28 augustus: agenda en stukken Algemeen Bestuur
28 augustus: agenda en stukken Algemeen Bestuur
28 augustus: agenda en stukken Algemeen Bestuur
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
BTW verhoging € 71.000Salarisontwikkeling € 125.000Pikett<strong>en</strong> voorlichting € 30.0002. Vanaf 2013 € 97.000 te bezuinig<strong>en</strong> op de volg<strong>en</strong>de post<strong>en</strong>:OMS –/- € 20.000Bezuiniging op exploitatie –/- € 52.000Kapitaallast<strong>en</strong> –/- € 25.0003. Voor 2013 het verschil van € 154.000 tuss<strong>en</strong> de budgetverhoging<strong>en</strong> <strong>en</strong> de bezuiniging<strong>en</strong>te dekk<strong>en</strong> door € 1<strong>28</strong>.000 incid<strong>en</strong>tele middel<strong>en</strong> 2013 in te zett<strong>en</strong> <strong>en</strong> voor € 26.000 dekkingte vind<strong>en</strong> in de exploitatie.4. Vanaf 2013 € 75.000 vanuit het MOTO-budget van het Programma Veiligheid over te hevel<strong>en</strong>naar het Programma Geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> voor formatieve ondersteuning.5. Voor 2014 € 100.000 incid<strong>en</strong>tele middel<strong>en</strong> te reserver<strong>en</strong> voor organisatie- <strong>en</strong> leiderschapsontwikkeling.6. Het restant van het budget voor het Project Vorming Brandweer IJsselland t<strong>en</strong> bedragevan € 1.330.000.-- te bested<strong>en</strong> in 2013.7. Het saldo voor de Jaarrek<strong>en</strong>ing 2012 (€ 1.003.459.--) als volgt te bestemm<strong>en</strong>:a. De incid<strong>en</strong>tele Rijksbijdrage van € 400.000 overe<strong>en</strong>komstig landelijke voorschrift<strong>en</strong> te reserver<strong>en</strong>voor de transitie van de meldkamers.b. Het rester<strong>en</strong>de bedrag van € 603.459.-- toe te voeg<strong>en</strong> aan de reserve Ontwikkeling Veiligheidsregiovoor de opbouw van de nieuwe organisatie <strong>en</strong> voor de overlop<strong>en</strong>de project<strong>en</strong>2012 <strong>en</strong> nieuwe project<strong>en</strong> 2013.8. De Voorjaarsnota 2013 vast te stell<strong>en</strong>.9. De financiële gevolg<strong>en</strong> te verwerk<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> begrotingswijziging.Besluit: Het dagelijks bestuur stemt in met het voorstel aan het algeme<strong>en</strong> bestuur.5c. Begroting 2014Te besluit<strong>en</strong> omde programmabegroting 2014 vast te stell<strong>en</strong>.BesprekingDe voorzitter merkt op dat zowel de Voorjaarsnota als de programmabegroting 2014 zijntoegezond<strong>en</strong> aan de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> voor consultatie. De zi<strong>en</strong>swijz<strong>en</strong> <strong>en</strong> de reactie hierop word<strong>en</strong>opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> in het voorstel aan het algeme<strong>en</strong> bestuur.Besluit: Het dagelijks bestuur stemt in met het voorstel aan het algeme<strong>en</strong> bestuur.6a. Financiële uitgangspunt<strong>en</strong> <strong>en</strong> kaders begroting 2014 <strong>en</strong> verdeelmethodiekTe besluit<strong>en</strong> om1. E<strong>en</strong> voorstel voor het algeme<strong>en</strong> bestuur te formuler<strong>en</strong> omtr<strong>en</strong>t de keuze van e<strong>en</strong> verdeelsleutelvoor de begroting van Veiligheidsregio IJsselland voor de begrotingsjar<strong>en</strong> 2014, 2015<strong>en</strong> 2016. Hierbij als dagelijks bestuur de volg<strong>en</strong>de method<strong>en</strong> voorlegg<strong>en</strong> aan het algeme<strong>en</strong>bestuur <strong>en</strong> het algeme<strong>en</strong> bestuur te lat<strong>en</strong> kiez<strong>en</strong> uit deze method<strong>en</strong>:a. Methode A;b. Methode E;c. E<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong>variant waarin method<strong>en</strong> A <strong>en</strong> E word<strong>en</strong> gemiddeld.
Change language