydį turėtų tvirtinti bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas.<br />

Nepriklausomam valdybos nariui už jo veiklą valdyboje yra atlyginama su juo pasirašytoje sutartyje nustatyta<br />

TAIP tvarka ir sąlygomis. Sutarties su nepriklausomu valdybos nariu sąlygas tvirtina visuotinis akcininkų susirinkimas.<br />

IV principas: Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo pareigos ir atsakomybė<br />

Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti, kad visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas tinkamai<br />

ir efektyviai funkcionuotų, o jam suteiktos teisės turėtų užtikrinti efektyvią bendrovės valdymo organų priežiūrą ir visų<br />

bendrovės akcininkų interesų apsaugą.<br />

4.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas (toliau šiame principe – kolegialus organas) turėtų užtikrinti bendrovės<br />

finansinės apskaitos ir kontrolės sistemos vientisumą bei skaidrumą. Kolegialus organas turėtų nuolat teikti rekomendacijas<br />

bendrovės valdymo organams ir prižiūrėti bei kontroliuoti jų veiklą valdant bendrovę.<br />

TAIP<br />

Kadangi Bendrovėje sudarytas vienas kolegialus organas (valdyba), šis punktas dėl rekomendacijų teikimo<br />

valdymo organams taikomas tiek, kiek tai susiję su rekomendacijų teikimu Bendrovės vadovui ir kitiems<br />

aukščiausio lygmens vadovams.<br />

4.2. Kolegialaus organo nariai turėtų sąžiningai, rūpestingai ir atsakingai veikti bendrovės bei akcininkų naudai ir jų interesais, atsižvelgdami<br />

į darbuotojų interesus ir visuomenės gerovę. Nepriklausomi kolegialaus organo nariai turėtų: a) bet kokiomis sąlygomis<br />

išlaikyti savo analizės, sprendimų priėmimo ir veiksmų nepriklausomumą; b) nesiekti ir nepriimti jokių nepagrįstų lengvatų, kurios gali<br />

kompromituoti jų nepriklausomumą; c) aiškiai reikšti savo prieštaravimą tuo atveju, kai mano, kad kolegialaus organo sprendimas<br />

gali pakenkti bendrovei. Kai kolegialus organas yra priėmęs sprendimų, dėl kurių nepriklausomas narys turi rimtų abejonių, tokiu<br />

atveju šis narys turėtų padaryti atitinkamas išvadas. Jeigu nepriklausomas narys atsistatydintų, priežastis jis turėtų paaiškinti laiške<br />

kolegialiam organui arba audito komitetui ir, jei reikia, atitinkamam bendrovei nepriklausančiam organui (institucijai).<br />

TAIP<br />

Valdybos nariai sąžiningai, rūpestingai ir atsakingai veikia Bendrovės bei akcininkų naudai ir jų interesais, atsižvelgdami<br />

į darbuotojų interesus ir visuomenės gerovę. Kiekvienas valdybos narys turi teisę pareikšti savo<br />

nuomonę ar abejonę visais valdybos svarstomais klausimais. Kiekvieno valdybos nario nuomonė (ypatingai<br />

tais atvejais, kai ji skiriasi nuo valdybos balsų dauguma priimto sprendimo), įrašoma į valdybos posėdžio<br />

protokolą.<br />

4.3. Kolegialaus organo nario pareigoms atlikti kiekvienas narys turėtų skirti pakankamai laiko ir dėmesio. Kiekvienas kolegialaus<br />

organo narys turėtų įsipareigoti taip apriboti kitus savo profesinius įsipareigojimus (ypač direktoriaus pareigas kitose bendrovėse),<br />

kad jie netrukdytų tinkamai atlikti kolegialaus organo nario pareigas. Jeigu kolegialaus organo narys dalyvavo mažiau nei pusėje kolegialaus<br />

organo posėdžių per bendrovės finansinius metus, apie tai turėtų būti informuojami bendrovės akcininkai.<br />

TAIP<br />

Valdybos nario pareigoms atlikti kiekvienas narys skiria pakankamai laiko ir dėmesio bei taip apriboja kitus<br />

savo profesinius įsipareigojimus, kad jie netrukdytų tinkamai atlikti valdybos nario pareigas. Visi tiek<br />

ankstesnės kadencijos valdybos, tiek dabartinės kadencijos valdybos nariai per praėjusius metus dalyvavo<br />

visuose valdybos posėdžiuose.<br />

4.4. Kai kolegialaus organo sprendimai gali skirtingai paveikti bendrovės akcininkus, kolegialus organas su visais akcininkais turėtų<br />

elgtis sąžiningai ir nešališkai. Jis turėtų užtikrinti, kad akcininkai būtų tinkamai informuojami apie bendrovės reikalus, jos strategiją,<br />

rizikos valdymą ir interesų konfliktų sprendimą. Bendrovėje turėtų būti aiškiai nustatytas kolegialaus organo narių vaidmuo jiems<br />

bendraujant su akcininkais ir įsipareigojant akcininkams.<br />

TAIP<br />

Prieš priimdami sprendimus, valdybos nariai apsvarsto jų įtaką Bendrovės veiklai ir akcininkams. Patvirtindama<br />

valdybos darbo reglamentą, Bendrovės valdyba įtvirtino savo prievolę veikti tik Bendrovės ir jos akcininkų<br />

naudai. Bendravimas su akcininkais ir įsipareigojimai jiems nustatomi vadovaujantis teisės aktų reikalavimais.<br />

33

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!