Volledig Jaardocument 2011 - Catharina Ziekenhuis
Volledig Jaardocument 2011 - Catharina Ziekenhuis
Volledig Jaardocument 2011 - Catharina Ziekenhuis
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
jaardocument<br />
<strong>2011</strong><br />
<strong>2011</strong><br />
www.catharinaziekenhuis.nl
Colofon<br />
Uitgave: <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong><br />
Tekst en eindredactie: Abigail Vermeulen, Kristel Govaarts en Joëlle Rijkers<br />
Vormgeving en lay‐out: Niek Daniëls<br />
Drukwerk en afwerking: Afdeling Reproductie <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong><br />
1
Leeswijzer<br />
Dit officiële <strong>Jaardocument</strong> <strong>2011</strong> wordt voorafgegaan door een voorwoord van de Raad van Bestuur<br />
en een voorwoord van de Raad van Toezicht. Zij geven hierin beknopt hun reactie op de gebeurtenissen<br />
en resultaten in het verslagjaar.<br />
Bij het opstellen van dit jaardocument is het door het Ministerie van VWS voorgeschreven format<br />
gevolgd voor de Jaarverantwoording zorginstellingen <strong>2011</strong>. Onderdelen daarvan zijn de meer uitgebreide<br />
verslaglegging van zowel de Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht als het bestuur van de<br />
Medische Staf en de volledige (geconsolideerde) jaarrekening van Stichting <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong>. De<br />
uitgangspunten die zijn gehanteerd bij de verantwoording over het verslagjaar, staan in het eerste<br />
hoofdstuk.<br />
Als bijlagen zijn opgenomen de samenstelling van de Medische Staf en van de commissies en raden,<br />
het jaaroverzicht van de Medische Staf en een overzicht van onze opleidingen.<br />
De digitale bijlagen bij dit verslag zijn aangeleverd via de webenquête DigiMV. Deze vragenlijst is<br />
openbaar op www.jaarverslagenzorg.nl.<br />
Wij houden ons aanbevolen voor uw opmerkingen. Deze kunt u richten aan mevrouw drs. Abigail<br />
C.F.A. Vermeulen, secretaris Raad van Bestuur <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong>, e‐mail:<br />
abigail.vermeulen@catharinaziekenhuis.nl.<br />
2
Inhoudsopgave<br />
Leeswijzer 2<br />
Voorwoord van de Raad van Bestuur 5<br />
Voorwoord van de Raad van Toezicht 7<br />
Maatschappelijk verslag<br />
1. Uitgangspunten van de verslaggeving 9<br />
2. Profiel van de organisatie 10<br />
2.1 Algemene identificatiegegevens 10<br />
2.2 Structuur van het concern 11<br />
2.3 Kerngegevens 13<br />
2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering 13<br />
2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten 14<br />
2.3.3 Werkgebied 15<br />
2.4 Belanghebbenden 15<br />
3. Corporate Governance 19<br />
3.1 Bestuur en toezicht 19<br />
3.1.1 Statuten en reglementen 19<br />
3.1.2 Zorgbrede Governancecode 19<br />
3.1.3 Raad van Bestuur 19<br />
3.1.4 Raad van Toezicht 20<br />
3.2 Bedrijfsvoering 24<br />
3.2.1 Inrichting organisatie 24<br />
3.2.2 Management Control Cyclus 24<br />
3.2.3 Administratieve organisatie en interne controle 25<br />
3.2.4 Risicofactoren 26<br />
3.3 Medezeggenschaps‐ en adviesorganen 27<br />
3.3.1 Medische Staf 27<br />
3.3.2 Ondernemingsraad 28<br />
3.3.3 Cliëntenraad 29<br />
3.3.4 Zorg AdviesRaad 30<br />
3.3.5 Overige commissies 30<br />
4. Beleid, inspanningen en prestaties 32<br />
4.1 Visie en meerjarenbeleidsplan 32<br />
4.2 Algemeen beleid 33<br />
4.2.1 Jaarplan, doelstellingen en resultaten <strong>2011</strong> 33<br />
4.2.2 De blik vooruit: beleid en doelstellingen 2012 34<br />
4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid 35<br />
4.3.1 Stuurgroep Kwaliteit & Veiligheid 35<br />
4.3.2 NIAZ 35<br />
4.3.3 Veiligheid algemeen 38<br />
4.3.4 Voorbereiding op rampen en crises 38<br />
3
4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten 39<br />
4.4.1 Kwaliteit van zorg 39<br />
4.4.2 Patiëntveiligheid 40<br />
4.4.3 Toegankelijkheid 45<br />
4.4.4 Klachten 46<br />
4.5 Opleidings‐ en onderzoeksbeleid 48<br />
4.5.1 Opleiding 48<br />
4.5.2 Onderzoek 50<br />
4.6 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers 51<br />
4.6.1 Personeelsbeleid 52<br />
4.6.2 Kwaliteit van het werk 53<br />
4.6.3 Medewerkerveiligheid en veilige zorg 54<br />
4.6.4 Excellent werkgeverschap 54<br />
4.6.5 Regeling onregelmatigheden en misstanden 55<br />
4.7 Ondersteunend beleid 55<br />
4.7.1 Bouw 55<br />
4.7.2 Facilitaire Dienstverlening 56<br />
4.7.3 Marketing en Communicatie 56<br />
4.7.4 Informatie, Communicatie en Medische Technologie 57<br />
4.8 Samenleving 58<br />
4.9 Financieel beleid 59<br />
4.9.1 Jaarverantwoording <strong>2011</strong> 59<br />
4.9.2 Vooruitblik 2012 61<br />
Jaarrekening<br />
5.1 Jaarrekening <strong>2011</strong> 63<br />
5.2 Overige gegevens 127<br />
Bijlagen 138<br />
A. Personalia per 31 december <strong>2011</strong> 139<br />
B. Jaaroverzicht Vereniging de Medische Staf 145<br />
C. Overzicht opleidingsactiviteiten <strong>2011</strong> 148<br />
4
Voorwoord van de Raad van Bestuur<br />
Een positief financieel resultaat, de officiële start van onze ambitieuze bouwplannen, een nieuw<br />
gezicht met een frisse huisstijl en de opening van ons Oncologiecentrum. In <strong>2011</strong> groeide het<br />
<strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> op alle fronten. Daar kijken we met gepaste trots op terug. We zien echter ook<br />
dat de zorgsector onder grote druk staat. We hebben te maken met een toenemende zorgvraag.<br />
De patiënt is meer en meer zelf aan het stuur en stelt hoge eisen aan het aanbod. De levensverwachting<br />
van de Nederlandse bevolking neemt toe en de toenemende zorgvraag leidt weer tot<br />
meer druk op de kosten. In dit veranderende speelveld heeft het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> een sterke<br />
uitgangspositie: we hebben een goede reputatie in de medische wereld en tegelijkertijd vervullen<br />
we vanuit het hart van Eindhoven een belangrijke functie in de basiszorg.<br />
In <strong>2011</strong> hebben we een goede basis gelegd om ook in de toekomst aan de vraag van onze patiënten<br />
en verwijzers te kunnen voldoen. Investeringen voor de toekomst hebben nu al hun vruchten afgeworpen.<br />
We zijn bijvoorbeeld ver gekomen met de implementatie van het Elektronisch Patiëntendossier.<br />
Begin 2013 werkt het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> digitaal in het primaire proces. Ook zagen we de<br />
eerste resultaten van ons LangeTermijnHuisvestingsPlan. We bereidden de bouw voor van ons nieuwe<br />
polikliniekgebouw, de eerste verpleegafdeling kreeg een flinke metamorfose en we leverden een<br />
gloednieuwe Intensive Care op. Deze hooggespecialiseerde afdeling, waar ruim 160 professionals<br />
werken, voldoet niet alleen aan zeer hoge kwaliteitsstandaarden, de nieuwe ruimtes bieden alle privacy<br />
en comfort aan patiënten én hun familie. De nieuwe <strong>Catharina</strong> Apotheek is ook een goed voorbeeld<br />
van hoe we inspelen op de wensen van onze patiënten. In deze apotheek, direct naast de<br />
hoofdingang van het ziekenhuis, kunnen patiënten na ontslag of een bezoek aan de polikliniek onmiddellijk<br />
terecht voor de juiste medicijnen. We bieden hiermee gemak, service, advies én de juiste<br />
begeleiding bij medicijngebruik. In de komende jaren bouwen we letterlijk verder. In <strong>2011</strong> bereikten<br />
we overeenstemming met de banken over de financiering van onze bouwplannen. Dit geeft ons veel<br />
mogelijkheden voor de toekomst. We willen onze patiënten meer comfort, kwaliteit, ruimte en nog<br />
meer veiligheid bieden. Daarom moet ons gebouw hoognodig worden aangepast aan de eisen van<br />
deze tijd.<br />
Veel energie staken we in het verbeteren van onze patiëntenlogistiek. Door onder andere een betere<br />
OK‐planning, is de capaciteit op de Operatiekamers sterk verhoogd; een cruciaal onderdeel in het<br />
patiëntenproces. Ook de aansluiting op de beschikbare beddencapaciteit verbeterde. Dit leidde tot<br />
een daling van het aantal opnamestops. We konden dus meer patiënten zorg geven. Met het oog op<br />
de sterk toenemende zorgvraag, zijn we hiermee een sterke factor voor de regio. Ook op andere<br />
gebieden is achter de schermen veel werk verzet. We diepten onze samenwerking met de Santeon<br />
ziekenhuizen verder uit en timmerden zoals altijd aan de weg als het gaat om kwaliteit en veiligheid.<br />
We werden bijvoorbeeld genomineerd voor de landelijke veiligheidsprijs van de Inspectie voor de<br />
Gezondheidszorg, met het project ‘Gaston’. Dit beslissingsondersteunende systeem werd in ons ziekenhuis<br />
ontwikkeld.<br />
In <strong>2011</strong> vond de totale voorbereiding plaats voor de DOT registratie: de nieuwe manier van financiering<br />
voor ziekenhuizen. De implementatie van DOT is nu voltooid en de structuren voor continue<br />
verbetering zijn geborgd in de organisatie. We zijn officieel klaar voor het DOT tijdperk.<br />
Het ontbrak in <strong>2011</strong> niet aan het vieren van successen. In september openden we officieel ons nieuwe<br />
<strong>Catharina</strong> Oncologiecentrum, waar de bijzondere zorg voor de patiënt met kanker op één plek is<br />
geconcentreerd. Specialisten, oncologieprofessionals en ondersteunende disciplines bieden hier patiëntvriendelijke,<br />
snelle en zeer deskundige zorg. Niet te vergeten kenmerkt het centrum zich door<br />
topklinische zorgproducten die maar enkele ziekenhuizen in Nederland mogen uitvoeren.<br />
5
Hetzelfde geldt voor het <strong>Catharina</strong> Hartcentrum, waar de specialisten topreferente en topklinische<br />
zorg bieden aan mensen met hartproblemen. De zeer hoge expertise maakt dat op nationaal én internationaal<br />
gebied ons hartcentrum een ijzersterke reputatie heeft. In <strong>2011</strong> leek deze even in het<br />
geding, toen het Ministerie van VWS weigerde ons een vergunning te verlenen voor het uitvoeren<br />
van de Transcatheter Hartklepinterventie (THI). Geen moment twijfelden wij zelf aan de kwaliteit van<br />
onze zorg. Na een bezwaarprocedure bleek dan ook dat er tal van gebreken kleefden aan het advies<br />
van de Inspectie. Alsnog kregen we de vergunning. Onze vijfde hartcatheterisatiekamer, die we<br />
openden in het verslagjaar, was dan ook een belangrijke mijlpaal.<br />
We weten dat successen uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst. We zullen onszelf<br />
daarom de komende jaren nog meer moeten bewijzen, op medisch‐inhoudelijk terrein en daarbuiten.<br />
In de komende jaren willen we aantonen dat sturen op kwaliteit en vernieuwing loont. Tegelijkertijd<br />
moeten we flinke stappen zetten op het gebied van patiëntgerichtheid en doelmatigheid. We<br />
hebben nog volop ambities. Vanuit onze missie ‘Samen dienstbaar en vernieuwend in de beste specialistische<br />
zorg en opleiding’, gaan we aan de slag. Gastvrij, gedreven en aanspreekbaar: onze kernwaarden<br />
geven aan waar we voor staan én waar we voor gaan!<br />
Eindhoven, mei 2012<br />
Dr. P.L. Batenburg<br />
Voorzitter Raad van Bestuur<br />
Dr. Ir. P.A.M. Boomkamp<br />
Lid Raad van Bestuur<br />
6
Voorwoord van de Raad van Toezicht<br />
In het jaardocument <strong>2011</strong> geeft het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> inzicht in de activiteiten en gerealiseerde<br />
doelstellingen ‐ en de daarmee gemoeid gaande middelen ‐ van het jaar <strong>2011</strong>. In algemene zin<br />
toetst de Raad van Toezicht of het bestuur zijn strategie, beleidsvorming en –uitvoering vorm geeft<br />
vanuit de maatschappelijke functie van het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> en of het bestuur daarbij de belangen<br />
van de patiënt en van allen die bij het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> betrokken zijn, op zorgvuldige<br />
en evenwichtige wijze weegt. Daarbij houdt de Raad van Toezicht toezicht op de interne beheersing<br />
van controlesystemen door de Raad van Bestuur en op welke aspecten de Raad van Bestuur<br />
zijn bijzondere aandacht richt. In hoofdstuk 3 doet de Raad van Toezicht verslag van het toezicht<br />
op de strategie, het gevoerde beleid en de algemene gang van zaken van de Stichting <strong>Catharina</strong><br />
<strong>Ziekenhuis</strong> Eindhoven. In het verslagjaar <strong>2011</strong> ging bijzondere aandacht uit naar kwaliteit en veiligheid,<br />
de (financiering van de) bouw en de totstandkoming van de nieuwe strategie van het ziekenhuis.<br />
Kwaliteit van zorg<br />
In de afgelopen jaren is de agenda van de Raad van Toezicht in toenemende mate bepaald door de<br />
vitale thema’s kwaliteit en veiligheid van zorg. Daarmee operationaliseert de Raad van Toezicht de<br />
aanbevelingen (onder andere van de Inspectie voor de Gezondheidszorg) gebaseerd op grote incidenten<br />
elders. In het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> staan de kwaliteit van zorg en de continue verbetering van<br />
die kwaliteit traditioneel hoog aangeschreven. Volgens het informatieprotocol heeft de Raad van<br />
Toezicht zich regelmatig laten informeren over het beleid en de resultaten op het gebied van kwaliteit<br />
en veiligheid, waaronder calamiteiten, IGZ prestatie‐indicatoren, voorkomen van disfunctioneren<br />
van medisch specialisten, Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR), klachten en trendanalyse,<br />
de positie van het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> in de verschillende externe kwaliteitsoverzichten en het verslag<br />
van het jaargesprek met de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Ook de ontmoetingen van de<br />
Raad van Toezicht met het Stafbestuur stonden in belangrijke mate in het teken van dit onderwerp.<br />
De Raad van Toezicht heeft aansluitend daarop een nog explicietere en actievere rol gekozen ten<br />
aanzien van de kwaliteit van de zorg en de wijze waarop de interne beheerssystemen op dit terrein<br />
worden ingericht. Omdat het onderwerp kwaliteit en veiligheid steeds belangrijker wordt en de aan<br />
de ziekenhuizen gestelde eisen op dit terrein steeds strenger worden heeft de Raad van Toezicht<br />
eind <strong>2011</strong> besloten tot de instelling van een Commissie Toezicht Kwaliteit van de Zorg en Veiligheid.<br />
Financiën<br />
Op financieel terrein ziet het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> zich geplaatst voor grote uitdagingen. Niet alleen<br />
de vergaande bezuinigingen in de sector vragen om meer doelmatigheid, ook de noodzaak tot innovatie<br />
en het versterken van het eigen vermogen dragen daaraan bij.<br />
Bouw<br />
Het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> is in <strong>2011</strong> gestart met een ingrijpende renovatie van het gebouw. Vanuit de<br />
Raad van Toezicht wordt de voortgang nauwlettend gevolgd. Na de start van de financieringsaanvraag<br />
in 2010 heeft de Raad van Toezicht het uiteindelijke financieringsarrangement in <strong>2011</strong> goedgekeurd.<br />
Het voorstel van de Raad van Bestuur is goedgekeurd, waarbij gekozen is voor een overeenkomst<br />
met Rabobank en ABN/AMRO.<br />
Strategie<br />
Het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> heeft in <strong>2011</strong> de basis gelegd voor zijn nieuwe meerjarenbeleidsplan.<br />
Met de inbreng van velen is het plan tot stand gekomen. In een werkconferentie hebben de Raad van<br />
Toezicht, de Raad van Bestuur, een delegatie van het Stafbestuur en het Managementteam van gedachte<br />
gewisseld over welke verandering het ziekenhuis wil doormaken in een snel veranderend<br />
zorglandschap. De strategie richt zich met opzet op de verandering die het ziekenhuis wil doormaken<br />
7
in een snel veranderend zorglandschap. De uitkomst hiervan is verwerkt in het nieuwe beleidsplan<br />
dat in 2012 wordt goedgekeurd.<br />
Wisseling in Raad van Bestuur<br />
Mevrouw drs. H.G.O.M. Berkers RA heeft begin <strong>2011</strong> haar functie als lid Raad van Bestuur neergelegd.<br />
In het verslagjaar is zij tijdelijk vervangen door de heer drs. M. van Riel. De Raad van Toezicht<br />
dankt beiden voor hun inzet.<br />
Tot slot<br />
In <strong>2011</strong> heeft de Raad van Toezicht diverse afdelingen van het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> bezocht. Telkens<br />
weer is de Raad van Toezicht aangenaam verrast door de betrokkenheid en kwaliteit van de mensen<br />
die van de passie voor het zorgen voor anderen hun beroep hebben gemaakt.<br />
De Raad van Toezicht constateert dat de medewerkers en de Raad van Bestuur van het <strong>Catharina</strong><br />
<strong>Ziekenhuis</strong> in <strong>2011</strong> wederom grote inzet hebben getoond. De contacten met de Ondernemingsraad,<br />
de Cliëntenraad en het Stafbestuur zijn veelvuldig en constructief geweest. De Raad van Toezicht<br />
spreekt zijn erkentelijkheid uit aan alle medewerkers, medisch specialisten en vrijwilligers van het<br />
<strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong>. Met een voorschot op het doel dat we in het nieuwe meerjarenbeleidplan<br />
goedkeuren, spreekt de Raad van Toezicht het vertrouwen uit in deze mensen, die laten zien dat ze<br />
met veel veerkracht en enthousiasme aan de te leveren zorg van het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> willen<br />
werken.<br />
Eindhoven, mei 2012<br />
W.I.I. van Beek<br />
Voorzitter Raad van Toezicht<br />
8
1. Uitgangspunten van de verslaggeving<br />
Wij vinden het vanzelfsprekend dat we verantwoording afleggen over de kwaliteit van onze zorg en<br />
de wijze waarop wij die aanbieden. Een van de belangrijke uitgangspunten voor corporate governance<br />
is het afleggen van verantwoording aan belanghebbenden. Doorgaans gebeurt dit door een openbare<br />
publicatie over het gevoerde beleid in het verslagjaar en over de in dat jaar geleverde prestaties.<br />
Bij het opstellen van het jaardocument <strong>2011</strong> is de structuur gevolgd van het voorgeschreven format<br />
voor de Jaarverantwoording zorginstellingen <strong>2011</strong>, zoals aangereikt door het Ministerie van VWS. We<br />
hebben dit aangevuld met onderwerpen die wij van belang vinden om te vermelden. Dit jaardocument<br />
is als volgt opgebouwd:<br />
Deel 1: Maatschappelijk verslag<br />
Hoofdstuk 2: Profiel van de organisatie en een aantal kerngegevens van het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong>.<br />
Hoofdstuk 3: Onderwerpen betreffende de Governancecode, de wijze van besturing en bedrijfsvoering<br />
van het ziekenhuis en de wijze waarop medezeggenschap is geregeld.<br />
Hoofdstuk 4: De in <strong>2011</strong> gerealiseerde prestaties op diverse terreinen, de ontwikkeling van het<br />
meerjarenbeleid en de plannen voor 2012.<br />
Deel 2: Jaarrekening<br />
Financiële prestaties: De jaarrekening <strong>2011</strong> en de toelichting daarop.<br />
Als bijlagen zijn opgenomen de samenstelling van de Medische Staf en van de commissies en raden,<br />
het jaaroverzicht van de Medische Staf en een overzicht van onze opleidingen.<br />
Verder is DigiMV onderdeel van dit jaardocument. DigiMV bevat digitale vragenlijsten waarin de<br />
kern‐ en productiegegevens van het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> worden vermeld. Het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong><br />
levert de prestatie‐indicatoren en de indicatoren Veiligheidsprogramma voor ziekenhuizen van de<br />
IGZ aan, evenals de kwaliteitsindicatoren Zichtbare Zorg Ziekenhuizen. De indicatoren zijn te raadplegen<br />
op www.zichtbarezorg.nl en DigiMV: www.jaarverslagenzorg.nl.<br />
Het jaardocument en de jaarrekening worden jaarlijks gedeponeerd bij het CIBG en zijn ook in te zien<br />
op www.jaarverslagenzorg.nl, archief <strong>Jaardocument</strong>en.<br />
Conform de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) moet<br />
elke instelling die overwegend uit publieke middelen is gefinancierd, jaarlijks het inkomen per functie<br />
publiceren, als dat uitgaat boven dat van de ministers (artikel 5 Wet Toelating Zorginstellingen). Deze<br />
gegevens zijn terug te vinden in de jaarrekening en DigiMV.<br />
Het concept‐jaardocument wordt inhoudelijk besproken met het Stafbestuur en vastgesteld door de<br />
Raad van Bestuur. Vervolgens wordt het jaardocument door de Raad van Toezicht goedgekeurd.<br />
9
2. Profiel van de organisatie<br />
2.1 Algemene identificatiegegevens<br />
Tabel 1: Algemene identificatiegegevens<br />
Naam verslagleggende rechtspersoon<br />
Stichting <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong><br />
Rechtsvorm<br />
Stichting<br />
Adres Michelangelolaan 2<br />
Postcode<br />
5623 EJ<br />
Plaats<br />
Eindhoven<br />
Telefoonnummer 040 ‐ 239 91 11<br />
Zorgautoriteit‐nummer Categorie 10, ziekenhuizen: nummer 2301<br />
Nummer Kamer van Koophandel 41087385<br />
E‐mailadres<br />
info@catharinaziekenhuis.nl<br />
Internetpagina<br />
www.catharinaziekenhuis.nl<br />
Het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> is een algemeen ziekenhuis en beschikt onder meer over een:<br />
Dialysecentrum<br />
Hartcentrum<br />
Hemofiliebehandelcentrum<br />
HIV (Humaan Immunodeficiëntie Virus)‐behandelcentrum<br />
IVF (In Vitro Fertilisatie)‐centrum<br />
Obesitascentrum<br />
Oncologiecentrum<br />
Radiotherapeutisch centrum<br />
Spoedpost<br />
Transmurale apotheek<br />
Het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> heeft de volgende specialismen:<br />
Algemene chirurgie<br />
o Oncologie<br />
o Traumatologie<br />
o Vaatchirurgie<br />
Anesthesiologie, pijnbestrijding en Intensive Care geneeskunde<br />
Cardiologie<br />
Cardiothoracale chirurgie<br />
Dermatologie<br />
Geriatrie<br />
Inwendige geneeskunde<br />
o Hematologie<br />
o Intensive Care geneeskunde<br />
o Nefrologie<br />
o Oncologie<br />
Keel‐, Neus‐ en Oorheelkunde<br />
Kindergeneeskunde<br />
Klinische chemie<br />
Klinische fysica<br />
Klinische genetica*<br />
Longgeneeskunde<br />
10
Maag‐Darm‐Leverziekten<br />
Medische microbiologie*<br />
Medische psychologie<br />
Moleculaire diagnostiek<br />
Mondziekten, kaak‐ en aangezichtschirurgie<br />
Neurologie<br />
Neurochirurgie*<br />
Nucleaire geneeskunde<br />
Oogheelkunde<br />
Orthopedie<br />
Pathologie*<br />
Plastische chirurgie<br />
Psychiatrie<br />
Radiologie<br />
Radiotherapie<br />
Reumatologie*<br />
Revalidatie*<br />
Urologie<br />
Verloskunde en Gynaecologie<br />
o Embryologie/In Vitro Fertilisatie<br />
<strong>Ziekenhuis</strong>farmacie<br />
* Door middel van detachering/consultatieve dienstverlening<br />
2.2 Structuur van het concern<br />
Het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> is een stichting. De Raad van Bestuur draagt de statutaire eindverantwoordelijkheid<br />
voor de algemene gang van zaken binnen het ziekenhuis, de realisatie van de doelstellingen,<br />
de strategie en de daaruit voortvloeiende resultaten. Bij statuten is neergelegd dat daarop toezicht<br />
wordt gehouden door een Raad van Toezicht.<br />
De Stichting <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> heeft eind 2007 de Zorgholding Eindhoven BV opgericht. De Zorgholding<br />
is voor 100% eigendom van de Stichting <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong>. De Zorgholding is voor 51%<br />
aandeelhouder van Facilitesse BV, waarin de schoonmaakactiviteiten van het ziekenhuis zijn ondergebracht.<br />
De andere aandeelhouder is Vebego International. We hebben onze hoofdlocatie aan de<br />
Michelangelolaan in Eindhoven en een nevenlocatie aan de Europalaan in Eindhoven (Oogheelkunde).<br />
Voor de overige deelnemingen verwijzen we naar de jaarrekening.<br />
Het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> vindt zijn oorsprong in de op 1 maart 1954 opgerichte Interparochiale Stichting voor<br />
Ziekenzorg: Het R.K. Binnenziekenhuis van Onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid. In december 1970 is<br />
de naam van de stichting veranderd in Stichting Het Binnenziekenhuis. In 1973, bij de verhuizing van de binnenstad<br />
naar de huidige locatie, is de naam gewijzigd in Stichting <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong>.<br />
11
Besturingsmodel<br />
Het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> kent sinds 1 juni 2010 een nieuwe organisatiestructuur. De nieuwe structuur<br />
is opgebouwd uit resultaatverantwoordelijke eenheden (RVE’s). Op operationeel niveau is de<br />
medisch specialistische zorg per specialisme ondergebracht in een RVE. Binnen de RVE functioneren<br />
de afdelingen (bijvoorbeeld verpleegafdeling en polikliniek) als IVA: integraal verantwoordelijke afdeling.<br />
De RVE’s zijn geclusterd in vier zorggroepen (tactisch niveau).<br />
Essentieel in het nieuwe organisatiemodel is de managementparticipatie van medisch specialisten in<br />
de vorm van duo‐management op alle drie de managementniveaus. Op organisatieniveau vormen de<br />
Raad van Bestuur en het bestuur van de Medische Staf een alliantie, de strategische as. Op tactisch<br />
en operationeel niveau wordt invulling gegeven aan duo‐management door de specialist‐manager en<br />
het lijnmanagement.<br />
De RVE’s worden geflankeerd door vijf service‐eenheden:<br />
Facilitair Bedrijf (FB)<br />
Financiën (FIN)<br />
Human Resources Management (HRM)<br />
Informatie, Communicatie en Medische Technologie (ICMT)<br />
Opleiding & Onderzoek (O&O)<br />
Met ingang van 1 februari 2012 wordt daaraan de service‐eenheid Bouw & Inrichting (B&I) toegevoegd.<br />
Naast de service‐eenheden is er, direct gepositioneerd onder de Raad van Bestuur, een drietal stafafdelingen:<br />
Bureau Raad van Bestuur<br />
Kwaliteit & Veiligheid<br />
Marketing & Communicatie<br />
12
Figuur 1, Organigram <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong><br />
Toelatingen<br />
Door de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) worden academische, algemene en categorale ziekenhuizen<br />
en zelfstandige behandelcentra ‘instellingen voor medisch specialistische zorg’ (IMSZ)<br />
genoemd. Het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> is een IMSZ (type 2): wij leveren alle voorkomende zorg. Daarnaast<br />
is ons ziekenhuis door het College voor Zorgverzekeringen toegelaten als Instelling voor Geestelijke<br />
Gezondheidszorg (25 bedden).<br />
Medezeggenschapsstructuur<br />
De Raad van Bestuur wordt geadviseerd door het Stafbestuur c.q. de Vereniging de Medisch Staf, de<br />
Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en de Zorg Adviesraad. De Ondernemingsraad vertegenwoordigt<br />
in het overleg met de Raad van Bestuur de werknemers van het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong>. De Cliëntenraad<br />
vertegenwoordigt de patiënten en adviseert de Raad van Bestuur over zaken die vooral de<br />
patiënten aangaan. De Zorg Adviesraad vertegenwoordigt verpleegkundigen en verzorgenden en<br />
richt zich met name op het bewaken en bevorderen van de deskundigheid en daarmee de kwaliteit<br />
van de verpleegkundige zorg.<br />
Voor de werkzaamheden van de medezeggenschapsorganen verwijzen we naar paragraaf 3.3.<br />
2.3 Kerngegevens<br />
2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering<br />
Het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> is een topklinisch, topreferent opleidingsziekenhuis. Door de geografische<br />
ligging heeft het landelijk een unieke positie. Na de Randstad heeft de regio Zuidoost Brabant de<br />
dichtste bevolking en de academische centra liggen relatief ver weg. Bovendien is het het enige<br />
24‐uurs ziekenhuis in Eindhoven. Het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> beschikt over spoedeisende zorg en een<br />
huisartsenpost. Het ziekenhuis is groot geworden door de ondernemende en innovatieve cultuur van<br />
zijn specialisten.<br />
Het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> is een algemeen ziekenhuis en biedt een breed pakket aan medisch specialistische<br />
zorg. Naast vrijwel alle reguliere functies biedt het ziekenhuis als een van de 28 STZ ziekenhuizen<br />
topklinische zorg, zowel regionaal als bovenregionaal. Voor nagenoeg alle specialismen is er<br />
een compleet pakket aan bijzondere vormen van zorg aanwezig. Voorbeelden hiervan zijn cardiologische<br />
ritme‐diagnostiek en ‐behandeling, interventiecardiologie, cardiothoracale chirurgie, hemodialyse,<br />
IVF (In Vitro Fertilisatie), radiotherapie en bariatrische chirurgie.<br />
Ook vervult het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> een centrum‐ of doorverwijsfunctie (de zogeheten topreferente<br />
zorg) op het gebied van onder meer Longgeneeskunde, Vaatchirurgie, Gynaecologische en Urologische<br />
oncologie, Oncologische chirurgie, Vitreoretinale chirurgie, Orthopedische rugchirurgie, Gastro‐<br />
13
enterologie, Mohs’ chirurgie en Infectiologie (HIV‐centrum). Voor de Gynaecologische oncologie is<br />
het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> landelijk het enige tertiaire verwijscentrum buiten de academische centra.<br />
Het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> ondersteunt specialisten en medici met innovatieve technieken in de groei<br />
van zijn topzorg. Dat blijkt onder meer uit de geavanceerde techniek en apparatuur die worden gebruikt<br />
voor diagnostiek en therapie. Het betreft onder andere de geavanceerde beeldvormende<br />
technieken (waaronder een high grade CT‐scanner, 3 Tesla MRI, 3D technologie, PET/CT), de Intra‐<br />
Operatieve Radiotherapie (IORT) en de bijzondere vormen van vaatchirurgie. Het laboratorium beschikt<br />
over voorzieningen die de hele pre‐analytische fase volledig geautomatiseerd laten verlopen<br />
en over voorzieningen voor moleculaire diagnostiek.<br />
Het opleiden van zorgprofessionals is een belangrijke doelstelling. In bijlage C is een uitgebreid overzicht<br />
opgenomen van onze opleidingsactiviteiten.<br />
2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten<br />
Tabel 2: Kerngegevens capaciteit, productie en personeel (geconsolideerd)<br />
Capaciteit <strong>2011</strong> 2010<br />
Aantal beschikbare bedden/plaatsen voor klinische capaciteit en<br />
696 696<br />
dag‐/deeltijdbehandeling per einde verslagjaar<br />
Waarvan plaatsen voor psychiatrische deeltijdbehandeling 0 0<br />
Waarvan PAAZ (Psychiatrische Afdeling Algemeen <strong>Ziekenhuis</strong>)‐bedden 25 25<br />
Productie<br />
Aantal in verslagjaar geopende DBC’s 257.487 240.357<br />
Waarvan DBC‐GGZ in PAAZ 321 338<br />
Waarvan medisch specialistische zorg, uitgesplitst in:<br />
Aantal in A‐segment (tarieven NZa) 198.725 185.589<br />
Aantal in B‐segment (vrije prijzen) 58.441 54.430<br />
Aantal in verslagjaar gesloten DBC’s 262.104 228.234<br />
Waarvan DBC‐GGZ in PAAZ 292 329<br />
Waarvan medisch specialistische zorg, uitgesplitst in:<br />
Aantal in A‐segment (tarieven NZa) 201.773 175.717<br />
Aantal in B‐segment (vrije prijzen) 60.039 52.188<br />
Aantal klinische opnamen exclusief interne overnamen in verslagjaar 29.608 28.705<br />
Waarvan opnamen in PAAZ 403 447<br />
Aantal ontslagen patiënten in verslagjaar 30.262 28.761<br />
Aantal eerste polikliniekbezoeken in verslagjaar 160.874 155.616<br />
Waarvan eerste poliklinische bezoeken in PAAZ 487 899<br />
Aantal overige polikliniekbezoeken in verslagjaar 311.937 311.969<br />
Waarvan overige poliklinische contacten in PAAZ 2.834 5.429<br />
Aantal dagverplegingsdagen (normaal en zwaar) of deeltijdbehandelingen<br />
35.206 32.141<br />
in verslagjaar<br />
Waarvan psychiatrische deeltijdbehandelingen in PAAZ 0<br />
Aantal klinische verpleegdagen in verslagjaar (inclusief verkeerde bed) 170.604 171.993<br />
Waarvan klinische verpleegdagen in PAAZ 8.196 8.045<br />
Waarvan verkeerde‐bed‐dagen 2.403 3.072<br />
Personeel<br />
Aantal personeelsleden in loondienst, jaargemiddelde in verslagjaar 3.406 3.304<br />
Aantal FTE personeelsleden in loondienst, jaargemiddelde in verslagjaar 2.648 2.566<br />
Aantal medisch specialisten (loondienst + vrij beroep) per einde verslagjaar 193 196<br />
Bedrijfsopbrengsten (in euro’s)<br />
Totaal bedrijfsopbrengsten verslagjaar 324.891.000 305.827.000<br />
Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 213.592.000 211.303.000<br />
Waarvan overige bedrijfsopbrengsten 111.299.000 94.524.000<br />
14
Tabel 3: Vergunningen op grond van artikel 2 Wet Bijzondere Medische Verrichtingen per einde<br />
verslagjaar<br />
Niertransplantatie<br />
Harttransplantatie<br />
Steunhart<br />
Longtransplantatie<br />
Levertransplantatie<br />
Pancreastransplantatie<br />
Transplantatie van de dunne darm<br />
Transplantatie van de eilandjes van Langerhans<br />
Haematopoëtische stamceltransplantaties<br />
Stamceltransplantaties<br />
Radiotherapie<br />
Bijzondere neurochirurgie<br />
Openhartoperatie (OHO) en ritmechirurgie<br />
Automatic Implantable Cardiovertor Defibrillator (AICD)<br />
Percutane Transluminale Coronaire Angioplastiek (PTCA) en catheterablatie<br />
Klinisch genetisch onderzoek en erfelijkheidsadvisering<br />
In Vitro Fertilisatie (IVF)<br />
Neonatale Intensive Care Unit (NICU)<br />
Nee<br />
Nee<br />
Nee<br />
Nee<br />
Nee<br />
Nee<br />
Nee<br />
Nee<br />
Nee<br />
Nee<br />
Ja<br />
Nee<br />
Ja<br />
Ja<br />
Ja<br />
Ja*<br />
Ja<br />
Nee<br />
* Via UMC St. Radboud<br />
Tabel 4: Aanwijzingen op grond van artikel 8 Wet Bijzondere Medische Verrichtingen per einde<br />
verslagjaar<br />
Pediatrische Intensive Care Unit (PICU)<br />
Hemofiliebehandeling<br />
Traumazorg<br />
Pijnrevalidatie en revalidatietechnologie<br />
Humaan Immunodeficiëntie Virus (HIV)‐behandelcentrum<br />
Cochleaire implantaties<br />
Uitnameteams orgaandonatie<br />
Nee<br />
Ja<br />
Nee<br />
Nee<br />
Ja<br />
Ja<br />
Nee<br />
2.3.3 Werkgebied<br />
Het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> is gevestigd in Eindhoven (noord). Voor de basiszorg hebben wij een regionale<br />
functie. Voor de topreferente en topklinische zorg is het werkgebied veel omvangrijker. Het<br />
strekt zich uit over heel Nederland.<br />
2.4 Belanghebbenden<br />
Het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> heeft een groot aantal stakeholders:<br />
patiënten(organisaties)<br />
zorgverzekeraars<br />
(landelijke, provinciale en gemeentelijke) overheid en toezichthouders<br />
andere zorgaanbieders<br />
opleidingsinstellingen<br />
particuliere instellingen<br />
In deze paragraaf geven we een overzicht van de partijen waarmee we een bijzondere samenwerkingsrelatie<br />
hebben.<br />
15
Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ)<br />
Met 27 andere opleidingsziekenhuizen in Nederland werken we samen in de Vereniging Samenwerkende<br />
Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). De kern van het samenwerkingsverband van deze<br />
'Teaching Hospitals' zijn de medisch specialistische opleidingen.<br />
De STZ‐ziekenhuizen voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor:<br />
onderwijs en opleiding in brede zin.<br />
het bevorderen van hoogwaardige patiëntenzorg, topklinische behandeling en topreferente zorg.<br />
toegepast wetenschappelijk onderzoek en zorginnovatie.<br />
Santeon<br />
Santeon richt zich als landelijke vereniging vooral op de hoogwaardige kwaliteit van behandeling en<br />
zorg en op het versterken van de bijzondere positie die de ziekenhuizen hebben als opleidingsziekenhuis<br />
voor medisch specialisten en zorgprofessionals. In het samenwerkingsverband Santeon participeren<br />
naast het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> de vijf STZ‐ziekenhuizen St. Antonius <strong>Ziekenhuis</strong> (Nieuwegein),<br />
Canisius‐Wilhelmina <strong>Ziekenhuis</strong> (Nijmegen), Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (Amsterdam), Martini<br />
<strong>Ziekenhuis</strong> (Groningen) en Medisch Spectrum Twente (Enschede).<br />
Onderwijs‐ en OpleidingsRegio Zuid‐Oost Nederland (OORZON)<br />
Wij participeren in de Onderwijs‐ en Opleidingsregio Zuidoost Nederland. Om meer samenhang te<br />
realiseren in het stelsel van beroepen en opleidingen in de zorg, wordt op landelijk niveau een nieuwe<br />
aansturing en overlegstructuur opgezet, waaronder regionale onderwijs‐ en opleidingsregio’s<br />
(OOR’s). Het doel van OORZON is het bereiken van een kritische massa, door inhoudelijke en organisatorische<br />
samenwerking, voor het ontwikkelen van goed medisch onderwijs in de regio Zuidoost<br />
Nederland.<br />
Brabant Medical School (BMS)<br />
Samen met het St. Elisabeth <strong>Ziekenhuis</strong> in Tilburg, de provincie Noord‐Brabant, de gemeenten Tilburg<br />
en Eindhoven, de Universiteit van Tilburg, de Technische Universiteit Eindhoven en de Fontys<br />
Hogescholen, hebben wij de Brabant Medical School (BMS) opgericht.<br />
Eind <strong>2011</strong> is door het bestuur van de BMS besloten om de BMS in 2012 af te bouwen en per 31 december<br />
2012 alle activiteiten te stoppen.<br />
Alliantie Ziekenhuizen Zuidoost Brabant (AZZB)<br />
De Raden van Bestuur van de regionale ziekenhuizen en het Regionaal Specialisten Beraad (RSB, gevormd<br />
door de voorzitters van de medische staven) voeren overleg in de Alliantie Ziekenhuizen Zuidoost<br />
Brabant (AZZB). Een van de belangrijkste initiatieven van de AZZB is de introductie van ZorgDomein<br />
in de regio.<br />
Regionaal Overleg Curatieve Zorg (ROCZ)<br />
In het Regionaal Overleg Curatieve Zorg zijn de Raden van Bestuur van de regionale ziekenhuizen, het<br />
Regionaal Specialisten Beraad (RSB, gevormd door de voorzitters van de medische staven), vertegenwoordigers<br />
van de Huisartsenkring en de lokale zorgverzekeraars verenigd.<br />
Stichting Huisartsen‐<strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> (HaCa)<br />
HaCa is een samenwerkingsplatform van adherente huisartsen en medisch specialisten van het<br />
<strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong>. HaCa werkt aan de bevordering van een goede samenwerking en communicatie<br />
tussen huisartsen en specialisten.<br />
Stichting Integraal Kankercentrum Zuid (IKZ)<br />
We zijn lid van het Integraal Kankercentrum Zuid (IKZ). Het IKZ is een kennis‐ en kwaliteitscentrum op<br />
het gebied van oncologie en palliatieve zorg. De hulpverleners, instellingen en patiëntenorganisaties<br />
in de regio Noord‐Brabant en Noord Limburg vormen samen een netwerk van deskundigen binnen<br />
16
de oncologie en de palliatieve zorg. Het IKZ ondersteunt hulpverleners, beleidmakers en patiëntenverenigingen,<br />
waarbij de aandacht uitgaat naar onderlinge uitwisseling en afstemming. Samen met<br />
de hulpverleners ontwikkelt het IKZ producten en diensten om de beste zorg te kunnen bieden. Specifiek<br />
voor de Gynaecologie is het Overleg over de Oncologische Gynaecologie (OOG) opgericht,<br />
waarin ook wij participeren.<br />
Regionaal GGZ‐Centrum (RGC)<br />
Voor patiënten met psychiatrische aandoeningen is, in samenwerking met de Geestelijke Gezondheidszorg<br />
Eindhoven (GGzE), een regionaal GGZ‐centrum gebouwd op het terrein van ons ziekenhuis.<br />
Hiermee willen wij in Eindhoven en omstreken een verbeterde samenwerking realiseren op het gebied<br />
van planning van het zorgbeleid, indicatiestelling en zorguitvoering en acute en ziekenhuispsychiatrie.<br />
Stichting Hemofiliebehandelcentrum Eindhoven (HBE)<br />
Wij werken samen met het Máxima Medisch Centrum en de Nederlandse Vereniging van Hemofiliepatiënten<br />
(NVHP) in de Stichting Hemofiliebehandelcentrum Eindhoven. Het doel van de stichting is<br />
het bieden van hemofiliebehandeling en het stimuleren en optimaliseren van de samenwerking tussen<br />
medisch specialisten en andere zorgverleners.<br />
Stichting Regio Helmond Eindhoven Elektronische Communicatie (RHECO)<br />
Stichting RHECO is een platform voor overleg en besluitvorming op het terrein van ICT‐beleid in de<br />
zorg voor de regio Zuidoost Brabant. Dit omvat alle initiatieven die het niveau van de individuele<br />
instelling of afzonderlijke beroepsgroep overstijgen.<br />
Stichting HIV‐monitoring<br />
In deze stichting worden geanonimiseerde gegevens van HIV‐geïnfecteerde patiënten en hun antiretrovirale<br />
behandeling verzameld en beheerd en weer als beleidsinformatie beschikbaar gesteld aan<br />
behandelaars, patiënten, media en andere belangstellenden.<br />
Niet‐aangeboren hersenletsel (NAH)<br />
Om de zorg voor mensen met niet‐aangeboren hersenletsel (NAH) te verbeteren is in februari 2006<br />
een convenant ondertekend tussen organisaties die in de regio samenwerken op dit gebied. Er zijn<br />
18 convenantpartners, inclusief het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong>.<br />
Spoedposten Zuidoost Brabant<br />
De Spoedposten Zuidoost Brabant is een samenwerkingsverband tussen het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong><br />
Eindhoven, de St. Anna Zorggroep Geldrop, het Elkerliek ziekenhuis Helmond, de Centrale Huisartsen<br />
Posten Zuidoost Brabant en de Dienstapotheek. Binnen de muren van de drie ziekenhuizen zijn er<br />
geïntegreerde Spoedposten gerealiseerd.<br />
Samenwerking met PAMM<br />
Voor de Pathologische Anatomie en de Medische Microbiologie werken wij met de andere regionale<br />
ziekenhuizen samen in de Stichting PAMM. Deze stichting is in 1951 opgericht. De belangen van de<br />
aangesloten ziekenhuizen worden behartigd door een <strong>Ziekenhuis</strong>raad, waarin namens elk ziekenhuis<br />
een lid van de Raad van Bestuur en een lid van de Medische Staf participeren. Deze <strong>Ziekenhuis</strong>raad<br />
heeft instemmingsrecht ten aanzien van het meerjarenbeleidsplan van de Stichting PAMM en keurt<br />
jaarlijks de jaarrekening van de stichting goed.<br />
Zorgvoorzieningen<br />
Naast de bovengenoemde samenwerkingsverbanden werken we samen met diverse partners voor<br />
specifieke zorgproducten, bijvoorbeeld:<br />
17
Zorgcentrum SVVE Gagelbosch: voor ziekenhuisnazorg, doorstroom verpleeghuis, verwarming<br />
en onderhoud.<br />
Synergos: voor beperkt diagnostisch onderzoek.<br />
Bloedbank Sanquin: voor bloedverstrekkingen.<br />
Blixembosch Revalidatiecentrum: voor revalidatie, ondersteuning en adviezen op gebied van<br />
revalidatie.<br />
Máxima Medisch Centrum en <strong>Ziekenhuis</strong> Bernhoven: voor In Vitro Fertilisatie (IVF).<br />
Zorgcentrum SVVE Gagelbosch, Vitalis WoonZorg Groep, Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven<br />
(GGzE), Leijpark Revalidatiecentrum en Lunet zorg: voor geneesmiddelenvoorziening.<br />
18
3. Corporate Governance<br />
3.1 Bestuur en toezicht<br />
3.1.1 Statuten en reglementen<br />
In <strong>2011</strong> zijn de statuten en de reglementen van de Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht en de<br />
subcommissies van de Raad van Toezicht ongewijzigd gebleven. In <strong>2011</strong> is een wijziging van de statuten<br />
en reglementen voorbereid zodat ze voldoen aan de Zorgbrede Governancecode. Begin 2012<br />
worden deze wijzigingen geformaliseerd.<br />
3.1.2 Zorgbrede Governancecode<br />
Het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> onderschrijft het belang van corporate governance en hanteert de Zorgbrede<br />
Governancecode hierbij als leidraad. Vrijwel alle aanbevelingen van de governancecode zijn<br />
vastgelegd in interne documenten.<br />
Regeling melding misstanden<br />
De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht hebben besloten om, in aanvulling op de reeds bestaande<br />
interne en externe klachtenregelingen, een regeling voor melding van misstanden (klokkenluiderregeling)<br />
op te stellen. De organisatiebrede implementatie en communicatie van de Regeling<br />
Melding Misstanden heeft in <strong>2011</strong> plaatsgevonden. In <strong>2011</strong> is van deze regeling geen gebruik gemaakt.<br />
3.1.3 Raad van Bestuur<br />
De Stichting <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> kent een tweehoofdige Raad van Bestuur (één voorzitter en één<br />
lid). Statutair kent de Raad van Bestuur een of meer leden. De Raad van Bestuur draagt een collectieve<br />
verantwoordelijkheid. Het lid van de Raad van Bestuur heeft daarbinnen onder andere de financieel<br />
economische portefeuille.<br />
De Raad van Bestuur werkt met een reglement voor de Raad van Bestuur 1 waarin de verantwoordelijkheden<br />
van de Raad van Bestuur zijn geëxpliciteerd. Jaarlijks beoordeelt de Raad van Toezicht het<br />
functioneren van de Raad van Bestuur.<br />
De formele besluitvorming door de Raad van Bestuur vindt plaats in zijn wekelijkse vergadering.<br />
Beleid bezoldiging Raad van Bestuur<br />
Het beleid inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur wordt door de Raad van Toezicht bepaald.<br />
Het contractueel vastgelegde salarisniveau van de Raad van Bestuur overschrijdt de WOPT‐norm.<br />
Gezien de Wet Openbaarmaking uit Publieke Middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT), wordt in<br />
de jaarrekening inzicht gegeven in het salarisniveau van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht<br />
heeft het salarisniveau van de Raad van Bestuur indertijd vastgesteld met als vertrekpunten de adviesregeling<br />
van de Nederlandse Vereniging van <strong>Ziekenhuis</strong>directeuren (NVZD) en de achtergrond<br />
van de medisch specialistische origine van de voorzitter. In geval van gedwongen vertrek van de leden<br />
van de Raad van Bestuur is met hen een vertrekregeling afgesproken van maximaal één jaarsalaris.<br />
De Raad van Toezicht heeft besloten toekomstige bestuurders te honoreren volgens de Beloningscode<br />
Bestuurders Zorg (BBZ) zoals deze in 2009 door de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders<br />
in Zorginstellingen (NVTZ) en de NVZD is vastgesteld. Het contract met de voorzitter Raad van Bestuur<br />
is op 29 april 2008 voor onbepaalde tijd afgesloten. De Raad van Toezicht heeft in zijn vergadering<br />
van 8 september <strong>2011</strong> besloten de huidige bestaande arbeidsovereenkomst op basis van het<br />
1 Reglement Raad van Bestuur <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong>, 2002<br />
19
geldende arbeidsrecht te respecteren. Ten aanzien van de jaarlijkse indexering wordt de BBZ gevolgd.<br />
Tabel 5: Samenstelling Raad van Bestuur per einde verslagjaar<br />
De heer dr. P.L. Batenburg<br />
Bestuursfunctie:<br />
Voorzitter Raad van Bestuur <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong><br />
Nevenfuncties:<br />
Lid Raad van Commissarissen woningcorporatie Havensteder, Rotterdam<br />
Voorzitter Raad van Toezicht Aafje (thuiszorg, huizen, zorghotels), Rotterdam<br />
Lid Raad van Advies Faculteit Industrial Engineering & Innovation Management Technisch Universiteit<br />
Eindhoven*<br />
Lid Advisory Board Strategic Area Health Technische Universiteit Eindhoven*<br />
Lid bestuursadviescommissie kwaliteit van de NVZ Vereniging voor Ziekenhuizen*<br />
Lid bestuur Santeon ziekenhuizen*<br />
* Gerelateerd aan bestuursfunctie <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong><br />
In februari <strong>2011</strong> heeft mevrouw drs. H.G.O.M. Berkers RA, in goed overleg met de Raad van Toezicht,<br />
besloten haar functie als lid van de Raad van Bestuur neer te leggen. De Raad van Toezicht dankt<br />
haar voor haar inzet en betrokkenheid bij het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong>. De Raad van Toezicht heeft per 1<br />
maart <strong>2011</strong> de heer drs. M. van Riel benoemd tot lid Raad van Bestuur ad interim. De heer Van Riel<br />
heeft deze functie tot 1 oktober <strong>2011</strong> vervuld. De Raad van Toezicht is ook hem erkentelijk voor zijn<br />
inzet. Eind <strong>2011</strong> heeft de Raad van Toezicht de heer dr. ir. P.A.M. Boomkamp, met ingang van 1 februari<br />
2012, benoemd tot lid van de Raad van Bestuur.<br />
De Raad van Toezicht heeft in het wervingsproces van het nieuwe lid van de Raad van Bestuur gezocht<br />
naar een kandidaat met een bedrijfskundige/financiële achtergrond. Een commissie die bestond<br />
uit leden van de Raad van Toezicht heeft, bijgestaan door een werving‐ & selectiebureau, een<br />
selectie uitgevoerd. De voorzitters van de Raad van Bestuur en het Stafbestuur waren hier intensief<br />
bij betrokken. De Raad van Bestuur, het Stafbestuur, het Managementteam, de Ondernemingsraad<br />
en de Cliëntenraad hebben positief geadviseerd over de voorgestelde kandidaat.<br />
3.1.4 Raad van Toezicht<br />
Reglement<br />
Het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> kent een reglement voor de Raad van Toezicht 2 waarin de taken en verantwoordelijkheden<br />
van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd. Dit reglement geeft ‐ met de statuten<br />
van de Stichting <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> ‐ inhoud aan het toezicht op en het samenspel met de Raad<br />
van Bestuur, evenals op het functioneren van de Raad van Toezicht zelf.<br />
Profiel en samenstelling Raad van Toezicht<br />
In 2009 is het algemene profiel voor leden van de Raad van Toezicht herzien. Dit profiel vormt het<br />
uitgangspunt voor de invulling van vacatures binnen de Raad van Toezicht.<br />
De Raad van Toezicht bestond in het verslagjaar uit zeven leden. De samenstelling is in het verslagjaar<br />
niet gewijzigd. Per 1 mei <strong>2011</strong> is de heer dr. A. Huijser, conform het rooster van aftreden, herbenoemd<br />
voor een termijn van vier jaar.<br />
De leden van de Raad van Toezicht hebben geen zakelijke binding met het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> en<br />
zijn afkomstig uit verschillende maatschappelijke sectoren. Met de aanwezigheid van deze profielen<br />
is een brede deskundigheid van de Raad van Toezicht gewaarborgd.<br />
2 Reglement Raad van Toezicht <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong>, 2002<br />
20
Tabel 6: Samenstelling Raad van Toezicht per einde verslagjaar<br />
Naam<br />
Functie in Raad<br />
van Toezicht<br />
Datum<br />
benoeming<br />
Eerstvolgend<br />
jaar van<br />
aftreden<br />
Herbenoembaar<br />
na huidige<br />
termijn *<br />
Aanwezigheid<br />
Dhr. W.I.I. van Beek voorzitter 03‐10‐2002 2013 0 maal 7 maal<br />
Dhr. dr. A. Huijser vice‐voorzitter 24‐05‐2007 2015 0 maal 6 maal<br />
Mevr. prof.dr. K. Horstman lid 28‐08‐2003 2014 0 maal 5 maal<br />
Dhr. prof.dr. E. Schadé lid 01‐07‐2008 2012 1 maal 6 maal<br />
Dhr. mr. J.W. Wabeke lid 01‐02‐2010 2014 1 maal 5 maal<br />
Dhr. drs. C.W. van der Waaij lid 01‐01‐<strong>2011</strong> 2014 1 maal 6 maal<br />
Mw. L.C.A. Declercq MSc lid 01‐01‐<strong>2011</strong> 2014 1 maal 6 maal<br />
* De benoemingstermijn is in principe vier jaar, waarna een maal herbenoeming kan plaatsvinden. De 1 e benoemingstermijn<br />
kan daarvan afwijken (korter zijn), omdat de plaats van de voorganger in het rooster van<br />
aftreden wordt ingenomen.<br />
Tabel 7: Relevante (neven)functies leden Raad van Toezicht per einde verslagjaar<br />
De heer W.I.I. van Beek<br />
Functie:<br />
Lid Tweede Kamer voor de VVD<br />
Relevante nevenfuncties:<br />
Lid Raad van Advies Hou’ en Trouw<br />
Lid Raad van Commissarissen BV Brabanthallen ’s‐Hertogenbosch<br />
Lid Raad van Toezicht Nationaal Monument Kamp Vught<br />
Lid Stichtingsbestuur Tilburg University<br />
De heer dr. A. Huijser<br />
Functie:<br />
N.v.t.<br />
Relevante nevenfuncties:<br />
Member of the Board of Directors FEI Company (USA)<br />
Mevrouw prof. dr. K. Horstman<br />
Functie:<br />
Hoogleraar Filosofie van Public Health Universiteit Maastricht<br />
Relevante nevenfuncties:<br />
Lid bestuur Stichting Wetenschappelijk Fonds <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong><br />
Lid programmacommissie Implementatie en Commissie Gezonde Levensstijl en Gezonde Omgeving ZON<br />
Lid Wetenschappelijke Advies Raad Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010<br />
Lid Taskforce Obesitas GGD Brabant Zuidoost<br />
De heer prof. dr. E. Schadé<br />
Functies:<br />
Hoogleraar huisartsgeneeskunde UvA<br />
Voorzitter divisie Klinische Methoden & Public Health AMC‐UvA<br />
Relevante nevenfuncties:<br />
Lid bestuur College voor de Beroepen en Opleidingen in de Gezondheidszorg (CBOG)<br />
Lid Gezondheidsraad<br />
Voorzitter Adviescommissie Preventie en patiëntparticipatie KWF Kankerbestrijding<br />
Lid Raad van Toezicht Nederlands Huisartsen Genootschap<br />
De heer mr. J.W. Wabeke<br />
Functies:<br />
Raadsheer Gerechtshof ’s‐Gravenhage<br />
21
Raadsheer (plv.) Gerechtshof Amsterdam<br />
Rechter (plv.) Arrondissement ’s‐Hertogenbosch<br />
Relevante nevenfuncties:<br />
Voorzitter Raad van Toezicht Design Academy Eindhoven<br />
Voorzitter Raad van Toezicht Het Blauwe Fonds<br />
Mevrouw L.C.A. Declercq MSc<br />
Functie:<br />
Managing Director Maltha Groep BV<br />
Relevante nevenfuncties:<br />
Vice‐voorzitter Stichting De Waarden<br />
Voorzitter WomensBIZZ<br />
De heer drs. C.W. van der Waaij<br />
Functie:<br />
N.v.t.<br />
Relevante nevenfuncties:<br />
Voorzitter Raad van Toezicht Hogeschool Rotterdam<br />
Lid Raad van Commissarissen Rabobank Rotterdam<br />
Commissaris Arbo Unie<br />
Vice‐voorzitter bestuur NCD<br />
Lid Bestuur Stichting Vrienden van de Nederlandse Bachvereniging<br />
Lid Raad van Commissarissen Koninklijke Ahrend BV<br />
Lid Bestuur Nederlands Normalisatie Instituut (NEN)<br />
Lid Bestuur Vereniging Achmea<br />
Met deze nevenfuncties is geen sprake van enige belangenverstrengeling tussen leden van de Raad<br />
van Toezicht en de organisatie. In het voorwoord van de Raad van Toezicht wordt ingegaan op de<br />
wijze waarop de Raad van Toezicht zijn toezichthoudende rol heeft vormgegeven. Voor het voorwoord<br />
van de Raad van Toezicht verwijzen we naar pagina 7 van dit <strong>Jaardocument</strong>.<br />
Vergaderingen en evaluatie van de Raad van Toezicht<br />
De Raad van Toezicht is in het verslagjaar zeven keer in vergadering bijeen gekomen, in aanwezigheid<br />
van de leden van de Raad van Bestuur.<br />
In <strong>2011</strong> heeft de Raad van Toezicht aan de hand van de Zorgbrede Governancecode 2010 een evaluatie<br />
van zijn functioneren gehouden, gedeeltelijk in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Daarbij is<br />
ook het continu ontwikkelen en op niveau houden van de deskundigheid aan de orde geweest.<br />
Besproken onderwerpen in de vergaderingen van de Raad van Toezicht<br />
Met het Jaarplan <strong>2011</strong> ‘Dit gaan we samen doen’ heeft de Raad van Toezicht een ambitieus plan<br />
goedgekeurd. De voortgang van dit jaarplan is in elke vergadering besproken, ondersteund door een<br />
schriftelijke voortgangsrapportage van de Raad van Bestuur. Aan het einde van het jaar constateerde<br />
de Raad van Toezicht dat de financiële doelstelling was behaald.<br />
Het <strong>Jaardocument</strong> 2010 is in de vergadering van mei <strong>2011</strong> in aanwezigheid van de externe accountant<br />
besproken, goedgekeurd en vastgesteld. De bevindingen uit de managementletter van de externe<br />
accountant over het financiële beheer en de administratieve procedures, heeft de Raad van Bestuur<br />
vertaald in verbeteracties. De voortgang van deze verbeteracties is in de Auditcommissie in<br />
detail aan de orde geweest. Vervolgens is op hoofdlijnen gerapporteerd in de plenaire vergadering<br />
van de Raad van Toezicht.<br />
Met de voortgangsrapportage en de voortgang op de verbeteracties van de managementletter rapporteert<br />
de Raad van Bestuur structureel over de risico’s in de bedrijfsvoering en de financiële activiteiten<br />
van de onderneming.<br />
22
In de plenaire vergaderingen van de Raad van Toezicht zijn, behalve de eerder genoemde onderwerpen<br />
en de stand van zaken rondom financiën en investeringen, andere onderwerpen aan de orde<br />
geweest. Zo zijn de consequenties van de nieuwe bekostigingssystematiek DOT en de honorering<br />
van vrijgevestigde medisch specialisten uitgebreid aan de orde geweest. Daarnaast is de nieuwe toelatingsovereenkomst<br />
voor vrijgevestigde specialisten besproken en is de samenwerking met andere<br />
ziekenhuizen aan de orde geweest. Een ander belangrijk onderwerp betrof de voorbereiding voor het<br />
nieuwe meerjarenbeleidsplan voor de periode 2012 – 2015. Op verschillende momenten is in vergaderingen<br />
van de Raad van Toezicht gesproken over de keuzes die daarbinnen gemaakt moeten worden.<br />
Op een aantal momenten zijn mutaties in de Raad van Bestuur besproken. Zie verder paragraaf 3.1.3.<br />
Zoals gebruikelijk zijn ook de jaarverslagen van de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en de Klachtencommissie<br />
Patiënten besproken. Ook de samenwerking met de ziekenhuizen binnen Santeon is<br />
meerdere malen aan de orde geweest. De Raad van Toezicht heeft, in aanwezigheid van de Raad van<br />
Bestuur, in aparte bijeenkomsten gesproken met de Ondernemingsraad, het Stafbestuur, de Cliëntenraad<br />
en de Stuurgroep Kwaliteit & Veiligheid.<br />
Commissies van de Raad van Toezicht<br />
Behoudens de Arbeidsvoorwaarden‐ en Remuneratiecommissie en de Auditcommissie, kende de<br />
Raad van Toezicht in <strong>2011</strong> geen specifieke commissies. In december <strong>2011</strong> is de Commissie Toezicht<br />
Kwaliteit van de Zorg en Veiligheid ingesteld. Begin 2012 wordt het reglement voor deze Commissie<br />
vastgesteld.<br />
Auditcommissie<br />
De Auditcommissie richt zich specifiek op het financieel‐economische beleid en de bedrijfsvoering in<br />
de gezondheidszorg. De Auditcommissie adviseert aan de Raad van Toezicht. Alle leden van de Auditcommissie<br />
hebben financiële expertise.<br />
De Auditcommissie is in <strong>2011</strong> zeven keer bijeen gekomen. Daar zijn, in aanwezigheid van de Raad van<br />
Bestuur en de manager Financiën en wanneer nodig de externe accountant, het jaarplan en de begroting<br />
2012, het Treasury jaarplan <strong>2011</strong>, het <strong>Jaardocument</strong> 2010 en de voortgangsrapportages over<br />
de managementletter en DBC’s besproken. Daarnaast zijn kapitaallasten en het Lange Termijn Huisvestingsplan<br />
belangrijke gespreksonderwerpen geweest, alsmede het financieringstraject met de<br />
banken. De voorstellen van de Auditcommissie zijn goedgekeurd door de Raad van Toezicht.<br />
Per einde <strong>2011</strong> bestond de Auditcommissie uit de heren drs. C.W. van der Waaij (voorzitter) en dr. A.<br />
Huijser (lid).<br />
Arbeidsvoorwaarden‐ en Remuneratiecommissie<br />
De Arbeidsvoorwaarden‐ en Remuneratiecommissie richt zich op de arbeidsvoorwaarden van de<br />
leden van de Raad van Bestuur.<br />
Deze commissie is in <strong>2011</strong> één keer bijeen gekomen in verband met de benoeming van een nieuw lid<br />
Raad van Bestuur. Daarnaast heeft deze commissie het jaargesprek gevoerd met de voorzitter van de<br />
Raad van Bestuur<br />
Per einde <strong>2011</strong> bestond de Arbeidsvoorwaarden‐ en Remuneratiecommissie uit de heren W.I.I. van<br />
Beek (voorzitter) en prof. dr. E. Schadé (lid).<br />
Commissie Toezicht Kwaliteit van de Zorg en Veiligheid<br />
In december <strong>2011</strong> is door de Raad van Toezicht de Commissie Toezicht Kwaliteit van de Zorg en Veiligheid<br />
geïnstalleerd. Begin 2012 wordt het reglement voor de commissie vastgesteld en wordt een<br />
voorzitter benoemd. De commissie vergadert in aanwezigheid van de voorzitter van de Raad van<br />
Bestuur, de portefeuillehouders Kwaliteit & Veiligheid van het Stafbestuur en de manager Kwaliteit &<br />
Veiligheid.<br />
De commissie bestaat uit de heer prof. dr. E. Schadé en mevrouw L.C.A. Declercq MSc.<br />
23
Informatievoorziening<br />
Om te kunnen voldoen aan zijn toezichthoudende taken, moet de Raad van Toezicht in ieder geval<br />
periodiek tijdig en volledig worden geïnformeerd over de realisatie van de doelstellingen, eventuele<br />
risico’s verbonden aan activiteiten, de financiële verslaglegging, kwaliteit en veiligheid van zorg, de<br />
naleving van wet‐ en regelgeving, de verhouding met de belanghebbenden en het op passende wijze<br />
uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de organisatie.<br />
Conform de Zorgbrede Governancecode wordt de Raad van Toezicht geïnformeerd aan de hand van<br />
een informatieprotocol.<br />
Jaarlijks wordt voor de Raad van Toezicht een vergaderrooster opgesteld, waarin in ieder geval staat<br />
aangegeven in welke vergadering de onderwerpen 4 Maandsrapportages, begroting, jaarrekening,<br />
compliance nota, strategische kaderbrief, kwaliteit & veiligheid en corporate governance aan de orde<br />
komen. Daarnaast wordt de Raad van Toezicht tussentijds geïnformeerd in het agenda‐overleg met<br />
de Raad van Bestuur en op ad hoc basis over actuele interne en externe ontwikkelingen.<br />
3.2 Bedrijfsvoering<br />
3.2.1 Inrichting organisatie<br />
De bedrijfsvoering van het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> is gebaseerd op integrale verantwoordelijkheid op<br />
alle niveaus (strategisch, tactisch en operationeel), waarbij verantwoording wordt afgelegd naar het<br />
hogere leidinggevende niveau. De organisatie wordt gestuurd op resultaatverantwoordelijke eenheden<br />
(RVE’s). Iedere RVE heeft een eigen jaarplan met te behalen resultaten en een eigen jaarbudget,<br />
waarbinnen de verantwoordelijke managers de mogelijkheid hebben om naar eigen inzicht te handelen.<br />
3.2.2 Management Control Cyclus<br />
Toegesneden op het organisatiemodel, is begin <strong>2011</strong> een nieuwe Management Control Cyclus ingericht.<br />
Daarin zijn de aandachtspunten uit de evaluatie van de Planning‐ & Controlcyclus van 2010<br />
meegenomen. De Management Control Cyclus is gebaseerd op de vertaling van het meerjarenbeleid<br />
naar jaarplannen en budgetten op het niveau van de resultaatverantwoordelijke eenheden. Jaarlijks<br />
worden vanuit het meerjarenbeleidsplan de resultaten bepaald die het uitgangspunt vormen voor<br />
het jaarplan en de begroting voor het daaropvolgende jaar. Deze worden in een kaderbrief aangereikt<br />
aan de RVE’s. In <strong>2011</strong> is de kaderbrief gebaseerd op de geschetste hoofdlijnen van het nieuwe,<br />
nog definitief te maken meerjarenbeleidsplan. Aan de hand van de kaderbrief stellen de RVE’s een<br />
jaarplan inclusief bijbehorende begroting op. Na het vaststellen van het jaarplan en de begroting,<br />
wordt verantwoording over de te behalen doelen afgelegd middels rapportages en reviewgesprekken.<br />
In <strong>2011</strong> is verder invulling gegeven aan het doorlopend evalueren van de gestelde doelen en bereikte<br />
prestaties. Per RVE wordt maandelijks een bondige managementrapportage opgesteld. In <strong>2011</strong> is de<br />
tijd tussen het einde van de maand en het verschijnen van de rapportage teruggebracht naar tien<br />
werkdagen. Daarnaast wordt viermaandelijks een uitgebreide rapportage per RVE opgesteld.<br />
Naast financiële parameters wordt ook over kwaliteit, zorglogistiek, opleidingen en onderzoek gerapporteerd.<br />
Om te kunnen sturen op continue verbetering van resultaten en het tijdig identificeren<br />
van financiële risico’s, is in <strong>2011</strong> gewerkt met viermaandelijkse jaareindeverwachtingen. Deze zijn<br />
door de RVE’s opgesteld en getoetst in reviewgesprekken met de Raad van Bestuur en het Stafbestuur.<br />
De laatste 4 Maandsrapportage vormt uiteindelijk de input voor de jaarverantwoording.<br />
24
Tabel 8: Belangrijkste momenten in de Planning‐ en Controlcyclus<br />
Periode<br />
Mei – Juni jaar N‐1<br />
Juni – Juli jaar N‐1<br />
Juli – September jaar N‐1<br />
September – December jaar N‐1<br />
December jaar N‐1<br />
Mei – Juni jaar N<br />
September – Oktober jaar N<br />
Januari – Februari jaar N +1<br />
Mei jaar N + 1<br />
Vaststellen en publiceren kaderbrief (met hierin de interne<br />
beleidskaders en financiële kaders voor het jaar N).<br />
Opstellen en vaststellen voorlopige productieplannen voor het<br />
jaar N.<br />
Opstellen jaarplannen en begrotingen door de RVE.<br />
Begrotingsgesprekken tussen iedere RVE, de Raad van Bestuur<br />
en het Stafbestuur.<br />
Vaststellen en goedkeuren jaarplan en begroting jaar N door<br />
Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht.<br />
Eerste 4 Maandsrapportage en reviewgesprekken tussen iedere<br />
RVE, de Raad van Bestuur en het Stafbestuur.<br />
Tweede 4 Maandsrapportage en reviewgesprekken tussen<br />
een selectie van RVE’s, de Raad van Bestuur en het Stafbestuur.<br />
Derde 4 Maandsrapportage en reviewgesprekken tussen een<br />
selectie van RVE’s, de Raad van Bestuur en het Stafbestuur.<br />
Vaststellen en goedkeuren jaardocument jaar N door Raad<br />
van Bestuur en Raad van Toezicht.<br />
3.2.3 Administratieve organisatie en interne controle<br />
De wijze waarop ziekenhuizen verantwoording moeten afleggen voor de administratieve organisatie<br />
en interne controle (AO/IC) van DBC’s, is beschreven in de landelijke Kaderregeling AO/IC. Het <strong>Catharina</strong><br />
<strong>Ziekenhuis</strong> voldoet aan deze kaderregeling. Voor de toetsing van de naleving van de administratieve<br />
organisatie stellen we jaarlijks een intern controleplan op. In dit interne controleplan wordt per<br />
proces uiteengezet aan welke risico’s het ziekenhuis zich blootstelt, welke interne controlemaatregelen<br />
zijn genomen ter beheersing van dit risico en welke restrisico’s overblijven. Van deze restrisico’s<br />
maken we een kosten/batenanalyse op basis van de impact van het risico op de organisatie, afgewogen<br />
tegen de kans dat het zich voordoet. Indien noodzakelijk worden er aanvullende, gegevensgerichte<br />
controlewerkzaamheden uitgevoerd. Per kwartaal rapporteren we over de voortgang van de<br />
werkzaamheden aan de Auditcommissie van de Raad van Toezicht.<br />
In <strong>2011</strong> is er bijzondere aandacht geweest voor de volgende onderwerpen:<br />
De verbetering van de volledigheid, tijdigheid en juistheid van registratie in het project Optimalisatie<br />
bronregistratie/DOT.<br />
Het verbeteren en verder ontwikkelen van de tussentijdse rapportages.<br />
Het creëren van inzicht in de kostprijzen van de diverse activiteiten in het ziekenhuis. Dit vormt<br />
de basis voor het sturen op marge per RVE.<br />
Meer focus op werkkapitaalbeheer, treasurymanagement en financieringsstructuur.<br />
Strategisch vastgoedbeleid en de financiering van het LangeTermijnHuisvestingsPlan (LTHP).<br />
Het stroomlijnen en automatiseren van het proces van het bestellen van goederen of diensten<br />
tot aan betaling van de factuur.<br />
Het inrichten van het investeringsproces rondom ICT en bouwaanvragen.<br />
3.2.4 Risicofactoren<br />
Door toenemende marktwerking en beperking van garanties vanuit de overheid, komt het ziekenhuis<br />
aan steeds meer risico’s bloot te staan. Om de risico’s te kunnen beheersen is het van belang om<br />
deze in kaart te brengen. In <strong>2011</strong> hebben we binnen het ziekenhuis de nodige aandacht geschonken<br />
aan risicomanagement. Het in beeld brengen van de risico’s, het beoordelen van de impact als het<br />
risico zich voordoet en het inschatten van de kans dat een risico zich voordoet, zijn de basis van een<br />
25
goed systeem van risicomanagement. Van belang is dat risicomanagement een continu proces is, wat<br />
periodiek moet worden onderhouden. In deze paragraaf geven we een overzicht van belangrijke<br />
risico’s op dit moment.<br />
Productieopbrengsten<br />
Het ziekenhuis bevindt zich in een turbulente omgeving waar diverse schaarbewegingen plaatsvinden.<br />
De groeiruimte voor 2012 is beperkt terwijl de kosten blijven toenemen (bijvoorbeeld nieuwe<br />
CAO, achterstallig onderhoud). Verder zien we een ontwikkeling van de productmix die een lagere<br />
omzet tot gevolg heeft. Ook bieden wij steeds meer topklinische behandelingen waarvan de marge<br />
op dit moment zeer beperkt of negatief is. Ten slotte ontwikkelen we innovatieve behandelingen, die<br />
vaak kwalitatief beter zijn dan de meer traditionele technieken. In de huidige financiering staat daar<br />
echter geen vergoeding tegenover. Aangevuld met de korting die door de overheid voor 2012 is opgelegd,<br />
staan de opbrengsten onder druk.<br />
Wet‐ en regelgeving<br />
Wijzigingen in wet‐ en regelgeving hebben directe gevolgen voor het ziekenhuis, vaak met een financiële<br />
impact. De meest significante wijziging die zich voordoet is de transitie per 1 januari 2012 naar<br />
prestatiebekostiging, gebaseerd op de DOT systematiek inclusief een honorariumplafond voor medisch<br />
specialisten. De (technische) overgang naar DOT op 1 januari 2012 is soepel verlopen. Het facturatieproces<br />
en de rapportages hebben nu prioriteit. Daarnaast zijn de gesprekken over de oprichting<br />
van een Collectief/Stafmaatschap ver gevorderd.<br />
Bronregistratie<br />
Een goede, betrouwbare bronregistratie is de basis voor de continuïteit van het ziekenhuis. In <strong>2011</strong> is<br />
volop aandacht besteed aan de juistheid, tijdigheid en volledigheid van de bronregistratie. Dit wordt<br />
nu belegd binnen de lijnorganisatie, waarbij de zorgadministratie de centrale control‐ en adviesrol<br />
invult.<br />
Van inkoop tot betaling<br />
Het proces van het bestellen van goederen en diensten tot het betalen van de factuur aan de leverancier<br />
is essentieel om inzicht te krijgen in de bedrijfsvoering. Bestellingen moeten voldoen aan de<br />
procuratieregeling, passen binnen het inkoopbeleid van het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong>, matchen bij de<br />
factuur én kosten moeten op de juiste plaats zijn verantwoord. Om dit proces te verbeteren zijn de<br />
afdelingen Financiën, Inkoop en Bouw & Inrichting het purchase‐to‐pay project (P2P) gestart.<br />
Capaciteit<br />
De capaciteit moet passen bij de ambities van het ziekenhuis. De capaciteit van OK, IC en bedden is<br />
vergroot. Een bottleneck blijft de MRI. Waar mogelijk beperken wij de vraag naar diagnostiek.<br />
Beschikbaarheid personeel<br />
Wij merken op de arbeidsmarkt dat goed gekwalificeerd en kundig personeel over de gehele linie<br />
schaars is en dat het inhuren van externen voor het invullen van kritische functies soms onoverkomelijk<br />
is. Hierdoor ontstaat het risico dat het ziekenhuis op kritische functies afhankelijk is van derden.<br />
LangeTermijnHuisvestingsPlan (LTHP)<br />
Er is een lening aangetrokken voor het LTHP. In de laatste jaren is het renterisico steeds meer verplaatst<br />
naar de zorgaanbieder. Dat betekent dat borging van de lening en het voldoen aan alle bancaire<br />
voorwaarden essentieel zijn. Belangrijk is dat het LTHP zowel binnen de tijdsplanning als binnen<br />
de financiële kaders wordt uitgevoerd. Via een commitment letter hebben alle partijen binnen het<br />
<strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> zich gecommitteerd aan de planning van het LTHP.<br />
26
Wisselwerking tussen risico’s<br />
Soms kunnen risico’s elkaar versterken. Door het niet kunnen beschikken over voldoende gekwalificeerd<br />
personeel kunnen contracten niet worden nagekomen. De opgebouwde imagoschade kan<br />
weer leiden tot onvoldoende instroom van klanten, waardoor productieafspraken niet kunnen worden<br />
gerealiseerd.<br />
3.3 Medezeggenschaps‐ en adviesorganen<br />
Voor de samenstelling van de medezeggenschaps‐ en adviesorganen en de vermelde commissies per<br />
31 december <strong>2011</strong> verwijzen we naar bijlage A.<br />
3.3.1 Medische Staf<br />
De Medische Staf is sinds 2000 georganiseerd in de Vereniging de Medische Staf <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong>.<br />
Het doel, de organisatie en de bevoegdheden zijn vastgelegd in statuten. De Medische Staf bestaat<br />
uit de in het ziekenhuis werkzame medisch specialisten en andere in de statuten van de<br />
Medische Staf aangewezen in, of ten behoeve van, het ziekenhuis werkzame personen. Ook in <strong>2011</strong><br />
groeide het ledental: 32 nieuwe leden (waarvan 12 buitengewone leden) werden verwelkomd en 14<br />
leden (waarvan 2 buitengewone leden) werden uitgezwaaid. Het doel van de Vereniging De Medische<br />
Staf is het bevorderen en handhaven van een optimale kwaliteit van de medische zorg van patienten<br />
in het ziekenhuis en die van de medisch specialistische zorg in het bijzonder, door de leden van<br />
de vereniging gezamenlijk en onder gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.<br />
In <strong>2011</strong> is gekozen voor een nieuwe organisatiestructuur, te weten de Kernstaf, met als doel het verbeteren<br />
van de slagkracht. De kernstaf wordt gevormd door een gemandateerde vertegenwoordiging<br />
van de leden van de Vereniging de Medische Staf, zijnde afgevaardigden van alle maatschappen en<br />
vakgroepen die deel uitmaken van de vereniging. Op 28 maart <strong>2011</strong> vond de eerste kernstafvergadering<br />
plaats.<br />
Er is nauwe betrokkenheid van de medisch specialisten bij het beleid en de besturing van het ziekenhuis.<br />
Het bestuur van de Vereniging de Medische Staf (Stafbestuur) vormt samen met de Raad van<br />
Bestuur de ‘strategische as’. De Medische Staf als geheel komt maandelijks bijeen. De Raad van Bestuur<br />
en het Stafbestuur hebben in <strong>2011</strong> tweewekelijks met elkaar overlegd over actuele zaken en<br />
over beleidszaken op strategisch niveau.<br />
Stafbestuur<br />
Het Stafbestuur vervult zijn rol op een pro‐actieve manier en gaat daarbij uit van het dragen van medeverantwoordelijkheid<br />
voor het bestuur van het ziekenhuis en het belang van een gezonde financiële<br />
positie van het ziekenhuis. Voor het uitoefenen van deze bestuurstaak is een brede betrokkenheid<br />
en inbreng van de Medische Stafleden onmisbaar. Het Stafbestuur bestond op 31 december <strong>2011</strong> uit<br />
zeven leden. Om de betrokkenheid en samenwerking tussen beide besturen te versterken is in de<br />
statuten van vereniging opgenomen dat ten hoogste twee leden van het bestuur van het Convent<br />
van medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren deel uitmaken van het Stafbestuur.<br />
Convent van medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren<br />
De specifieke gemeenschappelijke belangen van de specialisten in vrije vestiging worden behartigd<br />
door het Convent van medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren (Convent), een vereniging met<br />
beperkte rechtsbevoegdheid, waarvan alle vrijgevestigde specialisten lid zijn. Het bestuur van het<br />
Convent bestond aan het einde van <strong>2011</strong> uit zeven leden. Het opstellen van een honorariumverdeelmodel<br />
en de oprichting van een stafmaatschap waren de voornaamste agendapunten voor het<br />
Conventbestuur in <strong>2011</strong>.<br />
27
Besproken onderwerpen<br />
In het tweewekelijks overleg tussen de Raad van Bestuur en het Stafbestuur zijn onder andere de<br />
volgende onderwerpen en advies‐ en instemmingsaanvragen aan de orde geweest:<br />
Meerjarenbeleidsplan<br />
Nieuwe financieringsstructuur<br />
Ontwerp nieuwe Management Control Cyclus, passend bij de nieuwe organisatiestructuur<br />
Kwaliteitsonderwerpen zoals prestatie‐indicatoren, HSMR, capaciteitsproblematiek en ontwikkeling<br />
elektronisch patiëntendossier<br />
Functioneren maatschappen/vakgroepen in de Medische Staf en herziening van de Vacatureprocedure<br />
Medische Staf<br />
Diverse plannen van maatschappen en vakgroepen (nieuwe initiatieven, voorgenomen samenwerking,<br />
oprichting ZBC’s, etc.)<br />
Financiën: Jaarplan, kaderbrief, (investerings‐)begroting 2012<br />
Nieuwbouw<br />
Relatie met huisartsen (Stichting HaCa)<br />
Samenwerking met regionale en landelijke partners<br />
Voor een uitgebreid jaaroverzicht van de Medische Staf verwijzen we naar bijlage B.<br />
3.3.2 Ondernemingsraad<br />
Het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> kent een Ondernemingsraad van maximaal 17 leden. De werkwijze van de<br />
Ondernemingsraad is vastgelegd in een reglement dat voor het laatst is herzien in november 2003.<br />
De Ondernemingsraad beschikt over een ambtelijk secretaris, een eigen ruimte en een eigen budget<br />
binnen de ziekenhuisbegroting.<br />
In <strong>2011</strong> hebben er tien Ondernemingsraadvergaderingen plaatsgevonden en is er zeven keer een<br />
Overlegvergadering geweest met de Raad van Bestuur. Regelmatig heeft het dagelijks bestuur van de<br />
Ondernemingsraad een informeel overleg met de Raad van Bestuur. Jaarlijks wordt een verslag gemaakt<br />
van de ondernomen activiteiten.<br />
Advies‐ en instemmingsaanvragen<br />
Ingevolge de Wet op de Ondernemingsraden heeft de Ondernemingsraad in <strong>2011</strong> advies of instemming<br />
uitgebracht ten behoeve van verschillende besluitvormingsprocedures.<br />
Tabel 9: Advies‐ en instemmingsaanvragen Ondernemingsraad <strong>2011</strong><br />
Onderwerpen Adviesaanvragen<br />
Onderzoek eigenrisicodragerschap WGA<br />
Reorganisatie service‐eenheid Onderwijs & Onderzoek<br />
Transmurale apotheek<br />
Besturingsfilosofie 4 e laag<br />
Samen Verantwoord Vooruit HRM<br />
Adviesaanvraag Algemene Keuken<br />
Herijking LangeTermijnHuisvestingsPlan<br />
Herbenoeming dhr. dr. A. Huijser (lid Raad van Toezicht)<br />
Benoeming lid Raad van Bestuur ad interim<br />
Implementatieplan Financiën<br />
Invoering Broodserveerwagen<br />
Formatieplaatsenplan verpleegafdelingen<br />
Gewijzigde organisatie Radiologie<br />
Inrichting service‐center HRM<br />
Eigenrisicodragerschap WGA<br />
Benoeming lid Raad van Bestuur<br />
Financiering<br />
Advies<br />
Positief (onder voorwaarden)<br />
Positief (met uitzonderingen)<br />
Positief<br />
Positief (onder voorwaarden)<br />
Positief<br />
Positief (met uitzonderingen)<br />
Positief<br />
Positief<br />
Positief<br />
Negatief<br />
Positief<br />
Positief (onder voorwaarden)<br />
Positief<br />
Positief<br />
Positief<br />
Positief<br />
Positief<br />
28
Onderwerpen Instemmingsaanvragen<br />
Integraal herplaatsingsbeleid<br />
Functiehuis<br />
Protocol hepatitis B‐beleid t.a.v. non‐ en hypo‐responderschap<br />
Vakantieverlof bij vakantie tijdens ziekte<br />
Beëindiging contract Arbo Unie<br />
Herinrichting organisatie interne arbo‐dienstverlening<br />
Regeling melding onregelmatigheden en misstanden<br />
Aangepast reglement Werknemersklachtencommissie<br />
Samenwerking re‐integratiebureaus<br />
Gewijzigd verzuimreglement<br />
Gewijzigde arbeids‐ en rusttijdenregeling <strong>Ziekenhuis</strong>apotheek<br />
Contractering arbodienst<br />
Werktijdenwijziging afdeling Kortverblijf & Dagverpleging<br />
Nieuwe dienst ICU<br />
Wijziging arbeids‐ en rusttijden verpleegafdeling Orthopedie<br />
Instemming<br />
Ingestemd<br />
Ingestemd (onder voorwaarden)<br />
Ingestemd<br />
Ingestemd (onder voorwaarden)<br />
Ingestemd<br />
Ingestemd<br />
Ingestemd<br />
Ingestemd<br />
Ingestemd (duur van 1 jaar)<br />
Ingestemd<br />
Ingestemd<br />
Ingestemd (onder voorwaarden)<br />
Ingestemd<br />
Ingestemd<br />
Niet ingestemd<br />
Doorgaans zijn de besluiten van de Raad van Bestuur in lijn met het advies of de instemming genomen.<br />
3.3.3 Cliëntenraad<br />
Wij kennen sinds 1999 een Cliëntenraad. De Cliëntenraad functioneert op basis van de Wet Medezeggenschap<br />
Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke<br />
belangen van klinische en poliklinische patiënten van het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong>, hun familieleden en<br />
hun bezoekers. De Cliëntenraad doet dit door vanuit een onafhankelijke en kritische positie de Raad<br />
van Bestuur te adviseren.<br />
De werkwijze van de Cliëntenraad is toegankelijk via intranet en de website van ons ziekenhuis. In<br />
2007 hebben de Cliëntenraad en de Raad van Bestuur een samenwerkingsovereenkomst vastgesteld.<br />
In 2007 is ook het Huishoudelijk Reglement van de Cliëntenraad aangepast. De Cliëntenraad beschikt<br />
over een ambtelijk secretaris en een geoormerkt budget binnen de ziekenhuisbegroting. De Cliëntenraad<br />
maakt geregeld gebruik van een Cliëntenpanel. Aan dit panel legt de Cliëntenraad via e‐mail een<br />
korte vraag of stelling voor. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld wachtlijsten voor een afspraak, het praktisch<br />
plannen van afspraken, parkeervoorzieningen en renovatie van verpleegafdelingen. De Cliëntenraad<br />
maakt jaarlijks een verslag over zijn activiteiten.<br />
De Cliëntenraad heeft in <strong>2011</strong> dertien keer regulier vergaderd, waarvan elf keer een deel van de vergadering<br />
werd bijgewoond door een lid van de Raad van Bestuur. Twee keer was ook een lid van de<br />
Raad van Toezicht aanwezig, waarvan het eenmaal een evaluatievergadering betrof.<br />
De Raad van Bestuur en de Cliëntenraad streven naar een verdere betrokkenheid van de Cliëntenraad<br />
bij ontwikkelingen in het ziekenhuis. In opdracht van de Raad van Bestuur en de Cliëntenraad<br />
heeft een externe deskundige adviezen uitgebracht over de wijze waarop dit zou kunnen worden<br />
gerealiseerd. Daartoe zijn gesprekken gevoerd met een vertegenwoordiging van de Raad van Bestuur<br />
en met de Cliëntenraad. Vervolgens hebben Raad van Bestuur en Cliëntenraad op een conceptnotitie<br />
gereageerd, waarna door de externe deskundige een advies is opgesteld. Gezamenlijk hebben Raad<br />
van Bestuur en Cliëntenraad het advies vertaald in een plan van aanpak.<br />
Adviezen Cliëntenraad<br />
Ingevolge de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen heeft de Cliëntenraad in <strong>2011</strong> advies<br />
of verzwaard advies uitgebracht ten behoeve van verschillende besluitvormingsprocedures.<br />
29
Tabel 10: Adviesaanvragen Cliëntenraad <strong>2011</strong><br />
Onderwerpen<br />
Klachtenafhandeling, claims en calamiteiten in het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong><br />
LangeTermijnHuisvestingsPlan<br />
Benoeming lid Raad van Bestuur ad interim<br />
Herbenoeming dhr. dr. A. Huijser, lid Raad van Toezicht<br />
Verhoging prijzen bezoekersrestaurant<br />
Invoering broodserveerwagen<br />
Nieuwe missie / visie / kernwaarden<br />
Benoeming leden Klachtencommissie Patiënten<br />
Concept jaarplan <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> 2012<br />
Benoeming lid Raad van Bestuur<br />
Advies<br />
Positief<br />
Positief<br />
Geclausuleerd positief<br />
Positief<br />
Positief<br />
Positief<br />
Positief<br />
Gedeeltelijk positief<br />
Geclausuleerd positief<br />
Positief<br />
3.3.4 Zorg AdviesRaad (ZAR)<br />
De Zorg AdviesRaad (ZAR) vertegenwoordigt sinds 2008 alle beroepsgroepen in het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong><br />
die op een directe manier betrokken zijn bij het zorgverleningsproces aan de patiënt. De ZAR<br />
levert als adviesorgaan een bijdrage aan de beleidsontwikkeling in het ziekenhuis en wordt vertegenwoordigd<br />
door het ZAR‐bestuur. Het ZAR‐bestuur vergadert wekelijks. Daarnaast heeft in <strong>2011</strong><br />
negen keer overleg plaatsgevonden met de Raad van Bestuur.<br />
De ZAR heeft in <strong>2011</strong> vijf VIP’s (Verpleegkundig Informatieve Presentaties) georganiseerd, die gemiddeld<br />
werden bezocht door 160‐180 personen. De onderwerpen waren:<br />
Delier<br />
Medicatie & Veiligheid<br />
CVA<br />
Valpreventie<br />
NORO‐virus<br />
Daarnaast heeft de ZAR in <strong>2011</strong> nadrukkelijk aandacht besteed aan het onderwerp ‘Excellente zorg’<br />
(naar analogie van het Amerikaanse concept ‘Magnet hospitals’).<br />
3.3.5 Overige commissies<br />
We noemen hier commissies die later in het document terugkomen en/of die vanwege regelgeving<br />
verplicht zijn.<br />
Commissie van vertrouwenslieden<br />
Ons ziekenhuis heeft geen aparte commissie van vertrouwenslieden in het kader van de WMCZ,<br />
maar zal, indien de situatie zich voordoet, zich wenden tot de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden<br />
(LCvV). Wel zijn in diverse commissies vertrouwenspersonen vertegenwoordigd: de Ethische<br />
Commissie, de Werknemersklachtencommissie en het Opvangteam Traumatische Gebeurtenissen,<br />
dat zo nodig ondersteuning biedt in ongebruikelijke en traumatische situaties.<br />
Klachtencommissie Patiënten<br />
Conform de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) is in 1999 een Klachtencommissie Patiënten<br />
ingesteld, bestaande uit twee interne leden (namens medici en verpleegkundigen van het ziekenhuis)<br />
en twee externe leden (namens huisartsen‐ en patiëntenorganisaties uit de regio), aangevuld met<br />
een onafhankelijke voorzitter en een vice‐voorzitter/jurist. De werkwijze van de commissie is in te<br />
zien via intranet en de website van ons ziekenhuis.<br />
30
In <strong>2011</strong> is de Klachtencommissie Patiënten 16 keer bijeen geweest. Acht bijeenkomsten hadden<br />
tevens het karakter van een hoorzitting. Daarnaast heeft twee maal een overleg met de Raad van<br />
Bestuur plaatsgevonden. Voor een overzicht van de ingediende klachten verwijzen we naar het jaarverslag<br />
van de Klachtencommissie en naar paragraaf 4.4.4.<br />
Werknemersklachtencommissie<br />
De Werknemersklachtencommissie biedt individuele werknemers de gelegenheid klachten, die verband<br />
houden met hun werksituatie en/of ongewenste intimiteiten, voor te leggen aan een onafhankelijke<br />
interne werknemersklachtencommissie. Deze commissie maakt gebruik van een reglement<br />
Algemene Klachtenregeling.<br />
In 2010 zijn zowel dit reglement als het Huishoudelijk Reglement grondig herzien. In <strong>2011</strong> is de<br />
Werknemersklachtencommissie één keer in vergadering bijeen geweest. Voor een overzicht van de<br />
werkzaamheden en het soort gemelde klachten verwijzen wij naar het jaarverslag van de Werknemersklachtencommissie.<br />
Centrale Incidenten Commissie (CIC)<br />
In <strong>2011</strong> is de Commissie Veilig Incident Melden (VIM) omgevormd tot de Centrale Incidenten Commissie<br />
(CIC). Het decentraal melden en analyseren van incidenten gebeurt in de decentrale VIMteams.<br />
De CIC bespreekt ziekenhuisbrede trends en zet eventuele vervolgacties uit. Zie paragraaf<br />
4.4.2.<br />
Medisch Ethische ToetsingsCommissie (METC)<br />
De Medisch Ethische ToetsingsCommissie van ons ziekenhuis is een erkende METC volgens de Wet<br />
Medisch‐Wetenschappelijk Onderzoek met Mensen (WMO).<br />
In <strong>2011</strong> is de Medisch Ethische Toetsingscommissie 18 keer bijeen geweest, waarbij 71 protocollen<br />
werden beoordeeld (38 erkende beoordelingen en 33 lokale adviezen). Voor een overzicht van de<br />
ingediende en beoordeelde protocollen voor medisch‐wetenschappelijk onderzoek verwijzen wij<br />
naar het jaarverslag van de Medisch Ethische ToetsingsCommissie.<br />
Crisisteam<br />
Het crisisteam is ingesteld om bij een calamiteit in het ziekenhuis met gerichte maatregelen de eerste<br />
gevolgen van deze gebeurtenis op te kunnen vangen en vervolgens de verdere maatregelen te<br />
kunnen initiëren en/of coördineren. Het Crisisteam bestaat uit twee deelteams: het beleidsteam<br />
(voorgezeten door de Raad van Bestuur) en het operationeel team (voorgezeten door een zorggroepmanager).<br />
Zie paragraaf 4.3.4.<br />
Commissie Orgaan‐ en Weefseldonatie (COWD) en donatiefunctionaris<br />
De Commissie Orgaan‐ en Weefseldonatie is een ziekenhuiscommissie met als primaire doelstelling<br />
het bevorderen van orgaan‐ en weefseldonatie in het ziekenhuis. Hiertoe komt zij tot beleidsvoorbereiding,<br />
‐implementatie en ‐toetsing. De donatiefunctionaris is een staffunctionaris met als primaire<br />
verantwoordelijkheid het mogelijk maken van orgaan‐ en weefseldonatie in het ziekenhuis. De donatiefunctionaris<br />
is lid van de COWD. De COWD legt rechtstreeks verantwoording af aan de Raad van<br />
Bestuur en het Stafbestuur. De Commissie heeft in <strong>2011</strong> twee maal vergaderd. Voor een volledig<br />
overzicht van de resultaten van de COWD verwijzen we naar het jaarverslag van de Commissie.<br />
31
4. Beleid, inspanningen en prestaties<br />
4.1 Visie en meerjarenbeleidsplan<br />
De oorsprong van het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> gaat terug naar 1843, toen in de <strong>Catharina</strong>‐parochie het<br />
Rooms Katholieke Binnenziekenhuis van Onze Lieve Vrouwe, Moeder van Barmhartigheid, werd opgericht.<br />
Het ziekenhuis maakte in de lange periode die volgde een enorme groei door en verhuisde in<br />
1973 van de Eindhovense binnenstad naar Woensel. Sindsdien heet het ziekenhuis officieel het<br />
<strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong>.<br />
Inmiddels is het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> een modern topklinisch opleidingsziekenhuis met 3.400 medewerkers.<br />
We zien het als een voorrecht om hoogwaardige medisch‐specialistische zorg te verlenen<br />
ten behoeve van het meest kostbare bezit van mensen, de eigen gezondheid. Wij beschouwen het<br />
als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om dit voor de patiënt op de meest optimale wijze<br />
te organiseren. In een sterk veranderende omgeving en een tijd van financiële krapte vraagt dit om<br />
focus en creativiteit. Juist in deze tijd is het belangrijk te laten zien waar het ziekenhuis voor staat en<br />
welke verbeterpunten we moeten aanpakken.<br />
Onze missie<br />
Samen dienstbaar en vernieuwend in de beste specialistische zorg en opleiding.<br />
Onze visie<br />
In samenwerking met elkaar en onze omgeving willen wij onze patiënten aantoonbaar de beste zorg<br />
bieden. Op een aantal terreinen leveren wij hooggespecialiseerde zorg. Om dat te kunnen blijven<br />
realiseren, werken wij aan innovatie. Wij investeren in de ontwikkeling en opleiding van onze medewerkers,<br />
omdat het altijd nog beter kan. Onze patiënten bieden wij deze zorg in een gastvrije en moderne<br />
omgeving. Wij stimuleren onze medewerkers hoogwaardige en klantgerichte zorg te verlenen<br />
door het bieden van een professioneel en prettig werkklimaat.<br />
Onze kernwaarden<br />
Gastvrij en aanspreekbaar<br />
Betrouwbaar en gedreven<br />
Deskundig en grensverleggend<br />
In onze missie staat verwoord waar wij ons bestaansrecht aan ontlenen, onze visie geeft aan via welke<br />
weg we onze ambities willen realiseren. De kernwaarden zijn de bindende factor: zij maken duidelijk<br />
hóe we ons in ons werk opstellen en volgens welke overtuiging wij handelen. Dat geldt in de allereerste<br />
plaats natuurlijk voor onze houding en ons gedrag ten opzichte van patiënten. Gelijktijdig<br />
bepaalt het onze attitude naar samenwerkingspartners in de bredere zorgketen, zoals bijvoorbeeld<br />
huisartsen, verwijzende medisch specialisten van andere ziekenhuizen en zorgverzekeraars. De genoemde<br />
uitgangspunten maken duidelijk hoe onze medewerkers, behandelingen en faciliteiten inspelen<br />
op de behoeften van patiënten en andere direct belanghebbenden. Ze zijn te zien als een<br />
belofte aan onze patiënten en andere betrokkenen: zij zouden onze kernwaarden ook echt zo moeten<br />
ervaren. Tegelijkertijd fungeren de kernwaarden als leidraad bij vraagstukken op het gebied van<br />
medische zorg of bedrijfsvoering.<br />
Van oudsher zijn de drie kernwaarden ‘betrouwbaar’, ‘deskundig’ en ‘grensverleggend’ reeds goed<br />
verankerd in het functioneren van het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong>. Het grootste verbeterpotentieel zit in<br />
het laden van de drie kernwaarden ‘gastvrij’,’ aanspreekbaar’ en ‘gedreven’. Om een maximale verbetering<br />
te bereiken legt het ziekenhuis zich dan ook exclusief toe op het verder operationaliseren<br />
van juist deze drie laatstgenoemde kernwaarden.<br />
32
De uitdaging voor het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> bestaat erin de goed ingeslepen patronen van de huidige<br />
organisatie blijvend te benutten (er gaat op veel fronten veel goed) en tegelijk met kracht de benodigde<br />
verandering door te voeren. Het doorvoeren van deze verandering laat zich het meest kansrijk<br />
organiseren als drie overkoepelende strategische programma’s, met elk een eigen focus en dynamiek.<br />
Deze drie programma’s zijn bedoeld als katalysator van de verandering van het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong><br />
als geheel en werken in directe aanvulling op de tactische en operationele verbetertrajecten<br />
van onderliggende afdelingen en organisatieonderdelen. Deze drie strategische programma’s zijn:<br />
1. Gastvrijheid (thema: klant is koning)<br />
2. Gestroomlijnd werken (thema: <strong>Catharina</strong> zonder muren)<br />
3. Portfolio & Partners (thema: kiezen om gekozen te worden)<br />
4.2 Algemeen beleid<br />
4.2.1 Jaarplan, doelstellingen en resultaten <strong>2011</strong><br />
In het jaarplan ‘Dit gaan we samen doen’ heeft het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> zich voor <strong>2011</strong> gericht op<br />
drie thema’s: klantgerichtheid, het huis op orde en samenwerking. In <strong>2011</strong> hebben we belangrijke<br />
resultaten behaald in de bedrijfsvoering.<br />
Klantgerichtheid<br />
Oncologiecentrum: Eind september is het multidisciplinaire <strong>Catharina</strong> Oncologiecentrum geopend. In<br />
het Oncologiecentrum wordt de zorg rond de patiënt op één plek geconcentreerd.<br />
Transmurale Apotheek: De <strong>Catharina</strong> Apotheek voor patiënten en bezoekers is in december <strong>2011</strong><br />
geopend. Bij de apotheek kunnen patiënten na ontslag uit het ziekenhuis of na bezoek aan een polikliniek<br />
onmiddellijk terecht voor de juiste medicijnen.<br />
Huisstijl: We hebben onze nieuwe huisstijl met logo en de slogan 'Gedreven door het leven' gelanceerd.<br />
LangeTermijnHuisvestingsPlan: De gunning van de aanbesteding van het nieuwe polikliniekgebouw<br />
heeft plaatsgevonden. In 2012 wordt gestart met de bouw.<br />
Financiering: In de komende jaren hebben we veel geld nodig om onze ambities te realiseren. Na een<br />
uitvoerig selectietraject hebben we ervoor gekozen om deze uitdagende toekomst aan te gaan met<br />
de combinatie van ABN/AMRO en Rabobank.<br />
Het huis op orde<br />
Hartcentrum: Begin <strong>2011</strong> hebben we van het Ministerie van VWS alsnog de vergunning voor de THI’s<br />
gekregen. Vanaf mei zijn de Eerste Hart Hulp operationeel en de 5 e Hartcatheterisatiekamer (HCK) in<br />
gebruik. Samen met het St. Antonius <strong>Ziekenhuis</strong> Nieuwegein zijn de handen ineen geslagen om te<br />
zorgen dat er een objectief systeem komt om de kwaliteit van Nederlandse hartcentra te meten.<br />
Begin 2012 publiceert de projectgroep de resultaten van 'Meetbaar Beter'.<br />
Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA): In 2010 is gestart met de vernieuwing van de huisvesting en het<br />
machinepark van de CSA. In <strong>2011</strong> zijn nieuwe wasmachines geplaatst in de verbouwde ‘vuile’ ruimte.<br />
In 2012 worden nieuwe sterilisatoren geplaatst waarmee het traject is afgerond.<br />
Radiotherapie: In <strong>2011</strong> heeft in samenwerking met Twynstra Gudde een marktonderzoek plaatsgevonden.<br />
In 2012 zal de verdere uitwerking plaatsvinden.<br />
Bariatrische Chirurgie: Het Obesitascentrum is geopend. Een multidisciplinair centrum waar de complete<br />
behandeling (inclusief screening en nazorg) voor de vaak kwetsbare obesitaspatiënt plaatsvindt.<br />
Volgens zorgverzekeraar CZ behoort dit centrum tot de Nederlandse top.<br />
Intensive Care (IC): Eind <strong>2011</strong> is de IC verhuisd naar de nieuwe locatie. De nieuwe IC ligt tussen de<br />
operatiekamers en de Spoedpost van het ziekenhuis in. Het is de modernste IC‐afdeling van Nederland.<br />
33
Bronregistratie/DOT: In <strong>2011</strong> is door iedereen hard gewerkt om 2012 ‘DOT proof’ te starten. In 2012<br />
worden de registratie en de managementinformatie verder verbeterd.<br />
Elektronisch Patiënten Dossier (EPD): De uitrol van het EPD ligt op schema en de basisuitrol wordt in<br />
2012 afgerond.<br />
Organisatieontwikkeling: De vacante posities binnen het Managementteam zijn in <strong>2011</strong> volledig ingevuld.<br />
Op 1 februari 2012 start de heer dr. ir. P.A.M. Boomkamp als lid van de Raad van Bestuur. Op<br />
1 maart 2012 start de Projectdirecteur Bouw.<br />
Samenwerking<br />
Máxima Medisch Centrum: Het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> en het Máxima Medisch Centrum hebben de<br />
mogelijkheden tot samenwerking verkend. Deze verkenningen hebben tot nu toe nog niet geleid tot<br />
positieve resultaten.<br />
SEHOS Curaçao: Het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> gaat nauw samenwerken met het SEHOS (Sint Elisabeth<br />
Hospital) op Curaçao op het gebied van cardiologie en hartchirurgie.<br />
St. Jans Gasthuis Weert: Op het gebied van longcarcinoom en op het gebied van vaatchirurgie hebben<br />
de betreffende specialisten van het St. Jans Gasthuis en het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> een samenwerkingsovereenkomst<br />
gesloten.<br />
4.2.2 De blik vooruit: beleid en doelstellingen 2012<br />
Vooruitlopend op de ontwikkeling van een nieuw strategisch meerjarenbeleidsplan, wordt in het<br />
jaarplan 2012 ‘Sturen op prestaties’ uitgegaan van de drie thema’s:<br />
Gastvrijheid<br />
Gestroomlijnd werken<br />
Portfolio & partners<br />
Naast reguliere resultaten binnen de bedrijfsvoering hebben we voor de drie thema’s de volgende<br />
doelstellingen benoemd:<br />
Gastvrijheid<br />
80% van het externe telefoonverkeer van de poliklinieken en functieafdelingen wordt (conform<br />
de landelijke norm) binnen 25 seconden beantwoord.<br />
De bezoektijden zijn opnieuw vastgesteld en ingevoerd, waarbij het neveneffect van een betere<br />
bereikbaarheid en parkeergelegenheid is gerealiseerd.<br />
Op 31 december 2012 is er een ziekenhuisbreed cultuurprogramma ontwikkeld, dat in 2013<br />
wordt uitgerold. Dit programma dient ertoe bij te dragen dat ‘gastvrijheid’ in de genen van al<br />
onze medewerkers zit en heeft als leidraad leiderschap, attitude en bejegening.<br />
Op 1 juli 2012 is de broodserveerwagen op alle afdelingen geïntroduceerd. Daarbij is de<br />
tevredenheid onder patiënten over de ontbijt‐ en lunchmaaltijd met minimaal 10% toegenomen.<br />
Gestroomlijnd werken<br />
De eigenaars van processen en kaders voor zorgpaden zijn vastgesteld.<br />
In 2012 start de afdeling zorglogistiek.<br />
Eind 2012 hebben we het planningsproces (OK + opname) vanuit de polikliniek opnieuw ontworpen.<br />
De kennis van Lean Management in de organisatie wordt versterkt.<br />
De inrichting en het gebruik van het EPD is gestandaardiseerd over de verschillende specialismen<br />
en afdelingen.<br />
Het vooronderzoek zorgportaal is gereed en de investeringsaanvraag voor 2013 wordt voorbereid.<br />
In 2012 is een nieuw e‐mailsysteem en active directory gereed.<br />
Eind 2012 start de implementatie van de vervanging van het ponsplaatje.<br />
34
Portfolio & partners<br />
Begin 2012 worden onze profileringsgebieden benoemd.<br />
Onze expertise‐ (of kennis)centra zijn benoemd.<br />
We verkennen de samenwerking met partners in de regio om groei in de basiszorg beter te<br />
kunnen accommoderen.<br />
We formuleren beleid over onze rol in de zorgketen voor wat betreft huisartsen, thuissituatie en<br />
hospicefunctie.<br />
We vergroten de service naar de huisartsen en zoeken aansluiting bij nieuwe organisatievormen<br />
van huisartsen (zorggroepen).<br />
4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid<br />
4.3.1 Stuurgroep Kwaliteit & Veiligheid<br />
Met de oprichting van de stuurgroep Kwaliteit & Veiligheid in 2010 is het kwaliteit‐ en veiligheidsbeleid<br />
een gezamenlijke activiteit geworden van de strategische as. De stuurgroep komt tweewekelijks<br />
bijeen en bestaat uit de voorzitter van de Raad van Bestuur, de portefeuillehouders Kwaliteit & Veiligheid<br />
van het Stafbestuur, een zorggroepmanager en de manager Kwaliteit & Veiligheid.<br />
In de stuurgroep worden alle kwaliteit‐ en veiligheidsvraagstukken besproken en gemonitord, met als<br />
doel het kwaliteitsbeleid continu op een hoger niveau te brengen.<br />
In <strong>2011</strong> lag de focus van de stuurgroep op de implementatie van de Speerpuntcyclus Kwaliteit & Veiligheid.<br />
In deze jaarlijkse cyclus worden alle zorginhoudelijke RVE’s door de Raad van Bestuur en het<br />
Stafbestuur uitgenodigd. Hierbij worden alle trends en chronische problemen op het gebied van kwaliteit<br />
en veiligheid besproken, zodat deze aan de bron kunnen worden aangepakt. Ter voorbereiding<br />
op het jaargesprek met de Raad van Bestuur en het Stafbestuur ontvangt het duo‐management van<br />
de RVE de resultaten van de door de Orde van Medisch Specialisten vastgestelde kwaliteitskenmerken.<br />
Zoals bijvoorbeeld conclusies en aanbevelingen van visitaties, verbeterpunten uit calamiteitenonderzoeken,<br />
sterftecijfers en resultaten van de CQ‐index. Het actief monitoren van het kwaliteitsbeleid<br />
is vanuit alle betrokken partijen als zeer positief ervaren. Dit heeft ertoe geleid dat de speerpuntcyclus<br />
vanaf 2012 structureel wordt voortgezet. Daarnaast zijn in <strong>2011</strong> door de stuurgroep Kwaliteit<br />
& Veiligheid diverse opdrachten uitgezet bij RVE’s en kwaliteitscommissies, met het verzoek om<br />
bijvoorbeeld protocollen te ontwikkelen, het kwaliteit‐ en veiligheidsbeleid aan te scherpen of verbeteracties<br />
naar aanleiding van incidenten‐analyses op te pakken.<br />
4.3.2 NIAZ<br />
Het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> gebruikt het NIAZ‐INK als kwaliteitssysteem. Ons ziekenhuis is in 2000 als<br />
een van de eerste algemene ziekenhuizen geaccrediteerd door het Nederlands Instituut voor de Accreditatie<br />
van Ziekenhuizen (NIAZ). Medio 2009 heeft de laatste accreditatie plaatsgevonden. Met<br />
een auditcyclus van vier jaar is de planning dat het NIAZ in februari 2013 opnieuw een audit zal doen<br />
voor een heraccreditatie.<br />
Aan de hand van het auditrapport uit 2009 is een actieplan opgesteld met verbetermaatregelen. In<br />
2010 is een start gemaakt met de uitvoering en in <strong>2011</strong> is het actieplan NIAZ verder tot uitvoering<br />
gebracht. De verbeterpunten uit het actieplan worden frequent centraal gemonitord en waar nodig<br />
wordt tijdig gesignaleerd, zodat de benoemde acties volgens planning worden uitgevoerd. Hierbij ligt<br />
de nadruk op de verbeterpunten die volgens het NIAZ nog niet adequaat zijn opgepakt. Het verbeterpunt<br />
‘de implementatie van de patiënt‐veiligheidskaart’ is ondergebracht in het project rondom<br />
de verbetering van het opnamegesprek. Dit project is onderdeel van het programma ‘Gestroomlijnd<br />
werken’ dat hoort bij het nieuwe meerjarenbeleidsplan. We zien de heraccreditatie in 2013 vol vertrouwen<br />
tegemoet.<br />
35
Tabel 11: Kwaliteitscertificaten, ‐labels en accreditaties<br />
Soort kwaliteitssystemen <strong>Ziekenhuis</strong>breed of afdeling Datum/geldigheid accreditatie<br />
CCKL<br />
Algemeen Klinisch Laboratorium<br />
(AKL)<br />
Mei 2005<br />
2009 (heraccreditatie)<br />
Accreditatie na bezoek verlengd en<br />
geldig tot november 2013<br />
CCKL IVF December 2008<br />
Stichting Vakopleiding Horeca<br />
(SVH) erkenning leerbedrijf horeca<br />
niveau 2 t/m 4 (d.m.v. gediplomeerde<br />
leermeesters)<br />
Certificaat sociale hygiëne<br />
(drank‐ en horecawet)<br />
Hotel‐ en Patiëntenservices<br />
Hotel‐ en Patiëntenservices<br />
Geldig zolang bedrijfsvoorwaarden<br />
(opleidingsfaciliteiten) in orde zijn<br />
en gediplomeerde leermeesters<br />
beschikbaar zijn.<br />
Vanaf 2012. Geldig zolang gecertificeerde<br />
medewerkers fysiek aanwezig<br />
zijn.<br />
STEK certificering (koel/vries<br />
gassen en vloeistoffen)<br />
Technische dienst Geldig tot 23 september 2012.<br />
Wettelijk verplicht bij (zelf) werken<br />
aan koeltechnische installaties.<br />
Ecabo erkenning leerbedrijf voor<br />
beveiligers. (d.m.v. gediplomeerde<br />
leermeesters)<br />
Beveiliging<br />
Geldig zolang bedrijfsvoorwaarden<br />
(opleidingsfaciliteiten) in orde zijn<br />
en gediplomeerde leermeesters<br />
beschikbaar zijn.<br />
HKZ Afdeling Dialyse September 2009 (heraccreditatie)<br />
2010 wijziging certificaat DCD toegevoegd.<br />
2012 hercertificering<br />
ISO 9001<br />
Medische Technologie/Klinische<br />
Fysica<br />
ISO 9001:2000<br />
ISO 9001:2008<br />
Januari 2001<br />
Januari 2004 (heraccreditatie)<br />
Januari 2007 (heraccreditatie)<br />
Januari 2010 (heraccreditatie)<br />
ISO 9001 Apotheek ISO 9001:2008 Maart 1997<br />
Vanaf maart 2000 heeft elke drie<br />
jaar heraccreditatie plaatsgevonden<br />
(laatste heraccreditatie maart 2012)<br />
ISO 9001 Opleiding Inwendige Geneeskunde November 2002<br />
December 2008 (heraccreditatie)<br />
INK Instellingsbreed N.v.t.<br />
Toetsingsreglement Informatiebeveiliging<br />
NVZ op basis van<br />
NEN‐ISO 7510<br />
Informatiebeveiliging Maart <strong>2011</strong><br />
NIAZ Instellingsbreed 2000 (eerste)<br />
2004 (werkbezoek heraccreditatie)<br />
2009 (werkbezoek heraccreditatie)<br />
36
NIAZ Psychiatrie Oktober 2003<br />
Februari 2008 (heraccreditatie)<br />
Hererkenning <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong><br />
als topklinisch opleidingsziekenhuis<br />
door STZ<br />
CRF Institute – Top Employer<br />
<strong>Ziekenhuis</strong>breed<br />
<strong>Ziekenhuis</strong>breed<br />
31 mei 2007<br />
Mei 2012 (heraccreditatie)<br />
Jaarlijks<br />
Kwaliteitsregister V&VN <strong>Ziekenhuis</strong>breed Augustus 2008<br />
Waarborgfonds voor de Zorgsector<br />
Instellingsbreed 2005<br />
Vanaf 2006 t/m <strong>2011</strong> heeft jaarlijks<br />
heraccreditatie plaatsgevonden<br />
GMP‐z Apotheek 2000 (accreditatie)<br />
2005 (heraccreditatie)<br />
GMP‐fabrikantenvergunning Apotheek 2007 (accreditatie)<br />
Smiley Kind en <strong>Ziekenhuis</strong><br />
Kinderafdeling<br />
Kraamafdeling<br />
Juni 2007<br />
September 2009<br />
WHO/UNICEF certificaat<br />
Zorg voor Borstvoeding/<br />
Baby Friendly Hospital<br />
Instellingsbreed Juni 2008<br />
Najaar <strong>2011</strong> (heraccreditatie)<br />
KNOV Verloskundigen Per module (jaarlijks)<br />
ABAN Artsen Januari <strong>2011</strong> (vanaf 2007)<br />
LVO, CZO en Kabiz Operatie‐assistenten Oktober 2009<br />
NVAM Anesthesiemedewerkers Juli 2008<br />
Januari 2009<br />
Januari 2010<br />
Januari <strong>2011</strong><br />
Nederlandse Vereniging voor<br />
Hart‐ en vaatverpleegkundigen<br />
Hart‐ en vaatverpleegkundigen Maart 2010<br />
CRKBO <strong>Ziekenhuis</strong>breed Januari <strong>2011</strong><br />
ECABO – erkenning leerbedrijf <strong>Ziekenhuis</strong>breed Februari <strong>2011</strong><br />
EAES (European Association for<br />
Endoscopy surgery and other<br />
interventional Techniques)<br />
IKZ (Integraal Kankercentrum<br />
Zuid)<br />
Laparoscopische chirurgie<br />
Multidisciplinaire Oncologie ziekenhuisbreed<br />
Juli 2010<br />
Juni 2009 (visitatie, niet verplicht,<br />
voornemen 2013 hervisitatie)<br />
37
4.3.3 Veiligheid algemeen<br />
De volgende veiligheidspijlers, benoemd in 2008 in het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong>, werden ook in <strong>2011</strong><br />
verder vormgegeven:<br />
1. Patiëntveiligheid (10 inhoudelijke thema’s), zie paragraaf 4.4.2<br />
2. Medicatieveiligheid<br />
3. Medewerkerveiligheid<br />
4. Apparaatveiligheid<br />
5. Informatieveiligheid<br />
6. Gebouwveiligheid, waaronder beveiliging en bedrijfshulpverlening<br />
Elke pijler voert retrospectieve trendanalyses uit; zij functioneren dan als ‘secundaire partijen’ in het<br />
VIM‐systeem. Daarnaast hebben zij binnen hun pijler eigen veiligheidsprojecten zoals te lezen is in<br />
onderstaande paragrafen.<br />
In <strong>2011</strong> zijn door de Raad van Bestuur en het Stafbestuur, samen met een zorggroepmanager en een<br />
adviseur Kwaliteit & Veiligheid, bij negen afdelingen integrale veiligheidsrondes gelopen. Hier wordt<br />
een breed scala aan veiligheidsitems getoetst en gerapporteerd volgens een vaste checklist. Daarnaast<br />
is in elke interne audit een dergelijke ronde gelopen.<br />
4.3.4 Voorbereiding op rampen en crises<br />
Een <strong>Ziekenhuis</strong> Rampen OpvangPlan (ZiROP) beschrijft op een overzichtelijke manier alle regels,<br />
richtlijnen, procedures en specifieke taakomschrijvingen en verantwoordelijkheden voor medewerkers,<br />
leidinggevenden en medisch specialisten. Hierdoor weet iedereen bij een ramp of incident wat<br />
de taken en verantwoordelijkheden zijn die bij de betreffende functie horen. Na een jaar van intensieve<br />
voorbereiding, is medio <strong>2011</strong> het geheel herschreven ZiROP van het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> gedistribueerd.<br />
Gedurende het jaar hebben diverse deeloefeningen, bijvoorbeeld het deelplan opschakeling,<br />
plaatsgevonden. Ook is eind <strong>2011</strong> binnen de organisatie veel aandacht besteed aan communicatie<br />
over het ZiROP.<br />
Crisisteam<br />
Een crisis wordt omschreven als ‘een ernstige bedreiging van de basisstructuren of van de fundamentele<br />
waarden en normen van een sociaal systeem, welke bij een geringe beslistijd en bij een hoge<br />
mate van onzekerheid noopt tot het nemen van kritieke beslissingen’. Het Crisisteam bestaat uit<br />
twee deelteams: het beleidsteam (voorgezeten door de Raad van Bestuur) en het operationeel team<br />
(voorgezeten door een zorggroepmanager). Het Crisisteam werkt met het ZiROP als uitgangspunt,<br />
neemt beslissingen over de nodige (vervolg)stappen en zorgt voor uitvoering daarvan. Na elke ‘crisis’<br />
worden de gevolgde werkwijze en genomen stappen geëvalueerd. Het Crisisteam is in <strong>2011</strong> één maal<br />
bijeen geweest voor een oefening.<br />
Bedrijfshulpverlening (BHV)<br />
Wij vinden een veilige patiënt‐ en werkomgeving van groot belang. Een goede organisatie van BHV is<br />
daarvoor noodzakelijk. De continuïteit van de BHV moet worden gewaarborgd door 24 uur per dag, 7<br />
dagen per week een minimale bezetting te garanderen. In <strong>2011</strong> is gestart met het opleiden van alle<br />
verpleegkundigen van twee afdelingen. In 2012 zijn deze personen inzetbaar. Daarnaast is gestart<br />
met het herschrijven van het huidige verouderde BHV in lijn met het ZiROP; dit is in 2012 gereed.<br />
In <strong>2011</strong> zijn 48 ontruimingsoefeningen gehouden. Enkele kleine, aan elkaar grenzende afdelingen zijn<br />
tijdens een ontruimingsoefening samengevoegd. Momenteel beschikt het ziekenhuis over 301<br />
BHV’ers, verdeeld over het ziekenhuis. Verder zijn er 15 BHV’ers opgeleid tot ploegleider BHV. Daarvan<br />
zijn er 13 werkzaam bij de afdeling Beveiliging en twee op de Operatiekamers. Alle BHV’ers hebben<br />
in <strong>2011</strong> een herhalingscursus gevolgd waarbij de ploegleiders nog een extra herhalingsles hebben<br />
moeten volgen.<br />
In <strong>2011</strong> zijn 23 nieuwe BHV‐kasten geplaatst, verdeeld door het ziekenhuis.<br />
38
Beveiliging<br />
In <strong>2011</strong> heeft de afdeling Beveiliging 708 meldingen geregistreerd, waarvan 653 preventief en 55<br />
incidenten. Een melding is een gebeurtenis waarbij de inzet van de afdeling Beveiliging gewenst is.<br />
Het komt regelmatig voor dat de afdeling Beveiliging voor dezelfde gebeurtenis op een ander/later<br />
tijdstip terug moet komen; daarvan wordt dan steeds een nieuwe melding gemaakt.<br />
Het totale aantal meldingen (preventief + incidenten) is in <strong>2011</strong> sterk toegenomen ten opzichte van<br />
2010 (376 meldingen, waarvan 300 preventief en 76 incidenten). Het aantal incidenten is met 30%<br />
gedaald.<br />
Sinds 2009 heeft het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> geïnvesteerd in de verbetering van de meldingsbereidheid<br />
en van de registratie door de afdeling Beveiliging. De medewerkers binnen het ziekenhuis weten de<br />
afdeling Beveiliging steeds beter te bereiken en beveiligers worden sneller preventief ingezet, wat er<br />
mede toe heeft geleid dat het aantal incidenten is gedaald.<br />
De toename is vooral te zien in meldingen vanuit de PAAZ en het regionaal GGZ‐centrum op het terrein<br />
van het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> en in alcohol‐/drugsgerelateerde meldingen.<br />
Het onderwerp beveiliging staat hoog op de agenda van het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong>. Bij elke nieuwbouw/verbouwing<br />
wordt gekeken naar passende maatregelen om geweldsincidenten te voorkomen.<br />
In november <strong>2011</strong> is begonnen met het opzetten van de training ‘soepel omgaan met agressie en<br />
emotie’. Deze training is beschikbaar voor alle medewerkers van ons ziekenhuis. Eind 2012 zullen we<br />
700 medewerkers getraind hebben (veelal verpleegkundigen en spoedeisende hulp‐ en polikliniekmedewerkers).<br />
Bedrijfs Opvang Team<br />
Het Bedrijfs Opvang Team (BOT) geeft adequate en deskundige opvang en begeleiding aan medewerkers<br />
die tijdens het werk of in de privé‐situatie een schokkende en/of traumatische gebeurtenis<br />
hebben meegemaakt. De eerste opvang na een melding vindt plaats door de leidinggevende en/of<br />
collega’s. Daar waar gewenst kan ondersteuning gevraagd worden bij het BOT. Bij zwaardere incidenten<br />
kan in overleg met de medewerker(s), leidinggevende en/of bedrijfsarts doorverwijzing plaatsvinden.<br />
Het BOT wil bewerkstelligen dat de medewerker(s) (en eventuele partner(s)) op een verantwoorde<br />
wijze kan/kunnen omgaan met de gevolgen van een schokkende gebeurtenis en/of traumatische<br />
ervaring. Daarnaast wil het medewerkers en leidinggevenden ondersteunen bij de opvang van medewerkers<br />
die betrokken zijn bij schokkende en/of traumatische gebeurtenissen. Door voorlichting te<br />
geven aan leidinggevenden en medewerkers, bevordert het BOT de deskundigheid ten aanzien van<br />
trauma’s en de gevolgen daarvan. In <strong>2011</strong> is de hulp van het Bedrijfs Opvang Team 18 keer ingeroepen.<br />
4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten<br />
4.4.1 Kwaliteit van zorg<br />
Kwaliteitsindicatoren<br />
Het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> heeft transparantie van de kwaliteit van onze zorgverlening hoog in het<br />
vaandel staan en geeft graag inzicht in de resultaten van de kwaliteit en de doelmatigheid van de<br />
geleverde prestaties. De indicatoren van IGZ en Zichtbare Zorg zijn in <strong>2011</strong> dan ook volledig aangeleverd<br />
om de resultaten van 2010 inzichtelijk te maken. Het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> gebruikt deze gegevens<br />
voor interne monitoring en toetsing van het kwaliteitsbeleid. Dit gebeurt door de eigen resultaten<br />
te vergelijken met voorgaande jaren en te benchmarken met vergelijkbare ziekenhuizen.<br />
39
Daarnaast worden deze gegevens in toenemende mate door derden gebruikt om zorgprestaties tussen<br />
ziekenhuizen te vergelijken. Met deze gegevens wordt keuze‐informatie geboden aan patiënten<br />
en zorgverzekeraars baseren steeds vaker hun contracteerbeleid op de kwaliteitsindicatoren.<br />
Zo werd het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> door zorgverzekeraar CZ benoemd in de categorie ‘beste’ bij de<br />
bariatrische chirurgie en voor het tweede jaar op rij in de categorie ‘goed’ bij het mammacarcinoom.<br />
In 2012 zullen nog meer aandoeningen in het voorkeurbeleid van CZ worden opgenomen.<br />
In de <strong>Ziekenhuis</strong> Top 100 van het Algemeen Dagblad werd een 13 e plaats behaald, een stijging van 25<br />
plaatsen ten opzichte van 2010. De Consumentenbond publiceerde artikelen over liesbreukoperaties,<br />
waar het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> als ‘topper’ uit de test kwam, en over ingrepen bij urineverlies en<br />
staaroperaties.<br />
In 2012 zal Zichtbare Zorg voor de laatste keer indicatoren opvragen bij de ziekenhuizen. Per 1 januari<br />
2013 gaat Zichtbare Zorg op in het nieuw in te stellen Kwaliteitsinstituut. Het beschikbaar stellen<br />
van kwaliteitsinformatie is en blijft echter een wettelijke opdracht aan zorgaanbieders. Er wordt landelijk<br />
dan ook gewerkt aan het ontwikkelen van een passend systeem voor het meten, verzamelen<br />
en vergelijkbaar maken van kwaliteitsgegevens.<br />
Waardering van de kwaliteit van zorg door patiënten<br />
Sinds <strong>2011</strong> werken we met de systematiek van CQ Index Ziekenhuizen (Consumer Quality Index),<br />
voor het meten van patiëntervaringen. Dit doen we samen met de andere Santeon ziekenhuizen en<br />
Stichting Miletus, een samenwerkingsverband van alle zorgverzekeraars. Twee keer per jaar worden<br />
patiënten schriftelijk uitgenodigd om hun ervaring met het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> online in te vullen.<br />
De vragen betreffen de zorg door specialisten en medewerkers, maar ook faciliteiten komen hierbij<br />
aan de orde.<br />
Het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> ontving in <strong>2011</strong> op polikliniekniveau het rapportcijfer 8,2. Voor een ziekenhuisopname<br />
werd een 7,8 gescoord.<br />
Elke afdeling heeft op basis van de resultaten van de meting in <strong>2011</strong> op minimaal drie onderwerpen<br />
verbeteracties ingezet. Specifieke verbeteracties zijn gericht op het opnamegesprek en voorlichting<br />
en nazorg rondom medicatie.<br />
Spiegelbijeenkomsten<br />
Sinds 2009 organiseren we spiegelbijeenkomsten. Informatie vanuit dit patiëntenperspectief kan een<br />
grote bijdrage leveren aan het afstemmen van de zorg op de wensen van de patiënt. In <strong>2011</strong> hebben<br />
er negen spiegelbijeenkomsten plaatsgevonden (Longziekten, Intensive Care, Kortverblijf & Dagverpleging,<br />
Urologie, Dialyse, HRM, Neurologie, Gynaecologie en Cardiologie).<br />
De belangrijkste trends die uit de spiegelbijeenkomsten naar voren komen zijn:<br />
Eenduidigheid in beleid en informatie<br />
Bejegening; meer individuele aandacht voor de patiënt<br />
Aantal bezoekers bij de patiënt tijdens de bezoekuren<br />
Informatievoorziening omtrent opname, ontslag en nazorg<br />
Faciliteiten verpleegafdelingen<br />
Waarborgen van privacy<br />
Betere onderlinge communicatie tussen diverse disciplines<br />
Duidelijkheid verschaffen over de aanwezigheid van diverse disciplines en ieders rol<br />
Voor 2012 staan er 14 bijeenkomsten gepland.<br />
4.4.2 Patiëntveiligheid<br />
Binnen het Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) van het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> worden risico’s op<br />
verschillende manieren opgespoord. Retrospectief (wat is er misgegaan) door het analyseren van<br />
incidenten met behulp van het Veilig Incidenten Meldingssysteem (VIM). Prospectief (wat kan er<br />
40
misgaan) door middel van het analyseren van processen voordat er een incident zou kunnen plaatsvinden.<br />
Cultuurprogramma Veiligheid<br />
De cultuur werd in <strong>2011</strong> vooral veranderd door learning by doing: er werden op de afdelingen steeds<br />
meer prisma‐analyses gemaakt. Daarnaast zijn trends in onveilig gedrag in beeld gebracht en wordt<br />
hierop gestuurd door de Raad van Bestuur, het Stafbestuur en het (zorggroep)management. Dit gebeurt<br />
vooral door aanspreken en waar nodig verbeteracties in te zetten.<br />
In <strong>2011</strong> is er een symposium met workshops georganiseerd waar de veiligheidscultuur als thema is<br />
behandeld. Het publiek bestond uit ongeveer 100 medewerkers en medisch specialisten en werd<br />
mede georganiseerd door de Medische Staf. Workshops gingen over veilig communiceren via de<br />
SBAR methode, de psychologie achter handhygiëne, voedselveiligheid en informatieveiligheid.<br />
Er is een nieuw introductieprogramma voor nieuwe medewerkers opgezet waarin veiligheidsgedragsregels<br />
worden gepresenteerd.<br />
Veilig Incident Melden<br />
Het Veilig Incident Melden is in <strong>2011</strong> een begrip geworden binnen het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong>. Inmiddels<br />
hebben bijna alle afdelingen een eigen VIM‐team. We tellen nu 45 decentrale VIM‐teams en we<br />
zien dat steeds meer leidinggevenden en artsen deelnemen aan de teams. Incidenten worden decentraal<br />
gemeld en door eigen analyseteams geanalyseerd. Vervolgens kan de afdeling zelf verbeteracties<br />
instellen om soortgelijke incidenten te voorkomen. Het op deze wijze omgaan met incidenten<br />
versterkt de meldingsbereidheid en vergroot het leereffect, waardoor de kwaliteit van zorg verbetert.<br />
Nieuwe VIM‐teamleden worden centraal getraind door de afdeling Kwaliteit & Veiligheid. Ook<br />
helpt de afdeling Kwaliteit & Veiligheid de decentrale VIM‐teams bij het maken van prisma‐analyses.<br />
Het aantal VIM‐meldingen is in <strong>2011</strong> licht gedaald ten opzichte van 2010.<br />
In november <strong>2011</strong> heeft de eerste VIM gebruikersdag plaatsgevonden. Alle VIM‐teamleden zijn uitgenodigd<br />
voor een bijeenkomst waarin het accent vooral lag op het delen van goede voorbeelden,<br />
met als doel van elkaar te leren. De bijeenkomst is positief ontvangen en wordt nu twee keer per jaar<br />
georganiseerd. Daarnaast wordt het VIM continu gemonitord en verbeterd en waar nodig worden<br />
wijzigingen in het systeem en het beleid direct doorgevoerd.<br />
Cijfers over VIM, zoals aantallen en doorlooptijd, zijn onderdeel van de 4 Maandsrapportage die per<br />
RVE wordt opgesteld. Hiermee hebben leidinggevenden stuurinformatie voorhanden voor het verder<br />
verbeteren van het melden van incidenten op de afdeling.<br />
Naast de VIM‐teams zijn er secundaire partijen actief die een bepaald thema ziekenhuisbreed monitoren<br />
op verbeterpunten. Deze secundaire partijen maken elke vier maanden een trendanalyse met<br />
mogelijke verbeterpunten en verbeteracties. De Centrale Incidenten Commissie (CIC) is opdrachtgever<br />
voor deze trendanalyse. Deze rapportage wordt aangeboden aan de stuurgroep Kwaliteit & Veiligheid.<br />
Deze stuurgroep beslist over verder te nemen acties.<br />
De CIC bespreekt de ziekenhuisbrede trends en zet eventuele vervolgonderzoeken in gang. Daarnaast<br />
coördineert de commissie de calamiteitenonderzoeken binnen het ziekenhuis. De commissie heeft<br />
een reglement en een jaarplan, dat gebaseerd is op het calamiteiten‐ en incidentenbeleid.<br />
Voorbeelden van verbeteringen naar aanleiding van incidenten:<br />
Nieuwe naaldenboxen waardoor prikaccidenten zijn gedaald.<br />
Betere voorlichting over het nuchterbeleid waardoor operaties niet meer om die reden worden<br />
afgemeld en patiënten volgens plan worden geopereerd.<br />
Verschillende luchtklokken zijn voorzien van kleurcoderingen waardoor de foutkans op verwisseling<br />
is geminimaliseerd.<br />
41
Nieuwe afspraken tussen verpleegafdeling en laboratorium over de levering van packed cells<br />
waardoor de wachttijd op de verpleegafdeling is verlaagd, zodat patiënten niet onnodig lang<br />
meer hoeven te wachten (vermindering tot vier uur).<br />
Waarschuwingen op het kinderbadje dat er als laatste koud water door de kraan van het badje<br />
moet waardoor de kraan niet meer te warm is voor de kinderhandjes. Te warme kranen zijn<br />
sindsdien niet meer voorgekomen.<br />
Tabel 12: VIM‐meldingen<br />
Aard incident <strong>2011</strong> 2010<br />
Agressie en misdragingen 76 81<br />
Algemeen Klinisch Laboratorium 271 710<br />
Arbo 30 23<br />
Automatisering/Informatievoorziening (inclusief EPD) 53 222<br />
Behandeling en verzorging 966 1.003<br />
BHV en beveiliging 15 23<br />
Bloedtransfusie 40 56<br />
Centrale Sterilisatie Afdeling¹ 13 ‐<br />
Diensten 78 160<br />
Hygiëne en infectiepreventie 105 104<br />
IVF‐laboratorium 60 65<br />
Klinisch Fysische Dienst ‐ 6<br />
Medicatie 1.016 1.189<br />
Medische apparatuur ² 148 174<br />
Milieuzaken ¹ 6 ‐<br />
Niet‐medische apparatuur ² 22 ‐<br />
Organisatie patiëntenzorg 921 746<br />
Prikaccidenten 70 13<br />
Radiotherapie ³ 1.099 1.076<br />
Straling 18 20<br />
Vallen 258 350<br />
Voeding 70 86<br />
Vrijheidsbeperkende maatregelen 14 24<br />
Totaal 5.349 6.131<br />
¹ Nieuwe categorieën in <strong>2011</strong>.<br />
² Met ingang van <strong>2011</strong> is de categorie ‘apparatuur’ gesplitst in medische en niet‐medische apparatuur.<br />
³ De afdeling Radiotherapie heeft een eigen registratiesysteem. In <strong>2011</strong> waren er geen zeer ernstige meldingen<br />
en waren 9 meldingen ernstig. De overige meldingen hebben geen of nauwelijks gevolgen gehad voor patiënten.<br />
Calamiteitenprocedure<br />
In <strong>2011</strong> zijn er in totaal 22 calamiteitenonderzoeken afgerond. Sinds de herziening van de calamiteitenprocedure<br />
in 2010 hebben er 45 medisch specialisten zitting genomen in de diverse calamiteitencommissies.<br />
Verbeteracties die daaruit zijn voortgekomen zijn:<br />
Extra scholing in geneesmiddelenmodule in het EPD<br />
Gedetailleerdere verslaglegging in het EPD<br />
Herziening ziekenhuisbrede protocollen<br />
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft in het verslag van het jaargesprek <strong>2011</strong> vermeld<br />
dat ‘de algehele indruk die de Inspectie heeft, is dat het kwaliteit‐ en veiligheidsbeleid, alsook de<br />
transparantie hierover, in korte tijd opvallend is verbeterd. Dit valt onder meer op te maken uit de<br />
stijging van het aantal calamiteitenmeldingen sinds 2009, het laagdrempelig contact met de accounthouder<br />
en de hoge kwaliteit van de calamiteitenanalyses’.<br />
42
Reductie vermijdbare onbedoelde schade<br />
Conform landelijk beleid zetten we in op het reduceren van vermijdbare onbedoelde schade met<br />
50%. Op basis van het patiëntveiligheidsonderzoek van EMGO/NIVEL zijn tien inhoudelijke thema's<br />
vastgesteld waarop veel verbetering mogelijk is als het gaat om het terugdringen van de vermijdbare<br />
onbedoelde schade in ziekenhuizen. We hebben al deze tien thema’s binnen ons ziekenhuis geïmplementeerd.<br />
Hieronder volgt een korte weergave van de resultaten.<br />
Thema 1: Voorkomen van postoperatieve wondinfecties (powi)<br />
De interventies, benoemd in de POWI‐bundel, zijn geïmplementeerd. Zo zijn de processen rondom<br />
(niet) ontharen, antibioticaprofylaxe en normathermie aangepast en ingevoerd. Er zijn deurentellers<br />
geïnstalleerd en er is geëvalueerd.<br />
In 2012 is het voornemen om de registratie van wondinfecties in het EPD in een infectieregistratiemodule<br />
in te voeren. Hierdoor kunnen de gegevens, conform eisen van externe instanties, gebruikt<br />
worden voor interne sturing. De huidige registratie van wondinfecties verloopt via Prezies, DSA en<br />
complicatieregistratie.<br />
Thema 2: Voorkomen van lijnsepsis en de behandeling van ernstige sepsis<br />
De protocollen zijn aangepast, de medewerkers zijn geschoold en er worden nieuwe materialen gebruikt.<br />
Het gebruik van de lijnen wordt in het EPD geregistreerd. Er worden audits gehouden om de<br />
naleving te toetsen.<br />
Thema 3: Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt<br />
Het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> heeft deelgenomen aan de COMET studie, waarin de effectiviteit van het<br />
spoedinterventieteam (SIT) is onderzocht. In de periode april 2010 tot en met september <strong>2011</strong> zijn er<br />
156 oproepen geweest van het SIT. Vanaf <strong>2011</strong> is het SIT op alle verpleegafdelingen operationeel.<br />
Het ‘Early Warning System’ is onderdeel van het EPD. Het gebruik van het SIT wordt jaarlijks geëvalueerd<br />
en waar nodig geoptimaliseerd.<br />
Thema 4: Medicatieverificatie bij opname en ontslag<br />
Medicatieverificatie wordt bij alle electieve meerdaagse opnames uitgevoerd. Medicatieverificatie bij<br />
spoedopnames vindt plaats op de afdelingen Inwendige geneeskunde en Algemene chirurgie. Uitbreiding<br />
naar andere verpleegafdelingen krijgt in 2012 een vervolg. In 2012 starten we met het<br />
vormgeven en implementeren van medicatieverificatie bij ontslag.<br />
Thema 5: Verwisseling van en bij patiënten<br />
Verwisseling van en bij patiënten zoals bedoeld in de VMS‐bundel is in 2010 geïmplementeerd.<br />
Thema 6: Kwetsbare ouderen<br />
De interventies rondom delier en ondervoeding, die beiden onder de bundel kwetsbare ouderen<br />
vallen, zijn geïmplementeerd en geborgd. Monitoring vindt op afdelingsniveau plaats.<br />
Begin 2012 wordt er een ziekenhuisbreed valprotocol opgesteld en geïmplementeerd. Hierbij kijken<br />
we gericht naar het reduceren van het aantal valincidenten.<br />
Thema 7: Zorg bij Acute Coronaire Syndromen<br />
Alle binnen dit thema genoemde onderwerpen zijn in het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> aanwezig, bijvoorbeeld<br />
een vastgesteld verwijzingsbeleid, een hartrevalidatieprogramma en samenwerkingsafspraken.<br />
In <strong>2011</strong> is een start gemaakt met het inbouwen van indicatoren in het EPD. In 2012 zal sturing en<br />
monitoring plaatsvinden op deze indicatoren.<br />
Thema 8: Vroege herkenning en behandeling van pijn<br />
De VMS‐bundel is gescreend en het ziekenhuis voldoet aan de eisen. Op basis van cijfers wordt<br />
periodiek bijgestuurd.<br />
43
Thema 9: High Risk Medicatie: klaarmaken en toedienen van parenteralia<br />
De apotheek heeft het businessplan ‘geneesmiddelenvoorziening – verpleegafdeling van de toekomst’<br />
opgesteld, waarvan het klaarmaken en toedienen van parenteralia een onderdeel is. In <strong>2011</strong><br />
is een start gemaakt met de implementatie van dit plan.<br />
Vanaf het najaar <strong>2011</strong> wordt op de IC voor alle patiënten de parenterale medicatie klaar gemaakt<br />
door medewerkers van de apotheek. De ziekenhuisbrede uitrol vindt geleidelijk plaats; dit is onder<br />
andere afhankelijk van de nieuwbouw van de verpleegafdelingen.<br />
Thema 10: Voorkomen van nierinsufficiëntie bij intravasculair gebruik van jodiumhoudende contrastmiddelen<br />
In 2010 is getoetst of wij organisatorisch gezien aan dit thema voldoen. In <strong>2011</strong> is een start gemaakt<br />
met het plaatsen van alle onderwerpen in het EPD. Het gebruik van het EPD in relatie tot dit thema<br />
wordt in 2012 verder vormgegeven.<br />
HSMR en sterftecijfers<br />
Alle dossiers van overleden patiënten van het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> worden conform beleid door de<br />
externe beoordelaars van de Necrologiecommissie geanalyseerd. Dit gebeurt via een ‘triggertool’ die<br />
Santeon‐breed wordt toegepast. Een Triggertool is een instrument om onbedoelde schade op te<br />
sporen met behulp van een daarbij behorend protocol om nader onderzoek te doen naar incidenten/complicaties<br />
in medische dossiers. De Triggertool is ontwikkeld door het Institute for Healthcare<br />
Improvement (IHI), USA.<br />
De Necrologiecommissie komt maandelijks bijeen. Tijdens deze commissievergaderingen wordt de<br />
casuïstiek van alle overleden patiënten besproken. Daarnaast vindt er maandelijks een plenaire necrologiebespreking<br />
plaats, waarvoor medisch specialisten, arts‐assistenten, co‐assistenten en verpleegkundig<br />
specialisten worden uitgenodigd. Tijdens de plenaire besprekingen wordt door de Necrologiecommissie<br />
geselecteerde casuïstiek voorgedragen door het betrokken specialisme, met als<br />
doel mogelijke verbeterpunten vast te stellen en zo nodig het beleid aan te passen. In <strong>2011</strong> zijn naast<br />
interne sprekers ook externe sprekers uitgenodigd, zoals bijvoorbeeld de inspecteur voor de Volksgezondheid<br />
en een hoogleraar gezondheidszorg. De plenaire besprekingen hebben onder meer geleid<br />
tot constructieve discussies ten aanzien van het beleid en tot aanpassing van bestaande protocollen.<br />
De Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR) is een maat die de gestandaardiseerde sterfte voor<br />
een ziekenhuis weergeeft. Dit wil zeggen dat de cijfers gecorrigeerd worden voor de patiëntenpopulatie<br />
van het ziekenhuis. Als het aantal overleden patiënten precies volgens verwachting is, dan is de<br />
HSMR 100, bij minder overlijdensgevallen is dit getal lager dan 100 en bij meer hoger.<br />
Het verbeteren van de registratie en de kwaliteit van het gestandaardiseerde ziekenhuissterftecijfer<br />
(HSMR) wordt in het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> binnen de HSMR‐projectgroep besproken. Alle inspanningen<br />
van zowel de medisch specialisten als de Zorgadministratie en de service‐eenheid ICMT hebben<br />
ertoe geleid dat de interne registratie is verbeterd, wat zich heeft terugvertaald in een betere HSMRscore<br />
over het verslagjaar 2010; de HSMR is gedaald naar 99.<br />
Tabel 13: Absolute sterftecijfers 2007 t/m <strong>2011</strong><br />
Aantal<br />
Sterftecijfer 2007 715<br />
Sterftecijfer 2008 699<br />
Sterftecijfer 2009 724<br />
Sterftecijfer 2010 698<br />
Sterftecijfer <strong>2011</strong> 689<br />
44
4.4.3 Toegankelijkheid<br />
Bereikbaarheid<br />
Het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> ligt in de wijk Woensel van Eindhoven en is over het algemeen goed bereikbaar<br />
per auto, fiets of openbaar vervoer. Ons ziekenhuis heeft een aantal parkeerterreinen. Het<br />
grootste parkeerterrein is enkel toegankelijk voor patiënten en bezoekers. Voor medewerkers is er<br />
op het terrein een parkeergarage. De toename in productie uit zich echter in parkeerdrukte. Het<br />
betreft piekmomenten die vooral samenhangen met polikliniekbezoek en bezoekuren.<br />
Dit probleem wordt zowel in het LTHP als in het programma Gastvrijheid van het meerjarenbeleidsplan<br />
meegenomen.<br />
Toegangstijden poliklinieken<br />
Het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> stelt zich ten doel om de toegangstijden voor polikliniekbezoek maximaal<br />
drie weken te laten bedragen. Dat is één week sneller dan de Treeknorm. In <strong>2011</strong> viel voor circa 80%<br />
van de zorgtrajecten de toegangstijd binnen deze doelstelling. Dit percentage was vrij constant. Ook<br />
zijn het veelal dezelfde zorgtrajecten waarvoor langere toegangstijden golden.<br />
Tabel 14: Wachttijden, gemiddelde duur in weken waarbinnen 80% van de patiënten wordt<br />
geholpen<br />
Specialisme Polikliniek Dagopname Klinische<br />
opname<br />
<strong>2011</strong> 2010 <strong>2011</strong> 2010 <strong>2011</strong> 2010<br />
Algemene chirurgie 1 1 3 2 3 3<br />
Cardiothoracale chirurgie 2 3 3 3 3 4<br />
Cardiologie 1 2 2 2 2 1<br />
Dermatologie 2 2 2 3 4 4<br />
Geriatrie 3 3 1 2 1 0<br />
Gynaecologie 2 1 2 2 3 3<br />
Inwendige geneeskunde 2 3 1 1 1 1<br />
Keel‐, neus‐, oorheelkunde 1 1 4 6 5 9<br />
Kindergeneeskunde 2 2 0 1 0 0<br />
Longgeneeskunde 1 1 1 1 1 1<br />
Mondziekten, kaak‐ en aangezichtschirurgie 2 2 2 6 12 6<br />
Neurologie 1 3 1 2 2 2<br />
Nucleaire geneeskunde n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1 0<br />
Oogheelkunde 3 3 5 3 5 2<br />
Orthopedie 2 4 4 4 5 5<br />
Plastische chirurgie 3 2 3 4 4 5<br />
Psychiatrie n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 2 1<br />
Radiotherapie n.v.t. n.v.t. 3 3 1 0<br />
Spoedeisende Hulp 1 1 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.<br />
Urologie 1 1 2 3 2 4<br />
Toelichting tabel:<br />
In de tabel zijn de wachttijden gemarkeerd die de zogeheten Treeknorm overschrijden (de door betrokken partijen<br />
in het ‘Treekoverleg’ bereikte overeenstemming over streefnormen en maximale wachttijden voor nietacute<br />
zorg).Deze normen zijn als volgt gedefinieerd:<br />
Toegangstijd huisarts: 80% < 2 werkdagen, maximaal 3 werkdagen<br />
Toegangstijd apotheek: 100% binnen 1 werkdag<br />
Toegangstijd paramedische zorg: 100% binnen 1 week<br />
Toegangstijd ziekenhuiszorg: 80% binnen 3 weken, maximaal 4 weken<br />
Wachttijd diagnostiek/indicatiestelling: 80% binnen 3 weken, maximaal 4 weken<br />
Wachttijd poliklinische behandeling: 80% < 3 weken, maximaal 4 weken<br />
Wachttijd klinische behandeling: 80% < 5 weken, maximaal 6 weken<br />
45
Wachttijd behandeling/opname<br />
De wachttijden voor behandeling lopen uiteen. Volgens de Treeknormen is de wachttijd voor een<br />
behandeling met dagopname maximaal vijf weken, voor een klinische opname maximaal zes weken.<br />
Circa 70% van de genoemde behandeltrajecten valt binnen de norm. Bij veel vakken is de wachttijd<br />
voor de OK in <strong>2011</strong> afgenomen naar het gewenste niveau.<br />
Operatiekamers<br />
In <strong>2011</strong> zijn in een effectieve samenwerking tussen managementteam OK, personeel OK en specialismen<br />
de bouwstenen gelegd voor een goed functionerende OK. Dit heeft geresulteerd (t.o.v. 2010<br />
en eerder) in hogere bezettingsgraden (inclusief wisseltijd +3,4%), minder uitloop van OKprogramma’s,<br />
lagere voorspelfouten in OK‐tijden, minder afgevallen electieve patiënten (‐40) en<br />
hogere OK‐efficiëntie.<br />
In <strong>2011</strong> openden we onze 16 e operatiekamer. We hebben echter, net als andere ziekenhuizen, te<br />
maken met een krapte op de zorgarbeidsmarkt, waardoor het aantrekken van voldoende en vooral<br />
ook de juiste OK‐professionals, moeilijk is. Daarom is in augustus een arbeidsmarktcampagne gestart<br />
voor de werving van OK‐professionals. Het resultaat hiervan is een versterking van het OK‐team door<br />
enkele nieuwe medewerkers. Zie ook paragraaf 4.6.1.<br />
Kliniek<br />
Zowel het aantal klinische opnamen als het aantal dagopnamen is gestegen (5%); de verhouding<br />
bleef gelijk (52% dagopnamen). De gemiddelde ligduur inclusief dagopnamen daalde van 2,5 naar 2,3<br />
dagen. De bezettingsgraad in de kliniek is gelijk gebleven. De extra productie is onder andere mogelijk<br />
gemaakt door de reductie in ligduur en een vermindering van het aantal geblokkeerde bedden<br />
(van 18,9 in 2010 naar gemiddeld 8,7 in <strong>2011</strong>). De productiestijging ging echter wel gepaard met een<br />
toename in opnamestops (<strong>2011</strong>: 47 reguliere opnamestops, 2010: 33 reguliere opnamestops).<br />
Doorstroom<br />
Het aantal verkeerd‐bed‐registraties laat een lichte daling zien. De gemiddelde tijd die patiënten<br />
daadwerkelijk wachten tussen het moment van de CIZ‐indicatie en de overname door een verpleeghuis<br />
nam in <strong>2011</strong> verder af: de gemiddelde wachttijd was acht dagen, ten opzichte van tien wachtdagen<br />
in 2010.<br />
4.4.4 Klachten<br />
Een adequate opvang en behandeling van klachten is een belangrijk kwaliteitsinstrument voor het<br />
verbeteren van de hulp‐, zorg‐ en dienstverlening. De procedure met betrekking tot de behandeling<br />
van klachten in het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> is, in aansluiting op de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector<br />
(WKCZ), vastgelegd in de ‘Klachtenregeling patiënten <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong>’. Daarmee bieden we<br />
patiënten de mogelijkheid klachten voor te leggen aan een klachtenfunctionaris of aan de Klachtencommissie<br />
Patiënten. De mogelijkheden voor klachtenbehandeling worden onder de aandacht gebracht<br />
door mondelinge informatieverstrekking, patiëntenfolders en onze website. In het <strong>Catharina</strong><br />
<strong>Ziekenhuis</strong> staat de patiënt met een klacht een aantal mogelijkheden open:<br />
Klachtenopvang en –bemiddeling via Bureau Patiëntenbelangen<br />
Patiënten in het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> kunnen voor opvang en bemiddeling van klachten, advies en<br />
begeleiding terecht bij Bureau Patiëntenbelangen. Bij de opvang en bemiddeling van de klacht streven<br />
wij naar herstel van de verstoorde behandelrelatie. Bureau Patiëntenbelangen is ook het aanspreekpunt<br />
voor het indienen van schadeclaims.<br />
In <strong>2011</strong> inventariseerde Bureau Patiëntenbelangen 480 klachten. In 2010 waren dat er 433. Voor een<br />
omschrijving van de klachten verwijzen wij naar het jaarverslag van Bureau Patiëntenbelangen.<br />
46
Klachtenbehandeling en ‐beoordeling door de Klachtencommissie Patiënten<br />
De Klachtencommissie stelt een onderzoek in naar de gebeurtenis waarop de klacht betrekking<br />
heeft. Een hoorzitting of het raadplegen van externe deskundigen kan deel uitmaken van het onderzoek.<br />
Op basis van alle ingewonnen informatie neemt de commissie een besluit over de gegrondheid<br />
van de klacht. De klager, de aangeklaagde en de Raad van Bestuur ontvangen hierover schriftelijk<br />
bericht. De Raad van Bestuur laat de klager, de aangeklaagde en de Klachtencommissie vervolgens<br />
schriftelijk weten of hij het oordeel van de Klachtencommissie overneemt en of hij naar aanleiding<br />
van het oordeel of de aanbevelingen van de Klachtencommissie maatregelen treft en zo ja welke.<br />
De Raad van Bestuur wordt op de hoogte gehouden van de afwikkeling van calamiteiten, klachten en<br />
claims.<br />
Klachten bij Klachtencommissie Patiënten<br />
In <strong>2011</strong> heeft de Klachtencommissie elf klachten in behandeling genomen; vijf klachten uit <strong>2011</strong> en<br />
zes klachten uit 2010. De Klachtencommissie heeft in <strong>2011</strong> in drie klachten zeven aanbevelingen gedaan<br />
aan de Raad van Bestuur. De aanbevelingen waren divers van aard.<br />
Tabel 15: Aantal klachten Klachtencommissie Patiënten<br />
Aantal Nieuw in <strong>2011</strong> Openstaand uit<br />
2010 ¹<br />
Klachten 24 6<br />
Klachten niet‐ontvankelijk voor behandeling 0 0<br />
Klachten ingetrokken voorafgaand aan behandeling 0 0<br />
Klachten secundair verwezen naar de klachtenfunctionaris van<br />
19 0<br />
Bureau Patiëntenbelangen<br />
Klachten behandeld door Klachtencommissie 5 6<br />
Aangeklaagden:<br />
medisch specialist<br />
arts‐assistent / anderszins in opleiding tot arts of specialist<br />
verpleegkundig team<br />
ondersteunende dienst<br />
<strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong><br />
5<br />
2<br />
1<br />
1<br />
0<br />
8<br />
2<br />
6<br />
2<br />
0<br />
Aantal klachtaspecten 22 48<br />
Aard van de klachtaspecten<br />
methodisch technisch<br />
informatie/communicatie<br />
organisatorisch<br />
relationeel<br />
12<br />
9<br />
0<br />
1<br />
34<br />
7<br />
4<br />
3<br />
Beoordeling klachtaspecten<br />
gegrond<br />
ongegrond<br />
deels gegrond<br />
bemiddeld via Klachtencommissie<br />
niet beoordeeld<br />
beoordeling in 2012<br />
8<br />
5<br />
0<br />
0<br />
1<br />
8<br />
19<br />
28<br />
0<br />
0<br />
1<br />
0<br />
Klachten met uitspraak in 2012 2 0<br />
Geen uitspraak wegens positief resultaat Bureau Patiënten‐<br />
10 0<br />
belangen<br />
Klachten uitspraak 3 6<br />
Uitspraak met aanbeveling 3 5<br />
Aantal aanbevelingen 7 12<br />
Voldaan aan reactieplicht verweerder 3 5<br />
¹ De klachtenprocedure heeft een doorlooptijd van gemiddeld 6‐9 maanden. Dit betekent dat in <strong>2011</strong> ook klachten<br />
uit 2010 werden behandeld (in de tabel opgenomen onder ‘openstaand uit 2010’) en dat de uitspraak van<br />
een aantal klachten doorschuift naar 2012.<br />
47
De Raad van Bestuur heeft naar aanleiding van de aanbevelingen de betrokkenen verzocht actie te<br />
ondernemen en maatregelen te treffen, die tot verbetering van zorg moeten leiden.<br />
4.5 Opleidings‐ en onderzoeksbeleid<br />
4.5.1 Opleiding<br />
Medisch specialistisch onderwijs<br />
In <strong>2011</strong> heeft de visitatie plaatsgevonden van de MSRC voor de aanvraag van de opleidingserkenning<br />
klinische geriatrie. Begin 2012 is deze opleidingserkenning verleend. Daarmee heeft het <strong>Catharina</strong><br />
<strong>Ziekenhuis</strong> voor nagenoeg alle specialismen een opleidingserkenning. Een aantal opleidende specialismen<br />
heeft een lokaal opleidingsplan; een aantal staat nog voor de opdracht dit in 2012 op te stellen.<br />
In onderstaande tabel is aangegeven over hoeveel assistenten de diverse opleidingen eind <strong>2011</strong> beschikten.<br />
Tabel 16: Aantal assistenten per einde verslagjaar<br />
MSRC‐erkende specialismen<br />
Aantal aios’<br />
<strong>2011</strong> 2010<br />
Algemene chirurgie 13 14<br />
Anesthesiologie 5 7<br />
Cardiologie 11 10<br />
Cardiothoracale chirurgie 3 4<br />
Dermatologie en Venerologie 4 4<br />
Inwendige geneeskunde 22 19<br />
Keel‐neus‐oorheelkunde 1 1<br />
Kindergeneeskunde 3 3<br />
Maag‐darm‐leverziekten 1 1<br />
Longziekten en Tuberculose 5 6<br />
Neurologie 1 1<br />
Nucleaire geneeskunde 2 0<br />
Oogheelkunde 1 1<br />
Plastische chirurgie 5 4<br />
Psychiatrie 3 2<br />
Radiologie 13 11<br />
Radiotherapie 2 2<br />
Urologie 3 4<br />
Verloskunde en Gynaecologie 3 6<br />
Overige specialismen<br />
Aantal opleidelingen<br />
<strong>2011</strong> 2010<br />
Spoedeisende hulparts 6 7<br />
<strong>Ziekenhuis</strong>apotheker 3 3<br />
Klinisch fysicus 5 3<br />
Klinisch chemicus 3 3<br />
Psychologie (gezondheidspsycholoog en klinisch psycholoog) 5 5<br />
Totaal 123 121<br />
Voor de co‐assistenten zijn de volgende onderwijsmomenten ingeruimd:<br />
Overstijgend frontaal onderwijs<br />
Interactief klinisch redeneren<br />
Interactieve basisvaardigheden betreffende lichamelijk onderzoek<br />
Verder zijn er Skillslab trainingen met betrekking tot voorbehouden handelingen en BLS‐trainingen.<br />
48
Voor de aios zijn de volgende onderwijsmomenten ingeruimd:<br />
Introductiecursus met daarin aandacht voor patiëntveiligheid en infectiepreventie<br />
Wetenschappelijke ondersteuning<br />
BLS vaardigheid<br />
Overstijgend medisch inhoudelijk onderwijs voor eerste en tweede jaars<br />
Wekelijks overstijgend onderwijs vanuit een van de zeven CanMeds competenties<br />
ABCDE training voor aios werkzaam op de SEH<br />
Voor 2012 zijn de volgende onderwerpen voorzien:<br />
Start videoregistratie KKB's en OSATS’<br />
Wervingsfilm nieuwe aios in het kader van de opleidingsetalage<br />
Vergroting percentage invulling opleidingsetalage door de betreffende opleidingsmaatschappen<br />
(in juli <strong>2011</strong>: 50%).<br />
Verpleegkundig onderwijs<br />
Het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> geeft al enige jaren, samen met andere ziekenhuizen in de regio en het<br />
ROC, inhoud aan het ‘<strong>Ziekenhuis</strong>spoor’. In dit <strong>Ziekenhuis</strong>spoor worden studenten MBO‐verpleegkunde<br />
opgeleid. Jaarlijks zien we dat er vanuit de studenten grote belangstelling is om via deze weg<br />
opgeleid te worden. In <strong>2011</strong> zijn weer 28 studenten gestart met deze opleiding. In 2010 is een vergelijkbaar<br />
traject ontwikkeld met Fontys Hogeschool Verpleegkunde. De 14 studenten die in september<br />
2010 in het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> zijn gestart met hun tweede stage, zijn in <strong>2011</strong> doorgestroomd naar<br />
de laatste stage van hun opleiding. Zoals het er nu naar uitziet starten zij in februari 2012 allemaal<br />
met hun afstudeertraject.<br />
Om de kwaliteit van deze opleidingsplaatsen te verbeteren en te waarborgen, is het nodig dat we<br />
inzicht krijgen in het leerklimaat op de afdelingen die stageverlenend zijn. In <strong>2011</strong> hebben we een<br />
aanzet gedaan voor een leerklimaatonderzoek op de verpleegafdelingen. Met de informatie die dit<br />
oplevert willen we door middel van de PCDA‐cyclus een continue verbetering van het leerklimaat op<br />
gang brengen. Het onderzoek vindt plaats in 2012.<br />
Studenten verwerven in hun opleiding competenties, passend bij het beroep waartoe ze opgeleid<br />
worden. Naast deze competenties kunnen werkgevers/stageverleners aanvullende competenties en<br />
vaardigheden vaststellen waarover de student moet beschikken. Deze competenties kunnen worden<br />
vervat in een opleidingsprofiel. In <strong>2011</strong> is door het ESF een subsidie toegekend om, samen met de<br />
leverancier van ons e‐learningprogramma, in 2012 opleidingsprofielen te ontwikkelen voor de studenten<br />
die hier stage lopen. We starten met profielen voor studenten verpleegkunde en doen dit<br />
daarna ook voor andere groepen studenten.<br />
Gespreksvoering bij signalen van kindermishandeling<br />
De training ‘gespreksvoering bij signalen van kindermishandeling’ is ontwikkeld in het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong><br />
en vervolgens uitgezet voor de ziekenhuizen die zijn aangesloten bij de Brabant Medical<br />
School (BMS). De doelgroep bestaat uit professionals die in het ziekenhuis vanuit hun functie te maken<br />
hebben met het onderwerp kindermishandeling, zoals artsen, a(n)ios’, verpleegkundigen, psychologen<br />
en medisch maatschappelijk werkenden.<br />
In de training van twee dagdelen leert de cursist onder andere de signalen, die duiden op een problematische<br />
gezinssituatie of kindermishandeling, bespreekbaar te maken bij de betrokkenen. Er<br />
wordt gewerkt aan de hand van eigen casuïstiek. De training wordt gegeven door een opleider van<br />
de service‐eenheid Onderwijs & Onderzoek (O&O), in nauwe samenwerking met een kinderarts die<br />
49
expert is op het betreffende gebied en een acteur. In een veilig leerklimaat leert de cursist gespreksalternatieven<br />
te onderzoeken. De cursus wordt heel positief geëvalueerd.<br />
Training ‘Soepel omgaan met lastig gedrag en agressie’<br />
Een ziekenhuis hoort een veilige plek te zijn voor iedereen, zowel voor patiënt, bezoeker als medewerker.<br />
Normloos gedrag en agressie in de samenleving nemen steeds meer toe. Ook in het <strong>Catharina</strong><br />
<strong>Ziekenhuis</strong> is dit merkbaar. De afdeling Beveiliging ontvangt elk jaar meer meldingen van agressieincidenten.<br />
In de dagelijkse praktijk zoeken veel medewerkers daarom naar het antwoord op de<br />
vraag hoe om te gaan met lastig gedrag en agressie. De vraag naar training in het leren omgaan met<br />
agressie groeide dan ook.<br />
In februari <strong>2011</strong> is onderzoek gedaan naar de scholingsbehoefte van de medewerkers op de zorgafdelingen<br />
en bij het Facilitair Bedrijf. Op basis van deze behoefte is in januari 2012 een ziekenhuisbreed<br />
trainingstraject gestart dat enerzijds maatgericht is per afdeling en anderzijds het oefenen van<br />
basisvaardigheden bevat.<br />
Bij‐ en nascholingen<br />
De vraag naar bij‐ en nascholingen, met name buiten de muren van het ziekenhuis, is toegenomen,<br />
vooral op het gebied van voorbehouden en risicovolle handelingen. Zowel vanuit thuiszorgorganisaties<br />
en verzorgingshuizen als vanuit particulieren (ZZP). Specifiek voor deze laatste groep is een scholing<br />
ontwikkeld.<br />
E‐learning<br />
In <strong>2011</strong> zijn we gestart met een kwaliteitsverbetering van onze e‐learningproducten. Meer interactiviteit<br />
en het up to date maken van het bestaande materiaal. Daar waar het onderwijs dit vroeg is<br />
nieuw materiaal ontwikkeld.<br />
Management Development (MD) Operationeel Management<br />
In 2010/<strong>2011</strong> is gestart met het traject Management Development (zie paragraaf 4.6.1). Het doel van<br />
MD is bij te dragen aan de ontwikkeling van de individuele managers en aan de ontwikkeling van één<br />
<strong>Catharina</strong>‐cultuur qua managementstijl en manier van werken. MD wordt gecoördineerd vanuit de<br />
service‐eenheid HRM. Het opzetten, plannen, uitvoeren en evalueren van de vier modules voor het<br />
eerste MD‐jaar (Financieel Management, Verandermanagement, Logistiek Management en Projectmanagement)<br />
werd verzorgd door de service‐eenheid O&O. Deze was al betrokken bij de vakdidactische<br />
ondersteuning bij de opzet en uitvoering van het MD‐programma.<br />
Management Development (MD) Medisch Specialistmanagers<br />
Met de organisatiewijziging van 2010 is de functie van specialist‐manager geïntroduceerd. Daaraan<br />
gekoppeld is een opleidingstraject. Het coördineren en begeleiden van dit Incompanytraject Medisch<br />
Specialistmanagers werd verzorgd door de Academie voor Medisch Specialisten en bestond uit vijf<br />
modules (Financiering van de medisch specialistische zorg, Planning‐ & Controlcyclus, Logistiek Management,<br />
Vergaderen en Onderhandelen). Het traject is in maart <strong>2011</strong> afgesloten.<br />
Voor een compleet overzicht van de cursussen en opleidingen die we verzorgden in <strong>2011</strong> verwijzen<br />
we naar bijlage C.<br />
4.5.2 Onderzoek<br />
Wetenschappelijk onderzoek<br />
Wetenschappelijk onderzoek zit in de ‘aders’ van het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong>. Dat is onlangs gebleken<br />
uit het rapport ‘Bibliometric Analysis of STZ‐hospitals’. Daaruit blijkt dat we van alle STZ ziekenhuizen<br />
het hoogst scoren op zowel wetenschappelijke output als impactfactor en eerste auteurschap.<br />
50
Het wetenschapsbureau van de service‐eenheid O&O werkt aan een sterke infrastructuur, waardoor<br />
het wetenschappelijke klimaat wordt gestimuleerd en de kwaliteit en veiligheid van onderzoek wordt<br />
geborgd. Het wetenschapsbureau ondersteunt onderzoekers door het organiseren van een wekelijks<br />
spreekuur voor individuele ondersteuning en advies op het gebied van methodologie en statistiek,<br />
het organiseren van wetenschapsavonden, trainingen en cursussen en ondersteuning bij het schrijven<br />
van onderzoeksvoorstellen ter verkrijging van subsidie.<br />
In 2010 heeft de Raad van Bestuur besloten dat elke (hoofd‐)onderzoeker van WMO‐plichtig onderzoek<br />
Good Clinical Practice (GCP) gecertificeerd moet zijn. Daarom is de GCP‐cursus voor hen verplicht<br />
gesteld. Deze cursus wordt twee keer per jaar in ons ziekenhuis georganiseerd. Verder zijn er<br />
semi‐artsen, 6 e ‐jaars co‐assistenten, die een wetenschappelijke stage lopen. Enerzijds stimuleert dit<br />
vakgroepen om onderzoeksideeën te genereren, anderzijds blijken de semi‐artsen vaak onze onderzoekers<br />
van de toekomst te zijn.<br />
In september <strong>2011</strong> is in het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> de eerste Santeon Wetenschapsdag georganiseerd.<br />
Het doel hiervan is het delen van wetenschappelijk onderzoek dat in de verschillende Santeon ziekenhuizen<br />
wordt uitgevoerd, nieuwe onderzoeksthema’s verkennen en samenwerking stimuleren.<br />
Een eerste resultaat hiervan is dat begin 2012 wordt gestart met een eerste gezamenlijke Santeon<br />
studie. De wetenschapsdag wordt nu jaarlijks georganiseerd in een van de Santeon ziekenhuizen.<br />
4.6 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers<br />
Organisatieontwikkeling<br />
Met het project ‘Slagkracht voor de toekomst’ hebben we in 2009 de aanzet gegeven tot een verdere<br />
kwaliteitsverbetering in de inrichting en aansturing van het ziekenhuis, gebaseerd op het principe<br />
van integraal management. In 2010 heeft dat geleid tot een herinrichting van de organisatie en de<br />
(her)benoeming van het afdelingsmanagement, van de specialist‐managers en zorggroepmanagers<br />
en van de managers service‐eenheden. In <strong>2011</strong> is verder vorm gegeven aan de inrichting van ‘de<br />
vierde laag’ in de vorm van teamleiders en coördinatoren. Ook is gestart met een Management Developmentprogramma<br />
(zie paragraaf 4.6.1).<br />
Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)<br />
In juni <strong>2011</strong> is een MTO uitgevoerd in alle Santeon ziekenhuizen. Uit het onderzoek in ons ziekenhuis<br />
komen de onderwerpen werktempo, werkhoeveelheid en organisatie van het werk als belangrijkste<br />
verbeterpunten naar voren. Gunstig scoren communicatie, afwisseling in het werk, zelfstandigheid in<br />
het werk en innovatie. De afdelingen hebben de resultaten vertaald in actieplannen die in <strong>2011</strong>/2012<br />
worden uitgevoerd.<br />
Excellente zorg<br />
In navolging van het Amerikaanse model ‘Magnet hospitals’ werkt het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong>, in Santeonverband,<br />
aan de ontwikkeling van ‘Excellente zorg’: de beste zorg aan patiënten, geboden door<br />
verpleegkundigen die met volle overgave, volgens de laatste stand van de wetenschap hun werk<br />
doen. De Zorg Adviesraad (ZAR) is nadrukkelijk bij dit project betrokken. Op de afdelingen Algemene<br />
chirurgie en Neurologie zijn in <strong>2011</strong> de eerste concrete en tastbare resultaten zichtbaar geworden.<br />
Voor de verpleegkundige pijler zijn indicatoren benoemd. Op beide afdelingen worden de prestaties<br />
op deze indicatoren gemeten en met ‘verbeterborden’ worden verbeteringen bijgehouden en gerealiseerd.<br />
In 2012 gaan meer afdelingen hier actief mee aan de slag.<br />
51
4.6.1 Personeelsbeleid<br />
Omvang personeelsbestand<br />
In samenhang met een toename van de geboden zorg, is het personeelsbestand van het <strong>Catharina</strong><br />
<strong>Ziekenhuis</strong> toegenomen van 2.566 fte (fulltime equivalenten) in 2010 naar 2.648 fte in <strong>2011</strong>. Het<br />
aantal medewerkers in loondienst nam toe van gemiddeld 3.304 medewerkers in 2010 naar 3.406<br />
medewerkers in <strong>2011</strong>.<br />
In‐ en uitstroom<br />
De dynamiek van de omgeving waarin het ziekenhuis functioneert komt tot uiting in de in‐ en uitstroomcijfers.<br />
In <strong>2011</strong> trad 16,7% van de medewerkers in dienst en 12,4% ging uit dienst. Een deel<br />
van de in‐ en uitstroom wordt bepaald door de jaarlijks inkomende en uitgaande arts‐assistenten (al<br />
dan niet in opleiding). Zonder deze categorie medewerkers bedraagt de instroom 14,5% en de uitstroom<br />
10,7%.<br />
Gemiddelde leeftijd<br />
De gemiddelde leeftijd van de <strong>Catharina</strong>‐medewerkers bedraagt 39,9 jaar. Dat is een afname ten<br />
opzichte van 2010, toen de gemiddelde leeftijd nog 41,3 jaar bedroeg.<br />
Gemiddelde duur dienstverband<br />
De medewerkers van het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> blijven gemiddeld 10,7 jaar in dienst van het ziekenhuis.<br />
In 2010 was dat nog 10,5 jaar.<br />
Arbeidsmarktcommunicatie / werving schaarstefuncties<br />
De krapte op de arbeidsmarkt spitst zich voor de ziekenhuizen toe op een aantal ‘schaarstefuncties’<br />
zoals operatie‐ en anesthesiemedewerkers, Intensive Care‐ en Coronary Care‐verpleegkundigen en<br />
Spoedeisende Hulp verpleegkundigen. In 2009 heeft het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> samen met 14 ziekenhuizen<br />
in Noord‐Brabant, Limburg en Zeeland de krachten gebundeld in een regionaal convenant<br />
onder de noemer ‘Samen werken, samen opleiden’. Het convenant heeft als doel gezamenlijk de<br />
continuïteit te borgen ‐ nu en voor de toekomst – van de bezetting op dit soort, voor ziekenhuizen<br />
cruciale posities. Het convenant bevat afspraken over (maximaal) opleiden, werving, salariëring,<br />
intercollegiale uitleen, kennisuitwisseling en kennisoverdracht.<br />
Naast het jaarlijks maximaal opleiden van leerlingen is de operatie‐afdeling in <strong>2011</strong> een arbeidsmarktcampagne<br />
gestart voor de werving van OK‐professionals. De afdeling Marketing & Communicatie,<br />
de service‐eenheid HRM en een extern communicatiebureau hebben vorm en inhoud gegeven<br />
aan deze campagne. Vernieuwend is de inzet van twee OK‐medewerkers die via social media gevolgd<br />
worden in hun werkzaamheden. Voorts is een ‘VIP‐dag’ georganiseerd op de operatie‐afdeling. De<br />
campagne was een succes: het OK‐team is inmiddels versterkt met zes nieuwe medewerkers. Naast<br />
dit resultaat heeft de actie bij gedragen aan naamsbekendheid van het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong>.<br />
Management Development (MD)<br />
In <strong>2011</strong> hebben de afdelingsmanagers en specialist‐managers het eerste deel van de leergang Management<br />
Development afgerond. Het doel van MD is bij te dragen aan de ontwikkeling van de individuele<br />
managers en aan de ontwikkeling van één <strong>Catharina</strong>‐cultuur qua managementstijl en manier<br />
van werken. Hoewel intensief, vonden deelnemers de inhoud goed. Een belangrijk pluspunt was de<br />
gelegenheid om collega’s van andere afdelingen (beter) te leren kennen; men geeft aan daardoor<br />
makkelijker onderling ervaringen uit te wisselen. In het najaar van <strong>2011</strong> is een evaluatie gedaan onder<br />
de deelnemers, op basis waarvan het programma voor 2012 wordt vormgegeven.<br />
Jaargesprekken<br />
Een belangrijke taak voor de leidinggevende is het jaarlijks voeren van een gesprek met al zijn/haar<br />
medewerkers over het functioneren en de persoonlijke ontwikkeling. Het jaargesprek biedt leiding‐<br />
52
gevenden en medewerkers de mogelijkheid het functioneren en de ontwikkeling daarin af te stemmen<br />
op de doelstellingen van de organisatie in het algemeen en die van de zorggroep of afdeling in<br />
het bijzonder.<br />
Individueel Functioneren Medisch Specialisten (IFMS)<br />
Periodieke evaluatie van het individueel functioneren van de medisch specialist (IFMS), uitgaande<br />
van de zeven kerncompetenties, is een belangrijk instrument voor kwaliteitsverbetering. IFMS is bovendien<br />
niet alleen zinvol in het kader van zelfreflectie en verbetering van het functioneren en de<br />
samenwerking, maar kan ook gaan bijdragen aan verbetering van de zorg in het algemeen. IFMS<br />
wordt gezien als een ontwikkelmodel, gericht op continue verbetering van individueel professioneel<br />
functioneren, patiëntenzorg en onderlinge samenwerking.<br />
In <strong>2011</strong> hebben vrijwel alle maatschappen en vakgroepen de tweede gespreksronde doorlopen en is<br />
teruggekeken op de individuele actie‐ en verbeterpunten die in de eerste ronde zijn vastgesteld.<br />
In het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> is ervoor gekozen de evaluatiegesprekken niet in een een‐op‐een gesprek<br />
te laten plaatsvinden, zoals destijds door de Orde van Medisch Specialisten is aanbevolen, maar binnen<br />
de maatschap of vakgroep. De ervaringen zijn overwegend positief, vooral het feit dat directe<br />
collega’s op de hoogte zijn van de geformuleerde actie‐ en verbeterpunten. Hierdoor is het minder<br />
vrijblijvend en is de kans op daadwerkelijke verbetering groter.<br />
Twee maatschappen hebben in 2010 en <strong>2011</strong> gekozen voor het geboden alternatief, de ‘methode<br />
ViaMedica’, zijnde een individuele evaluatie die veel gelijkenis vertoont met de methodiek die door<br />
de Orde is ontwikkeld.<br />
Begin 2012 worden beide methoden geëvalueerd.<br />
4.6.2 Kwaliteit van het werk<br />
Arbodienstverlening<br />
In <strong>2011</strong> is de dienstverlening van de arbodienst geëvalueerd. Dit heeft geleid tot de keuze voor een<br />
andere arbodienst. Daarbij is geselecteerd op de visie van waaruit de arbodienst zijn aanpak en begeleiding<br />
van verzuim vorm geeft. De nieuwe arbodienst start op 1 januari 2012.<br />
Verzuim en verzuimbeleid<br />
De visie achter de gekozen verzuimaanpak in het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> is gebaseerd op het gedragsmodel<br />
‘ziekte overkomt je, verzuim is een keuze’. In het verlengde daarvan streven we ernaar het<br />
verzuim te ‘demedicaliseren’. Leidinggevenden zijn integraal verantwoordelijk voor verzuim. Zij hebben<br />
behoefte aan meer handvatten om de verzuimbegeleiding vorm te geven. Eind <strong>2011</strong> is een plan<br />
opgesteld met als doel het verzuim te reduceren. In dit plan is vastgelegd dat het management in<br />
2012 wordt getraind in de aanpak van verzuim.<br />
Tabel 17: Ziekteverzuim <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> 2008 t/m <strong>2011</strong><br />
2008 2009 2010 <strong>2011</strong> Branche<br />
landelijk¹<br />
Verzuimpercentage (excl. zwangerschap) 4,6 5,3 5,0 5,1 4,5<br />
Meldingsfrequentie (excl. zwangerschap) 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3<br />
Gemiddelde verzuimduur (excl. zwangerschap) 12,7 15,1 15,8 13,9 14,9<br />
¹ Bron: Vernet Verzuimnetwerk BV<br />
In <strong>2011</strong> is het ziekteverzuim licht toegenomen. Het percentage ligt boven het landelijke branchecijfer.<br />
De meldingsfrequentie is licht gestegen. De gemiddelde verzuimduur is gedaald en ligt zelfs onder<br />
het landelijke gemiddelde. De doelstelling voor 2012 is het verzuim terugbrengen naar 4%. Daar‐<br />
53
toe scherpen we de visie op verzuim aan, verbeteren we de managementinformatie over verzuim en<br />
leggen we de rollen van alle betrokkenen beter vast.<br />
Reïntegratie‐ en herplaatsingsbeleid<br />
In een grote en dynamische organisatie als het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> komt het regelmatig voor dat<br />
medewerkers moeten worden herplaatst in ander passend werk, omdat ze vanwege reorganisatie<br />
boventallig zijn geworden of om medische redenen hun oorspronkelijke functie niet meer kunnen<br />
uitoefenen.<br />
Het reïntegreren of herplaatsen van medewerkers heeft in <strong>2011</strong> veel aandacht gekregen. Zo is, in<br />
overleg met de Ondernemingsraad, het herplaatsingsbeleid aangescherpt, is er een herplaatsingcoordinator<br />
aangesteld en is de werving‐ en selectieprocedure aangepast. Daardoor hebben we de<br />
nieuwe herplaatsingskandidaten in <strong>2011</strong> nog in hetzelfde jaar succesvol kunnen herplaatsen.<br />
4.6.3 Medewerkerveiligheid en veilige zorg<br />
Risico‐inventarisatie & evaluatie (RI&E)<br />
Alle RVE’s hebben in <strong>2011</strong> verder uitvoering gegeven aan de afdelingsplannen, gebaseerd op de<br />
RI&E’s die in voorgaande jaren zijn uitgevoerd. Ook zijn de vanaf 2012 te houden algemene RI&E’s<br />
voorbereid.<br />
Fysieke belasting<br />
Naast algemene RI&E’s zijn ook verdiepende RI&E’s uitgevoerd. Eerder gebeurde dit al op verpleegafdelingen<br />
en in <strong>2011</strong> is gestart binnen onderdelen van het Facilitair Bedrijf (Logistiek en Magazijn).<br />
Dit heeft een aantal knelpunten zichtbaar gemaakt, die we vanaf 2012 aanpakken. Als ‘kapstok’ voor<br />
een meer concrete aanpak van fysieke belasting in het ziekenhuis, is een beleidsnotitie opgesteld. De<br />
besluitvorming hierover vindt plaats in 2012.<br />
Arbeidsomstandigheden bij verbouw, nieuwbouw en renovatie<br />
Het is van groot belang dat er bij verbouw‐, nieuwbouw‐ en renovatieprojecten structureel en vroegtijdig<br />
aandacht is voor de arbeidsomstandigheden van de medewerkers die in deze gebouwen werken.<br />
Om dit beter te borgen is een notitie opgesteld. In 2012 wordt deze vastgesteld en uitgevoerd.<br />
Procedure melding arbeidsongevallen, incidenten en gevaarlijke situaties<br />
Arbeidsongevallen, incidenten en gevaarlijke situaties kunnen medewerkers melden via het ziekenhuisbrede<br />
VIM‐systeem. In <strong>2011</strong> betroffen de meldingen onder andere de procedure én aansprakelijkheid<br />
vanwege letsel en/of materiële schade (zie paragraaf 4.4.2). In 2012 wordt, in samenwerking<br />
met de afdeling Kwaliteit & Veiligheid, de gang van zaken rond meldingsplichtige arbeidsongevallen<br />
onder de loep genomen.<br />
Specifieke arbovoorlichting en –instructie<br />
In <strong>2011</strong> is specifieke arbovoorlichting en ‐instructie gegeven over onder meer ‘omgang met gevaarlijke<br />
stoffen’ en ‘bloedoverdraagbare aandoeningen’.<br />
Arbo‐onderzoeken<br />
In <strong>2011</strong> heeft een groot aantal (122) arbo‐onderzoeken plaatsgevonden. Deze waren onder meer<br />
gericht op de inrichting van werklocaties, arbeidshulpmiddelen (zoals tilliften en naaldencontainers),<br />
persoonlijke beschermingsmiddelen en gevaarlijke stoffen.<br />
4.6.4 Excellent werkgeverschap<br />
Het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> richt zich in Santeonverband op ‘excellent werkgeverschap’. De Santeon<br />
ziekenhuizen werken met één gezamenlijke methodiek voor het medewerkerstevredenheidsonderzoek,<br />
waardoor de resultaten kunnen worden gebenchmarkt. In Santeonverband is voor alle aange‐<br />
54
sloten ziekenhuizen een nieuw personeelsinformatiesysteem ontwikkeld, dat met ingang van 1 januari<br />
<strong>2011</strong> gedeeltelijk is geïmplementeerd. De personeelsdossiers zijn volledig gedigitaliseerd. De<br />
zes Santeon ziekenhuizen kregen in het verslagjaar allemaal het keurmerk 'Topwerkgever <strong>2011</strong>' voor<br />
excellent werkgeverschap.<br />
4.6.5 Regeling onregelmatigheden en misstanden<br />
In <strong>2011</strong> is een regeling vastgesteld, die het voor medewerkers en medisch specialisten (al dan niet in<br />
loondienst) mogelijk maakt om in een voorkomend geval op een veilige manier melding te doen van<br />
een vermoeden van een onregelmatigheid of een vermoeden van een misstand (‘klokkenluiderregeling’).<br />
De regeling is bedoeld voor onregelmatigheden die zodanig ernstig zijn dat ze vallen buiten de<br />
reguliere werkprocessen en de verantwoordelijkheid van de (direct) leidinggevende overstijgen. In de<br />
regeling is een procedure voor interne melding opgenomen. Daarnaast voorziet de regeling in de<br />
mogelijkheid in zeer uitzonderlijke gevallen een vermoeden van een misstand extern te melden. Voor<br />
interne meldingen is een contactpersoon aangewezen. Het doel van de regeling is het bijdragen aan<br />
de verbetering van het functioneren van het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong>. De regeling sluit aan bij het streven<br />
naar kwaliteitsverbetering en meer transparantie in de zorg. In <strong>2011</strong> is van deze regeling geen<br />
gebruik gemaakt.<br />
4.7 Ondersteunend beleid<br />
4.7.1 Bouw<br />
In 2010 is het nieuwe LangeTermijnHuisvestingsPlan (LTHP) 2010‐2030 vastgesteld en goedgekeurd.<br />
Het LTHP heeft als belangrijkste investeringen de totale renovatie van het beddenhuis en uitbreiding<br />
in de vorm van een nieuw polikliniekgebouw. De renovatie van het beddenhuis voorziet in een grondige<br />
midlife‐renovatie van het hoofdgebouw dat dateert uit 1973. Hierdoor wordt de levensduur met<br />
ongeveer 20 jaar opgerekt. Binnen de renovatie wordt een aantal doelen, zoals standaardisatie, verbetering<br />
zorglogistiek, gastvrijheid en klantgerichtheid alsmede kwaliteit en veiligheid, verenigd.<br />
Met de nieuwbouw van het polikliniekgebouw, gecombineerd met de renovatie van de functieafdelingen,<br />
kan de verdergaande groei worden opgevangen. Voor deze afdelingen was de jaarlijkse groei<br />
in de laatste vijf jaar 5,3% bij een landelijke groei van 3%.<br />
In <strong>2011</strong> is een groot aantal ‘spoedprojecten’ afgerond. In juni is de vijfde Hartcatheterisatiekamer<br />
(HCK) opgeleverd en in gebruik genomen. Begin <strong>2011</strong> verhuisden we de Multidisciplinaire Dagbehandeling<br />
Oncologie naar een nieuwe locatie in het <strong>Catharina</strong> Oncologiecentrum. Ook is verpleegafdeling<br />
4 west opgeleverd en (tijdelijk) in gebruik genomen door de verpleegafdeling Geriatrie. Hierdoor<br />
hebben we de mogelijkheid gecreëerd om de huidige verpleegafdeling Geriatrie (4 oost) te renoveren.<br />
Eind <strong>2011</strong> is met deze renovatie gestart; deze is medio 2012 gerealiseerd. In november is onze<br />
nieuwe Intensive Care opgeleverd met 28 IC‐bedden. Op 10 december verhuisden de patiënten naar<br />
deze nieuwe afdeling. In 2010 startten we met de renovatie van de Centrale Sterilisatie Afdeling; dit<br />
liep door in <strong>2011</strong> en wordt in 2012 afgerond.<br />
Naast deze projecten hebben we bij de ingang van het ziekenhuis een Transmurale Apotheek gebouwd<br />
en de luifel vernieuwd. De Transmurale Apotheek heeft medio december <strong>2011</strong> haar deuren<br />
geopend. Tevens werd een vierde endoscopiekamer voor de afdeling Maag‐Darm‐Leverziekten gerealiseerd.<br />
De bouw werd gestart in het voorjaar van <strong>2011</strong> en in juli werd de kamer in gebruik genomen.<br />
Begin <strong>2011</strong> is met de gebruikers van het nieuwe polikliniekgebouw het pakket van eisen samengesteld.<br />
In september heeft de aanbesteding plaatsgevonden. In het nieuwe gebouw wordt een aantal<br />
poliklinieken ondergebracht. Daarnaast komen er tijdelijk 90 verpleegbedden die gaan dienen als<br />
55
schuifruimte voor de te renoveren verpleegtoren. Begin december zijn de aannemers gestart met de<br />
bouw. Het polikliniekgebouw wordt in 2013 opgeleverd.<br />
In <strong>2011</strong> is er overeenstemming bereikt met de banken over de financiering van het LTHP; dit heeft de<br />
weg vrijgemaakt voor de verdere uitvoering hiervan.<br />
4.7.2 Facilitaire Dienstverlening<br />
Het jaar <strong>2011</strong> was een roerig jaar voor de service‐eenheid Facilitair Bedrijf, onder andere door de<br />
wisselingen in (interim)‐management. Onder medewerkers was er grote behoefte aan stabiliteit en<br />
vertrouwen, waardoor we vaart hebben gemaakt met het aannemen van vaste medewerkers op de<br />
managementposities. Eind <strong>2011</strong> was het managementteam voor de service‐eenheid compleet en zijn<br />
voorbereidingen getroffen voor de definitieve invulling van de vierde laag (teamleiders). Ook zijn<br />
enkele disciplines binnen (en naar) het Facilitair Bedrijf verplaatst. In de ‘nieuwe’ opbouw van de<br />
service‐eenheid zijn er vier afdelingen en een kleine stafafdeling.<br />
De focus van het ‘nieuwe’ Facilitair Bedrijf is meer gericht op de facilitaire dienstverlening aan patienten<br />
en medewerkers. In <strong>2011</strong> hebben we daarom de productie van voeding voor derden gestaakt.<br />
De voorbereidingen voor de implementatie van broodserveerwagens zijn in <strong>2011</strong> afgerond. Dit concept<br />
voor patiënten wordt in 2012 door de afdeling Hotel‐ & Patiëntenservices ingevoerd.<br />
De afdeling Inkoop behaalde in <strong>2011</strong> ruimschoots haar inkoopdoelstellingen. Hiermee realiseerde de<br />
afdeling voor het ziekenhuis ruim € 2 miljoen aan structurele besparingen. De afdeling Gebouwgebonden<br />
Services richtte haar aandacht op de overname van beheer en onderhoud vanuit de serviceeenheid<br />
Bouw & Inrichting en aan het verbeteren van de afstemming tussen alle bouw‐ en renovatieprojecten<br />
en het Facilitair Bedrijf. De afdeling Logistieke Services heeft in <strong>2011</strong> onder meer gewerkt<br />
aan een betere beheersing van het afvalverwerkingsproces. Deze activiteiten zijn slechts een<br />
greep uit de talrijke ontwikkelingen binnen het aandachtsgebied van de service‐eenheid Facilitair<br />
Bedrijf.<br />
4.7.3 Marketing en Communicatie<br />
Een nieuw logo<br />
Een goed imago en een goede reputatie zijn voor ons ziekenhuis van groot belang. Zorgconsumenten,<br />
verwijzers, verzekeraars en vele anderen bepalen hun mening over ons op basis van wat ze zien,<br />
horen en lezen. In het imago‐onderzoek van 2010 onderzochten we hoe zij tegen ons aankijken. In<br />
navolging daarop kozen we ervoor scherp te formuleren wie we zijn. Hieruit is in <strong>2011</strong> een heldere<br />
positionering met de merkwaarden open, gastvrij, innovatief en modern voortgekomen. Dit alles<br />
ondersteund door een frisse huisstijl met een nieuw logo en de slogan ‘Gedreven door het leven’. De<br />
huisstijl draagt uit waar we voor staan: persoonlijke aandacht en de allerbeste zorg.<br />
‘Ons Cathrien’ en ‘<strong>Catharina</strong>’<br />
Met een nieuw intern magazine en een nieuw magazine voor de zorgconsument zijn we in <strong>2011</strong> op<br />
een andere manier gaan communiceren. Met het personeelsmagazine ‘Ons Cathrien’ willen we de<br />
betrokkenheid van onze medewerkers bij het ziekenhuis vergroten en samenwerking bevorderen.<br />
Ons Cathrien toont de gedrevenheid van medewerkers die elke dag het beste uit zichzelf willen halen<br />
ten dienste van de patiënt, waar zij een enorme verantwoordelijkheid voor voelen. Ons Cathrien<br />
verschijnt zes keer per jaar.<br />
‘<strong>Catharina</strong>’, het nieuwe relatiemagazine, draagt bij aan een positieve beeldvorming over ons ziekenhuis.<br />
Het blad stelt de zorgconsument en diens behoefte aan praktische informatie en interessante<br />
verhalen centraal. <strong>Catharina</strong> verschijnt vier keer per jaar. We verspreiden het in het ziekenhuis en bij<br />
andere gezondheidsinstellingen.<br />
56
In de media<br />
In <strong>2011</strong> zijn we de media actiever gaan benaderen met nieuwswaardige informatie en ideeën uit het<br />
ziekenhuis. Dit resulteerde onder meer in een aangrijpende achtergrondserie in het Eindhovens Dagblad<br />
over het <strong>Catharina</strong> Oncologiecentrum en een integere televisieproductie van een HIPECbehandeling<br />
in het programma ‘Over leven met kanker’. Tijdens de Borstkankermaand in oktober<br />
werkten we nauw samen met het Zondagsnieuws, dat een vijfdelige wekelijkse serie maakte over ons<br />
Mammacentrum. NTR (voorheen Teleac) maakte in <strong>2011</strong> een voorlichtingsfilm voor jongeren met<br />
een alcoholvergiftiging. De film, gemaakt op de Spoedeisende Hulp en de poliklinieken met onze<br />
medewerkers, wordt de komende jaren op scholen in Nederland gebruikt als voorlichtingsmateriaal.<br />
Veel media‐aandacht was er ook voor de feestelijke openingen van het <strong>Catharina</strong> Oncologiecentrum,<br />
het Obesitascentrum, de <strong>Catharina</strong> Apotheek en de nieuwe Intensive Care.<br />
Ook in <strong>2011</strong> streefden we ernaar om het merk <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> met inhoudelijke medische verhalen<br />
onder de aandacht te brengen. De landelijke en regionale publicaties over alvleesklierkankeroperaties<br />
in ons ziekenhuis is daar een goed voorbeeld van. ‘Kankeroperaties veel beter na centralisatie’<br />
kopte de Volkskrant. Het Eindhovens Dagblad ging op de voorpagina nog verder: ‘Spectaculair<br />
succes Cathrien’.<br />
Journalisten wisten ons ziekenhuis in <strong>2011</strong> steeds vaker te vinden. Het aantal persvragen steeg. Ons<br />
streven is om die vragen zo snel en correct mogelijk te beantwoorden. Zo hebben we direct openheid<br />
gegeven bij vragen over het gebruik van PIP‐implantaten en het toenemende geweld in ziekenhuizen.<br />
4.7.4 Informatie, Communicatie en Medische Technologie (ICMT)<br />
De uitrol van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) was in <strong>2011</strong> een dominant project voor de<br />
service‐eenheid ICMT. In <strong>2011</strong> hebben de specialismen Cardiothoracale chirurgie, Inwendige geneeskunde,<br />
Longgeneeskunde, Fysiotherapie en Diëtetiek het EPD in gebruik genomen. Halverwege het<br />
jaar heeft Deloitte een audit uitgevoerd. Een van de aanbevelingen was het meer formaliseren van<br />
de gebruikersorganisatie. Naast de invoering van het EPD is er belangrijke functionaliteit in het <strong>Ziekenhuis</strong><br />
Informatie Systeem ZIS geïntroduceerd om de DOT‐systematiek per 1 januari 2012 te kunnen<br />
faciliteren.<br />
Om verder vorm te geven aan de in 2010 geformeerde afdeling ICMT is de organisatie op enkele punten<br />
ontwikkeld:<br />
Invulling van vacatures tot aan het gebudgetteerde niveau, waarbij ook de strategische rol van<br />
ICT‐architect is ingevuld.<br />
Betere afstemming van medische technologie op de gebruikersorganisatie door aanpassing van<br />
de clusterstructuur.<br />
Herdefinitie van het takenpakket van het bedrijfsbureau.<br />
Daarnaast heeft de service‐eenheid een viermaandelijkse cyclus opgezet, waarbij in plenaire sessies<br />
alle ICMT‐medewerkers op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen. Ook zijn er voorbereidingen<br />
getroffen om op klinisch fysisch gebied een strategische samenwerking aan te gaan met<br />
het Sint Jans Gasthuis in Weert.<br />
In Santeonverband is de samenwerking op het gebied van ICT weer aangehaald. Dit heeft geleid tot<br />
het beschikbaar stellen van video‐conferencing in vier ruimten van het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong>. Verder<br />
is er een digitaal platform ingericht ten bate van het uitwisselen van documenten en is er een systeem<br />
beschikbaar gesteld voor datamanagement ten behoeve van het pneumonie‐onderzoek.<br />
Alle snijdende specialismen hebben in <strong>2011</strong> de nieuwe Braun infuuspompen gekregen en het dienstenpakket<br />
van ICMT is uitgebreid met VOS en telefonie.<br />
57
Vooruitblik ICMT‐projecten 2012<br />
De organisatie van de service‐eenheid ICMT wordt in 2012 verder ontwikkeld. Het formaliseren van<br />
de gebruikersorganisatie is hierbij een belangrijk doel. Dit zal worden bereikt door enerzijds de afdeling<br />
Informatie Management te versterken en anderzijds decentraal functioneel beheer expliciet te<br />
benoemen en neer te leggen, daar waar dat nog ontbreekt.<br />
Het aantal Service Level Agreements met andere afdelingen gaan we verder uitbouwen. De klinisch<br />
fysici zullen zich richten op verdere samenwerking met andere ICMT‐afdelingen, het vergroten van<br />
de betrokkenheid bij het zorgproces en het inhoud geven aan de dienstverlening aan het Sint Jans<br />
Gasthuis in Weert. In 2012 neemt het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> deel aan een aantal regionale ICTprojecten<br />
op het gebied van secure e‐mail en beelduitwisseling.<br />
Er staat ons nog veel te doen om de toekomstbestendigheid van de infrastructuur te borgen. Belangrijke<br />
projecten zijn de afronding van de datamigratie naar het nieuwe Storage Area Network (SAN) en<br />
het vervangen van het huidige Novellplatform. Ook maken we een start met de uitvoering van de<br />
aandachtspunten uit de in 2010 gemaakte blauwdruk.<br />
Binnen Santeon ligt in 2012 het accent op kennisuitwisseling en het verder uitwerken van de gezamenlijke<br />
architectuur.<br />
De nieuwe Braun infuuspompen worden in 2012, met overloop naar 2013, uitgerold naar de nietsnijdende<br />
specialismen.<br />
4.8 Samenleving<br />
Wetenschappelijk Fonds<br />
Het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> kent het Wetenschappelijk Fonds dat als doel heeft het stimuleren en financieel<br />
ondersteunen van medisch‐wetenschappelijk onderzoek in ons ziekenhuis. Het fonds wordt<br />
gevuld door subsidies, bijdragen, schenkingen en inkomsten van onderzoekers die bij de projecten<br />
zijn betrokken. Een bestuur beoordeelt, daarbij geadviseerd door een Wetenschappelijke Adviesraad,<br />
aan de hand van criteria die zijn vastgelegd in een reglement, of de aanvragen worden gehonoreerd<br />
en hoe hoog de bijdrage wordt. Het Wetenschappelijk Fonds is ondergebracht in een afzonderlijke<br />
stichting.<br />
Publieksactiviteiten<br />
Open dag Zorg en Welzijn: Op de landelijke Open dag Zorg en Welzijn zetten we op zaterdag 19<br />
maart <strong>2011</strong> onze deuren open voor het publiek. In totaal namen 2.300 mensen een kijkje achter de<br />
schermen van ons ziekenhuis, een record aantal bezoekers. Hoogtepunt van de dag waren de twee<br />
hartoperaties die de bezoekers via een live‐verbinding konden volgen. Ook was er veel belangstelling<br />
voor de rondleidingen, doe‐activiteiten en demonstraties. De open dag was een groot succes, mede<br />
te danken aan de ruim 230 medewerkers die zich hiervoor hebben ingezet.<br />
Thema‐avonden in het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong>: Speciaal voor zorgconsumenten en andere belangstellenden<br />
organiseerde de afdeling Marketing & Communicatie, in samenwerking met de specialismen,<br />
in <strong>2011</strong> vier thema‐avonden.<br />
Tijdens een thema‐avond belichten we een interessant medisch inhoudelijk onderwerp. Thema’s dit<br />
jaar waren hartfalen, diabetes en borstkanker. De thema‐avond over diabetes herhaalden we vanwege<br />
grote belangstelling. De avonden trokken in totaal 629 bezoekers, een stijging in vergelijking<br />
met het bezoekersaantal in 2010. Tijdens twee thema‐avonden vonden 166 belangstellenden toen<br />
de weg naar het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong>.<br />
Energie<br />
Het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> is net als andere ziekenhuizen een energie‐intensieve organisatie. Belangrijke<br />
factoren die het energie‐ en waterverbruik beïnvloeden zijn klimaat, grootte van het gebouw en<br />
58
de intensiteit van de activiteiten die binnen het ziekenhuis plaatsvinden. In onderstaande tabel is het<br />
verbruik van elektriciteit, aardgas en water weergegeven.<br />
Tabel 18: Energie‐ en waterverbruik in het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong><br />
<strong>2011</strong> 2010 Verschil<br />
Elektriciteit 19.550.000 KWh 20.600.000 KWh ‐ 5,1%<br />
Gas 3.950.000 m 3 4.200.000 m 3 ‐ 6,0%<br />
Water 192.352 m 3 192.600 m 3 ‐ 0,1%<br />
In de verbruiksgegevens is te zien dat het elektriciteitsverbruik met ruim 5% is afgenomen en het<br />
verbruik van aardgas met 6%. Het verbruik van water is nagenoeg gelijk gebleven. Buiten de normale<br />
beheersactiviteiten zijn geen energie‐ of waterbesparingsmaatregelen uitgevoerd.<br />
Milieu<br />
Alle activiteiten in het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> hebben een terugslag op onze omgeving. De belangrijkste<br />
milieuthema’s die binnen ons ziekenhuis spelen zijn energie‐ en waterverbruik, afval, de opslag<br />
van gevaarlijke stoffen en gassen en wetgeving. Ten opzichte van 2010 hebben wij in <strong>2011</strong> 0,8% meer<br />
afval afgevoerd. Het totale volume aan afval is vrijwel niet gestegen, ondanks het feit dat er op een<br />
aantal plaatsen is overgestapt naar disposables. De grootste toename is te zien in papier en bouw‐ en<br />
sloopafval; dit laatste kan worden verklaard door de vele bouwactiviteiten waarmee in <strong>2011</strong> is gestart.<br />
De grootste afname is te zien in specifiek ziekenhuisafval.<br />
4.9 Financieel beleid<br />
Het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> heeft geen winstoogmerk en is gericht op het maximaal faciliteren van het<br />
zorg‐ en opleidingsklimaat binnen de mogelijkheden van de beschikbare middelen. Voor de continuïteit<br />
van de organisatie en het aantrekken van financiering is, gezien het toegenomen risicoprofiel van<br />
het ziekenhuis, het realiseren van voldoende weerstandsvermogen echter wel van belang.<br />
4.9.1 Jaarverantwoording <strong>2011</strong><br />
Resultaatontwikkeling<br />
Ondanks alle ontwikkelingen in de sector, de van overheidswege opgelegde bezuinigingen en een<br />
financieringssysteem dat weinig ruimte geeft voor onze innovatieve ambities, zijn we er in geslaagd<br />
om het verslagjaar af te sluiten met een positief resultaat van € 5,2 miljoen (2010: € 6,7 miljoen).<br />
Balansontwikkeling<br />
Mede gezien de toekomstige onzekerheden op het gebied van financiering door veranderingen in<br />
wet‐ en regelgeving (DOT, prestatiegericht sturen en honoreringsmodel voor vrijgevestigde specialisten)<br />
is het behouden van voldoende weerstandsvermogen van groot belang om de continuïteit van<br />
de organisatie te waarborgen. Daarnaast is het financiële beleid gericht op het behouden van onvoorwaardelijke<br />
accreditatie door het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ). Volgens het WfZ is<br />
een weerstandsvermogen van tenminste 15% wenselijk als basis voor een gezonde bedrijfsvoering.<br />
Het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> streeft naar een weerstandsvermogen van 20% in 2015. Het weerstandsvermogen<br />
wordt berekend door het eigen vermogen te delen door de som van de bedrijfsopbrengsten.<br />
Mede door het positieve resultaat <strong>2011</strong> is het weerstandsvermogen gegroeid naar 16,6% (2010:<br />
16,0%).<br />
59
Opbrengsten<br />
De opbrengsten zijn met € 19 miljoen toegenomen tot € 324,9 miljoen. Zowel in het A‐ als in het B‐<br />
segment is een productietoename zichtbaar. Door overheidskortingen ligt het budget voor het A‐<br />
segment echter lager dan in 2010. Ook de overige opbrengsten zijn gedaald, mede door het besluit te<br />
stoppen met facilitaire dienstverlening aan derden.<br />
De eerste polikliniekbezoeken zijn gestegen met 4% ten opzichte van 2010. Het aantal dagbehandelingen<br />
ligt 9% hoger dan in 2010. Daarbij vindt een verschuiving plaats van zware dagbehandelingen<br />
naar reguliere dagbehandelingen. Er zijn 3% meer opnames dan in 2010. Een gunstige ontwikkeling is<br />
de daling van het aantal verpleegdagen en herhaalbezoeken. Binnen de bestaande capaciteit worden<br />
hierdoor meer opnames en EPB’s gerealiseerd.<br />
De overige bedrijfsopbrengsten zijn toegenomen door eenmalige vrijval reservering CAGS’s van € 4,2<br />
miljoen.<br />
Kosten<br />
De totale kosten zijn met € 21,7 miljoen (7%) gestegen. De personele kosten zijn gestegen met € 9,3<br />
miljoen (6%). De voornaamste oorzaak hiervan is de uitbreiding van het aantal fte. Het totale personeelsbestand<br />
is gestegen van 2.566 gemiddeld uitbetaalde fte ultimo 2010 naar 2.648 gemiddeld<br />
uitbetaalde fte ultimo <strong>2011</strong>. Dit zal uiteindelijk resulteren in de afbouw van de kosten van Personeel<br />
Niet In Loondienst (PNIL).<br />
De afschrijvingskosten zijn gestegen met € 5,4 miljoen. De cliëntgebonden kosten zijn toegenomen<br />
met € 4 miljoen. Dit is echter lager dan begroot, onder meer door diverse inkoopkortingen die in<br />
<strong>2011</strong> zijn behaald. De grootste voordelen zijn behaald bij Cardiologie (onderhoudscontracten en<br />
hechtmateriaal). De kosten van algemeen beheer en de hotelmatige kosten zijn gedaald. Dit hangt<br />
tevens samen met het besluit te stoppen met facilitaire dienstverlening voor derden.<br />
De gebouwgebonden kosten en kapitaallasten liggen (exclusief eenmalige posten) op het niveau van<br />
2010. In de komende jaren verwachten we een stijging van de kapitaallasten.<br />
Kengetallen<br />
Gezien de toenemende risico’s voor ons ziekenhuis, streven we naar een verbetering van onze kengetallen<br />
over de hele breedte. Hieronder lichten we de kengetallen nader toe.<br />
Liquiditeit<br />
De liquiditeitspositie wordt beoordeeld met behulp van de current ratio, die wordt bepaald door<br />
vlottende activa, gedeeld door de kortlopende schulden. De ontwikkeling van de current ratio is als<br />
volgt:<br />
Tabel 19: Current ratio<br />
<strong>2011</strong> 2010 2009<br />
Current ratio 0,91 0,95 0,74<br />
De current ratio geeft inzicht in de mate waarin het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> in staat is de verschaffers<br />
van het kort vreemd vermogen uit de vlottende activa te kunnen betalen.<br />
Solvabiliteit<br />
De solvabiliteit wordt beoordeeld aan de hand van de solvabiliteitsratio die wordt bepaald door totaal<br />
eigen vermogen gedeeld door balanstotaal. De ontwikkeling van de solvabiliteit is als volgt:<br />
60
Tabel 20: Solvabiliteit<br />
<strong>2011</strong> 2010 2009<br />
Solvabiliteitsratio 15,0% 13,7% 11,7%<br />
Een betere solvabiliteitsratio wil zeggen dat ons ziekenhuis een groter gedeelte van zijn activa heeft<br />
gefinancierd met eigen vermogen en dat wij beter in staat zijn te voldoen aan onze verplichtingen op<br />
langere termijn.<br />
Kasstromen<br />
De geconsolideerde netto kasstroom over <strong>2011</strong> bedraagt € 24 miljoen negatief. De verandering in<br />
de liquiditeitspositie kan als volgt worden geanalyseerd:<br />
Tabel 21: Kasstromen<br />
<strong>2011</strong> 2010 2009<br />
€ 1.000 € 1.000 € 1.000<br />
Kasstroom uit operationele activiteiten 19.384 27.048 47.283<br />
Kasstroom uit investeringsactiviteiten ‐ 35.163 ‐16.927 ‐17.351<br />
Kasstroom uit financieringsactiviteiten ‐ 8.260 5.700 40.201<br />
Netto kasstroom ‐ 24.039 15.821 70.133<br />
4.9.2 Vooruitblik 2012<br />
De veranderende demografie, in combinatie met het gebrek aan geld, zal in de komende jaren grote<br />
gevolgen hebben voor de inrichting van de zorg in Nederland. Het overheidsbeleid zal gericht zijn op<br />
het remmen van de vraag naar zorg (drempels, eigen bijdragen, pakketverkleining en hoger eigen<br />
risico). Zorg zal zo veel mogelijk van het ziekenhuis naar de eerste lijn (huisarts) en naar tussenvormen<br />
(`anderhalve lijn’) worden verplaatst.<br />
Tot voor kort streefden ziekenhuizen naar een zo breed mogelijk aanbod van medische functies, behandelingen<br />
en diensten aan de inwoners van hun verzorgingsgebied. Omdat kwaliteit steeds transparanter<br />
wordt, worden patiënten steeds meer gestimuleerd bewust te kiezen naar welk ziekenhuis<br />
zij willen, ook buiten de eigen regio. Zorgverzekeraars spelen hierop in en stimuleren dit door allerlei<br />
kwaliteitsinformatie.<br />
Dat betekent dat ziekenhuizen steeds vaker concurreren om de gunst van patiënt, huisarts en zorgverzekeraar.<br />
Zorgverzekeraars zullen kritisch inkopen. Het streven naar de laagste prijs staat hierbij<br />
voorop en kwaliteit is volgend. Afwegingen worden gemaakt binnen de driehoek kwaliteit, betaalbaarheid<br />
en doelmatigheid.<br />
Met ingang van 2012 wordt een nieuw financieringssysteem geïntroduceerd: prestatiebekostiging<br />
(de zogenaamde DOT systematiek). Hierbij wordt een ziekenhuis op prestatie betaald en wordt over<br />
vrijwel alle prijzen onderhandeld. Het oude systeem komt na een tweejarige transitieperiode in 2014<br />
te vervallen.<br />
Innovatieve behandelingen die ons ziekenhuis groot hebben gemaakt en ook landelijk de kwaliteit<br />
van zorg hebben verbeterd, leiden tot een financieel ongunstige ontwikkeling van de opbrengsten, zo<br />
lang er nog sprake is van de oude budgetsystematiek. Desondanks zij we er voor 2012 in geslaagd<br />
een sluitende begroting te presenteren waarin deze ontwikkelingen zijn verwerkt. Er is daarnaast een<br />
61
doelmatigheidsprogramma wat er aan moet bijdragen dat het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> ook in de komende<br />
jaren zijn gezonde financiële positie behoudt.<br />
2012 staat tevens in het teken van de verdere implementatie van DOT. De volledigheid, juistheid en<br />
tijdigheid van de bronregistratie blijft volop in de aandacht. Daarnaast werken we de rapportages en<br />
verantwoording rond DOT verder uit.<br />
Om ambities te kunnen waarmaken investeren we de komende jaren in gebouwen en inventaris. De<br />
financiële consequenties en meerjarenprognoses zijn uitgewerkt in het financieringsplan. Het rapporteren<br />
over de renovatie werken we in 2012 verder uit.<br />
De ontwikkelingen in de omgeving van het ziekenhuis zijn complex en risicovol. Dat betekent dat het<br />
sturen op resultaten van groot belang blijft. We hebben aandacht voor de financiële risico’s en trachten<br />
deze tot een minimum te beperken.<br />
62
Jaarrekening <strong>2011</strong><br />
Stichting <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong><br />
63
INHOUDSOPGAVE<br />
Pagina<br />
5.1 Jaarrekening <strong>2011</strong><br />
5.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december <strong>2011</strong> 66<br />
5.1.2 Geconsolideerde resultatenrekening over <strong>2011</strong> 67<br />
5.1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over <strong>2011</strong> 68<br />
5.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 69<br />
5.1.5 Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december <strong>2011</strong> 73<br />
5.1.6 Mutatieoverzicht materiële vaste activa(/financiële vaste activa) 85<br />
5.1.7 Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten 89<br />
5.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo <strong>2011</strong> 91<br />
5.1.9 Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over <strong>2011</strong> 92<br />
5.1.10 Balans per 31 december <strong>2011</strong> 102<br />
5.1.11 Resultatenrekening over <strong>2011</strong> 103<br />
5.1.12 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 104<br />
5.1.13 Toelichting op de balans per 31 december <strong>2011</strong> 105<br />
5.1.14 Mutatieoverzicht materiële vaste activa(/financiële vaste activa) 115<br />
5.1.15 Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten 119<br />
5.1.16 Overzicht langlopende schulden ultimo <strong>2011</strong> 121<br />
5.1.17 Toelichting op de resultatenrekening over <strong>2011</strong> 122<br />
5.2 Overige gegevens<br />
5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 127<br />
5.2.2 Resultaatbestemming 128<br />
5.2.3 Gebeurtenissen na balansdatum 128<br />
5.2.4 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders 128<br />
5.2.5 Controleverklaring 129<br />
5.2.6 Kwantitatieve gegevens 131<br />
65
5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING<br />
65
5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING<br />
5.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER <strong>2011</strong><br />
(na resultaatbestemming)<br />
Ref. 31-dec-11 31-dec-10<br />
€ 1.000 € 1.000<br />
ACTIVA<br />
Vaste activa<br />
Materiële vaste activa 2 208.539 201.236<br />
Financiële vaste activa 3 397 403<br />
Totaal vaste activa 208.936 201.639<br />
Vlottende activa<br />
Voorraden 4 8.361 7.505<br />
Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's 5 23.808 32.179<br />
Vorderingen en overlopende activa 6 85.327 57.835<br />
Liquide middelen 9 32.980 57.019<br />
Totaal vlottende activa 150.476 154.538<br />
Totaal activa 359.412 356.177<br />
Ref. 31-dec-11 31-dec-10<br />
PASSIVA € 1.000 € 1.000<br />
Eigen vermogen 10<br />
Kapitaal 4.084 4.084<br />
Collectief gefinancierd gebonden vermogen 46.487 41.330<br />
Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 3.419 3.399<br />
Totaal eigen vermogen 53.990 48.813<br />
Aandeel derden 21 42<br />
Voorzieningen 11 24.358 19.847<br />
Langlopende schulden 12 115.741 125.634<br />
Kortlopende schulden<br />
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 7 84.588 85.051<br />
Kortlopende schulden en overlopende passiva 13 80.715 76.790<br />
Totaal passiva 359.412 356.177<br />
66
5.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER <strong>2011</strong><br />
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:<br />
Ref. <strong>2011</strong> 2010<br />
€ 1.000 € 1.000<br />
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 15 213.592 211.303<br />
(uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)<br />
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC B-segment) 16 6.667 1.521<br />
Omzet DBC B-segment 17 58.866 52.988<br />
Overige bedrijfsopbrengsten 19 45.766 40.015<br />
Som der bedrijfsopbrengsten 324.891 305.827<br />
BEDRIJFSLASTEN:<br />
Personeelskosten 20 153.517 144.267<br />
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 21 29.026 23.623<br />
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 22 0 0<br />
Overige bedrijfskosten 23 133.218 126.153<br />
Som der bedrijfslasten 315.761 294.043<br />
BEDRIJFSRESULTAAT 9.130 11.784<br />
Financiële baten en lasten 24 -3.966 -5.051<br />
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 5.164 6.733<br />
Aandeel van derden in het resultaat -20 -49<br />
Vennootschapsbelasting 33 0<br />
RESULTAAT BOEKJAAR 5.177 6.684<br />
RESULTAATBESTEMMING<br />
Het resultaat is als volgt verdeeld: <strong>2011</strong> 2010<br />
€ 1.000 € 1.000<br />
Toevoeging/(onttrekking):<br />
Reserve aanvaardbare kosten 5.603 7.065<br />
Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen -446 -332<br />
Niet collectief gefinancierd vermogen/aandeel derden 20 -49<br />
5.177 6.684<br />
67
5.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT<br />
Kasstroom uit operationele activiteiten<br />
Ref. <strong>2011</strong> 2010<br />
€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000<br />
Bedrijfsresultaat 9.130 11.784<br />
Aanpassingen voor:<br />
- afschrijvingen 29.026 23.623<br />
- boekresultaat, afwaardering en herrubricering MVA -1.160 0<br />
- mutaties voorzieningen 4.511 5.595<br />
32.377 29.218<br />
Veranderingen in vlottende middelen:<br />
- voorraden -856 -232<br />
- mutatie onderhanden projecten DBC's 8.371 -2.215<br />
- vorderingen -27.492 -4.465<br />
- vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort<br />
respectievelijk -overschot -463 -4.469<br />
- kortlopende schulden (excl. schulden aan<br />
kredietinstellingen) 2.291 2.580<br />
-18.149 -8.801<br />
Kasstroom uit bedrijfsoperaties 23.358 32.201<br />
Ontvangen interest 808 718<br />
Betaalde interest -4.774 -5.769<br />
Buitengewoon resultaat / Aandeel derden / Vpb -8 -102<br />
-3.974 -5.153<br />
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 19.384 27.048<br />
Kasstroom uit investeringsactiviteiten<br />
Investeringen materiële vaste activa -44.239 -21.494<br />
Desinvesteringen materiële vaste activa 5.093 3.708<br />
Omboeking Onderhanden Projecten 3.977 0<br />
Mutatie leningen u/g 6 159<br />
Overige investeringen in financiële vaste activa 0 700<br />
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -35.163 -16.927<br />
Kasstroom uit financieringsactiviteiten<br />
Nieuw opgenomen leningen 6.537 20.900<br />
Aflossing langlopende schulden -14.797 -15.200<br />
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -8.260 5.700<br />
Mutatie geldmiddelen -24.039 15.821<br />
Eindsaldo liquide middelen (incl. kredietinstellingen) 32.980 57.019<br />
Beginsaldo liquide middelen (incl. kredietinstellingen) 57.019 41.198<br />
Mutatie geldmiddelen -24.039 15.821<br />
Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode. Het geldmiddelenbegrip omvat de liquide middelen en schulden<br />
aan kredietinstellingen.<br />
68
5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING<br />
5.1.4.1 Algemeen<br />
Groepsverhoudingen<br />
Stichting <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> te Eindhoven staat aan het hoofd van een groep. De jaarrekening van Stichting<br />
<strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> is in deze geconsolideerde jaarrekening opgenomen.<br />
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening<br />
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de relevante stellige<br />
uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.<br />
Vergelijking met voorgaand jaar<br />
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar, met<br />
uitzondering van het volgende:<br />
Stelselwijziging:<br />
De waardering Onderhanden Projecten uit hoofde van DBC's. Tot en met 2010 werd deze balanspost tegen<br />
kostprijs gewaardeerd en werd aangenomen dat de Onderhanden DBC's gemiddeld 50% gereed waren. Met<br />
ingang van het boekjaar <strong>2011</strong> is een stelselwijziging doorgevoerd. De waardering vindt plaats tegen de<br />
verkoopprijs. Zie paragraaf 5.1.4.2 voor een nadere toelichting.<br />
Invloed stelselwijziging op vermogen en resultaat:<br />
De stelselwijziging is rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen per 1 januari <strong>2011</strong>. Als gevolg van de<br />
stelselwijziging neemt het eigen vermogen toe met € 5,3 mln. In <strong>2011</strong> heeft de stelselwijziging geen effect op het<br />
exploitatieresultaat.<br />
Consolidatie<br />
In de geconsolideerde jaarrekening zijn tevens opgenomen de stichtingen en vennootschappen die tot de groep<br />
behoren. Dit betreft de volgende stichtingen en vennootschappen:<br />
• Medi-Servi Woensel C.V. te Eindhoven(100%)<br />
• Zorgholding Eindhoven e.o. B.V. te Eindhoven (100%)<br />
• Facilitesse B.V. te Eindhoven (indirect belang 51%)<br />
• Stichting Beheer K-Gebouw te Eindhoven (100%, overwegende zeggenschap)<br />
• Stichting <strong>Catharina</strong> Fundatie te Eindhoven (100%, overwegende zeggenschap)<br />
• Stichting ZBC Eindhoven te Eindhoven (100%, overwegende zeggenschap)<br />
Verbonden rechtspersonen<br />
Alle groepsmaatschappijen, zoals opgenomen in de paragraaf consolidatie, evenals de deelnemingen toegelicht<br />
onder de toelichting op de financiële vaste activa, worden aangemerkt als verbonden partij.<br />
Transacties tussen groepsmaatschappijen worden in de consolidatie geëlimineerd. Verder is ook het groepshoofd<br />
<strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> aan te merken als verbonden partij.<br />
Op grond van artikel 7, lid 5 en 6, van de Regeling verslaggeving WTZi zijn de volgende stichtingen buiten de<br />
consolidatie gebleven:<br />
• Stichting HaCa te Eindhoven: platform voor samenwerking tussen huisartsen en <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong>. Het<br />
kapitaal van stichting HaCa bedraagt, inclusief resultaat <strong>2011</strong>, € 61.348,-. Het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> heeft een<br />
nauwe verwantschap met stichting HaCa.<br />
• Stichting Steunfonds <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> te Eindhoven: Het doel van de stichting is het verlenen van financiële<br />
steun, daar onder begrepen het verstrekken van garanties ter bevordering van een optimaal functioneren van het<br />
<strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> in Eindhoven en van het welzijn van degenen die daar werkzaam zijn of verpleegd worden.<br />
Het kapitaal van stichting Steunfonds <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> bedraagt, inclusief resultaat <strong>2011</strong>, € 5,2 mln.<br />
Het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> heeft een nauwe verwantschap met stichting Steunfonds.<br />
Valuta eenheden<br />
De bedragen die zijn opgenomen in deze geconsolideerde jaarrekening zijn, indien niet anders vermeld, afgerond<br />
op € 1.000.<br />
69
5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING<br />
5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva<br />
Activa en passiva<br />
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele<br />
waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de<br />
verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de<br />
jaarrekening genummerd.<br />
Financiële vaste activa<br />
Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden<br />
uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in<br />
ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De<br />
nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor<br />
deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt<br />
uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. Indien de waardering van een<br />
deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Deelnemingen<br />
waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien<br />
sprake is van een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde;<br />
afwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenrekening.<br />
Voorraden<br />
Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs op basis van het first-in first-out principe, onder aftrek van een<br />
eventuele voorziening voor incourantheid. De voorziening wordt statisch bepaald.<br />
Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's<br />
De onderhanden projecten uit hoofde van DBC's worden sinds <strong>2011</strong> gewaardeerd tegen de verkoopprijs op basis<br />
van de openstaande diagnoses en de verhouding in de diagnose/declaratiecode van de gefactureerde productmix<br />
van voorgaand jaar. Waardering van openstaande DBC's vindt plaats op 50% van de nog te realiseren<br />
verkoopprijs. Waardering van gesloten/niet gefactureerde DBC's vindt plaats op 85% van de nog te realiseren<br />
verkoopprijs.<br />
Vorderingen<br />
Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen<br />
op grond van verwachte oninbaarheid. De voorziening voor oninbaarheid wordt statisch bepaald.<br />
Liquide middelen<br />
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.<br />
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende<br />
schulden.<br />
Voorzieningen (algemeen)<br />
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum<br />
bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op<br />
betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de<br />
bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden<br />
gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de<br />
verplichtingen af te wikkelen.<br />
Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een<br />
actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de<br />
afwikkeling van de verplichting.<br />
70
5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING<br />
Voorzieningen (specifiek)<br />
Elke individuele voorziening is gevormd om de lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren of de<br />
verplichting direct te reserveren zodra bekend. De individuele voorzieningen zijn als volgt bepaald:<br />
- De voorziening eigen risico WA-verzekering is gebaseerd op de opgave van de WA-schadeverzekeraar en houdt<br />
verband met de daadwerkelijk ingediende schadeclaims.<br />
- De reorganisatievoorziening personeel is enerzijds gebaseerd op de te verwachten afvloeiingsregelingen van<br />
personeelsleden, waarmee reeds afvloeiingsgesprekken worden gevoerd. Daarnaast vloeit de<br />
reorganisatievoorziening voort uit verandertrajecten binnen het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong>. De voorziening voor deze<br />
verandertrajecten is bepaald op basis van het reorganisatieplan. De kosteninschattingen zijn zo veel als mogelijk<br />
gebaseerd op offertetrajecten en historische financiële gegevens. Berekeningen zijn opgesteld door Human<br />
Resource Management.<br />
- De jubilieumvoorziening betreft een voorziening voor uitgestelde, eenmalige personeelsbeloningen die op lange<br />
termijn betaald moeten worden onder de voorwaarde van voortduring van het dienstverband. De voorziening is<br />
gebaseerd op een inschatting van de verwachte toekomstige kosten voor jubileumuitkeringen.<br />
- De voorziening Persoonlijk Levensfasebudget betreft een voorziening voor de garantieregeling 55+ die vanuit de<br />
CAO 2009-<strong>2011</strong> is bepaald in 2009. De voorziening is gebaseerd op de vanuit de overgangsregeling toegekende<br />
rechten en berekend tegen het geldende uurloon.<br />
- Conform het Lange Termijn Huisvestingsplan zal op (middellange) termijn de tijdelijke polikliniek (gebouw R)<br />
afgebroken worden. Gezien de actuele status van dit pand is ultimo <strong>2011</strong> een voorziening getroffen, die<br />
gebaseerd is op de (netto) boekwaarde vermeerderd met de geprognostiseerde sloopkosten.<br />
- Voor uitgaven aan groot onderhoud wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over<br />
een aantal boekjaren. De dotaties aan de voorziening groot onderhoud zijn gebaseerd op een meerjaren<br />
onderhoudsplan dat periodiek wordt geactualiseerd.<br />
- De voorziening asbestverwijdering is gebaseerd op een kosteninschatting.<br />
- De overige voorzieningen bestaan voornamelijk uit voorzieningen uit hoofde van garantieverplichtingen, claims,<br />
geschillen en rechtsgedingen.<br />
71
5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING<br />
5.1.4.3 Grondslagen van waardering van resultaatbepaling<br />
Algemeen<br />
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming<br />
van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.<br />
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van<br />
historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als<br />
deze gerealiseerd zijn.<br />
Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn<br />
geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.<br />
Pensioenen<br />
Stichting <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> heeft voor haar werknemers een toegezegde-pensioenregeling. Hiervoor in<br />
aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke<br />
afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en<br />
Welzijn. Stichting <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval<br />
van een tekort bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn, anders dan het effect van hogere toekomstige premies.<br />
Stichting <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde-bijdrage-regeling<br />
en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.<br />
Financiële instrumenten<br />
Stichting <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> bezit renteswaps om het renterisico dat zij loopt af te dekken. Voor de verwerking<br />
van de renteswaps wordt kostprijs hedge accounting toegepast. De renteswaps worden gewaardeerd tegen<br />
kostprijs. Deze is doorgaans nihil en is daarom niet opgenomen in de balans. Resultaten uit renteswaps worden<br />
als zodanig aangemerkt op het moment van realisatie.<br />
5.1.4.4 Grondslagen van waardering van kasstroomoverzicht<br />
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht<br />
bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en winstbelastingen zijn<br />
opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen ruil van kasmiddelen<br />
plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de<br />
leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasecontract zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de<br />
aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de<br />
interest als een uitgave uit operationele activiteiten.<br />
72
De nummering is conform model jaarrekening cure. Aangezien bij Stichting <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> niet alle posten<br />
voorkomen ontbreken sommige nummers.<br />
5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS<br />
ACTIVA<br />
2. Materiële vaste activa<br />
De specificatie is als volgt: 31-dec-11 31-dec-10<br />
€ 1.000 € 1.000<br />
Bedrijfsgebouwen en terreinen 129.613 126.780<br />
Machines en installaties 10.508 11.804<br />
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 66.202 56.367<br />
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële<br />
vaste activa<br />
2.216 6.285<br />
Totaal materiële vaste activa 208.539 201.236<br />
Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te<br />
geven:<br />
<strong>2011</strong> 2010<br />
€ 1.000 € 1.000<br />
Boekwaarde per 1 januari 201.236 207.073<br />
Bij: investeringen 44.239 21.494<br />
Bij: herwaarderingen 0 1<br />
Af: afschrijvingen 27.866 23.623<br />
Af: bijzondere waardeverminderingen 0 0<br />
Af: reclassificatie onderhanden projecten 3.977 0<br />
Af: desinvesteringen 5.093 3.709<br />
Boekwaarde per 31 december 208.539 201.236<br />
Aanschafwaarde 435.538 404.682<br />
Cumulatieve herwaarderingen 0 0<br />
Cumulatieve afschrijvingen 226.999 203.446<br />
73
5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS<br />
ACTIVA<br />
Toelichting:<br />
Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste<br />
activa, de WMG-gefinancierde vaste activa en de Niet WTZi/WMG gefinancierde vaste activa per activagroep wordt verwezen<br />
naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6. In toelichting 5.1.7 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en<br />
gereedgekomen projecten.<br />
Eind <strong>2011</strong> zijn bestaande activa beoordeeld. Activa die niet fysiek bestaan, maar nog wel een netto boekwaarde<br />
hadden, zijn ultimo <strong>2011</strong> geheel afgeboekt (€ 4,6 mln. waardevermindering onder desinvesteringen).<br />
3. Financiële vaste activa<br />
De specificatie is als volgt: 31-dec-11 31-dec-10<br />
€ 1.000 € 1.000<br />
Overige vorderingen 397 403<br />
Totaal financiële vaste activa 397 403<br />
Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:<br />
€ 1.000<br />
Boekwaarde per 1 januari <strong>2011</strong> 403<br />
Bij: verstrekte lening 290<br />
Af: ontvangen aflossing leningen -250<br />
Af: waardeverminderingen -46<br />
Boekwaarde per 31 december <strong>2011</strong> 397<br />
Toelichting:<br />
In <strong>2011</strong> is een lening verstrekt aan de maatschap Dermatologie.<br />
De waardevermindering betreft een nagekomen mutatie boekjaar 2010.<br />
Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen:<br />
Naam en rechtsvorm en<br />
woonplaats rechtspersoon<br />
Kernactiviteit<br />
Verschaft<br />
kapitaal<br />
Kapitaalbelang<br />
(in %)<br />
Eigen Resultaat <strong>2011</strong><br />
vermogen<br />
Ultimo <strong>2011</strong><br />
€ 1.000 € 1.000<br />
Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%:<br />
Zorgholding Eindhoven e.o. B.V. Beheersvennootschap<br />
18 100% 15 -64<br />
Zeggenschapsbelangen:<br />
Stichting <strong>Catharina</strong> Fundatie Algemeen beogend nut<br />
0 100% 15 0<br />
Stichting Beheer K-Gebouw Onroerend goed beheer<br />
0 100% 79 201<br />
Stiching ZBC Eindhoven Bariatrie<br />
0 100% 23 23<br />
Belangen samen met dochtermaatschappijen:<br />
Facilitesse B.V. Schoonmaakactiviteiten<br />
18 51% 8 -131<br />
<strong>Volledig</strong> aansprakelijk vennoot van VoF of CV:<br />
Medi-Servi Woensel C.V. Parkeerruimten beheer 2.149 100% 3.146 372<br />
Toelichting:<br />
Het eigen vermogen van Stichting Beheer K-Gebouw is in <strong>2011</strong> omgeslagen van een negatieve positie naar een positieve.<br />
Voor Stichting ZBC Eindhoven is <strong>2011</strong> het eerste operationele jaar.<br />
74
5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS<br />
ACTIVA<br />
4. Voorraden<br />
De specificatie is als volgt: 31-dec-11 31-dec-10<br />
€ 1.000 € 1.000<br />
Medicijnen 1.807 1.614<br />
Hotelfunctie 54 63<br />
Benodigdheden voor zorgactiviteiten en onderzoeken 5.729 5017<br />
Onderhoud 216 238<br />
Overige 555 573<br />
Totaal voorraden 8.361 7.505<br />
Toelichting:<br />
De voorziening die in aftrek op de voorraden is gebracht, bedraagt nihil (2010: nihil).<br />
5. Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's<br />
De specificatie is als volgt: 31-dec-11 31-dec-10<br />
€ 1.000 € 1.000<br />
Onderhanden projecten DBC's A-segment 39.916 53.395<br />
Onderhanden projecten DBC's B-segment 12.730 16.247<br />
Onderhanden werk GGZ DBC's A-segment 1.415 2.297<br />
Onderhanden werk ZBC Eindhoven 5.878 0<br />
Af: ontvangen voorschotten -36.131 -39.760<br />
Totaal onderhanden projecten 23.808 32.179<br />
Toelichting:<br />
In <strong>2011</strong> is een stelselwijziging doorgevoerd, waarbij ook de cijfers in de beginbalans (vergelijkende cijfers 2010) zijn<br />
aangepast: pojecten DBC's van CGAO waardering onderhanden kostprijs 2005 naar verkoopprijs.<br />
Daarnaast werden gesloten/niet gefactureerde DBC's tot en met 31 december 2010 niet gewaardeerd in het onderhanden<br />
werk.<br />
Sinds <strong>2011</strong> vindt waardering van gesloten/niet gefactureerde DBC's plaats tegen 85% van de verkoopwaarde.<br />
De daling in het onderhanden werk wordt mede veroorzaakt door het tijdiger afsluiten van DBC's.<br />
75
5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS<br />
ACTIVA<br />
6. Vorderingen en overlopende activa<br />
De specificatie is als volgt: 31-dec-11 31-dec-10<br />
€ 1.000 € 1.000<br />
Vorderingen op debiteuren 78.053 53.292<br />
Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen 692 1.415<br />
Nog te factureren omzet DBC's ZBC Eindhoven 656 0<br />
Overige vorderingen 1.188 0<br />
Vooruitbetaalde bedragen 1.402 1.162<br />
Nog te ontvangen bedragen 3.336 1.966<br />
Totaal vorderingen en overlopende activa 85.327 57.835<br />
Toelichting:<br />
De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 5,8 mln (2010: € 3,4 mln).<br />
Kwesties met zorgverzekeraars hebben geleid tot een extra dotatie in de voorziening dubieuze debiteuren van € 2,4 mln.<br />
Vorderingen op debiteuren zijn eind <strong>2011</strong> sterk gestegen mede als gevolg van toename facturatie einde jaar.<br />
76
5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS<br />
7. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en/of schulden uit hoofde van<br />
financieringsoverschot<br />
t/m 2008 2009 2010 <strong>2011</strong> Totaal<br />
€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000<br />
Saldo per 1 januari -1.499 -26.723 -35.777 -21.052 -85.051<br />
Financieringsverschil boekjaar -13.609 -13.609<br />
Budget Correcties voorgaande jaren 0 539 2.427 0 2.966<br />
Overige correcties -4 -1.351 712 -643<br />
Betalingen/ontvangsten 1.499 -15.720 25.970 11.749<br />
Subtotaal mutatie boekjaar 1.495 -16.532 29.109 -13.609 463<br />
Saldo per 31 december -4 -43.255 -6.668 -34.661 -84.588<br />
Stadium van vaststelling (per erkenning): C C B A<br />
a= interne berekening<br />
b= overeenstemming met zorgverzekeraars<br />
c= definitieve vaststelling NZa<br />
Specificatie financieringsverschil in het boekjaar <strong>2011</strong> GGz <strong>2011</strong> ZKH Totaal <strong>2011</strong> Totaal 2010<br />
€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000<br />
Wettelijk budget aanvaardbare kosten 3.320 207.306 210.626 209.618<br />
Vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget:<br />
Opbrengsten DBC A-segment inclusief toeslagen 5.490 207.827 213.317 195.027<br />
Honoraria-opbrengsten voor specialisten in loondienst 0 5.479 5.479 5.410<br />
Mutatie onderhanden werk honoraria voor specialisten in loon 0 0 0 129<br />
Kapitaalslasten DBC B-segment 0 0 0 0<br />
Overige opbrengsten 0 19.665 19.665 19.309<br />
Nog te factureren DBC A-segment 0 0 0 0<br />
Mutatie onderhanden werk DBC A-segment -882 -11.035 -11.917 1.950<br />
Afrekening overfinanciering 0 0 0 -20.006<br />
Afrekening lumpsum 0 0 0 0<br />
Overige mutaties -188 -2.121 -2.309 1<br />
Totaal financieringsverschil -1.100 -12.509 -13.609 7.798<br />
Toelichting:<br />
De beginbalans is aangepast als gevolg van een stelselwijziging in waardering van het onderhanden werk DBC (€ 21 mln).<br />
Het financieringsoverschot ultimo <strong>2011</strong> is ten opzichte van 2010 gestegen met € 5,7 mln. De stijging wordt met name<br />
veroorzaakt door een stijging in de opbrengsten van € 19 mln en een daling mutatie onderhanden werk per ultimo <strong>2011</strong> ad<br />
€ 14 mln.<br />
Totaal is er in <strong>2011</strong> € 11,7 mln terugbetaald aan de zorgverzekeraars (2010 € 20 mln). Hiervan heeft € 9,3 mln betrekking op<br />
2009 en € 2,4 mln op 2010.<br />
In <strong>2011</strong> is voor een bedrag van € 0,6 mln gecorrigeerd op het totale financieringsoverschot om het saldo aan te laten sluiten<br />
met de werkelijk nog te betalen bedragen aan de zorgverzekeraars op basis van de ontvangen tariefbeschikkingen van de<br />
NZa.<br />
De overige mutaties hebben o.a. betrekking op de ECT-opbrengsten, de cope-controle <strong>2011</strong> en een reservering voor<br />
toekomstige correcties uit de cope- en/of materiële controle vanaf 2013 over de gefactureerde omzetten t/m <strong>2011</strong>.<br />
77
5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS<br />
ACTIVA<br />
9. Liquide middelen<br />
De specificatie is als volgt: 31-dec-11 31-dec-10<br />
€ 1.000 € 1.000<br />
Bankrekeningen 32.950 56.969<br />
Kassen 30 50<br />
Totaal liquide middelen 32.980 57.019<br />
Toelichting:<br />
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.<br />
Onder banktegoeden zijn per balansdatum drie spaarvormen opgenomen van in totaal € 27,8 mln en verdeeld over twee<br />
banken. Het betreffen direct opvraagbare tegoeden met een rentevergoeding variërend van 1,32% tot 1,9%.<br />
78
5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS<br />
PASSIVA<br />
10. Eigen vermogen<br />
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-11 31-dec-10<br />
€ 1.000 € 1.000<br />
Kapitaal 4.084 4.084<br />
Collectief gefinancierd gebonden vermogen 46.487 41.330<br />
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen 3.419 3.399<br />
Totaal eigen vermogen 53.990 48.813<br />
Kapitaal<br />
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per<br />
Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-<strong>2011</strong> bestemming mutaties 31-dec-<strong>2011</strong><br />
€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000<br />
Kapitaal 4.084 0 0 4.084<br />
4.084 0 0 4.084<br />
Collectief gefinancierd gebonden vermogen<br />
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per<br />
Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-<strong>2011</strong> bestemming mutaties 31-dec-<strong>2011</strong><br />
€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000<br />
Reserve aanvaardbare kosten: 31.493 5.603 -4.052 41.148<br />
mutatie als gevolg van stelselwijziging 5.339 5.339<br />
Bestemmingsreserves 4.498 -446 4.052 0<br />
Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen 41.330 5.157 0 46.487<br />
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen<br />
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per<br />
Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-<strong>2011</strong> bestemming mutaties 31-dec-<strong>2011</strong><br />
€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000<br />
Algemene reserves 3.399 20 0 3.419<br />
Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 3.399 20 0 3.419<br />
Aansluiting eigen vermogen 31-dec-11 31-dec-10<br />
€ 1.000 € 1.000<br />
Eigen vermogen volgens geconsolideerde jaarrekening 53.990 48.813<br />
Eigen vermogen volgens enkelvoudige jaarrekening 54.039 48.846<br />
Verschil -49 -33<br />
79
5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS<br />
PASSIVA<br />
10. Eigen vermogen (vervolg)<br />
31-dec-11 31-dec-10<br />
€ 1.000 € 1.000<br />
Het verschil van € 49 wordt enerzijds veroorzaakt door het eigen vermogen<br />
ultimo <strong>2011</strong> van de geconsolideerde sichtingen, waarin het ziekenhuis<br />
overwegende zeggenschap heeft en anderzijds het aandeel derden:<br />
Eigen vermogen Stichting Beheer K-Gebouw (21,9%) -17 -70<br />
Eigen vermogen Stichting <strong>Catharina</strong> Fundatie (100%) -15 39<br />
Eliminatie intercompany resultaat en eigen vermogen Medi Servi Woensel C.V.<br />
/ afronding<br />
4 40<br />
-28 9<br />
Aandeel derden -21 -42<br />
-49 -33<br />
Toelichting:<br />
Reserve aanvaardbare kosten per 1 januari <strong>2011</strong> is inclusief het positieve effect van € 5.339 stelselwijzing onderhanden<br />
projecten DBC's.<br />
Richtlijn 655 Zorginstellingen is gewijzigd. Het is niet langer verplicht om een bestemmingsreserve voor afschrijving<br />
instandhouding te vormen. Om deze reden is het saldo bestemmingsreserves in <strong>2011</strong> overgeboekt naar Reserve<br />
Aanvaardbare Kosten (totaal € 4 mln).<br />
80
5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS<br />
PASSIVA<br />
11. Voorzieningen<br />
Saldo per Dotatie Onttrekking Saldo per<br />
Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-<strong>2011</strong> 31-dec-<strong>2011</strong><br />
€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000<br />
Eigen risico WA-verzekering 2.140 600 550 2.190<br />
Reorganisatie Personeel 3.355 966 2.463 1.858<br />
Jubileumvoorziening 660 160 0 820<br />
Onderhoud 7.990 3.850 2.593 9.247<br />
Persoonlijk levensfasebudget 1.999 1.502 0 3.501<br />
Voorziening gebouw R 0 1.307 0 1.307<br />
Cope- en materiële controle 0 2.400 0 2.400<br />
Asbestverwijdering 2.915 0 324 2.591<br />
Overig (btw / epid / med.spec) 788 0 344 444<br />
Totaal voorzieningen 19.847 10.785 6.274 24.358<br />
Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden<br />
beschouwd:<br />
31-dec-<strong>2011</strong><br />
€ 1.000<br />
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 5.510<br />
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 18.848<br />
Hiervan langlopend (> 5 jaar) 10.067<br />
Toelichting per categorie voorziening:<br />
Het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> heeft zijn WA-risico afgedekt via Centramed. Zolang het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> (per<br />
kalenderjaar) de eigen risicogrens niet bereikt heeft, worden WA-claims uitbetaald. De voorziening wordt<br />
derhalve bepaald door per kalenderjaar het (positieve) restant saldo te berekenen van het eigen risico minus<br />
uitbetaalde claims.<br />
De Reorganisatievoorziening Personeel is als gevolg van uitgevoerde maatregelen per saldo € 1,5 mln<br />
afgenomen.<br />
Ultimo <strong>2011</strong> worden reorganisatiekosten voorzien voor verandertrajecten binnen het Facilitair Bedrijf.<br />
Bovendien zijn de laatste afrondende maatregelen in het kader van "Samen Verantwoord Vooruit" voorzien en<br />
enkele individuele afvloeiingsregelingen.<br />
Conform het Lange Termijn Huisvestingsplan zal op (middellange) termijn de tijdelijke polikliniek (gebouw R)<br />
afgebroken worden. Ultimo <strong>2011</strong> is derhalve een voorziening getroffen, die gebaseerd is op de (netto)<br />
boekwaarde vermeerderd met de geschatte sloopkosten.<br />
De voorziening cope- en materiële controle betreft een reservering voor toekomstige kosten (over gefactureerde<br />
omzetten t/m <strong>2011</strong>) in verband met de beëindiging van de budgetbekostiging.<br />
81
5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDERDE BALANS<br />
PASSIVA<br />
12. Langlopende schulden<br />
De specificatie is als volgt: 31-dec-11 31-dec-10<br />
€ 1.000 € 1.000<br />
Schulden aan kredietinstellingen 108.765 125.195<br />
Overige langlopende schulden 6.976 439<br />
Totaal langlopende schulden 115.741 125.634<br />
Het verloop is als volgt weer te geven: <strong>2011</strong> 2010<br />
€ 1.000 € 1.000<br />
Stand per 1 januari 140.431 134.731<br />
Bij: nieuwe leningen 6.537 20.900<br />
Af: aflossingen 14.797 15.200<br />
Stand per 31 december 132.171 140.431<br />
Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 16.430 14.797<br />
Stand langlopende schulden per 31 december 115.741 125.634<br />
Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als<br />
langlopend moeten worden beschouwd:<br />
Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 16.430 14.797<br />
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 115.741 125.634<br />
Hiervan langlopend (> 5 jaar) 61.856 73.040<br />
Toelichting:<br />
Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar het overzicht 5.1.16 "Overzicht lang lopende<br />
schulden". De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. Per balansdatum zijn de volgende<br />
harde zekerheden gesteld:<br />
- WfZ-borging voor een bedrag van pro resto € 105 mln.<br />
- Verpanding inventarissen en apparaten van via financial lease geïnvesteerde bedragen.<br />
82
5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS<br />
PASSIVA<br />
13. Kortlopende schulden en overlopende passiva<br />
De specificatie is als volgt: 31-dec-11 31-dec-10<br />
€ 1.000 € 1.000<br />
Crediteuren 16.048 14.014<br />
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 16.430 14.797<br />
Belastingen en sociale premies 5.872 5.660<br />
Schulden terzake pensioenen 1.625 1.429<br />
Nog te betalen salarissen 734 589<br />
Vakantiegeld 4.914 4.678<br />
Vakantiedagen 2.706 3.116<br />
Overige schulden 2.312 2.957<br />
Rekening courant medische maatschappen 12.027 13.268<br />
schulden aan groepsmaatschappijen 0 0<br />
Nog te betalen kosten 18.027 16.282<br />
Vooruitontvangen opbrengsten:<br />
Overige passiva 19 0<br />
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 80.715 76.790<br />
83
5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS<br />
PASSIVA<br />
14. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen<br />
Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten<br />
Het verloop is als volgt weer te geven: <strong>2011</strong> 2010<br />
€ 1.000 € 1.000<br />
Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari 7 115<br />
Bij: indexering niet-bestede investeringsruimte 0 1<br />
Bij: investeringsruimte verslagjaar 827 811<br />
Af: investeringen verslagjaar 832 920<br />
Beschikbare investeringsruimte 31 december 2 7<br />
Waarborgfonds voor de Zorgsector<br />
Deelnemers van het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ) zijn via het obligo mederisicodragers. In het<br />
extreme geval dat het WfZ op zijn garantieverplichtingen wordt aangesproken én de door het WfZ gevestigde<br />
zekerheden en het door hem aangehouden vermogen onvoldoende is om aan de garantieverplichtingen jegens<br />
de geldgevers te voldoen, kan het WfZ een beroep doen op zijn deelnemers.<br />
De deelnemers zijn in deze uitzonderlijke situatie verplicht achtergesteld vermogen aan het WfZ ter beschikking<br />
te stellen tot maximaal 3% van de restschuld van de geborgde leningen van de deelnemer.<br />
Voor het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> bedraagt deze verplichting ultimo <strong>2011</strong> 3% van € 105 mln is € 3,1 mln (2010:<br />
€ 3,5 mln).<br />
Bankier<br />
ABN AMRO en Rabobank vormen een bankenconsortium en zijn huisbankier.<br />
In december <strong>2011</strong> is een clubdealovereenkomst gesloten met een omvang van € 280 mln. In maart 2012 is deze<br />
verhoogd naar € 299 mln. Hiervan is € 75 mln beschikbaar als rekening courant faciliteit.<br />
De verhoging van € 19 mln is ter beschikking gesteld om de lening van de ING bank, oorspronkelijke hoofdsom<br />
€ 20 mln, af te lossen op 19 maart 2012.<br />
Het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> is contractueel verplicht om 75% van het renterisico op aangesproken bancaire<br />
faciliteiten af te dekken.<br />
Vooruitlopend hierop is ultimo <strong>2011</strong> reeds € 66 mln (32%) aan renteswaps afgesloten.<br />
Aangegane investeringsverplichtingen<br />
Voor de nieuwbouw van de poliklinieken zijn voor de bouw, de electrische en werktuigbouwkundige<br />
investeringen verplichtingen aangegaan voor € 11,6 mln.<br />
Derivaten<br />
Ultimo <strong>2011</strong> zijn 12 renteswapcontracten afgesloten met als doel het renterisico op de financiering van de<br />
bouwprojecten 2012-2015 af te dekken. De renteswaps hebben een totale afdekking van risico's voor een<br />
financiering van € 66 mln, met een looptijd variërend tussen 1-2-2012 en 1-11-2035. Per ultimo <strong>2011</strong> zijn de<br />
swaps derhalve nog niet geëffectueerd.<br />
De afgesloten renteswaps hebben ultimo <strong>2011</strong> als gevolg van rentedaling een negatieve marktwaarde van<br />
€ 1,1 mln.<br />
Gedifferentieerde PEMBA Premie<br />
In het kader van de Wet PEMBA is het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> gedifferentieerde premies verschuldigd. De hoogte<br />
hiervan is afhankelijk van de veroorzaakte WAO-instroom in het verleden. Deze gedifferentieerde PEMBA premie<br />
bedroeg over 2010 0,19%. Voor <strong>2011</strong> is de gedifferentieerde PEMBA premie vastgesteld op 0,26% van de WAO<br />
loonsom.<br />
84
5.1.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi<br />
5.1.6.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa<br />
NZa-IVA Grond Terrein- Gebouwen Ver- Installaties Inventaris art. 2 Onderhanden Subtotaal Totaal<br />
voorzieningen bouwingen ex art. 18 WBMV Projecten vergunning<br />
€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000<br />
Stand per 1 januari <strong>2011</strong><br />
- aanschafwaarde 0 1.070 0 55.300 7.940 11.533 23.360 0 99.203 404.682<br />
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
- cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 30.520 5.412 6.626 13.653 0 56.211 203.446<br />
Boekwaarde per 1 januari <strong>2011</strong> 0 1.070 0 24.780 2.528 4.907 9.707 0 42.992 201.236<br />
Mutaties in het boekjaar<br />
- investeringen 0 0 0 0 0 0 1.413 0 1.413 44.239<br />
- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
- afschrijvingen 0 0 0 1.157 278 449 2.019 0 3.903 27.866<br />
- extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
- toename Onderhanden Projecten 0 0 0 0 0 0 0 1.394 1.394 40.149<br />
- mutaties aanschafwaarden 0 0 0 0 -596 0 0 19 -577 6<br />
- mutaties afschrijvingen 0 0 0 0 -92 0 0 0 -92 -92<br />
- Onderhanden Projecten naar Activa 0 0 0 0 0 0 0 1.413 1.413 44.224<br />
- terugname geheel afgeschreven activa<br />
aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 293<br />
cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 293<br />
- desinvesteringen<br />
aanschafwaarde 0 0 0 346 0 182 0 0 528 9.021<br />
cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 303 0 160 0 0 463 3.928<br />
per saldo 0 0 0 43 0 22 0 0 65 5.093<br />
Mutaties in boekwaarde (per saldo) 0 0 0 -1.200 -874 -471 -606 0 -3.151 7.211<br />
Stand per 31 december <strong>2011</strong><br />
- aanschafwaarde 0 1.070 0 54.954 7.344 11.351 24.773 0 99.492<br />
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
- cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 31.374 5.598 6.915 15.672 0 59.559<br />
Boekwaarde per 31 december <strong>2011</strong> 0 1.070 0 23.580 1.746 4.436 9.101 0 39.933<br />
Afschrijvingspercentage 0,0% 0,0% 5,0% 2,0% 5,0% 5,0% 10-20% 0,0%<br />
85
5.1.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi<br />
5.1.6.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa<br />
Trekkings Onderhanden Subtotaal Instand- Onderhanden Subtotaal Subtotaal<br />
rechten Projecten houding Projecten meldingsplichtige<br />
activa<br />
€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000<br />
Stand per 1 januari <strong>2011</strong><br />
- aanschafwaarde 98.292 18 98.310 22.143 750 22.893 121.203<br />
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0<br />
- cumulatieve afschrijvingen 27.195 0 27.195 12.142 0 12.142 39.337<br />
Boekwaarde per 1 januari <strong>2011</strong> 71.097 18 71.115 10.001 750 10.751 81.866<br />
Mutaties in het boekjaar<br />
- investeringen 16.021 0 16.021 1.362 0 1.362 17.383<br />
- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0<br />
- afschrijvingen 5.768 0 5.768 1.824 0 1.824 7.592<br />
- toename Onderhanden Projecten 0 14.449 14.449 0 499 499 14.948<br />
- mutaties aanschafwaarden 601 2.281 2.882 0 132 132 3.014<br />
- mutaties afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0<br />
- Onderhanden Projecten naar Activa 0 16.021 16.021 0 1.361 1.361 17.382<br />
- terugname geheel afgeschreven activa<br />
aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 0<br />
cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0<br />
cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0<br />
- desinvesteringen<br />
aanschafwaarde 6.708 0 6.708 408 0 408 7.116<br />
cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0<br />
cumulatieve afschrijvingen 2.491 0 2.491 159 0 159 2.650<br />
per saldo 4.217 0 4.217 249 0 249 4.466<br />
Mutaties in boekwaarde (per saldo) 6.637 709 7.346 -711 -730 -1.441 5.905<br />
Stand per 31 december <strong>2011</strong><br />
- aanschafwaarde 108.206 727 108.933 23.097 20 23.117 132.050<br />
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0<br />
- cumulatieve afschrijvingen 30.472 0 30.472 13.807 0 13.807 44.279<br />
Boekwaarde per 31 december <strong>2011</strong> 77.734 727 78.461 9.290 20 9.310 87.771<br />
Afschrijvingspercentage 5,0% 0,0% 10,0% 0,0%<br />
86
5.1.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi<br />
5.1.6.3 WMG-gefinancierde vaste activa<br />
Inventaris Vervoer- Automati- Onderhanden Subtotaal<br />
middelen sering projecten WMG<br />
€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000<br />
Stand per 1 januari <strong>2011</strong><br />
- aanschafwaarde 111.683 24 26.120 2.451 140.278<br />
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0<br />
- cumulatieve afschrijvingen 70.539 24 20.713 0 91.276<br />
Boekwaarde per 1 januari <strong>2011</strong> 41.144 0 5.407 2.451 49.002<br />
Mutaties in het boekjaar<br />
- investeringen 11.564 0 12.854 0 24.418<br />
- herwaarderingen 0 0 0 0 0<br />
- afschrijvingen 8.173 0 6.162 0 14.335<br />
- toename Onderhanden Projecten 0 0 0 23.844 23.844<br />
- mutaties aanschafwaarden 0 0 0 -249 -249<br />
- mutaties afschrijvingen 0 0 0 0 0<br />
- Onderhanden Projecten naar Activa 0 0 0 24.418 24.418<br />
- terugname geheel afgeschreven activa<br />
aanschafwaarde 269 24 0 0 293<br />
cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0<br />
cumulatieve afschrijvingen 269 24 0 0 293<br />
- desinvesteringen<br />
aanschafwaarde 181 0 0 0 181<br />
cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0<br />
cumulatieve afschrijvingen 54 0 0 0 54<br />
per saldo 127 0 0 0 127<br />
Mutaties in boekwaarde (per saldo) 3.264 0 6.692 -823 9.133<br />
Stand per 31 december <strong>2011</strong><br />
- aanschafwaarde 122.797 0 38.974 1.628 163.399<br />
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0<br />
- cumulatieve afschrijvingen 78.389 0 26.875 0 105.264<br />
Boekwaarde per 31 december <strong>2011</strong> 44.408 0 12.099 1.628 58.135<br />
Afschrijvingspercentage 10,0% 20,0% 10-20% 0,0%<br />
87
5.1.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi<br />
5.1.6.4 Niet WTZi/WMG gefinancierde vaste activa<br />
Grond Terrein- Gebouwen Installaties Inventaris Onderhanden Subtotaal<br />
voorzieningen projecten Niet WTZi<br />
€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000<br />
Stand per 1 januari <strong>2011</strong> 0 0 0 0 0 0<br />
- aanschafwaarde 5 1.942 25.916 12.749 320 3.066 43.998<br />
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0<br />
- cumulatieve afschrijvingen 0 1.728 8.831 5.852 211 0 16.622<br />
Boekwaarde per 1 januari <strong>2011</strong> 5 214 17.085 6.897 109 3.066 27.376<br />
Mutaties in het boekjaar<br />
- investeringen 0 0 269 233 523 0 1.025<br />
- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0<br />
- afschrijvingen 0 86 1.199 713 38 0 2.036<br />
- toename Onderhanden Projecten 0 0 0 0 0 -37 -37<br />
- mutaties aanschafwaarden 0 0 -5 0 0 -2.177 -2.182<br />
- mutaties afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0<br />
- Onderhanden Projecten naar Activa 0 0 0 0 0 1.011 1.011<br />
- terugname geheel afgeschreven activa<br />
aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 0<br />
cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0<br />
cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0<br />
- desinvesteringen<br />
aanschafwaarde 0 440 161 595 0 0 1.196<br />
cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0<br />
cumulatieve afschrijvingen 0 434 77 250 0 0 761<br />
per saldo 0 6 84 345 0 0 435<br />
Mutaties in boekwaarde (per saldo) 0 -92 -1.019 -825 485 -3.225 -4.676<br />
Stand per 31 december <strong>2011</strong><br />
- aanschafwaarde 5 1.502 26.019 12.387 843 -159 40.597<br />
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0<br />
- cumulatieve afschrijvingen 0 1.380 9.953 6.315 249 0 17.897<br />
Boekwaarde per 31 december <strong>2011</strong> 5 122 16.066 6.072 594 -159 22.700<br />
Afschrijvingspercentage 0,0% 5,0% 2-10% 5-10% 20,0% 0,0%<br />
88
5.1.7.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN<br />
Projectgegevens<br />
Project Omschrijving WTZi/WMG type<br />
t/m<br />
2010<br />
correcties<br />
<strong>2011</strong> gereed<br />
t/m <strong>2011</strong><br />
onderhanden<br />
Jaar<br />
van oplevering<br />
Artikel 2 investeringen vergunning 0 19 1.394 1.413 0<br />
B-119 Voorbereidingen nieuwbouw poli WTZi 0 1.956 1.804 152<br />
0 19 3.350 3.217 152<br />
B-020 Renovatie spoedeisende hulp trekkingsrechten 3 0 386 386 3<br />
B-031 Gebruiksvergunning trekkingsrechten 0 0 73 73 0 <strong>2011</strong><br />
B-068 Herinrichten IC H1 trekkingsrechten 0 1.131 4.407 5.538 0 <strong>2011</strong><br />
B-073 Bouwkundige aanpassingen apotheek trekkingsrechten 0 0 10 10 0<br />
B-076 HCK 5 trekkingsrechten 0 95 683 778 0 <strong>2011</strong><br />
B-077 MDO-centrum trekkingsrechten 0 612 270 882 0 <strong>2011</strong><br />
B-081/B-200 Plankosten LTHP trekkingsrechten 18 0 640 162 496<br />
B-084 Herinrichting CSA trekkingsrechten 0 320 880 1.200 0 <strong>2011</strong><br />
B-089 Tijdelijke huisvesting gebouw W trekkingsrechten 0 0 1.305 1.305 0 <strong>2011</strong><br />
B-091/B-112 Renovatie 4 west trekkingsrechten 0 0 2.116 2.116 0<br />
B-097 Herziening entreegebied trekkingsrechten 0 73 220 293 0 <strong>2011</strong><br />
B-107 Aanpassing Core lab trekkingsrechten 0 29 85 114 0<br />
B-108 Verhuizen IVF Kbg trekkingsrechten 0 15 0 0 15<br />
B-104 Aanpassing MRI trekkingsrechten 0 0 84 84 0<br />
B-113 Aanpassen brandmeldinstallatie trekkingsrechten 0 0 765 765 0<br />
B-116 Infravoorzieningen H4 west trekkingsrechten 0 0 323 323 0<br />
B-115 Aanpassingen ENG stoel trekkingsrechten 0 0 28 28 0<br />
B-117 Terreinvoorzieningen polikliniek trekkingsrechten 0 0 144 144 0<br />
Overig trekkingsrechten 0 3 76 19 60<br />
21 2.278 12.494 14.218 574<br />
B-063 Upgrade GBS instandhouding 750 0 110 860 0<br />
B-066 Uitbreiding Koelcapaciteit instandhouding 0 0 27 27 0<br />
B-087 Omleggen Backbone ICT door Y instandhouding 0 0 35 35 0<br />
B-102 4e Endoscopiekamer instandhouding 0 0 128 128 0<br />
B-104 Aanpassing MRI instandhouding 0 97 4 101 0<br />
B-120 Opknappen H12 west Kinderafdeling instandhouding 0 0 95 95 0<br />
B-122 Update H13 west instandhouding 0 0 60 60 0<br />
B-126 Renovatie H4 oost naar SVA instandhouding 0 0 20 0 20<br />
Overig instandhouding 0 35 20 55 0<br />
750 132 499 1.362 20<br />
Overige vooruitbetaalde materiële vaste activa WMG 2.451 -249 23.844 24.418 1.628<br />
2.451 -249 23.844 24.418 1.628<br />
B-068 Herinrichten IC H1 Niet WMG/WTZi 1.131 -1.131 0 0 0<br />
B-076 HCK 5 Niet WMG/WTZi 95 -95 0 0 0<br />
B-077 MDO-centrum Niet WMG/WTZi 612 -612 0 0 0<br />
B-080 Nieuwbouw polikliniek Niet WMG/WTZi 350 0 -350 0 0<br />
B-084 Herinrichting CSA Niet WMG/WTZi 320 -320 0 0 0<br />
B-097 Herziening Entreegebied Niet WMG/WTZi 73 -73 0 0 0 <strong>2011</strong><br />
B-098 Poli-apotheek Niet WMG/WTZi 8 0 494 502 0<br />
B-104 Aanpassing MRI Niet WMG/WTZi 97 -97 0 0 0<br />
B-107 Aanpassing Core lab Niet WMG/WTZi 29 -29 0 0 0<br />
B-108 Verhuizen IVF Kbg Niet WMG/WTZi 15 -15 0 0 0<br />
B-110 Multimedia H4 w Niet WMG/WTZi 6 0 0 0 6<br />
I-072 Transmurale Apotheek Niet WMG/WTZi 0 230 279 509 0<br />
Voorziening groot onderhoud Niet WMG/WTZi 0 123 -108 0 15<br />
Overig Niet WMG/WTZi 330 -158 -352 0 -180<br />
3.067 -2.177 -37 1.011 -158<br />
Totaal <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> 6.288 3 40.150 44.227 2.217<br />
Overige entiteiten (Medi Servi Woensel CV) 0 0 0 0 0<br />
89
5.1.7.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEKOMEN PROJECTEN<br />
Projectgegevens<br />
Investeringen<br />
Project Omschrijving WTZi-type WTZi WMG Overige Totaal<br />
€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000<br />
Artikel 2 investeringen vergunning 1.413 0 0 1.413<br />
B-119 Voorbereidingen nieuwbouw poli WTZi 1.804 0 0 1.804<br />
B-020 Renovatie spoedeisende hulp trekkingsrechten 386 0 0 386<br />
B-031 Gebruiksvergunning trekkingsrechten 73 0 0 73<br />
B-068 Herinrichten IC H1 trekkingsrechten 5.538 0 0 5.538<br />
B-073 Bouwkundige aanpassingen apotheek trekkingsrechten 10 0 0 10<br />
B-076 HCK 5 trekkingsrechten 778 0 0 778<br />
B-077 MDO-centrum trekkingsrechten 882 0 0 882<br />
B-081/B-200 Plankosten LTHP trekkingsrechten 162 0 0 162<br />
B-084 Herinrichting CSA trekkingsrechten 1.200 0 0 1.200<br />
B-089 Tijdelijke huisvesting gebouw W trekkingsrechten 1.305 0 0 1.305<br />
B-091/B-112 Renovatie 4 west trekkingsrechten 2.116 0 0 2.116<br />
B-097 Herziening Entreegebied trekkingsrechten 293 0 0 293<br />
B-107 Aanpassing Core lab trekkingsrechten 114 0 0 114<br />
B-104 Aanpassing MRI trekkingsrechten 84 0 0 84<br />
B-113 Aanpassen brandmeldinstallatie trekkingsrechten 765 0 0 765<br />
B-116 Infravoorzieningen H4 west trekkingsrechten 323 0 0 323<br />
B-115 Aanpassingen ENG stoel trekkingsrechten 28 0 0 28<br />
B-117 Terreinvoorzieningen polikliniek trekkingsrechten 144 0 0 144<br />
Overig trekkingsrechten 19 0 0 19<br />
B-063 Upgrade GBS instandhouding 860 0 0 860<br />
B-066 Uitbreiding Koelcapaciteit instandhouding 27 0 0 27<br />
B-087 Omleggen Backbone ICT door Y instandhouding 35 0 0 35<br />
B-102 4e Endoscopiekamer instandhouding 128 0 0 128<br />
B-104 Aanpassing MRI instandhouding 101 0 0 101<br />
B-120 Opknappen H12 west Kinderafdeling instandhouding 95 0 0 95<br />
B-122 Update H13 west instandhouding 60 0 0 60<br />
Overig instandhouding 55 0 0 55<br />
Overige vooruitbetaalde materiële vaste activa WMG 24.418 0 24.418<br />
B-098 Poli-apotheek Niet WMG/WTZi 0 502 502<br />
I-072 Transmurale Apotheek Niet WMG/WTZi 0 509 509<br />
Totaal <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> 18.797 24.418 1.011 44.226<br />
90
BIJLAGE<br />
5.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo <strong>2011</strong><br />
Leninggever Datum Hoofdsom Totale<br />
looptijd<br />
Soort lening<br />
Werkelijke<br />
rente<br />
Restschuld 31<br />
december<br />
2010<br />
Nieuwe<br />
leningen in<br />
<strong>2011</strong><br />
Aflossing in<br />
<strong>2011</strong><br />
Restschuld 31<br />
december<br />
<strong>2011</strong><br />
Restschuld over<br />
5 jaar<br />
Resterende<br />
looptijd in<br />
jaren eind<br />
<strong>2011</strong><br />
Aflossingswijze<br />
Aflossing<br />
2012<br />
€ % € € € € € €<br />
Gestelde<br />
zekerheden<br />
Rabobank 10-sep-94 6.840.542 20 onderhands 4,06% 1.368.109 0 342.027 1.026.082 0 3 Lineair 342.027 1<br />
Nationale Nederlanden 13-jan-95 10.979.512 19 onderhands 3,67% 2.311.481 0 577.869 1.733.612 0 2 Lineair 577.869 1<br />
BNG 1-jan-98 3.684.695 20 onderhands 5,98% 2.062.431 0 129.781 1.932.650 1.283.744 6 Lineair 129.781 1<br />
Stichting Steunfonds 1-aug-03 1.500.000 10 onderhands 5,11% 1.500.000 0 0 1.500.000 0 2 afl. vrij 0 2<br />
ING Bank 29-dec-03 4.000.000 10 onderhands 3,37% 1.300.000 0 400.000 900.000 0 2 Lineair 400.000 1<br />
ING Bank 5-feb-04 1.450.000 8 onderhands 3,30% 226.563 0 181.250 45.313 0 0 Lineair 45.313 1<br />
BNG 23-dec-05 22.000.000 11 onderhands 3,30% 12.000.000 0 2.000.000 10.000.000 0 5 Lineair 2.000.000 1<br />
NWB 22-dec-06 25.000.000 20 onderhands 3,96% 20.000.000 0 1.250.000 18.750.000 12.500.000 15 Lineair 1.250.000 1<br />
NWB 22-dec-06 22.500.000 11 onderhands 3,87% 14.318.181 0 2.045.455 12.272.726 2.045.454 6 Lineair 2.045.455 1<br />
NWB 22-dec-06 20.000.000 18 onderhands 3,94% 15.555.556 0 1.111.111 14.444.445 8.888.888 13 Lineair 1.111.111 1<br />
NWB 23-jul-08 2.930.125 20 onderhands 5,09% 2.600.486 0 146.506 2.453.980 1.721.448 17 Lineair 146.506 1<br />
BNG 1-sep-09 25.000.000 25 onderhands 4,12% 23.750.000 0 1.000.000 22.750.000 17.750.000 23 Lineair 1.000.000 1<br />
Rabobank 23-dec-09 15.000.000 5 onderhands 2,28% 12.000.000 0 3.000.000 9.000.000 0 3 Lineair 3.000.000 1<br />
ASN 23-dec-09 10.000.000 15 onderhands 3,67% 9.333.334 0 666.666 8.666.668 5.333.338 13 Lineair 666.666 1<br />
ING Bank 29-okt-10 20.000.000 20 onderhands 3,83% 20.000.000 0 999.999 19.000.001 12.333.341 19 Lineair 1.333.333 3<br />
BNG 1-nov-10 900.000 5 onderhands 1,92% 900.000 0 180.000 720.000 0 4 Lineair 180.000 1<br />
25-0119 31-dec-05 1.605.330 9 financial lease 3,47% 622.549 0 184.256 438.293 0 3 Annuïteit 190.650 4<br />
25-0120 31-dec-05 4.777.135 7 financial lease 2,71% 582.171 0 582.172 0 0 0 Annuïteit 0 4<br />
Econocom 1-nov-11 6.537.539 4 financial lease 4,00% 0 6.537.539 0 6.537.539 0 4 Annuïteit 2.011.551 4<br />
Totaal 140.430.862 6.537.539 14.797.092 132.171.309 61.856.213 16.430.262<br />
1. WFZ Borging<br />
2. Geen Zekerheden verstrekt<br />
3. Negative pledge, pari-passu, cross default, positieve/negatieve hypotheekverklaring<br />
4. verpanding inventaris en apparaten<br />
91
5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING<br />
15. Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)<br />
<strong>2011</strong> 2010<br />
€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000<br />
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten<br />
voorgaand jaar 209.618 204.377<br />
Productieafspraken verslagjaar 3.620 344<br />
Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling 3.072 1.624<br />
Prijsindexatie materiële kosten 1.110 -329<br />
Groei normatieve kapitaallasten 434 272<br />
4.616 1.567<br />
Uitbreiding erkenning en toelating:<br />
- loonkosten 3.138 1.146<br />
- materiële kosten 3 36<br />
- normatieve kapitaallasten 112 12<br />
3.253 1.194<br />
Beleidsmaatregelen overheid:<br />
- generieke budgetkortingen -8.905 -1.457<br />
-8.905 -1.457<br />
Nacalculeerbare kapitaallasten:<br />
- rente 279 765<br />
- afschrijvingen -277 584<br />
- overige -1.658 3.804<br />
-1.656 5.153<br />
Overige mutaties:<br />
- opschoning B-segment 59 -1.560<br />
- overige 21 0<br />
80 -1.560<br />
Subtotaal wettelijk budget boekjaar 210.626 209.618<br />
Correcties voorgaande jaren 2.966 1.685<br />
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 213.592 211.303<br />
92
5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING<br />
BATEN<br />
16. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC B-segment)<br />
De specificatie is als volgt: <strong>2011</strong> 2010<br />
€ 1.000 € 1.000<br />
Zorgprestaties tussen instellingen 1.298 1.138<br />
Opbrengsten uit hoofde van niet-gebudgetteerde Zvw/AWBZ-zorg<br />
(waaronder kraamzorg)<br />
380 383<br />
Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties 4.989 0<br />
Totaal 6.667 1.521<br />
Toelichting:<br />
Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties zijn de opbrengsten van ZBC Eindhoven (bariatrie).<br />
17. Toelichting omzet DBC B-segment<br />
De specificatie is als volgt: <strong>2011</strong> 2010<br />
€ 1.000 € 1.000<br />
Gefactureerde omzet DBC B-segment 56.361 52.891<br />
Mutatie onderhanden projecten DBC B-segment 2.505 97<br />
Totaal 58.866 52.988<br />
Toelichting:<br />
De toename van de opbrengsten B-segment kunnen nagenoeg geheel worden toegeschreven aan de uitbreiding van het B-<br />
segment in <strong>2011</strong>.<br />
Daarnaast wordt de positieve mutatie onderhanden projecten DBC B-segment vooral veroorzaakt door de<br />
geïmplementeerde stelselwijziging waarderingsgrondslag (zie toelichting balans).<br />
93
5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING<br />
19. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten<br />
De specificatie is als volgt: <strong>2011</strong> 2010<br />
€ 1.000 € 1.000<br />
Overige dienstverlening 22.247 16.311<br />
Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en<br />
verhuur onroerend goed):<br />
Overige en administratieve diensten 465 688<br />
Overige subsidies 17.577 16.104<br />
Andere hotelmatige vergoedingen 2.743 2.459<br />
Bereide maaltijden 2.734 4.453<br />
Totaal 45.766 40.015<br />
Toelichting:<br />
De stijging overige dienstverlening wordt verklaard door het vrijvallen van reservering CAG's (€ 4,2 mln).<br />
Opbrengsten uit bereide maaltijden zijn gedaald door het wegvallen van een (tijdelijke) externe klant.<br />
94
5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING<br />
LASTEN<br />
20. Personeelskosten<br />
De specificatie is als volgt: <strong>2011</strong> 2010<br />
€ 1.000 € 1.000<br />
Lonen en salarissen 112.176 106.534<br />
Sociale lasten 15.022 13.849<br />
Pensioenpremies 9.626 9.009<br />
Andere personeelskosten 5.310 4.770<br />
Subtotaal 142.134 134.162<br />
Personeel niet in loondienst 11.383 10.105<br />
Totaal personeelskosten 153.517 144.267<br />
Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:<br />
Algemeen en administratieve functies 389 427<br />
Hotelfuncties 304 321<br />
Patiëntgebonden functies 1.922 1.787<br />
Leerling verpleegkundigen 3 2<br />
Terrein- en gebouwgebonden functies 28 22<br />
Overige 2 7<br />
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 2.648 2.566<br />
Toelichting:<br />
Ondanks een toename van het aantal uitbetaalde FTE's, blijven de kosten voor Personeel niet in loondienst (PNIL) fors. PNIL<br />
betreft enerzijds inzet op moeilijk invulbare vacatures bij OK, ICMT en Financiën. Anderzijds betreft het projecten en interim<br />
management.<br />
In <strong>2011</strong> zijn de opleidingsactiviteiten met ruim € 0,5 miljoen gestegen ten opzichte van voorgaand jaar.<br />
Het overzicht aantal FTE's is voor het eerst inclusief uitbetaalde FTE's overwerk en FTE's boven CAO-voltijdsnorm.<br />
De vergelijkende cijfers 2010 zijn hierop aangepast (+ 11 FTE).<br />
95
5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING<br />
LASTEN<br />
21. Afschrijvingen vaste activa<br />
De specificatie is als volgt: <strong>2011</strong> 2010<br />
€ 1.000 € 1.000<br />
Nacalculeerbare afschrijvingen:<br />
- materiële vaste activa 11.495 11.389<br />
Overige afschrijvingen:<br />
- materiële vaste activa 12.549 12.234<br />
- boekresultaat MVA 372 0<br />
- afwaardering niet aanwezige MVA ultimo <strong>2011</strong> 4.610 0<br />
Totaal afschrijvingen 29.026 23.623<br />
Toelichting:<br />
Volgens MVA (zie 5.1.6) bedragen de afschrijvingen in <strong>2011</strong> totaal € 27,9 mln. Hiervan is € 3,8 mln in de resultatenrekening<br />
geherrubriceerd naar leasing (overige bedrijfskosten). Bovendien is ultimo <strong>2011</strong> besloten om een extra afschrijvingslast te<br />
nemen van € 4,6 mln in verband met activa die niet meer fysiek aanwezig zijn. Dit bedrag is gelijk aan de netto boekwaarde<br />
van deze activa per ultimo 2012. Op verkochte en buitengebruik gestelde activa is een boekverlies van € 0,4 mln geleden.<br />
Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten<br />
<strong>2011</strong><br />
€ 1.000<br />
Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening 29.026<br />
waarvan nacalculeerbare afschrijvingen 11.495<br />
In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten:<br />
- WTZi-vergunningplichtige vaste activa 3.903<br />
- WTZi-meldingsplichtige vaste activa 7.592<br />
- WMG-gefinancierde vaste activa 10.513<br />
- Niet WTZi/WMG-gefinancierde vaste activa 2.036<br />
Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten 24.044<br />
Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa 435.538<br />
Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa 226.999<br />
96
5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING<br />
LASTEN<br />
23. Overige bedrijfskosten<br />
De specificatie is als volgt: <strong>2011</strong> 2010<br />
€ 1.000 € 1.000<br />
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 8.078 7.653<br />
Algemene kosten 22.555 22.015<br />
Patiënt- en bewonersgebonden kosten 82.593 78.573<br />
Onderhoud en energiekosten:<br />
- onderhoud 5.830 9.502<br />
- energie transport en overig 4.331 4.113<br />
Subtotaal 10.161 13.615<br />
Huur en leasing 6.232 3.158<br />
Dotaties en vrijval voorzieningen 3.599 1.139<br />
Totaal overige bedrijfskosten 133.218 126.153<br />
Toelichting:<br />
De kosten voor de dotatie aan de voorziening (groot) onderhoud zijn in <strong>2011</strong> bijna € 4 mln lager dan in 2010. In 2010 was<br />
een eenmalige dotatie gevormd voor asbestverwijdering ad € 2,9 mln.<br />
Onder "huur en leasing" is een eenmalige last genomen van ruim € 3 mln.<br />
Conform het Lange Termijn Huisvestingsplan zal op (middellange) termijn de tijdelijke polikliniek (gebouw R) afgebroken<br />
worden.<br />
Ultimo <strong>2011</strong> is derhalve een voorziening getroffen, die gebaseerd is op de (netto) boekwaarde vermeerderd met de<br />
geschatte sloopkosten (€ 1,3 mln).<br />
Voorzeningen zijn daarnaast gestegen als gevolg van dotaties dubieuze debiteuren.<br />
24. Financiële baten en lasten<br />
De specificatie is als volgt: <strong>2011</strong> 2010<br />
€ 1.000 € 1.000<br />
Rentebaten 808 718<br />
Subtotaal financiële baten 808 718<br />
Rentelasten -4.774 -5.069<br />
Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten 0 -700<br />
Subtotaal financiële lasten -4.774 -5.769<br />
Totaal financiële baten en lasten -3.966 -5.051<br />
Toelichting:<br />
In 2010 zijn direct alle afschrijvingslasten genomen met betrekking tot lening- en emissiekosten (conform beleidsregel CU<br />
2002).<br />
Hierdoor dalen deze lasten van € 700 (2010) naar € 0 (<strong>2011</strong>).<br />
97
5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING<br />
26. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders<br />
Welk bestuursmodel is van toepassing op uw<br />
organisatie?<br />
Wat is de samenstelling van het bestuur of de<br />
Binnen het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> is het bestuursmodel waarbij<br />
eindverantwoordelijkheid wordt gedragen door de Raad van Bestuur<br />
met een Raad van Toezicht.<br />
De Raad van Bestuur bestaat uit een voorzitter en een lid<br />
De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar <strong>2011</strong> is als volgt:<br />
Naam<br />
Dr. P.L.<br />
Batenburg<br />
Drs.<br />
H.G.O.M.<br />
Berkers RA<br />
Drs. M. van<br />
Riel<br />
1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in<br />
uw organisatie?<br />
01-08-2008 01-09-2008 15-03-<strong>2011</strong><br />
2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het<br />
bestuur?<br />
Ja Nee Nee<br />
3 Tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in<br />
uw organisatie?<br />
18-02-<strong>2011</strong> 04-10-<strong>2011</strong><br />
4 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het bestuur<br />
geweest?<br />
Ja Nee Nee<br />
5 Zo ja: hoeveel maanden is de persoon voorzitter geweest in<br />
het verslagjaar?<br />
12 0 0<br />
6 Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst?<br />
Arbeidsovereenkomst<br />
Arbeidsovereenkomst<br />
Extern<br />
ingehuurd<br />
voor onbepaalde<br />
tijd<br />
voor onbepaalde<br />
tijd<br />
7 Welke salarisregeling is toegepast? Anders Anders Anders<br />
8 Wat is de deeltijdfactor? (percentage)<br />
100% 100% 100%<br />
9 Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkering, salaris<br />
en andere vaste toelagen<br />
262 160 0<br />
a. Waarvan: verkoop verlofuren<br />
0 0 0<br />
b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren<br />
0 0 0<br />
10 Bruto-onkostenvergoeding<br />
0 0 221<br />
11 Werkgeversbijdrage sociale lasten 7 5 0<br />
12 Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU 30 22 0<br />
13 Ontslagvergoeding 0 113 0<br />
14 Bonussen 0 0 0<br />
15 Totaal inkomen (9 t/m 14, excl. 9a en b) 299 300 221<br />
16 Cataloguswaarde auto van de zaak 58 57 0<br />
17 Eigen bijdrage auto van de zaak 0 0 0<br />
Toelichting:<br />
Mevrouw Drs. H.G.O.M. Berkers RA is op 18 februari <strong>2011</strong> teruggetreden als statutair bestuurder. Haar arbeidsovereenkomst<br />
is op 1 september <strong>2011</strong> beëindigd.<br />
De heer Drs. M. van Riel is in <strong>2011</strong> ingehuurd als bestuurder via Boer & Croon Executive Managers B.V. De genoemde<br />
beloning bestond uit een bruto vergoeding voor de interim bestuurder, een percentage voor het genoemde bureau en BTW.<br />
De Raad van Toezicht heeft besloten toekomstige bestuurders te honoreren volgens de Beloningscode Bestuurders Zorg<br />
(BBZ), zoals deze in 2009 door de NVTZ en NVZD is vastgesteld. Het contract met de voorzitter Raad van Bestuur is op 29<br />
april 2008 voor onbepaalde tijd afgesloten. De Raad van Toezicht heeft in zijn vergadering van 8 september <strong>2011</strong> besloten de<br />
huidige bestaande arbeidsovereenkomsten op basis van het geldende arbeidsrecht te respecteren. T.a.v. de jaarlijkse<br />
indexering wordt de BBZ gevolgd.<br />
98
5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING<br />
26. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders (vervolg)<br />
De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht van de zorginstelling over het jaar <strong>2011</strong> is als volgt:<br />
Naam Functie Bezoldiging<br />
€ 1.000<br />
Dhr. W.I.I. van Beek<br />
Dhr. Dr. A. Huijser<br />
Mevr. Prof. Dr. K. Horstman<br />
Dhr. Prof. Dr. E. Schadé<br />
Dhr. Mr. J.W. Wabeke<br />
Mevr. L.C.A. Declercq MSc.<br />
Dhr. Drs. C.W. van der Waaij RA<br />
Voorzitter 13<br />
Vice-voorzitter 9<br />
Lid 9<br />
Lid 9<br />
Lid 9<br />
Lid 9<br />
Lid 9<br />
99
5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING<br />
27. Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt)<br />
De bezoldiging van de functionarissen die over <strong>2011</strong> in het kader van de Wopt verantwoord worden,<br />
is als volgt:<br />
* De totale beloning is omgerekend naar een beloning op basis van een volledige werkweek (fulltime)<br />
1 Functionaris (functienaam)<br />
Bestuurder Bestuurder Medisch<br />
Specialist<br />
Medisch<br />
Specialist *<br />
2 In dienst vanaf (datum)<br />
1-aug-08 1-sep-08 1-jan-03 1-jan-03<br />
3 In dienst tot (datum)<br />
18-feb-11<br />
4 Belastbaar loon (in € 1.000) 250 220 156 156<br />
5 Voorzieningen ten behoeve van beloningen<br />
betaalbaar op termijn (in € 1.000)<br />
60 51 36 38<br />
6 Uitkeringen in verband met beëindiging van<br />
het dienstverband (in € 1.000)<br />
113 0<br />
Totaal beloning in kader van de Wopt (4, 5 en 6) 310 384 192 194<br />
7 Beloning 2010 304 264 196 207<br />
1 Functionaris (functienaam)<br />
Medisch<br />
Specialist *<br />
Medisch<br />
Specialist *<br />
Medisch<br />
Specialist *<br />
Medisch<br />
Specialist<br />
2 In dienst vanaf (datum)<br />
1-jan-03 1-jan-03 1-jan-04 1-jan-04<br />
3<br />
4<br />
In dienst tot (datum)<br />
Belastbaar loon (in € 1.000) 151 150 154 210<br />
5 Voorzieningen ten behoeve van beloningen<br />
betaalbaar op termijn (in € 1.000)<br />
39 38 38 52<br />
Totaal beloning in kader van de Wopt (4, 5 en 6) 190 188 192 262<br />
7 Beloning 2010 199 197 199 222<br />
1 Functionaris (functienaam)<br />
Medisch<br />
Specialist<br />
Medisch<br />
Specialist *<br />
Medisch<br />
Specialist *<br />
Medisch<br />
Specialist *<br />
2 In dienst vanaf (datum)<br />
1-jan-04 1-jan-06 1-mei-07 1-mei-09<br />
3<br />
4<br />
In dienst tot (datum)<br />
Belastbaar loon (in € 1.000) 204 151 155 157<br />
5 Voorzieningen ten behoeve van belonin-gen<br />
betaalbaar op termijn (in € 1.000)<br />
50 40 38 35<br />
Totaal beloning in kader van de Wopt (4, 5 en 6) 254 191 193 192<br />
7 Beloning 2010 248 189 188 171<br />
1 Functionaris (functienaam)<br />
Medisch<br />
Specialist *<br />
2 In dienst vanaf (datum)<br />
1-jan-02<br />
3<br />
4<br />
In dienst tot (datum)<br />
Belastbaar loon (in € 1.000) 177<br />
5 Voorzieningen ten behoeve van beloningen<br />
betaalbaar op termijn (in € 1.000)<br />
49<br />
Totaal beloning in kader van de Wopt (4, 5 en 6) 226<br />
7 Beloning 2010 226<br />
100
5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING<br />
28. Honoraria accountant<br />
<strong>2011</strong> 2010<br />
€ 1.000 € 1.000<br />
De honoraria van de accountant over <strong>2011</strong> zijn als volgt:<br />
1 Controle van de jaarrekening 135 120<br />
2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 43 34<br />
3 Fiscale advisering 3 5<br />
4 Niet-controlediensten 0 19<br />
Totaal honoraria accountant 181 178<br />
101
5.1.10 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER <strong>2011</strong><br />
(na resultaatbestemming)<br />
ACTIVA<br />
Ref. 31-dec-11 31-dec-10<br />
€ 1.000 € 1.000<br />
Vaste activa<br />
Materiële vaste activa 2 204.138 196.438<br />
Financiële vaste activa 3 6.087 6.079<br />
Totaal vaste activa 210.225 202.517<br />
Vlottende activa<br />
Voorraden 4 8.361 7.505<br />
Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's 5 17.930 32.179<br />
Vorderingen en overlopende activa 6 89.594 57.857<br />
Liquide middelen 9 31.898 56.012<br />
Totaal vlottende activa 147.783 153.553<br />
Totaal activa 358.008 356.070<br />
Ref. 31-dec-11 31-dec-10<br />
PASSIVA € 1.000 € 1.000<br />
Eigen vermogen 10<br />
Kapitaal 4.084 4.084<br />
Collectief gefinancierd gebonden vermogen 46.553 41.360<br />
Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 3.402 3.402<br />
Totaal eigen vermogen 54.039 48.846<br />
Voorzieningen 11 24.358 19.942<br />
Langlopende schulden 12 115.741 125.633<br />
Kortlopende schulden<br />
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 7 84.588 85.051<br />
Kortlopende schulden en overlopende passiva 13 79.282 76.598<br />
Totaal passiva 358.008 356.070<br />
102
5.1.11 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER <strong>2011</strong><br />
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:<br />
Ref. <strong>2011</strong> 2010<br />
€ 1.000 € 1.000<br />
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 15 213.592 211.303<br />
(uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)<br />
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC B-segment) 16 1.678 1.521<br />
Omzet DBC B-segment 17 58.866 52.988<br />
Overige bedrijfsopbrengsten 19 43.343 40.290<br />
Som der bedrijfsopbrengsten 317.479 306.102<br />
BEDRIJFSLASTEN:<br />
Personeelskosten 20 148.705 142.441<br />
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 21 28.615 23.075<br />
Overige bedrijfskosten 23 131.597 129.399<br />
Som der bedrijfslasten 308.917 294.915<br />
BEDRIJFSRESULTAAT 8.562 11.187<br />
Financiële baten en lasten 24 -3.369 -4.454<br />
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 5.193 6.733<br />
Buitengewone baten en lasten 25 0 0<br />
RESULTAAT BOEKJAAR 5.193 6.733<br />
RESULTAATBESTEMMING<br />
Het resultaat is als volgt verdeeld: <strong>2011</strong> 2010<br />
€ 1.000 € 1.000<br />
Toevoeging/(onttrekking):<br />
Reserve aanvaardbare kosten 5.639 7.065<br />
Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen -446 -332<br />
5.193 6.733<br />
103
5.1.12 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING ENKELVOUDIGE<br />
JAARREKENING<br />
De grondslagen van waardering en resultaatbepaling voor de enkelvoudige jaarrekening zijn gelijk aan de<br />
grondslagen die zijn vermeld in de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening.<br />
104
5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS<br />
ACTIVA<br />
2. Materiële vaste activa<br />
De specificatie is als volgt: 31-dec-11 31-dec-10<br />
€ 1.000 € 1.000<br />
Bedrijfsgebouwen en terreinen 125.373 122.172<br />
Machines en installaties 10.438 11.723<br />
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 66.111 56.258<br />
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen<br />
op materiële vaste activa<br />
2.216 6.285<br />
Totaal materiële vaste activa 204.138 196.438<br />
Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt<br />
weer te geven:<br />
<strong>2011</strong> 2010<br />
€ 1.000 € 1.000<br />
Boekwaarde per 1 januari 196.438 201.744<br />
Bij: investeringen 44.225 21.378<br />
Af: afschrijvingen 27.461 23.075<br />
Af: reclassificatie onderhanden projecten 3.977 0<br />
Af: desinvesteringen 5.087 3.610<br />
Boekwaarde per 31 december 204.138 196.438<br />
Aanschafwaarde 424.616 393.334<br />
Cumulatieve herwaarderingen 0 0<br />
Cumulatieve afschrijvingen 220.478 196.896<br />
105
5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS<br />
ACTIVA<br />
Toelichting:<br />
Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningsplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste<br />
activa, de WMG-gefinancierde vaste activa en de Niet WTZi/WMG gefinancierde vaste activa per activagroep wordt<br />
verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.14. In toelichting 5.1.15 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en<br />
gereedgekomen projecten.<br />
Eind <strong>2011</strong> zijn bestaande activa beoordeeld. Activa die niet fysiek bestaan, maar nog wel een netto boekwaarde hadden, zijn<br />
ultimo <strong>2011</strong> geheel afgeboekt (€ 4,6 mln waardeverminderingen onder desinvesteringen).<br />
3. Financiële vaste activa<br />
De specificatie is als volgt: 31-dec-11 31-dec-10<br />
€ 1.000 € 1.000<br />
Deelnemingen 3.236 2.872<br />
Vorderingen op deelnemingen 2.454 2.850<br />
Overige vorderingen 397 357<br />
Totaal financiële vaste activa 6.087 6.079<br />
Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:<br />
€ 1.000<br />
Boekwaarde per 1 januari <strong>2011</strong> 6.079<br />
Bij: verstrekte lening 290<br />
Af: ontvangen aflossing leningen -647<br />
Af: waardeverminderingen correctie beginbalans -1<br />
Bij: resultaat 366<br />
Boekwaarde per 31 december <strong>2011</strong> 6.087<br />
Toelichting:<br />
In <strong>2011</strong> is een lening verstrekt aan de maatschap Dermatologie.<br />
Voor een nadere specificatie van belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen wordt verwezen naar de<br />
toelichting op de geconsolideerde jaarrekening.<br />
106
5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS<br />
ACTIVA<br />
4. Voorraden<br />
De specificatie is als volgt: 31-dec-11 31-dec-10<br />
€ 1.000 € 1.000<br />
Medicijnen 1.807 1.614<br />
Hotelfunctie 54 63<br />
Benodigdheden voor zorgactiviteiten en onderzoeken 5.729 5017<br />
Onderhoud 216 238<br />
Overige 555 573<br />
Totaal voorraden 8.361 7.505<br />
Toelichting:<br />
De voorziening die in aftrek op de voorraden is gebracht, bedraagt nihil (2010: nihil).<br />
5. Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's<br />
De specificatie is als volgt: 31-dec-11 31-dec-10<br />
€ 1.000 € 1.000<br />
Onderhanden projecten DBC's A-segment 39.916 53.395<br />
Onderhanden projecten DBC's B-segment 12.730 16.247<br />
Onderhanden projecten GGZ - DBC's A-segment 1.415 2.297<br />
Af: ontvangen voorschotten -36.131 -39.760<br />
Totaal onderhanden projecten 17.930 32.179<br />
Toelichting:<br />
In <strong>2011</strong> is een stelselwijziging doorgevoerd, waarbij ook de cijfers in de beginbalans (vergelijkende cijfers 2010) zijn<br />
aangepast: projecten DBC's van CGAO waardering onderhanden kostprijs 2005 naar verkoopprijs.<br />
Daarnaast werden gesloten/niet gefactureerde DBC's tot en met 31 december 2010 niet gewaardeerd in het onderhanden<br />
werk. Sinds <strong>2011</strong> vindt waardering van gesloten/niet gefactureerde DBC's plaats tegen 85% van de verkoopwaarde.<br />
De daling In het onderhanden werk wordt mede veroorzaakt door het tijdiger afsluiten van DBC's.<br />
107
5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS<br />
ACTIVA<br />
6. Vorderingen en overlopende activa<br />
De specificatie is als volgt: 31-dec-11 31-dec-10<br />
€ 1.000 € 1.000<br />
Vorderingen op debiteuren 77.970 53.285<br />
Vorderingen op groepsmaatschappijen 5.003 0<br />
Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen 692 1.117<br />
Overige vorderingen: 1.389 1.162<br />
Vooruitbetaalde bedragen:<br />
Nog te ontvangen bedragen: 3.400 1.995<br />
Totaal vorderingen en overlopende activa 89.594 57.857<br />
Toelichting:<br />
De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 5,8 mln (2010: € 3,4 mln).<br />
Kwesties met zorgverzekeraars hebben geleid tot een extra dotatie in de voorziening dubieuze debiteuren van € 2,4 mln.<br />
Vorderingen op debiteuren zijn eind <strong>2011</strong> sterk gestegen mede als gevolg van toename facturatie einde jaar.<br />
De toename vorderingen op groepsmaatschappijen wordt verklaard door de oprichting van ZBC Eindhoven.<br />
De gehele financiële afwikkeling 2010 en <strong>2011</strong> loopt via de balans van het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong>.<br />
108
5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS<br />
7. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en/of schulden uit hoofde van financieringsoverschot<br />
t/m 2008 2009 2010 <strong>2011</strong> Totaal<br />
€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000<br />
Saldo per 1 januari -1.499 -26.723 -35.777 -21.052 -85.051<br />
Financieringsverschil boekjaar -13.609 -13.609<br />
Budget Correcties voorgaande jaren 0 539 2.427 2.966<br />
Overige correcties -4 -1.351 712 -643<br />
Betalingen/ontvangsten 1.499 -15.720 25.970 11.749<br />
Subtotaal mutatie boekjaar 1.495 -16.532 29.109 -13.609 463<br />
Saldo per 31 december -4 -43.255 -6.668 -34.661 -84.588<br />
Stadium van vaststelling (per erkenning): C C B A<br />
a= interne berekening<br />
b= overeenstemming met zorgverzekeraars<br />
c= definitieve vaststelling NZa<br />
Specificatie financieringsverschil in het boekjaar <strong>2011</strong> GGz <strong>2011</strong> ZHS Totaal <strong>2011</strong> Totaal 2010<br />
€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000<br />
Wettelijk budget aanvaardbare kosten 3.320 207.306 210.626 209.618<br />
Vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget:<br />
Opbrengsten DBC A-segment inclusief toeslagen 5.490 207.827 213.317 195.027<br />
Honoraria-opbrengsten voor specialisten in loondienst 0 5.479 5.479 5.410<br />
Mutatie onderhanden werk honoraria voor specialisten in loo 0 0 0 129<br />
Kapitaallasten DBC B-segment 0 0 0 0<br />
Overige opbrengsten 0 19.665 19.665 19.309<br />
Nog te factureren DBC A-segment 0 0 0 0<br />
Mutatie onderhanden werk DBC A-segment -882 -11.035 -11.917 1.950<br />
Afrekening overfinanciering 0 0 0 -20.006<br />
Afrekening lumpsum 0 0 0 0<br />
Overige mutaties -188 -2.121 -2.309 1<br />
Totaal financieringsverschil -1.100 -12.509 -13.609 7.798<br />
Toelichting:<br />
De beginbalans is aangepast als gevolg van een stelselwijziging in waardering van het onderhanden werk DBC (€ 21 mln).<br />
Het financieringsoverschot ultimo <strong>2011</strong> is ten opzichte van 2010 gestegen met € 5,7 mln. De stijging wordt met name<br />
veroorzaakt door een stijging in de opbrengsten van € 19 mln en een daling mutatie onderhanden werk per ultimo <strong>2011</strong> ad<br />
€ 14 mln.<br />
Totaal is er in <strong>2011</strong> € 11,7 mln terugbetaald aan de zorgverzekeraars (2010 € 20 mln). Hiervan heeft € 9,3 mln betrekking op<br />
2009 en € 2,4 mln op 2010.<br />
In <strong>2011</strong> is voor een bedrag van € 0,6 mln gecorrigeerd op het totale financieringsoverschot om het saldo aan te laten sluiten<br />
met de werkelijk nog te betalen bedragen aan de zorgverzekeraars op basis van de ontvangen tariefbeschikkingen van de<br />
NZa.<br />
De overige mutaties hebben o.a. betrekking op de ECT-opbrengsten, de cope-controle <strong>2011</strong> en een reservering voor<br />
toekomstige correcties uit de cope- en/of materiële controle vanaf 2013 over de gefactureerde omzetten t/m <strong>2011</strong>.<br />
109
5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS<br />
ACTIVA<br />
9. Liquide middelen<br />
De specificatie is als volgt: 31-dec-11 31-dec-10<br />
€ 1.000 € 1.000<br />
Bankrekeningen 31.868 55.962<br />
Kassen 30 50<br />
Totaal liquide middelen 31.898 56.012<br />
Toelichting:<br />
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.<br />
Onder banktegoeden zijn per balansdatum drie spaarvormen opgenomen van in totaal € 27,8 mln en verdeeld over twee<br />
banken. Het betreffen direct opvraagbare tegoeden met een rentevergoeding variërend van 1,32% tot 1,9%.<br />
110
5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS<br />
PASSIVA<br />
10. Eigen vermogen<br />
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-11 31-dec-10<br />
€ 1.000 € 1.000<br />
Kapitaal 4.084 4.084<br />
Collectief gefinancierd gebonden vermogen 46.553 41.360<br />
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen 3.402 3.402<br />
Totaal eigen vermogen 54.039 48.846<br />
Kapitaal<br />
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per<br />
Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-<strong>2011</strong> bestemming mutaties 31-dec-<strong>2011</strong><br />
€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000<br />
Kapitaal 4.084 0 0 4.084<br />
4.084 0 0 4.084<br />
Collectief gefinancierd gebonden vermogen<br />
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per<br />
Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-<strong>2011</strong> bestemming mutaties 31-dec-<strong>2011</strong><br />
€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000<br />
Reserve aanvaardbare kosten:<br />
31.523 5.639 -4.052 41.214<br />
Mutatie als gevolg van stelselwijziging 5.339 5.339<br />
Bestemmingsreserves:<br />
4.498 -446 4.052 0<br />
Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen 41.360 5.193 0 46.553<br />
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen<br />
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per<br />
Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-<strong>2011</strong> bestemming mutaties 31-dec-<strong>2011</strong><br />
€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000<br />
Algemene reserves:<br />
3.402 0 0 3.402<br />
Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 3.402 0 0 3.402<br />
Toelichting:<br />
Reserve aanvaardbare kosten per 1 januari <strong>2011</strong> is inclusief het positieve effect van € 5.339 stelselwijzing onderhanden<br />
projecten DBC's.<br />
Richtlijn 655 Zorginstellingen is gewijzigd. Het is niet langer verplicht om een bestemmingsreserve voor afschrijving<br />
instandhouding te vormen. Om deze reden is het saldo bestemmingsreserves in <strong>2011</strong> overgeboekt naar Reserve<br />
Aanvaardbare Kosten (totaal € 4 mln).<br />
111
5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS<br />
PASSIVA<br />
11. Voorzieningen<br />
Saldo per Dotatie Onttrekking Saldo per<br />
Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-<strong>2011</strong> 31-dec-<strong>2011</strong><br />
€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000<br />
Eigen risico WA-verzekering 2.140 600 550 2.190<br />
Exploitatie K-gebouw 95 0 95 0<br />
Reorganisatie Personeel 3.355 966 2.463 1.858<br />
Jubileumvoorziening 660 160 0 820<br />
Onderhoud 7.990 3.850 2.593 9.247<br />
Persoonlijk levensfasebudget 1.999 1.502 0 3.501<br />
Voorziening gebouw R 0 1.307 0 1.307<br />
Cope- en materiële controle 0 2.400 0 2.400<br />
Asbestverwijdering 2.915 0 324 2.591<br />
Overig (btw / epid / med.spec) 788 0 344 444<br />
Totaal voorzieningen 19.942 10.785 6.369 24.358<br />
Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden<br />
beschouwd:<br />
31-dec-<strong>2011</strong><br />
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 5.510<br />
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 18.848<br />
Hiervan langlopend (> 5 jaar) 10.067<br />
Toelichting per categorie voorziening:<br />
Het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> heeft zijn WA-risico afgedekt via Centramed. Zolang het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> (per kalenderjaar) de<br />
eigen risicogrens niet bereikt heeft, worden WA-claims uitbetaald. De voorziening wordt derhalve bepaald door per<br />
kalenderjaar het (positieve) restant saldo te berekenen van het eigen risico minus uitbetaalde claims.<br />
Vanaf <strong>2011</strong> is het (eigen) vermogen van Stichting Gebouw-K positief. Hiermee vervalt de noodzaak om zoals voorgaande<br />
jaren een voorziening te treffen.<br />
De Reorganisatievoorziening Personeel is als gevolg van uitgevoerde maatregelen per saldo met € 1,5 mln afgenomen.<br />
Ultimo <strong>2011</strong> worden reorganisatiekosten voorzien voor verandertrajecten binnen het Facilitair Bedrijf.<br />
Bovendien zijn de laatste afrondende maatregelen in het kader van "Samen Verantwoord Vooruit" voorzien en enkele<br />
individuele afvloeiingsregelingen.<br />
Conform het Lange Termijn Huisvestingsplan zal op (middellange) termijn de tijdelijke polikliniek (gebouw R) afgebroken<br />
worden. Ultmo <strong>2011</strong> is derhalve een voorziening getroffen, die gebaseerd is op de (netto) boekwaarde vermeerderd met de<br />
geschatte sloopkosten.<br />
De voorziening cope- en materiële controle betreft een reservering voor toekomstige kosten (over gefactureerde omzetten<br />
t/m <strong>2011</strong>) in verband met de beëindiging van de budgetbekostiging.<br />
112
5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS<br />
PASSIVA<br />
12. Langlopende schulden<br />
De specificatie is als volgt: 31-dec-11 31-dec-10<br />
€ 1.000 € 1.000<br />
Schulden aan kredietinstellingen 108.765 125.195<br />
Overige langlopende schulden 6.976 438<br />
Totaal langlopende schulden 115.741 125.633<br />
Het verloop is als volgt weer te geven: <strong>2011</strong> 2010<br />
€ 1.000 € 1.000<br />
Stand per 1 januari 140.431 134.730<br />
Bij: nieuwe leningen 6.537 20.900<br />
Af: aflossingen 14.797 15.200<br />
Stand per 31 december 132.171 140.430<br />
Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 16.430 14.797<br />
Stand langlopende schulden per 31 december 115.741 125.633<br />
Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als<br />
langlopend moeten worden beschouwd:<br />
Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 16.430 14.797<br />
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 115.741 125.633<br />
Hiervan langlopend (> 5 jaar) 61.856 73.040<br />
Toelichting:<br />
Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar het overzicht 5.1.16<br />
"Overzicht lang lopende schulden". De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. Per<br />
balansdatum zijn de volgende harde zekerheden gesteld:<br />
- WfZ-borging voor een bedrag van pro resto € 105 mln.<br />
- Verpanding inventarissen en apparaten van via financial lease geïnvesteerde bedragen.<br />
13. Kortlopende schulden en overlopende passiva<br />
De specificatie is als volgt: 31-dec-11 31-dec-10<br />
€ 1.000 € 1.000<br />
Crediteuren 15.875 14.001<br />
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 16.430 14.797<br />
Belastingen en sociale premies 5.719 5.552<br />
Schulden terzake pensioenen 1.612 1.411<br />
Nog te betalen salarissen 634 495<br />
Vakantiegeld 4.836 4.503<br />
Vakantiedagen 2.607 3.043<br />
Overige schulden 2.297 2.955<br />
Schulden aan groepsmaatschappijen 780 324<br />
Overige schulden aan medische maatschappen 11.331 13.268<br />
Nog te betalen kosten 17.161 16.249<br />
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 79.282 76.598<br />
113
5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS<br />
PASSIVA<br />
14. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen<br />
Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten<br />
Het verloop is als volgt weer te geven: <strong>2011</strong> 2010<br />
€ 1.000 € 1.000<br />
Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari 7 115<br />
Bij: indexering niet-bestede investeringsruimte 0 1<br />
Bij: investeringsruimte verslagjaar 827 811<br />
Af: investeringen verslagjaar 832 920<br />
Beschikbare investeringsruimte 31 december 2 7<br />
Lopende investeringsprojecten leggen het volgende beslag op de beschikbare investeringsruimte: 0<br />
Waarborgfonds voor de Zorgsector<br />
Deelnemers van het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ) zijn via het obligo mederisicodragers. In het<br />
extreme geval dat het WfZ op zijn garantieverplichtingen wordt aangesproken én de door het WfZ gevestigde<br />
zekerheden en het door hem aangehouden vermogen onvoldoende is om aan de garantieverplichtingen jegens<br />
de geldgevers te voldoen, kan het WfZ een beroep doen op zijn deelnemers.<br />
De deelnemers zijn in deze uitzonderlijke situatie verplicht achtergesteld vermogen aan het WfZ ter beschikking<br />
te stellen tot maximaal 3% van de restschuld van de geborgde leningen van de deelnemer.<br />
Voor het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> bedraagt deze verplichting ultimo <strong>2011</strong> 3% van € 105 mln is € 3,1 mln (2010:<br />
€ 3,5 mln).<br />
Bankier<br />
ABN AMRO en Rabobank vormen een bankenconsortium en zijn huisbankier.<br />
In december <strong>2011</strong> is een clubdealovereenkomst gesloten met een omvang van € 280 mln. In maart 2012 is deze<br />
verhoogd naar € 299 mln. Hiervan is € 75 mln beschikbaar als rekening courant faciliteit.<br />
De verhoging van € 19 mln is ter beschikking gesteld om de lening van de ING bank, oorspronkelijke hoofdsom<br />
€ 20 mln, af te lossen op 19 maart 2012.<br />
Het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> is contractueel verplicht om 75% van het renterisico op aangesproken bancaire<br />
faciliteiten af te dekken. Vooruitlopend hierop is ultimo <strong>2011</strong> reeds € 66 mln (32%) aan renteswaps afgesloten.<br />
Aangegane investeringsverplichtingen<br />
Voor de nieuwbouw van de poliklinieken zijn voor de bouw, de electrische en werktuigbouwkundige<br />
investeringen verplichtingen aangegaan voor € 11,6 mln.<br />
Derivaten<br />
Ultimo <strong>2011</strong> zijn 12 renteswapcontracten afgesloten met als doel het renterisico op de financiering van de<br />
bouwprojecten 2012-2015 af te dekken. De renteswaps hebben een totale dekking van risico's voor een<br />
financiering van € 66 mln, met een looptijd variërend tussen 1-2-2012 en 1-11-2015. Per ultimo <strong>2011</strong> zijn de<br />
swaps derhalve nog niet geëffectueerd.<br />
De afgesloten renteswaps hebben ultimo <strong>2011</strong> als gevolg van rentedaling een negatieve marktwaarde van<br />
€ 1,1 mln.<br />
Gedifferentieerde PEMBA Premie<br />
In het kader van de Wet PEMBA is het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> gedifferentieerde premies verschuldigd. De hoogte<br />
hiervan is afhankelijk van de veroorzaakte WAO-instroom in het verleden. Deze gedifferentieerde PEMBA<br />
premie bedroeg over 2010 0,19%. Voor <strong>2011</strong> is de gedifferentieerde PEMBA premie vastgesteld op 0,26% van<br />
de WAO loonsom.<br />
114
5.1.14 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi<br />
5.1.14.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa<br />
NZa-IVA Grond Terrein- Gebouwen Ver- Installaties Inventaris art. 2 Onderhanden Subtotaal Totaal<br />
voorzieningen bouwingen ex art. 18 WBMV Projecten vergunning<br />
€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000<br />
Stand per 1 januari <strong>2011</strong><br />
- aanschafwaarde 0 987 0 51.600 7.940 10.020 23.360 0 93.907 393.334<br />
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
- cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 28.894 5.412 5.113 13.653 0 53.072 196.896<br />
Boekwaarde per 1 januari <strong>2011</strong> 0 987 0 22.706 2.528 4.907 9.707 0 40.835 196.438<br />
Mutaties in het boekjaar<br />
- investeringen 0 0 0 0 0 0 1.413 0 1.413 44.225<br />
- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
- afschrijvingen 0 0 0 1.032 278 449 2.019 0 3.778 27.461<br />
- extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
- toename Onderhanden Projecten 0 0 0 0 0 0 0 1.394 1.394 40.149<br />
- mutaties aanschafwaarden 0 0 0 0 -596 0 0 19 -577 6<br />
- mutaties afschrijvingen 0 0 0 0 -92 0 0 0 -92 -92<br />
- Onderhanden Projecten naar Activa 0 0 0 0 0 0 0 1.413 1.413 44.224<br />
- terugname geheel afgeschreven activa<br />
aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 293<br />
cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 293<br />
- desinvesteringen<br />
aanschafwaarde 0 0 0 346 0 182 0 0 528 8.581<br />
cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 303 0 160 0 0 463 3.494<br />
per saldo 0 0 0 43 0 22 0 0 65 5.087<br />
Mutaties in boekwaarde (per saldo) 0 0 0 -1.075 -874 -471 -606 0 -3.026 7.608<br />
Stand per 31 december <strong>2011</strong><br />
- aanschafwaarde 0 987 0 51.254 7.344 9.838 24.773 0 94.196 424.616<br />
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
- cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 29.623 5.598 5.402 15.672 0 56.295 220.478<br />
Boekwaarde per 31 december <strong>2011</strong> 0 987 0 21.631 1.746 4.436 9.101 0 37.901 204.138<br />
Afschrijvingspercentage 0,0% 0,0% 5,0% 2,0% 5,0% 5,0% 10-20% 0,0%<br />
115
5.1.14 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi<br />
5.1.14.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa<br />
Trekkings Onderhanden Subtotaal Instand- Onderhanden Subtotaal Subtotaal<br />
rechten Projecten houding Projecten meldingsplichtige<br />
activa<br />
€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000<br />
Stand per 1 januari <strong>2011</strong><br />
- aanschafwaarde 98.292 18 98.310 22.143 750 22.893 121.203<br />
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0<br />
- cumulatieve afschrijvingen 27.195 0 27.195 12.142 0 12.142 39.337<br />
Boekwaarde per 1 januari <strong>2011</strong> 71.097 18 71.115 10.001 750 10.751 81.866<br />
Mutaties in het boekjaar<br />
- investeringen 16.021 0 16.021 1.362 0 1.362 17.383<br />
- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0<br />
- afschrijvingen 5.768 0 5.768 1.824 0 1.824 7.592<br />
- toename Onderhanden Projecten 0 14.449 14.449 0 499 499 14.948<br />
- mutaties aanschafwaarden 601 2.281 2.882 0 132 132 3.014<br />
- mutaties afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0<br />
- Onderhanden Projecten naar Activa 0 16.021 16.021 0 1.361 1.361 17.382<br />
- terugname geheel afgeschreven activa<br />
aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 0<br />
cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0<br />
cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0<br />
- desinvesteringen<br />
aanschafwaarde 6.708 0 6.708 408 0 408 7.116<br />
cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0<br />
cumulatieve afschrijvingen 2.491 0 2.491 159 0 159 2.650<br />
per saldo 4.217 0 4.217 249 0 249 4.466<br />
Mutaties in boekwaarde (per saldo) 6.637 709 7.346 -711 -730 -1.441 5.905<br />
Stand per 31 december <strong>2011</strong><br />
- aanschafwaarde 108.206 727 108.933 23.097 20 23.117 132.050<br />
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0<br />
- cumulatieve afschrijvingen 30.472 0 30.472 13.807 0 13.807 44.279<br />
Boekwaarde per 31 december <strong>2011</strong> 77.734 727 78.461 9.290 20 9.310 87.771<br />
Afschrijvingspercentage 5,0% 0,0% 10,0% 0,0%<br />
116
5.1.14 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi<br />
5.1.14.3 WMG-gefinancierde vaste activa<br />
Inventaris Vervoer- Automati- Onderhanden Subtotaal<br />
middelen sering projecten WMG<br />
€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000<br />
Stand per 1 januari <strong>2011</strong><br />
- aanschafwaarde 111.683 24 26.120 2.451 140.278<br />
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0<br />
- cumulatieve afschrijvingen 70.539 24 20.713 0 91.276<br />
Boekwaarde per 1 januari <strong>2011</strong> 41.144 0 5.407 2.451 49.002<br />
Mutaties in het boekjaar<br />
- investeringen 11.564 0 12.854 0 24.418<br />
- herwaarderingen 0 0 0 0 0<br />
- afschrijvingen 8.173 0 6.162 0 14.335<br />
- toename Onderhanden Projecten 0 0 0 23.844 23.844<br />
- mutaties aanschafwaarden 0 0 0 -249 -249<br />
- mutaties afschrijvingen 0 0 0 0 0<br />
- Onderhanden Projecten naar Activa 0 0 0 24.418 24.418<br />
- terugname geheel afgeschreven activa<br />
aanschafwaarde 269 24 0 0 293<br />
cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0<br />
cumulatieve afschrijvingen 269 24 0 0 293<br />
- desinvesteringen<br />
aanschafwaarde 181 0 0 0 181<br />
cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0<br />
cumulatieve afschrijvingen 54 0 0 0 54<br />
per saldo 127 0 0 0 127<br />
Mutaties in boekwaarde (per saldo) 3.264 0 6.692 -823 9.133<br />
Stand per 31 december <strong>2011</strong><br />
- aanschafwaarde 122.797 0 38.974 1.628 163.399<br />
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0<br />
- cumulatieve afschrijvingen 78.389 0 26.875 0 105.264<br />
Boekwaarde per 31 december <strong>2011</strong> 44.408 0 12.099 1.628 58.135<br />
Afschrijvingspercentage 10,0% 20,0% 10-20% 0,0%<br />
117
5.1.14 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi<br />
5.1.14.4 Niet WTZi/WMG gefinancierde vaste activa<br />
Grond Terrein- Gebouwen Installaties Inventaris Onderhanden Subtotaal<br />
voorzieningen projecten Niet WTZi<br />
€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000<br />
Stand per 1 januari <strong>2011</strong><br />
- aanschafwaarde 5 0 22.900 11.975 0 3.066 37.946<br />
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0<br />
- cumulatieve afschrijvingen 0 0 8.052 5.159 0 0 13.211<br />
Boekwaarde per 1 januari <strong>2011</strong> 5 0 14.848 6.816 0 3.066 24.735<br />
Mutaties in het boekjaar<br />
- investeringen 0 0 269 233 509 0 1.011<br />
- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0<br />
- afschrijvingen 0 0 1.048 702 6 0 1.756<br />
- toename Onderhanden Projecten 0 0 0 0 0 -37 -37<br />
- mutaties aanschafwaarden 0 0 -5 0 0 -2.177 -2.182<br />
- mutaties afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0<br />
- Onderhanden Projecten naar Activa 0 0 0 0 0 1.011 1.011<br />
- terugname geheel afgeschreven activa<br />
aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 0<br />
cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0<br />
cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0<br />
- desinvesteringen<br />
aanschafwaarde 0 0 161 595 0 0 756<br />
cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0<br />
cumulatieve afschrijvingen 0 0 77 250 0 0 327<br />
per saldo 0 0 84 345 0 0 429<br />
Mutaties in boekwaarde (per saldo) 0 0 -868 -814 503 -3.225 -4.404<br />
Stand per 31 december <strong>2011</strong><br />
- aanschafwaarde 5 0 23.003 11.613 509 -159 34.971<br />
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0<br />
- cumulatieve afschrijvingen 0 0 9.023 5.611 6 0 14.640<br />
Boekwaarde per 31 december <strong>2011</strong> 5 0 13.980 6.002 503 -159 20.331<br />
Afschrijvingspercentage 0,0% 5,0% 2-10% 5-10% 20,0% 0,0%<br />
118
5.1.15.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN (ENKELVOUDIG)<br />
Projectgegevens<br />
Project Omschrijving WTZi/WMG type t/m<br />
2010<br />
correcties<br />
t/m <strong>2011</strong><br />
<strong>2011</strong> gereed onderhanden<br />
Jaar<br />
van oplevering<br />
Artikel 2 investeringen vergunning 0 19 1.394 1.413 0<br />
B-119 Voorbereidingen nieuwbouw poli WTZi 0 1.956 1.804 152<br />
0 19 3.350 3.217 152<br />
B-020 Renovatie spoedeisende hulp trekkingsrechten 3 0 386 386 3<br />
B-031 Gebruiksvergunning trekkingsrechten 0 0 73 73 0 <strong>2011</strong><br />
B-068 Herinrichten IC H1 trekkingsrechten 0 1.131 4.407 5.538 0 <strong>2011</strong><br />
B-073 Bouwkundige aanpassingen apotheek trekkingsrechten 0 0 10 10 0<br />
B-076 HCK 5 trekkingsrechten 0 95 683 778 0 <strong>2011</strong><br />
B-077 MDO-centrum trekkingsrechten 0 612 270 882 0 <strong>2011</strong><br />
B-081/B-200 Plankosten LTHP trekkingsrechten 18 0 640 162 496<br />
B-084 Herinrichting CSA trekkingsrechten 0 320 880 1.200 0 <strong>2011</strong><br />
B-089 Tijdelijke huisvesting gebouw W trekkingsrechten 0 0 1.305 1.305 0 <strong>2011</strong><br />
B-091/B-112 Renovatie 4 west trekkingsrechten 0 0 2.116 2.116 0<br />
B-097 Herziening Entreegebied trekkingsrechten 0 73 220 293 0 <strong>2011</strong><br />
B-107 Aanpassing Core lab trekkingsrechten 0 29 85 114 0<br />
B-108 Verhuizen IVF Kbg trekkingsrechten 0 15 0 0 15<br />
B-104 Aanpassing MRI trekkingsrechten 0 0 84 84 0<br />
B-113 Aanpassen brandmeldinstallatie trekkingsrechten 0 0 765 765 0<br />
B-116 Infravoorzieningen H4 west trekkingsrechten 0 0 323 323 0<br />
B-115 Aanpassingen ENG stoel trekkingsrechten 0 0 28 28 0<br />
B-117 Terreinvoorzieningen polikliniek trekkingsrechten 0 0 144 144 0<br />
Overig trekkingsrechten 0 3 76 19 60<br />
21 2.278 12.493 14.218 575<br />
B-063 Upgrade GBS instandhouding 750 0 110 860 0<br />
B-066 Uitbreiding Koelcapaciteit instandhouding 0 0 27 27 0<br />
B-087 Omleggen Backbone ICT door Y instandhouding 0 0 35 35 0<br />
B-102 4e Endoscopiekamer instandhouding 0 0 128 128 0<br />
B-104 Aanpassing MRI instandhouding 0 97 4 101 0<br />
B-120 Opknappen H12 west Kinderafdeling instandhouding 0 0 95 95 0<br />
B-122 Update H13 west instandhouding 0 0 60 60 0<br />
B-126 Renovatie H4 oost naar SVA instandhouding 0 0 20 0 20<br />
Overig instandhouding 0 35 20 55 0<br />
750 132 499 1.362 20<br />
Overige vooruitbetaalde materiële vaste<br />
activa WMG 2.451 -249 23.844 24.418 1.628<br />
2.451 -249 23.844 24.418 1.628<br />
B-068 Herinrichten IC H1 Niet WMG/WTZi 1.131 -1.131 0 0 0<br />
B-076 HCK 5 Niet WMG/WTZi 95 -95 0 0 0<br />
B-077 MDO-centrum Niet WMG/WTZi 612 -612 0 0 0<br />
B-080 Nieuwbouw polikliniek Niet WMG/WTZi 350 0 -350 0 0<br />
B-084 Herinrichting CSA Niet WMG/WTZi 320 -320 0 0 0<br />
B-097 Herziening Entreegebied Niet WMG/WTZi 73 -73 0 0 0<br />
B-098 Poli-apotheek Niet WMG/WTZi 8 0 494 502 0<br />
B-104 Aanpassing MRI Niet WMG/WTZi 97 -97 0 0 0<br />
B-107 Aanpassing Core lab Niet WMG/WTZi 29 -29 0 0 0<br />
B-108 Verhuizen IVF Kbg Niet WMG/WTZi 15 -15 0 0 0<br />
B-110 Multimedia H4 w Niet WMG/WTZi 6 0 0 0 6<br />
I-072 Transmurale Apotheek Niet WMG/WTZi 0 230 279 509 0<br />
Voorziening groot onderhoud Niet WMG/WTZi 0 123 -108 0 15<br />
Overig Niet WMG/WTZi 330 -158 -352 0 -180<br />
3.067 -2.177 -37 1.011 -158<br />
Totaal <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> 6.288 3 40.150 44.226 2.218<br />
119
5.1.15.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEKOMEN PROJECTEN (ENKELVOUDIG)<br />
Projectgegevens<br />
Investeringen<br />
Project Omschrijving WTZi-type WTZi WMG Overige Totaal<br />
€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000<br />
Artikel 2 investeringen vergunning 1.413 0 0 1.413<br />
B-119 Voorbereidingen nieuwbouw poli WTZi 1.804 0 0 1.804<br />
B-020 Renovatie spoedeisende hulp trekkingsrechten 386 0 0 386<br />
B-031 Gebruiksvergunning trekkingsrechten 73 0 0 73<br />
B-068 Herinrichten IC H1 trekkingsrechten 5.538 0 0 5.538<br />
B-073 Bouwkundige aanpassingen apotheek trekkingsrechten 10 0 0 10<br />
B-076 HCK 5 trekkingsrechten 778 0 0 778<br />
B-077 MDO-centrum trekkingsrechten 882 0 0 882<br />
B-081/B-200 Plankosten LTHP trekkingsrechten 162 0 0 162<br />
B-084 Herinrichting CSA trekkingsrechten 1.200 0 0 1.200<br />
B-089 Tijdelijke huisvesting gebouw W trekkingsrechten 1.305 0 0 1.305<br />
B-091/B-112 Renovatie 4 west trekkingsrechten 2.116 0 0 2.116<br />
B-097 Herziening Entreegebied trekkingsrechten 293 0 0 293<br />
B-107 Aanpassing Core lab trekkingsrechten 114 0 0 114<br />
B-104 Aanpassing MRI trekkingsrechten 84 0 0 84<br />
B-113 Aanpassen brandmeldinstallatie trekkingsrechten 765 0 0 765<br />
B-116 Infravoorzieningen H4 west trekkingsrechten 323 0 0 323<br />
B-115 Aanpassingen ENG stoel trekkingsrechten 28 0 0 28<br />
B-117 Terreinvoorzieningen poliklinie trekkingsrechten 144 0 0 144<br />
Overig trekkingsrechten 19 0 0 19<br />
B-063 Upgrade GBS instandhouding 860 0 0 860<br />
B-066 Uitbreiding Koelcapaciteit instandhouding 27 0 0 27<br />
B-087 Omleggen Backbone ICT door Y instandhouding 35 0 0 35<br />
B-102 4e Endoscopiekamer instandhouding 128 0 0 128<br />
B-104 Aanpassing MRI instandhouding 101 0 0 101<br />
B-120 Opknappen H12 west Kinderafdeling instandhouding 95 0 0 95<br />
B-122 Update H13 west instandhouding 60 0 0 60<br />
Overig instandhouding 55 0 0 55<br />
Overige vooruitbetaalde materiële vaste<br />
activa WMG 24.418 0 24.418<br />
B-098 Poli-apotheek Niet WMG/WTZi 0 502 502<br />
I-072 Transmurale Apotheek Niet WMG/WTZi 0 509 509<br />
Totaal <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> 18.797 24.418 1.011 44.226<br />
120
BIJLAGE<br />
5.1.16 OVERZICHT LANGLOPENDE SCHULDEN ULTIMO <strong>2011</strong> (ENKELVOUDIG)<br />
Leninggever Datum Hoofdsom Totale<br />
looptijd<br />
Soort lening<br />
Werkelijke<br />
rente<br />
Restschuld 31<br />
december<br />
2010<br />
Nieuwe<br />
leningen in<br />
<strong>2011</strong><br />
Aflossing in<br />
<strong>2011</strong><br />
Restschuld 31<br />
december<br />
<strong>2011</strong><br />
Restschuld<br />
over 5 jaar<br />
Resterende<br />
looptijd in<br />
jaren eind<br />
<strong>2011</strong><br />
Aflossingswijze<br />
Aflossing<br />
2012<br />
€ % € € € € € €<br />
Gestelde<br />
zekerheden<br />
Rabobank 10-sep-94 6.840.542 20 onderhands 4,06% 1.368.109 0 342.027 1.026.082 0 3 Lineair 342.027 1<br />
Nationale Nederlanden 13-jan-95 10.979.512 19 onderhands 3,67% 2.311.481 0 577.869 1.733.612 0 2 Lineair 577.869 1<br />
BNG 1-jan-98 3.684.695 20 onderhands 5,98% 2.062.431 0 129.781 1.932.650 1.283.744 6 Lineair 129.781 1<br />
Stichting Steunfonds 1-aug-03 1.500.000 10 onderhands 5,11% 1.500.000 0 0 1.500.000 0 2 afl. vrij 0 2<br />
ING Bank 29-dec-03 4.000.000 10 onderhands 3,37% 1.300.000 0 400.000 900.000 0 2 Lineair 400.000 1<br />
ING Bank 5-feb-04 1.450.000 8 onderhands 3,30% 226.563 0 181.250 45.313 0 0 Lineair 45.313 1<br />
BNG 23-dec-05 22.000.000 11 onderhands 3,30% 12.000.000 0 2.000.000 10.000.000 0 5 Lineair 2.000.000 1<br />
NWB 22-dec-06 25.000.000 20 onderhands 3,96% 20.000.000 0 1.250.000 18.750.000 12.500.000 15 Lineair 1.250.000 1<br />
NWB 22-dec-06 22.500.000 11 onderhands 3,87% 14.318.181 0 2.045.455 12.272.726 2.045.454 6 Lineair 2.045.455 1<br />
NWB 22-dec-06 20.000.000 18 onderhands 3,94% 15.555.556 0 1.111.111 14.444.445 8.888.888 13 Lineair 1.111.111 1<br />
NWB 23-jul-08 2.930.125 20 onderhands 5,09% 2.600.486 0 146.506 2.453.980 1.721.448 17 Lineair 146.506 1<br />
BNG 1-sep-09 25.000.000 25 onderhands 4,12% 23.750.000 0 1.000.000 22.750.000 17.750.000 23 Lineair 1.000.000 1<br />
Rabobank 23-dec-09 15.000.000 5 onderhands 2,28% 12.000.000 0 3.000.000 9.000.000 0 3 Lineair 3.000.000 1<br />
ASN 23-dec-09 10.000.000 15 onderhands 3,67% 9.333.334 0 666.666 8.666.668 5.333.338 13 Lineair 666.666 1<br />
ING Bank 29-okt-10 20.000.000 20 onderhands 3,83% 20.000.000 0 999.999 19.000.001 12.333.341 19 Lineair 1.333.333 3<br />
BNG 1-nov-10 900.000 5 onderhands 1,92% 900.000 0 180.000 720.000 0 4 Lineair 180.000 1<br />
25-0119 31-dec-05 1.605.330 9 financial lease 3,47% 622.549 0 184.256 438.293 0 3 Annuïteit 190.650 4<br />
25-0120 31-dec-05 4.777.135 7 financial lease 2,71% 582.171 0 582.172 0 0 0 Annuïteit 0 4<br />
Econocom 1-nov-11 6.537.539 4 financial lease 4,00% 0 6.537.539 0 6.537.539 0 4 Annuïteit 2.011.551 4<br />
Totaal 140.430.862 6.537.539 14.797.092 132.171.309 61.856.213 16.430.262<br />
1. WFZ Borging<br />
2. Geen Zekerheden verstrekt<br />
3. Negative pledge, pari-passu, cross default, positieve/negatieve hypotheekverklaring<br />
4. verpanding inventaris en apparaten<br />
121
5.1.17 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING<br />
15. Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidie)<br />
<strong>2011</strong> 2010<br />
€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000<br />
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten<br />
voorgaand jaar 209.618 204.377<br />
Productieafspraken verslagjaar 3.620 344<br />
Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling 3.072 1.624<br />
Prijsindexatie materiële kosten 1.110 -329<br />
Groei normatieve kapitaallasten 434 272<br />
4.616 1.567<br />
Uitbreiding erkenning en toelating:<br />
- loonkosten 3.138 1.146<br />
- materiële kosten 3 36<br />
- normatieve kapitaallasten 112 12<br />
3.253 1.194<br />
Beleidsmaatregelen overheid:<br />
- generieke budgetkortingen -8.905 -1.457<br />
-8.905 -1.457<br />
Nacalculeerbare kapitaallasten:<br />
- rente 279 765<br />
- afschrijvingen -277 584<br />
- overige -1.658 3.804<br />
-1.656 5.153<br />
Overige mutaties:<br />
- opschoning B-segment 59 -1.560<br />
- overige 21 0<br />
80 -1.560<br />
Subtotaal wettelijk budget boekjaar 210.626 209.618<br />
Correcties voorgaande jaren 2.966 1.685<br />
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten jaar 213.592 211.303<br />
122
5.1.17 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING<br />
BATEN<br />
16. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC B-segment)<br />
De specificatie is als volgt: <strong>2011</strong> 2010<br />
€ 1.000 € 1.000<br />
Zorgprestaties tussen instellingen 1.298 1.138<br />
Opbrengsten uit hoofde van niet-gebudgetteerde Zvw/AWBZ-zorg<br />
(waaronder kraamzorg)<br />
380 383<br />
Totaal 1.678 1.521<br />
17. Toelichting omzet DBC B-segment<br />
De specificatie is als volgt: <strong>2011</strong> 2010<br />
€ 1.000 € 1.000<br />
Gefactureerde omzet DBC B-segment 56.361 52.891<br />
Mutatie onderhanden projecten DBC B-segment 2.505 97<br />
Totaal 58.866 52.988<br />
Toelichting:<br />
De toename van de opbrengsten B-segment kunnen nagenoeg geheel worden toegeschreven aan de uitbreiding van het B-<br />
segment in <strong>2011</strong>.<br />
Daarnaast wordt de positieve mutatie onderhanden projecten DBC B-segment vooral veroorzaakt door de<br />
geïmplementeerde stelselwijziging waarderingsgrondslag (zie toelichting balans).<br />
19. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten<br />
De specificatie is als volgt: <strong>2011</strong> 2010<br />
€ 1.000 € 1.000<br />
Overige dienstverlening 21.633 16.675<br />
Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en<br />
verhuur onroerend goed):<br />
Overige en administratieve diensten 465 599<br />
Overige subsidies 17.576 16.104<br />
Andere hotelmatige vergoedingen 934 2.459<br />
Bereide maaltijden 2.735 4.453<br />
Totaal 43.343 40.290<br />
Toelichting:<br />
De stijging overige dienstverlening wordt verklaard door het vrijvallen van reservering CAG's (€ 4,2 mln).<br />
Opbrengsten uit bereide maaltijden zijn gedaald door het wegvallen van een (tijdelijke) externe klant.<br />
123
5.1.17 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING<br />
LASTEN<br />
20. Personeelskosten<br />
De specificatie is als volgt: <strong>2011</strong> 2010<br />
€ 1.000 € 1.000<br />
Lonen en salarissen 108.799 105.049<br />
Sociale lasten 14.786 13.631<br />
Pensioenpremies 9.546 8.935<br />
Andere personeelskosten 5.263 4.721<br />
Subtotaal 138.394 132.336<br />
Personeel niet in loondienst 10.311 10.105<br />
Totaal personeelskosten 148.705 142.441<br />
Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:<br />
Algemeen en administratieve functies 389 427<br />
Hotelfuncties 230 251<br />
Patientgebonden functies 1.922 1.787<br />
Leerling verpleegkundigen 3 2<br />
Terrein- en gebouwgebonden functies 28 22<br />
Overige 2 7<br />
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 2.574 2.496<br />
Toelichting:<br />
Ondanks een toename van het aantal uitbetaalde FTE, blijven de kosten voor Personeel niet in loondienst (PNIL) fors. PNIL<br />
betreft enerzijds inzet op moeilijk invulbare vacatures bij OK, ICMT en Financiën. Anderzijds betreft het projecten en interim<br />
management.<br />
In <strong>2011</strong> zijn de opleidingsactiviteiten met ruim € 0,5 mln gestegen ten opzichte van voorgaand jaar.<br />
Het overzicht aantal FTE's is voor het eerst inclusief uitbetaalde FTE's overwerk en FTE's boven CAO-voltijdsnorm.<br />
De vergelijkende cijfers 2010 zijn hierop aangepast (+ 11 FTE).<br />
124
5.1.17 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING<br />
LASTEN<br />
21. Afschrijvingen vaste activa<br />
De specificatie is als volgt: <strong>2011</strong> 2010<br />
€ 1.000 € 1.000<br />
Nacalculeerbare afschrijvingen:<br />
- materiële vaste activa 11.370 11.166<br />
Overige afschrijvingen:<br />
- materiële vaste activa 12.263 11.909<br />
- boekresultaat MVA 372 0<br />
-afwaardering niet aanwezige MVA ultimo <strong>2011</strong> 4.610 0<br />
Totaal afschrijvingen 28.615 23.075<br />
Toelichting:<br />
Volgens MVA (zie 5.1.14) bedragen de afschrijvingen in <strong>2011</strong> totaal € 27,4 mln. Hiervan is € 3,8 mln in de resultatenrekening<br />
geherrubriceerd naar leasing (overige bedrijfskosten). Bovendien is ultimo <strong>2011</strong> besloten om een extra afschrijvingslast te<br />
nemen van € 4,6 mln in verband met activa die niet meer fysiek aanwezig zijn. Dit bedrag is gelijk aan de netto boekwaarde<br />
van deze activa per ultimo <strong>2011</strong>. Op verkochte en buitengebruik gestelde activa is een boekverlies van € 0,4 mln geleden.<br />
Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten <strong>2011</strong><br />
€ 1.000<br />
Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening 28.615<br />
waarvan nacalculeerbare afschrijvingen 11.370<br />
In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten:<br />
- WTZi-vergunningplichtige vaste activa 3.778<br />
- WTZi-meldingsplichtige vaste activa 7.592<br />
- WMG-gefinancierde vaste activa 10.507<br />
- Niet WTZi/WMG-gefinancierde vaste activa 1.756<br />
Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten 23.633<br />
Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa 424.616<br />
Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa 220.478<br />
Cumulatieve vergoedingen voor nacalculeerbare afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa 0<br />
125
5.1.17 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING<br />
LASTEN<br />
23. Overige bedrijfskosten<br />
De specificatie is als volgt: <strong>2011</strong> 2010<br />
€ 1.000 € 1.000<br />
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 9.428 10.896<br />
Algemene kosten 21.634 21.619<br />
Patiënt- en bewonersgebonden kosten 80.120 78.573<br />
Onderhoud en energiekosten:<br />
- onderhoud 5.817 9.458<br />
- energie 4.302 4.091<br />
Subtotaal 10.119 13.549<br />
Huur en leasing 6.697 3.623<br />
Dotaties en vrijval voorzieningen 3.599 1.139<br />
Totaal overige bedrijfskosten 131.597 129.399<br />
Toelichting:<br />
De kosten voor de dotatie aan de voorziening (groot) onderhoud zijn in <strong>2011</strong> bijna € 4 mln lager dan in 2010. In 2010 was een<br />
eenmalige dotatie gevormd voor asbestverwijdering ad € 2,9 mln.<br />
Onder "huur en leasing" is een eenmalige last genomen van ruim € 3 mln.<br />
Conform het Lange Termijn Huisvestingsplan zal op (middellange) termijn de tijdelijke polikliniek (gebouw R) afgebroken<br />
worden.<br />
Ultimo <strong>2011</strong> is derhalve een voorziening getroffen, die gebaseerd is op de (netto) boekwaarde vermeerderd met de<br />
geschatte sloopkosten (€ 1,3 mln).<br />
Voorzieningskosten zijn daarnaast gestegen als gevolg van dotaties dubieuze debiteuren.<br />
24. Financiële baten en lasten<br />
De specificatie is als volgt: <strong>2011</strong> 2010<br />
€ 1.000 € 1.000<br />
Rentebaten 1.338 853<br />
Resultaat deelnemingen 462 436<br />
Subtotaal financiële baten 1.800 1.289<br />
Rentelasten -5.169 -5.043<br />
Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten 0 -700<br />
Subtotaal financiële lasten -5.169 -5.743<br />
Totaal financiële baten en lasten -3.369 -4.454<br />
Toelichting:<br />
In 2010 zijn direct alle afschrijvingslasten genomen met betrekking tot lening- en emissiekosten (conform beleidsregel CU<br />
2002).<br />
Hierdoor dalen deze lasten van € 700 (2010) naar € 0 (<strong>2011</strong>).<br />
126
5.2 OVERIGE GEGEVENS<br />
127
5.2 OVERIGE GEGEVENS<br />
5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening<br />
De Raad van Bestuur van Stichting <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> heeft de jaarrekening <strong>2011</strong> vastgesteld in de vergadering van 11 april<br />
2012.<br />
De Raad van Toezicht van de Stichting <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> heeft de jaarrekening <strong>2011</strong> goedgekeurd in de vergadering van 26<br />
april 2012.<br />
5.2.2 Resultaatbestemming<br />
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.<br />
5.2.3 Gebeurtenissen na balansdatum<br />
Op 1 februari 2012 is de heer Dr. Ir. P.A.M. Boomkamp toegetreden tot de Raad van Bestuur van Stichting <strong>Catharina</strong><br />
<strong>Ziekenhuis</strong>.<br />
Op 15 maart 2012 is mevrouw Prof. Dr. K. Horstman teruggetreden uit de Raad van Toezicht.<br />
5.2.4 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders<br />
W.G. Dr. P.L. Batenburg<br />
Voorzitter Raad van Bestuur<br />
W.G. Dr. Ir. P.A.M. Boomkamp<br />
Lid Raad van Bestuur<br />
W.G. W.I.I. van Beek<br />
Voorzitter Raad van Toezicht<br />
W.G. Dr. A. Huijser<br />
Vice-voorzitter Raad van Toezicht<br />
W.G. Drs. C.W. van der Waaij RA<br />
Lid Raad van Toezicht<br />
W.G. Prof. Dr. E. Schadé<br />
Lid Raad van Toezicht<br />
W.G. Mr. J.W. Wabeke<br />
Lid Raad van Toezicht<br />
W.G. Mw. L.C.A. Declercq MSc<br />
Lid Raad van Toezicht<br />
5.2.5 Controleverklaring<br />
De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.<br />
5.2.6 Kwantitatieve gegevens<br />
De kwantitatieve gegevens zijn opgenomen in de bijlage van de jaarrekening.<br />
128
Controleverklaring van de<br />
onafhankelijke accountant<br />
129
130
131
5.2.6 KWANTITATIEVE GEGEVENS<br />
<strong>2011</strong> 2010<br />
Aantal erkende bedden (inclusief wiegen) 696 696<br />
Aantal verpleegdagen 170.604 171.993<br />
Waarvan PAAZ (exclusief afwezigheidsdagen) 7.098 7.240<br />
Waarvan afwezigheidsdagen PAAZ 1.098 805<br />
Waarvan verkeerd bed dagen 2.403 3.072<br />
132
5.2.6 KWANTITATIEVE GEGEVENS<br />
Overzicht opnamen en verpleegdagen per specialisme<br />
Aantal opnames Aantal verpleegdagen Gemiddelde<br />
verpleegduur<br />
<strong>2011</strong> 2010 <strong>2011</strong> 2010 <strong>2011</strong> 2010<br />
Anesthesiologie 209 211 6.349 6.208 30,4 29,4<br />
Cardiologie 6.479 5.879 19.588 19.234 3,0 3,3<br />
Cardiothoracale Chirurgie 1.686 1.693 12.813 12.815 7,6 7,6<br />
Chirurgie 4.101 4.160 21.431 23.325 5,2 5,6<br />
Dermatologie 57 54 238 309 4,2 5,7<br />
Gastro-enterologie 1.028 827 7.882 7.379 7,7 8,9<br />
Geriatrie 448 399 6.335 5.935 14,1 14,9<br />
Inwendige Geneeskunde 2.700 2.718 24.257 24.410 9,0 9,0<br />
Keel-, Neus- en Oorheelkunde 247 212 595 456 2,4 2,2<br />
Kindergeneeskunde 1.815 1.893 8.755 9.764 4,8 5,2<br />
Longgeneeskunde 1.862 1.847 15.110 14.470 8,1 7,8<br />
Mondziekten, Kaak- en<br />
Aangezichtschirurgie 114 118 280 258 2,5 2,2<br />
Neurologie 1.356 1.235 10.448 10.592 7,7 8,6<br />
Oogheelkunde 44 37 83 84 1,9 2,3<br />
Orthopedie 1.542 1.666 10.256 10.460 6,7 6,3<br />
Plastische Chirurgie 465 454 1.321 1.316 2,8 2,9<br />
Psychiatrie (PAAZ) 403 447 8.196 8.045 20,3 18,0<br />
Radiotherapie (inclusief Nucleaire<br />
Geneeskunde) 79 96 43 433 0,5 4,5<br />
Urologie 1.557 1.499 6.372 6.183 4,1 4,1<br />
Gynaecologie en Verloskunde 3.416 3.260 10.252 10.317 3,0 3,2<br />
29.608 28.705 170.604 171.993 5,8 6,0<br />
133
5.2.6 KWANTITATIEVE GEGEVENS<br />
Overzicht polikliniekbezoeken per specialisme<br />
Aantal eerste Aantal herhalings- Herhaalfactor<br />
polikliniekbezoeken polikliniekbezoeken<br />
<strong>2011</strong> 2010 <strong>2011</strong> 2010 <strong>2011</strong> 2010<br />
Anesthesiologie 2.048 1.666 6.140 5.077 3,0 3,0<br />
Cardiologie 15.929 15.207 28.765 27.374 1,8 1,8<br />
Cardiothoracale Chirurgie 1.560 1.562 1.349 1.205 0,9 0,8<br />
Chirurgie 18.666 19.147 30.240 31.549 1,6 1,6<br />
Dermatologie 12.335 12.255 29.443 33.309 2,4 2,7<br />
Gastro-enterologie 4.332 4.231 6.863 8.444 1,6 2,0<br />
Geriatrie 1.222 1.040 1.597 1.307 1,3 1,3<br />
Inwendige Geneeskunde 12.575 12.139 29.943 29.180 2,4 2,4<br />
Keel-, Neus- en Oorheelkunde 8.425 7.888 13.189 12.915 1,6 1,6<br />
Kindergeneeskunde 5.652 5.383 9.013 9.204 1,6 1,7<br />
Longgeneeskunde 8.032 7.689 15.466 15.015 1,9 2,0<br />
Medische Psychologie - - - - - -<br />
Mondziekten, Kaak- en<br />
Aangezichtschirurgie 6.677 7.185 7.867 7.244 1,2 1,0<br />
Neurochirurgie 456 330 297 265 0,7 0,8<br />
Neurologie 11.252 9.751 14.410 12.405 1,3 1,3<br />
Oogheelkunde 16.217 15.105 28.982 27.138 1,8 1,8<br />
Orthopedie 11.458 11.922 20.586 19.486 1,8 1,6<br />
Plastische Chirurgie 4.831 4.329 8.737 8.277 1,8 1,9<br />
Psychiatrie (PAAZ) 487 899 2.834 5.429 5,8 6,0<br />
Radiotherapie (inclusief Nucleaire<br />
Geneeskunde) 2.915 2.770 13.636 13.053 4,7 4,7<br />
Revalidatie 421 380 - - - -<br />
Urologie 7.369 6.859 13.813 12.993 1,9 1,9<br />
Gynaecologie en Verloskunde 8.015 7.879 28.767 31.100 3,6 3,9<br />
160.874 155.616 311.937 311.969 1,9 2,0<br />
134
5.2.6 KWANTITATIEVE GEGEVENS<br />
Overzicht dagbehandelingen per specialisme<br />
Aantal Reguliere<br />
Aantal Zware<br />
Dagbehandelingen Dagbehandelingen<br />
<strong>2011</strong> 2010 <strong>2011</strong> 2010<br />
Anesthesiologie 2.990 2.332 1 1<br />
Cardiologie 6.003 5.233 326 367<br />
Cardiothoracale Chirurgie 30 31 13 10<br />
Chirurgie 1.842 1.861 940 1.054<br />
Dermatologie 1.131 1.300 159 167<br />
Gastro-enterologie 2.974 2.044 112 118<br />
Geriatrie 637 381 1 0<br />
Inwendige Geneeskunde 3.305 3.067 7 17<br />
Keel-, Neus- en Oorheelkunde 1.784 1.598 148 147<br />
Kindergeneeskunde 446 506 1 0<br />
Longgeneeskunde 1.320 1.165 1 2<br />
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie 441 419 182 286<br />
Neurologie 1.651 1.148 3 2<br />
Oogheelkunde 442 853 2.305 2.282<br />
Orthopedie 647 764 1.003 950<br />
Plastische Chirurgie 884 741 358 419<br />
Urologie 1.411 1.109 281 530<br />
Gynaecologie en Verloskunde 1.242 1.062 185 175<br />
29.180 25.614 6.026 6.527<br />
Overzicht poliklinische cytostaticatoediening per specialisme<br />
<strong>2011</strong> 2010<br />
Inwendige Geneeskunde 4.550 4.268<br />
Kindergeneeskunde 173 135<br />
Longgeneeskunde 502 470<br />
Urologie 0 2<br />
5.225 4.875<br />
135
5.2.6 KWANTITATIEVE GEGEVENS<br />
Overzicht van aantallen onderzoeken en behandelingen<br />
<strong>2011</strong> 2010<br />
Eerste lijn<br />
Analysekosten (euro) 343.419 324.205<br />
Centrale afname 9.441 8.923<br />
Functie-onderzoeken huisarts (euro) 515.791 483.326<br />
Overig eerste lijn (euro) 0 13.210<br />
Poliklinische bevalling 231 197<br />
Poliklinische fysiotherapie en logopedie (euro) 1.458 2.408<br />
Röntgenonderzoeken huisarts (euro) 1.706.286 1.295.680<br />
Radiotherapie<br />
Teletherapie eenvoudig (T1) 893 948<br />
Teletherapie standaard (T2) 703 819<br />
Teletherapie intensief (T3) 335 245<br />
Teletherapie bijzonder (T4) 1.632 1.449<br />
Brachytherapie eenvoudig (B1) 95 113<br />
Brachytherapie standaard (B2) 11 41<br />
Brachytherapie intensief (B3) 21 38<br />
Brachytherapie bijzonder (B4) 61 20<br />
Brachytherapie bijzonder (B5) 55 68<br />
HIV<br />
HIV - dagverpleging 84 77<br />
HIV - eerste polikliniekbezoek 607 590<br />
HIV - opname 66 80<br />
HIV - verpleegdag 584 529<br />
Dialyse<br />
Hemodialyse 19.363 19.492<br />
CAPD 5.964 6.185<br />
CCPD 3.278 4.676<br />
136
<strong>2011</strong> 2010<br />
Bijzondere verrichtingen<br />
AAA-stent 154 95<br />
AICD Implementaties 399 402<br />
BAHA (eerste implementatie) 35 34<br />
Cardiovasculaire stent 870 1.420<br />
Catheterablaties 879 763<br />
DIEP mamma reconstructies 22 18<br />
Drug eluting stent 3.300 2.626<br />
FFR meting 1.074 915<br />
Gecombineerde klep / CABG operatie 231 209<br />
Gipec 0 0<br />
Hipec 64 60<br />
IORT 81 97<br />
IVF 960 1.094<br />
Lowerbodylift 5 10<br />
Neurostimulatoren 71 56<br />
Oesophagus (incl. whipple) 98 81<br />
Open hartoperatie 1.351 1.373<br />
PCI 3.008 2.977<br />
Percutane aortaklepvervanging 66 73<br />
PET scan (intern) 1.210 1.160<br />
Radiologische stent 270 301<br />
Vitreoretinale chirurgie 667 710<br />
Hartrevalidatie<br />
Hartrevalidatie FIT-module < 10 sessies 72 65<br />
Hartrevalidatie FIT-module >= 10 sessies 289 288<br />
Hartrevalidatie informatiemodule 227 -<br />
Hartrevalidatie intakemodule 237 -<br />
PEP-modules 37 -<br />
137
BIJLAGEN<br />
138
A. Personalia per 31 december <strong>2011</strong><br />
Managementteam<br />
Dhr. dr. P.L. Batenburg, voorzitter Raad van Bestuur, voorzitter<br />
Dhr. H.A.P. van den Berk, manager Marketing & Communicatie, lid<br />
Dhr. H.C.P.A. van Delft, zorggroepmanager, lid<br />
Mw. M.E.M. Dokter, manager HRM, lid<br />
Dhr. ir. T.H. Hendriks MBA, manager Facilitair Bedrijf, lid<br />
Dhr. J. Linssen, manager ICMT, lid<br />
Mw. M.M. Mik, zorggroepmanager, lid<br />
Mw. drs. P.P. Nelissen, zorggroepmanager, lid<br />
Mw. drs. A.C.F.A. Vermeulen, secretaris Raad van Bestuur, lid<br />
Mw. ir. G.M.I. Wolleswinkel‐Schriek, zorggroepmanager, lid<br />
Mw. drs. S.J.W. Wessels‐Basten, ziekenhuisapotheker, voorzitter Stafbestuur, lid<br />
Bestuur Vereniging de Medische Staf<br />
Mw. drs. S.J.W. Wessels‐Basten, ziekenhuisapotheker, voorzitter<br />
Dhr. drs. P.L.M.L. Wielders, longarts, vice‐voorzitter<br />
Dhr. dr. C.J.A.M. Konings, internist, secretaris/penningmeester<br />
Dhr. dr. M.P. Buise, anesthesioloog, lid<br />
Dhr. drs. L.R. Canta, neuroloog, lid<br />
Dhr. dr. J.J. Koolen, cardioloog, lid<br />
Dhr. drs. F.J. ter Woorst, cardiothoracaal chirurg, lid<br />
Covent van medisch specialist vrij beroepsbeoefenaren<br />
Dhr. dr. Ph.W.M. Cuypers, chirurg, voorzitter<br />
Dhr. drs. P.L.M.L. Wielders, longarts, vice‐voorzitter<br />
Dhr. drs. A. van der Gaag. anesthesioloog, lid<br />
Dhr. dr. J.J. Koolen. cardioloog, lid<br />
Dhr. drs. H.G. Kreeftenberg, internist, lid<br />
Mw. drs. K. Pittoors, orthopedisch chirurg, lid<br />
Dhr. dr. H.J.E.J. Vrijhof, uroloog, lid<br />
Ondernemingsraad<br />
Dhr. N.T.J.M. van Luijtelaar, coördinator Onderwijs & Onderzoek, voorzitter<br />
Dhr. A.T.M. Schakenraad, docent ICT, vice‐voorzitter<br />
Dhr. F.A.M.S. Blom, afdelingsmanager Algemene chirurgie, secretaris<br />
Mw. L.J.A.M. Aarts, verpleegkundige, lid + lid Commissie Sociale Zaken<br />
Mw. M.E.A.C. van Eerd, fysiotherapeut, lid + lid Commissie Kwaliteit, Arbo & Milieu<br />
Mw. I. van den Hil, teamleider polikliniek Inwendige geneeskunde, lid + lid Commissie Kwaliteit, Arbo & Milieu<br />
Mw. V. van Hoof, secretaresse Cardiologie, lid + lid Commissie Public Relations<br />
Mw. K. Hurkens, praktijkleider SEH, lid + lid Commissie Kwaliteit, Arbo & Milieu<br />
Dhr. M.F.J.A. Jansen, afdelingsmanager Cardiologie, lid + voorzitter Financieel Economische Commissie<br />
Mw. A. Kuijpers, OK‐assistent, lid + lid Financieel Economische Commissie<br />
Dhr. M. Leijtens, medewerker Anesthesiologie, lid + lid Commissie Sociale Zaken<br />
Dhr. G.D. Massoeurs, subsidiecoördinator Financiën, lid+ voorzitter Commissie Kwaliteit, Arbo & Milieu<br />
Mw. H. Meijs, decentraal medewerkers Zorgadministratie, lid + lid Financieel Economische Commissie<br />
Dhr. J. Nix, kwaliteitscoördinator Hotel‐ en Patiëntservices, lid + lid Commissie Public Relations<br />
Mw. M.A.M.A. van de Oever, senior verpleegkundige, lid + lid Commissie Kwaliteit, Arbo & Milieu<br />
Dhr. W. Roordink, coördinator BHV, lid + voorzitter Commissie Sociale Zaken<br />
Mw. G.C.V.J. Veekens, verpleegkundige, lid + lid Commissie Sociale Zaken<br />
Dhr. R. Zuidema, verpleegkundige SEH, lid + lid Commissie Sociale Zaken<br />
Mw. A. Wouters‐Arends, ambtelijk secretaris + voorzitter Commissie Public Relations<br />
139
Cliëntenraad<br />
Dhr. mr. M.J.M. van Kaam, onafhankelijk lid, voorzitter<br />
Dhr. ir. J.J.H. Van Kan, onafhankelijk lid, vice‐voorzitter<br />
Mw. J.W.M.A. Jonkers‐van Gompel, lid namens Zorgbelang Brabant<br />
Mw. drs. I.C.H.H. van de Pas‐Moonen, onafhankelijk lid<br />
Dhr. H. Schipper, onafhankelijk lid<br />
Dhr. H. Zondag, lid namens Zorgbelang Brabant<br />
Mw. ir. J.A.M. Pullens, ambtelijk secretaris, geen lid<br />
Zorg Advies Raad<br />
Dhr. H. Jansen, projectleider Cardiologie/Cardiochirurgie, voorzitter<br />
Mw. M.C.P. Elksnat‐Kniknie, polikliniek Inwendige geneeskunde, lid<br />
Mw. E. Troe, verpleegkundig specialist Multidisciplinaire vaatpoli, lid<br />
Mw. N. van Westering, kwaliteitsmedewerker Neurologie, lid<br />
Mw. B. van Dommelen, radiologisch (CT) laborant, lid<br />
Mw. J. Clevers, senior verpleegkundige Algemene chirurgie, lid<br />
Mw. P. van Duijn, beleidsmedewerker<br />
Klachtencommissie Patiënten<br />
Dhr. drs. A.P.M. Schellekens, onafhankelijk lid, voorzitter<br />
Dhr. mr. C.J.A. Boskamp, onafhankelijk lid, jurist en plaatsvervangend voorzitter<br />
Mw. J. Daniels‐Boonen, verpleegkundige, lid namens verpleegkundigen<br />
Mw. C.E.I.M. van Dierendonck‐Ferwerda, onafhankelijk lid namens Zorgbelang Brabant<br />
Dhr. drs. V.J.G.M. de Kort, huisarts, onafhankelijk lid namens huisartsen<br />
Dhr. prof. dr. A.A.J. van Zundert, anesthesioloog, lid namens specialisten<br />
Dhr. drs. P.J.M. Bertholet, huisarts, onafhankelijk plaatsvervangend lid namens huisartsen<br />
Dhr. drs. J. Creemers, longarts, plaatsvervangend lid namens specialisten<br />
Mw. V.H.G.M. van Loon‐de Jong, onafhankelijk plaatsvervangend lid namens Zorgbelang Brabant<br />
Mw. C.M.C. van Vugt, verpleegkundige, plaatsvervangend lid namens verpleegkundigen<br />
Mw. mr. J. Hendriks‐de Vroom, ambtelijk secretaris, geen lid<br />
Centrale Incidenten Commissie<br />
Dhr. dr. E.L. Koldewijn, uroloog, voorzitter<br />
Dhr. drs. R. ten Broecke, ziekenhuisapotheker, lid<br />
Dhr. A. Joustra, afdelingsmanager Radiotherapie, lid<br />
Dhr. dr. S.W. Nienhuijs, chirurg, lid<br />
Mw. E. Troe, verpleegkundig specialist Multidisciplinaire vaatpoli, lid<br />
Mw. L. van de Ven, kwaliteitsadviseur, lid<br />
Medisch Ethische ToetsingsCommissie<br />
Dhr. dr. R.J.E. Grouls, ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog, voorzitter<br />
Mw. dr. M.C. Blonk, internist, vice‐voorzitter<br />
Dhr. dr. B.R.G. Brueren, cardioloog, lid<br />
Dhr. dr. J.E. Bunt, kinderarts, lid<br />
Mw. dr. M.M. Driessen‐Roovers, ethica, lid<br />
Dhr. dr. ir. J.R. Durinck, methodoloog, lid<br />
Dhr. H. Helmes, researchverpleegkundige cardiologie, lid<br />
Dhr. dr. J.M.N.E. Jans, ethicus, lid<br />
Mw. drs. J.W.M. Janssen‐de Vries, gezondheidswetenschapper, lid<br />
Dhr. dr. E.F.J. van de Laar, pastor dienst Geestelijke Verzorging en ethicus, lid<br />
Mw. mr. P.M.C. Lumens, jurist, lid<br />
Dhr. dr. M. de Rijk, neuroloog, lid<br />
Dhr. dr. V. Scharnhorst, klinisch chemicus, lid<br />
Dhr. drs. J.H.M. Wondergem, radioloog, lid<br />
Dhr. ir. A. Arends, klinisch fysicus, extern deskundige<br />
Mw. ir. V. Lagerburg, klinisch fysicus, extern deskundige<br />
140
Dhr. dr. B. Bravenboer, internist, plaatsvervangend klinisch farmacoloog<br />
Dhr. dr. R. ten Broecke, ziekenhuisapotheker, plaatsvervangend ziekenhuisapotheker<br />
Dhr. drs. E.S.T. Knots, kinderarts, plaatsvervangend kinderarts<br />
Mw. mr. W.J. Schipper, plaatsvervangend jurist<br />
Mw. drs. S.J.W. Wessels‐Basten, plaatsvervangend ziekenhuisapotheker<br />
Mw. ir. S. Hegeman‐Clijsen, ambtelijk secretaris<br />
Mw. drs. M. Stoffelen‐Bruurs, ambtelijk secretaris<br />
Commissie Orgaan‐ en WeefselDonatie (COWD)<br />
Mw. dr. P. Douwes‐Draaijer, internist/nefroloog, voorzitter<br />
Dhr dr. B.R.G. Brueren, cardioloog, lid<br />
Dhr. N. van der Sloot, arts‐assistent Inwendige geneeskunde, lid<br />
Dhr drs. E.F.J. van de Laar, pastor dienst Geestelijke Verzorging en ethicus, lid<br />
Dhr. dr. R.A.R. Gons, neuroloog, lid<br />
Mw. dr. I.H.F. Herold, intensivist/anesthesist, lid<br />
Dhr. dr. M.R.H.M. van Sambeek, chirurg, lid<br />
Mw. J. van Dongen, donatiefunctionaris, lid<br />
Werknemersklachtencommissie<br />
Mw. H. Breviers, hoofd polikliniek Dermatologie, voorzitter<br />
Mw. M. van den Bosch, klachtenfunctionaris, lid<br />
Dhr. J. Echter, verpleegkundige, lid<br />
Dhr. drs. K.J.E. Jordens, pastor dienst Geestelijke Verzorging, lid<br />
Dhr. W. van Lankveld, verpleegkundige Cardiologie, lid<br />
Dhr. G.D. Massoeurs, subsidiecoördinator Financiën, lid<br />
Mw. N. Nieuwlaat, praktijkopleider Inwendige Geneeskunde, lid<br />
Mw. S. Zimmermann, ambtelijk secretaris<br />
141
Leden Medische Staf<br />
Anesthesiologie (vg)<br />
Dhr. dr. M.P. Buise<br />
Dhr. drs. A. van der Gaag<br />
Mw. dr. F. Haak‐van der Lely<br />
Dhr. drs. M.C. Haanschoten<br />
Dhr. drs. W.G.J.M. van der Ham<br />
Mw. drs. I.H.F. Herold<br />
Dhr. drs. T.J.J. Koning<br />
Dhr. prof. dr. H.H.M. Korsten<br />
Dhr. drs. J.G.M. Koster<br />
Dhr. drs. A.D. van der Meer<br />
Dhr. drs. E.J.J.W. Niesten<br />
Dhr. dr. J.A. van Suijlekom<br />
Mw. drs. Svircevic‐Leijtens<br />
Dhr. dr. E.W.G. Weber<br />
Dhr. drs. M.E. Wiepking<br />
Dhr. prof. dr. A.A.J. van Zundert<br />
Dhr. drs. G.A. Muurling (spidma)<br />
Cardiologie (vg)<br />
Dhr. dr. C.J.B.M. Botman<br />
Dhr. dr. F.A.L.E. Bracke<br />
Dhr. dr. B.R.G. Brueren<br />
Dhr. dr. J.M. van Dantzig<br />
Dhr. dr. L.R.C. Dekker<br />
Dhr. dr. J.J. Koolen<br />
Dhr. dr. A. Meijer<br />
Mw. drs. C.H. Peels<br />
Dhr. dr. J.C. Post<br />
Dhr. prof. dr. N.H.J. Pijls<br />
Dhr. dr. W.A.L. Tonino<br />
Dhr. dr. P.H. van der Voort<br />
Cardio‐thoracale chirurgie (vg)<br />
Dhr. dr. E. Berreklouw<br />
Dhr. drs. Th.W.O. Elenbaas<br />
Dhr. dr. A.H.M. van Straten<br />
Dhr. dr. M.E.S.H. Tan<br />
Dhr. drs. F.J. ter Woorst<br />
Dhr. dr. H.I. Özdemir (spidma)<br />
Dermatologie (vg)<br />
Mw. drs. S. van der Geer‐Rutten<br />
Mw. dr. G.A.M. Krekels<br />
Mw. dr. J.U. Ostertag<br />
Dhr. dr. M.E.J.M. Verhaegh<br />
Geestelijke Verzorging (ld)<br />
Dhr. drs. K.J.E. Jordens<br />
Dhr. dr. E.F.J. van de Laar<br />
Mw. drs. I.M.A. Neijnens<br />
Dhr. drs. F.X. van de Poel<br />
Heelkunde (vg)<br />
Dhr. dr. P.W.M. Cuypers<br />
Dhr. dr. I.H.J.T. de Hingh<br />
Dhr. dr. S.W. Nienhuijs<br />
Dhr. dr. G.A.P. Nieuwenhuijzen<br />
Dhr. dr. H.J.T. Rutten<br />
Dhr. dr. M.R.H.M. van Sambeek<br />
Dhr. drs. J.F. Smulders<br />
Dhr. dr. J.A.W. Teijink<br />
Dhr. dr. A.H. van der Veen<br />
Dhr. drs. J.P.J.G.M. de Zoete<br />
Mw. drs. Y.E.A. van Riet (spidma)<br />
Inwendige geneeskunde (vg)<br />
Mw. dr. E.C. Besselaar‐Niemantsverdriet<br />
Dhr. dr. A.J.G.H. Bindels<br />
Mw. dr. M.C. Blonk<br />
Dhr. dr. B. Bravenboer<br />
Dhr. dr. G.J. Creemers<br />
Mw. dr. P. Douwes‐Draaijer<br />
Dhr. dr. S.J. Hoorntje<br />
Mw. drs. F.A. Intven<br />
Dhr. dr. C.J.A.M. Konings<br />
Dhr. drs. H.G. Kreeftenberg<br />
Dhr. dr. W.G. Peters<br />
Mw. drs. M.J.H. Pronk<br />
Dhr. dr. A.N. Roos<br />
Dhr. drs. M.J.M. Schonck<br />
Dhr. dr. L.J.C. van Warmerdam<br />
Maag‐/darm‐/leverartsen (vg)<br />
Dhr. dr. P. Friederich<br />
Dhr. dr. L.P.L. Gilissen<br />
Dhr. dr. S. Kindt<br />
Dhr. dr. E.J. Schoon<br />
Dhr. dr. A. Stronkhorst<br />
Keel‐, Neus‐ en Oorheelkunde (vg)<br />
Dhr. dr. F.C.P.M. Adriaansen<br />
Dhr. dr. D.J.M. Mateijsen<br />
Dhr. dr. M.P. Tabor<br />
Kindergeneeskunde (ld)<br />
Dhr. dr. H.J.L. Brackel<br />
Dhr. dr. J.E.H. Bunt<br />
Mw. drs. N. Dors<br />
Dhr. drs. T. Hendriks<br />
Dhr. drs. E.S.T. Knots<br />
Mw. drs. C.J. Miedema<br />
Dhr. drs. R.J.H. Odink<br />
Dhr. drs. R.A.A. Pelleboer<br />
Mw. drs. A.B.C. Roeleveld‐Versteegh<br />
Kinderneurologie<br />
Mw. drs. S. Klinkenberg (BS)<br />
Dhr. prof. Dr. J.S.H. Vles (BS)<br />
142
Klinische chemie (ld)<br />
Dhr. dr. A.K. Boer<br />
Mw. dr. J. Curvers<br />
Dhr. dr. D.H. van de Kerkhof<br />
Dhr. dr. V. Scharnhorst<br />
Klinische fysica (ld)<br />
Dhr. ir. A.J. Arends<br />
Dhr. ir. P.J.M. Brands<br />
Dhr. ir. W. Dries<br />
Dhr. dr. C.W. Hurkmans<br />
Mw. dr. V. Lagerburg<br />
Dhr. dr. ir. D. Schuring<br />
Dhr. dr. ir. J.L.G. Steenhuijsen<br />
Klinische genetica<br />
Dhr. dr. L.B.A. de Vries (BS)<br />
Klinische geriatrie (ld)<br />
Dhr. drs. G.C.H.M. van der Aa<br />
Mw. drs. C.M.J. van der Linden<br />
Mw. drs. H. Nijboer<br />
Mw. drs. J.A.M. Wilmer<br />
Longziekten (vg)<br />
Dhr. dr. R.H.H. van Balkom<br />
Dhr. dr. B.E.E.M. van den Borne<br />
Dhr. drs. J.P.H.M. Creemers<br />
Dhr. dr. F.W.J.M. Smeenk<br />
Dhr. drs. P.L.M.L. Wielders<br />
Dhr. drs. H.G.J. de Beer (spidma)<br />
Medische microbiologie<br />
Dhr. drs. A.R. Jansz<br />
Mw. drs. M. Wegdam‐Blans<br />
Medische psychologie (ld)<br />
Dhr. drs. W.A. Fonteijn<br />
Dhr. dr. G.C.M. van Hout<br />
Mw. drs. N.M. Maas‐van Schaaijk<br />
Mw. drs. M.Y.J.B. van Pelt<br />
Moleculaire cardiologie<br />
Dhr. dr. J. Bartunek (BS)<br />
Moleculaire diagnostiek (ld)<br />
Mw. dr. B.A.L.M. Deiman<br />
Dhr. dr. A. van den Wijngaard (BS)<br />
Mondziekten, kaak‐ en<br />
aangezichtschirurgie (vg)<br />
Dhr. drs. B.P.G. Gulix<br />
Dhr. dr. E.J.M. Hannen<br />
Dhr. dr. J. Pijpe<br />
Dhr. drs. P.J. Zecha<br />
Neurochirurgie<br />
Dhr. dr. G.N. Beute (BS)<br />
Dhr. drs. B. van der Pol (BS)<br />
Neurologie (vg)<br />
Mw. dr. F.H. Bouwman<br />
Dhr. drs. L.R. Canta<br />
Dhr. drs. R.A.R. Gons<br />
Mw. drs. M.C.J. Hanse<br />
Dhr. dr. G.J.D. Hengstman<br />
Dhr. drs. J. de Jonge<br />
Dhr. dr. K. Keizer<br />
Dhr. dr. M.C. de Rijk<br />
Dhr. drs. A.J. Vermeij<br />
Nucleaire geneeskunde (ld)<br />
Mw. dr. M.A.L. Edelbroek<br />
Mw. dr. D.A.K.C.J.M. Huysmans<br />
Mw. drs. N. Louwers‐Smulders (BS)<br />
Dhr. dr. R.B.T. Verkooijen (BS)<br />
Oogheelkunde (vg)<br />
Mw. drs. E.M. Beems<br />
Dhr. drs. S.J. Bootsma<br />
Dhr. dr. M.J.W.M. Busch<br />
Dhr. drs. E.J.G.M. van Oosterhout<br />
Mw. drs. T.C. Pasmans‐Woudstra<br />
Dhr. drs. R.P.C. Rademaker<br />
Dhr. drs. P.A. Tutein Nolthenius<br />
Dhr. drs. F.T. Kerkhoff (BS)<br />
Orthopedie (vg)<br />
Dhr. drs. A.T. Besselaar<br />
Mw. drs. J. Bos<br />
Dhr. drs. R.W.T.M. van Kempen<br />
Dhr. dr. C.J.M. Oosterbos<br />
Mw. drs. K. Pittoors<br />
Dhr. drs. N.C. Schepel<br />
Dhr. drs. M. van den Besselaar (BS)<br />
Dhr. drs. W.A. den Boer (BS)<br />
Mw. drs. I.M.F. Bonneux (BS)<br />
Dhr. drs. F.Q.M.P. van Douveren (BS)<br />
Mw. drs. A.M.E. Giesberts (BS)<br />
Dhr. drs. J.G.E. Hendrikx (BS)<br />
Dhr. drs. R.P.A. Janssen (BS)<br />
Dhr. drs. H.W.J. Koot (BS)<br />
Dhr. drs. J.B.A. van Mourik (BS)<br />
Pathologie<br />
Mw. drs. E. Degreef<br />
Mw. drs. B.M. Hoevenaars<br />
Dhr. drs. P.J.J.M. Klinkhamer<br />
Mw. dr. A.J.W. Stavast‐Kooij<br />
Mw. drs. M.C.T.A.H. Wetzels‐van der Velden<br />
143
Plastische chirurgie (vg)<br />
Dhr. drs. H.L. de Boer<br />
Dhr. dr. M.M. Hoogbergen<br />
Dhr. dr. J.H.A. van Rappard<br />
Dhr. drs. J.F.M. Temming<br />
Psychiatrie (ld)<br />
Dhr. drs. A.M.W.A. Beeftink<br />
Mw. drs. K.C. van den Berg<br />
Dhr. drs. W.E. van Bree<br />
Dhr. drs. R.F. Nieuwenhuis<br />
Dhr. drs. M.J.W.T. Scherders<br />
Mw. drs. J.E. Vons<br />
Radiologie (vg)<br />
Dhr. drs. H.C.M. van den Bosch<br />
Mw. dr. A.W. Daniëls‐Gooszen<br />
Mw. dr. A.B. Donkers‐van Rossum<br />
Dhr. dr. L.E.M. Duijm<br />
Dhr. drs. F.J. Jansen<br />
Dhr. drs. Ph.J. Jürgens<br />
Dhr. drs. G.M. Krietemeijer<br />
Dhr. dr. A.V. Tielbeek<br />
Dhr. dr. R.T.O. Tjon A Tham<br />
Dhr. drs. J.H.M. Wondergem<br />
Mw. drs. H.P.M. Verhees (spidma)<br />
Radiotherapie (vg)<br />
Mw. drs. H.A. van den Berg<br />
Dhr. drs. T. Budiharto<br />
Mw. dr. K.E.A. De Jaeger<br />
Dhr. drs. M.L.M. Lybeert<br />
Dhr. dr. H. Martijn<br />
Mw. drs. M.M.J. Monasch‐Braaksma<br />
Dhr. drs. M.J.C. van der Sangen<br />
Mw. drs. I.L.O. Schmeets<br />
Mw. dr. J.C.M. Theuws<br />
Dhr. drs. P.P.G. van der Toorn<br />
Verloskunde & gynaecologie (vg)<br />
Mw. dr. V. Dietz<br />
Dhr. dr. T.H.M. Hasaart<br />
Dhr. dr. R.H.M. Hermans<br />
Mw. dr. S.M.I. Kuppens<br />
Dhr. dr. H.W.H.M. van der Putten<br />
Mw. drs. M.M.E. van Rumste<br />
Dhr. dr. B.C. Schoot<br />
Mw. dr. I.S.J. Vandenput<br />
Dhr. dr. H.A.A.M. van Vliet<br />
Mw. drs. D. Boll (BS)<br />
Dhr. drs. D. Veersma (BS)<br />
Klinisch embryologen (ld)<br />
Mw. drs. E.J. Slappendel<br />
Mw. dr. Y.A. Wurth<br />
<strong>Ziekenhuis</strong>apotheek (ld)<br />
Dhr. drs. E.W. Ackerman<br />
Mw. drs. A.W. de Blois<br />
Dhr. dr. R. ten Broeke<br />
Dhr. drs. M.C. Greef<br />
Dhr. dr. R.J.E. Grouls<br />
Mw. drs. C.H.M. Kerskes<br />
Mw. drs. M. Mestrom<br />
Mw. drs. S.J.W. Wessels‐Basten<br />
Dhr. drs. R.A.C. van Wezel<br />
Mw. drs. N. Botta (BS)<br />
Dhr. drs. P. de Klaver (BS)<br />
(vg) = vrijgevestigd<br />
(ld) = in loondienst<br />
(spidma) = specialist in dienst van de maatschap<br />
(BS) = buitengewoon staflid<br />
Reumatologie<br />
Dhr. dr. A.A.A. Westgeest (BS)<br />
Revalidatiegeneeskunde<br />
Mw. drs. D.M.F. de Groot‐Driessen (BS)<br />
Mw. drs. W.M.G.C. Hitters (BS)<br />
SEH‐artsen (ld)<br />
Mw. drs. M. Arts<br />
Mw. drs. M. Maas<br />
Dhr. drs. G.J.P. Smits<br />
Mw. drs. W.A.M.H. Thijssen<br />
Urologie (vg)<br />
Dhr. dr. E.L. Koldewijn<br />
Dhr. dr. W.A. Scheepens<br />
Dhr. dr. H.J.E.J. Vrijhof<br />
Dhr. dr. M.J.A.M. de Wildt<br />
144
B. Jaaroverzicht <strong>2011</strong> Vereniging de Medische Staf<br />
De Medische Staf is sinds 2000 georganiseerd in de Vereniging de Medische Staf <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong>.<br />
Het doel, de organisatie en de bevoegdheden zijn vastgelegd in statuten.<br />
De Medische Staf bestaat uit de in het ziekenhuis werkzame medisch specialisten en andere in de<br />
statuten van de Medische Staf aangewezen in, of ten behoeve van, het ziekenhuis werkzame personen.<br />
Ook in <strong>2011</strong> groeide het ledental: 32 nieuwe leden (waarvan 12 buitengewone leden) werden<br />
verwelkomd en 14 leden (waarvan 2 buitengewone leden) werden uitgezwaaid.<br />
Het doel van de Vereniging De Medische Staf is het bevorderen en handhaven van een optimale kwaliteit<br />
van de medische zorg van patiënten in het ziekenhuis en die van de medisch specialistische zorg<br />
in het bijzonder, door de leden van de vereniging gezamenlijk en onder gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.<br />
Er is nauwe betrokkenheid van de medisch specialisten bij het beleid en de besturing van het ziekenhuis.<br />
Het bestuur van Vereniging de Medische Staf (Stafbestuur) vormt samen met de Raad van Bestuur<br />
de ‘strategische as’. De Medische Staf als geheel komt maandelijks bijeen. De Raad van Bestuur<br />
en het Stafbestuur hebben in <strong>2011</strong> tweewekelijks met elkaar overlegd over actuele zaken en over<br />
beleidszaken op strategisch niveau.<br />
Stafbestuur<br />
Het Stafbestuur vervult zijn rol op een pro‐actieve manier en gaat daarbij uit van het dragen van medeverantwoordelijkheid<br />
voor het bestuur van het ziekenhuis en het belang van een gezonde financiële<br />
positie van het ziekenhuis. Voor het uitoefenen van deze bestuurstaak is een brede betrokkenheid<br />
en inbreng van de Medische Stafleden onmisbaar. Het Stafbestuur bestond op 31 december <strong>2011</strong> uit<br />
zeven leden. Om de betrokkenheid en samenwerking tussen beide besturen te versterken is in de<br />
statuten van vereniging opgenomen dat ten hoogste twee leden van het bestuur van het Convent<br />
van medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren deel uitmaken van het Stafbestuur.<br />
Convent van medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren<br />
De specifieke gemeenschappelijke belangen van de specialisten in vrije vestiging worden behartigd<br />
door het Convent van medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren (Convent), een vereniging met<br />
beperkte rechtsbevoegdheid, waarvan alle vrijgevestigde specialisten lid zijn. Het bestuur van het<br />
Convent bestond aan het eind van het verslagjaar uit zeven leden.<br />
Het opstellen van een honorariumverdeelmodel en de oprichting van een stafmaatschap waren de<br />
voornaamste agendapunten voor het Conventbestuur in <strong>2011</strong>.<br />
Organisatiestructuur Stafbestuur en Medische Staf<br />
De kernstaf is ingesteld per besluit in de Algemene Ledenvergadering op 24 januari <strong>2011</strong>. Op 28<br />
maart <strong>2011</strong> vond de eerste kernstafvergadering plaats. De Kernstaf wordt gevormd door een gemandateerde<br />
vertegenwoordiging van de leden van de Vereniging de Medische Staf, zijnde afgevaardigden<br />
van alle maatschappen en vakgroepen die deel uitmaken van de vereniging.<br />
Voor deze nieuwe organisatiestructuur is gekozen om de slagkracht van de Medische Staf te verbeteren.<br />
Het doel, de organisatie en de bevoegdheden van de Kernstaf zijn vastgelegd in een reglement.<br />
De positie van de Kernstaf is geformaliseerd door middel van een statutenwijziging van de Vereniging<br />
de Medische Staf.<br />
Het werken met een portefeuilleverdeling binnen het Stafbestuur heeft in <strong>2011</strong> verder vorm gekregen.<br />
Iedere portefeuillehouder heeft eigen doelen gesteld in het jaarplan van het Stafbestuur, waarbij<br />
zo veel mogelijk verbinding met het ziekenhuisjaarplan wordt aangebracht.<br />
145
Kernstafvergadering<br />
In <strong>2011</strong> vonden er vier algemene ledenvergaderingen en vijf kernstafvergaderingen plaats. De Raad<br />
van Bestuur wordt uitgenodigd om aanwezig te zijn bij deze maandelijkse vergaderingen.<br />
Onderwerpen en thema’s die in <strong>2011</strong> in de (kern)stafvergadering aan de orde kwamen zijn:<br />
Organisatiestructuur Medische Staf: Oprichting van de Kernstaf en de daarmee samenhangende<br />
wijziging van de statuten van de Vereniging de Medische Staf.<br />
Meerjarenbeleidsplan <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong>: Met input uit de sessies met de Decision Group<br />
(2010) en de analyses van Gupta werd in <strong>2011</strong> verder gewerkt aan het ziekenhuisbrede Meerjarenbeleidsplan<br />
‘Kiezen om gekozen te worden’ onder begeleiding van Twijnstra Gudde. Missie,<br />
visie en kernwaarden zijn gedefinieerd en de resultaatverantwoordelijke eenheden hebben eigen<br />
meerjarenplannen opgesteld. Verder zijn er programma’s voor de komende jaren gedefinieerd.<br />
Binnen het programma portfolio & partners ligt een belangrijke rol voor de staf. Dit programma<br />
wordt uitgewerkt in het eerste kwartaal van 2012.<br />
In maart werd het thema Samenwerking besproken. Belangrijk onderwerp was de verkenning van<br />
de samenwerkingsmogelijkheden tussen <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> en Máxima Medisch Centrum.<br />
Beide ziekenhuizen zijn een traject gestart om te verkennen op welke gebieden samenwerking<br />
daadwerkelijk meerwaarde biedt op gebied van zorg, kosten en kwaliteit. Na een ziekenhuisbrede<br />
inventarisatie is een aantal potentiële samenwerkingsverbanden nader onderzocht. Het traject<br />
is omvangrijk ingestoken, maar heeft niet tot veel concrete samenwerkingsverbanden geleid.<br />
Het Stafbestuur heeft een oproep gedaan om vanuit de professionals wel verder te gaan met het<br />
zoeken naar zorgprodukten waarbij de versterking kan worden gerealiseerd. Door het traject is<br />
overigens wel een brug geslagen naar de Technische Universiteit Eindhoven.<br />
Daarnaast stonden Santeon en de relatie met de huisartsen op de agenda.<br />
De kernstafvergadering van april stond in het teken van ICMT. Onderwerpen als het elektronisch<br />
patiëntendossier, communcatiemiddelen in de nieuwbouw en een overzicht van de ICMTtoepassingen<br />
in het verleden en de toekomst kwamen aan de orde.<br />
Kwaliteit en veiligheid: de eerste ronde van de speerpuntcyclus Kwaliteit & Veiligheid, CQ index,<br />
publicatie HSMR, VMS 10 thema’s en de tussentijdse evaluatie van de incidenten‐ en calamiteitenprocedure<br />
werden besproken.<br />
LangeTermijnHuisvestingsPlan, nieuwbouw en renovatieplannen.<br />
Financiën: Interne situatie (begrotingsmaatregelen, overgang naar DOT, produktie, OKproblematiek)<br />
en externe ontwikkelingen (nieuwe financieringssystematiek, macrokorting, honorariumverdeelmodel,<br />
maatregelen overheid).<br />
Overleg met de Raad van Bestuur<br />
Enkele onderwerpen die in het tweewekelijkse overleg aan de orde kwamen zijn:<br />
Meerjarenbeleidsplan<br />
Nieuwe financieringsstructuur<br />
Ontwerp nieuwe Management Control Cyclus, passend bij de nieuwe organisatiestructuur<br />
Kwaliteitsonderwerpen zoals prestatie‐indicatoren, HSMR, capaciteitsproblematiek, ontwikkeling<br />
elektronisch patiëntendossier<br />
Functioneren maatschappen/vakgroepen in de Medische Staf en herziening vacatureprocedure<br />
Medische Staf<br />
Diverse plannen van maatschappen en vakgroepen (nieuwe initiatieven, voorgenomen samenwerking,<br />
oprichting ZBC’s, etc.)<br />
Financiën: Jaarplan, kaderbrief, (investerings‐)begroting 2012<br />
Nieuwbouw<br />
Relatie met huisartsen (HaCa)<br />
Samenwerking met regionale en landelijke partners<br />
146
Overleg met de Raad van Toezicht<br />
In <strong>2011</strong> is twee maal vergaderd met de Raad van Toezicht. Het Stafbestuur draagt de agendapunten<br />
aan voor het reguliere overleg met de Raad van Toezicht waar de Raad van Bestuur bij aanwezig is.<br />
Ook het informele overleg na afloop van de vergadering wordt als zinvol ervaren.<br />
Tijdens de vergaderingen kwamen de volgende onderwerpen aan bod: meerjarenbeleidsplan, invulling<br />
nieuw lid Raad van Bestuur, nieuwe financieringsystematiek, honorariumverdeelmodel, produktiecapaciteit<br />
en concentratie/spreiding van zorg.<br />
Onderhandelingen met de zorgverzekeraars<br />
De Medische Staf wordt door de Raad van Bestuur betrokken bij het (bestuurlijke en technische)<br />
overleg met de zorgverzekeraars. De Medische Staf laat zijn belangen daarbij behartigen door vertegenwoordigers<br />
van zowel het Stafbestuur als van het Conventbestuur.<br />
Het Conventbestuur speelt een belangrijke rol bij de onderhandelingen met de zorgverzekeraars en<br />
de totstandkoming van de productieafspraken.<br />
Externe relaties<br />
Het externe netwerk van het Stafbestuur speelt een rol als klankbord en inspiratiebron. Kennis en<br />
informatie worden gedeeld met externe partners.<br />
Er is regionaal overleg met de voorzitters van de Medische Staven en de Raden van Bestuur van de<br />
St. Anna Zorggroep Geldrop, het Elkerliek ziekenhuis Helmond‐Deurne en het Máxima Medisch Centrum<br />
Eindhoven‐Veldhoven (Regionaal Specialisten Beraad en Alliantie Ziekenhuizen Zuidoost Brabant).<br />
De deelnemers van dit AZZB‐overleg, uitgebreid met vertegenwoordigers van de huisartsenkring<br />
Zuidoost Brabant en de zorgverzekeraars VGZ en CZ vormen het Regionaal Overleg Curatieve<br />
Zorg. Het ROCZ vergadert aan de hand van een thema.<br />
Op landelijk niveau komen de voorzitters van de Stafbesturen van Santeon regulier bijeen, voorafgaand<br />
aan hun overleg met de Raden van Bestuur van deze ziekenhuizen. Hetzelfde geldt voor de<br />
STZ.<br />
De contacten met de huisartsen krijgen vorm in de Stichting HaCa. Het bestuur wordt gevormd door<br />
huisartsen en specialisten van het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong>.<br />
147
C. Overzicht opleidingsactiviteiten <strong>2011</strong><br />
A. Opleidingen / stageplaatsen<br />
Verpleegkundige en verzorgende opleidingen MBO/HBO<br />
Opleiding Doelgroep(en) Aantal deelnemers<br />
Verpleegkundige MBO nivo 4 (bol) verpleegkundigen in opleiding 154<br />
Verpleegkundige MBO nivo 4 (bol) Defensie<br />
verpleegkundigen in opleiding 10<br />
MBO‐V regulier en verkort (nivo 4 bbl) verpleegkundigen in opleiding 4<br />
Verpleegkundige HBO nivo 5 (bol) verpleegkundigen in opleiding 172<br />
HBO‐V duaal en duaal verkort (nivo 5 bbl) verpleegkundigen in opleiding 8<br />
Masterclasses Doelgroep(en) Aantal bijeenkomsten<br />
<strong>Catharina</strong>‐spoor MBO leerling‐verpleegkundigen MBO 54<br />
Action Learning sets <strong>Catharina</strong>‐spoor HBO leerling‐verpleegkundigen HBO 20<br />
Action Learning sets Dagstudenten HBO leerling‐verpleegkundigen HBO 50<br />
Beroepsopleidingen<br />
Opleiding erkend door CZO Doelgroep(en) Aantal deelnemers<br />
Dialyseverpleegkundige verpleegkundigen 10<br />
IC verpleegkundige verpleegkundigen 28<br />
Kinderverpleegkundige verpleegkundigen 8<br />
Obstetrie verpleegkundige verpleegkundigen 4<br />
Oncologie verpleegkundige verpleegkundigen 7<br />
SEH‐verpleegkundige verpleegkundigen 11<br />
Operatieassistent afdelingsmedewerkers 19<br />
Anesthesiemedewerker afdelingsmedewerkers 16<br />
Klinisch perfusionist afdelingsmedewerkers 3<br />
Overige Opleidingen<br />
CCU verpleegkundige verpleegkundigen 4<br />
Gipsverbandmeester verpleegkundigen 1<br />
Haematologie verpleegkundigen 1<br />
High Care Neonatologie verpleegkundigen 6<br />
HCK verpleegkundige verpleegkundigen 3<br />
Kinderoncologie verpleegkundigen 1<br />
Medium Care verpleegkundige verpleegkundigen 10<br />
Neurologie verpleegkundige verpleegkundigen 4<br />
Neurologie Stroke opleiding verpleegkundigen 5<br />
Neurorevalidatie verpleegkundigen 1<br />
Palliatieve Zorg verpleegkundigen 2<br />
Professioneel omgaan klanten hersenletsel verpleegkundigen 1<br />
Recovery room care verpleegkundige verpleegkundigen 8<br />
MBRT Radiodiagnostiek afdelingsmedewerkers 14<br />
MBRT Radiotherapie afdelingsmedewerkers 6<br />
Opleidingen nieuwe beroepen<br />
Opleiding Doelgroep(en) Aantal deelnemers<br />
Physician assistant diverse doelgroepen 7<br />
Verpleegkundig specialist verpleegkundigen 3<br />
148
Overige stageplaatsen<br />
Opleiding Doelgroep(en) Aantal deelnemers<br />
Oriënterende stages diverse doelgroepen 36<br />
Opleidingen LBO diverse doelgroepen 5<br />
Opleidingen MBO diverse doelgroepen 37<br />
Opleidingen HBO diverse doelgroepen 63<br />
Opleidingen Universitair diverse doelgroepen 46<br />
Overige opleidingen<br />
Opleiding Doelgroep(en) Aantal deelnemers<br />
Administratief medewerker afdelingsmedewerkers 2<br />
Bedrijfskunde afdelingsmedewerkers 1<br />
Bedrijfskundig zorgmanagement afdelingsmedewerkers 1<br />
Dialyse assistent afdelingsmedewerkers 2<br />
Endoscopie assistent afdelingsmedewerkers 2<br />
Hartfunctielaborant afdelingsmedewerkers 5<br />
ICT master afdelingsmedewerkers 1<br />
Klimaatbeheer afdelingsmedewerkers 1<br />
Klinisch neurofysiologisch laborant afdelingsmedewerkers 3<br />
Klinische informatica afdelingsmedewerkers 1<br />
Kwaliteitsfunctionaris afdelingsmedewerkers 2<br />
Lerarenopleiding afdelingsmedewerkers 5<br />
Longfunctie‐assistent afdelingsmedewerkers 3<br />
Master in management en organisatie afdelingsmedewerkers 1<br />
Medewerker steriele med. hulpmiddelen afdelingsmedewerkers 8<br />
Medische techniek afdelingsmedewerkers 3<br />
Operatieassistent specifiek domein afdelingsmedewerkers 8<br />
Personeel en Organisatie afdelingsmedewerkers 1<br />
Post HBO MRI/CT/Angio afdelingsmedewerkers 11<br />
Praktijkopleiding in de gezondheidszorg afdelingsmedewerkers 1<br />
Technisch oogheelkundig assistent afdelingsmedewerkers 3<br />
Vaatlaborant afdelingsmedewerkers 1<br />
Wiskunde afdelingsmedewerkers 1<br />
B. Overige trainingen / opleidingen / scholingen op maat<br />
Cursussen gerelateerd aan medische onderwerpen (blended learning)<br />
Trainingen via blended learning Doelgroep(en) Aantal<br />
bijeenk.<br />
Aantal<br />
deeln.<br />
Cursus Cardiologie verpleegkundigen 1 7<br />
Cursus Cardiothoracale chirurgie diverse doelgroepen 2 20<br />
Cursus ECG‐lezen basis diverse doelgroepen 2 20<br />
Cursus ECG‐lezen herhaling diverse doelgroepen 1 4<br />
Cursus ECG‐lezen gevorderden diverse doelgroepen 1 4<br />
Cursus ECG‐lezen maatwerk diverse doelgroepen 1 5<br />
Cursus Medische terminologie diverse doelgroepen 2 14<br />
Cursus Interne geneeskunde verpleegkundigen 1 14<br />
Cursus Pulmonologie verpleegkundigen 1 13<br />
Cursus Stomazorg verpleegkundigen 1 3<br />
Cursus wond‐ en decubituszorg verpleegkundigen 2 10<br />
149
Trainingen op het gebied van reanimatie<br />
Training Doelgroep(en) Aantal<br />
bijeenk.<br />
Aantal<br />
deeln.<br />
Basic Life Support (BLS) diverse doelgroepen 3 29<br />
Basic Life Support (BLS) herhaling diverse doelgroepen 83 721<br />
Advanced Life Support (ALS) diverse doelgroepen 11 122<br />
Basic Life Support Pediatric (herh) diverse doelgroepen 8 81<br />
Basic Life Support specialisten specialisten 7 35<br />
Basic Life Support a(n)ios a(n)ios 7 51<br />
Overige trainingen<br />
Training Doelgroep(en) Aantal<br />
bijeenk.<br />
Aantal<br />
deeln.<br />
Tiltechniek (leerling‐)verpleegkundigen 7 90<br />
Train the trainer (voorbehouden handelingen)<br />
verpleegkundigen 6 34<br />
Train the trainer (voorbehouden handelingen)<br />
herhaling<br />
verpleegkundigen 1 5<br />
Vaardigheidstrainingen<br />
Training Doelgroep(en) Aantal<br />
bijeenk.<br />
Aantal<br />
deeln.<br />
Advanced sutering course a(n)ios (intern‐extern) 2 6<br />
Cardiologie: proef met varkensharten specialisten 1 4<br />
Cardiologie: vaardigheidstraining a(n)ios 1 2<br />
Chirurgie: BSS a(n)ios 3 36<br />
Chirurgie: laparoscopie (Radboud Nijm.) a(n)ios 4 40<br />
CTC: vaardigheidstrainging a(n)ios 8 8<br />
ECC: ATS training perfusionisten i.o. 4 32<br />
ECC: bloedmanagement perfusionisten i.o. 4 21<br />
ECC: echografie specialisten 1 4<br />
Endotracheale intubatie diverse (medische) doelgroepen 9 36<br />
Gynaecologie: clusterbreed onderwijs a(n)ios, semi‐artsen 1 30<br />
Gynaecologie: vaardigheidstraining a(n)ios, semi‐artsen 4 10<br />
Gynaecologie: hysteroscopie a(n)ios 3 39<br />
HCK: delo onderzoek herseninfarct specialisten 1 4<br />
Hechttraining ok‐assistenten 1 19<br />
Infuuszorg verpleegkundigen 1 1<br />
Infuuszorg op maat verpleegkundigen 2 24<br />
Intraveneus puncteren en infuusprikken diverse doelgroepen 9 62<br />
LSS Course (MUMC/EAES) aios 3 30<br />
Moeilijke ademweg aios 1 6<br />
MDL: training op GI simulator aios 1 1<br />
Oefenmomenten voorbehouden en risicovolle<br />
diverse doelgroepen 15 32<br />
handelingen<br />
O&O: ABCDE training a(n)ios 4 28<br />
Plastische chirurgie: vaardigheidstraining a(n)ios, co‐assistenten 1 8<br />
Proefmeting voor promovendici promovendici 2 2<br />
Radiologie: echogeleid prikken a(n)ios 1 3<br />
Scholing Cardiologie: infuusprikken verpleegkundigen 1 7<br />
Scholing CCU: trainingsdag verpleegkundigen 1 8<br />
Scholing Chirurgie: AED training verpleegkundigen 2 20<br />
Scholing CTC: snijcollege CTC verpleegkundigen 2 59<br />
Scholing CTC: klinische les verpleegkundigen 1 13<br />
Scholing Dermatologie verpleegkundigen 1 15<br />
Scholing IC: ALS verpleegkundigen 14 140<br />
150
Scholing MDO: calamiteitentraining verpleegkundigen 4 40<br />
Scholing PAAZ: voorbehouden handeling verpleegkundigen 5 35<br />
Scholing SEH: gipsen verpleegkundigen 1 10<br />
Scholing Verloskunde: bij‐ en nascholing verloskundigen 2 20<br />
Smith 1 Nephew Demo shaver specialisten 6 22<br />
SPSS<br />
specialisten, a(n)ios, coassistenten<br />
1 11<br />
Urologie: laparoscopisch hechten a(n)ios 1 3<br />
Urologie: SWEN aios 2 62<br />
Urologie: vaardigheidstraining a(n)ios, semi‐artsen 2 10<br />
Veilgheid ok‐assistenten 3 34<br />
Wetenschappelijk schrijven<br />
specialisten, a(n)ios, coassistenten<br />
1 9<br />
Leertrajecten op het gebied van communicatie en sociale vaardigheden<br />
Onderwerp Doelgroep(en) Aantal<br />
deelnemers<br />
Aanspreken diverse doelgroepen 68<br />
Action Learning Sets (ALS) diverse doelgroepen 13<br />
Coaching aios aios 9<br />
Coaching diverse doelgroepen 16<br />
Effectief vergaderen diverse doelgroepen 8<br />
Kindermishandeling diverse doelgroepen 48<br />
Klantgerichtheid mbo‐v studenten <strong>Catharina</strong>‐spoor 28<br />
Modernisering opleidingsplannen aios specialisten 1<br />
Procesbegeleiding diverse doelgroepen 14<br />
Teamdagen diverse doelgroepen 152<br />
Werkbegeleiding diverse doelgroepen 82<br />
Ontwikkeltrajecten<br />
Onderwerp Doelgroep(en) Aantal bijeenkomsten<br />
MD medisch specialisten specialisten 20<br />
Leerklimaat verbetering medewerkers Cardiologie 20<br />
Spiegelbijeenkomsten diverse doelgroepen 260<br />
Trainingen/cursussen op gebied van ICT<br />
Onderwerp Doelgroep(en) Aantal deelnemers<br />
Kantoorautomatisering diverse doelgroepen 48<br />
Eskion diverse doelgroepen 14<br />
Auteurstraining CLIC diverse doelgroepen 17<br />
Trainingen/cursussen op gebied van ICT / E‐learning (afgerond)<br />
Aantal deelnemers<br />
Diverse trainingen cursussen 1.488<br />
C. Bij‐ en nascholingen<br />
Scholing Doelgroep(en) Aantal<br />
bijeenk.<br />
Aantal<br />
deeln.<br />
Heilig Uur<br />
a(n)ios, nurse practitioners, physician<br />
33 1.829<br />
assistants<br />
Introductie a(n)ios 10 81<br />
Discipline overstijgend onderwijs co‐assistenten 29 638<br />
Training Clinical Teaching medisch specialisten 5 40<br />
151
Training Toetsen op de werkvloer medisch specialisten 4 26<br />
Management Development medisch specialisten 3 39<br />
D. Bij‐ en nascholing voor huisartsen/specialisten<br />
(georganiseerd door HaCa in samenwerking met huisartsen en specialisten)<br />
Onderwerp Doelgroepen Aantal deelnemers<br />
ECG cursus/ gezamenlijke consultatie huisartsen 38<br />
KCI hechtcursus huisartsen 21<br />
Bedside teaching<br />
Anemie diagnostiek / afwijkende diff. huisartsen en specialisten 14<br />
Familieanamnese positief voor colorectaal huisartsen en specialisten 23<br />
carcinoom<br />
Hoofdpijn bij kinderen en/of obstipatie huisartsen en specialisten 11<br />
Kindermishandeling huisartsen en specialisten 18<br />
Longgeneeskunde huisartsen en specialisten 17<br />
Nucleaire geneeskunde huisartsen en specialisten 9<br />
Seksuele stoornissen (medische psychologie)<br />
huisartsen en specialisten 11<br />
Ziekte van Lyme huisartsen en specialisten 18<br />
Gezamenlijke nascholing<br />
Juridische aspecten van het medisch handelen<br />
Non‐verbale communicatie in de spreekkamer<br />
huisartsen en specialisten 11<br />
huisartsen en specialisten 14<br />
Grand Café<br />
Geriatrie huisartsen en specialisten 28<br />
Gynaecologie huisartsen en specialisten 16<br />
Kindergeneeskunde huisartsen en specialisten 11<br />
OverEINDse dagen huisartsen en specialisten 110<br />
E. Programma Heilig Uur<br />
Datum Onderwerp Spreker(s) Indicatie<br />
aantal<br />
deeln.<br />
06‐01‐<strong>2011</strong> De percutane vertebroplastiek: Een drs. F.J. Jansen, radioloog 49<br />
zinvolle behandeling bij pijnlijke, osteoportische<br />
wervelfacture<br />
13‐01‐<strong>2011</strong> Een ramp: sluit deuren en ramen? drs. G.J.P. Smits, SEH‐arts 55<br />
27‐01‐<strong>2011</strong> Patiëntencasus: rectumcarcinoom met dr. G.J. Creemers, internist 73<br />
levermetastasen<br />
03‐02‐<strong>2011</strong> Necrologiebespreking 74<br />
10‐02‐<strong>2011</strong> Trauma opvang: hoe kan het beter? dr. A.H. van der Veen, chirurg 67<br />
17‐02‐<strong>2011</strong> Mondziekten, kaak‐ en aangezichtschirurgie:<br />
dr. J. Pijpe, kaakchirurg 63<br />
Een mond vol tanden?<br />
24‐02‐<strong>2011</strong> Het aneurysma van de abdominale dr. M.R.H.M. van Sambeek, chirurg 78<br />
aorta: zin en onzin.<br />
03‐03‐<strong>2011</strong> Necrologiebespreking 74<br />
152
17‐03‐<strong>2011</strong> ‘Afasie, bestaat u wat er grijpt?’ 51<br />
24‐03‐<strong>2011</strong> Toepassing van mindfulness in het drs. W.A. Fonteijn, medisch<br />
48<br />
ziekenhuis!<br />
psycholoog<br />
31‐03‐<strong>2011</strong> Beeldvorming in de Anesthesiologie prof. dr. E. Korsten, anesthesioloog 59<br />
07‐04‐<strong>2011</strong> Necrologiebespreking 66<br />
14‐04‐<strong>2011</strong> Het wel en wee van ‘radioactieve straling’<br />
dr. G.J. Meijer, klinisch fysicus 49<br />
21‐04‐<strong>2011</strong> Hot item in de Hart Chirurgie drs. M. Soliman, cardiochirurg 55<br />
28‐04‐<strong>2011</strong> Typisch MS dr. G.J.D. Hengstman, neuroloog 51<br />
12‐05‐<strong>2011</strong> Necrologiebespreking 65<br />
19‐05‐<strong>2011</strong> Compassion for Care dr. E.F.J. van de Laar, geestelijk<br />
35<br />
verzorger<br />
26‐05‐<strong>2011</strong> ‘Pet/CT in het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong>’ mw. dr. M.A.L. Edelbroek, nucleair<br />
49<br />
geneeskundige<br />
09‐06‐<strong>2011</strong> Necrologiebespreking 56<br />
16‐06‐<strong>2011</strong> Orthopedie 45<br />
23‐06‐<strong>2011</strong> Eet mijn patiënt voldoende? drs. G.C.G. Couturie, medisch<br />
43<br />
psycholoog<br />
30‐06‐<strong>2011</strong> Een zoete droom mw. dr. M.C. Blonk, internist 33<br />
01‐09‐<strong>2011</strong> Necrologiebespreking 53<br />
08‐09‐<strong>2011</strong> Scen‐Consultatie dr. G.J. Creemers, internist 50<br />
22‐09‐<strong>2011</strong> Apotheek 42<br />
29‐09‐<strong>2011</strong> Blik achter de schermen laboratorium drs. T. Demeyere 50<br />
Pathologie<br />
06‐10‐<strong>2011</strong> ‘Ouderen in beweging’ mw. drs. J. Wilmer, geriater 26<br />
13‐10‐<strong>2011</strong> ‘De strijd tegen baarmoederhalskanker’ dr. H.W.H.M. van der Putten,<br />
69<br />
en Cervixcytologie en mesh implantaten<br />
gynaecoloog<br />
20‐10‐<strong>2011</strong> Tropische en andere import huidziekten prof. dr. W. Faber (AMC) 62<br />
10‐03‐<strong>2011</strong> Klinische meting van darmschade dr. M. Luyer 81<br />
24‐11‐<strong>2011</strong> Suicidaliteit drs. A.M.W.A. Beeftink, psychiater 55<br />
01‐12‐<strong>2011</strong> Necrologiebespreking 73<br />
15‐12‐<strong>2011</strong> Wat is er aan de hand? drs. H.L. de Boer, plastisch chirurg 30<br />
153
Het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> maakt deel uit van Santeon<br />
Het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> is lid van de vereniging van<br />
Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen<br />
Het <strong>Jaardocument</strong> <strong>2011</strong> van het <strong>Catharina</strong> <strong>Ziekenhuis</strong><br />
vindt u ook op www.catharinaziekenhuis.nl<br />
Bezoekadres<br />
Michelangelolaan 2<br />
5623 EJ Eindhoven<br />
Postadres<br />
Postbus 1350<br />
5602 ZA Eindhoven<br />
Telefoon 040 - 239 91 11<br />
Fax 040 - 245 50 35