Klienta anketa fiziskai personai - Swedbank
Klienta anketa fiziskai personai - Swedbank
Klienta anketa fiziskai personai - Swedbank
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
KLIENTA ANKETA FIZISKĀM PERSONĀM<br />
Cienījamais klient! Pilnībā aizpildīta <strong>anketa</strong> ir obligāts konta atvēršanas priekšnosacījums. Pienākumu iesniegt pieprasīto informāciju nosaka Noziedzīgi<br />
iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums. Vienlaikus apliecinām, ka nodrošinām Jūsu norādīto datu konfidencialitāti un<br />
klienta noslēpuma neizpaušanu saskaņā ar tiesību normām.<br />
1. KLIENTA INFORMĀCIJA<br />
VĀRDS UZVĀRDS PERSONAS KODS<br />
IDENTIF. DOK. IZDEVĒJVALSTS<br />
(lūdzu, norādiet visu Jūsu identifikācijas<br />
dokumentu izdevējvalstis)<br />
IDENTIFIKĀCIJAS DOKUMENTA<br />
NUMURS (lūdzu, norādiet visu Jūsu<br />
identifikācijas dokumentu numurus)<br />
DZIMŠANAS DATUMS (DD/MM/GGGG)<br />
PILSONĪBA (lūdzu, norādiet visas Jūsu pilsonības)<br />
1 1 1<br />
2 2 2<br />
NODOKĻU REZIDENCES VALSTS<br />
(lūdzu, norādiet visas Jūsu nodokļu<br />
rezidences valstis)<br />
NODOKĻU MAKSĀTĀJA NUMURS<br />
(lūdzu, norādiet visus Jūsu nodokļu<br />
maksātāja numurus)<br />
TELEFONA<br />
NUMURA VALSTS<br />
KODS (ISO)<br />
TELEFONA UN FAKSA NUMURI<br />
(lūdzu, norādiet valstu kodus)<br />
1<br />
1<br />
2<br />
2<br />
E-PASTA ADRESE<br />
Ar šo apliecinu, ka man bez iepriekš deklarētajām nav citu nodokļu rezidences valstu un citās valstīs izdotu identifikācijas dokumentu.<br />
Ja ir citas nodokļu rezidences valstis un citās valstīs izdotie identifikācijas dokumenti, lūdzu, sniedziet papildu informāciju 1. pielikumā!<br />
KLIENTA PASTĀVĪGĀS DZĪVESVIETAS ADRESE<br />
Ielas / mājas nosaukums, mājas un dzīvokļa numurs Pilsēta Pasta indekss Valsts<br />
Cik ilgi Jūs plānojat uzturēties Latvijā no <strong>anketa</strong>s aizpildīšanas brīža?<br />
Vairāk nekā 1 gadu Mazāk nekā 1 gadu<br />
TIKAI CITU VALSTU REZIDENTIEM UN PERSONĀM AR TIESĪBĀM UZTURĒTIES LATVIJĀ VAI EIROPAS SAVIENĪBĀ<br />
KONTU NEPIECIEŠAMĪBAS „SWEDBANK” AS PAMATOJUMS:<br />
VAI JŪSU PERSONISKĀ DARBĪBA BŪS SAISTĪTA AR LATVIJU? (ja atbilde ir jā – lūdzu paskaidrojiet sīkāk, piemēram, nekustamā īpašuma iegāde,<br />
laulātais ir Latvijas pavalstnieks u.tml.)<br />
Nē Jā ________________________________________________________________________________________________________________<br />
2. INFORMĀCIJA PAR KLIENTA LĪDZEKĻU IZCELSMI UN SAIMNIECISKO DARBĪBU<br />
Algots darbinieks Students<br />
Darba devēja / izglītības iestādes nosaukums Darba devēja / izglītības iestādes valsts Ieņemamais amats (ja esat algots darbinieks)<br />
Pensionārs<br />
Bezdarbnieks Cits (lūdzu, norādiet): _____________________________________________________________________________________<br />
Vai esat reģistrēts kā individuālais komersants?<br />
Nē Jā (ja atbilde ir jā, lūdzu, aizpildiet <strong>Klienta</strong> anketu juridiskām personām)<br />
Vai esat reģistrējies kā individuālā darba veicējs (pašnodarbināta persona)?<br />
Nē<br />
Jā (lūdzu, norādiet saimnieciskās darbības veidu): ______________________________________________________________________________<br />
CITĀS BANKĀS ATVĒRTIE KONTI (lūdzu, norādiet nosaukumu un atrašanās valsti):<br />
Nē<br />
Jā<br />
NOSAUKUMS<br />
NOSAUKUMS<br />
VALSTS<br />
VALSTS<br />
0786F5.0<br />
01.07.2014.
3. INFORMĀCIJA PAR CITIEM IENĀKUMIEM<br />
Nav citu ienākumu<br />
Ir citi ienākumi:<br />
Atlīdzība no īpašuma izīrēšanas/iznomāšanas (lūdzu, norādiet īpašuma veidu un adresi vai reģistrācijas numuru):<br />
Aptuvenā plānotā ikgadējā<br />
summa EUR<br />
Ienākumi no dividendēm (lūdzu, norādiet uzņēmumu nosaukumus, reģistrācijas numurus un valstis):<br />
Ienākumi no noguldījumiem (lūdzu, norādiet izmaksātāju nosaukumus, reģistrācijas valsti):<br />
Ienākumi no darījumiem ar finanšu instrumentiem (lūdzu, norādiet turēšanas vai apkalpošanas iestādi):<br />
Mantojums/dāvinājumi no radiniekiem (lūdzu, norādiet radniecības saikni un dāvinātāja vārdu, uzvārdu un valsti):<br />
Aizņēmumi no fiziskām vai juridiskām personām (lūdzu, norādiet aizdevēja nosaukumu, vārdu, uzvārdu, valsti):<br />
Citi ienākumi (lūdzu, sniedziet detalizētu skaidrojumu):<br />
4. INFORMĀCIJA PAR PLĀNOTAJIEM DARĪJUMIEM<br />
KOPĒJIE REGULĀRIE IENĀKUMI MĒNESĪ<br />
Līdz EUR 1 000 No EUR 1 000 līdz EUR 4 000 Vairāk nekā EUR 4 000<br />
PLĀNOTĀ VIDĒJĀ BEZSKAIDRAS NAUDAS IKMĒNEŠA<br />
DARĪJUMU KOPSUMMA KONTOS<br />
PLĀNOTĀ VIDĒJĀ SKAIDRAS NAUDAS IKMĒNEŠA DARĪJUMU KOPSUMMA<br />
KONTOS<br />
IENĀKOŠIE MAKSĀJUMI<br />
IENĀKOŠIE MAKSĀJUMI<br />
IZEJOŠIE MAKSĀJUMI<br />
EUR<br />
EUR<br />
IZEJOŠIE MAKSĀJUMI<br />
EUR<br />
EUR<br />
VIENA DARĪJUMA PROGNOZĒJAMĀ MAKSIMĀLĀ SUMMA<br />
EUR<br />
VAI SKAIDRAS NAUDAS DARĪJUMU KOPSUMMA MĒNESĪ PĀRSNIEGS EUR 15 000?<br />
Nē Jā (lūdzu, sniedziet detalizētu ekonomiskā pamatojuma skaidrojumu):<br />
VAI PLĀNOJAT IZVIETOT KONTOS TREŠAJĀM PERSONĀM PIEDEROŠUS LĪDZEKĻUS UN VEIKT DARĪJUMUS TREŠO PERSONU<br />
INTERESĒS/UZDEVUMĀ?<br />
Nē Jā (lūdzu, paskaidrojiet): ____________________________________________________________________________________________<br />
5. BANKAS PAKALPOJUMI, KURUS PLĀNOJAT IZMANTOT<br />
INTERNETBANKA / TELEFONBANKA SKAIDRAS NAUDAS DARĪJUMI DARĪJUMI AR VĒRTSPAPĪRIEM<br />
MAKSĀJUMU KARTES (norādiet skaitu): VALŪTU KONVERTĀCIJA PATĒRIŅA KREDĪTI<br />
PĀRSKAITĪJUMI LATVIJĀ TERMIŅNOGULDĪJUMI HIPOTEKĀRIE KREDĪTI<br />
STARPTAUTISKIE MAKSĀJUMI IEGULDĪJUMU PRODUKTI LĪZINGS<br />
0786F5.0<br />
01.07.2014.
6. POLITISKI NOZĪMĪGAS PERSONAS DATI<br />
Lūdzu, zemāk norādiet, vai atbilstat kādai no šādām pazīmēm:<br />
1. Ārpus Latvijas Republikas ieņemu kādu no šādiem amatiem: valsts vadītājs, parlamenta deputāts, valdības vadītājs, ministrs, ministra vietnieks vai<br />
ministra vietnieka vietnieks, valsts sekretārs, augstākās tiesas tiesnesis, konstitucionālās tiesas tiesnesis, augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes<br />
vai valdes loceklis, centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, bruņoto spēku augstākais virsnieks, valsts<br />
kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, kā arī šīs personas, ja tās attiecīgo amatu atstājušas viena gada laikā no Anketas aizpildīšanas brīža;<br />
2. Esmu 1. punktā minēto personu vecāks, laulātais vai viņam pielīdzināma persona, bērns, viņu laulātais vai laulātajiem pielīdzināma persona. Persona<br />
par laulātajam pielīdzināmu uzskatāma tikai tad, ja attiecīgās valsts likumi tai nosaka šādu statusu;<br />
3. Pamatojoties uz publiski pieejamu informāciju, man ir darījuma attiecības ar kādu no 1. punktā minētajām personām, vai ar šo personu kopīgi pieder<br />
pamatkapitāls komercsabiedrībā, vai arī esmu vienīgais tāda juridiska veidojuma īpašnieks, par kuru ir zināms, ka tas faktiski izveidots 1. punktā minētās<br />
personas labā.<br />
Nē Jā (lūdzu, norādiet valsti un amatu) ____________________________________________________________________________________<br />
1. Apņemos nekavējoties ziņot Bankai par jebkurām izmaiņām šajā Anketā un nodrošināt Banku ar atjaunotu informāciju rakstveidā.<br />
2. Piekrītu, ka “<strong>Swedbank</strong>” AS kā datu pārzinis veic iegūto klienta datu apstrādi saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 3. punktu. Datu apstrādes mērķis<br />
ir novērst riskus, kas var ietekmēt Bankas darbību.<br />
<strong>Klienta</strong> paraksts:<br />
Bankas darbinieka paraksts un ieņemamais amats:<br />
<strong>Klienta</strong> vārds, uzvārds:<br />
Datums, vieta:<br />
Datums, vieta:<br />
0786F5.0<br />
01.07.2014.
Change language