Inhoud - Geestmerambacht
Inhoud - Geestmerambacht
Inhoud - Geestmerambacht
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Jaarverslag 2008<br />
Recreatie Noord-Holland NV
2<br />
Een optimale invulling van de recreatieve behoefte<br />
Recreatie Noord-Holland beheert en ontwikkelt recreatievoorzieningen<br />
en -gebieden in Noord-Holland. Wij streven naar een optimale invulling<br />
van de recreatieve behoefte die aansluit bij de wensen van de recreant<br />
en hoe deze vrije tijd wil invullen. Het is daarbij een uitdaging een goede<br />
balans te vinden tussen natuur en recreatie die de totale kwaliteit van de<br />
omgeving ten goede komt.<br />
Meer informatie over onze organisatie en de recreatiegebieden in<br />
Noord-Holland vindt u op www.recreatienoordholland.nl
<strong>Inhoud</strong><br />
Voorwoord 4<br />
Samenstelling van de Raad van Commissarissen en directie 6<br />
Bericht van de Raad van Commissarissen 7<br />
Werken aan recreëren 8<br />
Het jaar in woord en beeld 12<br />
Jaarrekening 2008 20<br />
Bijlagen<br />
Kerngegevens Recreatie Noord-Holland 29<br />
Accountantsverklaring 30<br />
Organogram Recreatie Noord-Holland 31<br />
De recreatieschappen nader bekeken 32<br />
Bestuursleden op 31 december 2008 40<br />
3
Voorwoord
5<br />
In 2008 gaat er veel aandacht naar de contractvorming<br />
met onze grootste opdrachtgevers: de zes recreatieschappen<br />
in Noord-Holland. Samen doorlopen wij een<br />
intensief traject met als resultaat een pakket afspraken<br />
over de spelregels van onze dienstverlening voor de<br />
komende vijf jaar. Deze afspraken worden vastgelegd<br />
in uitvoeringsovereenkomsten.<br />
Alhoewel voor de buitenwereld niet meteen zichtbaar,<br />
is deze stap voor onze organisatie van wezenlijk belang.<br />
De uitvoeringsovereenkomsten laten zien dat opdrachtgevers<br />
vertrouwen in ons hebben en zich voor langere<br />
tijd aan ons willen binden. Tegelijkertijd biedt dit kansen<br />
voor een heldere interne aansturing; de afspraken<br />
met onze opdrachtgevers zijn immers duidelijk. Op die<br />
manier willen wij ook nieuwe opdrachtgevers aan ons<br />
binden; met heldere afspraken en duidelijkheid over de<br />
kwaliteit van onze dienstverlening.<br />
Onze medewerkers bepalen de uiteindelijke kwaliteit.<br />
Zij zijn én maken Recreatie Noord-Holland. Ik bedank<br />
hen voor hun inzet het afgelopen jaar, waarin we<br />
weer een stap verder zijn gekomen. Dit geeft mij alle<br />
vertrouwen voor onze toekomst.<br />
Drs. Jan. L. Hylkema<br />
Directeur Recreatie Noord-Holland
Samenstelling van de Raad van Commissarissen en directie<br />
Dhr. G.J. Doornbos - president-commissaris<br />
Zitting per 1 juli 2004, op voordracht van het Provinciaal bestuur provincie Noord-Holland<br />
Geboortedatum: 16 februari 1948<br />
Nationaliteit: Nederlandse<br />
Functie:<br />
Dijkgraaf Hoogheemraadschap van Rijnland<br />
Nevenfunctie(s): Geen nevenfuncties welke conflicteren met uitvoering van commissariaat.<br />
Mw. G.R. Kroskinski - commissaris<br />
Zitting per 1 juli 2004, op voordracht van de besturen van de Noord-Hollandse recreatieschappen<br />
Geboortedatum: 5 maart 1939<br />
Nationaliteit: Nederlandse<br />
Functie:<br />
Gepensioneerd (ex-ondernemer; ex-wethouder)<br />
Nevenfunctie(s): Bestuurslid MKB Santos; bestuurslid Stichting Hulpactie Haarlem;<br />
voorzitter Stichting Sportacc. Haarlem. Geen verdere nevenfuncties welke<br />
conflicteren met uitvoering van commissariaat.<br />
6<br />
Dhr. J.J.P. Bakker - commissaris<br />
Zitting per 1 juli 2004, op voordracht van de Ondernemingsraad<br />
Geboortedatum: 7 maart 1945<br />
Nationaliteit: Nederlandse<br />
Functie:<br />
Directeur Holdingmaatschappij P. Bakker Hillegom B.V.<br />
Nevenfunctie(s): Geen nevenfuncties welke conflicteren met uitvoering van commissariaat.<br />
Aftreedrooster Raad van Commissarissen<br />
De Raad van Commissarissen hanteert het volgende aftreedrooster:<br />
Dhr. Doornbos medio 2009<br />
Mevr. Kroskinski medio 2011<br />
Dhr. Bakker medio 2012<br />
Samenstelling directie<br />
Dhr. J.L. Hylkema - Algemeen directeur
Bericht van de Raad van Commissarissen<br />
Velsen-Zuid, 27 mei 2009<br />
Aan de aandeelhouder,<br />
Hierbij bieden wij u het door de directie opgestelde financieel verslag aan van Recreatie Noord-Holland.<br />
De jaarrekening is door onze accountant gecontroleerd en van een goedkeurende accountantsverklaring voorzien.<br />
De accountantsverklaring is in het financieel verslag opgenomen.<br />
Wij stellen u voor de jaarrekening 2008 vast te stellen en de directie te dechargeren voor het gevoerde beheer<br />
en de Raad van Commissarissen voor het gedurende het verslagjaar gehouden toezicht.<br />
In het verslagjaar kwam de Raad van Commissarissen in totaal viermaal bijeen. Gesproken is over onder meer<br />
de begroting, de jaarrekening, de ontwikkeling in opdrachten derden, de contracten met de schapsbesturen en het<br />
medewerkertevredenheidsonderzoek.<br />
Onderwerpen van overleg met de aandeelhouder zijn onder meer geweest de bestemming van het resultaat over<br />
2008 en de omvang van het eigen vermogen van Recreatie Noord-Holland.<br />
Conform het reglement Raad van Commissarissen Recreatie Noord-Holland heeft de Raad van Commissarissen<br />
naast de besprekingen in het bijzijn van het bestuur, buiten aanwezigheid van het bestuur, het volgende besproken:<br />
■<br />
■<br />
■<br />
het eigen functioneren en dat van de individuele commissarissen en de conclusies die<br />
hieraan moeten worden verbonden;<br />
het functioneren van het bestuur en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;<br />
de strategie en de risico’s verbonden aan de onderneming.<br />
7<br />
Het jaar 2008 stond sterk in het teken van de nieuw te sluiten contracten met de schapsbesturen. Met genoegen<br />
kunnen we constateren dat deze contracten naar tevredenheid van betrokken partijen gesloten zijn.<br />
Wij onderschrijven het voorstel van de directie om het resultaat toe te voegen aan de overige reserve.<br />
De Raad van Commissarissen Recreatie Noord-Holland NV
Werken aan recreëren
Recreatie Noord-Holland verstevigt in 2008 de relatie met haar opdrachtgevers<br />
door uitvoeringsovereenkomsten voor een periode van vijf jaar af te sluiten.<br />
De interne organisatie krijgt de nodige aandacht om zodoende de overeengekomen<br />
afspraken te kunnen waarmaken.<br />
Doorgaan op de ingeslagen koers<br />
Recreatie Noord-Holland gaat in het verslagjaar door<br />
op de koers zoals die sinds de verzelfstandiging in 2004<br />
geldt. De organisatie werkt daarbij aan het realiseren<br />
van de volgende doelstellingen:<br />
1. het verbeteren van de kwaliteit van onze werkzaamheden<br />
voor de huidige opdrachtgevers;<br />
2. het vergroten van de omzet van overige<br />
opdrachtgevers.<br />
In het verslagjaar gaat de organisatie verder met de<br />
uitwerking van deze doelstellingen in een concreet<br />
actieplan. De activiteiten uit het actieplan richten zich<br />
voor het overgrote deel op interne acties omdat<br />
Recreatie Noord-Holland gelooft dat interne verbetering<br />
leidt tot een betere kwaliteit en daardoor meer omzet.<br />
Om snel zichtbare resultaten te kunnen boeken, wordt<br />
een aantal quick wins in gang gezet zoals een aantal<br />
acties op het terrein van de interne communicatie.<br />
De vaststelling van het totale actieplan vindt in 2009<br />
plaats. De Raad van Commissarisrissen en medewerkers<br />
worden in dit proces betrokken. Met de Ondernemingsraad<br />
vindt overleg plaats over hun rol in dit proces.<br />
Maatschappelijk verantwoord ondernemen<br />
Recreatie Noord-Holland wil, op basis van maatschappelijk<br />
verantwoord ondernemerschap, een bijdrage leveren<br />
aan de leefbaarheid van Noord-Holland, door te voorzien<br />
in een afwisselend aanbod van vrijetijdsbesteding voor<br />
een aantal doelgroepen. Aspecten op het gebied van<br />
leefbaarheid, natuur, milieu en economie worden<br />
bij duurzame ontwikkeling evenwichtig afgewogen.<br />
De waarden van natuur en landschap staan centraal,<br />
zowel in het belang van duurzaamheid, maar ook om<br />
het welzijn van de Noord-Hollandse burgers te dienen.<br />
Afspraken over de uitvoering<br />
In het voorjaar van 2008 sluiten de zes recreatieschappen<br />
in Noord-Holland uitvoeringsovereenkomsten met<br />
Recreatie Noord-Holland voor de periode 2009-2013.<br />
Hiermee zetten de partijen hun voornemen uit 2004<br />
om binnen drie tot vijf jaar te komen tot een vorm van<br />
contractmanagement om in daden. Eind 2008 stelt<br />
Recreatie Noord-Holland de eerste offertes voor de<br />
recreatieschappen op, die een uitwerking zijn van deze<br />
overeenkomsten. De evaluatie van de samenwerking<br />
vindt plaats in 2012. Voor 1 januari 2013 besluiten<br />
de besturen van de recreatieschappen of de samenwerkingsrelatie<br />
met een volgende periode van vijf jaar<br />
wordt verlengd.<br />
9
10<br />
Onderzoek naar tevredenheid<br />
medewerkers<br />
In 2008 laat de afdeling Personeel en organisatie een<br />
medewerkertevredenheidsonderzoek uitvoeren. Aan<br />
dit onderzoek neemt 78% van de medewerkers deel.<br />
Uit de respons blijkt dat bijna 90 procent van de medewerkers<br />
het werken bij Recreatie Noord-Holland als<br />
positief beoordeelt. Het gemiddelde overall-cijfer komt<br />
uit op een 6,8.<br />
In het onderzoek spreken de medewerkers de waardering<br />
uit over onderwerpen als de arbeidsvoorwaarden,<br />
het personeelsbeleid, opleiding en ontwikkeling, de<br />
arbeidsomstandigheden en communicatie. De verbeterpunten<br />
liggen volgens de medewerkers vooral op het<br />
gebied van de interne communicatie en op het gebied<br />
van opleiding en ontwikkeling. Naar aanleiding van het<br />
onderzoek formuleert Recreatie Noord-Holland samen<br />
met de Ondernemingsraad een aantal verbeterpunten<br />
met de daarbij behorende acties. De uitwerking van<br />
deze actiepunten vindt plaats in 2009.<br />
Betere financiële sturing<br />
Het werken op basis van uitvoeringsovereenkomsten<br />
en offertes voor de recreatieschappen heeft vergaande<br />
gevolgen voor de hele organisatie. De eerste stap<br />
bestaat uit het bepalen en kwantificeren van de risico’s<br />
en het vaststellen van de uurtarieven. Facturering vindt<br />
plaats op basis van werkelijke prestaties en niet meer<br />
volgens lumpsumafspraken zoals dat tot 2008 gebeurt.<br />
Het systeem voor tijdschrijven wordt aangescherpt en<br />
vormt de basis voor de nieuwe manier van factureren<br />
aan de recreatieschappen. Veel energie gaat naar<br />
het aanpassen van de offertes op de vastgestelde<br />
programmabegrotingen van de recreatieschappen.<br />
De rapportagestructuur krijgt een nieuwe opzet die<br />
vooral de financiële sturing op projecten verbetert.<br />
Op elkaar afgestemde software<br />
In 2008 ontwikkelt Recreatie Noord-Holland een stappenplan<br />
om te komen tot beter afgestemde software<br />
binnen de organisatie. Hiervoor worden beschrijvingen<br />
gemaakt van de informatiebehoefte, worden verschillende<br />
demonstraties gegeven over de werking van<br />
softwarepakketten en rondt de organisatie een breed<br />
software toepassingsonderzoek af. De IT-afdeling<br />
installeert in het verslagjaar op diverse afdelingen<br />
nieuwe werkstations en ook een nieuw pakket voor<br />
kantoorsoftware. In september neemt de afdeling<br />
Toezicht nieuwe programmatuur in gebruik voor<br />
de registratie van het toezicht door de bijzondere<br />
opsporingsambtenaren (boa's). Dit systeem sluit aan<br />
bij een landelijk systeem.<br />
Aandacht voor projectmatig werken<br />
Recreatie Noord-Holland zet in het verslagjaar een aantal<br />
stappen om de kwaliteit van het projectmatig werken in<br />
de organisatie te verbeteren. Er vinden interne trainingen<br />
plaats, gericht op het gebruik van planningssoftware en<br />
het uitwerken van de projectevaluatie en er wordt een<br />
uitgebreide workshop gegeven over de acquisitie voor<br />
opdrachten. De bekendheid met deze wijze van werken<br />
wordt groter omdat de medewerkers van de beheersbureaus<br />
op de verschillende locaties tien plannen<br />
van aanpak projectmatig uitwerken en uitvoeren.
Een betrokken Ondernemingsraad<br />
In aanwezigheid van de Raad van Commissarissen<br />
evalueert de Ondernemingsraad in mei 2008 de<br />
startfase van Recreatie Noord-Holland en bespreekt<br />
daarbij aandachtspunten voor de toekomst. De Ondernemingsraad<br />
brengt advies uit aan de directie over<br />
de uitvoeringsovereenkomsten die met de recreatieschappen<br />
worden afgesloten. De Ondernemingsraad<br />
vraagt met name aandacht voor de veranderingen die<br />
dit heeft voor de organisatie en werkprocessen.<br />
De Ondernemingsraad wil met de directie en het<br />
managementteam blijven werken aan verbeteringen<br />
en het verschaffen van duidelijkheid en krijgt daarvoor<br />
input van het medewerkertevredenheidsonderzoek.<br />
Voor het loopbaanbeleid maakt de Ondernemingsraad<br />
begin 2008 een voorzet.<br />
Bij alle ontwikkelingen bewaakt de Ondernemingsraad<br />
dat directie en managementteam goed omgaan met<br />
de belangen van het personeel en de onderneming.<br />
Ook in 2008 worden de OR-leden daarvoor getraind<br />
in specifieke vaardigheden. De aanpassing van het<br />
logo en de uitstraling van de OR-nieuwsbrieven<br />
moeten ervoor zorgen dat de Ondernemingsraad<br />
beter zichtbaar en herkenbaar wordt.
Het jaar in woord en beeld
De ontwikkelingen die zich op bestuurlijk niveau afspelen zijn voor de<br />
recreant niet altijd zichtbaar. Dat is anders met een aantal voorzieningen dat<br />
in 2008 herkenbaar verbeterd. Dit alles met als doel de recreatiegebieden voor<br />
een bredere doelgroep aantrekkelijk te maken.<br />
Ontwikkeling van de Stelling<br />
De betrokkenheid van Recreatie Noord-Holland bij<br />
de ontwikkeling van de Stelling van Amsterdam blijft<br />
onverminderd groot. Deze bestaat onder andere uit de<br />
ontwikkeling van verschillende forten, het oplossen van<br />
knelpunten in een doorgaande wandelroute en de ontwikkeling<br />
van Vuurtoreneiland Durgerdam.<br />
Fort aan de Nekkerweg<br />
Namens Landschap Waterland begeleidt onze<br />
organisatie de voorbereiding van de ontwikkeling<br />
van Fort aan de Nekkerweg bij Zuidoostbeemster als<br />
restaurant/ hotel/sauna met informatieruimte. Het<br />
accent ligt op de contractvorming tussen Landschap<br />
Waterland en de geselecteerde ondernemer.<br />
Fort Benoorden Spaarndam<br />
In opdracht van Recreatieschap Spaarnwoude vindt de<br />
werving en selectie plaats van een ondernemer voor Fort<br />
Benoorden Spaarndam en het aangrenzende munitiecomplex.<br />
Dit resulteert eind 2008 in een voorselectie<br />
van drie kandidaten met wie in 2009 het selectieproces<br />
wordt vervolgd.<br />
Fort Uitermeer<br />
Voor de provincie Noord-Holland begeleidt Recreatie<br />
Noord-Holland het onderhandelingsproces tussen de<br />
provincie en een ontwikkelaar van Fort Uitermeer<br />
in Weesp. In april 2008 tekenen de provincie<br />
Noord-Holland, de gemeente Weesp en de Stichting<br />
Uiteraard Uitermeer een intentieovereenkomst.<br />
Doorgaande wandelroute<br />
Ook treft onze organisatie voorbereidingen voor de<br />
provincie Noord-Holland voor het wegwerken van<br />
zeventien knelpunten in een doorgaande wandelroute<br />
langs de Stelling van Amsterdam. Deze zijn vastgelegd<br />
in een samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie<br />
Noord-Holland, de Stichting Lange Afstand Wandelen<br />
en Recreatie Noord-Holland.<br />
Vuurtoreneiland<br />
In opdracht van de provincie Noord-Holland en Staatsbosbeheer<br />
werkt onze organisatie aan de ontwikkeling<br />
van een Programma van Eisen en een bestuursovereenkomst<br />
voor de ontwikkeling van het vuurtoreneiland<br />
Durgerdam. In november 2008 tekenen de vijf betrokken<br />
overheidspartijen de overeenkomst.<br />
Uitbreiding van het Noord-Hollandpad<br />
Het Noord-Hollandpad tussen Den Helder, Den Oever<br />
en Huizen bestaat sinds juli 2008 uit elf dagetappes van<br />
ruim twintig kilometer. Op dat moment zijn twee nieuwe<br />
etappes van totaal ruim dertig kilometer gerealiseerd.<br />
13<br />
Ontwikkellingsplannen voor<br />
Fort Benoorden Spaarndam<br />
Meer kilometers voor<br />
Noord-Hollandpad
14<br />
De markering van deze etappes vindt in opdracht van de<br />
provincie Noord-Holland in samenwerking met bureau<br />
Lopende Zaken en Landschap Noord-Holland plaats in<br />
de vorm van ronde stickers in de provinciale kleuren geel,<br />
rood, blauw. In oktober 2008 worden twee knelpunten<br />
in Haarlemmerliede en Spaarnwoude opgeheven. De<br />
aanleg van een bijna tien meter lange brug over een<br />
vaart zorgt voor ontsluiting van een stuk onverharde<br />
kade voor de wandelaars. In 2009 vindt uitbreiding van<br />
het pad plaats met nog ruim dertig kilometer van het<br />
noordelijkste puntje van Texel tot aan haven ‘t Horntje.<br />
Recreatiemonitor<br />
In 2008 doet onze organisatie in opdracht van de<br />
recreatieschappen in Noord-Holland onderzoek naar<br />
het gebruik en de waardering van de recreatiegebieden.<br />
Het aantal bezoeken aan de zes recreatiegebieden in<br />
Noord-Holland stijgt met 2% van 11,4 miljoen in 2007<br />
naar 11,6 miljoen in 2008.<br />
Het aantal bezoeken aan recreatiegebied <strong>Geestmerambacht</strong><br />
en recreatiegebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer<br />
blijft in 2008 vrijwel gelijk, terwijl het aantal aan<br />
het Park van Luna licht daalt. Voor recreatiegebied<br />
Het Twiske zet de daling van het aantal bezoekers sinds<br />
2005 door met een afname van 16%. Hierbij speelt de<br />
invoering van het betaald parkeren in 2006 waarschijnlijk<br />
nog steeds mee. Recreatiegebied Hemmeland maakt<br />
een tegenovergestelde ontwikkeling door met een<br />
stijging vanaf 2005. Voor alle andere gebieden behalve<br />
recreatiegebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer is de<br />
maand mei een topmaand voor wat betreft het aantal<br />
bezoeken door het zonnige weer.<br />
In Groengebied Amstelland werkt de grote stijging van<br />
het aantal bezoeken aan het gebied de Gaasperplas<br />
door in het totaal aantal bezoeken. Hierdoor kent<br />
Groengebied Amstelland in het verslagjaar 15% meer<br />
bezoeken ondanks afnemende aantal bezoeken in<br />
de gebieden Elsenhove en De Hoge Dijk / Gaasperzoom.<br />
De stijging van het aantal bezoeken aan het gebied de<br />
Gaasperplas heeft waarschijnlijk te maken met de aanwezigheid<br />
van kinderspeelparadijs Ballorig.<br />
Aantal bezoeken recreatiegebieden<br />
Recreatiegebied 2008 * 2007 *<br />
<strong>Geestmerambacht</strong> 736.000 726.000<br />
Park van Luna 319.000 338.000<br />
Het Twiske 1.097.000 1.308.000<br />
Alkmaarder- en Uitgeestermeer 525.000 528.000<br />
Hemmeland 323.000 303.000<br />
Spaarnwoude 5.646.000 5.629.000<br />
Oosterbroek 1.418.000 1.609.000<br />
Buitenhuizen 1.359.000 1.264.000 **<br />
Houtrak 1.149.000 1.149.000<br />
Veerplas 1.149.000 1.028.000 **<br />
Groene Weelde 579.000 579.000<br />
Groengebied Amstelland 3.022.000 2.619.000 **<br />
Elsenhove 258.000 271.000<br />
Ouderkerkerplas 457.000 465.000<br />
De Hoge Dijk / Gaasperzoom 122.000 129.000 **<br />
Gaasperplas 2.131.000 1.704.000<br />
Overdiemen 54.000 51.000<br />
Totaal 11.668.000 11.451.000<br />
* Deze aantallen bezoeken hebben betrekking op het<br />
aantal bezoeken aan de recreatieterreinen, watersporters<br />
zijn niet meegenomen in de tellingen.<br />
** Deze aantallen bezoeken wijken af van de aantallen<br />
bezoeken in het jaarverslag 2007 vanwege technische<br />
bijstellingen na publicatie.<br />
Aantal bezoeken<br />
Hemmeland stijgt verder<br />
Gaasperplas als trekpleister<br />
van Groengebied Amstelland
Advies voor het Lumierepark<br />
In opdracht van de gemeente Almere stelt Recreatie<br />
Noord-Holland een advies op voor de toeristisch<br />
recreatieve ontwikkeling van het Lumierepark, een<br />
stadspark in het centrum van Almere-stad. De werkzaamheden<br />
bestaan uit het maken van een kosten–<br />
batenberekening voor het toevoegen van voorzieningen<br />
als een stadsstrand, paviljoen, ontmoetingsplein,<br />
speelvoorzieningen en verdichting van het padennetwerk<br />
in het park.<br />
Meer evenementen zorgen voor<br />
meer bezoekers<br />
In 2008 coördineert Recreatie Noord-Holland in opdracht<br />
van de recreatieschappen elf grote evenementen. Het<br />
totaal aantal bezoekers aan deze evenementen bedraagt<br />
circa 224.000. Dit zijn ruim 50.000 bezoekers meer ten<br />
opzichte van 2007. De evenementen verlopen goed,<br />
ondanks het slechte weer dat sommige festivals parten<br />
speelt. Bij de bestaande evenementen is er nagenoeg<br />
overal sprake van een toename van het aantal bezoekers<br />
en daardoor ook een toename van de inkomsten voor<br />
het recreatieschap. Welcome to the Future onderscheidt<br />
zich hierin het meest in positieve zin vergeleken met het<br />
jaar 2007. De ANWB Kampeerdagen verplaatsen zich<br />
van Houtrak in recreatiegebied Spaarnwoude naar de<br />
Ouderkerkerplas in Groengebied Amstelland vanwege<br />
de meer centrale ligging en bereikbaarheid.<br />
vrienden plaats op het zogenoemde bovenveld van<br />
het Dance Valley-terrein. De derde nieuwkomer is<br />
het Sterren van Hollandia-festival in recreatiegebied<br />
<strong>Geestmerambacht</strong>.<br />
Het verslagjaar, met periodiek slecht weer, toont aan<br />
dat de evenemententerreinen en parkeerplaatsen<br />
kwetsbaar zijn. Het is daarom van belang dat de<br />
recreatieschappen daarin de komende jaren investeren.<br />
Zeker gezien het feit dat er in verschillende gebieden<br />
op verschillende plaatsen nog groei is te verwachten<br />
in het aantal bezoekers en het aantal evenementen.<br />
Evenementen Locatie Aantal bezoekers<br />
ANWB kampeerdagen Ouderkerkerplas,<br />
Groengebied Amstelland 20.000<br />
Indian Summer <strong>Geestmerambacht</strong> 22.000<br />
Awakenings Houtrak, Spaarnwoude 25.000<br />
Latin Village Houtrak, Spaarnwoude 11.000<br />
Dance Valley Oosterbroek, Spaarnwoude 43.000<br />
Pleasure Island Houtrak, Spaarnwoude 7.000<br />
Welcome to the Future Hogelkamp, Het Twiske 8.000<br />
Mysteryland Floriade, Haarlemmermeer 60.000<br />
Wooferland Houtrak, Spaarnwoude 4.000<br />
Gerard Jolingconcerten Oosterbroek, Spaarnwoude 19.000<br />
Sterren van Hollandia <strong>Geestmerambacht</strong> 5.000<br />
15<br />
Drie nieuwe festivals doen hun intrede. Ten eerste is dat<br />
Pleasure Island in Houtrak. De organisator Art of Dance<br />
verplaatst dit bestaande festival vanuit Amsterdam naar<br />
recreatiegebied Spaarnwoude. In hetzelfde recreatiegebied<br />
vinden twee concerten van Gerard Joling en zijn<br />
ANWB kampeerdagen voor<br />
het eerst aan de Ouderkerkerplas<br />
Dance Valley opnieuw<br />
grote publiekstrekker
16<br />
Samenwerken aan toezicht<br />
Het verbreden van de samenwerking met andere groene<br />
diensten in Noord-Holland gaat in 2008 door. Gezamenlijk<br />
proberen deze diensten de wensen en de knelpunten<br />
van handhaving aan te pakken. Een concrete uitwerking<br />
hiervan vindt plaats in het gezamenlijk volgen van<br />
diverse opleidingen. Goed overleg met het toezichthoudende<br />
politiekorps Kennemerland resulteert in een<br />
kaart die aangeeft waar de buitengewoon opsporingsambtenaren<br />
(boa’s) van Recreatie Noord Holland NV<br />
kunnen optreden binnen de gehele provincie.<br />
Het raadplegen en het maken van analyses wordt<br />
het laatste kwartaal eenvoudiger omdat de boa’s sinds<br />
september incidenten vermelden in een landelijk boaregistratiesysteem.<br />
Op verzoek van de gemeente Hoorn<br />
worden boa’s van Recreatie Noord-Holland betrokken<br />
bij een handhavingproject in een parkgebied van deze<br />
gemeente.<br />
Meer ruimte voor recreatie<br />
Recreatie Noord-Holland werkt onder de noemer<br />
Recreatie om de Stad aan de ontwikkeling van nieuwe<br />
regionale recreatiegebieden:<br />
■<br />
■<br />
■<br />
■<br />
uitbreiding <strong>Geestmerambacht</strong> ten noorden van<br />
Alkmaar: circa 200 ha<br />
strategisch Groenproject IJ tot Z in Beverwijk,<br />
Heemskerk en Zaanstad: circa 300 ha<br />
Haarlemmerméér Groen in de Haarlemmermeer<br />
en Amsterdam-west: 1200 - 1500 ha<br />
Amstel Groen in Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn:<br />
circa 100 ha<br />
De realisatie van deze gebieden loopt door tot de<br />
periode 2013-2020. Het Rijk en de provincie Noord-<br />
Holland willen deze gebieden toevoegen aan bestaande<br />
recreatie- en natuurgebieden en in beheer brengen bij<br />
de bestaande recreatieschappen.<br />
Onder de noemer ‘Vinac Groen’ vindt de aanleg van iets<br />
kleinere recreatiegebieden plaats. In Noord-Holland gaat<br />
het daarbij om het Park van Luna (circa 155 ha) in<br />
Heerhugowaard en Groengebied Purmerland (circa<br />
81 ha) ten zuiden van Purmerend. Het Park van Luna<br />
komt in 2008 voor het eerst in beheer bij Recreatie<br />
Noord-Holland. Groengebied Purmerland in het<br />
werkgebied van Landschap Waterland groeit in het<br />
verslagjaar verder onder de projectleiding van Recreatie<br />
Noord-Holland. Veel aandacht gaat er uit naar de realisatie<br />
van het meest oostelijke deel (deelgebied drie)<br />
en de grondverwerving van het meest westelijk deel<br />
(deelgebied vier). De werkzaamheden hiervoor gaan<br />
waarschijnlijk door tot 2010, begin 2011.<br />
Samenwerking met<br />
werkvoorzieningschappen<br />
De recreatieschappen werken al jaren samen met werkvoorzieningschappen.<br />
In Groengebied Amstelland<br />
bemensen medewerkers van het werkvoorzieningschap<br />
Pantar de pontjes die over de Amstel varen. In het<br />
verslagjaar treft Recreatie Noord-Holland de voorbereidingen<br />
voor een nieuw pontje dat vanaf april 2009 gaat<br />
varen over zijkanaal C in recreatiegebied Spaarnwoude.<br />
Ook hiervoor zoekt onze organisatie de samenwerking<br />
met werkvoorzieningschappen omdat de werkzaamheden<br />
op de pontjes hierbij goed aansluiten. Dit geldt<br />
echter ook voor andere werkzaamheden in de verschillende<br />
recreatiegebieden. In de praktijk vinden de<br />
recreatieschappen en de werkvoorzieningschappen<br />
elkaar op verschillende terreinen.<br />
Realisatie nieuw deel<br />
Groengebied Purmerland<br />
Medewerkers werkvoorzieningsschappen<br />
bedienen pontjes
Spaarnwoude<br />
■ Veiligheid boven alles<br />
Voor recreatiegebied Spaarnwoude stelt Recreatie<br />
Noord-Holland in 2008 een integraal veiligheidsplan op<br />
met als doel het planmatig en integraal versterken van<br />
de veiligheid in het recreatiegebied. Het plan bevat<br />
een aantal fysieke maatregelen zoals het afsluiten van<br />
parkeerplaatsen, het creëren van meer open beplanting<br />
en het snel vervangen van kapot terreinmeubilair bij<br />
vandalisme. Andere maatregelen zijn gericht op het<br />
effectiever optreden van toezichthouders met een<br />
duidelijke afbakening van taken en verantwoordelijkheden.<br />
■ Voor ieder wat wils<br />
In recreatiegebied Spaarnwoude worden in het verslagjaar<br />
twee nieuwe horecalocaties geopend: Villa Westend<br />
aan de Westbroekplas en Saplaza aan de Veerplas. Voor<br />
de Veerplas betreft het de eerste fase van de realisatie<br />
van Saplaza. Er volgen nog twee fasen waarin een sports<br />
& adventurecentrum moet verrijzen.<br />
Voor twee voormalige boerderijen in het recreatiegebied<br />
Spaarnwoude vindt onze organisatie nieuwe<br />
bestemmingen. In de Borneohoeve in deelgebied Houtrak<br />
vindt de realisatie plaats van een theaterboerderij.<br />
De boerderij Noord-Akendam, aan de rand van de<br />
Hekslootpolder, wordt de nieuwe vestigingsplek van<br />
de Sauna van Egmond uit Haarlem-Noord. Voor beide<br />
locaties moeten de procedures voor ruimtelijke ordening<br />
nog doorlopen worden. De wervingscampagne voor<br />
een ondernemer die Fort benoorden Spaarndam en het<br />
voormalige munitiecomplex kan herontwikkelen volgens<br />
de door het recreatieschap gestelde eisen, levert veel<br />
belangstelling op. Er worden drie ondernemers geselecteerd<br />
die een ondernemingsplan mogen schrijven.<br />
In 2009 maakt het bestuur de definitieve keuze uit deze<br />
drie kandidaten.<br />
Het Twiske<br />
■<br />
Een gezonde basis voor de toekomst<br />
Op 6 maart tekenen de gemeenten Landsmeer en<br />
Oostzaan, Recreatieschap Het Twiske en zorgaanbieder<br />
de Raphaëlstichting een intentieverklaring voor het<br />
realiseren van een zorgboerderij in Het Twiske. Dit is<br />
een van de acties die voortkomen uit de ontwikkelingsvisie<br />
waarmee het recreatieschap een financieel gezonde<br />
basis wil bereiken voor het duurzaam in stand houden<br />
van de voorzieningen en de natuurlijke waarden in<br />
het gebied. Andere acties die in 2008 plaatsvinden zijn<br />
het doorvoeren van aanpassingen in het beheer die<br />
besparingen opleveren en het afsluiten van een contract<br />
voor het evenement Welcome to the future.<br />
■<br />
Nieuwe verbindingen<br />
In mei start in recreatiegebied Het Twiske de uitvoering<br />
van de vervanging van vier bruggen, de vervanging van<br />
twee bruggen door duikers, de vervanging van twee<br />
golfbrekers en het vervangen van twee vlonders tussen<br />
de strekdammen nabij het Schoorlstrand. Het project<br />
loopt vertraging op vanwege de lange levertijd van<br />
hout, maar kan toch in november worden opgeleverd.<br />
Voor de werkzaamheden ontvangt het recreatieschap<br />
50% subsidie van de provincie Noord-Holland.<br />
17<br />
Villa Westend geeft nieuwe impuls<br />
aan Westbroekplas<br />
Nieuwe bruggen in Het Twiske
Alkmaarder- en Uitgeestermeer<br />
<strong>Geestmerambacht</strong><br />
18<br />
■ IJspret<br />
In de winter realiseert recreatieschap Alkmaarderen<br />
Uitgeestermeer in samenwerking met de IJsclub<br />
Akersloot op het recreatieterrein De Hoorne een ijsbaan.<br />
In samenwerking met de brandweer wordt het terrein<br />
onder water gezet. Het laagje water van maximaal dertig<br />
centimeter vriest bij een beetje vorst al dicht waardoor<br />
er snel gebruik kan worden gemaakt van deze ijsbaan.<br />
Dankzij de aanhoudende vorstperiode kan een aantal<br />
weken op de ijsbaan worden geschaatst. Het ijs, de<br />
versnaperingen, de grote aantallen gebruikers en de<br />
prachtige omgeving vormen hierbij succesfactoren. Er<br />
komt echter geen definitieve natuurijsbaan in recreatieterrein<br />
De Hoorne. Van jaar tot jaar bekijken de partijen<br />
de mogelijkheden en maken hierover afspraken.<br />
■ Overtocht op eigen kracht<br />
De pontjes Molletjesveer en Oostknollendam zijn twee<br />
zelfbedieningspontjes die een fiets- en voetgangersverbinding<br />
maken tussen Krommenie - Wormerveer en<br />
Oostknollendam – Starnmeerpolder. Bij de ingebruikname<br />
in 1993 was het pontje Molletjesveer een van de<br />
eerste zelfbedieningspontjes in Nederland, die vanaf<br />
beide oevers en over een grotere afstand (45 meter)<br />
kunnen overvaren. Op basis van een inventarisatie van<br />
verbeterde pontjes elders maakt het recreatieschap een<br />
plan voor groot onderhoud aan beide pontjes. Na toekenning<br />
van subsidie door de provincie Noord-Holland<br />
voor deze onderhoudswerkzaamheden, wordt gestart<br />
met het selecteren van een geschikte aannemer. De uitvoering<br />
van de werkzaamheden vindt in 2009 plaats.<br />
■ Sport en recreatie; een mooie combinatie<br />
Op zondag 23 november neemt recreatieschap <strong>Geestmerambacht</strong><br />
twee nieuwe TimePoint-routes in gebruik<br />
tijdens de eerste Fitlandrun. Op de TimePoint-routes<br />
kunnen lopers met hun persoonlijke chip hun persoonlijke<br />
tijden en totale trainingstijden automatisch aflezen<br />
op het scorebord ter plekke. De <strong>Geestmerambacht</strong><br />
TimePoint-routes zijn 1,6 kilomter en 4,8 kilometer lang<br />
en laten zien dat sport en recreatie heel goed samengaan.<br />
Het is de bedoeling de Fitlandrun de komende<br />
jaren uit te bouwen tot een jaarlijks terugkerende regionale<br />
loop voor jong en oud.<br />
■ Theater in de open lucht<br />
Aan het eind van de zomer vindt in recreatiegebied<br />
<strong>Geestmerambacht</strong> een bijzonder openlucht theaterspektakel<br />
plaats. Ruim 150 toneelspelers, zangers,<br />
zangeressen en dansers uit de wijde omgeving brengen<br />
het theaterproject Na ons… dat gaat over de stijgende<br />
waterspiegel als gevolg van klimaatverandering.<br />
Na ons… is belevingstheater met een knipoog naar de<br />
werkelijkheid, speciaal geschreven voor de locatie in<br />
recreatiegebied <strong>Geestmerambacht</strong>. Vele honderden<br />
belangstellenden bezoeken de voorstelling die plaatsvindt<br />
aan de Zuid-West zijde van het gebied, met als<br />
achtergrond de wuivende rietvelden van het gebied<br />
Kleimeer.<br />
Groot onderhoud aan pontjes in het<br />
Alkmaarder- en Uitgeestermeer<br />
Twee nieuwe TimePoint-routes<br />
in <strong>Geestmerambacht</strong>
Amstelland<br />
■ Samen werken aan ontwikkeling<br />
Voor Groengebied Amstelland organiseert Recreatie<br />
Noord-Holland vijf thematafelbijeenkomsten met stakeholders<br />
in het gebied, waarbij de thema’s Omgeving,<br />
Dienstverlening en Bewustwording aan de orde komen.<br />
De bijeenkomsten leveren een groot aantal wensen en<br />
ideeën op voor de ontwikkelingsvisie van Groengebied<br />
Amstelland. Deze dienen als input voor het uitvoeringsprogramma<br />
van Groengebied Amstelland. Het uitvoeringsprogramma<br />
richt zich onder andere op het<br />
verbeteren van de toegankelijkheid en het vergroten<br />
van de kwaliteit van het gebied. In dat kader wordt<br />
samen met de Beschermers Amstelland een workshop<br />
georganiseerd om de wensen op het gebied van fietsen<br />
wandelpaden samen met de betrokken organisaties<br />
te inventariseren. De partijen concluderen dat de aandacht<br />
vooral moet uitgaan naar het aanleggen van<br />
ontbrekende schakels en het oplossen van knelpunten.<br />
Het resultaat hiervan is onder andere dat de aanleg van<br />
de fietspaden bij de Bovenkerkerpolder en de Middelpolder<br />
in een stroom-versnelling komt.<br />
■ Beelden aan de Amstel<br />
Het bestuur van Groengebied Amstelland vindt een<br />
combinatie van recreatie en kunst aantrekkelijk voor<br />
een grote groep mensen en geeft toestemming voor<br />
de realisatie van een beeldentuin in het park van de<br />
Buitenplaats Wester-Amstel. Vanaf mei tonen vijftien<br />
kunstenaars uit Amstelveen en omgeving daar bijna vijftig<br />
beelden en sculpturen. Er zijn zowel figuratieve als<br />
abstracte beelden en sculpturen te zien, van materialen<br />
als steen en staal. De beeldtuin trekt veel bezoekers,<br />
met uitschieters in bezoekersaantallen op de Amstellanddag,<br />
de Open Atelierroute Amstelveen en de Open<br />
monumentendag.<br />
Landschap Waterland<br />
■ Werk in uitvoering<br />
Landschap Waterland werpt in 2008 een terugblik<br />
op het verloop van het uitvoeringsprogramma. De resultaten<br />
worden weergegeven op een informatieve en<br />
overzichtelijke kaart. De kaart laat zien dat de afgelopen<br />
jaren met succes is gewerkt aan het uitvoeringsprogramma<br />
Recreatieplan Waterland. Het grootste deel<br />
van de projecten is uitgevoerd. In het verslagjaar zijn dit<br />
bijvoorbeeld de realisatie van het recreatieknooppunt<br />
Oosthuizen, de wandelroute Seedijck, de verbindingsroute<br />
Overleek en kanoroutes in de Zeevang in samenwerking<br />
met de Vereniging Agrarisch Natuur- en<br />
Landschapsbeheer Water, Land & Dijken.<br />
■ Bestuurlijke aansturing Hemmeland<br />
In 2008 besluit het bestuur dat het eigendom, beheer<br />
en onderhoud van het dagrecreatieterrein en de jachthaven<br />
Hemmeland wordt overgedragen aan de<br />
gemeente Waterland. Dit betekent dat Landschap<br />
Waterland in de toekomst geen verantwoordelijkheid<br />
meer draagt voor het beheer en de bijbehorende risico’s<br />
en dat ook de sturing uit handen wordt gegeven.<br />
Het bestuur stelt hierbij als voorwaarde dat het gebied<br />
beschikbaar blijft voor recreanten uit de omgeving.<br />
Het regionaal karakter en de regionale functie blijven<br />
hierdoor behouden.<br />
19<br />
Kunst in de tuin van Buitenplaats<br />
Wester-Amstel<br />
Seedijckroute: afwisselend wandelen<br />
door Landschap Waterland
Jaarrekening 2008
Balans per 31 december 2008 na winstdeling<br />
2008 2007<br />
€ € € €<br />
Vaste activa<br />
Materiële vaste activa<br />
Inventaris - 1.696<br />
Som der vaste activa - 1.696<br />
Vlottende activa<br />
Vorderingen en overlopende activa<br />
Debiteuren 1.322.479 820.442<br />
Overige vorderingen 70.288 28.053<br />
1.392.767 848.494<br />
Liquide middelen<br />
Som der vlottende activa 960.630 1.056.298<br />
2.353.397 1.904.792<br />
Kortlopende schulden en overlopende passiva<br />
Crediteuren 197.384 100.823<br />
Belastingen en premies sociale verzekering 345.022 268.394<br />
Pensioenpremie 62.993 58.885<br />
Overige schulden 394.119 473.162<br />
999.518 901.264<br />
Uitkomst vlottende activa min kortlopende schulden 1.353.879 1.003.528<br />
Uitkomst activa min kortlopende schulden 1.353.879 1.005.224<br />
Voorzieningen 29.162 33.082<br />
21<br />
Eigen vermogen<br />
Gestort en opgevraagd kapitaal 370.000 370.000<br />
Overige Reserve 954.717 602.142<br />
1.324.717 972.142<br />
1.353.879 1.005.224
Winst- en verliesrekening over 2008<br />
2008 2007<br />
Netto omzet<br />
Omzet inzake doorbelasting personeel 4.441.225 4.097.657<br />
Projectbaten 1.271.081 1.212.870<br />
Projectkosten - 342.837 - 240.017<br />
Som der bedrijfsopbrengsten 5.369.469 5.070.510<br />
Kosten<br />
Personeelskosten<br />
Lonen en salarissen 3.779.667 3.659.555<br />
Sociale lasten en pensioenlasten 911.478 877.042<br />
Overige personeelslasten 229.598 177.160<br />
4.920.743 4.713.757<br />
Afschrijvingen<br />
Materiële vaste activa 1.696 1.696<br />
22<br />
Overige bedrijfskosten<br />
Huisvestingskosten 15.986 15.684<br />
Kantoorkosten 65.138 54.718<br />
Vervoerskosten 13.206 9.450<br />
PR & Marketing 22.695 14.262<br />
Algemene kosten 28.818 40.881<br />
145.843 134.994<br />
Som der bedrijfslasten 5.068.281 4.850.447<br />
301.188 220.064<br />
Rentelasten - 7.529<br />
Rentebaten 51.266 39.140<br />
51.266 31.610<br />
Bedrijfsresultaat 352.454 251.674<br />
Bijzondere baten en lasten<br />
Bijzondere baten 121 -<br />
Bijzondere lasten - 22.914<br />
121 - 22.914<br />
Resultaat 352.576 228.759
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling<br />
Grondslagen van waardering<br />
Alle activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale<br />
waarde, tenzij hieronder anders is vermeld.<br />
Materiële vaste activa<br />
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op<br />
de aanschaffingswaarde onder aftrek van de<br />
afschrijvingen die gebaseerd zijn op de geschatte<br />
economische levensduur.<br />
De afschrijvingen vinden als volgt plaats:<br />
Inventaris: 20% per jaar<br />
Investeringen gedaan in de loop van het boekjaar<br />
worden voor het gehele jaar afgeschreven.<br />
Debiteuren<br />
De debiteuren zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.<br />
Indien er sprake is van mogelijke oninbaarheid wordt een<br />
voorziening opgenomen. Dit is in 2008 niet aan de orde.<br />
Voorziening jubileumuitkeringen<br />
In de rechtspositieregeling welke Recreatie Noord-<br />
Holland NV volgt zijn regelingen opgenomen voor<br />
jubilea werknemers te weten bij 12,5 jaar, 25 jaar, 40<br />
jaar en 50 jaar. Hiervoor dient een voorziening te worden<br />
opgenomen. De voorziening jubileumuitkeringen is gewaardeerd<br />
tegen nominale waarde.<br />
23<br />
Grondslagen van resultaatbepaling<br />
Rekening houdend met de grondslagen van waardering<br />
wordt het resultaat bepaald als het verschil tussen<br />
het totaal van de aan een jaar toe te rekenen baten<br />
en het totaal van de, op basis van historische prijzen,<br />
aan het jaar toe te rekenen kosten.<br />
Ingehouden pseudo WW<br />
Recreatie Noord-Holland NV is eigen risicodrager voor<br />
uitkering bij werkloosheid. De WW premie die bij de<br />
werknemers wordt ingehouden, komt in mindering op<br />
de personeelskosten.
Toelichting op de balans<br />
2008 2007<br />
Vaste activa<br />
Materiële vaste activa<br />
Het verloop van de materiële vaste activa<br />
in 2007 is als volgt:<br />
Inventaris<br />
Aanschafwaarde per begin boekjaar 8.478 8.478<br />
Cumulatieve afschrijvingen - 6.782 - 5.087<br />
Boekwaarde per begin boekjaar 1.696 3.391<br />
Mutaties in boekjaar<br />
Investeringen - -<br />
Desinvestering - -<br />
Afschrijvingen - 1.696 - 1.696<br />
- 1.696 - 1.696<br />
Aanschafwaarde per ultimo boekjaar 8.478 8.478<br />
Cumulatieve afschrijvingen - 8.478 - 6.782<br />
Boekwaarde per ultimo boekjaar - 1.696<br />
Vlottende activa<br />
Vorderingen en overlopende activa<br />
Debiteuren<br />
Per 31 december bedroeg de vordering 1.322.479 820.442<br />
24<br />
Deze post betreft met name de nog te ontvangen bedragen van recreatieschappen ad € 1.110.000,- en van de provincie ad € 101.000,-.<br />
Verder staan nog posten open mbt projecten derden € 86.000,-.<br />
Overige vorderingen<br />
Vooruitbetaalde kosten 5.278 377<br />
Nog te ontvangen bedragen 65.010 27.676<br />
70.288 28.053<br />
Vooruitbetaalde kosten betreffen abonnementen/contributie 2009. Nog te ontvangen bedragen betreft met name de te ontvangen<br />
rente 4e kwartaal 2008 ad € 14.650,- en daarnaast is nog € 50.391,- voor nog te factureren projecten derden 2008 opgenomen.<br />
Liquide middelen<br />
ING bank 260.630 1.056.298<br />
ING bank deposito 700.000 -<br />
960.630 1.056.298<br />
De ING bank r/c is direct opeisbaar. De ING bank deposito is op 6 november 2008 afgesloten en heeft een looptijd t/m 6 februari 2009<br />
en is aan het einde van de looptijd direct opeisbaar.<br />
Recreatie Noord Holland NV beschikt over een kredietfaciliteit van € 500.000,- bij de ING.<br />
Kortlopende schulden en overlopende passiva<br />
Crediteuren<br />
Verschuldigd per 31 december 197.384 100.823<br />
Belastingen en premies sociale verzekeringen<br />
Belastingdienst 204.643 163.135<br />
Omzetbelasting 140.721 105.259<br />
Premie IZR - 343 -<br />
345.022 268.394<br />
Pensioenen<br />
Pensioenpremie 62.993 58.885<br />
62.993 58.885<br />
Pensioenpremie betreft de nog te betalen premie over december.
2008 2007<br />
Overige schulden<br />
Reservering vakantiegeld/dagen 308.248 309.465<br />
Nog te betalen pensioenpremie - 86.279<br />
Netto salaris - -<br />
Overige schulden 85.871 77.418<br />
394.119 473.162<br />
Onder overige schulden staan verantwoord de reservering van accountantskosten € 10.000,-, nog te betalen kosten 2008 projecten<br />
Meerboerenpaden, Groene IJmond en Noord-Hollandpad (€ 31.735,-) en te corrigeren personeelskosten aan de recreatieschappen<br />
€ 8.600,-. Verder is € 35.489,- vooruitontvangen, waarvan € 4.489,- van de gemeente Heerhugowaard ter dekking van de kosten van<br />
project leveren/plaatsen picknicktafels en zitbanken Park van Luna en € 31.000,- van het project Noord-Hollandpad Texel nieuwe Sluis.<br />
De kosten hiervoor worden gemaakt in 2009.<br />
Voorzieningen<br />
Voorziening jubileumuitkeringen 29.162 33.082<br />
29.162 33.082<br />
Voorziening jubileumuitkeringen<br />
Saldo per 1-1-2007: 33.082<br />
Dotatie 3.014<br />
Onttrekking 6.934<br />
Saldo per 31-12-2007: 29.162<br />
In de rechtspositieregeling welke Recreatie Noord-Holland NV volgt zijn regelingen opgenomen voor jubilea werknemers, te weten bij<br />
12,5 jaar, 25 jaar, 40 jaar en 50 jaar. Conform regelgeving op het gebied van externe verslaggeving is hiervoor een voorziening opgenomen.<br />
25<br />
Eigen vermogen<br />
Gestort en opgevraagd kapitaal<br />
Het geplaatst en volgestort kapitaal bedraagt<br />
€ 370.000 verdeeld in 370 aandelen van € 1.000,-,<br />
die geheel zijn volgestort. 370.000 370.000<br />
Overige Reserve<br />
Het verloop van de overige reserve is als volgt<br />
weer te geven:<br />
Stand per 1 januari 602.142 373.382<br />
Resultaat lopend boekjaar 352.576 228.759<br />
Stand per 31 december 954.717 602.142<br />
Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen<br />
Bij overeenkomst is bepaald dat Recreatie Noord-Holland NV het recht heeft een geldlening aan te gaan tot een bedrag van € 880.000<br />
met de provincie Noord-Holland.<br />
Recreatie Noord-Holland NV is een leaseverplichting aangegaan tot 2012. De totale jaarlijkse verplichting uit hoofde van de lease-auto<br />
bedraagt ca. € 10.000 per jaar, exclusief BTW.<br />
Recreatie Noord-Holland NV is een huurovereenkomst aangegaan met recreatieschap Spaarnwoude betreffende kantoorruimte aan de<br />
Genieweg 46, Velsen-Zuid. De huurkosten bedragen inclusief servicekosten € 106.571,- exclusief btw. De overeenkomst is aangegaan voor<br />
de periode van 1 jaar en wordt telkens stilzwijgend verlengd voor een aansluitende periode van telkens 1 jaar. Bij beëindiging van de huurovereenkomst<br />
moet een opzegtermijn van tenminste 1 jaar in acht worden genomen.
Toelichting op de winst- en verliesrekening<br />
2008 2007<br />
Netto-omzet<br />
Doorbelasting recreatieschappen 4.441.225 4.097.657<br />
Projectbaten<br />
Project derden 1.271.081 1.212.870<br />
Projectkosten - 342.837 - 240.017<br />
928.245 972.853<br />
Totaal omzet 5.369.469 5.070.510<br />
Kosten<br />
Personeelskosten<br />
Lonen en salarissen<br />
Bruto lonen 3.214.513 3.217.861<br />
Loonheffing spaarloon 7.884 8.097<br />
Vakantiegeld/dagen 298.822 251.565<br />
Reservering eindejaarsuitkering 255.434 181.845<br />
Reservering jubileumuitkering 3.014 187<br />
3.779.667 3.659.555<br />
De bruto lonen zijn verminderd met het saldo van de ingehouden (pseudo) WW premie en de uitbetalingen in het kader van de WW.<br />
Voor 2008 bedraagt dit saldo € 54.877. Cumulatief (2004 t/m 2008) is in dit kader € 327.994 verminderd op de personeelskosten.<br />
Dit bedrag is in feite gespaard ter dekking van toekomstig uit te keren WW premies.<br />
26<br />
De eindejaarsuitkering is conform CAO in 2008 gestegen met 1,5% naar 8,3% en is daarmee een volledige 13e maand.<br />
Dit resulteert ook in een stijging van de pensioenlasten ten opzichte van 2007.<br />
Sociale lasten en pensioenlasten<br />
Premies sociale lasten 215.349 231.722<br />
Uitkeringen UWV - - 298<br />
Vut-fonds 89.571 85.411<br />
Pensioenlasten 396.949 368.479<br />
Werkgeversdeel ZVW 209.610 191.728<br />
911.478 877.042<br />
Overige personeelslasten<br />
Inhuur overig personeel - -<br />
Inleenvergoedingen - -<br />
Bijzondere beloningen 17.500 24.500<br />
Reiskosten woon/werk en verblijfskosten 119.144 106.934<br />
Scholing & opleiding 18.256 9.613<br />
Bereikbaarheidsregeling 10.641 -<br />
Diverse personeelskosten 64.058 36.114<br />
229.598 177.160<br />
Totaal personeelskosten 4.920.743 4.713.757<br />
Gemiddeld waren in het verslagjaar 98 personeelsleden in dienst (85 fte).
2008 2007<br />
Afschrijvingskosten<br />
Afschrijvingen inventaris 1.696 1.696<br />
Totaal afschrijvingskosten 1.696 1.696<br />
Overige bedrijfskosten<br />
Huisvestingskosten<br />
Huur 15.986 15.684<br />
Klein onderhoud - -<br />
15.986 15.684<br />
Kantoorkosten<br />
Kopieer- en drukwerk 4.686 4,315<br />
Porto- en vrachtkosten 3.399 3.478<br />
Telefoon- en dataverkeer 2.626 6.561<br />
Kantoormaterialen 1.933 4.771<br />
Abonnementen 3.157 2.587<br />
Automatiseringskosten 28.218 9.182<br />
Vergaderkosten 2.253 212<br />
Representatiekosten 2.576 1.630<br />
Accountantskosten 12.965 18.100<br />
Overige kantoorkosten 3.326 3.882<br />
65.138 54.718<br />
In 2008 is gestart met de oriëntatie op een nieuw automatiseringssysteem bij Recreatie Noord-Holland. De onderzoekskosten hiervan hebben<br />
geleid tot een stijging van de automatiseringskosten ten opzichte van 2007.<br />
27<br />
Vervoerskosten<br />
Overige vervoerskosten 13.206 9.450<br />
13.206 9.450<br />
PR & Marketing<br />
Promotiemateriaal 12.830 12.175<br />
Reclame en advertentiekosten 8.558 2.087<br />
Website 1.307 -<br />
22.695 14.262
2008 2007<br />
Algemene kosten<br />
Advieskosten 3.128 15.175<br />
RVC 20.043 20.033<br />
Overige bestuurskosten - 49<br />
Overige bedrijfskosten 5.648 5.624<br />
28.818 40.881<br />
Onder de post RVC wordt de bezoldiging voor de leden van de RVC verantwoord.<br />
Rentelasten<br />
Rente geldleningen - -<br />
Rente en bankkosten - 113<br />
Rente ABP - 7.416<br />
Heffingsrente - -<br />
- 7.529<br />
Rentebaten<br />
Bankrente 51.266 39.140<br />
51.266 39.140<br />
Bijzondere baten en lasten<br />
28<br />
Bijzondere baten en lasten<br />
Bijzondere baten 121 -<br />
Bijzondere lasten - 22.914<br />
121 - 22.914<br />
De post bijzondere lasten is het saldo van kosten en baten die betrekking hebben op vorig boekjaar.<br />
Overige gegevens<br />
Statutaire bepalingen omtrent de bestemming van het resultaat<br />
De winstbestemming vindt plaats overeenkomstig artikel 20 van de statuten. Daarin is bepaald dat de winst ter beschikking staat<br />
van de algemene vergadering van aandeelhouders.<br />
Resultaatbestemming<br />
Aan de algemene vergadering van aandeelhouders wordt voorgesteld om het onverdeelde resultaat over 2008 toe te voegen aan de<br />
algemene reserve.
Bijlage 1 Kerngegevens Recreatie Noord-Holland<br />
2008 2007 2006<br />
Medewerkers<br />
Aantal medewerkers in fte 85 87 88,9<br />
Aantal medewerkers 98 100 102<br />
Aantal medewerkers terreinbeheer/locaties in fte 52,95 54,02 52,94<br />
Verzuimpercentage 5,1% 4,4% 4,8%<br />
Bedrijfsresultaat per fte 4.147 2.893 2.513<br />
Resultaat per fte 4.148 2.629 1.968<br />
Dienstverlening<br />
Omzet per fte 63.170 58.282 56.069<br />
Liquiditeitsratio's<br />
Current ratio = vlottende activa/vlottende passiva 2,35 2,11 1,67<br />
Solvabiliteit<br />
Eigen vermogen/balanstotaal 56% 51% 38%<br />
Rentabiliteit<br />
Rentabiliteit eigen vermogen = bedrijfsresultaat/gemiddeld eigen vermogen x 100% 30,69% 29,34% 33,13%<br />
Rentabiliteit totaal vermogen = bedrijfsresultaat/gemiddeld totaal vermogen x 100% 16,55% 13,08% 11,57%<br />
Rentabiliteit eigen vermogen = resultaat/gemiddeld eigen vermogen x 100% 30,70% 26,67% 25,95%<br />
Rentabiliteit totaal vermogen = resultaat/gemiddeld totaal vermogen x 100% 16,55% 11,89% 9,06%<br />
Reguliere dienstverlening<br />
Aantal recreatieschappen volledige dienstverlening 6 6 6<br />
Voor recreatieschappen beheerde oppervlakte in hectaren)* 5.690 5.618 5.637<br />
waarvan groot water in hectaren 1.152 1.122 1.086<br />
Aantal overheden, deelnemers recreatieschappen 28 28 28<br />
Totaal kosten recreatieschappen (in € x 1.000) 16.483 15.115 13.496<br />
Exploitatie opbrengsten recreatieschappen (in € x 1.000) 4.678 4.966 4.298<br />
Financiële baten recreatieschappen (in € x 1.000) 1.334 1.328 1.098<br />
29<br />
Inkomsten uit projecten derden 928.245 972.853 874.403<br />
* inclusief tijdelijk- en overgangsbeheer
Bijlage 2 Accountantsverklaring<br />
Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2008 van Recreatie Noord-Holland NV te Haarlem bestaande<br />
uit de balans per 31 december 2008 en de winst- en verliesrekening over 2008 met de toelichting gecontroleerd.<br />
Verantwoordelijkheid van de directie<br />
De directie van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het<br />
resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met<br />
Titel 9 Boek 2 BW. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een<br />
intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen<br />
en resultaat zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen<br />
en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de<br />
gegeven omstandigheden redelijk zijn.<br />
Verantwoordelijkheid van de accountant<br />
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben<br />
onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan<br />
de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een<br />
redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.<br />
30<br />
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de<br />
toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele<br />
oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico’s van afwijkingen van materieel<br />
belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken<br />
van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat relevante interne beheersingssysteem, teneinde<br />
een verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden<br />
adequaat zijn maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem<br />
van de vennootschap. Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste<br />
grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen die de directie van de vennootschap<br />
heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.<br />
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.<br />
Oordeel<br />
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen<br />
van Recreatie Noord-Holland NV per 31 december 2008 en van het resultaat over 2008 in overeenstemming met Titel 9<br />
Boek 2 BW.<br />
Amsterdam, 27 mei 2009<br />
Dubois & Co. Registeraccountants<br />
Origineel getekend door<br />
A.F.M. van Klaren en A.P. Buteijn
Bijlage 3 Organogram Recreatie Noord-Holland<br />
RAAD VAN COMMISSARISSEN<br />
DIRECTIE<br />
J.L. Hylkema<br />
Financiën, I&A<br />
Secretariaat<br />
K. Schotvanger J.W. Nieuwenhuis<br />
P & O<br />
M.A. Wiersema<br />
31<br />
ADVIES<br />
PROJECTEN /<br />
VOORBEREIDING<br />
BEHEER<br />
J.W. Nieuwenhuis A.T. Rohof G.G. de Vries<br />
Alkmaarder- en Uitgeester meer<br />
<strong>Geestmerambacht</strong><br />
Het Twiske<br />
Landschap Waterland<br />
R.E. Wolterbeek<br />
GEBIEDSBEHEER<br />
Ondersteuning Beheer<br />
Groengebied Amstelland<br />
Hemmeland<br />
M. Erfmann<br />
Spaarnwoude<br />
M. Omvlee
De recreatieschappen nader bekeken
Landschap Waterland<br />
Landschap Waterland is het gebied tussen Amsterdam, Zaandam en Hoorn en is een agrarisch<br />
veenweidelandschap met daarin droogmakerijen en natuurreservaten. Het landschap wordt<br />
gekenmerkt door weilanden, dijken, vaarten, rietkragen, stolpboerderijen en eeuwenoude<br />
Zuiderzeestadjes.<br />
Kerngegevens<br />
Recreatief karakter: routegebonden<br />
recreatie zoals wandelen, fietsen en kanoën.<br />
Verder cultuurhistorie, natuurbeleving en watersport.<br />
Specifieke voorzieningen: recreatiegebied<br />
Hemmeland, jachthaven Hemmeland, wandelen<br />
fietspaden, vogelkijkpunten, recreatieve routes<br />
en informatiepanelen.<br />
Oppervlakte: 45.000 ha. werkingsgebied, waarvan<br />
42 ha. beheersgebied.<br />
Totale baten Landschap Waterland, inclusief<br />
Hemmeland (totaal € 1.949.983,-)<br />
33<br />
Opvallend in 2008<br />
■ realisatie Seedyckroute en wandelknooppunt<br />
paneel Edam;<br />
■ realisatie en opening Knooppunt Oosthuizen;<br />
■ realisatie gedichtentraject Bram Vermeulen op<br />
de dijk bij Oudendijk;<br />
■ realisatie verbindingsroute Overleek (boerenlandpad)<br />
in samenwerking met Laag Holland en de Vereniging<br />
Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water,<br />
Land & Dijken;<br />
■ realisatie kanoroutes in de Zeevang in samenwerking<br />
met de Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer<br />
Water, Land & Dijken;<br />
■ evaluatie investeringsschema 2003-2008;<br />
■ deelname Groene Maand: fietsroute waterpeilmeters<br />
in Waterland en Het Twiske;<br />
■ aanleg eerste fase ruiterpaden Purmerbos.<br />
■ Exploitatieopbrengsten (62,3%)<br />
■ Financiële baten (3,3%)<br />
■ Provincie Noord-Holland (17,6%)<br />
■ Gemeente Amsterdam (8,0%)<br />
■ Gemeente Beemster (0,7%)<br />
■ Gemeente Graft-de Rijp (0,2%)<br />
■ Gemeente Edam-Volendam (1,3%)<br />
■ Beheer (71,5%)<br />
■ Toezicht terreinen (0,2%)<br />
■ Gemeente Landsmeer (0,5%)<br />
■ Gemeente Purmerend (3,7%)<br />
■ Gemeente Oostzaan (0,1%)<br />
■ Gemeente Wormerland (0,7%)<br />
■ Gemeente Zaanstad (0,1%)<br />
■ Gemeente Waterland (1,2%)<br />
■ Gemeente Zeevang (0,3%)<br />
Totale lasten Landschap Waterland (inclusief Hemmeland)<br />
(totaal € 1.585.247,-)<br />
■ Projecten (2,0%)<br />
■ Beleid (26,3%)
Hemmeland<br />
Het dagrecreatiegebied Hemmeland, een schiereiland in de Gouwzee bij Monnickendam,<br />
maakt onderdeel uit van Landschap Waterland. Het gebied omvat een jachthaven en een<br />
recreatieterrein.<br />
34<br />
Kerngegevens<br />
Jachthaven<br />
Kerngegevens<br />
Recreatieterrein<br />
Recreatief karakter: ongeveer 690 natte ligplaatsen;<br />
110 plaatsen op het jollen talud; 350 plaatsen voor<br />
winterberging; 30 natuurkampeerplaatsen; 4 camperplaatsen.<br />
Specifieke voorzieningen: havenkantoor, werfwerkterrein,<br />
40 ton botenlift, camerasysteem, onderhoudsloods,<br />
toiletgebouw, parkeerplaatsen, natuurcamping,<br />
camperplaatsen.<br />
Opvallend in 2008<br />
■ vernieuwing elektravoorziening.<br />
Recreatief karakter: dagrecreatiegebied met<br />
natuurgedeelten.<br />
Specifieke voorzieningen: wandelpaden, fietspaden,<br />
zandstranden, zwemwater, bosplantsoen, speel- en<br />
ligweide, parkeerplaatsen en een toiletgebouw.<br />
Oppervlakte: circa 3 ha land, circa 5,3 ha water.<br />
Aantal bezoeken: 323.000.<br />
Opvallend in 2008<br />
■ evenement: NK surfen;<br />
■ kofferbakmarkt.
Recreatieschap Spaarnwoude<br />
Het recreatiegebied Spaarnwoude ligt midden in het drukke verstedelijkte deel van Noord-Holland<br />
en vormt de buffer tussen Haarlem, Amsterdam en Velsen. Spaarnwoude heeft weidse polders, bos,<br />
speelweiden en water.<br />
Kerngegevens<br />
Recreatief karakter: fietsen, wandelen, zwemmen,<br />
paardrijden, skeeleren, vissen.<br />
Specifieke voorzieningen: informatieboerderij, golfbaan,<br />
skibaan, zwemvoorzieningen, maneges, klimwand, modelspoorbaan,<br />
modelvliegterrein, modelbootvijver, horeca,<br />
surfsteiger, kanoverhuur, evenemententerreinen.<br />
Oppervlakte: 3060 ha. werkingsgebied,1894 ha.<br />
beheersgebied; waarvan 163 ha. groot water.<br />
Aantal bezoeken: 5.646.000<br />
Totale baten recreatieschap Spaarnwoude<br />
(totaal € 4.809.148,-)<br />
35<br />
Opvallend in 2008<br />
■ plaatsing kunstwerk van Jan van IJzendoorn in<br />
Buitenhuizen;<br />
■ opname Haarlemmermeer-Noord in de Gemeenschappelijke<br />
regeling;<br />
■ realisatie nieuwe horeca Westbroekplas en Veerplas<br />
(Westend & Saplaza);<br />
■ uitvoering V-OLR-projecten: Pontje over zijkanaal C,<br />
Recreatieve verbinding Ruigoord – horeca Houtrak;<br />
■ in beheer genomen fietsroutenetwerk Laag-Holland;<br />
■ realisatie veiligheidspan;<br />
■ horeca gerealiseerd in de Groene Golf in de<br />
Haarlemmermeer.<br />
■ Exploitatieopbrengsten (44,6%)<br />
■ Financiële baten (19,2%)<br />
■ Provincie Noord-Holland (18,9%)<br />
■ Gemeente Amsterdam (6,7%)<br />
Totale lasten recreatieschap Spaarnwoude<br />
(totaal € 7.446.332,-)<br />
■ Gemeente Haarlem (4,9%)<br />
■ Gemeente Haarlemmerliede (0,2%)<br />
■ Gemeente Haarlemmermeer (3,5%)<br />
■ Gemeente Velsen (1,9%)<br />
■ Beheer (74,4%)<br />
■ Toezicht terreinen (5,3%)<br />
■ Projecten (7,8%)<br />
■ Beleid (12,6%)
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer<br />
Het recreatiegebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer ligt tussen Alkmaar en Haarlem en omvat een<br />
groot meer met rondom een waterrijk polderlandschap met enkele natuurreservaten.<br />
36<br />
Kerngegevens<br />
Recreatief karakter: waterrecreatie, jachthavens,<br />
wandelen, fietsen, dagkamperen, lig- en speelweiden.<br />
Specifieke voorzieningen: informatiecentrum,<br />
havens, snelvaargebied, zelfbedieningspontjes.<br />
Oppervlakte: 1660 ha. werkingsgebied,<br />
767 ha. beheersgebied; waarvan 435 ha water.<br />
Aantal bezoeken: 525.000<br />
Totale baten recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer<br />
(totaal € 1.375.215,-)<br />
Opvallend in 2008<br />
■ vaststelling definitieve versie Ontwikkelingsvisie<br />
recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer;<br />
■ verkennen oever- en natuurontwikkeling<br />
Saskerleidam;<br />
■ onderzoek naar de haalbaarheid van het<br />
recreatieknooppunt;<br />
■ asfalteren en herstellen van fietspad Westdijk<br />
(Zwaansmeerpad) en parkeerplaatsen De Woudhaven;<br />
■ renoveren van 3 ha ligweide en 1300 m2 zandstrand<br />
in de oeverparken.<br />
■ Exploitatieopbrengsten (23,8%)<br />
■ Financiële baten (2,7%)<br />
■ Provincie Noord-Holland (36,2%)<br />
■ Gemeente Alkmaar (5,2%)<br />
■ Gemeente Beverwijk (3,2%)<br />
■ Gemeente Castricum (3,8%)<br />
■ Gemeente Heemskerk (2,1%)<br />
■ Gemeente Heiloo (1,8%)<br />
■ Gemeente Uitgeest (3,8%)<br />
■ Gemeente Zaanstad (17,4%)<br />
Totale lasten recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer<br />
(totaal € 1.220.686,-)<br />
■ Beheer (51,6%)<br />
■ Toezicht terreinen (10,4%)<br />
■ Projecten (3,7%)<br />
■ Beleid (34,2%)
Recreatieschap <strong>Geestmerambacht</strong><br />
Het recreatiegebied <strong>Geestmerambacht</strong> ligt in het gebied Heerhugowaard, Alkmaar, Langedijk<br />
en omvat een grote plas met diverse hafjes, rondom opgaand groen en open plekken. Op dit<br />
moment wordt het recreatiegebied flink uitgebreid, met als doel de recreatieve behoefte van<br />
zowel huidige als toekomstige bewoners dichtbij de stad op te vangen.<br />
Kerngegevens<br />
Recreatief karakter: waterrecreatie, wandelen<br />
en fietsen.<br />
Specifieke voorzieningen: camping, horeca, stranden,<br />
speel- en ligweiden, surfsteiger, maneges, uitzichtheuvel.<br />
Oppervlakte: werkingsgebied 220 ha. , 208 ha.<br />
beheersgebied; waarvan 85 ha. water.<br />
Park van Luna: 154 ha. waarvan 80 ha. groot water.<br />
Aantal bezoeken: 736.000.<br />
Totale baten recreatieschap <strong>Geestmerambacht</strong><br />
(totaal € 787.821,-)<br />
37<br />
Opvallend in 2008<br />
■ voorbereiding voor de vestiging van een<br />
recreatiebedrijf in de uitbreiding <strong>Geestmerambacht</strong>;<br />
■ bouwen van hutten van wilgentenen met<br />
schoolkinderen in het speelbos;<br />
■ publieksdag Gamba! met de activiteit vlotten bouwen;<br />
■ evenementen: Indian Summer, Hollandia festival en<br />
theatervoorstelling Na Ons;<br />
■ realisatie aanleg van hardloopvoorziening Timepoint;<br />
■ plaatsen van een lichtkrant met informatie over<br />
het gebied;<br />
■ groot onderhoud van fietspaden;<br />
■ archeologische veldinventarisatie uitbreiding<br />
<strong>Geestmerambacht</strong>;<br />
■ vaststelling bestemmingsplan Uitbreiding<br />
<strong>Geestmerambacht</strong>.<br />
■ Exploitatieopbrengsten (23,6%)<br />
■ Financiële baten (1,9%)<br />
■ Provincie Noord-Holland (26,3%)<br />
■ Gemeente Alkmaar (26,8%)<br />
■ Gemeente Bergen (0,8%)<br />
■ Gemeente Heerhugowaard (13,4%)<br />
■ Gemeente Langedijk (7,1%)<br />
Totale lasten recreatieschap <strong>Geestmerambacht</strong><br />
(totaal € 756.199,-)<br />
■ Beheer (55,6%)<br />
■ Toezicht terreinen (11,1%)<br />
■ Projecten (0,6%)<br />
■ Beleid (32,8%)
Groengebied Amstelland<br />
Groengebied Amstelland is het landelijk gebied tussen Amstelveen, de provinciegrens en het<br />
Amsterdam-Rijnkanaal. Recreatiegebieden worden afgewisseld met door agrariërs beheerde<br />
weilanden. Als gevolg van vervening zijn op verschillende plaatsen hoogteverschillen ontstaan<br />
in het landschap, ook wel boven- en benedenland genoemd.<br />
38<br />
Kerngegevens<br />
Recreatief karakter: fietsen, wandelen, waterrecreatie,<br />
golfen en natuurbeleven.<br />
Specifieke voorzieningen: pontjes over de Amstel,<br />
sluisjescomplex, waterspeelplaats Gaasperplas,<br />
Ouderkerkerplas en speelsloot Hoge Dijk, golfbaan,<br />
kinderboerderij, indoorspeelvoorziening.<br />
Oppervlakte: 4000 ha. werkingsgebied 713 ha.<br />
beheersgebied waarvan 189 ha. water.<br />
Aantal bezoeken: 3.022.000.<br />
Opvallend in 2008<br />
■ conferentie met externe partners in januari 2009,<br />
gevolgd door verschillende thematafels met<br />
stakeholders gedurende het hele jaar;<br />
■ ANWB kampeerdagen Ouderkerkerplas;<br />
■ conferentie samen met de Beschermers Amstelland<br />
over fiets- en wandelpaden de Amstelscheg;<br />
■ realisatie beeldentuin Buitenplaats Wester-Amstel;<br />
■ uitreiking Quote 500 op Buitenplaats Wester-Amstel;<br />
■ aanwijzing Amstelland als voorbeeldgebied door het<br />
ministerie van LNV, waarbij partijen die profijt hebben<br />
van een mooi landschap in contact worden gebracht<br />
met partijen die de kosten dragen.<br />
Totale baten Groengebied Amstelland<br />
(totaal € 3.248.384,-)<br />
■ Exploitatieopbrengsten (7,4%)<br />
■ Financiële baten (4,8%)<br />
■ Provincie Noord-Holland (24,5%)<br />
■ Gemeente Amsterdam (43,1%)<br />
■ Gemeente Amstelveen (13,7%)<br />
■ Gemeente Diemen (4,2%)<br />
■ Gemeente Ouder-Amstel (2,3%)<br />
Totale lasten recreatieschap Groengebied Amstelland<br />
(totaal € 2.902.290,-)<br />
■ Beheer (59,9%)<br />
■ Toezicht terreinen (11,1%)<br />
■ Projecten (8,5%)<br />
■ Beleid (20,4%)
Recreatieschap Het Twiske<br />
Het recreatiegebied Het Twiske ligt tussen Amsterdam, Zaandam en Purmerend. Het gebied<br />
bestaat voor eenderde deel uit water met daarom heen, stranden, speel- en ligweiden, dagkampeerterreinen,<br />
bos, natuurgebieden en weilanden.<br />
Kerngegevens<br />
Recreatief karakter: waterrecreatie, wandelen,<br />
fietsen, paardrijden, natuurbeleven.<br />
Specifieke voorzieningen: bezoekerscentrum,<br />
jachthaven, beheerboerderij, waterspeelplaats,<br />
speelsloot, avonturenspeelplaats, horeca, speel- en<br />
ligweiden, stranden.<br />
Oppervlakte: 660 ha. werkingsgebied, 650 ha.<br />
beheersgebied waarvan 120 ha. groot water.<br />
Aantal bezoeken: 1.097.000.<br />
Opvallend in 2008<br />
■ vaststelling plan van aanpak uitwerking visie;<br />
■ deelname projectgroep en werkgroep Natura 2000;<br />
■ organisatie van vier vergaderingen klankbordgroep;<br />
■ overleg over uitgifte boerderij de Marsen met de<br />
Wooncompagnie en de Rafaëlstichting;<br />
■ uitvoering Quickscan Natura 2000: de Hogelkamp<br />
is geschikt als evenementenlocatie.<br />
Totale baten recreatieschap Het Twiske<br />
(totaal € 2.183.803,-)<br />
■ Exploitatieopbrengsten (26,0%)<br />
■ Financiële baten (6,4%)<br />
■ Provincie Noord-Holland (39,1%)<br />
■ Gemeente Amsterdam (15,9%)<br />
Totale lasten recreatieschap Het Twiske<br />
(totaal € 2.572.340,-)<br />
■ Gemeente Landsmeer (1,2%)<br />
■ Gemeente Oostzaan (0,5%)<br />
■ Gemeente Purmerend (3,1%)<br />
■ Gemeente Zaanstad (7,9%)<br />
39<br />
■ Beheer (63,2%)<br />
■ Toezicht terreinen (10,0%)<br />
■ Projecten (2,7%)<br />
■ Beleid (24,1%)
Bestuursleden op 31 december 2008<br />
Provincie Noord-Holland<br />
Dhr. J.H.M. Bond<br />
Gemeente Alkmaar<br />
Mw. A. van Dam<br />
Gemeente Beverwijk<br />
Dhr. M. Dijkshoorn<br />
Gemeente Castricum<br />
Mw. C. Portegies<br />
Gemeente Heemskerk<br />
Dhr. O.R. Wagner<br />
Gemeente Heiloo<br />
Dhr. H. Veger<br />
Gemeente Uitgeest<br />
Dhr. J. Chr. van der Hoek<br />
Gemeente Zaanstad<br />
Dhr. R.C.Th. Ootjers<br />
Provincie Noord-Holland<br />
Dhr. J.H.M. Bond<br />
Gemeente Amstelveen<br />
Mw. J. Tabak<br />
Gemeente Amsterdam<br />
Mw. M.B. Vos<br />
Gemeente Amsterdam<br />
Stadsdeel Oost-<br />
Watergraafsmeer<br />
Dhr. T. Stok<br />
Gemeente Amsterdam<br />
Stadsdeel Zuidoost<br />
Dhr. E. Jaensch<br />
Gemeente Diemen<br />
Dhr. R.P. Grondel<br />
Gemeente Ouder-Amstel<br />
Dhr. W.J. Pieterman<br />
40<br />
Provincie Noord-Holland<br />
Dhr. J.H.M. Bond<br />
Gemeente Alkmaar<br />
Mw. A. van Dam<br />
Dhr. J.C. Meijer<br />
Gemeente Bergen<br />
(adviserend)<br />
Dhr. J. Mesu<br />
Dhr. A.H. van der Leij<br />
Gemeente<br />
Heerhugowaard<br />
Dhr. R.J. Piet<br />
Mw. A.M. Valent-Groot<br />
Gemeente Langedijk<br />
Dhr. J.C. Koolaard<br />
Dhr. K.W. Balder<br />
Provincie Noord-Holland<br />
Dhr. J.H.M. Bond<br />
Gemeente Amsterdam<br />
Mw. M.B. Vos<br />
Gemeente Haarlem<br />
Dhr. M. Divendal<br />
Gemeente Haarlemmerliede<br />
en Spaarnwoude<br />
Dhr. H.B. Bruijn<br />
Gemeente<br />
Haarlemmermeer<br />
Dhr. M.J. Bezuijen<br />
Gemeente Velsen<br />
Mw. A.V. Baerveldt
Provincie Noord-Holland<br />
Dhr. J.H.M. Bond<br />
Gemeente Amsterdam<br />
Mw. M.B. Vos<br />
Mw. J.E. Bos<br />
Gemeente Landsmeer<br />
Dhr. B.J. Mewe<br />
Dhr. A.S.A. La Fontaine<br />
Gemeente Oostzaan<br />
Dhr. R.J. Monen<br />
Mw. M.H.J. Van der Pol – Gasé<br />
Gemeente Purmerend<br />
Mw. M.C.G. Keijzer<br />
Mw. K. Crom<br />
Gemeente Zaanstad<br />
Dhr. R.C.Th. Ootjers<br />
Dhr. R. Linnekamp<br />
Provincie Noord-Holland<br />
Dhr. J.H.M. Bond<br />
Gemeente Amsterdam-Noord<br />
Dhr. H.J. van Schaik<br />
Mw. A. Wiers<br />
Gemeente Beemster<br />
Dhr. J.C. Klaver<br />
Gemeente Edam/Volendam<br />
Dhr. E.A.M. Karregat<br />
Gemeente Graft-De Rijp<br />
Mw. H.R. Oosterop-van Leussen<br />
Gemeente Landsmeer<br />
Dhr. B.J. Mewe<br />
Gemeente Oostzaan<br />
Dhr. R.J. Monen<br />
Gemeente Purmerend<br />
Mw. M.C.G. Keijzer<br />
Gemeente Waterland<br />
Dhr. F.E. Bouwman<br />
Gemeente Wormerland<br />
Dhr. H.A. Stuurman<br />
Gemeente Zaanstad<br />
Dhr. R.J. Linnekamp<br />
Gemeente Zeevang<br />
Mw. H.W. Voermans<br />
I.S.W. (Intergemeentelijk<br />
Samenwerkingsverband<br />
Waterland)<br />
Dhr. E.F. Jongmans<br />
41
Colofon<br />
Uitgave<br />
Recreatie Noord-Holland<br />
Postbus 2571<br />
2002 RB Haarlem<br />
Telefoon : 023 – 520 28 20<br />
Fax : 023 – 520 28 38<br />
E-mail : info@recreatienoordholland.nl<br />
Internet : www.recreatienoordholland.nl<br />
Teksten Recreatie Noord-Holland, Velsen-Zuid<br />
Vormgeving en druk Brain Communication, Krommenie<br />
Fotografie Recreatie Noord-Holland, Velsen-Zuid<br />
Oplage 500 exemplaren, juni 2009<br />
Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.